t ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e " 1 1 0 2 9 0 3 6
B R U X E L L E S
2 0 t 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 3 0 . 4 7 5
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) : T A R A E S T A T E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C e l t e s 1 0 B o î t e 2 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n - s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e T M F M a n a g e m e n t N . V . , r e p r é s e n t é e p a r M . D e M a n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l a p r é s e n t e . P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à l a T M F M a n a g e m e n t N . V . p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e p o u r u n e p é r i o d e
d e 6 a n s l a S . A . S a p a i I n t e r n a t i o n a l r e p r é s e n t é e p a r M . F r a n c i s L a m b i l l i o t t e , d e m e u r a n t à
5 3 1 0 E g h e z é e , R u e d e F r o c o u r t 2 4 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t p r e n d r a
f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . J e a n H a m o n , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e s G e n ê t s 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1
1 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n H a m o n , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e s G e n ê t s 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
2 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , R u e L é o n T h e o d o r 5 8 .
J e a n H a m o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s