28/04/2014 : DOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE
EXTRAIT DU RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, TENUE AU SIEGE
SOCIAL DE LA SOCIETE EN DATE DU 18 MARS 2014
Vu la nomination de Monsieur Georgios LIOULIAS, né à Cholargos (Grèce), le 14 avril 1981, de nationalité1 grecque, et domicilié à Mavromïhali 14, Melissia, GR-15127 Athènes (Grèce), à la fonction d'administrateur de la société (Annexes du Moniteur belge du 14 mars 2014, numéro *14062057), le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer -avec effet immédiat- à la fonction d'administrateur-délégué de la Société, Monsieur Georgios LIOULIAS, prénommé, qui déclare accepter.
Pour extrait conforme,
Etterbeek, le 18 mars 2014
Maria FOTOPOULOU, administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
14/03/2014
ÿþM O S W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 3 . 5 3 8 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E L E T R A N S E U R O P E
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M o n i t e u r
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C # R V X E L L E O ~ ~ º%x A R . 2 0 1 4 ,
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E F R O I S S A R T 1 2 3 - 1 3 3 ( 2 ° E t a g e ) , B - 1 0 4 0 E T T E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S , T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E E N D A T E D U 2 8 F E V R I E R 2 0 1 4
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 . D e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t - à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r G e o r g i o s L I O U L I A S , n é à C h o l a r g o s ( G r è c e ) , l e 1 4 a v r i l 1 9 8 1 , d e n a t i o n a l i t é g r e c q u e , e t d o m i c i l i é à M a v r o m i h a l i 1 4 , M e l i s s i a , G R - 1 5 1 2 7 A t h è n e s ( G r è c e ) , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n o u d ' u n e m e s u r e q u i s ' y o p p o s e ;
2 . D e f i x e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r G e o r g i o s L I O U L I A S j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 9 ;
3 . D e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r G e o r g i o s L I O U L I A S n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E t t e r b e e k , i e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
M a r i a F O T O P O U L O U , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 A 0 0 3 9
F 1 (
$ R ü X E ~ - ~ S
2 3 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e a 5 ( ( 3 ~ 3 Q
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T e l e t r a n s E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e F e r o i s s a r t 1 2 3 - 1 3 3 2 e é t a g e
1 0 4 0 E t t e r b e e k
7 ` O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - - S T A T U T S N O M I N A T I O N S D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G R A V E , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é , ; p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S &