20/01/2015
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5 0 0 9 2 7 2 *
M o a W O R D 1 1 . 1
0 0 J A M . 2 C 1 5
a u g r e r , : : - ? , d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c . ; ' . ; - . . - ; n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e
~ t , e p e ; s ~ f ~ e ç U 4 e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 0 9 6 . 3 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A N K A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L e n e u f d é c e m b r e ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r - b e e k - B r u x e l l e s ;
E n l ' E t u d e , a v e n u e G e o r g e s E e k h o u d , 3 3 ;
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s «
T A N K A » , é t a b l i e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 ;
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e R é - g i s D e c h a m p s , d e r é s i d e n c e à ,
S c h a e r b e e k , ( p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o - n i t e u r b e l g e , s o u s d a t e - n u m é r o 2 0 1 1 - 0 2 - 0 3 / 0 0 1 8 5 0 2 ) ;
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ,
I m m a t r i c u l é e s o u s N A B E 0 8 3 3 . 0 9 6 . 3 7 6 R P M B r u x e l l e s ,
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d u C o m t e d e L I E D E K E R K E H e n r i , c i - a p r è s m i e u x - ;
q u a l i f i é .
L a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d ' u n s e c r é t a i r e n i d ' u n s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t l a d é s i g n a t i o n e t l e n o m b r e d e t i t r e s r e s p e c t i f s u i v e n t :
1 . L e C o m t e d e L I E D E K E R K E H e n r i F r a n ç o i s , n é à W a t e r m a e t - B o i t s f o r t , l e t r o i s j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t , c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e C h a m p e l , 2 4 , n u m é r o n a t i o n a l 5 6 0 7 0 3 - 1 7 9 - 8 3 , A s s o c i é c o m m a n d i t é , p r o p r i é t a i r e d e 1 3 . 4 0 0 t i t r e s
2 . M a d a m e S A E Y F l o r e n c e L u c i e n n e , n é e à U c c l e , l e d i x - n e u f f é - v r i e r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ,
d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e C h a m p e l , 2 4 , n u m é r o n a t i o n a l 5 8 0 2 1 9 - 4 0 0 - 6 8
A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , p r o p r i é t a i r e d e 5 t i t r e s
E t , e n s e m b l e , 1 3 . 4 0 5 t i t r e s .
P r o c u r a t i o n :
L e c o m p a r a n t s u b 2 e s t i c i r e p r é s e n t é p a r l e C o m t e d e L I E D E - K E R K E H e n r i , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
C e t t e p r o c u r a t i o n a p r è s a v o i r é t é e x a m i n é e p a r l e c o m p a r a n t i n t e r v e n a n t e n p e r s o n n e e t r e c o n n u e p a r l u i
p r o v e n i r d e s o n s i g n a t a i r e , d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R e n u m é r o t a t i o n d e l ' « A r t i c l e 5 . - A s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t c o m m a n d i t a i r e s » e n « A r t i c l e 4 b i s .
A s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t c o m - m a n d i t a i r e s » ,
2 , R é d u c t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e 1 3 . 4 0 5 . 0 0 0 e u r o s à
1 2 . 9 0 5 . 0 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e - m e n t
l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t v i r g u l e d e u x n e u f n e u f c i n q e u r o s ( 3 7 , 2 9 9 5 E ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a u p l u s t ô t a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e ,
r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 1 7 ,
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' « a r t i c l e 5 . C a p i t a l » d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
I l . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s .
I I I , l i r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u s l e s t i t r e s s o n t r e p r é - s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a
m o i t i é d u c a p i t a l .
1 V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o i e e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n u m é r o t e r l ' « a r t i c l e 5 A s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t c o m m a n d i t a i r e s » e n « A r t i c l e 4 b i s ; A s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t c o m m a n d i t a i r e s »
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l u n a n i m i t é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n - c u r r e n c e d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e d e 1 3 . 4 0 5 . 0 0 0 e u r o s à 1 2 . 9 0 5 . 0 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , e t p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i - t a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t r é e l l e - m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e p a r t l a s o m m e d e t r e n t e - à e p t v i r g u l e d e u x n e u f n e u f c i n q e u r o s ( 3 7 , 2 9 9 5 ¬ ) ,
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o - n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i - b e l l é s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e d o u z e m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 . 9 0 5 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q ( 1 3 . 4 0 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' h i s t o r i q u e f i g u r a n t a u m ê m e a r t i c l e 5 e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e n e u f d é c e m b r e 2 0 1 . 4 , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e d e 1 3 . 4 0 5 . 0 0 0 e u r o s à 1 2 . 9 0 5 . 0 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , e t p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i - t a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t r é e l l e - m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t v i r g u l e d e u x n e u f n e u f c i n q e u r o s ( 3 7 , 2 9 9 5 ¬ ) . »
4 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s - s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s ( p e r s o n n e ( s ) p h y - s i q u e ( s ) ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é n a - t i o n a l e .
