30/11/2011
ÿþn r o d 2 . 1
M o m i e e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 R N O V 2 0 1 1
I ~ I I N I I I I I N I N ~ N Y ~ I I I Y I
* 1 1 1 9 9 6 7 2 *
R é s i a M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 3 q 4 X 1 6 6 6 8 3
D é n o m i n a t i o n : T a x S h e l t e r E t h i q u e
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E m i l e F é r o n 7 0
1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , i i r é s u l t e ; q u ' o n t c o m p a r u :
1 . L a F o n d a t i o n p r i v é e « S M a r t B e » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e E m i l e F é r o n 7 0 , ; i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 . 8 0 6 . 2 0 1 . 7 4 1 .
M o n s i e u r J U R O W I C Z J u l i e n M a r i a n , n é à W r o c l a v ( P o l o g n e ) , l e v i n g t - t r o i s m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , ; ; d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e J a n S t o b b a e r t s , n u m é r o 3 7 .
M o n s i e u r B U R N O T T E P i e r r e P h i l i p p e G h i s l a i n , n é à A t h u s , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e ! ! d e u x , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e B a i r o u a , n u m é r o 1 3 2
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e - e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e ; s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a . ! ;
; ; d é n o m i n a t i o n « T a x S h e l t e r E t h i q u e » e n a b r é g é « T S E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s " ( B r u x e l l e s ) , r u e E m i l e F é r o n 7 0 , d o n t l e c a p i t a l i n i t i a l s ' é l è v e à v i n g t - m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r . , v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i è e ) d e l ' a v o i r . , s o c i a l .
O b j e t . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ; ; o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 / T o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l a p r o d u c t i o n c i n é m a t o g r a p h i q u e , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a ; ; p r o d u c t i o n , l a c o p r o d u c t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a ; ; c e s s i o n , p a r t o u s m o y e n s e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d e t o u t e s o e u v r e s a u d i o v i s u e l l e s d e t o u t g e n r e , e n ; ; c e c o m p r i s d e s l o n g s , m o y e n s o u c o u r t s m é t r a g e s d e f i c t i o n , d o c u m e n t a i r e o u d ' a n i m a t i o n , d e s t é l é f i l m s , d e s ; ; c o l l e c t i o n s t é l é v i s u e l l e s o u d e s p r o g r a m m e s d o c u m e n t a i r e s , e t d e t o u s p r o j e t s , d r o i t s o u e n r e g i s t r e m e n t s , d e ; ; t o u t e n a t u r e , e n t r e a u t r e d e n a t u r e a r t i s t i q u e , c r é a t i v e e t r é c r é a t i v e , e t s u r t o u t s u p p o r t d ' i m a g e , t e x t e o u s o n , y ; ; c o m p r i s t e x t i l e , m o d e e t d e s i g n , e x i s t a n t o u e n c o r e à d é v e l o p p e r ;
2 / L ' e x p l o i t a t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t d e s a l l e s d e s p e c t a c l e s ;
3 / L a p r o d u c t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s ;
4 / L a g e s t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , J e t r a n s p o r t d e m a t é r i e l a u d i o v i s u e l ;
5 / L a v e n t e d e t o u s s u p p o r t s e t a c c e s s o i r e s a u d i o v i s u e l s ;
6 / L a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s f i n a n c i e r s e t d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e n m a t i è r e a u d i o v i s u e l l e s a n s q u e ; ; l ' é n o n c é d e c e d o m a i n e s o i t r e s t r i c t i f ;
7 / L e d é v e l o p p e m e n t e t l a p r o d u c t i o n d e f i l m s p u b l i c i t a i r e s , f i l m s d ' e n t r e p r i s e s , c o n t e n u a u d i o v i s u e l ;
8 / L ' é d i t i o n d e t o u s l i v r e s , r o m a n s , b i o g r a p h i e s , l i v r e s p o u r e n f a n t s , l i v r e s h i s t o r i q u e s , b a n d e s d e s s i n é e s i i ; : s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t r e s t r i c t i v e ;
9 / L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
i j 1 0 / L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s ; ; Í ; i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a ; ; l ; l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e ; ;
c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à ;
l ' é t r a n g e r .
1 1 / L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s ; ; ; ; n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e ; ; u n i q u e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M M 2 . 1
1 2 / L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 ' e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
U n n o m b r e d e p a r t s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
C O N S E I L D ' A D I V I I N I S T R A T I O N E T C O I V I M I S . S A I R E S
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e e t d ' y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
T o u t e d é c i s i o n s e p r e n d à l a m a j o r i t é d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i f a i t f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . A u c a s o ù u n a d m i n i s t r a t e u r a u r a i t u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s e r a f a i t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n ;
d o n t i l f i x e l a r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s .
L e d i r e c t e u r e s t i n v e s t i d u p o u v o i r d e s i g n a t u r e a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t c o n f o r m e s a u b u t s o c i a l p o u r s u i v i p a r l a s o c i é t é e t n o t a m m e n t , i l p o u r r a s i g n e r s e u l l e s d o c u m e n t s t e l s q u e :
- l e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n , e t t o u s l e s a c t e s c o r r é l a t i f s
" l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , e t t o u s l e s a c t e s c o r r é l a t i f s
" l e s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , e t t o u s l e s a c t e s c o r r é l a t i f s
" l e s a c c o r d s d e c o n f i d e n t i a l i t é , e t t o u s l e s a c t e s c o r r é l a t i f s
" l e s c o n v e n t i o n s d e p a r t e n a r i a t , e t t o u s l e s a c t e s c o r r é l a t i f s
- l e s c o n t r a t s d e c e s s i o n d e d r o i t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e d e s m e m b r e s a u t e u r s , e t t o u s l e s a c t e s c o r r é l a t i f s
" l e s d e m a n d e s d ' a t t e s t a t i o n , e t t o u s l e s a c t e s c o r r é l a t i f s , y c o m p r i s l e s d e m a n d e s d ' a t t e s t a t i o n , l e s d e m a n d e s d ' a g r é m e n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n s o c i a l e , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , e t l e s d i v e r s o r g a n i s m e s s o c i a u x
- l e s a t t e s t a t i o n s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e t t o u s l e s a c t e s c o r r é l a t i f s
- l e s c o n t r a t s a v e c l e s p o u v o i r s p u b l i c s ( m a r c h é s p u b l i c s v i a l a p r o c é d u r e d ' a p p e l d ' o f f r e s , d ' a d j u d i c a t i o n o u d e m a r c h é g r é à g r é ) , e t t o u t a c t e e t d é m a r c h e c o r r é l a t i f s e n v u e d e l a c o n s t i t u t i o n d ' u n d o s s i e r p o u r l ' o b t e n t i o n d ' u n m a r c h é p u b l i c , e t c .
C e p e n d a n t , t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s d e T a x S h e l t e r d e v r o n t , o u t r e l a s i g n a t u r e d u d i r e c t e u r , p o r t e r é g a l e m e n t l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , p o u r l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u c e u x r e l e v a n t d u d i r e c t e u r , p a r d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R é s e r v é
a r s u . ,
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
P o u r l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t s a u f m a n d a t s p é c i a l d u d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , l a '
s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à 1 0 h e u r e s e t a u
l i e u d é s i g n é p a r l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e p e u t a v o i r l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s v o i x .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r s e s c o l l è g u e s .
C h a q u e a s s o c i é a a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t
e n s u i t e l e s c o m p t e s a n n u e l s . I l é t a b l i r a e n o u t r e t o u t d o c u m e n t i m p o s é p a r l a l o i . C e s d o c u m e n t s s e r o n t
c o m m u n i q u é s a u x a s s o c i é s e t a u c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n , d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l e s d é l a i s l é g a u x . C e s
d o c u m e n t s s e r o n t c o m m u n i q u é s é g a l e m e n t à l ' a s s o c i é q u i s e r a i t c h a r g é d u c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
1 ° ) t o u t d ' a b o r d , c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a
r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u f o n d s s o c i a l .
2 ° ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e
m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s
s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t
l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i p a r p o r t i o n s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n m a i 2 0 1 3 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s :
- l a F o n d a t i o n p r i v é e « S M a r t B e » p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
M i c h e l B i n s t o k p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r P i e r r e B u m o t t e p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r J u l i a n J u r o w i c z p r é n o m m é ;
I c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é , e t q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
E s t é g a l e m e n t n o m m é e e n q u a l i t é d e d i r e c t r i c e , j o u i s s a n t d e s p o u v o i r s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , M a d a m e
M a r i e - F r a n ç o i s e W I R I X ( N N 5 6 0 8 2 0 - 4 2 2 . 1 6 ) , d e m e u r a n t à S c h a e r b e e k , a v e n u e P a u l D e s c h a n e l , n u m é r o 1 5 8
( b o î t e 1 0 ) .
4 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , l a s o c i é t é b é n é f i c i e d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . P a r c o n s é q u e n t , i l s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à
c o m p t e r d e c e j o u r .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d u d i r e c t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r J u l i a n J u r o w i c z
p r é n o m m é , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é t . e u " M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e D i r e c t r i c e , M a d a m e M a r i e - F r a n ç o i s e W i r i x , n é e à ' B u k a v u ( R é p u b l i q u e d é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , l e 2 0 a o û t 1 9 5 6 , d o m i c i l i é e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e P a u l D e c h a n e l 1 5 8 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D é l é c a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , 0 4 7 9 . 0 9 2 , 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r , d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , d e l a C o m m i s s i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s , d e l ' O f f i c e N a t i o n a l e d e S é c u r i t é S o c i a l e a i n s i q u e d e t o u t e s l e s i n s t a n c e s f i s c a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
á u "
M o n i t e u r b e l g e