28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 25.08.2014 14466-0457-029
13/02/2014
ÿþ~ N D D W O R D 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
i l t 1 1 4 1 1 1 1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 8 4 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A O B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : T A O B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B e y a e r t 5 4 , 7 5 0 0 T o u r n a i , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t B e l g i q u e "
S D A E S A S A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r J o a n n e s S o ë n e n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d ' p o s é a u g r e f f e O F u i f . 1 4
1 ~ : e 1 1 & M t t r i e - G r e f f e r a s s l l x s : '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2013
ÿþf a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 7 4 4 4 0 *
R é :
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
0 8 N O V . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 8 4 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A O B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : T A O B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e B e y a e r t s 5 4 , 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a i 2 0 1 3 q u e l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t a v e c s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E T E R O P S O M E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 6 8 0 M a a r k e d a l , R a t t e p o e l s t r a a t 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P e t e r O p s o m e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a y a n t s o n b u r e a u à 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 3 e x e r c i c e s e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é
P i e r r e L a m b e r t m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 11.06.2013 13169-0091-025
03/07/2012
ÿþ M 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 8 4 7 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A O B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : T A O B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B e y a e r t , 5 4 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o a n n e s S O Ë N E N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 a d é c i d é d e n o m m e r l a S A A C A D I E , 5 4 r u e B e y a e r t , 7 5 0 0 T o u r n a i , R C M T O U R N A I 0 4 5 2 . 6 7 8 . 3 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , S I N G I T A S C A , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r P a t r i c k M U L L I E Z , P r é s i d e n t e d u C o n s i e l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n a d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 a d é c i d é d e n o m m e r l a S A S S o c i é t é d ' A m é n a g e m e n t e t d e d é v e l o p p e m e n t d e m a g a s i n s d e v ê t e m e n t p o u r E n f a n t s ( S D A E ) , 2 4 a v e n u e d u G r a n d C o t t i g n i e s , 5 9 2 9 0 W a s q u e h a l , F r a n c e , R C S R O U B A I X - T O U R C O I N G 4 3 8 2 9 5 3 9 6 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J o a n n e s S o ë n e n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P i e r r e L A M B E R T , M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 7 0 9 4 *
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I - 2 1 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e M a r i e - G u y . _
G r e f f i e r a s s t i n ï é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 15.06.2012 12181-0545-026
10/01/2012
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M o n i t e u r
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A A O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H I u H I " f l " 1 1 F I I 1 1 1 F I F l i 1 1 F
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 8 4 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i M M O F O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e b e y a e r t 5 4 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s j d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a u b u r e a u , d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O F O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T O U R N A I , R u e B e y a e r t 5 4 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 8 9 0 . 8 4 7 . 7 0 3 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n e n v i s a g é e d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e r e n o m m e r l a s o c i é t é : « T A O B e l g i q u e » , s o i t « T A D B » e n a b r é g é e t c e c o m m e é t a n t p r é v u s o u s l ' a r t i c l e 1 d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s q u i a d o p t e u n t o u t n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ( R e ) f o r m u l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e ( r e ) f o r m u l e r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s r e l a t i v e s : a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ; à , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e w a r r a n t s ; à l ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l ; à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s t e n u e s e n i n d i v i s i b i l i t é ; à l a r é u n i o n , l a c o m p o s i t i o n , l a c o m p é t e n c e e t a u f o n c t i o n n e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; à l a n o m i n a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s ; à l a r é u n i o n e t a u f o n c t i o n n e m e n t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ; à l ' a c c è s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ; à l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t à l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , t o u t c e c i c o m m e é t a n t p r é v u à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t u a l i s e r l e s s t a t u t s e n a d o p t a n t u n t o u t n o u v e a u t e x t e c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t e n s u p p r i m a n t t o u t e s d i s p o s i t i o n s s u p e r f l u e s e t t o u s l e s r e n v o i s a u x ( a r t i c l e s d e s ) l o i s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
- « T A P E A L ' C E I L » , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 9 2 9 0 ? W a s q u e h a l ( F r a n c e ) , 2 4 a v e n u e d u G r a n d C o t t i g n i e s , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e : R o u b a i x - T o u r c o i n g s o u s l e n u m é r o 3 8 9 . 6 3 2 . 6 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e ' B é n é d i c t e K O T W I S ( é p o u s e F R E M A U X ) , é l i s a n t d o m i c i l e à 5 9 2 9 0 W a s q u e h a l , 2 4 a v e n u e d u G r a n d C o t t i g n i e s , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
- M a d a m e B é n é d i c t e K O T W I S ( é p o u s e F R E M A U X ) , é l i s a n t d o m i c i l e à 7 5 0 0 T o u r n a i , n i e B e y a e r t 5 4
- M o n s i e u r F r é d é r i c D E L A N N O Y , é l i s a n t d o m i c i l e à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e B e y a e r t 5 4
- L a S o c i é t é A n o n y m e « A C A D I E » , é l i s a n t d o m i c i l e r u e B e y a e r t n ° 5 4 , B - 7 5 0 0 T o u r n a i , i m m a t r i c u l é e a u R P M d e T o u r n a i 0 4 5 2 . 6 7 8 . 3 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r P a t r i c k M u l l i e z , d e m e u r a n t à N e c h i n , r u e R e u i n e A s t r i d 9 2 A .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e i p r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r t e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , f e : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s . p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ; % -
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e I g ' e
V o l e t B - S u i t e
e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s
g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s p e r s o n n e s n o m m é s c i - a p r è s :
1 . m o n s i e u r P a u l R e n a r d , p r é n o m m é e t
2 . m a d a m e A n n e - S é v e r i n e P a t r i s , p r é n o m m é e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 09.06.2011 11161-0281-028
13/05/2011
ÿþt ; ~
n 2 o d 2 . 1
V o l e t B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I I
l l l l l l l l l l l l l
I l l l l l l l
l l l l l l l l l l l l l l l
I I I
* 1 1 0 7 2 7 3 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a :
a u
M o n i t e u
b e l g e
D É P O S É A U G 7 . E F F E L E
) U l i e
S L , n l C 0 3 - 0 5 - 2 0 1 1
R I B U N A L G ' r é f f ê O A M E R C E ~
" " " " - " 0 i r , - . , t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 8 4 7 7 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O F O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B e y a e r t , 5 4 à 7 5 0 0 T o u r n a i - B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t C o m m i s s a i r e , D é m i s s i o n s N o m i n a t i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 5 / 2 0 1 0 a d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l a r e n o m i n a t i o n d e P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s ( l e m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l t r e i z e ) .
L ' a s s e m b l é e d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 0 a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e P R I C E W A T E R H O U S E C C O P E R S ( C o m m i s s a i r e ) r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P E T E R O P S O M E R .
E n d a t e d u 2 N o v e m b r e 2 0 1 0 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
- l a S A A C A D I E e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r D o m i n i q u e D E R A C H E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
S u i t e à l e u r d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c o n s t a t é e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e .
E n s u i t e , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 :
- l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e S o c i é t é D ' A m é n a g e m e n t e t d e d é v e l o p p e m e n t d e m a g a s i n s d e v ê t e m e n t s p o u r E n f a n t s ( S D A E ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r P a t r i c k M U L L I E Z , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- m o n s i e u r J o a n n e s S O E N E N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , d i s p o s e r a d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s e r a é g a l e m e n t d e l a s i g n a t u r e d e l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t .
A u p r è s d e s b a n q u e s e t d e s e n t r e p r i s e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e , c e l a s i g n i f i e e n t r e a u t r e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , p e u t : o u v r i r t o u s c o m p t e s a u p r è s d e s b a n q u e s o u a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x ; e f f e c t u e r e t a p p r o u v e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s o u à o u v r i r ; r é s i l i e r o u c l ô t u r e r l e s c o m p t e s e t e n e n c a i s s e r l e s o l d e , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e r a é g a l e m e n t l a s o c i é t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e , t e l l e s q u e l e s c h e m i n s d e f e r , l a p o s t e , l e t é l é p h o n e , l ' é l e c t r i c i t é , l ' e a u e t a u t r e s , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t .
P i e r r e L a m b e r t
- 1 3 - 1 \ - i j
G l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 25.06.2010 10251-0219-029
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 20.07.2009 09439-0190-028
06/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ . _ _ - _ _ y ~ w ~ M O U W O R D 1 1 . 1
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R e ç u l e
é 8 1 1 1 1 1 . . 2 0 1 5
d 1 , t ; U y a n a l d e c o m m e r c e o i , r L z : i ~ , c k : f . 7 4 - i . l ? : e e f 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 0 . 8 4 7 . 7 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A O B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l e s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 5 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . F r é d é r i c D e l a n n o y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l a s o c i é t é S I N G 1 T A S C A n ' e x e r c e p l u s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 d e n o m m e r l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e S o c i é t é D ' A m é n a g e m e n t e t d e d é v e l o p p e m e n t d e m a g a s i n s d e v ê t e m e n t s p o u r E n f a n t s ( S D A E ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 5 9 2 9 0 W a s q u e h a l , 2 4 a v e n u e d u G r a n d C o t t i g n l e s , i n s c r i t e a u p r è s d u R C S R o u b a i x - T o u r c o i n g s o u s l e n u m é r o B 4 3 8 2 9 5 3 9 6 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r J o a n n e s S o e n e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 p o u r u n e p é r i o d e q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P a r a i l l e u r s e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 2 d e n o m m e r l a S A S S D A E a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t J o a n n e s S o e n e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V é r o n i q u e R y c k a e r t o u M a d a m e C a t h e r i n e W a i l l y , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u p r è s d u c a b i n e t M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , B e l l e v u e 5 , b o i t e 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à c e t e f f e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s . "
C a t h e r i n e W a i l l y
M a n d a t a i r e s p é c i a l e