15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.07.2014, DPT 10.09.2014 14582-0538-037
07/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : T C L B E L G I U M
/ 6 F F P , 2 a e t '
G r e f f e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 I J I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 4 5 7 8 4 4 D é n o m i n a t i o n
u
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J U L E S B O R D E T 1 6 0 - 1 1 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 3 a r é é l u M o n s i e u r D i d i e r J u i n e n s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , é t a n t v e n u e s à e x p i r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t , s a u f r é é l e c t i o n , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
l l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s a t t r i b u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t c e l l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u s o u s c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t e n t é r i n é l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v e n u à é c h é a n c e e t , c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 : l a S C C R L E R N S T & Y O U N G , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c V a n H o o f .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
D i d i e r J U I N
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.10.2013, DPT 16.10.2013 13632-0262-032
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.12.2012, DPT 10.01.2013 13007-0158-024
07/10/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M 2 . 1
R é E
M o r
b E
W E L L E S
2 0 1 1
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 5 7 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T C L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 , 1 1 4 0 E v e r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n :
I l s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M . T i e m i n L i a n g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t c e j o u r .
D e u x i è m e d é c i s i o n :
I l s d é c i d e n t d e n o m m e r M . H a o Y i , r é s i d a n t R o o m 1 1 2 1 , B u i l d i n g 3 1 , P a n j i a y u a n , C h a o y a n g D i s t r i c t , B e i j i n g , . T h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a , e t M . C h e n g Y u , r é s i d a n t R o o m 1 9 0 6 , B u i l d i n g 3 , N u o d e I n t e r n a t i o n a l , Q i a n h a i R o a d , N a n s h a n D i s t r i c t , S h e n z h e n , T h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s m a n d a t s d e M . H a o Y i e t M . C h e n g Y u e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 7 e t q u i d é l i b è r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
T r o i s i è m e d e c i s i o n
I l s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a r i e B r a s s e u r , B r a m C o u v r e u r , L a u r e n t C l o q u e t o u t o u t ; a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s , s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C B 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a f i n d ' é t a b l i r e t d e s i g n e r t o u s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
B r a m C o u v r e u r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2011
ÿþ n a a d Z O
~ C C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I i i I I l I l 1 1 l b 1 1 1 1 l l 1 1 l l 1 1 1 1 ~
" i i i a e i i s
L I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 4 5 7 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T C L B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 1 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 2 8 j u i n 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 , d e
l ' a v e n u e L o u i s e 6 5 b t e 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
v e r s
l ' a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 à 1 1 4 0 E v e r e
D i d i e r J u i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1
. . 4 M 1 6 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 I 1
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2010, DPT 23.08.2010 10437-0068-027
23/03/2015
ÿþA M O D W O R P ] 1 1 . 1
o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
f l l 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 , M 1 i I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 4 5 7 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T C L B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 à 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
* D é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d ' E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é p a r E r i c V a n H o o f , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à D e K l e e t l a a n , 2 à 1 8 3 1 D i e g e m . C e r e n o u v e l l e m e n t p o r t e s u r u n t e r m e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A G O q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
E v e r e , l e 1 1 / 0 2 / 2 0 1 5
D i d i e r J U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é f R e ç u l e
1 1 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u . i . 1 2 . N e a I d e c o m m e r c e
r a n c o p h o n c d e B r u x c l l c s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.07.2008, DPT 28.07.2008 08503-0121-026
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.06.2008, DPT 20.06.2008 08268-0155-028
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.07.2015, DPT 20.08.2015 15442-0221-037