TELE-SWEDEN

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TELE-SWEDEN
Dénomination : TELE-SWEDEN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 474.130.060

Publication

01/07/2014 : BLA112708
02/07/2014
ÿþ nkuf Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Md POF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe



II1.1.1,1,11,1_j1)111ji,I,11

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2 3-03- ÎO;ifh

Nad'entreprise : 0474.130.060

Dénomination ten entier) Tele-Sweden

(en abrégé)

Forme juridique Société anonyme

Siège Avenue Ernestine 1 - 1050 Bruxelles

(adresse complete)

pleetis} de l'acte: Reconduction de mandats - nomination d'un administrateur

Texte :

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 03/06/2012

L'assemblée a renouvelé le mandat d'administrateur et administrateur délégué de Monsieur Hakan EHRNST, domicilié en Suède, 216 17 Limhamn, Ostra Bernadottesgatan, 63 avec effet immédiat.

L'assemblée a nommé au poste d'administrateur Monsieur Peter EHRNST, domicilié en Suède, 115 22 Stockholm, 13anérgatan, 39 à partir de ce jour.

Le mandat des administrateurs est gratuit. Ils sont nommés pour un terme de 6 années jusqu'à l'AG ordinaire de 2018.

Déposé en même temps: PV dd 03/06/2012

Hakan Ehrnst

Administrateur délégué

M

L

entionner sur la dernlea page du Volet B Au recto Nom et quelde du notaire mstrurnentant oe ;le la personne 1,-er donenn(mtlea

ayant pouvoir de rapresontar l'association ouïe fordaien regarre D'es liere'

Au verso. Nom et signature

22/07/2014
ÿþMOT/ WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0474.130.060

Dénomination

(en entier) : TELE-SWEDEN

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 IXELLES --AVENUE ERNESTINE 1

(adresse complète)

.iee Obiet(s)de l'acte :DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE  MISE EN LIQUIDATION  CLOTURE DE LIQUIDATION  DECHARGE  CONSERVATION DES LIVRES

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître MARC VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 30

juin 2014, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA «TELE-

P ; SWBDEN », ayant son siège social à 1050 Ixelles, avenue Emestine 1, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS

' L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport spécial du conseil d'administration. Ce rapport justifie la

Idissolution proposée; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date

!q ne remontant pas à plus de trois mois.

-,' L'assemblée dispense le président de donner ensuite lecture du rapport de la société de la SCPRL Michel DENIS -

: Réviseur d'Entreprises, représentée par Michel DENIS, gérant», sur la situation active et passive.

Ó Le rapport de Monsieur Michel DENIS, réviseur d'entreprises conclut dans les ternies suivants :

era «CONCLUSION

. DELISERATION

eL'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes, à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION: APPROBATION DES COMPTES ABREGES

L'assemblée approuve les comptes annuels abrégés clôturés au 15 juin 2014

Le résultat de l'exercice après impôts se solde par un bénéfice de vingt et un mille cinq cent septante-sept euros

à soixante-quatre cents (¬ 21.577,64) L'assemblée propose que le bénéfice de l'exercice soit affecté à la rubrique

rein «résultat reporté »

DEUXIEME RESOLUTION: APPROBATION DES RAPPORTS VISES A L'ARTICLE 181 DU CODE DES

pq : SOCIETES

L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière de la part des actionnaires, et

décide d'adhérer aux conclusions y formulées.

Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.

TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

QUATRIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION. DECISION DE NE

PAS NOMMER DE LIQUIDATEUR

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ás~.v lIll1iw~,W1uhu1

_l O -07- 2014

BRIMELLEt

Greffe

Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, la société a établi un état comptable

N arrêté au 15 juin 2014 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de

rN bilan de 78.449, 05 EUR et un actif net positif de 78.300, 01 EUR.

bSuite aux travaux de contrôle que j'ai effectués conformément aux normes professionnelles applicables, je constate que,

dans cette situation, les actifs sont évalués à la valeur de réalisation probable, et que la seule dette présente dans les comptes concerne le compte courant d'un actionnaire.

e Fait à Ottignies, le 23 juin 2014

SCPRL Michel DENIS - Réviseur d'Entreprises

v. représentée par Michel DENIS gérant»

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Réservé

au

Moniteur

belge

plat B - Suite

L'a -e nblée constate que les actionnaires ont déclaré renoncer au délai d'un mois dont ils disposent en vertu du Code des sociétés.

L'assemblée générale déclare que la société ne possède pas d'immeubles et n'est pas titulaire de droits réels et qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire,

En outre, l'assemblée constate qu'un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 15 juin 2014 a été déposé duquel il ressort que la société n'a plus aucune dettes à l'exception du compte courant ouvert au nom de Monsieur Ehrnst Peter dans les livres de la société, d'un montant de cent quarante-neuf euros quatre cents (E 149,04) L'assemblée déclare également que la société n'a plus de créance à ce jour à l'exception de créances constituées d'un solde de TVA à récupérer de six mille cent euros quatre-vingts cents (6 6.100,80) et d'un solde d'impôts à récupérer de vingt euros un cent (E 20,01).

L'assemblée constate en conséquence que la société ne possède plus aucun actif, à l'exception de ce qui est mentionné ci-dessus et que l'actif disponible l'est donc sous forme de numéraire et qu'il n'y a par conséquent rien à liquider, L'assemblée déclare que l'actif net subsistant sera réparti entre les actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent dans la société

Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société et attendu la simplicité de ceux-ci, l'assemblée approuve les comptes et décide de ne pas nommer de liquidateur.

Dans l'hypothèse ou un passif inconnu et/ou non provisionné dans les comptes définitifs de clôture de la société devrait apparaître, les actionnaires s'engagent à le couvrir,

CINQUIEME RÉSOLUTION: CLOTURE DE LIQUIDATION ET DECHARGE DES ADMINISTRATEURS L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, sont entièrement fixés et prononce en conséquence, la clôture de la Iiquidation.

L'assemblée constate que la société anonyme «TELS-SWEDEN» a définitivement cessé d'exister entraînant le transfert _ e: de la propriété des biens de la société aux comparants, au prorata de leurs droits dans la société, qui confirment en outre " ,p " leur accord de supporter le cas échéant tous les engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la 1-1 " " présente liquidation.

" L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge pleine et entière aux administrateurs en ce qui concerne

" les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leur mandat.

SIXI;ME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans par Monsieur Peter EHRNST à SE-11522 Stockholm (Suède) Banergatan 39 où la garde en sera assurée, C : SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX

Un pouvoir particulier est conféré à LOGICAL.BE, à 1050 Ixelles, avenue Emestine, 1, avec pouvoir de substitution, el afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la é/ : Taxe sur la Valeur Ajoutée et afin de radier l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et t " pour participer à toute AG rectificative. Le cas échéant, l'assemblée donne mandat au prénommé, avec pouvoir d'agir

séparément à l'effet de déposer toutes requêtes au Tribunal de Commerce.

MUn pouvoir particulier est donné à Monsieur EHRNST Peter, pour clôturer tout compte, encaisser toutes sommes, répartir et en général faire le nécessaire.

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.ÿ POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la

j

publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, MARC VAN BENEDEN

NOTAIRE

Déposé en même temps ; expédition de Pacte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2013 : BLA112708
17/08/2012 : BLA112708
05/09/2011 : BLA112708
27/08/2010 : BLA112708
10/07/2009 : BLA112708
16/07/2008 : BLA112708
08/10/2007 : BLA112708
07/09/2007 : BLA112708
10/10/2006 : BLA112708
29/06/2006 : BLA112708
15/07/2005 : BLA112708
15/07/2004 : BLA112708
15/07/2003 : BLA112708
23/07/2002 : BLA112708

Coordonnées
TELE-SWEDEN

Adresse
Si

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale