28/03/2011
ÿþ( k a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 1
B è - a I M E ~ i ~ S
1 6 M R . 2 0 1 1
G r e f f é
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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0 4 5 1 . 4 2 2 . 5 5 8
F U R M A N i & C O
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e M a r i e - C h r i s t i n e , 7 7
M I S E A J O U R D A N S L E S S T A T U T S S U I T E A U C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L A D A P T A T I O N D U C A P I T A L A L ' E U R O R E F O N T E D E S S T A T U T S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e W E T S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e , à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H I L L , : N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e ' 2 m a r s 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u , d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 8 m a r s 2 0 1 1 , v o l u m e 7 3 f o l i o 4 1 c a s e 1 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . ( s i g n é ) : V E R B U T S E L P " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , e n l ' E t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s , a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F U R M A N & C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 : B r u x e l l e s , r u e M a r i e - C h r i s t i n e , 7 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o ; 4 5 1 . 4 2 2 . 5 5 8 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E . 0 4 5 1 . 4 2 2 . 5 5 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e W E T S , à U c c l e , l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 9 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 d é c e m b r e 1 9 9 3 s o u s l e n u m é r o 1 9 9 3 - 1 2 - 1 1 / 2 5 6 .
S t a t u t s n o n m o d i f i é s d e p u i s .
L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é :
- d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « T E K N O J A D E Q U I P M E N T » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s ' p l u s a p r è s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e s o n s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e M a r i e - C h r i s t i n e , 7 7 , p a r i d é c i s i o n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o ; 2 0 1 1 - 0 1 - 2 5 / 0 0 1 2 6 7 5 e t a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s p l u s a p r è s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t : p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e d i t r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n ? d e s p r é s e n t e s .
- d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e r e p r i s c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e s o n c a p i t a l a c t u e l e s t d e S E P T C E N T C I N Q U A N T E M I L L E F r a n c s B e l g e s ( B E F . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s ( B E F . 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e s o n c a p i t a l s e r a d o r é n a v a n t e x p r i m é u n i q u e m e n t e n e u r o s , s o i t D I X - H U I T M I L L E ; C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( E U R . 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . E l l e a d é c i d é e n o u t r e d e s u p p r i m e r l a ; v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e r e p r i s p l u s a p r è s .
- d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s . c o m m e s u i t :
S T A T U T S
D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " T E K N O J A D E Q U I P M E N T " .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
" S i è g e s o c i a l : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e M a r i e - C h r i s t i n e , 7 7
O b j e t d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e a u d é t a i l e t e n g r o s , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n ' d e m a c h i n e s , à l ' é t a t n e u f o u à l ' é t a t d ' o c c a s i o n d e m a t é r i e l s H o r e c a ( b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , c o n f i s e r i e ) , ; i n d u s t r i e l s , m é n a g e r s , d e s p i è c e s d e r e c h a n g e s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s , l a r é p a r a t i o n d u : m a t é r i e l c i - a v a n t m e n t i o n n é , l a v e n t e d e m a t i è r e s p r e m i è r e s d e b o u l a n g e r i e , d e p â t i s s e r i e , d e c o n f i s e r i e ( f a r i n e , : l e v u r e , o e u f s , c o n s e r v e s e t c e t e r a ) , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : > 1 u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é c E r J é
a u
M o n i t e u r a b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j ] e t l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , c o n f i s e r i e e t c h o c o l a t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e o u l a m i s e e n l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r d é m o l i t i o n , l e u r r e s t a u r a t i o n , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e l o t i s s e m e n t d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , ' d e t e r r a s s e m e n t s e t d e v o i r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , " e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S U N C E N T ( ¬ . 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ( 1 / 3 ) .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r
e l l e . "
P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n g é r a n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e ; d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : L e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n
- l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e