14/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.12.2013, DPT 07.01.2014 14006-0058-035
09/09/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
I y v c i y e l b
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
1
* 1 3 1 3 7 6 3 2 *
i i i
r
2 9 A G U T 2 0 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 8 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e k e l e c I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C B 2 0 4 , ' 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 1 a o û t 2 0 1 3 :
" 1 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e ( i ) M o n s i e u r F r a n k A u g u s t u s B a k e r , ( i i ) M o n s i e u r H e r b e r t W o u t e r F o e k e B o r g e r h o f f M u l d e r , ( i i i ) M o n s i e u r R o n a l d J . d e L a n g e , ( i v ) M o n s i e u r P a u l A m s t r o n g , ( v ) M o n s i e u r G r e g o r y R u s h , e t ( v i ) M o n s i e u r S t u a r t H o w a r d K u p i n s k y e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - d e s s u s p o u r l e u r s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t d e l a S o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e A s t r i d C a r i n e K E P P E R , d o m i c i l i é e S t i e l t j e s l a a n 2 1 , 1 2 2 2 R C H i l v e r s u m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e D e S m e d t , a v o c a t e , à M o n s i e u r P a t r i c e C o r b l e u , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s K 8 1 G a t e s G P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 6 / 3 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r ( i ) a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l , ( i i ) a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , ( i i i ) d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d é c r i t e s a u x p o i n t s ( i ) e t ( i i ) c i - d e s s u s . "
I s a b e l l e D e S m e d t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2013
ÿþ1 1 1
" 1 3 0 0 6 9 8 8 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t R t e a u s
G r e f f e 3 1 D E C 2 0 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 8 , 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E K E L E C I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 8 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o l l è g e d e s g é r a n t s d d 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
- L e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e B o u l e v a r d d e l a W p l u w e 1 0 8 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , à p a r t i r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
- L e c o l l è g e d e s g é r a n t s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t . l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é ; a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s ' ' d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.12.2012, DPT 14.12.2012 12666-0273-045
24/08/2012
ÿþ f w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 1
1 1 1 . 1 1 1 1 I J I i ! ! i
R é s e M o n b e I A
O R o x a m e
A U G 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 8 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E K E L E C I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 B , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s s i o n s é c r i t e s p r i s e s p a r l e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 2 :
" L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r F r a n k A u g u s t u s B a k e r , d o m i c i l i é à 2 6 E a s t 6 3 r d S t r e e t 1 2 B , N e w Y o r k , 1 0 0 6 5 N Y , E t a t s - U n i s . M o n s i e u r F r a n k A u g u s t e B a k e r a c c e p t e s o n m a n d a t q u i n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s a s s o c i é s d é s i g n e n t p a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u t p o u v o i r s a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e b e l g e e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i g i n § 1 1 1 5
B R U X E L L E S
0 2 M R T 2 0 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 6 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e k e l e c I n t e r n a t i o n a l , S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 8 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t a n a l y t i q u e d e s n o t u l e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e l a S P R L K o e n H e n s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K o e n H e n s , r é v i s s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r c h a c u n d e s g é r a n t s d e l a s o c i e t é , a i n s i q u e M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l e u r d é p ô t à l a b a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a i n s i q u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
R é s e r v é I l 1 1 J 1 1 _ 1 j Ï 1 1 j . 1 1 j 1 1 1 1 ! 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 1 Q E r e ~
G r e f f e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 8 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E K E L E C I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W a l u w e 1 0 8 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A t r i b u t i o n s d e m a n d a t s s p é c i a u x
" 1 . D a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e d ' a t t r i b u e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x a u x p e r s o n n e s
m e n t i o n n é e s d a n s l e « S i g n a t u r e A u t h o r i z a t i o n M a t r i x » , c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s , e t c e c i à p a r t i r d u 2 6
o c t o b r e 2 0 1 1 .
D a n s l e c a d r e d e c e s m a n d a t s l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s s e r o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e
l a S o c i é t é c e r t a i n s d o c u m e n t s t e l s i n d i q u é s d a n s l e « S i g n a t u r e A u t h o r i z a t i o n M a t r i x » , s o u s c o n d i t i o n q u e c e s
d o c u m e n t s é g a i e m e n t r e s p e c t e n t ( i ) l e s p o l i t i q u e s e t p r o c é d u r e s i n t e r n e s d ' a p p r o b a t i o n d u g r o u p e g l o b a l d e
T e k e l e c ( t e l s q u e I e T e k e l e c C o m m i t m e n t A u t h o r i z a t i o n M a t r i x a n d C u s t o m e r C o n t r a c t i n g P o l i c y ) ( i i ) l e s
p o l i t i q u e s e t p r o c é d u r e s i n t e r n e s d ' a p p r o b a t i o n d e T e k e l e c I n t e r n a t i o n a l , S P R L ( a u c a s o ù ) , q u i s e r o n t é t a b l i s
d e f a ç o n r é g u l i è r e ; l e s a p p r o b a t i o n s r e l e v a n t e s d o i v e n t ê t r e a c q u i s e s p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e .
C e s m a n d a t s s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , m a i s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r I e
c o l l è g e d e s g é r a n t s .
S i g n a t u r e A u t h o r i z a t i o n M a t r i x » :
A . V e n d o r P u r c h a s e s a n d C o n t r a c t s : 1 . M a r y k a y W e l l s 2 . J a g S h a r m a 3 . M a r c e l a C a m p a
B . A c c e p t a n c e o r D e p l o y m e n i R e l a t e d C e r t i f i c a t e s o r D o c u m e n t s : 1 . A n d r e B a u m a n n 2 . D a v i d R i c e
C . E m p l o y m e n t C o n t r a c t s a n d H u m a n R e s o u r c e M a t t e r s : 1 . J u d i t h B e n n e t t 2 . F o x B o r g e r h o f f
D . B a n k i n g , F i n a n c i a l a n d V A T R e l a t e d M a t t e r s : 1 . S t e f a a n L a m b e r t 2 . T o n y P r o c t o r
E . C o r p o r a t e T a x M a t t e r s : 1 . C l a r e B a r b i e r i 2 . S t e f a a n L a m b e r t
F . R e a l E s t a t e L e a s e s a n d F a c i l i t y R e l a t e d O b l i g a t i o n s : 1 . M a r y k a y W e l l s 2 . M a r k E l l i s 3 . J a g S h a r m a
4 . M a r c e l a C a m p a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
g l o n i t e u ~
b e l g e G . A s s i g n m e n t s o f E x i s t i n g T e k e l e c , T e k e l e c F r a n c e S A S , a n d T e k e l e c L i m i t e d C o n t r a c t s t o T e k e l e c i n t e r n a t i o n a l , S P R L : 1 . G r e g o r y R u s h 2 . S t e f a a n L a m b e r t 3 . S t u a r t K u p i n s k y 4 . S u s a n R o s s 5 . P u r v e s h P a t e l 6 . F o x B o r g e r h o f f
H . C u s t o m e r C o n t r a c t s , P u r c h a s e O r d e r s , A m e n d m e n t s a n d o t h e r c u s t o m e r - r e l a t e d A g r e e m e n t s E n t e r e d i n t o w i t h T e k e l e c I n t e r n a t i o n a l , S P R L : 1 . R o n a l d d e L a n g e 2 . G r e g o r y R u s h 3 . F o x B o r g e r h o f f 4 . D a v i d R i c e I . N o n - D i s c l o s u r e o r C o n f i c l e n t i a l i t y A g r e e m e n t s : 1 . S t u a r t K u p i n s k y 2 . S u s a n R o s s 3 . F o x B o r g e r h o f f
4 . M i c h a e l T a n n e r 5 . P u r v e s h P a t e l 6 . K a r a n C h o p r a
2 . L e c o l l è g e d e s g é r a n t s p r o p o s e d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x a t t r i b u é e s à q u i q u e c e s o i t e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x a t t r i b u é s p a r l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d a n s s a r é u n i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 1 1 0 9 3 1 1 8 .
3 . U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , a v e c f a c u l t é d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , c e q u i l u i p e r m e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é , e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s q u i e x i g e n t l ' i n s c r i p t i o n e t l e d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2011
ÿþr y
~ W I I ~ W N ~ I N ' ~ N ' ~ M ~ I M X Y I W
* 1 1 1 7 7 4 5 1 "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 8 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E K E L E C I N T E R N A T I O N A L , S P R L
a a o a 2 . 1
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 8 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n d a t e d e d é m i s s i o n g é r a n t
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e a é t é c o n s t a t é e d a n s l e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 c o n c e r n a n t l a d a t e d e d é m i s s i o n d ' u n d e s g é r a n t s .
