TELEMATICS AND SERVICES FINANCE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TELEMATICS AND SERVICES FINANCE
Dénomination : TELEMATICS AND SERVICES FINANCE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 861.620.613

Publication

31/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.06.2013, DPT 29.01.2014 14017-0227-019
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 30.06.2014, DPT 16.01.2015 15016-0247-015
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 26.12.2012, DPT 24.01.2013 13013-0510-022
10/12/2012
ÿþ Mod 11.7





Volet .B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N° d'entreprise : BE0861.620.613

Dénomination (en entier) : TELEMATICS AND SERVICES FINANCE

(en abrégé):

; Forme juridique :société anonyme

Siège :avenue Château de Walzin, 2 boîte 21

1180 Uccle

If

Objet de l'acte : DISSOLUTION - MISE EN LIQUIDATION

' D'un acte reçu par Maitre Bertrand Nerincx, Notaire associe à Bruxelles, le 14 novembre 2012, il résulte que;

;; s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TELEMATICS AND';

;; SERVICES FINANCE", dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Château de Walzin, numéro 2,;

;; boîte 21. Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les;

;; résolutions suivantes :

::

Première résolution: transfert de siège

En vue de la mise en dissolution, et dans le cadre de celle-ci, l'assemblée décide de transférer le siège social

1.

:: de son adresse actuelle, à l'adresse suivante : 1080 Bruxelles, boulevard du Jubilé, 71 boîte 3.

Par conséquent et sous réserve de confirmation par le tribunal de commerce de Bruxelles, l'article 2, alinéa 1

des statuts est modifié comme suit : « Le siège social est établi à 1080 Bruxelles, boulevard du Jubilé, 71 boîte

;;3».

,.

Deuxième résolution: rapports relatifs à la proposition de dissolution

;; L'Assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration du vingt- ;

;; six octobre deux mille douze sur la proposition de dissolution, établi conformément à l'article 181 du Code des ;

sociétés.

;;A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêté au trente et un août deux mille douze,;

;; soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois par rapport à la date des présentes. '

;; L'Assemblée dispense également Monsieur le Président de donner lecture du rapport du commissaire, la

i société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « BDO »,,,Réviseurs d'Entreprises, ;

prénommée.

;; Son rapport est daté du vingt-six octobre deux mille douze et porte sur l'état résumant la situation active et '

;; passive arrêté au

If conclut en ces termes

1,

:; « Conclusion '

1

iiDans le cadre de la procédure de dissolution prévue à l'article 181 du Code des Sociétés, l'organe de gestion

de la société SA TELEMATICS & SERVICES FINANCE ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue Château de ;

;; Walzin 2 bte 21, a préparé une situation comptable arrêtée au 31 août 2012, qui, tenant compte des :

; perspectives de liquidation de la société, présente un total de bilan d'un montant de 598.549,12 EUR et un

passif net (fonds propres négatifs) s'élevant à -1.640.169,87 EUR. Conformément à l'article 981 du Code des

;; Sociétés, la situation comptable a été préparée en discontinuité. Les fonds propres étant négatifs, la liquidation

est déficitaire. ;

,

;; La dissolution et la liquidation déficitaire auront pour conséquence que les actionnaires devront intervenir"

personnellement dans le paiement des dettes de la société et pour couvrir les coûts de la liquidation. ;

:

Mentionner surfa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

;; Sur base de nos travaux de contrôle effectués en conformité avec les normes professionnelles édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous pouvons affirmer que la situation comptable active et passive arrêtée

ij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

,Réservé au

Moniteur n belge

Mod 11.1

au 31 août 2012 traduit de manière complète, fidèle et correcte la situation patrimoniale de la société, pour autant que les prévisions de réalisation de l'organe de gestion soient réalisées avec succès par le(s) liquidateur(s), et sous réserve de l'absence de passifs latents qui ne nous auraient pas été communiqués.

Le présent rapporta été rédigé en application de l'article 181 du Code des Sociétés dans le cadre de la proposition de dissolution de la société SA TELEMATICS & SERVICES FINANCE, Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins.

Fait à Les Isnes, le 26 octobre 2012

BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par Michel TEFNIN »

Troisième résolution : dissolution et mise en liquidation de la société

L'assemblée décide la dissolution de la société « TELEMATICS AND SERVICES FINANCE » et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Quatrième résolution : nomination d'un liquidateur

Sous réserve de la confirmation de sa désignation par ie tribunal de commerce de Bruxelles, rassemblée décide de nommer Monsieur CLAES Etienne Albert Julien, né le treize août mille neuf cent cinquante-sept à Halle, demeurant et domicilié à 1020 Laeken, rue du Cresson 13, en qualité de liquidateur de la société.

Monsieur CLAES Etienne, Ici présent, accepte son mandat.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 183 et suivants du Code des sociétés. Il peut accomplir les actes prévus au Code des sociétés sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

ll peut dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

A moins de délégation spéciale, tous les actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont signés par le liquidateur, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers, d'une délibération préalable d'un collège de liquidation ou de l'assemblée générale.

Le mandat du liquidateur sera rémunéré sur base d'une décision de rassemblée générale. Cinquième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au liquidateur en vue de l'exécution des décisions prises. Sixième résolution : Banque Carrefour des Entreprises

L'assemblée constitue en outre, pour autant que de besoin, pour mandataire spécial HDP& ARISTA, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue Royale, 196, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises, de !a dissolution et de la mise en liquidation, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer, et en général faire tout le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Bertrand NERINCX, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

- 1 rapport de gestion

- 1 rapport du commissaire

- 1 autorisation de la nomination du liquidateur du tribunal de commerce du 20/11/2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 09.02.2012, DPT 29.02.2012 12054-0145-023
15/03/2011
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V ® Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*11040133* Greffe 3 MAR. 2011

N° d'entreprise : 0861620613

Dénomination

(en entier) : TELEMATICS AND SERVICES FINANCE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Av, Château de Walzin 2/21 à 1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2010

Par un vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée renouvelle le mandat de commissaire de la Soc. Civ. SCRL BDO Réviseurs d'entreprises pour une période de trois ans, qui désigne Monsieur Michel Tefnin en tant que représentant permanent. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale relative à l'exercice social se clôturant au 30/0612013. Le mandat est renouvelé dans les mêmes conditions."

Le Président

Jean-Claude Munster

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

SïjIagen Tiij het Bëtgïsch'Stáátslstaci - /Sf63/2621 Annerés du 1Vlomteur-belge

04/02/2011
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

25 JAN. 2011

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Greffe

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d'entreprise : 0861620613

Dénomination

(en entier) . Telematics and Services Finance

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : avenue Château de Walzin 2 boîte 21 - 1180 BRUXELLES

Obiet de l'acte : MODIFICATION DU REPRESENTANT LEGAL DU COMMISSAIRE

Le réprésentant légal de BDO Réviseurs d'Entreprises sc SCRL, pour l'exercice du mandat de commissaire sera à partir du 01/01/2011 Monsieur Michel TEFNIN en remplacement de Monsieur Ghislain DOCHEN.

Pour extrait conforme

Jean-Claude MUNSTER Josianne Sophie JORDENS

Président Secrétaire et Scrutateur

Mentionner sur !a derrière page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature



Bijlagen bijhetBelg'rsch Staatsblad- 04/02/20i1- Annexes tin-Moniteur-belge

03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.12.2010, DPT 29.12.2010 10651-0578-024
04/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 08.12.2009, DPT 22.01.2010 10025-0377-024
09/04/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 20.11.2008, DPT 02.04.2009 09104-0056-018
16/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 20.11.2008, DPT 12.01.2009 09010-0094-024
22/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 04.09.2007, DPT 17.10.2007 07776-0077-015
12/09/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 04.09.2006, DPT 05.09.2007 07716-0170-014
09/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 04.09.2006, DPT 08.11.2006 06868-4457-013
01/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 06.09.2005, DPT 30.11.2005 05877-3952-012
27/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 01.12.2004, DPT 21.12.2004 04872-1991-011
23/06/2003 : BLA127178

Coordonnées
TELEMATICS AND SERVICES FINANCE

Adresse
AVENUE DU CHATEAU DE WALZIN 2, BTE 21 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale