TECHFUND

Société anonyme


Dénomination : TECHFUND
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 832.460.037

Publication

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 30.07.2013 13395-0309-010
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 17.07.2012 12309-0471-009
13/01/2011
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WDDD Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

...................................... Ni' d'entreprise : o J L( o %

Dénomination

(en entier) : TECHFUND

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren numéro 252-254 botte 1 à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard; INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le vingt-quatre décembre deux mil dix, a été; constituée la société anonyme sous la dénomination « TECHFUND », dont le siège social sera établi à Woluwe-; Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue de Tervueren 252-254 boîte 1 et au capital de cinq cent dix mille euros: (510.000,00 ê), représenté par cinq cent dix actions (510), dont deux cent cinquante-cinq actions (255) de catégorie A et deux cent cinquante-cinq actions (255) de catégorie B, sans désignation de valeur nominale.

Actionnaires

- La société privée à responsabilité limitée « JPSeven », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue René Gobert 33, Inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0897.003.441 ;

- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « BAVASO », ayant son siège social à 19401 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Route de Longwy 370, inscrite au registre de commerce et des sociétés (Luxembourg) sous le numéro B145767.

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « TECHFUND ».

Siège social

Le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue de Tervueren numéro 252-254:

boite 1.

Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour: son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après :

Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières; quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou` de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce

soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer. "

La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans: i toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion; journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises: existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue: au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que lai société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires' applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management en général, et plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative: la création de sociétés holding ou' d'exploitation, toutes activités d'études et de conseils, toutes prestations de services, tous travaux; d'administration, de gestion, tant auprès des entreprises que des particuliers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

0 5 JAN. 2011 alUeLiz~ ~

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Greffe

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses administrateurs et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent dix mille euros (510.000,00 ¬ ), représenté par cinq cent dix actions (510), dont deux cent cinquante-cinq actions (255) de catégorie A et deux cent cinquante-cinq actions (255) de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cinq cent dixième (1/510ième) du capital social souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante:

La société privée à responsabilité limitée « JPSeven », prénommée, à concurrence de deux cent cinquante-cinq actions (255) de catégorie A, pour un apport de deux cent cinquante-cinq mille euros (255.000,00 ¬ ) libéré intégralement ;

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « BAVASO », prénommée, à concurrence de deux cent cinquante-cinq actions (255) de catégorie B, pour un apport de deux cent cinquante-cinq mille euros (255.000,00 ¬ ) libéré intégralement.

Total : cinq cent dix actions (510)

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le demier lundi du mois de mai à dix-huit heures.

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Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

même heure.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, dont un administrateur est élu sur proposition des actionnaires de catégorie A et un administrateur est élu sur proposition des actionnaires de catégorie B. Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle moyennant une majorité de cinquante pourcent (50 %) des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans fes limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à deux et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années :

- Monsieur Patrick KUBORN, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue René Gobert 33, élu sur

proposition de l'actionnaire de catégorie A, et

- Monsieur Dominique FONTAINE, domicilié à Arlon (6700 Arlon), Square de la Lys 53 boîte 7, élu sur

proposition de l'actionnaire de catégorie B, qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de deux mil seize.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article vingt-huit des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée en deux mil douze.

4. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture le trente et un décembre deux mil onze.

5. Président du Conseil d'administration

Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute

la durée de son mandat d'administrateur Monsieur Patrick KUBORN, prénommé, qui accepte.

Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.

6. Administrateurs délégué

Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateurs délégué et ce pour toute la durée de leur

mandat d'administrateur :

- Monsieur Patrick KUBORN, prénommé, et

- Monsieur Dominique FONTAINE, prénommé, qui acceptent.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.

Le mandat des administrateurs délégué ainsi nommés est exercé à titre gratuit.

7. Délégation de pouvoirs

Volet B - Suite

--. c_____..__.. déclarent constituer

pour mandataire spécial de la société, avec substitu..

Les comparants déclarent constituer faculté de substitution, la

société anonyme « WORLD LINK - REYNDERS & CO », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (1150 i Bruxelles), Avenue de Tervueren 252-254 boîte 1, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.

8. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le premier novembre deux mil dix.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU,

Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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" Móniteur belge

21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 14.09.2015 15586-0284-011

Coordonnées
TECHFUND

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 252-254, BTE 1 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale