TD IMMO INVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TD IMMO INVEST
Dénomination : TD IMMO INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.011.853

Publication

26/08/2014
ÿþ P.t.d 'Nord

. 2., In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie eitlEtroulagdlontvangen op

*14159889*

AUG. 201if

ter griffie van de Nederiandstafige

Ï-9.ch4906 Mg H fiid e trussel

Ondernemingsnr : 0466.011.853

Benaming

(votuit) TO Immo Invest

(verkort)

Rechtsvorm: BVBA

Zetel Louizalaan 32 bus 15 - 1050 Elsene

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming commissaris

Uit de algemene vergadering d.d. 6 mei 2014 is gebleken dat;

De Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2014 tot en met 2016).

Prowinko Belg Holding NV

Vertegenw. door de heer M.A.B. Vorst

Statutair zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 28.06.2013 13239-0071-018
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 31.07.2012 12367-0523-018
02/05/2012
ÿþR

mod 11.1

11

IuII

be a Bc st



JGai

!19 APR 2012

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE0466.011.853

Benaming (voluit) : TD IMMO INVEST

Onderwerp akte :Statutenwijziging - benoeming

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester LOUIS DIERCKX, notaris te Turnhout op zestien april tweeduizend en twaalf en welke eerstdaags zal geregistreerd worden

BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN

1.De vennootschap zal extern kunnen vertegenwoordigd worden hetzij door de statutaire

zaakvoerder, die alleen mag optreden, hetzij door twee zaakvoerders, die gezamenlijk dienen op te treden.

2. het huidig artikel vijftien van de statuten wordt gewijzigd om het aan te passen aan de genomen beslissing, zodat het artikel vijftien volledig wordt vervangen en voortaan zal luiden als volgt "Artikel 15.

De zaakvoerders, in voorkomend geval optredend ais college, hebben de meest uitgebreide bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door een statutaire zaakvoerder, die alleen mag optreden, hetzij door twee zaakvoerders die gezamenlijk dienen op te treden."

3.Een bijkomende gewone, niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd voor onbepaalde duur

De naamloze vennootschap "SLOBEL", met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 53, 0437,533.445 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer de heer Jacques Leonard Spijer, geboren te Amsterdam (Nederland) op 8 januari 1948, wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 53,

De heer Jacques Léonard SPIJER voornoemd werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap Slobel in het collega van zaakvoerders van deze vennootschap.

iï Het mandaat van de nieuw benoemde zaakvoerder zal bezoldigd zijn. Het bedrag van de bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene vergadering bij afzonderlijke beslissing.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Louis Dierckx

Notaris

Bijgevoegde documenten

- De expeditie van de buitengewone algemene vergadering, dd 16.4.2012

- De gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 32 bus 15 Avenue Louise

1050 Brussel

06/04/2012
ÿþ Mod Word I I 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1I11UkI1 I1 lII I(I III 11I 1kn~u~

behoud( aan hei Belgisc *120fi9390*

5taatsbl<

E3FILIS$6

7 MRT LU12

Griffie ---

Ondernemingsnr : 0466.011.853

Benaming

(voluit) : TD Immo Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Louizalaan 32 bus 15 - 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de bijzondere algemene vergadering dd 21 december 2011 is gebleken dat:

De Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders heeft besloten het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr. Rik Neckebroeck, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2011 tot en met 2013).

Prowinko België Holding NV

Vertegenw. door de heer M.A.B. Vorst

Statutair zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijl gein liijliet Belgisdi Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 30.08.2011 11498-0299-018
04/08/2011
ÿþ mod 2.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n

NI

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~11120489R

Ondernemingsnr : 0466.011.853

eRDney

2 5 --07- 2011

Griffie

Benaming : TD IMMO INVEST

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 32 bus 15 Avenue Louise 1050 Brussel

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op 13 juli 2011 en welke eerstdaags zal geregistreerd worden

BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN :

1. Kennisname van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders van dei; Vennootschap overeenkomstig artikel 313 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen enl van het verslag van de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte BedrijfsrevisorenlRévisuers d'Entreprises", afgekort "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b.

Het besluit van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura luidt als volgt :

"Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap TD Immo Invest BVBA, bestaat uit de residuaire zakelijke rechten na vestiging van het erfpachtrecht gevestigd in voordeel van de vennootschap van de Site Entre Les Deux Portes 1 door de vennootschap TD Terrain Invest 8V8A.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het college van zaakvoerders van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

" de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale; vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van,'

waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepaling waartoe deze

methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het''"

aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 10.716.046 aandelen van de

vennootschap TD Immo Invest BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van

de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als

tegenprestatie toegekende vergoeding.

Diegem, 12 juli 2011

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BVo.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck"

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Y

_

2 De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.'

De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen twintigduizend euro (¬ 1.020.000,00), om het te brengen van één miljoen achttien duizend vijf honderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 1.018.592,01) naar twee miljoen achtendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (¬ 2.038.592,01), door inbreng in natura van de zakelijke rechten op de hierna beschreven onroerende goederen te Elsene, door creatie van tien miljoen zevenhonderd zestienduizend zesenveertig

(10.716.046) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van nul komma nul negen vijf één acht euro (¬ 0,09518) afgerond per aandeel.

3. Op het kapitaal van de Vennootschap, wordt ingeschreven als volgt :

- Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TD TERRAIN INVEST", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15, 0466.000.569 RPR Brussel, door inbreng in natura :

alle zakelijke rechten van de inbrenger in navolgende onroerende goederen (zijnde de residuaire zakelijke rechten na vestiging van het erfpachtrecht gevestigd in voordeel van de Vennootschap) :

GEMEENTE ELSENE - eerste afdeling

L Een complex van eigendommen, gelegen in Elsene (Brussel), Ridderstraat nummers 1/3, 9/17, 19, 21, 23/25, Lakenweversstraat nummers 2a, 2b, 2c, 2d, 4/6, 8, 10, 12, 14, en Guldenvlieslaan nummers 25, 26, 27-28, 29-29A, hierin begrepen alle onroerende goederen en zakelijke rechten in of op deze goederen, gekadastreerd volgens titels als volgt:

(I) 1. een handelspand gelegen in de Ridderstraat 1/3, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 380/S voor een oppervlakte van tweehonderd tachtig vierkante meter (280 rn2).

2. een kantoor gelegen in de Ridderstraat 9/17 op de hoek van de Guldenvlieslaan 24A, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 3841G voor een totale oppervlakte van duizend vierhonderd zeventig vierkante meter (1470 m2).

3. een huis gelegen in de Ridderstraat 19, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 385/F voor een oppervlakte van honderd vijftig vierkante meter (150 m2).

4. een huis gelegen in de Ridderstraat 21 gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel (van acht maart tweeduizend en vier -- toestand op één januari tweeduizend en drie) sectie , A nummer 385/D voor een oppervlakte van vierhonderd vijfendertig vierkante meter (435 m2).

5. een kantoor gelegen in de Ridderstraat 23/25 gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 389/L voor een oppervlakte van zeshonderd vierkante meter (600 m2).

(II) 1. een garage gelegen in de Lakenweversstraat 4/6, gekadastreerd sectie A nummer 379/S/2 voor een oppervlakte van vierhonderd zevenentachtig vierkante meter (487 m2).

2. een huis gelegen in de Lakenweversstraat 8 gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 382/D voor een oppervlakte van honderd vijftig vierkante meter (150 m2).

3. een huis gelegen in de Lakenweversstraat 10 gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 382/C voor een oppervlakte van honderd vijftig vierkante meter (150 m2).

4. een handelspand gelegen in de Lakenweversstraat 12, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 383/G voor een oppervlakte van driehonderd en zes vierkante meter (306 m2).

5. een handelspand gelegen in de Lakenweversstraat 14, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 3831E voor een oppervlakte van honderd eenenzeventig vierkante meter (171 m2).

(III) 1. een handelspand op en met grond en aanhorigheden gelegen in de Guldenvlieslaan 25 gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 380/P voor een totale oppervlakte van driehonderd vijfenvijftig vierkante meter (355 m2).

2. een handelspand op en met grond en aanhorigheden gelegen in de Guldenvlieslaan 26, gekadastreerd volgens titel sectie A nummers 379/P/2 en 379/E/2 voor een oppervlakte van zevenhonderd vierkante meter (700 m2).

3. een handelspand op en met grond en aanhorigheden gelegen in de Guldenvlieslaan 27, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 379/K voor een totale oppervlakte van honderd vierkante meter (100 m2).

4. een handelspand op en met grond en aanhorigheden gelegen in de Guldenvlieslaan 28, gekadastreerd volgens titel sectie A nummers 379/T/2 voor een totale oppervlakte van vijfhonderd twintig vierkante meter (520 m2).

5. een handelseigendom op en met grond en aanhorigheden, gelegen in de Guldenvlieslaan 29 en 29A, gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 379/F/2, voor een oppervlakte van negenenzestig vierkante meter (69 m2) en 379/G/2 voor een oppervlakte van negenenzeventig vierkante meter (79 m2), op de hoek van de Lakenweversstraat 2 Bis (zijnde op heden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

-

Lakenweversstraat 2A), is gekadastreerd sectie A nummers 379/H12, voor een oppervlakte van

vijfenzeventig vierkante meter (75 m2), Lakenweversstraat 2B, gekadastreerd sectie A nummers

379/L12 voor een oppervlakte van negentien vierkante meter (19 m2), Lakenweversstraat 2C,

. gekadastreerd sectie A nummer 379/R/2 voor een oppervlakte van vierenvijftig vierkante meter (54

m2) en Lakenweversstraat 2D, gekadastreerd sectie A nummer 379/x/2 voor een oppervlakte van éénenzeventig vierkante meter (71 m2), goed voor een totale oppervlakte volgens voorafgaande titel van driehonderd negentig vierkante meter (390 m2) evenals de ondergrond van het onroerend goed vroeger gekadastreerd sectie A nummer 379/M/2.

Het gehele complex volgens recente kadastrale legger gekadastreerd sectie A nummers 385 D voor een oppervlakte van vierhonderd vijfendertig vierkante meter, 389 L voor een oppervlakte van zeshonderd vierkante meter, en 379 W 2 voor een oppervlakte van vijfduizend achthonderd en acht meter, hetzij een totale oppervlakte volgens recente kadastrale legger van zesduizend achthonderd drieënveertig vierkante meter.

Volstorting

Deze inbreng in natura wordt onmiddellijk en volledig volgestort.

Vergoeding voor de inbreng in natura

Het totaal bedrag van de inbreng in natura beloopt één miljoen twintigduizend euro (¬ 1.020.000,00), zijnde de geschatte waarde van de ingebrachte onroerende goederen, welke waarde overeenstemt met de waarde vermeld in het schattingsverslag opgemaakt door Agence Athena scrl, vertegenwoordigd door de heer Luc Brackenier, in datum van mei 2011. De inbrenger verklaart dat deze inbreng volledig, dit wil zeggen ten belope van één miljoen twintigduizend euro (¬ 1.020.000), aangewend wordt om te worden geïncorporeerd in het maatschappelijk kapitaal, in ruil waarvoor haar tien miljoen zevenhonderd zestien duizend zesenveertig (10.716.046) nieuwe aandelen worden toegekend, zonder aanduiding van nominale waarde, welke inbrenger, vertegenwoordigd als gezegd, aanvaardt.

De nieuwe aandelen zijn volledig volgestort. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst vanaf hun creatie.

Voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap neemt alle lasten en belastingen hoegenaamd betreffende de ingebrachte goederen vanaf heden voor haar rekening.

2. De goederen en rechten worden ingebracht in de staat waarin ze zich bevinden, met alle zichtbare en verborgen gebreken, met alle heersende en lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht van de vennootschap om de ene te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten, een en ander op haar kosten, op eigen risico en zonder verhaal tegen de inbrengende.

De inbrengende vennootschap verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben toegekend sedert haar verkrijging en dat er bij haar weten ook geen bestaan, buiten deze eventueel vermeld in vroegere eigendomstitels.

De Vennootschap verklaart in het bezit te zijn gesteld van copies uit deze akten waarin deze eventuele erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden vermeld staan.

De minuuthoudende notaris wordt ervan ontslaan deze eventuele erfdienstbaarheden en bijzondere voorwaarden in extenso op te nemen in deze akte.

De Vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de inbrengende vennootschap voor wat de ingebrachte goederen en rechten betreft.

3. De hierboven uitgedrukte oppervlakte is geenszins gewaarborgd; elk verschil in meer of min, al overtrof het één/twintigste, strekt de vennootschap tot voordeel of tot nadeel, zonder enige vergoeding of schadeloosstelling.

4. Het eigendomsrecht en genot van voorschreven onroerende goederen en rechten gaat over op de Vennootschap vanaf heden. Door de inbreng van de residuaire rechten wordt de erfpacht op heden door vermenging beëindigd, en wordt de Vennootschap volle eigenaar. De Vennootschap verklaart de gebruikstoestand van de bij deze ingebrachte goederen te kennen en ontslaat ondergetekende notaris ervan haar verdere toelichting te verschaffen. De Vennootschap treedt desbetreffende  voor zover van toepassing - in de rechten en verplichtingen van de inbrengende vennootschap.

5. De zakelijke rechten op de hierboven beschreven goederen worden ingebracht met inbegrip van eventuele contracten waarvan het object direct verbonden is aan de hierboven beschreven goederen, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor financieringsovereenkomsten, herfinancieringsovereenkomsten, en zekerheden en/of zekerheidsover-eenkomsten.

De vergadering wordt verdergezet met de nieuwe aandeelhouder.

4. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van de artikels 27 en 28 van de statuten met betrekking tot de vereffening van de vennootschap te vervangen door een nieuwe tekst, luidende als volgt :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



-

- nieuwe tekst artikel 27 :

"De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

De algemene vergadering of enige vennoot van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan en zij bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel, gelegen in het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft, is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Zolang de vereffenaars niet in functie zijn getreden, word(t)(en) de zaakvoerder(s) ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd."

- nieuwe tekst artikel 28 :

"De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering of enige vennoot bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit."

5. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen, als volgt :

- artikel 5 zal voortaan luiden als volgt

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen achtendertig duizend vijfhonderd

tweeënnegentig euro één cent (¬ 2.038.592,01) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in elf miljoen vierhonderd zesenzestig duizend zesenveertig (11.466.046)

aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde."

6. De vergadering neemt kennis van een brief van Prime Retail Consultants NV en Prowinko , België Holding NV aan de algemene vergadering;

7. De vergadering besluit tot goedkeuring van de vergoeding ten belope van 0,5% van het door gemelde aandeelhouders gewaarborgde bedrag.

8. De vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van vennootschappen, de heer Meijer ABRAM, geboren te Amsterdam op 20 november 1934, paspoort nummer NR6K40246, wonende te 1071 JP Amsterdam (Nederland) J.J. Vlottastraat 47, aan te stellen als lasthebber ad hoc teneinde in naam en voor rekening van de vennootschap alles te doen wat nodig is, met inbegrip van het ondertekenen van elk hiertoe vereist of nuttig document, opdat de Vennootschap aan Modalfa B.V., Prowinko België Holding NV en Prime Retail Consultants NV jaarlijks elk een bedrag kan betalen van EUR 41.667 (eenenveertig duizend zeshonderd zevenenzestig euro) als vergoeding voor het verlenen van de garanties onder de Kredietovereenkomst.

9. De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan elk van de zaakvoerders van de Vennootschap om de bovenvermelde besluiten uit te voeren.

10. Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen -- ondernemingsloket  administraties

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, en met macht ieder afzonderlijk op te treden, Meester Boels Frederick, advocaat, mevrouw Annick Garcet en mevrouw Valerie Pauwels, allen met kantooradres Louizalaan 65 bus 2 te 1050 Brussel, met macht om, voor zoveel als nodig, alle wijzigingen en/of verbeteringen en/of schrappingen aan te brengen in het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsloket en alle formaliteiten te vervullen bij alle administraties, onder meer, voor zoveel als nodig, de B.T.W.-administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Louis Dierckx

Notaris

Bijgevoegde stukken :

-de expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering, dd 13 juli 2011

-de gecoördineerde statuten

-het verslag van de zaakvoerders van de Vennootschap

-het verslag van de commissaris van de Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/02/2011
ÿþ mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 1 1 I

1

1 1

*iioasao3+

be

B st

`~.

0 / PEV...2011i

Griffie



Ondernemingsnr : 0466.011.853

Benaming : TD IMMO INVEST (voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Quatre Brasstraat 6 bus 6

1000 Brussel

Onderwerp akte : BVBA: zetelwijziging

Het college van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « TO IMMO;' INVEST» heeft bij proces-verbaal de dato 21 januari 2011 beslist dat de maatschappelijke zetel wordt verplaatst;,' naar B-1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15 met ingang van 21 januari 2011.

(getekend)

Statutaire zaakvoerder

Prowinko België Holding N.V., Bernard Vorst.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Max Armand',

03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 26.07.2010 10361-0545-018
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.08.2009, NGL 31.08.2009 09745-0071-018
26/02/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.08.2008, NGL 13.02.2009 09050-0054-015
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 04.07.2008 08364-0057-015
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 28.09.2007 07765-0324-016
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.03.2007, NGL 30.03.2007 07108-0529-017
22/08/2005 : BL634249
03/08/2005 : BL634249
31/03/2005 : BL634249
13/12/2004 : BL634249
05/10/2004 : BL634249
04/06/2004 : BL634249
04/11/2003 : BL634249
01/09/2015
ÿþJe. Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n

2 1 Alfa 2015

ter griffie van ci,- ^~r~, ~~~i~i~r ~

~:

rechtbank r(anrlSr:i4:is,

re anie van k~,Cp ~:a - :.;

Ondernemingsnr : 0466.011.853

Benaming

(voluit) : TD Immo Invest

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Loulzalaan 32 bus 15 - 1050 Elsene

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit de algemene vergadering d.d. 11 juni 2015 is gebleken dat:

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat Slobel N.V., met vaste vertegenwoordiger Dhr Jacques Spijer, zijn ontslag heeft aangeboden als zaakvoerder van de vennootschap. Dit ontslag wordt met éénparigheid van stemmen aanvaard met ingang vanaf heden. Er wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat tot op datum van vandaag.

Prowinko België Holding NV

Vertegenw. door de heer Max Vorst

Statutair zaakvoerder

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

iw

*15124610*

orgeitgdPuni;rrangen op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2003 : BL634249
03/02/2003 : BL634249
20/12/2002 : BL634249
20/10/2001 : BL634249
30/12/2000 : BL634249
28/12/1999 : BL634249
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.05.2016, NGL 14.07.2016 16326-0055-018

Coordonnées
TD IMMO INVEST

Adresse
LOUIZALAAN 32, BUS 15 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale