16/05/2014
ÿþV o ' t , b e h o i a a n B e l g S t a a t :
1 u ' I i
* 1 9 1 0 0 1 2 5 *
M a l W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a r g e l e g d l o r l t v a n g e n o p
U e F I t I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p t i n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g J L a
( v o l u i t ) : T C S D I G I T A L W O R L D
( v e r k o r t ) : T C S D W
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l , J e t s e l a a n 1 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e - A A o p 9 a p r i l 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 1 3 , b l a d 7 0 , v a k 1 9 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' T C S D I G I T A L W O R L D " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 B r u s s e l , J e t s e l a a n 1 2 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 6 2 . 1 4 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n ' h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r L u c V a n A k e n , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 0 7 4 4 0 3 2 8 1 3 8 7 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
4 , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 . 0 0 0 . 9 9 9 , 0 0 ) a a n d e l e n . .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t
i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 , - G E P L A A T S T K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
1 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 . 9 9 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h l . 0 0 0 . 9 9 9 s t e
v a n h e i k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n O l i v i e r V a n M a e l e e n L i e n C o u c k a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
8 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n 1 3 & A A d v i e s t e 9 4 0 2 N i n o v e ( M e e r b e k e ) , H a l s e s t e e n w e g 4 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 19.12.2013, NGL 14.02.2014 14040-0098-016
06/01/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
' . . = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 e 1 1 . 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
e f J U 1 N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 6 2 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T C S D I G I T A L W O R L D
( v e r k o r t ) : T C S D W
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J E T S E L A A N 1 2 0 , 1 0 9 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G E N B E Z O L D I G I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 4 A p r i l v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e P a t r i c k B o s t e e l s 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 0 1 3 b l i j k t d a t d e ' .
m e t u i t w e r k i n g o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t u i t w e r k i n g o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3 :
P a s c a l B i n a r d , m e t w o o n p l a a t s t e A v e n u e d u D u c J e a n 4 3 , 1 0 8 3 G a n s h o r e n , m e t F r a n s e i d e n t i t e i t , , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 0 0 7 0 4 4 0 0 5 7 8 v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r z o d a t z i j n m a n d a a t t e n e i n d e k o m t o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 9 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e a d v i s e r e n d e b e s t u u r d e r z o n d e r s t e m r e c h t , m e t u i t w e r k i n g o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3 :
K a r i n B e e c k m a n , m e t w o o n p l a a t s W e s t r e m s t r a a t 9 a , 9 2 3 0 W e s t r e m , N N 7 0 . 0 3 . 2 1 - 3 4 4 - 3 2 v o o r e e n d u u r v a n 1 j a a r ,
H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e r d a a n v a a r d .
A l d u s o p g e s t e l d t e J e t t e o p 1 1 / 0 6 1 2 0 1 3
J ü r g e n C o e t s i e r s , b e s t u u r d e r
L u c V a n A k e n , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f u i t e s *
~ 1 9 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
T
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 2 5 0 9 *
b E
B s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 6 2 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C R E A T I V E S T O R E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J e t s e l a a n 1 2 0 , 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g - n a a m s w i j z i g i n g - d o e l s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 5 a p r i l 2 0 1 2 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T H E C R E A T I V E S T O R E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 J e t t e , J e t s e l a a n 1 2 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 6 2 . 1 4 2 , B . T . W . n u m m e r 8 7 3 . 7 6 2 . 1 4 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " T C S D i g i t a l W o r l d " .
2 . V e r s l a g d o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' d a t h e t v o o r s t e l t o t d o e l s w i j z i g i n g e n - u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t ; a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n ; k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
3 . D o e l s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p a i s v o l g t t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h i e r t o e t e w i j z i g e n e n a a n t e v u l l e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 3 . - D O E L
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a i l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t r e c l a m e e n c o m m u n i c a t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D i t o m v a t o n d e r m e e r :
- c r e a t i e e n u i t v o e r i n g v a n c o n c e p t e n i n v e r b a n d m e t r e c l a m e e n c o m m u n i c a t i e e n a l l e a d v i e s v e r l e n i n g i n d i t , v e r b a n d .
- u i t v o e r i n g v a n m a r k t o n d e r z o e k e n d e a n a l y s e e r v a n .
- o r g a n i s a t i e v a n e v e n t s , s e m i n a r i e s , i n c e n t i v e s e n d e r - g e l i j k e , e v e n a l s a l l e e r b i j h o r e n d e h o r e c a d i e n s t e n .
- o n t w i k k e l e n , i m p l e m e n t e r e n , d i s t r i b u e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e i g e n o f a n d e r e s o f t w a r e e n a l l e d i e n s t v e r l e n i n - g e n i n d i t v e r b a n d .
- o n t w i k k e l e n v a n f r a n c h i s e .
- g e b r u i k v a n a i l e m o g e l i j k e m e d i a v o o r h e t v o e r e n v a n r e c l a m e e n c o m m u n i c a t i e , z o a l s d r u k w e r k , é f o t o g r a f i e , f i l m , g r a f i s c h e o n t w e r p e n e n d e r g e l i j k e , a l s o o k h e t o n t w i k k e l e n v a n m u l t i m e d i a l e c o n c e p t e n .
H e t o n t w i k k e l e n , d e a n a l y s e e n d e b e s c h e r m i n g v a n m e r k e n , b e e l d e n ( o p a l l e s o o r t e n d r a g e r s ) e n b e e l d v o r m e n , m e t i n b e g r i p v a n l o g o ' s , h u n b e s c h e r m i n g e n e x p l o i t a t i e v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- h e t b e h e r e n v a n v e r m o g e n s v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n e n v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g - n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r - d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t B u i t e n l a n d , a l l e b u r - g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n ' . v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n - r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
V o o r - e b e h o u t l e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j z a l z e l f s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s g e h o u d e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e s t e l d . "
4 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 3 5 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e - s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e R a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a - r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t V e n n o o t - s c h a p p e n w e t b o e k . D e j a a r r e k e n i n g ? b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d m e t c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g e n c o m m e n t a a r v a n d e g a n g v a n z a k e n . D e c o m m i s - s a r i s s e n , v o o r z o v e r d i e b e n o e m d w o r d e n , s t e l l e n e e n o m s t a n - d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , d a t d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t v o o r z i e n d o o r h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k . "
5 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e 1 0 s e p t e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 . - D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g o p 1 0 s e p t e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t a a n g e v r a a g d w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d m i n s t e n s é é n / - v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g s - b i l e v e n "
6 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j u l i 2 0 1 1 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 0 s e p t e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
7 . C o á r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r - k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n - v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
n o t a r i s L i e n C o u c k S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 30.12.2011 11659-0235-015
09/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.02.2011, NGL 28.02.2011 11051-0119-015
25/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.02.2010, NGL 11.02.2010 10048-0431-015
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 23.01.2009 09019-0156-016
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.07.2008, NGL 18.07.2008 08428-0077-011
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 13.08.2007, NGL 27.08.2007 07647-0311-011