L e c o m p a r a n t c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s e n t ê t e e t q u i l e c o n c e r n e n t .
D r o i t d ' é c r i t u r e
u n d r o i t d ' é c r i t u r e d e 9 5 , 0 0 e u r o s s e r a p a y é p a r l e n o t a i r e s o u s s i - g n é s u r s a d é c l a r a t i o n
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
D r e s s é d a t e q u e d e s s u s , à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l ' o n t s o u h a i t é , o n t
s i g n é a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2011
ÿþv o _ e $ . $ .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I d o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I * l i o i e s o a *
1 1 1
2 4 J A N 1 1 1 1 1 ' .
, . ) , < E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ( 1 / ® ~ b ' q - e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A N K A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 .
b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
"
L ' a n d e u x m i l l e o n z e ,
L e d i x - s e p t j a n v i e r ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ;
O n t c o m p a r u :
1 ) L e C o m t e d e L I E D E K E R K E H e n r i F r a n ç o i s , n é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e t r o i s j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e C h a m p e l , 2 4 , n u m é r o n a t i o n a l 5 6 0 7 0 3 - 1 7 9 - 8 3 ;
2 ) M a d a m e S A E Y F l o r e n c e L u c i e n n e , n é e à U c c l e , l e d i x - n e u f
" f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e C h a m p e l , 2 4 ; n u m é r o : - -
n a t i o n a l 5 8 0 2 1 9 - 4 0 0 - 6 8 ; "
P r o c u r a t i o n :
L e c o m p a r a n t s u b 2 e s t i c i r e p r é s e n t é p a r L e C o m t e d e L I E D E K E R K E H e n r i , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e :
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
. C e t t e p r o c u r a t i o n a p r è s a v o i r é t é e x a m i n é e p a r l e c o m p a r a n t i n t e r v e n a n t e n p e r s o n n e e t r e c o n n u e p a r l u i ?
p r o v e n i r
d e s o n s i g n a t a i r e , d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L A s s o c i é c o m m a n d i t é e t c o m m a n d i t a i r e
L e c o m p a r a n t s u b 1 p a r t i c i p e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t é .
L e c o m p a r a n t s u b 2 p a r t i c i p e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
I l . C o n s t i t u t i o n
I l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n s e m b l e u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " T A N K A " , ` :
d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , e t a u c a p i t a l d e t r e i z e m i l l i o n s :
q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 . 4 0 5 . 0 0 0 , - E U R ) , à r e p r é s e n t e r p a r t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q ( 1 3 . 4 0 5 ) a c t i o n s !
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , - E U R ) , c h a c u n c o m m e s u i t :
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e C o m t e d e L I E D E K E R K E H e n r i , p r é n o m m é , d é c l a r e a c c e p t e r l a r e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r a u s e n s d e
l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à l ' e x c l u s i o n d e l ' a u t r e c o m p a r a n t , c o n s i d é r é c o m m e s i m p l e s o u s c r i p t e u r ;
d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t .
A / A p p o r t e n n a t u r e
T r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t !
q u e s t i o n c i - d e s s o u s :
R a p p o r t s
1 ) M o n s i e u r S t é p h a n e R o s i e r , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° S . C . C . ,
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , a i
d r e s s é e n d a t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « T a n k a » c o n s i s t e e n 7 5 0 :
p a r t s s o c i a l e s d e H . D . L . S P R L ( R P M 0 4 5 5 . 9 0 4 . 2 5 5 ) p o u r u n e v a l e u r d e ¬ 1 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , - .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s :
e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n `
a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s f o n d a t e u r s , q u i e s t l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t r é é v a l u é c o m m e i l a p p a r a î t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e H . D . L . S P R L c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 3 . 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é « T a n k a » .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A u d e r g h e m , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 »
2 ) L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . I I y e s t p r é c i s é c e q u i s u i t : « L e s a c t i o n s d e l a s p r l H . D . L . s o n t v a l o r i s é e s s e l o n l a m é t h o d e d e l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t r é é v a l u é s u r b a s e d e s f o n d s p r o p r e s t e l s q u ' i l s a p p a r a i s s e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 e t a p p r o u v é s p a r r A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 0 ; l ' a c t i f n e t é t a n t r é é v a l u é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 » .
A p p o r t
L e C o m t e d e L I E D E K E R K E H e n r i , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H e n r i d e L i e d e k e r k e » , e n a b r é g é « H . D . L . » , é t a b l i e à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 ;
L ' a p p o r t e u r g a r a n t i t :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s d e s o c i é t é a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
- q u e l e s a c t i o n s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t
g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
- q u e l e s é l é m e n t s f o u m i s e n v u e d e r é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
- q u e l e p r é s e n t a p p o r t e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s a c t i o n s e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é « H e n r i d e L i e d e k e r k e » , e n a b r é g é « H . D . L . » , p r o m e t t a n t s i n é c e s s a i r e r a t i f i c a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s .
R é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t - . - . . . . . . . _ . _ ' . . . . . . .
L e s t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s é m i s e s e n r e p r é s e n t a t i o n d é l ' a p p o r t p r é d é c r i t s o n t à l ' i n s t a n t
a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t , a u C o m t e d e L I E D E K E R K E H e n r i , p r é n o m m é , a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 3 . 4 0 0 .
B / S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s
L e s a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t à I ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , - E U R ) p a r
M a d a m e S A E Y F l o r e n c e , p r é n o m m é e ;
L a q u e l l e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r v e r s e m e n t e n
n u m é r a i r e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , -
E U R ) .
C I R é c a p i t u l a t i f d e l a s o u s c r i p t i o n
L a s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
1 ) L e C o m t e d e L I E D E K E R K E H e n r i , p r é n o m m é , A c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s : ' 1 3 . 4 0 0
2 ) M a d a m e S A E Y F l o r e n c e , p r é n o m m é e ,
A c o n c u r r e n c e d e 5 a c t i o n s : 5
E t e n s e m b l e , l e s t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s : 1 3 . 4 0 5
L e s c o m p a r a n t s n o u s r e q u i è r e n t d e c o n s t a t e r :
1 . O u t r e l a s o u s c r i p t i o n e n n a t u r e , l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ;
2 . L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e c i d e s s u s , o n t é t é d é p o s é s a u c o m p t e
s p é c i a l n u m é r o 6 7 6 - 1 2 2 0 4 2 0 - 2 9 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n c h e z B a n q u e D e g r a o f .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ;
3 . L a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , o u t r e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n t i è r e m e n t l i b é r é , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 , - ¬ ) e u r o s ;
4 . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a p p e l é l e u r a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à , r e s p e c t i v e m e n t ,
s a v o i r :
- l ' e m p l o i d e s l a n g u e s ,
- l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s ,
- l ' o b l i g a t i o n d e r e m e t t r e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , u n p l a n f i n a n c i e r j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a
p r é - ' s e n t e s o c i é t é , .
- a u x c o n d i t i o n s d e c a p a c i t é d e g e s t i o n e t / o u e n t r e p r e n e u r i a l e a u x q u e l l e s d o i v e n t s a t i s f a i r e l e s p e r s o n n e s
q u i e x e r c e n t e f f e c t i v e m e n t l a g e s t i o n d ' u n e s o c i é t é ;
- à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e p a r l a l o i à c e r t a i n e s p e r s o n n e s , d e p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n e s o c i é t é ;
- à l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e q u ' e n c o u r e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t g é r a n t s d e s o c i é t é s , e n c a s d e f a u t e
g r a v e e t c a r a c t é r i s é e ;
- à l ' a g r é a t i o n p r é a l a b l e à l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s ; e t
- a u x q u a s i - a p p o r t s .
L e n o t a i r e a t t e s t e q u ' u n p l a n f i n a n c i e r , s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s l u i a é t é r e m i s .
E t l e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . S t a t u t s
D é n o m i n a t i o n - S i è g e - O b j e t
A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s . E l l e e s t d é n o m m é e : " T A N K A " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s ; l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e o u l e s s i t e s « I n t e r n e t » e t t o u s d o c u m e n t s s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " o u d e s i n i t i a l e s " S C A " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d e l ' a b r é v i a t i o n N A B E , s u i v i e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e s i n i t i a l e s R P M , s u i v i e s e l l e s - m ê m e s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 . S i è g e
L e s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . C e t r a n s f e r t d o i t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
T o u t e f o i s , s i d e s é v é n e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e s d ' o r d r e p o l i t i q u e , m i l i t a i r e , é c o n o m i q u e o u s o c i a l d e n a t u r e à c o m p r o m e t t r e l ' a c t i v i t é n o r m a l e d u s i è g e s o c i a l o u l a c o m m u n i c a t i o n a i s é e d e c e s i è g e a v e c l ' é t r a n g e r s e p r é s e n t e n t o u p a r a i s s e n t i m m i n e n t s , l e s i è g e s o c i a l p o u r r a s u r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t ê t r e t r a n s f é r é p r o v i s o i r e m e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r j u s q u ' à c e s s a t i o n c o m p l è t e d e c e s c i r c o n s t a n c e s a n o r m a l e s . C e t t e m e s u r e p r o v i s o i r e n ' a u r a t o u t e f o i s a u c u n e f f e t s u r l a l o i a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é , l a q u e l l e , n o n o b s t a n t c e t r a n s f e r t p r o v i s o i r e d u s i è g e s o c i a l , r e s t e r a s o u m i s e a u x l o i s b e l g e s .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t c æ t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e :
- L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , l a s o u s c r i p t i o n , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s ; " -
- L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e - - d e f o n c t i o n s - - d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e ;
- A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e o u d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s ,
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s ,
- L a f o u r n i t u r e à s e s f i l i a l e s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s à c a r a c t è r e a d m i n i s t r a t i f , j u r i d i q u e , c o m p t a b l e , f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l , i m m o b i l i e r , e t c .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l s " e t " g e s t i o n " a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s e n l a l o i d u s i x a v r i l m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q s u r l e m a r c h é s s e c o n d a i r e s , l e s t a t u t e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t , l e s i n t e r m é d i a i r e s e t l e s c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s - t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t m o y e n n a n t l e c o n s e n t e m e n t d e l a g é r a n c e .
" L a s o c i é t é n e p r e n d p a s f i n p a r l a m o r t , l ' i n c a p a c i t é l é g a l e , l a d é m i s s i o n , l ' e m p ê c h e m e n t , l a r é v o c a t i o n o u l a f a i l l i t e d ' u n g é r a n t .
E l l e p e u t c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e p o s t é r i e u r à l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e . C a t é g o r i e s d ' a s s o c i é s e t c a p i t a l S o c i a l
A r t i c l e 5 . - A s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t c o m m a n d i t a i r e s
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s s o n t i n d é f i n i m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é . L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s s o n t c e u x q u i s o n t m e n t i o n n é s c o m m e t e l s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f , o u q u i a c c è d e n t p a r l a s u i t e à l a s o c i é t é e n c e t t e q u a l i t é , m o y e n n a n t p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
S e u l e s p o u r r o n t ê t r e a s s o c i é s c o m m a n d i t é s d e s p e r s o n n e s â g é e s d e p l u s d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) a n s .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r a p p o r t e t s a n s s o l i d a r i t é . T o u t e f o i s , t o u t c o m m a n d i t a i r e q u i s ' i m m i s c e d a n s l a g e s t i o n s o c i a l e , a u t r e m e n t q u e p a r p r o c u r a t i o n o u d o n t l e n o m f i g u r e d a n s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e v i e n t , v i s - à - v i s d e s t i e r s , s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e . 5 . C a p i t a l . .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e t r e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 . 4 0 5 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q ( 1 3 . 4 0 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e . -
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e t r e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 . 4 0 5 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q ( 1 3 . 4 0 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , a u x q u e l l e s i l f u t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t , m o y e n n a n t a p p o r t s e n n a t u r e e t e n n u m é r a i r e , a u p r i x u n i t a i r e d e e u r o s , e t q u i f u r e n t , a u m o m e n t d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é t a n t p o u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e q u ' e n n u m é r a i r e .
A r t i c l e 6 . - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t m o y e n n a n t l e c o n s e n t e m e n t d e l a g é r a n c e .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a g é r a n c e f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é n e p e u t , n i d i r e c t e m e n t , n i p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e " d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é f i l i a l e , s o u s c r i r e , a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s a c t i o n s q u e d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 7 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , p e n d a n t u n d é l a i m i n i m u m d e q u i n z e j o u r s à
" ~ d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
o ª% _ - S i t o u s l e s a s s o c i é s n ' o n t p a s f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t . p r é f é r e n t i e l - d e s o u s c r i p t i o n à l ' i s s u e d u s u s d i t d é l a i d e
s o u s c r i p t i o n , l a g é r a n c e d é c i d e l i b r e m e n t d e l a m a n i è r e d o n t l e s t i t r e s p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t s .
" - - . . - A r t i c l e 8 A p p e l s - d e f o n d s " . . .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
y q T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a s s o c i é à s o u s c r i t .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x
v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , à d a t e r
d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a
ó d é c h é a n c e d e l ' a s s o c i é e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
ó L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e
t e l o u p r o f i t e é v e n t u e l l e m e n t d e l ' e x c é d e n t .
o L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . A r t i c l e 9 . N a t u r e d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a s s o c i é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
" p o p A r t i c l e 1 0 . I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
: r . 7 3 E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y
a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 1 . D r o i t s d e s a s s o c i é s
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t , e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e . . . L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s
p q 7 3
s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e
d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 . O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r
d é c i s i o n e l a g é r a n c e .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A d m i n i s t r a t i o n e t S u r v e i l l a n c e
A r t i c l e 1 3 . - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) c h o i s i ( s ) p a r m i l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : l e C o m t e d e L I E D E K E R K E H e n r i , p r é q u a l i f i é ,
q u i a c c e p t e . . . . . . . . . . . . . . . . .
E s t n o m m é e g é r a n t s u p p l é a n t e n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é o u d ' e m p ê c h e m e n t d u C o m t e d e
L I E D E K E R K E H e n r i : M a d a m e S A E Y F l o r e n c e , p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e . E l l e d e v i e n d r a d e c e f a i t c o m m a n d i t é
e n l i e u e t p l a c e d u C o m t e d e L I E D E K E R K E H e n r i .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e g é r a n t n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 1 4 . - R é v o c a t i o n
L e g é r a n t s t a t u t a i r e n ' e s t p a s r é v o c a b l e p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 . - V a c a n c e
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 3 , e n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e , d e d é m i s s i o n , d ' e m p ê c h e m e n t , d e
d i s s o l u t i o n , d e c o n c o r d a t o u d e f a i l l i t e d u g é r a n t , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e . L e c o m m i s s a i r e n o m m e u n
a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , a s s o c i é o u n o n , q u i a c c o m p l i t l e s a c t e s u r g e n t s e t d e s i m p l e a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l a
r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s l a q u i n z a i n e d e s a n o m i n a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l e
m o d e d é t e r m i n é p a r l e s s t a t u t s . I l n ' e s t r e s p o n s a b l e q u e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
S i l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e p a r l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s
r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d e
"
l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e o u d ' u n n o u v e a u g é r a n t . A r t i c l e 1 6 . - I n t é r ê t o p p o s é
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e g é r a n t u n i q u e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l o r s d ' u n e d é c i s i o n o u d ' u n e o p é r a t i o n , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à c e l u i d e l a s o c i é t é , d o i t s ' e n r é f é r e r a u x a s s o c i é s . L a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
e q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
A r t i c l e 1 7 . - P o u v o i r s
L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à
. l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o û l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . " - -
e " I l p e u t e n o u t r e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x , r e s t r e i n t s à c e r t a i n s a c t e s O u à u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s , à l ' e x c l u s i o n d e l a g e s t i o n j o u m a l i é r e e t d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L é s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e g é r a n t f i x e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
A r t i c l e 1 8 . - R e p r é s e n t a t i o n
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
D a n s t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r N m i n i s t é r i e l , a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s c o n c e r n a n t l e s d i t s a c t e s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t .
ó L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r t o u s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
o A r t i c l e 1 9 . - R é m u n é r a t i o n
, ~ 1 1 p e u t ê t r e a t t r i b u é a u g é r a n t u n e r é m u n é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t e s t f i x é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t q u i e s t i m p u t é e s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é , s a n s p r é j u d i c e d u r e m b o u r s e m e n t d e s e s f r a i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a u t o r i s e r u n g é r a n t à p r é l e v e r p e n d a n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s d e s p r o v i s i o n s s u r s a r é m u n é r a t i o n p r o v e n a n t d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 0 . - C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 . d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , e t s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e d ' e n d é c i d e r n é a n m o i n s a i n s i .
L e o u l e s c o m m i s s a i r e ( s ) r é v i s e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i e l l e n ' y e s t p a s t e n u e e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e p a s a i n s i , c h a q u e a s s o c i é a , i n d i v i d u e l l e m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e c e l l e - c i . L e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A s s e m b l é e G é n é r a l e
A r t i c l e 2 1 . R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à 1 4 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q u a n d l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i f , i l e s t p o s s i b l e d e s e l i m i t e r à l a c o m m u n i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à s a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
Q u a n d t o u t e s o u p a r t i e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t d é m a t é r i a l i s é s o u a u p o r t e u r , e l l e s s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s :
a ) q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s l e - M o n i t e u r b e l g e . "
b ) s a u f p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s q u i s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e a u x l i e u , j o u r e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d o n t l ' o r d r e d u j o u r s e l i m i t e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t a u v o t e s u r l a d é c h a r g e d e l a g é r a n c e e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e .
C e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c o m m u n i q u é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , à l a g é r a n c e e t a u x c o m m i s s a i r e s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e o r d i n a i r e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
L ' o r d r e d u j o u r d o i t c o n t e n i r l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a g é r a n c e a l e d r o i t d ' a j o u r n e r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e . I l p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t , m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s . S a d é c i s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t ê t r e m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i .
C e t t e n o t i f i c a t i o n n ' a n n u l e q u e l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
U n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e à t r o i s s e m a i n e s , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , c o m p l é t é s ' i l e s t b e s o i n , e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e n e p o u r r a p l u s ê t r e a j o u r n é e .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
e
A r t i c l e 2 2 . A d m i s s i o n
S i l a g é r a n c e e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , i n f o r m e r l a g é r a n c e d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à . l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r
l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . - .
e S i l a g é r a n c e e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s - d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l a g é r a n c e d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r
ó a u t a n t q u ' i l s a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s .
N A r t i c l e 2 3 . - R e p r é s e n t a t i o n
N T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e . M S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s ,
o l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' a s s e m b l é e , l e B u r e a u d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t s i l e s p r o c u r a t i o n s t r a n s m i s e s e n t é l é c o p i e e t a c c e p t é e s p a r l e s m a n d a t a i r e s i n s t i t u é s , p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e c o n s t i t u t i v e s d e m a n d a t s v a l a b l e s .
A r t i c l e 2 4 . - V o t e
T o u t a s s o c i é d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e e t p e u t o b t e n i r g r a t u i t e m e n t u n e f o r m u l e d e v o t e s u r p r é s e n t a t i o n d e s o n o u d e s e s t i t r e s ; s i s e s t i t r e s s o n t a u p o r t e u r , s o n v o t e n e s e r a v a l a b l e q u ' à l a c o n d i t i o n q u e l e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d v o t e r a i e n t é t é d é p o s é s d a n s u n
p Q d e s é t a b l i s s e m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s , p r é c i s é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L a f o r m u l e d e v o t e i n d i q u e a u m o i n s l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é , s o n s i è g e s o c i a l a i n s i q u e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
- l ' i n d i c a t i o n " B u l l e t i n d e v o t e " e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e s e r a p p o r t e l e b u l l e t i n d e v o t e ;
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l l ' a s s o c i é p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l e t e x t e d e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a u x a s s o c i é s ;
- l e s i n s t r u c t i o n s s u r l a m a n i è r e d ' é m e t t r e u n v o t e v a l a b l e ;
e e l - l e d é l a i d a n s l e q u e l l e b u l l e t i n d o i t ê t r e p a r v e n u à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 5 . - B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s
u n o u d e u x s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 6 . - P r o r o g a t i o n
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e g é r a n t a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à
t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s . L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 2 7 . - D r o i t d e v e t o d e l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e f a i t e t n e r a t i f i e l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u q u i m o d i f i e n t l e s s t a t u t s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e l a g é r a n c e . C e d r o i t d e v e t o d e l a g é r a n c e i m p l i q u e q u ' a u c u n d e s a c t e s e t q u ' a u c u n e d e s d é c i s i o n s v i s é s c i - d e s s u s n e p u i s s e n t ê t r e p r i s e n l ' a b s e n c e d e l a g é r a n c e o u e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e c e l l e - c i .
A r t i c l e 2 8 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
E x e r c i c e s o c i a l - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
A r t i c l e 2 9 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j u i l l e t e t f i n i t l e 3 0 j u i n .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s e n u n é t a t d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s ; c e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t .
L ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s p i è c e s , a v e c , s ' i l é c h e t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u x c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e ; c e u x - c i d o i v e n t v é r i f i e r s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d r e s s e r d a n s l a q u i n z a i n e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n " d e l a s o c i é t é . 1 1 c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s ` é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s - d e " n a t u r e -
" à " p o r t ë r g r à v é m e n f p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d é s i n d i c a t i o n s ' s u r l e s c i r c o n s t a n c e s - s u s c e p t i b l e s . d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e p o u r l e s s o c i é t é s q u i r é p o n d e n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t c o p i e a u s i è g e s o c i a l
1 ) d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 ) d e l a l i s t e d e s f o n i j s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ;
3 ) d e l a l i s t e d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t p a s l i b é r é l e u r s t i t r e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ;
4 ) d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e s c o m m i s s a i r e s , s o n t a d r e s s é s a u x
a s s o c i é s e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 0 . D i s c u s s i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , e t
d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L a g é r a n c e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s
p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é n ' e x i g e q u ' i l g a r d e l e s i l e n c e .
L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e
l e u r r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à l a
g é r a n c e e t c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n , n i
i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e
s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 3 1 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
S u r l e r é s u l t a t à a f f e c t e r t e l q u e d é f i n i p a r l e s n o r m e s c o m p t a b l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 2 . A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s
L a g é r a n c e p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t
s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 3 . P e r t e d u c a p i t a l
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l a g é r a n c e
a u r a à v e i l l e r à l ' a p p l i c a t i o n s t r i c t e d e s a r t i c l e s 6 3 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 4 . L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e
c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t
e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l e g é r a n t s e r a , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o u l a g é r a n c e d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 . e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s .
L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l
p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e s s e r o n t m i s e s à
é g a l i t é s o i t p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , s o i t p a r v o i e d ' a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s .
D i s p o s i t i o n s G é n é r a l e s
A r t i c l e 3 5 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , t o u t g é r a n t , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é h o r s d e B e l g i q u e , f a i t
é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 6 . D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 1 1 . D i s p o s i t i o n s f i n a l e s e t l o u t r a n s i t o i r e s
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
1 . P r e m i e r s e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e a u j o u r d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t s e c l ô t u r e l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
F r a i s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à
s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e n v i r o n .
E f f e t s u s p e n s i f d e l a l o i - R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p o u r l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n p e n d a n t
l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n e s e r a r e v ê t u e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' à p a r t i r d u
d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r é s e r v e r , p a r c o n s é q u e n t , l e d r o i t d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s a p p e l é e s à f a i r e p a r t i e
d e l a g é r a n c e , d e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , p o s e r t o u s a c t e s e t p r e n d r e t o u s
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , p e n d a n t l a p é r i o d e q u i s é p a r e r a l a
r é a l i s a t i o n d u p r é s e n t a c t e e t l e d i t d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e c e l u i - c i .
T o u s c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s , p o s é s o u p r i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n g e s t a t i o n , s e r o n t , d è s l e d i t
d é p ô t , p r é s u m é s a v o i r é t é p o s é s o u p r i s , d è s l ' o r i g i n e , p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e .
P o u v o i r s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à :
J o r d e n s J . S P R L , à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d u M é r i d i e n , n ° 3 2
à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u s g r e f f e s d e c o m m e r c e , G u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t
a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , e t d e l e u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , d o c u m e n t s , p i è c e s e t d é c l a r a t i o n s .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é
n a t i o n a l e .
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i -
a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l .
A r t i c l e 9 . d e l a l o i d e v e n t ô s e
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e l e s a é c l a i r é s s u r l e d r o i t d e c h a c u n d ' e u x d e d é s i g n e r
l i b r e m e n t u n n o t a i r e p e r s o n n e l o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l p e r s o n n e l , e n p a r t i c u l i e r , q u a n d e s t
c o n s t a t é e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
D o n t a c t e e t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e f a i t e a u v o e u d e l a l o i , l e s c o m p a r a n t s q u i o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u
p r é s e n t a c t e d e p u i s b i e n p l u s d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s , o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
"
, "
V o l e t B - S u i t e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s r a p p o r t s d e s F o n d a t e u r s e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . _ R é g i s D E C H A M P S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r
b e l g e
" " " " " " " " " . ,