13/07/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 4 J U I t . 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 3 4 3 7 *
R é
M o b .
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 . 9 8 7 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' l x e l l e s , 1 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e F r a n z V I L A I N , à F r a m e r i e s , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à C o l f o n t a i n e l e 2 6 s u i v a n t , v o l u m e 5 3 9 f o l i o 5 5 n u m é r o 2 0 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . D O C U M E N T S , C O M M U N I C A T I O N S E T I N F O R M A T I O N S P R E A L A B L E S A L A F U S I O N .
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s v i s é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c o n t e n u d e c e s d o c u m e n t s .
2 . L e P r é s i d e n t c o n f i r m e c o m p l é m e n t a i r e m e n t q u e l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e
l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' é t a i e n t p a s t e n u s d e p r o c é d e r :
- à l ' a c t u a l i s a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s d é j à c o m m u n i q u é e s ;
- à l a r é d a c t i o n d ' u n é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e ;
- à l a p r o d u c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s r a p p o r t s y a f f é r e n t s , l e s d e u x s o c i é t é s a y a n t c l ô t u r é l e u r s c o m p t e s a n n u e l s à l a d a t e d e l a f u s i o n ;
I I . F U S I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é « T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T » a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I V E R S A L P H A R M A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , r u e M o n t a v a u x , n u m é r o 1 5 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 4 7 . 3 8 2 . 1 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n v i s é c i - d e s s u s , p a r t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e l ' a y a n t é t é p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u p r o f i t c o m m e à l a p e r t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e c e t t e d e r n i è r e e t d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s d e v a n t r é s u l t e r d e l a f u s i o n p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e s e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t s e s é l é m e n t s d e c a p i t a u x p r o p r e s f i g u r e n t d a n s s a c o m p t a b i l i t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' o p é r a t i o n d e f u s i o n n e s e r a o p p o s a b l e a u x t i e r s q u ' à p a r t i r d e l a p u b l i c a t i o n s i m u l t a n é e d e s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s m o d a l i t é s d u t r a n s f e r t d e c e l u i - c i t e l l e s q u e r e p r i s e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e t e s r é s o l u t i o n s p r i s e n t c e j o u r n e s o r t i r o n t l e u r s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é a b s o r b é e e t s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o n d i t i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c e t t e d e r n i è r e d e v a n t , e n o u t r e , a p p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d u p o i n t I l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t
s i m u l t a n é - m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s
1 . L a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r , ( s a u f a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 8 9 , 6 9 1 e t 6 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e v i e n n e n t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 . L e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 l a d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I V . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E A B S O R B E E A U X O P E R A T I O N S D E L A F U S I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n à s o n a d m i n i s t r a t e u r - - d é l é g u é , M o n s i e u r P i e r r e P a s c a l H E C Q , é à L e v a i T r a h e g n i e s l e v i n g t s e p t m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d e m e u r a n t à 7 0 5 0 J u r b i s e , r o u t e d ' A t l , n u m é r o 4 2 8 . I C I P R E S E N T E T Q U I A C C E P T E ;
L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
V . M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t l a d a t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
V I . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P i e r r e P a s c a l H E C Q , c i - - a v a n t q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t e q u i a c c e p t e a u x f i n s d ' o r g a n i s e r l e s e f f e t s l é g a u x d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t n o t a m m e n t t o u s l e s a c t e s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 6 8 3 e t 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s p é c i a l e m e n t a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
S p é c i a l e m e n t , l e d i t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t :
1 . t r a n s f é r e r p a r v o i e d ' a p p o r t à l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I V E R S A L P H A R M A » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A n o n y m e « T E A M P P H A R M A M A N A G E M E N T » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c l ô t u r é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d e u x m i l l e d o u z e l ' a y a n t é t é p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u p r o f i t c o m m e à l a p e r t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e l l e - c i d e s u p p o r t e r t o u t t e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s e t d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s d e v a n t r é s u l t e r d e l a f u s i o n p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s ;
- 2 . D a n s i e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e :
- d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i i e ' g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o l e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e l a N A ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E F r a n z V I L A I N , N o t a i r e à F r a m e r i e s
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 e s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s a u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 09.07.2012 12277-0022-014
29/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e l J o d 2 a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 4 9 9 *
B R U X E L L E S
t s M E i z o n a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 8 7 , 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
_ ( e n _ e n t i e r ) " T E A M _ P H A R M A M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d ' I x e l l e s 1 1 9 , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S A T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T P A R L A S A U N I V E R S A . P H A R M A
1 . P R E A M B U L E
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c l e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s . p o u r m i s s i o n d ' é t a b l i r u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é q u i m e n t i o n n e a u m o i n s :
" a ) l a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t l e s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , s o i t l a s o c i é t é a n o n y m e T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T e t l a s o c i é t é a n o n y m e U N I V E R S A L P H A R M A ;
b ) l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S A U N I V E R S A L P H A R M A ;
c ) L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e S A U N I V E R S A L P H A R M A a u á a s s o c i é s d e = l a s o c i é t é a b s o r b é e S A T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t
a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ;
d ) T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ;
L e p r o j e t d o i t ê t r e d é p o s é s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e t s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n - a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
t v t e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l a i B : A u r o c k , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j l i t B e l g i s e t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . F O R M E , D E N O M I N A T I O N , O B J E T E T S I E G E S O C I A L D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
2 . 1 . 1 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e l a S . A . « U N I V E R S A L P H A R M A » ,
s o c i é t é a b s o r b a n t e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
D é n o m i n a t i o n : S . A . U N I V E R S A L P H A R M A
S i è g e s o c i a l : , Z . I . r u e M o n t a v a u x 1 5 5 à 7 0 8 0 F R A M E R I E S
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 3 8 2 . 1 1 3
T V A ; 0 4 4 7 . 3 8 2 . 1 1 3
O b j e t s o c i a l r é s u m é : S o c i é t é a c t i v e d a n s l e d o m a i n e d e l ' e x p l o i t a t i o n d e p h a r m a c i e s e t
g r o s s i s t e e n p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s .
D a l d u c e p i t a l : C a p i t a l d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 0 0 a c t i o n s s a l l S d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
2 . 1 . 2 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e l a S A T E A M P H A R M A
M A N A G E M E N T , s o c i é t é a b s o r b é e
F o r m e l u r j d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
D é m o n / h / r i / i o n : S A T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T
S i è g e s o c i a l : C h a u s s é e d ' I x e l l e s 1 1 9 à 1 0 5 0 I X E L L E S
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 8 7 . 3 0 1
T V A : 0 4 0 1 . 9 8 7 . 3 0 1
O b j e t s o c i a l r é s u m é : S o c i é t é a c t i v e d a n s l e d o m a i n e d e l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s
p h a r m a c i e s d a n s s o n a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e .
C a p i t a l : l e c a p i t a l e s t f i x é à 6 2 . 0 0 0 e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
3 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E S O N T C O N S I D E R E E S C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E .
L a s o c i é t é a n o n y m e U N I V E R S A L P H A R M A . a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s a c t i f s e t p a s s i f s a p p o r t é s à c o m p t e r d u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n . M a i s i l e s t c o n v e n u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c t i v e s e t p a s s i v e s p o r t a n t s u r l e s b i e n s e t d r o i t s a p p o r t é s e t q u i s e r a i e n t o u a u r a i e n t é t é e f f e c t u é s d e p u i s l e 1 * - j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' à l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e s a p p o r t s , s e r o n t a u p r o f i t o u à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s , l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t r é p u t é e a v o i r e x p l o i t é l e s b i e n s e t v a l e u r s a p p o r t é s e t a d m i n i s t r é l e s d i t s b i e n s e t v a l e u r d e p u i s l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 p o u r l e c o m p t e e t a u x
f i a i s , r i s q u e s e t p é r i l s d e l a s o c i é t é a n o n y m e U N I V E R S A L _ P I _ í 1 - A R M A _ A c e t é g a r d , i l e s t s p é c i f i é q u e , d e p u i s l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 , a u c u n e o p é r a t i o n i m p o r t a n t e a f f e c t a n t
l e s b i e n s - a p p o r t é s n ' a - é t é e f f e c t u é e d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e T E A M - P H A R M A M A N A G E M E N T , e n d e h o r s d ' o p é r a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' e x p l o i t a t i o n n o r m a l e e t c o u r a n t e , à l ' e x c e p t i o n d e l a c e s s i o n d ' u n f o n d s d e c o m m e r c e d ' o f f i c i n e .
4 . L E S D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C I E T E A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E A Y A N T D E S D R O I T S S P E C I A U X E T A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E D E S A C T I O N S O U L E S M E S U R E S P R O P O S E E S A L E U R E G A R D .
I l n ' y a a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T p r é s e n t a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x . I I e n e s t d e m ê m e d ' é v e n t u e l s a u t r e s t i t r e s .
~
~
~
R é s e r v é V o l e t B - ~ n i r r ~
è t r
M o n i t e u r b e l g e
5 . T O U S A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I E T E S P A R T I C I P A N T A L A S C I S S I O N
I l n ' y a a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s U N I V E R S A L P H A R M A e t T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T a p p e l é e s à f u s i o n n e r ,
6 . C H A R G E S E T C O N D I T I O N S D E S A P P O R T S
L e s a p p o r t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T s o n t f a i t s à c h a r g e . d e l a s o c i é t é a n o n y m e U N I V E R S A L P H A R M A d e p a y e r e n l ' a c q u i t d e l a p r e m i è r e s o c i é t é l e s d e t t e s d e c e t t e d e r n i è r e .
_ L a s a c i ë t é a n o n y m e U N I V E R S A L P H A R M A s e r a d é b i t r i c e d e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e , a u x l i e u e t p l a c e d e c e l l e - c i s a n s q u e c e t t e s u b s t i t u t i o n n ' e n t r a î n e n o v a t i o n à l ' é g a r d d e s c r é a n c i e r s .
7 . M E N T I O N S C O M P L E M E N T A I R E S
L e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n t e l l e q u e : p r é s e n t é e c i - a v a n t , e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s ,
. L e s é l é m e n t s e t d o n n é e s é c h a n g é s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t d e f u s i o n s o n t c o n f i d e n t i e l s . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à r e s p e c t e r c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l .
L a s o c i é t é a n o n y m e T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T s e r a d i s s o u t e d e p l e i n d r o i t p a r l e s e u l f a i t e t à p a r t i r d u j o u r o ù l a f u s i o n , o b j e t d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n , s e r a d e v e n u e e f f e c t i v e .
L a s o c i é t é a n o n y m e U N I V E R S A L P H A R M A . e t l a s o c i é t é a n o n y m e T E A M P H A R M A . M A N A G E M E N T d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t p l a c e r l ' e n s e m b l e d e s o p é r a t i o n s , o b j e t d e l a - p r é s e n t e c o n v e n t i o n , s o u s l e r é g i m e d ' i m m u n i s a t i o n f i s c a l e d e s f u s i o n s t e l q u ' i l e s t d é f i n i d a n s l e C o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u b e l g e .
S . E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , l e s p a r t i e s f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 7 0 8 0 F R A M E R I E S , : Z . I . r u e M o n t a v a u x 1 5 5 .
P O U V O I R S
- - L - - e s - s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s d o n n e n t p o u v o i r â l e u r - o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f p o u r . e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t ,
F a i t à F r a m e r i e s l e 0 7 t a a i 2 0 1 2 ,
P i e r r e P a s c a l H e c q
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e I I r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e -
24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I 1 i + I I I I 1 2 0 9 I l t l n l 3 6 4 5 * I I I I ~ d I I I D
~ t
M
B R U X E L L E S
F a , ' ; ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 8 7 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d ' I x e l l e s 1 1 9 , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e p a c t e : D E P O T D ' U N P R O J E T D E F U S I O N
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A T e a m P h a r m a M a n a g e m e n t p a r l a S A U n i v e r s a l P h a r m a .
F a i t à F r a m e r i e s l e 0 7 m a i 2 0 1 2 .
P i e r r e P a s c a l H e c q
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
I T ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o a a ~ s s
B R U X E L L E S
3 0 J A N . 2 0 1 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 . 9 8 7 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) : T P M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' I x e l l e s , 1 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - A C T I O N S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T E A M P H A R M A M A N A G E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , , C h a u s s é e d ' I x e l l e s , 1 1 9 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e , F r a n z V I L A I N , à F r a m e r i e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à Ç o l f o n t a i n e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 5 3 9 f o l i o 1 3 n u m é r o 1 4 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f
L a t o t a l i t é d e s t i t r e s a u p o r t e u r e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t à M o n s i e u r P i e r r e P a s c a l H E C Q , p r é q u a l i f i é , q u a l i t a
q u a , q u i e n d o n n e q u i t t a n c e c e j o u r e t q u i s e c h a r g e r a d e l e s d é t r u i r e a u x f r a i s d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e p o r t e r c e j o u r l e s d i t s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t
« A r t i c l e 7 - l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - ' t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è - d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u - t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r a n z V I L A I N , N o t a i r e à F r a m e r i e s
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s a u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o n , e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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