L e t e x t e c o r r e c t e s t :
" 1 . L e s A s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W o l r a d C l a u d y , d o m i c i l i é à R o e m e r h o l s t r a . 1 5 , 6 4 8 2 3 G r o s s - U m s t a d t , A l l e m a g n e , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e c i r é t r o a c t i v e m e n t à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1 . "
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e p r i s e p a r l a s o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e b e l g e e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.10.2011, DPT 07.11.2011 11599-0554-039
17/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n o o d 2 . 1
I I B I I I
O t û C T . 2 0 1 1
B R U x E u s S
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 8 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E K E L E C I N T E R N A T I O N A L , S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 8 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e s g é r a n t s - N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t e d e s a s s o c i é s d u 5 j a n v i e r 2 0 1 1 :
" 1 . L e s A s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n k P l a s t i n a , d o m i c i l i é à 2 1 0 1 P r e s c o t t P l a c e , R a l e i g h , N C 2 7 6 1 5 , E t a t s - U n i s , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e c i r é t r o a c t i v e m e n t à p a r t i r d u 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
2 . L e s A s s o c i é s d é s i g n e n t p a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à q u i i l c o n f è r e t o u t p o u v o i r s a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e b e l g e e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t e d e s a s s o c i é s d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 :
" 1 . L e s A s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W o l r a d C l a u d y , d o m i c i l i é à R o e m e r h o f s t r a . 1 5 , 6 4 8 2 3 G r o s s - U m s t a d t , A l l e m a g n e , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e c i r é t r o a c t i v e m e n t à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 0 .
2 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e , M o n s i e u r H e r b e r t W o u t e r F o e k e B o r g e r h o f f M u l d e r , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e V i l l a H e r m o s a 1 0 , B e l g i q u e . M o n s i e u r H e r b e r t W o u t e r F o e k e B o r g e r h o f f M u l d e r a c c e p t e s o n m a n d a t , q u i n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e , M o n s i e u r R o n a l d J . d e L a n g e , d o m i c i l i é à 1 3 0 5 Q u e e n s f e r r y R o a d , C a r y , N o r t h C a r o l i n e 2 7 5 1 1 , E t a t s - U n i s . M o n s i e u r R o n a l d J . d e L a n g e a c c e p t e s o n m a n d a t , q u i n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . L ' A s s o c i é s d é s i g n e p a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i q u e , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à q u i i l c o n f è r e t o u t p o u v o i r s a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e b e l g e e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i j l a g e n T i i j f i e t B ë l g i s c f i S t n i f s l ï l â d - T 7 7 1 0 7 2 0 1 I ' ÿÿ A n n e x e s d ü M n m f e u r T i ë l g é
23/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I A S V I I I I I V I V I I V I N I I ~ I I I I I Y
a u " 1 1 0 9 3 1 1 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
- ~
Q J U N l e "
. r y e " a i i " e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 8 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E K E L E C I N T E R N A T I O N A L , S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 1 0 8 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : A t t r i b u t i o n d e m a n d a t s s p é c i a u x - r é v o c a t i o n d e m a n d a t s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
" 1 . D a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e d ' a t t r i b u e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s d a n s l e « S i g n a t u r e A u t h o r i z a t i o n M a t r i x » , c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s , e t c e c i à p a r t i r d u 1 6 D é c e m b r e 2 0 1 0 .
D a n s l e c a d r e d e c e s m a n d a t s l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s s e r o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r a u n o m e t p o u r c o m p t e ! d e l a S o c i é t é c e r t a i n s d o c u m e n t s t e l s i n d i q u é s d a n s l e « S i g n a t u r e A u t h o r i z a t i o n M a t r i x » , s o u s c o n d i t i o n q u e ; c e s d o c u m e n t s é g a l e m e n t r e s p e c t e n t ( i ) l e s p o l i t i q u e s e t p r o c é d u r e s i n t e r n e s d ' a p p r o b a t i o n d u g r o u p e g l o b a l d e i T e k e l e c ( t e l s q u e l e T e k e l e c C o m m i t m e n t A u t h o r i z a t i o n M a t r i x a n d C u s t o m e r C o n t r a c t i n g P o l i c y ) ( i i ) l e s : p o l i t i q u e s e t p r o c é d u r e s i n t e r n e s d ' a p p r o b a t i o n d e T e k e l e c I n t e r n a t i o n a l , S P R L ( a u c a s o ù ) , q u i s e r o n t é t a b l i s , d e f a ç o n r é g u l i è r e ; l e s a p p r o b a t i o n s r e l e v a n t e s d o i v e n t ê t r e a c q u i s e s p r é a l a b l e m e n t à l a s i g n a t u r e .
C e s m a n d a t s s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , m a i s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l e c o l l è g e d e s g é r a n t s .
« S i g n a t u r e A u t h o r i z a t i o n M a t r i x » :
A . V e n d o r P u r c h a s e s a n d C o n t r a c t s : 1 . D a v i d R i c e 2 . J a g S h a r m a 3 . M a r c e l a C a m p a
B . A c c e p t a n c e o r D e p l o y m e n t R e l a t e d C e r t i f i c a t e s o r D o c u m e n t s : 1 . A n d r e B a u m a n n 2 . D a v i d R i c e
C . E m p l o y m e n t C o n t r a c t s a n d H u m a n R e s o u r c e M a t t e r s : 1 . J u d i t h B a r t n e t t 2 . F o x B o r g e r h o f f
D . B a n k i n g , F i n a n c i a l a n d V A T R e l a t e d M a t t e r s : 1 . S t e f a a n L a m b e r t 2 . T o n y P r o c t o r
E . C o r p o r a t e T a x M a t t e r s : 1 . C l a r e B a r b i e r i 2 . S t e f a a n L a m b e r t
F . R e a l E s t a t e L e a s e s a n d F a c i l i t y R e l a t e d O b l i g a t i o n s : 1 . M a r y k a y W e l l s 2 . M a r k E l l i s 3 . J a g S h a r m a 4 . '
M a r c e l a C a m p a
G . A s s i g n m e n t s o f E x i s t i n g T e k e l e c , T e k e l e c F r a n c e S A S , a n d T e k e l e c L i m i t e d C o n t r a c t s t o T e k e l e c
I n t e r n a t i o n a l , S P R L : 1 . W o l r a d C l a u d y 2 . S t e f a a n L a m b e r t 3 . S t u a r t K u p i n s k y 4 . S u s a n R o s s 5 . P u r v e s h P a t e l 6 .
F o x B o r g e r h o f f
H . C u s t o m e r C o n t r a c t s , P u r c h a s e O r d e r s , A m e n d m e n t s a n d o t h e r c u s t o m e r - r e l a t e d A g r e e m e n t s E n t e r e d ;
i n t o w i t h T e k e l e c I n t e r n a t i o n a l , S P R L : 1 . R o n a l d d e L a n g e 2 . G r e g o r y R u s h 3 . F o x B o r g e r h o f f
I . N o n - D i s c l o s u r e o r C o n f i d e n t i a l i t y A g r e e m e n t s : 1 . S t u a r t K u p i n s k y 2 . S u s a n R o s s 3 . F o x B o r g e r h o f f 4 .
M i c h a e l T a n n e r 5 . P u r v e s h P a t e l 6 . C o r p o r a t e C o u n s e l , I n d i a
2 . L e c o l l è g e d e s g é r a n t s p r o p o s e d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t t o u s l e s p o u v o i r s s p é c i a u x a t t r i b u é e s à ' q u i q u e c e s o i t e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x a t t r i b u é s p a r l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d a n s s a r é u n i o n d u 4 ; s e p t e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 9 3 8 5 .
3 . U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 ; S i n t - N i k l a a s , a v e c f a c u l t é d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , c e q u i l u i p e r m e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t : u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é , e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s q u i . e x i g e n t l ' i n s c r i p t i o n e t l e d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r , d e s E n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . "
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10351-0082-039
02/04/2015
ÿþ( e n a b r é g è y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , B o t t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o p e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 :
: c L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e n o m m e l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s r e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e f a S C S P R L K o e n H e n s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K c e n H e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e r p o u r l e c o m p t e d e l a s C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A s t r i d K e p p e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y S f } : A i u s i s 1 0 : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A 4 i . , e t r m : N o m e t s i g n a t u r e
r w o w o a o 1 1 . 1
' : 1 : ` % ~ ` ~ i ~ . ~ ~ ` + ~ , . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - . . . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' , 7
D é p o s é / R e ç u l e
i n g p l
2 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h G i ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 6 8 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E K E L E C I N T E R N A T I O N A L
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 11.06.2009 09221-0365-037
11/04/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.03.2017, DPT 30.03.2017 17064-0012-026