25/09/2014
ÿþ. C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R ç u I e
M O D W O R D 1 1 : 1
* 1 4 1 7 5 1 7 6 *
. M o
b
I I
R é
1 1 1 1
1 6 S E R 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
f r a n c o p h o n e a e - B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A R G E T M E D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : R u e d u K i e m , 1 6 3 L - 8 0 3 0 S t r a s s e n - G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g
S u c c u r s a l e : C h a u s s é e d e W a v r e , 1 9 4 5 , B - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e C o m p l è t e )
O b j e ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e N o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d e s s t a t u t s d e T A R G E T M E D I A S . a r . l . ( S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s )
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e s e i z e s e p t e m b r e .
P a r - d e v a n t M a i t r e J e a n - J o s e p h W A G N E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e a S a n e m ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) .
A C O M P A R U :
« T R U S T I N M E D I A S , a r i . » , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 6 3 , r u e d u K i e m ,
L - 8 0 3 0 S t r a s s e n , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g , s o u s l e n u m é r o
B 7 7 . 7 9 2 ( c i - a p r è s l ' « A s s o c i é e U n i q u e » ) ,
i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n M A T T U C C 1 , a v e c a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a u 1 6 3 , r u e d u K i e m , L -
8 0 3 0 S t r a s s e n , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d o n n é e l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L a q u e l l e p r o c u r a t i o n r e s t e r a , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e n e v a r i e t u r p a r l e c o m p a r a n t e t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
a n n e x é e a u x p r é s e n t e s p o u r ê t r e d é p o s é e a u p r è s d e s a u t o r i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L a q u e l l e c o m p a r a n t e , r e p r é s e n t é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , a r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e d r e s s e r
a c t e d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
A R T I C L E " 1 F O R M E S O C I A L E - D E F I N I T 1 O N S
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i s e r a r é g i e p a r l e s l o i s r e l a t i v e s à u n e t e l l e e n t i t é ( c i - a p r è s
« l a S o c i é t é » ) , e t e n p a r t i c u l i e r l a l o i d u 1 0 a o û t 1 9 1 5 r e l a t i v e a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , t e l l e q u e m o d i f i é e ,
( c i - a p r è s « l a L o i » ) , a i n s i q u e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s d e l a S o c i é t é ( c i - a p r è s « l e s S t a t u t s » ) .
L e s m o t s e t e x p r e s s i o n s s u i v a n t s , u t i l i s é s d a n s c e s S t a t u t s , a u r o n t l a s i g n i f i c a t i o n s u i v a n t e :
« M o n t a n t D i s p o n i b l e » d é s i g n e l e m o n t a n t t o t a l d e s b é n é f i c e s n e t s d e l a S o c i é t é ( y c o m p r i s l e s b é n é f i c e s
r e p o r t é s ) a u q u e l l e s a s s o c i é s a u r a i e n t e u d r o i t p a r l e b i a i s d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e
d i v i d e n d e s c o n f o r m é m e n t a u x S t a t u t s , a u g m e n t é p a r ( i ) t o u t e r é s e r v e l i b r e m e n t d i s t r i b u a b l e ( y c o m p r i s , p o u r
é v i t e r t o u t d o u t e , l a r é s e r v e d e p r i m e d ' é m i s s i o n ) e t ( i i ) l e c a s é c h é a n t , p a r l e m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e
c a p i t a l e t d e r é d u c t i o n d e l a R é s e r v e L é g a l e r e l a t i v e à l a c l a s s e d e p a r t s s o c i a l e s d e v a n t ê t r e r a c h e t é e e t
a n n u l é e , m a i s r é d u i t p a r ( 1 ) t o u t e s p e r t e s ( y i n c l u s e s l e s p e r t e s r e p o r t é e s ) , e t ( i i ) t o u t e s s o m m e s d e v a n t ê t r e
p l a c é e s e n r é s e r v e c o n f o r m é m e n t a u x e x i g e n c e s d e l a L o i o u d e s S t a t u t s , c h a q u e f o i s t e l q u e d é f i n i d a n s
l e s C o m p t e s I n t é r i m a i r e s c o n c e r n é s , d e s o r t e q u e :
M D = ( B N R R C ) - ( P + R L )
A u x t e r m e s d u q u e l :
M D = M o n t a n t D i s p o n i b l e
B N = b é n é f i c e s n e t s ( y c o m p r i s l e s p r o f i t s r e p o r t é s )
R = t o u t e r é s e r v e l i b r e m e n t d i s t r i b u a b l e ( y c o m p r i s l a r é s e r v e d e p r i m e d ' é m i s s i o n )
R C = l e m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t d e r é d u c t i o n d e l a R é s e r v e L é g a l e r e l a t i v e à l a c l a s s e d e p a r t s
s o c i a l e s à a n n u l e r
P = p e r t e s ( y c o m p r i s l e s p e r t e s r e p o r t é e s )
R L : = t o u t e s s o m m e s à p o r t e r e n r é s e r v e c o n f o r m é m e n t a u x e x i g e n c e s d e l a L o i o u d e s S t a t u t s ;
o S - 6 1 , t 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« V a l e u r d ' a n n u l a t i o n p a r a c t i o n » s e r a c a l c u l é e e n d i v i s a n t l e M o n t a n t d ' A n n u l a t i o n T o t a l à a p p l i q u e r à l a c l a s s e d e p a r t s s o c i a l e s à r a c h e t e r e t a n n u l e r e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s é m i s d a n s c e t t e c l a s s e d e p a r t s s o c i a l e s ;
« C o m p t e s I n t é r i m a i r e s » s i g n i f i e l e s c o m p t e s i n t é r i m a i r e s d e l a S o c i é t é p r é p a r é s a u x n o r m e s L u x e m b o u r g G A A P a l a D a t e d e C o m p t e I n t é r i m a i r e p e r t i n e n t e ;
« D a t e d e C o m p t e I n t é r i m a i r e » d é s i g n e l a d a t e a u p l u s t ô t h u i t ( 8 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d u r a c h a t e t l ' a n n u l a t i o n d ' u n e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s ;
« R é s e r v e L é g a l e » a l e s e n s q u i l u i e s t d o n n é d a n s l ' a r t i c l e 1 2 ; e t
« M o n t a n t d ' A n n u l a t i o n T o t a l » d é s i g n e l e m o n t a n t d é t e r m i n é p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a b a s e d e s C o m p t e s I n t é r i m a i r e s c o n c e r n é s . L e M o n t e n t
d ' A n n u l a t i o n T o t a l d o i t ê t r e i n f é r i e u r o u é g a l à l a t o t a l i t é d u M o n t a n t D i s p o n i b l e a u m o m e n t d e l ' a n n u l a t i o n d e l a c l a s s e d e p a r t s s o c i a l e s c o n c e r n é e , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s .
A R T I C L E 2 O B J E T S O C I A L
L ' o b j e t d e l a S o c i é t é e s t d e p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d e t i t r e s , o b l i g a t i o n s , c r é a n c e s , b i l l e t s e t a u t r e s v a l e u r s d e t o u t e s e s p è c e s , a i n s i q u e l a p o s s e s s i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L a S o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t d é t e n i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s d e p e r s o n n e s .
L a S o c i é t é p e u t e m p r u n t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , s a n s o f f r e p u b l i q u e , q u i p o u r r o n t ê t r e c o n v e r t i b l e s e t à l ' é m i s s i o n d e t i t r e s d ' e m p r u n t .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a p r ê t e r t o u t e a s s i s t a n c e à t o u t e s o c i é t é a f f i l i é e , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e e t d e s u p e r v i s i o n e t e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u ' e l l e e s t i m e r a u t i l e s d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t e t I e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t .
L a S o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r , p a r l e b i a i s d ' a p p o r t s , s o u s c r i p t i o n s , a c h a t s , o p t i o n s o u a u t r e m e n t , d e s b r e v e t s , d e s m a r q u é s , d e s l i c e n c e s , d u s a v o i r - f a i r e , d e s d r o i t s d ' a u t e u r , d e s d r o i t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e o u i n t e l l e c t u e l l e o u d ' a u t r e s d r o i t s ; p l u s g é n é r a l e m e n t d e l e s d é t e n i r d ' e n a u t o r i s e r I e d r o i t d ' u s a g e p a r l e b i a i s d e l i c e n c e s , d e s o u s - l i c e n c e , d ' e n v e n d r e o u d ' e n d i s p o s e r , e n t o u t o u e n p a r t i e , p o u r d e s r a i s o n s q u e l a S o c i é t é j u g e o p p o r t u n e s ; s o u s - t r a i t e r t a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t e l s d r o i t s d e p r o p r i é t é , d r o i t s , m a r q u é s e t l i c e n c e s e t o b t e n i r e t f a i r e t o u t e n r e g i s t r e m e n t r e q u i s e n c e s e n s L a S o c i é t é p e u t a u s s i m e t t r e e n Su v r e t o u t e a c t i o n c o n s i d é r é e c o m m e n é c e s s a i r e à l a p r o t e c t i o n c o n t r e t o u t e a t t e i n t e , p a r d e s t i e r s , a u x d r o i t s d é c o u l a n t d e s b r e v e t s , d e s d r o i t s d e m a r q u é , m a r q u é s d e s e r v i c e s , d e s l i c e n c e s , d u s a v o i r - f a i r e e t a u t r e s d r o i t s , l i c e n c e s , s o u s l i c e n c e s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e o u i n t e l l e c t u e l l e o u t o u t a u t r e s d r o i t s a n a l o g u e s .
D e p l u s , l a S o c i é t é p e u t f o u r n i r o u ê t r e a m e n é e à f o u r n i r à t o u t e s o c i é t é a f f i l i é e u n t e l s a v o i r - f a i r e , c o n s e i l e n d é v e l o p p e m e n t , s e r v i c e o p é r a t i o n n e l , p r o m o t i o n , r e p r é s e n t a t i o n e t t o u t s e r v i c e d e c e t t e n a t u r e .
L a S o c i é t é p o u r r a e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n s u r d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
A R T I C L E 3 D U R E E
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 4 D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é a u r a l a d é n o m i n a t i o n « T A R G E T M E D I A S . a r . I . » .
A R T I C L E 5 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i d a n s l a c o m m u n e d e S t r e s s e n .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g p a r u n e d é l i b é r a t i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s .
L ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e à l ' i n t é r i e u r d e I a c o m m u n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t o u
e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , d u c o n s e i l d e g é r a n c e .
L a S o c i é t é p e u t a v o i r d e s b u r e a u x e t d e s s u c c u r s a l e s t a n t a u L u x e m b o u r g q u ' a l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 6 C A P I T A L S O C I A L - P A R T S S O C I A L E S
6 . 1 C a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é e s t f i x é à u n m i l l i o n n e u f c e n t s o i x a n t e - d i x m i l l e e u r o s ( E U R
1 . 9 7 0 . 0 0 0 . - ) d i v i s é e n :
" d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e
A d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( E U R 1 . - ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
" D e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e B d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( E U R 1 . - ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
" D e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e C d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( E U R 1 . - ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
4
d i t
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e D d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( E U R t - ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
" D e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e E d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( E U R 1 . - ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
" D e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e F d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( E U R 1 , - ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
" D e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e G d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( E U R 1 . - ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
" D e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e H d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( E U R 1 . - ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
" D e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e I d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( E U R 1 . - ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
" D e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 , 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e J d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o ( E U R 1 . - ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E n p l u s d u c a p i t a l s o c i a l - d e l a S o c i é t é , i l p e u t ê t r e c r é é u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n d a n s l e q u e l t o u t e p r i m e p a y é e e n p l u s d e l a v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e p a r t s o c i a l e e s t t r a n s f é r é e . L e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p e u t ê t r e u t i l i s é p o u r p r é v o i r l e p a i e m e n t d e t o u t e p a r t s o c i a l e q u e l a S o c i é t é p o u r r a r a c h e t e r a s e s a s s o c i é s , a f i n d e c o m p e n s e r l e s p e r t e s n e t t e s r é a l i s é e s , d e f a i r e d e s d i s t r i b u t i o n s a u x a s s o c i é s o u p o u r a f f e c t e r d e s f o n d s a i a R é s e r v e L é g a l e .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s a u x p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é s e r o n t i d e n t i q u e s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s S t a t u t s o u d e l a L o i . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e .
6 . 2 M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r u n e r é s o l u t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s a d o p t é e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é g i e s d e q u o r u m e t m a j o r i t é f i x é e p a r l e s S t a t u t s o u , l e c a s é c h é a n t , p a r
l a L o i , p o u r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s , à l a c o n d i t i o n q u e t o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l é m i s p a r l a S o c i é t é s o i t a u t o r i s é e u n i q u e m e n t e n c o n f c r m i t é a v e c l e s p r o c é d u r e s d e r a c h a t e t d ' a n n u l a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 . 6 .
6 . 3 P a r t i c i p a t i o n a u x p r o f i t s
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e f r a c t i o n d e s b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x r é g i e s d e
d i s t r i b u t i o n p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s p r é s e n t s .
6 . 4 I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
E n v e r s l a S o c i é t é , l e s p a r t s s c c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s , d e s o r t e q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e e s t a d m i s p a r p a r t s o c i a l e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d o i v e n t d é s i g n e r u n e s e u l e p e r s o n n e q u i l e s r e p r é s e n t e a u p r è s d e l a S o c i é t é .
6 . 5 T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
D a n s l e c a s d ' u n a s s o c i é u n i q u e , l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é d é t e n u e s p a r c e t a s s o c i é u n i q u e s e r o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s .
A u c u n a s s o c i é n e p e u t v e n d r e , t r a n s f é r e r , c é d e r , n a n t i r , h y p o t h é q u e r o u a u t r e m e n t a l i é n e r t o u t o u p a r t i e s d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S c c i é t é , s a u f s i u n e m a j o r i t é d e s p a r t e n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é a p r é a l a b l e m e n t c o n s e n t i à u n e t e l l e c e s s i o n l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c u n e a u t o r i s a t i o n n ' e s t r e q u i s e p o u r u n t r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e l e s a s s o c i é s .
L e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s p o u r c a u s e d e m o r t à d e s t i e r s d o i t ê t r e a c c e p t é p a r l e s a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t l e s t r o i s q u a r t s d e s d r o i t s a p p a r t e n a n t a u x a s s o c i é s s u r v i v a n t s I e x i s t a n t s .
L e s e x i g e n c e s d e s a r t i c l e s 1 8 9 e t 1 9 0 d e l a L o i s e r o n t a p p l i c a b l e s .
6 . 6 R a c h a t d e p a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é p e u t ê t r e r é d u i t p a r l e r a c h a t e t l ' a n n u l a t i o n d ' u n e c l a s s e d e p a r t s o c i a l e , e n t o t a l i t é m a i s n o n e n p a r t i e , c o m m e c e l a p e u t ê t r e d é c i d é p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e e t a p p r o u v é p a r L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s q u e l a S o c i é t é n e p o u r r a , à t o u t m o m e n t , r a c h e t e r e t a n n u l e r l e s p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e A . D a n s l e c a s d e t o u t e o p é r a t i o n d e r a c h a t e t l ' a n n u l a t i o n d e t o u t e u n e c l a s s e d e p a r t s s o c i a l e s , c e r a c h a t e t a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e f a i t s d a n s l ' o r d r e a l p h a b é t i q u e i n v e r s e ( e n c o m m e n ç a n t p a r l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e J ) .
D a n s l e c a s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r a c h a t e t l ' a n n u l a t i o n d e t o u t e u n e c l a s s e d e p a r t s s o c i a l e s ( d a n s l ' o r d r e p r é v u c i - d e s s u s ) , l e s d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e c e t t e c l a s s e a u r o n t d r o i t à u n e f r a c t i o n d u M o n t a n t d ' A n n u l a t i o n T o t a l , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s c e t t e c l a s s e d e p a r t s s o c i a l e s , t e l l e q u e d é t e r m i n é e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e e t a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e a u r a c h a t d e l a c l a s s e d e p a r t s s o c i a l e s , e t l e s d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e l a c l a s s e r a c h e t é e e t a n n u l é e d e v r o n t r e c e v o i r d e l a S o c i é t é u n m o n t a n t é g a l à l a V a l e u r d ' A n n u l a t i o n p a r p a r t s o c i a l e p o u r c h a q u e p a r t s o c i a l e d e l a c l a s s e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e p a r e u x e t a n n u l é e .
c d t c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . 7 E n r e g i s t r e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , a u n o m d ' u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e e t s o n t i n s c r i t e s s u r l e
r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d e l a L o i .
A R T I C L E 7 G E R A N C E
7 . 1 N o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n
L a S o c i é t é e s t g é r é e p a r u n g é r a n t u n i q u e o u p a r p l u s i e u r s g é r a n t s f o r m a n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e . S i
p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e s e r a c o m p o s é d e g é r a n t s d e c a t é g o r i e A e t d e
g é r a n t s d e c a t é g o r i e B .
D é s n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , a u t r e q u ' u n g é r a n t u n i q u e , c e d e r n i e r d e v r a ê t r e d é s i g n é a u c h o i x d u / d e s
a s s o c i é ( s ) c o m m e g é r a n t d e c a t é g o r i e A o u d e c a t é g o r i e K
S i a u m o m e n t o ù i l n ' y a q u ' u n g é r a n t u n i q u e , u n a u t r e g é r a n t e s t n o m m é , l e ( s ) a s s o c i é ( s ) d e v r a ( o n t ) , à c e
m o m e n t , e n p l u s d e d é s i g n e r l e n o u v e a u g é r a n t c o m m e g é r a n t d e c a t é g o r i e A o u d e
c a t é g o r i e B , é g a l e m e n t d é s i g n é l a c a t é g o r i e d e l ' a c t u e l g é r a n t , s o u s r é s e r v e q u ' i l n ' a i t p a s d é j à é t é d é s i g n é
c o m m e g é r a n t d e c a t é g o r i e A o u B .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) n ' e s t / n e s o n t p a s n é c e s s a i r e m e n t a s s o c i é ( s )
I l s s o n t n o m m é s e t s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e r é v o q u é s a d n u t u m p a r l e ( s ) a s s o c i é ( s ) d e l a S o c i é t é .
7 . 2 R e p r é s e n t a t i o n e t s i g n a t u r e a u t o r i s é e
D a n s l e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s e t a v e c l a j u s t i c e , l e g é r a n t u n i q u e , e t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e a u r a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a S o c i é t é e t p o u r e f f e c t u e r e t
a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e s t e r m e s d u p r é s e n t a r t i c l e .
L a S o c i é t é e s t e n g a g é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d u g é r a n t u n i q u e , l e c a s é c h é a n t , o u p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n g é r a n t d e c a t é g o r i e A e t c e l l e d ' u n g é r a n t d e c a t é g o r i e B e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s .
L e s o p é r a t i o n s q u o t i d i e n n e s d e g e s t i o n p o u r r o n t ê t r e d é l é g u é e s à u n g é r a n t d e c a t é g o r i e B q u i e n g a g e r a l a S o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s d é f i n i e s p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
L e g é r a n t u n i q u e o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r r a d é l é g u e r s e s c o m p é t e n c e s p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i f i q u e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a d h o c . L e g é r a n t o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d é t e r m i n e r a l e s r e s p o n s a b i l i t é s d u m a n d a t a i r e e t s a r é m u n é r a t i o n ( s i t e l e s t l e c a s ) , l a d u r é e d e I a p é r i o d e d e r e p r é s e n t a t i o n e t n ' i m p o r t e q u e l l e s a u t r e s
c o n d i t i o n s p e r t i n e n t e s d e c e m a n d a t .
7 , 3 P o u v o i r s
T o u s l e s p o u v o i r s n o n e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a L o i o u l e s p r é s e n t s S t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r e l è v e n t d e l a c o m p é t e n c e d u g é r a n t u n i q u e o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , a u c o n s e i l d e g é r a n c e ,
7 , 4 P r o c é d u r e s
L e c o n s e i l d e g é r a n c e n e p e u t d é l i b é r e r e t a g i r v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s u n g é r a n t d e c a t é g o r i e A e t u n g é r a n t d e c a t é g o r i e B e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e . .
L e s r é s o l u t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e p r i s e s q u ' à l a m a j o r i t é d e s v o i x e x p r i m é e s p a r l e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a d i t e r é u n i o n .
U n e d é c i s i o n p r i s e p a r é c r i t , a p p r o u v é e e t s i g n é e p a r t o u s l e s g é r a n t s , p r o d u i r a e f f e t a u m ê m e t i t r e q u ' u n e d é c i s i o n p r i s e l o r s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e . C e t t e a p p r o b a t i o n p e u t r é s u l t e r d ' u n s e u l o u d e p l u s i e u r s d o c u m e n t s d i s t i n c t s .
C h a q u e g é r a n t e t t o u s l e s g é r a n t s p e u v e n t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d e g é r a n c e p a r " c o n f e r e n c e c a l l " v i a t é l é p h o n e o u v i d é o o u p a r t o u t a u t r e m o y e n s i m i l a i r e d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r e f f e t q u e t o u s l e s g é r a n t s p a r t i c i p a n t a u c o n s e i l p u i s s e n t s e c o m p r e n d r e m u t u e l l e m e n t . D a n s c e c a s , l e o u l e s g é r a n t s c o n c e r n é s s e r o n t c e n s é s a v o i r p a r t i c i p é e n p e r s o n n e à l a r é u n i o n .
7 . 5 R e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s
L e ( s ) g é r a n t ( s ) n e c o n t r a c t e ( n t ) e n r a i s o n d e s e s / l e u r f o n c t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t
a u x e n g a g e m e n t s r é g u l i è r e m e n t p r i s p a r l u i / e u x a u n o m d e l a S o c i é t é .
A R T I C L E 8 A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A S S O C I É S
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t p r e n d r e p a r t a u x d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l d é t i e n t C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n d r o i t d e v o t e e n r a p p o r t a v e c l e n o m b r e d e s p a r t s q u ' i l d é t i e n t . L e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t a d o p t é e s p a r d e s a s s o c i é s d é t e n a n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l .
T o u t e f o i s , l e s r é s o l u t i o n s m o d i f i a n t l e s S t a t u t s , s a u f e n c a s d e c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é d e l a S o c i é t é p o u r l e q u e l u n v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s a s s o c i é s e s t e x i g é , n e p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s q u e p a r u n e m a j o r i t é d ' a s s o c i é s d é t e n a n t a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l s o c i a l , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l a L o i .
,
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a t e n u e d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e , q u a n d l e n o m b r e d e s a s s o c i é s n ' e s t p a s s u p é r i e u r à v i n g t - c i n q ( 2 5 ) . D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é r e c e v r a l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s o u d é c i s i o n s à p r e n d r e e x p r e s s é m e n t f o r m u l é e s e t é m e t t r a s o n v o t e p a r é c r i t .
A R T I C L E 9 A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E D E S A S S O C I É S
S i l e n o m b r e d e s a s s o c i é s e s t s u p é r i e u r à v i n g t - c i n q , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d o i t ê t r e t e n u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 6 d e l a L o i , d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t t e l q u e p r é c i s é d a n s l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 0 V E R I F I C A T I O N D E S C O M P T E S
S i i e n o m b r e d e s a s s o c i é s e s t s u p é r i e u r à v i n g t - c i n q , l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é s o n t c o n t r ô l é e s p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 0 d e l a L o i , l e q u e l n e r e q u i e r t p a s q u ' i l ( s ) s o i ( e n ) t a s s o c i é ( s ) . S ' i l y a p l u s d ' u n c o m m i s s a i r e , l e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s d o i v e n t a g i r e n c o l l è g e e t f o r m e r l e c o n s e i l d e c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s .
A R T I C L E 1 1 E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' a n n é e s o c i a l e d e l a S o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e «
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e c o n s e i l d e g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e ( i n d i q u a n t t o u t e s l e s v a l e u r s d e s a c t i f s e t d e s p a s s i f s d e l a S o c i é t é ) a i n s i q u e f e b i l a n , l e c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s , l e s q u e l s a p p o r t e r o n t l e s r e n s e i g n e m e n t s r e l a t i f s a u x c h a r g e s r é s u l t a n t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s .
C h a q u e a s s o c i é p o u r r a p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e b i a i s d ' u n a g e n t n o m m é à c e t e f f e t , e x a m i n e r , a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , l ' i n v e n t a i r e s u s m e n t i o n n é , l e b i l a n , l e c o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t s e t l e c a s é c h é a n t l e r a p p o r t d u o u d e s c o r n m i s s a i r e ( s ) é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 0 d e l a L o i .
A R T I C L E 1 2 D I S T R I B U T I O N D E S P R O F I T S
C i n q p o u r c e n t ( 5 % ) d u b é n é f i c e n e t e s t a l l o u é à l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e t t e
r é s e r v e s ' é l è v e a d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . .
A p r è s d o t a t i o n a i a r é s e r v e l é g a l e , l e s a s s o c i é s d i s p o s e r o n t d u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s a n n u e l s e n l ' a l l o u a n t e n t o t a l i t é o u e n p a r t i e à u n e r é s e r v e o u à u n e p r o v i s i o n , e n l e r e p o r t a n t à l ' e x e r c i c e s u i v a n t o u e n l e d i s t r i b u a n t , d e m ê m e p o u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , r é s e r v e s o u p r i m e s d ' é m i s s i o n d i s t r i b u a b l e s a u x a s s o c i é s .
P o u r t o u t e a n n é e o ù l a S o c i é t é d é c i d e d e p r o c é d e r à d e s d i s t r i b u t i o n s d e d i v i d e n d e s , t i r é s d e s b é n é f i c e s n e t s e t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s p r o v e n a n t d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , y c o m p r i s d e t o u t e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t a l l o u é à c e t e f f e t d o i t ê t r e d i s t r i b u é d a n s l ' o r d r e d e p r i o r i t é s u i v a n t :
- U n m o n t a n t é g a l à z é r o v i r g u l e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 0 . 2 5 % ) d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l e d e v r a ê t r e d i s t r i b u é d e m a n i è r e é g a l e à c h a q u e a s s o c i é a u p r o r a t a d e f a v a l e u r d e l a c l a s s e d e s a p a r t s o c i a l e , p u i s ,
- l e s o l d e d u m o n t a n t t o t a l d i s t r i b u é d e v r a ê t r e a l l o u é d a n s s a t o t a l i t é a u x t i t u l a i r e s d e l a d e r n i è r e c l a s s e d e p a r t s o c i a l e d a n s l ' o r d r e a l p h a b é t i q u e i n v e r s e e t a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e «
S i l a t o t a l i t é d e l a d e r n i è r e c l a s s e d e p a r t s o c i a l e e n c i r c u l a t i o n ( p a r o r d r e a l p h a b é t i q u e i n v e r s é , p a r e x e m p l e , i n i t i a l e m e n t l e s p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e J ) a é t é e n t i è r e m e n t r a c h e t é e e t a n n u l é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 . 6 d e s p r é s e n t s a u m o m e n t d e l a d i s t r i b u t i o n , l e s o l d e r é s u l t a n t d e t o u t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e r a a l o r s a t t r i b u é a l a d e r n i è r e c l a s s e d e p a r t s o c i a l e r e s t a n t e p r i s e d a n s l ' o r d r e a l p h a b é t i q u e i n v e r s é ( p a r e x e m p l e , l a c l a s s e I d e s p a r t s s o c i a l e s ) .
E n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c é d e n t , l e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p o u r l e s a s s o c i é s , d a n s l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- l e s c o m p t e s i n t é r i m a i r e s s o n t é t a b l i s p a r l e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e ;
- C e s c o m p t e s f o n t a p p a r a i t r e u n b é n é f i c e , y c o m p r i s l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s o u t r a n s f é r é s à u n e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e ;
- L a d é c i s i o n d e p a y e r d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s e s t p r i s e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e , e t
- L e p a i e m e n t e s t e f f e c t u é a p r è s a f f e c t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) d u b é n é f i c e n e t d e l ' a n n é e c o u r a n t e à l a r é s e r v e l é g a l e .
A R T I C L E 1 3 D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A u m o m e n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s e r a e f f e c t u é e p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l e s a s s o c i é s q u i d é t e r m i n e r o n t s e s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
L ' e x c é d e n t r é s u l t a n t d e l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s e t d u p a i e m e n t d e s d e t t e s s e r a d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s d e m a n i è r e à a t t e i n d r e s u r u n e b a s e g l o b a l e l e m ê m e r é s u l t a t é c o n o m i q u e q u e l e s r é g i e s d e r é p a r t i t i o n p r é v u e s p o u r l e s d i s t r i b u t i o n s d e d i v i d e n d e s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s p r é s e n t s .
A R T I C L E 1 4 R E F E R E N C E A L A L O I
P o u r t o u s l e s p o i n t s n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u s p a r l e s p r é s e n t s S t a t u t s , i l e s t f a i t r é f é r e n c e a u x d i s p o s i t i o n s
d e l a L o i .
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
A t i t r e d ' e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a à l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é e t s e t e r m i n e r a l e
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s S t a t u t s a i n s i é t a b l i s , « T R U S T 1 N M E D I A S . a r i . » a s o u s c r i t à l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , c ' e s t - à - d i r e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e A , d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q
c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e B , d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e C , d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 , 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e D , d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e E , d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e F , d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e G , d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e H , d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e I e t d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 2 1 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c l a s s e J , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n E u r o s ( E U R 1 . - ) c h a c u n e , a i n s i q u ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d ' u n m o n t a n t d e s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x e u r o s
v i n g t - s e p t c e n t s ( E U R 7 . 8 2 5 . 7 2 2 , 2 7 ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l ' e n s e m b l e d e s e s a c t i f s e t p a s s i f s t e l q u e p r é v u d a n s l e c o n t r a t d ' a p p o r t c i - a n n e x é e t s e l o n l e s c o n d i t i o n s q u i y s o n t d é t a i l l é e s .
L ' A s s o c i é e U n i q u e , p a r i n t e r m é d i a i r e d e s o n m a n d a t a i r e , d é c l a r e q u ' e l l e e f f e c t u e r a l ' a p p o r t d e l ' e n s e m b l e d e s e s a c t i f s e t p a s s i f s I e m ê m e j o u r .
E V A L U A T I O N
L ' a p p o r t e s t é v a l u é a a u m o i n s n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u i n z e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x e u r o s
v i n g t - s e p t c e n t s ( E U R 9 . 7 9 5 . 7 2 2 , 2 7 ) , C e t t e v a l e u r a é t é d é t e r m i n é e p a r l ' A s s o c i é e
U n i q u e p a r l e b i a i s d ' u n e d é c l a r a t i o n d e v a l e u r é t a b l i e l e s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
P R E U V E D E L ' E X I S T E N C E D E L ' A P P O R T
L a p r e u v e d e l ' e x i s t e n c e d e l ' a p p o r t e t d e s o n é v a l u a t i o n a é t é d o n n é e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p a r l e b i a i s
d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- u n e c o p i e d u c o n t r a t d ' a p p o r t c o n c l u e n t r e l a S o c i é t é e t l ' A s s o c i é e U n i q u e d a t é e d u
1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
- u n e d é c l a r a t i o n d e v a l e u r d e l ' a p p o r t s i g n é e p a r l e g é r a n t u n i q u e d e l ' A s s o c i é e U n i q u e ;
- u n b i l a n i n t é r i m a i r e d e l ' A s s o c i é e U n i q u e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L e s d i t s c o n t r a t s d ' a p p o r t , d é c l a r a t i o n d e v a l e u r e t b i l a n d e m e u r e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e .
M I S E E N C E U V R E E F F E C T I V E D E L ' A P P O R T
L ' A s s o c i é e U n i q u e , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n m a n d a t a i r e , d é c l a r e q u e :
- e l l e e s t l ' u n i q u e b é n é f i c i a i r e é c o n o m i q u e d e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s m i s e t a l e p o u v o i r d ' e n d i s p o s e r ; c e s
d e r n i e r s é t a n t l i b r e m e n t t r a n s m i s s i b l e s d e m a n i è r e l é g a l e e t c o n v e n t i o n n e l l e ;
- l ' a p p o r t d e c e s a c t i f s e t p a s s i f s e s t e f f e c t i f c e j o u r s a n s r e s t r i c t i o n , l a p r e u v e e n a y a n t é t é d o n n é e a u
n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ;
- t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a c t e s o n t e n c o u r s d a n s l e p a y s d a n s l e q u e l s o n t
s i t u é s l e s a c t i f s e t p a s s i f s a f i n d ' e f f e c t u e r e t d e f o r m a l i s e r l e t r a n s f e r t e t d e l e r e n d r e e f f e c t i f à l ' é g a r d d e t o u t
t i e r s , s i t u é s d a n s n ' i m p o r t e q u e l p a y s .
F R A I S
L e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a S o c i é t é
o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e a r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s o n t e s t i m é s à e n v i r o n q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
D E C I S I O N S D E L ' A S S O C I E U N I Q U E
1 , L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) s u i v a n t ( s ) :
G é r a n t s d e c a t é g o r i e A :
M o n s i e u r J o a c h i m V o n B e u s t , n é f e 1 9 f é v r i e r 1 9 5 2 à S t u t t g a r t , d e m e u r a n t a u
1 3 C h e m i n d e s P i n s , B - 1 1 8 0 U c c l e .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e C l e r c q , n é l e 2 9 a v r i l 1 9 6 7 à U c c l e , d e m e u r a n t a u 2 3 , a v e n u e C l a i r e ,
B - 1 4 1 0 W a t e r l o o .
G é r a n t d e c a t é g o r i e B :
M a d a m e B r i g i t t e D E N I S , n é e l e 1 2 a v r i l 1 9 6 6 , à R o s s i g n o l ( B e l g i q u e ) e t d e m e u r a n t a u 1 6 3 ,
r u e d u K i e m , L - 8 0 3 0 S t r a s s e n ,
2 , L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i à 1 6 3 , r u e d u K i e m , L - 8 0 3 0 S t r a s s e n .
D O N T A C T E , f a i t e t p a s s é à S t r a s s e n , à l a d a t e f i g u r a n t e n t ê t e d e s p r é s e n t e s .
E t a p r è s l e c t u r e f a i t e e t i n t e r p r é t a t i o n d o n n é e a u m a n d a t a i r e d e l a c o m p a r a n t e , c e l u i - c i a s i g n é l e p r é s e n t
a c t e a v e c l e n o t a i r e .
4 1 i
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d e s g é r a n t s d u 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4
L e s s o u s s i g n é s :
M o n s i e u r J o a c h i m V O N B E U S T , g é r a n t d e c a t é g o r i e A ; M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E C L E R C Q , g é r a n t d e c a t é g o r i e A ; M a d a m e B r i g i t t e D E N I S , g é r a n t d e c a t é g o r i e B ;
. .
R k s e r v é , a u ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n s t i t u e n t l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é ( l e s « G é r a n t » ) e t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 . 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
l a r e R é s o l u t i o n :
L e s G é r a n t s d é c i d e n t d ' é t a b l i r , à p a r t i r d u 1 9 a o û t 2 0 1 4 , u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e t p l u s p r é c i s é m e n t à
C h a u s s é e d e W a v r e , 1 9 4 5 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m q u i a u r a u n e a c t i v i t é e x c l u s i v e m e n t i n t r a g r o u p e c o n s i s t a n t
e n ;
- l e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s ;
- l a d i f f u s i o n , p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , d e s p r o d u i t s e n r a p p o r t a v e c s e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s , s u r t o u t t y p e d e
c o n t e n u r é d a c t i o n n e l , e x i s t a n t o u à p r o d u i r e , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e s s e r v i c e s d e
« C o n t e n t M a n a g e m e n t » s u r l e w o r l d w i d e w e b ; l ' é d i t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n e n l i g n e .
- t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s p o u v a n t s e r a p p o r t e r d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s c i - d e s s u s d é c r i t e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t ,
- l a g e s t i o n d ' a b o n n e m e n t s d e j o u r n a u x , m a g a z i n e s e t p é r i o d i q u e s ,
2 è m e R é s o l u t i o n :
L e s G é r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r J o a c h i m v o n B e u s t , g é r a n t d e c a t é g o r i e A d e T A R G E T M E D I A S à r l , d e m e u r a n t à B - 1 1 8 0 U c c l e , C h e m i n d e s P i n s , 1 3 r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e p o u r l a q u e l l e i l a u r a l a c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
3 I è m e R é s o l u t i o n :
L e s G é r a n t s d é c i d e n t d e d o n n e r p o u v o i r a t o u t e m p l o y é d u c a b i n e t D R T P a r t n e r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u G r o t e M a r k t 2 6 , 5 - 3 2 0 0 A a r s c h o t , a f i n d e r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s .
J o a c h i m v o n B e u s t
R e p r é s e n t a n t l é g a l
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- A c t e d e o o n s t i t u t i o n - s t a t u t s d e T A R G E T M E D I A S . a r . l .
- E x t r a i t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e T A R G E T M E D I A S . a r . l .
- R é s o l u t i o n d e s g é r a n t s c o n c e r n a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e