19/12/2013
ÿþM O D W O R P ] 1 1 , 1
. ~ _ ' " " . , ~ . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R u X E L ï . E S
- - ~ D E C 2 0 1 3
G r e f f e
1
U I I l 1 1 1 1 1 1 l U I U i l i i I I l U i
* 1 3 1 9 0 9 8 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 3 . 2 0 0 . 5 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T D B Y I N V E S T
u i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e S a i n t - J o b 6 6 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E
L e q u a t r e d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c i e - B r u x e l l e s , e n n o t r e é t u d e .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e T D B Y I N V E S T d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t s i s à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 6 6 2 , B C E N ° 8 3 3 . 2 0 0 . 5 0 4 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e M A R C H A N T s o u s s i g n é d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 2 0 5 2 4 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e á m i d i t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i - d e n c e d e M o n s i e u r P I E S S E V A U X T h i e r r y , c i -
a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r D E S M E D T D i d i e r .
A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e t i t r e s c i -
a p r è s
1 / M o n s i e u r P I E S S E V A U X T h i e r r y G e o r g e s N e s t o r , n é à U c c l e l e 1 8 m a r s 1 9 5 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l
5 2 0 3 1 8 - 3 5 9 . 2 0 , d o m i c i l i é à L a s n e , V i e u x C h e m i n d e W a v r e 1 9 .
T i t u l a i r e d e 2 5 0 a c t i o n s 2 5 0
2 / l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O U R T I E R S A S - S O C L E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s . &
S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e - f i e l s ) , a v e n u e R o g i e r 3 4 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 7 1 9 7 9 7 , r e p r é s e n t é v a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D E S M E D T D i d i e r M a r i e H e n r i , n é à B e r c h e m S a i n t A g a t h e l e 1 9 o c t o b r e 1 9 5 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 4 1 0 1 9 - 0 0 3 . 4 9 , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e B o s s a e r t s 1 1 9 , d é s i g n é à c e s f o n c t i o n s p a r l e p r o c è s - v e r b a l d e c o n s t i t u t i o n p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 8 6 s o u s l a r é f é r e n c e 2 3 4 / B L 4 8 7 7 4 0 .
T i t u l a i r e d e 2 5 0 a c t i o n s 2 5 0
3 / M o n s i e u r V A N D E N K E R C K H O V E B e r n a r d J a c q u e s M a x , n é à E t t e r b e e k l e 1 5 j u i l l e t 1 9 5 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 7 0 7 1 5 - 4 2 5 . 8 0 , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e C l é m e n t D e l p i e r r e , 9 .
T i t u l a i r e d e 2 5 0 a c t i o n s 2 5 0
4 / M o n s i e u r B L O N D I A U J a c q u e s Y v e s , n é à T i r l e m o n t i e 3 1 o c t o b r e 1 9 5 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l
5 4 1 0 3 1 - 0 0 1 . 7 9 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B u y s d e l l e , 2 2 .
T i t u l a i r e d e 1 2 5 a c t i o n s 1 2 5
5 / M a d a m e L U Y C K X C a r i n e M a d e l e i n e P a u l e C o r n é l i e , n é e à E t t e r b e e k l e 1 8 o c t o b r e 1 9 5 4 , t i t u l a i r e d u
n u m é r o n a t i o n a l 5 4 1 0 1 8 0 1 6 - 6 6 , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B u y s d e l l e 2 2 .
T i t u l a i r e d e 1 2 5 a c t i o n s 1 2 5
E n s e m b l e : m i l l e a c t i o n s 1 . 0 0 0
L e s c o m p a r a n t s s u b 3 , 4 e t 5 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r D i d i e r D E S M E D T p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n
d o c u m e n t a n n e x é a u p r é s e n t c o n t e n a n t t r o i s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u x p r é s e n t e s q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e p o u r o r d r e d u j o u r :
1 / R a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é
r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 . 3 7 5 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 6 1 . 5 0 0 ¬ à 7 6 . 8 7 5 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 2 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 6 1 , 5 0 ¬ , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 1 2 0 ¬ p a r a c t i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
b ) R e n o n c i a t i o n à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u a u x a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i t .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
4 / P o u v o i r s a u N o t a i r e J P M A R C H A N T p o u r l a p u b l i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n
B . - i l e x i s t e m a i n t e n a n t 1 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s s u b 2 à 4 à t o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s t r o i s i q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
D . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r ,
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é c h a - C u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M i E R E R É S O L U T I O N - - R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T D B Y I N V E S T » p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
D E U X E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P 1 - T A L . P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
A . A U G M E N T A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 . 3 7 5 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 6 1 . 5 0 0 ¬ à 7 6 . 8 7 5 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 2 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
E l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 6 1 , 5 0 ¬ , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 1 2 0 ¬ p a r a c t i o n .
C e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 8 1 , 5 0 ¬ l a c t i o n s o i t p o u r 2 5 0 a c t i o n s , u n m o n t a n t t o t a l d e 4 5 . 3 7 5 E .
C e c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s ; i l n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
B . R E N O N C I A T i O N
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t , M o n s i e u r P I E S S E V A U X T h i e r r y , l a S P R L « C O U R T I E R S A S S O C I E S » , M o n s i e u r V A N D E N - K E R C K H O V E B e r n a r d , M o n s i e u r B L O N D I A U J a c q u e s , M a d a m e C a r i n e L U Y C K X , t o u s p r é n o m m é s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - d e s s u s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T D B Y I N V E S T » a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t d u d é l a i m i n i m u m é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t .
E n s u i t e , i l s d é c l a r e n t r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o - c a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t a u d é l a i m i n i m u m i m p o s é p a r l a t o i a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
C . S O U S C R I P T I O N
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E R O D I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 0 , B C E n 0 0 8 9 5 . 5 3 4 . 1 8 7 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e B r u n o M I C H A U X à E t t e r b e e k l e 3 1 j a n v i e r 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 f é v r i e r 2 0 0 8 s o u s i e n u m é r o 1 1 0 2 0 5 2 4 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M I C H i E L S E N P a t r i c k B e n o î t G i l b e r t , n é à U c c l e l e 1 8 j u i l l e t 1 9 7 0 , N N 7 0 0 7 1 8 . 3 4 3 . 5 4 , C l N ° 5 9 0 - 9 7 1 0 9 6 4 - 2 9 , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 0 .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T D B Y I N V E S T » e t d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 2 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 6 1 , 5 0 ¬ , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 1 2 0 ¬ p a r a c t i o n , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e 1 8 1 , 5 0 ¬ p a r a c t i o n , o u q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 4 5 . 3 7 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e s 2 5 0 a c t i o n s ;
C e t t e s o u s c r i p t i o n s e r é a l i s e e n e s p è c e s .
V o l e t B - S u i t e
D , L I B E R A T I O N
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é e n e s p è c e s a u c o m p t e 7 6 5 - 5 2 9 3 4 5 8 - 2 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e A X A d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 4 5 . 3 7 5 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d e c e j o u r j u s t i f i a n t c e d é p ô t , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 7 6 . 8 7 5 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 5 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o - m i n a l e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A - T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à S E P T A N T E - S I X M I L L E H U I T C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( 7 6 . 8 7 5 ¬ ) 1 1 e s t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
I s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" s
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à i a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 ,
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2011
ÿþ M n t l 2 5
. f ` _ r . ? - ~ ` " á . ' " . . _ . _ . . ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 J A N . 2 0 1 1 X e i w c a u s
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 , 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : " e 3 3 p o o S o t - f
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T D B Y I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e S a i n t - J o b 6 6 2
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E .
L e v i n g t j a n v i e r .
D e v a n t . N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , e n n o t r e é t u d e , a v e n u e : B r u g m a n n 4 8 0 .
O N T C O M P A R U . ,
1 / M o n s i e u r P I E S S E V A U X T h i e r r y G e o r g e s N e s t o r , n é à U c c l e l e 1 8 m a r s 1 9 5 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l ' 5 2 0 3 1 8 - 3 5 9 . 2 0 , d o m i c i l i é à L a s n e , r u e d u T r y - B a r a , 4 / A .
2 / l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O U R T I E R S A S S O C I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e R o g i e r 3 4 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 7 1 9 7 9 7 , r e p r é s e n t é v a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D E S M E D T D i d i e r M a r i e H e n r i , n é à B e r c h e m S a i n t A g a t h e l e 1 9 o c t o b r e 1 9 5 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 4 1 0 1 9 - 0 0 3 . 4 9 , d o m i c i l i é à S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e R o g i e r , 3 4 7 , d é s i g n é à c e s f o n c t i o n s p a r l e p r o c è s - v e r b a l d e c o n s t i t u t i o n : p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 8 6 s o u s l a r é f é r e n c e 2 3 4 / B L 4 8 7 7 4 0 .
3 / M o n s i e u r V A N D E N K E R C K H O V E B e r n a r d J a c q u e s M a x , n é à E t t e r b e e k l e 1 5 j u i l l e t 1 9 5 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 7 0 7 1 5 - 4 2 5 . 8 0 , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e C l é m e n t D e l p i e r r e , 9 .
4 / M o n s i e u r B L O N D I A U J a c q u e s Y v e s , n é à T i r l e m o n t l e 3 1 o c t o b r e 1 9 5 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 4 1 0 3 1 - 0 0 1 . 7 9 , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B u y s d e l l e , 2 2 .
L e c o m p a r a n t s u b 4 e s t r e p r é s e n t é s p a r l e c o m p a r a n t s u b 3 e n v e r t u d ' u n d o c u m e n t a n n e x é a u p r é s e n t : c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
L e s q u e l s N o u s o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « T D B Y ; I N V E S T » , d o n t l e s i è g e e s t s i s à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e S a i n t - J o b , 6 6 2 , e t d o n t l e c a p i t a l d e : s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s ° s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s N o u s o n t r e m i s e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é d a n s l e q u e l i l s ; j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e d o c u m e n t s e r a : l a i s s é e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
S o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e
L e s M I L L E ( 1 0 0 0 ) p a r t s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e s o i x a n t e - e t - u n e u r o s e t : : c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 6 1 , 5 0 ) c h a c u n e , p a r l e s c o m p a r a n t s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r V A N D E N K E R C K H O V E B e r n a r d , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) : a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q e u r o s ( 1 5 . 3 7 5 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
2 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O U R T I E R S A S S O C I E S » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , ` : d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e : c i n q e u r o s ( 1 5 . 3 7 5 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
3 . M o n s i e u r P I E S S E V A U X T h i e r r y , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q e u r o s ( 1 5 . 3 7 5 , 0 0 ¬ l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
4 . M o n s i e u r B L O N D I A U J a c q u e s , d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) . a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t ' t o t a l d e q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q e u r o s ( 1 5 . 3 7 5 , 0 0 ¬ ) l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ;
T o t a l : m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s .
P a r c o n s é q u e n t , i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e : c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , l a q u e l l e a é t é v e r s é e p a r l e s c o m p a r a n t s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 2 3 7 5 1 2 0 5 1 8 9 2 9 1 o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e A X A a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e t o u t b i e n a p p a r t e n a n t à u n f o n d a t e u r , à u n g é r a n t o u ' : à u n a s s o c i é q u e l a s o c i é t é s e - p r o p o s e r a i t d ' a c q u é r i r d a n s u n d é l a i d e d e u x a n s à c o m p t e r d e s a c o n s t i t u t i o n , ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r a u m o i n s é g a l e à u n d i x i è m e ( 1 / 1 0 e ) d u c a p i t a l s o u s c r i t , d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n c e e t d ' u n r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r c e l l e - c i .
E n s u i t e d e q u o i , l e s c o m p a r a n t s N o u s d é c l a r e n t é t a b l i r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
I . S T A T U T S
A r t i c l e u n . F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e t e s t d é n o m m é e : " T D B Y I N V E S T ' .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a S o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e .
A r t i c l e d e u x . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 6 6 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , c o m p t a b l e , f i n a n c i e r o u i m m o b i l i e r , i n t e r m é d i a i r e a u p r è s d ' e n t r e p r i s e s d e c r é d i t , l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s , b u r e a u d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e , c o m m e r c i a l e o u s o c i a l e , l a v e n t e o u l ' a c h a t , l ' i m p o r t o u ! ' e x p o r t d ' o b j e t s m o b i l i e r s
- l a g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e u r c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
A r t i c l e q u a t r e . D u r é e _ .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e , d e p u i s l e j o u r d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e c i n q . C a p i t a l
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S
( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e s i x : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
C h a q u e a c t i o n e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % .
A r t i c l e s e p t : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 1
d u C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t e f o i s , i l e s t i n t e r d i t à l a s o c i é t é d e s o u s c r i r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s a
p r o p r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n
d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e . E n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , l a c o n v o c a t i o n à
l ' a s s e m b l é e d o i t l e m e n t i o n n e r e x p r e s s é m e n t .
L ' o p é r a t i o n f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t d é t a i l l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n r a p p o r t d é t a i l l é d r e s s é p a r l e
c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r o u à d é f a u t p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é p o s é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p r é a l a b l e m e n t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t c o m m u n i q u é s a u x a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n c l u r e , a u x c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e , t o u t e c o n v e n t i o n d e s t i n é e à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s t i t r e s n o u v e a u x à é m e t t r e , s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e n e u f c i - a p r è s . A r t i c l e h u i t : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . L a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é s s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , e t a n n o n c é s p a r v o i e d e p r e s s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
D a n s c e c a s , c e t t e p r o p o s i t i o n d o i t ê t r e s p é c i a l e m e n t a n n o n c é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , o u à s o n d é f a u t l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i v e n t d r e s s e r l e s r a p p o r t s p r é v u s p a r l ' a r - t i c l e 5 9 8 d u C o d e p r é c i t é . C e s r a p p o r t s s o n t d é p o s é s p r é a l a b l e m e n t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a n n o n c é s à l ' o r d r e d u j o u r e t c o m m u n i q u é s a u x a c t i o n n a i r e s .
A p r è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r q u e l e s a c t i o n s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é s o u s c r i t e s , a v a n t q u e d ' ê t r e p r o p o s é e s à d e s t i e r s , s e r o n t p r o p o s é e s à c e u x - l à d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e u n e p r e m i è r e f o i s , t o u j o u r s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
A r t i c l e n e u f : A p p e l d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p a t i v e s n e s o n t p a s c o n s i d é r é e s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
A r t i c l e d i x : A m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a d é c i s i o n d ' a m o r t i r e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' a m o r t i s s e m e n t p o r t e s u r d e s t i t r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s . S i c e s t i t r e s n e s o n t l i b é r é s q u e p a r t i e l l e m e n t , l e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t d é p a s s e r l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , l e s u r p l u s é t a n t a f f e c t é à u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e . L ' a m o r t i s s e m e n t s ' o p è r e p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d e s t i t r e s , p a r t i r a g e a u s o r t d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d e s b é n é f i c e s q u e d é t e r m i n e n t l e s s t a t u t s .
L e s t i t r e s e n t i è r e m e n t a m o r t i s s o n t é c h a n g é s c o n t r e d e s t i t r e s d e j o u i s s a n c e p a r é m i s s i o n d e n o u v e a u x t i t r e s e t a n n u l a t i o n o u e s t a m p i l l a g e d e s t i t r e s a m o r t i s .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t o b t e n u l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s t i t r e s c o n s e r v e n t t o u s l e u r s d r o i t s a u s e i n d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l e u r a p p o r t e n c a s d ' a m o r t i s s e m e n t s u l t é r i e u r s o u d e l i q u i d a t i o n e t d u d r o i t à u n p r e m i e r d i v i d e n d e r é s e r v é a u x t i t r e s n o n a m o r t i s , e n c a s d e d i s t r i b u t i o n .
A r t i c l e o n z e : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
A r t i c l e d o u z e : i n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e , s a u f r é s e r v e d e c e q u i e s t s t i p u l é à l ' a r t i c l e 2 8 .
A r t i c l e t r e i z e : A y a n t s - c a u s e
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n s q u ' i l p a s s e . L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e q u a t o r z e : L e q u a s i - a p p o r t
S i , d a n s l e s d e u x a n s d e s a c o n s t i t u t i o n , l a s o c i é t é s e p r o p o s e d ' a c q u é r i r u n b i e n p a r v o i e d ' a c h a t o u d ' é c h a n g e , c o n s é c u t i f o u n o n à l a r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t q u ' e l l e a c o n t r a c t é e e n v o i e d e f o r m a t i o n , a u x c o m p a r a n t s d e l ' a c t e o u d u p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f , a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u a u x a c t i o n n a i r e s p o u r u n e c o n t r e . v a l e u r a u m o i n s é g a l e à u n / d i x i è m e d e s o n c a p i t a l s o u s c r i t , l ' a c q u i s i t i o n e s t s o u m i s e à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r é a l a b l e m e n t s e r a i t é t a b l i u n r a p p o r t p a r l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r o u à d é f a u t p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t s p é c i a l p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e s d e u x r a p p o r t s s o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t c o m m u n i q u é s a u x a c t i o n n a i r e s .
S o n t e x c l u e s l e s a c q u i s i t i o n s o p é r é e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s a c q u i s i t i o n s e n B o u r s e e t l e s a c q u i s i t i o n s r é s u l t a n t d ' u n e v e n t e j u d i c i a i r e .
A r t i c l e q u i n z e : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . l i s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L o r s q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s o u a d m i n i s t r a t e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s i o n d e f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r é g i e s d e p u b l i c i t é q u ' i l s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A r t i c l e s e i z e : P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t .
A r t i c l e d i x - s e p t : R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f c i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e d i x - h u i t : D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e t a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d e c e q u i e s t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 1 8 § 1 e r .
A r t i c l e d i x - n e u f : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s à [ ' a r t i c l e v i n g t - c i n q d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e v i n g t : P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e v i n g t e t u n : G e s t i o n - j o u r n a l i è r e - d é l é g a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n , s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . I l p e u t e n o u t r e c o n f é r e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t , à c h a r g e d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s e t p o u r v a l o i r d è s c e m o m e n t . I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e v i n g t - d e u x : S u r v e i l l a n c e
L e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s o p é r a t i o n s à c o n t r ô l e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e c o n f i é e s à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
P á r d é r o g a t i o n a u p r é c é d e n t p a r a g r a p h e , l a s o c i é t é n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s a u c a s o ù e l l e r é p o n d , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d é d e s S o c i é t é s r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a n é a n m o i n s , à l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é , c e f a i t e s t m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s : I n d e m n i t é s
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e s i , e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e : R e p r é s e n t a t i o n - a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r t o u t a c t e d o n t l a v a l e u r n ' e x c è d e p a s 5 . 0 0 0 ¬ ( c i n q m i l l e e u r o s ) , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u v a n t a g i r s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e v i n g t - c i n q : E n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a y a n t q u a l i t é p o u r l a r e p r é s e n t e r o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s p u i s s e c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
A r t i c l e v i n g t - s i x : C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s A . G .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d e c a p i t a l q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e s m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e v i n g t - s e p t : R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e v i n g t - h u i t : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e . L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s é p o u x o n t p o u v o i r d e s e r e p r é s e n t e r r é c i p r o q u e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
T o u t e f o i s e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n t i t r e e n t r e u n u s u f r u i t i e r e t u n o u p l u s i e u r s n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s d r o i t s d e v o t e e t a u x d i v i d e n d e s s o n t e x c l u s i v e m e n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f a c c o r d c o n t r a i r e .
A r t i c l e v i n g t - n e u f : B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r u n v i c e - p r é s i d e n t o u à d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u , à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e t r e n t e : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e t r e n t e e t u n : D é l i b é r a t i o n s
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x . U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
: A u c u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é d u c h e f d e p e r t e s d e s t r o i s / q u a r t s d u
" c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e t r e n t e - d e u x : P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e t r e n t e - t r o i s : E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n e t u n i n v e n t a i r e c o m p l e t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e t r e n t e - q u a t r e : P u b l i c i t é d e s c o m p t e s a n n u e l s
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e r a p p o r t d e g e s t i o n , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e t r e n t e - c i n q : D i s t r i b u t i o n
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r - v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r a l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
A r t i c l e t r e n t e - s i x : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e t r e n t e - s e p t : P e r t e d u c a p i t a l
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e a u x f i n s d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n / q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n / q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u t r i b u n a l q u i p e u t a c c o r d e r u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n .
A r t i c l e t r e n t e - h u i t : R é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s
L a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é . S i d a n s u n d é l a i d ' u n a n , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e o u r e n f o r c é e p a r l ' a r r i v é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é c o n t r a c t é s d e p u i s l a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s .
A r t i c l e t r e n t e - n e u f : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e q u a r a n t e : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s . .
S i l e s a c t i o n s r t e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i - q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E n c a s d ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s r e m b o u r s é s a u p a i r n ' o n t p l u s d r o i t à u n r e m b o u r s e m e n t q u e l c o n q u e .
A r t i c l e q u a r a n t e e t u n : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n - g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e q u a r a n t e - d e u x : C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e "
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e q u a r a n t e - t r o i s : D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u d i t C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
I l . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S E T T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
3 . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s e t s o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r P I E S S E V A U X T h i e r y , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O U R T I E R S A S S O C I E S » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E S M E D T D i d i e r p r é n o m m é e t M o n s i e u r B L O N D I A U J a c q u e s , p r é n o m m é s , q u i d é c l a r e n t t o u s t r o i s a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e v i n g t - q u a t r e d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
4 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s : d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e -
: r a m e u r . "
5 . M a n d a t : e s t c o n s t i t u é p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e P a r t e n a , b o u l e v a r d A n s p a c h , 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i - s e s e t à l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
6 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s : C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é a n o n y m e " T D B Y I N V E S T " n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t é e p a r s e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é n o m m é s , d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e s d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t d é c l a r e r e p r e n d r e t o u s c e s e n g a g e m e n t s e t l e s r a t i f i e r t a n t e n f o r m e q u ' e n c o n t e n u , a i n s i q u e d ' e n a s s u r e r l a b o n n e e t e n t i è r e e x é c u t i o n , e t c e d e p u i s l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i r é s u l t e n t d e c e s e n g a g e m e n t s d e s o r t e q u ' i l s s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r e l l e d è s l ' o r i g i n e e t d é c h a r g e e s t d o n n é e à t o u t e s p e r s o n n e s l e s a y a n t c o n t r a c t é s a v a n t l a p r é s e n t e r a t i f i c a t i o n .
I I I . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i - n a t i o n d u p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é c i s e r l e s r è g l e s q u i d é t e r m i n e n t l a r é p a r t i t i o n d e s c o m p é t e n c e s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r B L O N D I A U J a c q u e s , p r é n o m m é
- A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s : M o n s i e u r T h i e r r y P I E S S E V A U X e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O U R T I E R S A S S O C I E S » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E S M E D T D i d i e r p r é n o m m é . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u m a l i è r e d e l a s o c i é t é e t à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a i n s i n o m m é s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
P O U R E X T R A I T L I T T É R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
~ . .
R é s e r v é
. a u ' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e