TBHF

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(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : chaussée de la Flulpe,189 à 1170 Watermael-Boitsfort

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :modification des statuts

Aux termes acte reçu par le Notaire Jean MARTROYE de JOLY, résidant à Forest, le 10 août 2015, enregistré, s'est tenue l'Assemblée Générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « TBHF », dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 189, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0865,790.425, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Paul PLATEUS à Seraing, le dix mai deux mille quatre publié aux annexes du Moniteur beige du vingt-trois juin deux mille quatre sous la référence 0092485.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

1) L'assemblée générale a décidé que la société pourra à partir de ce jour être représentée par un seul gérant.

Par conséquent, l'article 12 est modifié de la manière suivante :

« La gérance de la société est confiée par l'associé unique ou par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout, temps, par une décision de l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés,

Chaque gérant, avec pouvoir d'agir séparément s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs !es plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement. »

2) L'assemblée décide de modifier l'objet social en ajoutant les activités suivantes, à savoir :

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

3) Le président donne lecture à l'assemblée du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état actif et passif y annexé, arrêté à la date du trente juin deux: mille quinze, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois des présentes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépose / le

2 4 -03- 2015

au greffe du trel de commerce

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i`r~.u+Lo 2ïs~ay2+ Ld~ 1~~xï5yGl~t3tr+

N° d'entreprise : 0865.790.425 Dénomination

(en entier) : TBHF

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

4) L'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts en conséquence et décide de le rédiger comme suit :

« ARTICLE TROIS : Objet :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger

-Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la vente en détail d'ordinateurs et de logiciels ; la location et la redevance d'utilisation, de logiciels ; l'installation et la configuration de matériel informatique ;

- Toutes activités en rapport direct ou indirect avec une agence de voyage et notamment ; l'organisation de voyages ; la fourniture de conseils et d'informations en matière de voyage ;

_ Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la consultance et la communication et notamment l'assistance opérationnelle et les conseils aux entreprises dans le domaine de relations publiques et de fa communication ; l'arbitrage et la conciliation entre la direction des entreprises et ses salariés; l'audit général; les conseils aux entreprises et aux services publics en matière de planification, de rendement, d'organisation, de contrôle, d'information de gestion ; ta formation à la communication et la gestion des crises ; l'organisation de = conférences de presse et la préparation des interviews ;

_ Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la publicité, et notamment : la conception et la réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, en utilisant tous les médias ; la conception de textes et de slogans publicitaires ; la conception de films et d'objets publicitaires ; le marketing direct, le publipostage et les propositions téléphoniques d'achat ;

Toutes activités en rapport direct ou indirect avec un service de traduction et interprètes ;

- Toutes activités en rapport direct ou indirect avec l'organisation de salons, expositions et bourses ;

L'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

_ L'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société. »

5) L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises et la mise en concordance des statuts.

Annexe: une expédition conforme, un état actif et passif et un rapport du gérant.

Fait en double exemplaire parle Notaire Jean MARTROYE de JOLY, résidant à Forest

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature