07/01/2014
ÿþM x ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n n g s n r : 4 4 4 5 3 S 5 . 2 S 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
T E C H N I C A S
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2 6 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B o s q u e t s t r a a t 4 5 b u s 1 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T E C H N I C A S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B o s q u e t s t r a a t 4 5 b u s 1 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a c q u e s P o s s o z , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p a c h t t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 6 4 . 1 2 . 0 9 / 3 4 5 6 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d a n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s D e c o s t e r , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 . 1 0 . 4 3 1 0 1 3 6 8 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 . 7 6 5 2 5 2 e n m e t a l s b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 4 0 5 . 7 6 5 . 2 5 2 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" ( . . . ) 5 . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s k i a L u t e i j n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r K o e n J a n s s e n s e n d e h e e r F r a n k M a l d o y o m k r a c h t e n s a r t . 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t g e z a m e n l i j k t e g o e d a a n d i v i d e n d v a n d e h e e r K o e n J a n s s e n s e n m e v r o u w S o t i e B r u g g e m a n t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , b i j d e B V B A T e c h n i c a s ( R P R 0 4 0 5 . 7 6 5 . 2 5 2 ) , g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , B o s q u e t s t r a a t 4 5 , b u s 1 9 .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
a ) d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e n v a n ¬ 1 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d c e l d e p r o c e d u r e .
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n a i s s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t d i e o n t s t a a t u i t h e t b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n e r a l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g v a n 1 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E , 2 4 . 4 0 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A T e c h n i c a s , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s :
K o e n J a n s s e n s 2 4 . 3 0 1 n i e u w e a a n d e l e n
H o u t e n m o l e n s t r a a t 7 6
9 2 5 5 B u g g e n h o u t
S o f i e B r u g g e m a n 1 0 2 n i e u w e a a n d e l e n
H o u t e n m o l e n s t r a a t 7 6
9 2 5 5 B u g g e n h o u t
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n
d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l
h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n
w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I n h e t k a d e r
v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l
g e b r u i k t w o r d e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t b i n n e n a r t , 5 3 7 W I B 9 2 .
O p g e s t e l d t e A s s e , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r B u r g , B V B A
S a s k i a L u t e i j n
B e d r i j f s r e v i s o r ( . . . ) " .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 9 0 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 2 5 . 4 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 9 0 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) g e s p l i t s t i n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 5 . 6 5 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 5 . 6 5 3 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
a . a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F ; K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p É É N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D E N A C H T D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 . 9 0 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
d r i e ë n v i j f t i g ( 2 5 . 6 5 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m e e r d e r d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . "
b . a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n i n f i n e a a n t e v u l l e n m e t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" c 1 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) t o t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 . 9 0 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , m e t c r e a t i e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n d r i e ( 2 5 . 4 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
_ Z e v e n d e b e s l i s s i n g
V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o o r t a a n m o e t l u i d e n a l s v o l g t , e n
o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
" A R T I K E L D R I E - - M A A T S C H A P P E L I J K D O E L ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n , e n i n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n :
1 ) A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e p r o m o t i e , d e v e r k o o p e n d e a a n k o o p , a l s m e d e d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n b o u w - e n i s o l a t i e m a t e r i a l e n .
2 ) D e p r o d u c t i e e n h e r s t e l l i n g ( e n ) v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s i n d e m e e s t a l g e m e n e z i n v a n h e t w o o r d / a c t i v i t e i t g a a n d e v a n ( a f v a l ) c o n t a i n e r s , ( h y d r a u l i s c h e ) p e r s e n , ( t r a n s p o r t ) p a l e t t e n , o p v a n g b a k k e n , o n d e r g r o n d s e c o n s t r u c t i e s , e n z o v o o r t .
3 ) H e t p l a a t s e n 1 i n s t a l l e r e n / i n g e b r u i k s t e l l i n g v a n b o v e n s t a a n d e m e t a a l c o n s t r u c t i e s ( p u n t 2 ) b i j d e r d e n .
4 ) V e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e p r o m o t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , a l s m e d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n i n p u n t 2 ) v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n i n m e t a a l , p l a s t i e k e n / o f e n i g a n d e r b a s i s m a t e r i a a l .
5 ) V e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e p r o m o t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , a l s m e d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n m a t e r i a a l / m a c h i n e s d e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a f v a l v e r w e r k i n g , c o m p o s t e r i n g , s o r t e r i n g , e n z o v o o r t .
6 ) D e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o n t w e r p e n , p l a n n e n , b e s t e k k e n , l a s t e n k o h i e r e n , p r i j s o f f e r t e n , e n a n d e r e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e a l l e v e r k a v e l i n g s w e r k e n e n b o u w e n v a n g e b o u w e n , n i j v e r h e i d s g e b o u w e n , b r u g g e n e n o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n .
7 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g , i n c l u s i e f d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m .
8 ) V o o r e i g e n r e k e n i n g m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n u i t v o e r e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . E v e n e e n s v o o r e i g e n r e k e n i n g m a g z i j o v e r g a a n t o t d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l I n v e r b a n d s t a a n .
g ) D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r e n d e v e r e f f e n i n g v a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n o f w a a r m e e e r e e n b a n d v a n p a r t i c i p a t i e b e s t a a t e n e e n d e r w e l k e l e n i n g t o e s t a a n a a n d e z e , o n g e a c h t o n d e r w e l k e v o r m o f v o o r w e l k e d u u r .
1 0 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t l i m i t a t i e f
D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n v o o r z o v e r a a n a l l e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v e r e i s t e n i s v o l d a a n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n b i j w i j z e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g " T E C H N I C A S " , a l s e n i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n e n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n d a t v o o r t a a n z a l
l u i d e n a l s v o l g t :
" ( . . . ) A R T I K E L E E N V O R M - - B E N A M I N G .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " T E C H N I C A S " .
A i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n
n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
1 ° d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° d e r e c h t s v o r m , v o l u i t o f a f g e k o r t , l e e s b a a r g e s c h r e v e n o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
3 ° d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ° h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n
5 ° h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n
d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . ( . . . ) "
- N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r o f , i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g e r n a o m e l f u u r e n o m a r t i k e l é é n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - - V E R G A D E R I N G .
I e d e r j a a r , d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r z a l e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n . Z i j z a l p l a a t s h e b b e n , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n g e v a l b o v e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- T i e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e F r a n s t a l i g e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n w a a r d o o r e n k e l d e
N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n b e p a l e n d z i j n .
- E l f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n o o k d o o r e e n n i e t a a n d e e l h o u d e r k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , w a a r d o o r a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g e n v i e r e n t w i n t i g v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - - T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N .
W o r d t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n , z o n d e r a n d e r e f o r m a l i t e i t e n , e l k e v e n n o o t d i e z i c h h e e f t l a t e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n m i n s t e n s v i j f v o l l e d i g e d a g e n o p v o o r h a n d . V a n z e l f s p r e k e n d w o r d e n o o k d e d r a g e r s v a n e e n g e l d i g e v o l m a c h t u i t g a a n d e v a n v o o r m e l d e v e n n o t e n , z o n d e r a n d e r e f o r m a l i t e i t e n , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n h e t f o r m u l i e r d e r v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d i g e d a g e n v o o r h e t h o u d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , o p d e p l a a t s d o o r h e n a a n g e d u i d . "
- T w a a l f d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t e m k r a c h t b e p e r k i n g v o o r a a n d e e l h o u d e r s o p d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g a f t e s c h a f f e n , w a a r d o o r a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t ;
" A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G A A N T A L S T E M M E N .
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m . O n v e r m i n d e r d v o o r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i s h e t n i e t t o e g e l a t e n
z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t t e b r e n g e n , "
- D e r t i e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i n g e v a l h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n a a n d e l e n g e s p l i t s t i s t u s s e n e e n b l o t e
e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r , w a a r d o o r a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L A C H T S T A T U U T - O N D E E L B A A R H E I D D E R A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
W a n n e e r e f f e c t e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e
d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j
o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n
h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
- V e e r t i e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i v e r s e l o u t e r f o r m e l e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n .
- V i j f t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Z e s t i e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d F i B o D e M , A d v i e s - - F i s o a l i t e i t B o e k h o u d i n g D e M e y e r , t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , V o o r d e s t r a a t 7 0 A , e n i n h e t b i j z o n d e r d e H e e r D e M e y e r J e a n - L u c , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v o l m a c h t
- v e r z a k i n g s b r i e f
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ( a r t , 3 1 3 )
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ( a r t . 2 8 7 ) + s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g