TELE NAMUR

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TELE NAMUR
Dénomination : TELE NAMUR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 472.967.644

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 04.07.2014 14268-0401-014
03/09/2014
ÿþMod Wald 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III

be

B St;

*141 9053*

neergelegdlontvangen op

2 5 Alle. 2014

ter griffie van de eerlandstalige teut'. nk van koophandel Brurrival

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming 0472.967.644

(voluit) : Tele Namur

(verkort) : Tele Namur

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brugmannlaan 16, 1060 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder.

Uittreksel van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 30 mei 2014.

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van de volgende

bestuurder als bestuurder van categorie A:

-mevrouw Caroline Den Tandt

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van de volgende

bestuurder als bestuurder van categorie B:

-De vennootschap Pylos Europe NV, vertegenwoordigd door de heer Tom Deckers

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van de benoeming van de

volgende bestuurder als bestuurder van categorie A:

-De vennootschap Pylos Europe NV, vertegenwoordigd door de heer Tom Deckers

Het mandaat van het ontslag en de benoeming van A en B bestuurder neemt ingang per 30/04/2014 en zal eindigen na de algemene vergadering van het jaar 2016.

De aandeelhouders van Tele Namur NV (BE 0472.967.644) beslissen om bijzondere machten toe te kennen aan KMO BusiNess Consult BVBA (BE 0871.537.872), vertegenwoordigd door Tom Rottiers, met recht van substitutie, met maatschappelijke zetel te Populierendreef 2 A, 2800 Mechelen, om over te gaan tot:

(i)de publicatie van het ontslag en benoeming van bestuurders in het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen als bijzondere gevolmachtigde van de publicatieformulieren I en Il,

(ii)voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW administratie, en;

(iii)het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband

KMO Business Consult

Gevolmachtigde - drager van de volmacht met recht van substitutie

vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder Tom Rottiers

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/11/2013
ÿþ Mod word 1i.f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neuss r

12 Nov 2

Q~3

Griffie

iii I ll li ll Hi li iiiI

R1317A983~

v i I

beh

aa

Be!

Stac





RI

Ondernemingsnr : Benaming 0472.967.644

(voluit) : (verkort) Tele Namur

Tele Namur

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brugmannlaan 16, 1060 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder.

Uittreksel van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 15 oktober 2013.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van categorie A:

- de vennootschap Pylos Europe, vertegenwoordigd door Tom Deckers;

Het mandaat van deze bestuurder eindigt per vandaag, 15 oktober 2013

De algemene vergadering benoemt de volgende bestuurder als bestuurder van categorie A:

- mevrouw Caroline Den Tandt;

De algemene vergadering benoemt de volgende bestuurder als bestuurder van categorie B;

- de vennootschap Pylos Europe, vertegenwoordigd door Tom Deckers;

Het mandaat van deze A en B bestuurder neemt ingang per vandaag en zal eindigen na de algemene vergadering van het jaar 2016.

De bestuurders van Tele Namur N.V. beslissen om bijzondere machten toe te kennen aan KMO BusiNess Consult BVBA (BE 0871.537,872), vertegenwoordigd door Tom Rottiers, met recht van substitutie, met maatschappelijke zetel te Populierendreef 2 A, 2800 Mechelen, om over te gaan tot:

(i)de publicatie van het ontslag van de bestuurder in het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen als bijzondere gevolmachtigde van de publicatieformulieren I

(ii)voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW administratie, en;

(iii)het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

,-;.w Vd51i. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel van hetsproces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 17 mei 2013, .

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de vennootschap Assets Invest BVBA, vertegenwoordigd door de heer Alex De Witte, wonende te Schoonzichtstraat 6, 9051 Sint-Denijs-Westrem, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 31/03/2013

De bestuurders van Tele Namur NV (BE 0472.967.644) beslissen om bijzondere machten toe te kennen aan KMO BusiNess Consult BVBA (BE 0871,537.872), vertegenwoordigd door Tom Reniers, met recht van substitutie, met maatschappelijke zetel te Populierendreef 2 A, 2800 Mechelen, om over te gaan tot:

(i)de publicatie van het ontslag van de bestuurder in het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen als bijzondere gevolmachtigde van de publicatieformulieren I en Il,

(ii)voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW administratie, en;

(iii)het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

KMO Business Consult

Gevolmachtigde - drager van de volmacht met recht van substitutie

vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder Tom Rottiers

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van deperso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 27.07.2012 12354-0027-013
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 05.08.2011 11378-0150-014
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 16.07.2010 10318-0166-014
14/07/2009 : BL646911
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 07.07.2009 09384-0388-014
08/08/2008 : BL646911
24/09/2007 : BL646911
26/07/2007 : BL646911
12/01/2007 : BL646911
01/08/2005 : BL646911
24/07/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" neergelegd/onty noen op

: 1 il JULI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbeik üâli kgtif:%ndel Erussei

hElti1uuuiuu111u111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr° : 0472.967.644

Benaming

(voiuit) : TELE NAMUR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brugmannlaan 16, 1060 Sint-Gillis

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht

Uittreksel op de beslissing van de bijzondere algemene vergardering gehouden op 9/07/2015.

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda en wordt, na beraadslaging volgend besluit genomen:

ENIG BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van 3 juli 2015 van volgende personen:

-De naamloze vennootschap "PYLOS EUROPE", met zetel te 1060 Brussel, Brugmannlaan 16, ondernemingsnummer 0887.623.244, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom DECKERS, wonende te 1800 Vilvoorde, Vinkenlaan 71 als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie A;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VINCENT BOUTENS", met maatschappelijke' zetel te 2800 Mechelen, Populierendreef 2A, BTW BE 0465.152.810, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen),; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick BOUTENS, wonende te 1640 Sint-! Genesius-Rode, Champellaan 9 als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie; A;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RAMKO", met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Groenstraat 51, BTW BE 0472.784.136, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Edward DE NEVE, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 199, b07D als bestuurder benoemd op. voordracht van de houders van aandelen categorie B.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021 te benoemen tot bestuurders:

AI op voordracht van de houder van de aandelen categorie A:

-De naamloze vennootschap "CDA Consult", met zetel te 1070 Brussel, Rue Bollinckx 43, BTW BE 0449.872.439, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe de Marchant et d'Ansembourg, wonende te 1640 Rhode St Genèse, Avenue Lequime 44;

-De heer Philippe ROSY, wonende te 1428 Lillois, Chemin de la Maison du Roi 178, alhier tussenkomend. BI op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

-De naamloze vennootschap "PRISMES", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 544, BTW BE 0472.432.263, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe ROSY, voornoemd;

Op de laatste biz, van Link B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

-De heer Christophe de Marchant et d'Ansembourg, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De heer Philippe ROSY en de heer Christophe de Marchant et d'Ansembourg, beiden voornoemd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De NV "CDA CONSULT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Christophe de Marchant et d'Ansembourg, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

De NV "PRISMES", voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Philippe ROSY, voornoen d, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

De vergadering beslist de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 1090 Jette, Burgemeester E. Demunterlaan 3, Greeniand Il  Blue Planet, 1° verdiep:

- De heer Joachim COLOT;

- Mevrouw Greetje MICHEL.

Uittreksel op de beslissing van de raad van bestuur gehouden op 9/07/2015.

Vervolgens gaat de raad over tot de behandeling van de agenda en wordt volgend besluit genomen:

ENIG BESLUIT

De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder van volgende personen beëindigd is per 03/07/2015:

-De naamloze vennootschap "PYLOS EUROPE", met zetel te 1060 Brussel, Brugmannlaan 16, ondememingsnurnmer 0887.623.244, vertegenwoordigd door de heer Tom DECKERS, wonende te 1800 Vilvoorde, Vinkenlaan 71 als gedelegeerd bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie A;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VINCENT BOUTENS", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Populierendreef 2A, BTW BE 0465.152.810, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen), vertegenwoordigd door de heer Patrick BOUTENS, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Champellaan 9 als gedelegeerd bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie A;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RAMKO", met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Groenstraat 51, BTW BE 0472.784.136, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Edward DE NEVE, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 199, b07D als gedelegeerd bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie B.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021 de volgende personen te benoemen:

-tot gedelegeerd bestuurder categorie A: De naamloze vennootschap "CDA Consult", met zetel te 1070 Brussel, Rue Bollinckx 43, BTW BE 0449.872.439, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Christophe de , Marchant et d'Ansembourg, wonende te 1640 Rhode St Genèse, Avenue Lequime 44;

-tot gedelegeerd bestuurder categorie B: De heer Christophe de Marchant et d'Ansembourg, voornoemd.

De naamloze vennootschap "CDA CONSULT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Christophe de Marchant et d'Ansembourg, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

De heer Christophe de Marchant et d'Ansembourg, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

s

Algemene vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door één (1) bestuurder van klasse A en één (1) bestuurder van klasse B die gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder van klasse A en één (1) gedelegeerd bestuurder van klasse B die gezamenlijk optreden,

Dagelijks bestuur

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over , de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Colot Joachim

Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Stáatsbiad

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2004 : BL646911
28/06/2004 : BL646911
22/07/2003 : BL646911
15/10/2002 : BL646911
05/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.09.2015, DPT 29.09.2015 15623-0337-015
02/12/2000 : BLA109866
17/10/2000 : BLA109866
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 01.08.2016 16397-0487-012

Coordonnées
TELE NAMUR

Adresse
AVENUE BRUGMANN 16 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale