11/03/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c A U S S E L
2 8 F f e e 2 0 1 4
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n a o s e o
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 5 6 , H e i z e l E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
V o o r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J a c q u e s v a n d e n B r o e k , D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : F r a n ç o i s B é h a r e l , w o n e n d e t e F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2014
ÿþw ~ _ : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 : `
~ xu :
~
~ ~
~ ~
~ G r ~ f f e i
" 1 9 0 5 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e n n é
e a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e l B 5 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é é g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e t e n u e l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e J a c q u e s v a n d e n B r o e k . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , F r a n ç o i s B é h a r e l , d e m e u r a n t à F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , e n 2 0 2 0 L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é , e s t g r a t u i t . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2015
ÿþf = ~
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e p r g e D g e o r d v a n g e n o p
2 1 i D a , 2 0 1 4
L e r c t ' i i : { v w . D G
t . ~ A } d 7 C Y , ~ r ~ { Y ~ ~ L ; : i 6 J t ~ f S A ~ 4 " " w 7 h f ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 5 6 - 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J o y c e J o h a n n a C o r n e l i a A u r e l i a L e e m r i j s e , n o t a r i s t e A m s t e r d a m , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u s s e l , 6 e k a n t o o r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b o e k d e e l 3 0 4 b l a d 9 2 v a k 2 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k . ) E . B r o n s e l a e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T e m p o - T e a m " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 5 2 . 6 9 2 . 5 2 3 , 1 0 ) t e b r e n g e n o p é é n h o n d e r d d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 1 0 3 . 6 9 2 . 5 2 3 , 1 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d é é n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 3 . 1 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n e e n p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 3 . 8 8 3 , 3 5 ) p e r a a n d e e l e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t .
E n t e r s t o n d h e e f t d e i n t e k e n a a r s t e r h a a r i n t e k e n i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d , z o d a t h e t b e d r a g v a n é é n e n v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e V e n n o o t s c h a p o p e e n t e d i e n e i n d e g e o p e n d e s p e c i a l e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k . E e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t z a l a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
2 . A i s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n h o n d e r d d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 1 0 3 . 6 9 2 . 5 2 3 , 1 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ( 2 6 . 7 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u F g e l o g d / o n t v a n g e n o p
S I O N V I
2 r } C E C . 2 0 1 4
t e r C i r Î i f C . - ` v a n d e f 4 d e r i : n o ' s t a i : g e
} = l + " ` ^ R f . ~ A ~ ~ ' ~ . l Á , i 4 4 U r , ' .
i e w è u = t i 1 - N X l P f r t 5 , ? . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l â J - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O T E A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e R e i s e l , B u r o & D e s i g n C e n t r e , b o î t e 5 6 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J o y c e J o h a n n a C o r n e l i a A u r e l i a L e e m r i j s e , N o t a i r e à A m s t e r d a m , l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u 6 i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 3 0 4 , f o l 9 2 c a s e 2 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) E . B r o n s e l a e r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T e m p o T e a m " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - e t - u n m i l l i o n e u r o s ( E U R 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( E U R 5 2 . 6 9 2 . 5 2 3 , 1 0 ) à c e n t t r o i s m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( E U R 1 0 3 . 6 9 2 . 5 2 3 , 1 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 3 , 1 3 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e c e j o u r , p r o r a t a t e m p o r i s . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - c i n q c e n t i m e s ( E U R 3 . 8 8 3 , 3 5 ) p a r a c t i o n e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
E n s u i t e l a s o u s c r i p t r i c e l i b è r e e n t i è r e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e c i n q u a n t e - e t - u n m i l l i o n e u r o ( E U R 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , à l a d i s p o s i t i o n d e l a S o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S B a n q u e . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t r e s t e r a a n n e x é e a u x p r o c è s - v e r b a l ,
2 . C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r o i s m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( E U R 1 0 3 . 6 9 2 . 5 2 3 , 1 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t - d e u x ( 2 6 . 7 0 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c d r o i t d e l e s c é d e r ;
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
- à M a d a m e S u s a n a G o n z á l e z M e l ô n , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a u t o r i s é s , a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é e t , e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n ,
S u s a n a G o n z á l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
1 7 é p o s é e n m ê m e t e m p s : C o p i e d e l ' a c t e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u s .
t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r b u s 5 6 - H e i z e l E s p l a n a d e - 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g ( m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 ) v a n d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r R o b e r t J a n v a n d e K r a a t s a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ( 1 6 m e i 2 0 1 7 ) .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a s t t e s t e l l e n v a n d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 ,
( 2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r H e r m a n N i j n s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j g e v o l g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r , Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g " o f f i c e r s " a a n s t e l l e n m e t e e n b e p e r k t e m a c h t o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
( 3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t t e A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . D e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R I t e
, 1 1 8 e i t i f ~ 0 ~
~ A A r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M
( v e r k o r t ) :
1 1 4
1 3 0 9 5 3 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 20.06.2013 13193-0167-038
19/01/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e . N i ~ e g d e r l a n d s t a l i i g e e g r e e l l i S Y , 9 1 1 _ F S I - m 1 i 8 r 0 è 1
i l l f 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 5 6 , H e i z e l E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
V o o r w e r p a k t e : V e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 1 1 1 / 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t p e r 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A c c e s s B u i l d i n g ,
K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 , 1 0 8 2 B r u s s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c è " a u n g r e f f e
e l e g d / o n t v a n g e n o p
I w . _
0 7 J A N . 2 0 1 5
t e r r i ~ i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e ~ ~ ~ R e n I S e e l . e Ê t e e r e l - e e n A é . l G r u s s e l
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e l B 5 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 3 2 7 , 5 5 1
O b i e t d e l ' a c t e : D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e v e r s A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b t e
8 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 .
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 I l i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 (
" 1 5 ~ ~ 8 9 0 5 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 25.05.2012 12127-0231-044
06/04/2012
ÿþ4
f&
l Y 1 o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I I 1 I I I 1 I I k 1 1 I 1 I I I I I 1 I I k u i l k I I
* i a o e s a a a
_
2 7 M R T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e m p o - T e a m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 5 6 t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R o b e r t J a n J o z e f L i j d s m a n , n o t a r i s t e A m s t e r d a m , o p z e s t i e n d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u s s e l , 6 e k a n t o o r o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k d e e l 6 2 / 5 5 b l a d 0 1 v a k 0 1 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k . ) P . H a n o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T e m p o - T e a m ' , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w i n t i g m i l j o e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E U R 2 0 . 0 0 1 . 4 7 5 , 5 4 ) o m h e t v a n t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n ' z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E U R 3 2 . 6 9 1 . 0 4 7 , 5 6 ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 5 2 . 6 9 2 . 5 2 3 , 1 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 4 . 3 6 6 ) n i e u w e g e w o n e ' a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n e e n p r i j s v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 4 . 5 8 1 , 1 9 ) p e r a a n d e e l e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t
E n t e r s t o n d h e e f t d e i n t e k e n a a r s t e r h a a r i n t e k e n i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d , z o d a t h e t b e d r a g v a n t w i n t i g m i l j o e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E U R 2 0 . 0 0 1 . 4 7 5 , 5 4 ) v a n n u a f t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e V e n n o o t s c h a p o p e e n t e d i e n e i n d e g e o p e n d e s p e c i a l e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k . E e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t z a l a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
2 . A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r ' v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 5 2 . 6 9 2 . 5 2 3 , 1 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 3 . 5 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r . a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w A n - S o f t e V a n H o o t e g h e m e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u e r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g ' b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e ' u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
P p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/04/2012
ÿþ( Y \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
u l t i I I I I I l n I I N I I N I I I I C I I I
+ 1 2 0 6 9 4 2 9 *
I
1 1 1
x4
2 7 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
A n n e x e s d ü M o d i f e ü r b e l g e
B i j l a g e n - b i l l t e t l i e i g i s c l i - S U M O l a t 1 - = - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " T e m p o . T e a m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b o î t e 5 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r R o b e r t J a n J o z e f L i j d s m a n , N o t a i r e à A m s t e r d a m , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u 6 i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i e u x m a r s , 2 0 1 2 , v o l u m e 6 2 / 5 4 f o l i o 5 0 c a s e 4 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) P . . H a n o n , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T e m p o - T e a m " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o c e n t s ( E U R 2 0 . 0 0 1 . 4 7 5 , 5 4 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x e u r o c e n t s ( E U R 3 2 . 6 9 1 . 0 4 7 , 5 6 ) à c i n q u a n t e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t d i x e u r o c e n t s ( E U R 5 2 . 6 9 2 . 5 2 3 , 1 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x ( 4 . 3 6 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e c e j o u r , p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t u n e u r o s e t d i x - n e u f e u r o c e n t s ( E U R 4 . 5 8 1 , 1 9 ) p a r a c t i o n e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
E n s u i t e l a s o u s c r i p t r i c e l i b è r e e n t i è r e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e v i n g t m i l l i o n s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o c e n t s ( E U R . 2 0 . 0 0 1 . 4 7 5 , 5 4 ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , à l a d i s p o s i t i o n d e l a S o c i é t é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S B a n q u e S A . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t r e s t e r a ' a n n e x é e a u x p r o c è s - v e r b a l .
2 . C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t d i x e u r o c e n t s ( E U R 5 2 . 6 9 2 . 5 2 3 , 1 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 1 3 . 5 6 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c d r o i t d e l e s c é d e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- à M a d a m e A n - S o f i e V a n H o o t e g h e m e t à M a d a m e I n g e S t i e r s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a u t o r i s é s , a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n , l a m o d i f i c a t i o n ' o u l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u ' e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e d a n s l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t , e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : C o p i e d e l ' a c t e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2015
ÿþY i \
M o d W o r d 1 1 . 1
~ . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l k g d f o n f i r a
g c n o p
1 5 2 6 5 2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 5 F E B , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n ' M M - l a n d e ' B r u s a e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 , b . 8 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e . B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t . 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2015
ÿþ~ M O p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g e 1 e g d l o n t v a n g c n o p
I I I I I I I N I I I I I I I I I
+ 1 5 0 2 6 5 2 7 *
0 á F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k á t e a n d e l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A c c e s s B u i l d i n g A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b t e 8 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 ' , A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H e r m a n N i j n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 1 0 6 2 3 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B u r o & D e s i g n C e n t e r - b o î t e 5 6 - E s p l a n a d e d u H e y s e l - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 1
B R U X E L L E S
~ Q z 1 J U i l . 2 0 1 1
C r e e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r R u d y L a t h o u w e r s a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 7 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d ' a u j o u r d h u i m o n s i e u r H e r m a n N i j n s , d o m i c i l i é K o u t e r s t r a a t 3 b à 3 5 5 0 L i n t e r ( B e l g i q u e ) . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . ( 1 6 ( 0 5 / 1 7 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s m a n d a t s d e m o n s i e u r M a r c D e B r a e k e l e e r e t d e m o n s i e u r J . W . v a n d e n B r o e k .
L e s m a n d a t s d é b u t e n t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . ( 1 6 / 0 5 / 1 7 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . M a r c D e B r a e k e l e e r p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M a r c D e B r a e k e l e e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
H a d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 0 6 2 3 4 *
i u
I I
1 1 1 1
I I i
H I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r - B u s 5 6 - H e i z e l E s p l a n a d e - 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s e n R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d y L a t h o u w e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 7 m e i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r H e r m a n N i j n s w o n e n d e K o u t e r s t r a a t 3 b t e 3 5 5 0 L i n t e r ( B e l g i ë ) . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . ( 1 6 / 0 5 / 1 7 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r e n d e h e e r J . W . v a n d e n B r o e k .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n g e n a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . ( 1 6 / 0 5 / 1 7 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
M a r c D e B r a e k e l e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a 1 J U L 2 0 1 1
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 14.06.2011 11163-0122-040
01/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u s s E L I _ 0 2 _ 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 2 7 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I Z E L E S P L A N A D E , B U R O & D E S I G N C E N T E R B 5 6 , 1 0 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n C o r n e l i u s C h r i s t i a n u s W i l h e l m u s M a r i a V e r b r a a k , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e t s i j s d r e e f 2 v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : M a r c R o b e r t D e B r a e k e l e e r , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , G r o e n e n d a a l s e s t e e n w e g 1 6 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n C o r n e l i u s C h r i s t i a n u s W i l h e l m u s M a r i a V e r b r a a k , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e t s i j s d r e e f 2 v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : M a r c R o b e r t D e B r a e k e l e e r , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , G r o e n e n d a a l s e s t e e n w e g 1 6 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M a r c D e B r a e k e l e e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
" i i a 3 a a ~ s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 16.06.2010 10192-0143-044
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