11/03/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
s t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F E L S 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 5 6 , H e i z e l E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
V o o r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J a c q u e s v a n d e n B r o e k . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : F r a n ç o i s B é h a r e l , w o n e n d e t e F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n I n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g E
1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1
p F E S 2 0 1 4 ,
' e e á r - + ~
~ ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e ' 8 5 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é é g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e t e n u e l e 2 0 f é v r i e r 2 0 ' 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e J a c q u e s v a n d e n B r o e k . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , F r a n ç o i s B é h a r e l , d e m e u r a n t à F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , e n 2 0 2 0 L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é , e s t g r a t u i t . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r b u s 5 6 - H e i z e l E s p l a n a d e - 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g ( m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 ) v a n d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r R o b e r t J a n v a n d e K r a a t s a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ( 1 6 m e i 2 0 1 7 ) .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i ) A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a s t t e s t e l l e n v a n d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 .
( 2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r H e r m a n N i j n s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n . d e V e n n o o t s c h a p , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j g e v o l g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g " o f f i c e r s " a a n s t e l l e n m e t e e n b e p e r k t e m a c h t o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
( 3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t t e A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . D e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L : ~ . ~ " ~ ~ r - . ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l W o r d 1 1 . 1
N
i
W i l 1 9 1 1 q
i
$ R U M
G r i f f i e
l i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 20.06.2013 13193-0236-031
19/01/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e d a n r
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t - X $ i . I n e i : d 6 l e i n i e u k e l 1 5 I - û s s é !
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
R e c h t s v o r m s N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 5 6 , H e i z e l E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
V o o r w e r p a k t e : V e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t p e r 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A c c e s s B u i l d i n g ,
K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 , 1 0 8 2 B r u s s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l U ~ u ~ n d u n u ~ * 1 1 . 1 , 0 0 1 1 8 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 5 0 0 8 9 6 8 1 1 1
V b e h a a B e S t a
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " -
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o
7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e . u s R u i b w a g e i g f e m i t i F a > g 0 1 1
Y M e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 0 8 4 8 9 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e l B 5 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
O b j e t d e l ' a c t e D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e v e r s A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b t e
8 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 .
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 25.05.2012 12127-0122-030
18/02/2015
ÿþM o d W o r d l t d
: , 1 1 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f q ' y a n ` e $ k r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
i i
" 1 5 0 5 2 2 "
B 6 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 , b 8 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a t g o e d k e u r e n ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L g i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n ' . r e p r é s e n t a n t t a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i : a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s f e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H e r m a n N i j n s
R
t 1 . "
i
R f
N i (
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e
M O D W O R D 1 1 , 1
0 6 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e
r e c h t b a n k v a n K C O D h a n d e l B r u s s e l
g e i c g d / o n i v i u n g r n a p -
r
+ 1 5 0 2 6 3 "
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011
ÿþR é s e r v i
a u
~ i o n i t e u
b e i g e
M p t l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B n e z e u i e E s
1 1 1 1 J U I L a 2 0 1 1
C r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B u r o & D e s i g n C e n t e r - b o î t e 5 6 - E s p l a n a d e d u H e y s e l - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 1
" 1 1 1 0 6 2 2 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r R . J . v a n d e K r a a t s a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 7 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 7 m a i m o n s i e u r H e r m a n N i j n s , d o m i c i l i é K o u t e r s t r a a t 3 b à 3 5 5 0 L i n t e r ( B e l g i q u e ) . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . ( 1 6 / 0 5 / 1 7 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s m a n d a t s d e m o n s i e u r M a r c D e B r a e k e l e e r e t d e m o n s i e u r J . W . v a n d e n B r o e k .
L e s m a n d a t s d é b u t e n t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . ( 1 6 / 0 5 / 1 7 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . M a r c D e B r a e k e l e e r p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , o u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M a r c D e B r a e k e l e e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t
0 1 e t , 2 0 1 1
G r M e
V o o r -
h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 I I I I I I 1 1 I I I I I I l I I l i
* i i i o s z a z *
E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r - B u s 5 6 - H e i z e l E s p l a n a d e - 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s e n R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t J a n v a n d e K r a a t s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 7 m e i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r H e r m a n N i j n s w o n e n d e K o u t e r s t r a a t 3 b t e 3 5 5 0 L i n t e r ( B e l g i ë ) . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . ( 1 6 / 0 5 / 1 7 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r e n d e h e e r J . W . v a n d e n B r o e k .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n g e n a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . ( 1 6 1 0 5 1 1 7 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
M a r c D e B r a e k e l e e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 14.06.2011 11158-0584-029
14/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 1 1 1 , 3 8 5 "
1 1 1
L .
"
a 5 ~ A ~ 1 Z a ~ 1 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l a i t ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I Z E L E S P L A N A D E , B U R O & D E S I G N C E N T E R B 5 6 , 1 0 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n C o m e l i u s C h r i s t i a n u s W i l h e l m u s M a r i a V e r b r a a k , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e t s i j s d r e e f 2 v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : M a r c R o b e r t D e B r a e k e l e e r , w o n e n d e t e 1 5 6 0 R o e i t a a r t , G r o e n e n d a a l s e s t e e n w e g 1 6 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n C o r n e l i u s C h r i s t i a n u s W i l h e l m u s M a r i a V e r b r a a k , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e t s i j s d r e e f 2 v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : M a r c R o b e r t D e B r a e k e l e e r , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , G r o e n e n d a a l s e s t e e n w e g 1 6 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M a r c D e B r a e k e l e e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 18.06.2009 09256-0247-034
26/05/2015
ÿþM O d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n ~ i u u i i u u ~ W u u i u l i a i I I r . w e r z w i i z g d l o n t v a n g e n o p e
* 1 5 0 7 3 8 8 0 * 1 á M r i i 2 9 1 5
t e r g F i f f . ^ v e n d e M e c { e r l a n d s t a l i q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6 r e 0 i t b a n k v G n k o o p h a n d e l B r u s s e l
T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 , 1 0 8 2 B r u s s e l
n e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
W e r d n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l :
H e t v o o r s t e l i n z a k e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n I n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n d e N V ' s ' B - B R I D G E ` e n T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' ( d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n " ) e n d e N V ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' ( d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) d . d . 1 1 m e i 2 0 1 5 , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
" Z I J N H I E R B I J E E N G E K O M E N :
1 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B - B R I D G E ' , m e t z e t e l t e 1 0 8 2 B r u s s e l , A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ' R A N D S T A D & T E M P O - T E A M S S C ` b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a t t h i e u D e r y n c k t e B r u s s e l o p 1 1 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 6 2 4 - 9 2 5 3 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n o n d e r m e e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n d e h u i d i g e b e n a m i n g b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s D e r y n c k o p 1 j u l i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 8 1 8 - 1 1 7 8 5 1 e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s D e r y n c k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 1 2 5 - 1 3 1 8 0 .
W a a r v a n d e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 v e r p l a a t s t w e r d n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 0 1 1 9 - 8 4 9 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 8 . 5 5 1 . 7 7 8 .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g :
a ) O e h e e r R u d y L A T H O U W E R S , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e f , B l a u w e n h o e k 1 1 9 .
b ) D e h e e r M a t t h e w F I T E , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , Z u e r b e r g s t r a a t 5 0 .
c ) D e h e e r F r a n ç o i s B É H A R E L , w o n e n d e t e 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t ( F r a n k r i j k ) , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s 2 1 . H e t z i j a l l e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r g e n o e m d s u b a ) w e r d , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 7 1 2 - 1 0 5 3 9 9 .
D e b e s t u u r d e r g e n o e m d s u b b ) w e r d , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 9 2 8 1 4 5 9 3 0 .
D e b e s t u u r d e r g e n o e m d s u b c ) w e r d , m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 3 1 1 5 9 5 9 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' , m e t z e t e l t e 1 0 8 2 B r u s s e l , A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a t t h i e u D e r y n c k t e B r u s s e l o p 1 1 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 6 2 5 - 9 3 5 1 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n , e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s D e r y n c k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 1 2 5 - 1 3 1 7 6 .
W a a r v a n d e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 v e r p l a a t s t w e r d n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 0 1 1 9 - 8 4 8 8 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6 .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g ;
a ) D e h e e r H e r m a n N I J N S , w o n e n d e t e 3 5 5 0 L i n t e r , K o u t e r s t r a a t 3 b .
b ) D e h e e r R o b e r t J a n V A N D E K R A A T S , w o n e n d e t e 1 0 7 5 A K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , O r a n j e N a s s a u l a a n
c ) D e h e e r F r a n ç o i s B É H A R E L , w o n e n d e t e 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t ( F r a n k r i j k ) , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s 2 1 . H e t z i j a l l e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r g e n o e m d s u b a ) w e r d , m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 7 1 3 - 1 0 6 2 2 2 ,
D e b e s t u u r d e r g e n o e m d s u b b ) w e r d , m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 6 2 7 - 9 7 6 9 1 .
D e b e s t u u r d e r g e n o e m d s u b c ) w e r d , m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 3 1 1 5 9 6 2 6 .
V o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n ' B - B R I D G E ' e n ` T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' w o r d e n h i e r n a o o k g e n o e m d d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n " .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' , m e t z e t e l t e 1 0 8 2 B r u s s e l , A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a t t h i e u D e r y n c k t e B r u s s e l o p 2 7 j u n i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 7 0 7 - 9 6 8 3 5 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n , e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s D e r y n c k o p 1 j u l i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 7 2 9 - 1 1 7 7 3 0 ,
W a a r v a n d e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 v e r p l a a t s t w e r d n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 0 1 1 9 - 8 4 7 7 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 7 4 . 7 5 3 . 8 1 9 .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g :
a ) D e h e e r H e r m a n N I J N S , w o n e n d e t e 3 5 5 0 L i n t e r , K o u t e r s t r a a t 3 b .
b ) D e h e e r R o b e r t J a n V A N D E K R A A T S , w o n e n d e t e 1 0 7 5 A K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , O r a n j e N a s s a u l a a n
c ) D e h e e r F r a n ç o i s B É H A R E L , w o n e n d e t e 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t ( F r a n k r i j k ) , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s 2 1 , H e t z i j a i l e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s g e n o e m d s u b a ) e n b ) w e r d e n , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 6 2 3 - 9 3 1 1 4 .
D e b e s t u u r d e r g e n o e m d s u b c ) w e r d , m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 3 1 1 5 9 5 7 8 .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' w o r d t h i e r n a o o k g e n o e m d d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n e e n v o o r s t e l t e d o e n m e t h e t o o g o p m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e N V ' s ' B - B R I D G E ' e n ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' , v e r m e l d o n d e r n u m m e r s 1 e n 2 , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e N V ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' , v e r m e l d o n d e r n u m m e r 3 , d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e N V ' s ' B - B R I D G E ' e n ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' .
4 9 .
4 9 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e n t e n g e v o l g e k w a l i f i c e r e n d e o n d e r h a v i g e g e p l a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g e n a l s m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e l b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( z g n . g e r u i s l o z e f u s i e s ) e n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e u i t e e n g e z e t i n d e a r t i k e l s 7 1 9 t / m 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g d e z e p r o c e d u r e d i e n t g e e n b i j z o n d e r f u s i e v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n n o c h d o o r d e c o m m i s s a r i s . D e v o l g e n d e s t a p i n d e p r o c e d u r e z a l d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e s d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p p e n ' B - B R I D G E ' e n T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' w e r d e n o p g e r i c h t n . a . v . d e o v e r n a m e v a n d e V E D I O R - g r o e p d o o r d e R A N D S T A D - g r o e p i n 2 0 0 8 , w a a r b i j h e t v a s t p e r s o n e e l ( i n d i r e c t e m e d e w e r k e r s ) v a n V E D I O R ( n u T E M P O - T E A M ) o n d e r g e b r a c h t w e r d i n d e N V ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' , h e t v a s t p e r s o n e e l ( i n d i r e c t e m e d e w e r k e r s ) v a n R A N D S T A D i n d e N V ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' e n d e b a c k - o f f i c e a c t i v i t e i t e n e n p e r s o n e e l i n d e N V ' E l - B R I D G E ' .
P a r t i j e n v i n d e n v o o r m e l d e o p d e l i n g o p h e d e n n i e t m e e r a a n g e w e z e n e n n o d i g .
M e t d e v o o r g e s t e l d e f u s i e s b e o o g t R A N D S T A D d a n o o k e e n v e r d e r e r a t i o n a l i s e r i n g v a n h a a r g r o e p s s t r u c t u u r , n l . e n e r z i j d s d e i n t e r n a t i o n a l e s t r o o m l i j n i n g v a n d e R A N D S T A D - g r o e p o m m i n d e r v e n n o o t s c h a p p e n t e h e b b e n e n a n d e r z i j d s e e n v e r d e r e o p t i m a l i s a t i e i n z a k e n a t i o n a l e a a s s t u r i n g w a t e f f i c i ë n t i e v e r h o g e n d w e r k t .
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e d r i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e l i j k l u i d e n d .
B o v e n d i e n k u n n e n h i e r d o o r a a n z i e n l i j k e b e s p a r i n g e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r e e n d a l i n g v a n d e v a s t e k o s t e n n . a . v . a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r z a l e r g e e n a f z o n d e r l i j k e b o e k h o u d i n g m e e r m o e t e n w o r d e n g e v o e r d e n v o l s t a a n é é n j a a r r e k e n i n g , é é n f i s c a l e a a n g i f t e , é é n B T W - a a n g i f t e , é é n l o o n a d m i n i s t r a t i e , . . .
A a n s l u i t e n d k a n h e t b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s d o o r d e z e f u s i e s v e r e e n v o u d i g d w o r d e n , a a n g e z i e n h e t n i e t m e e r n o o d z a k e l i j k z a l z i j n v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n a a s t e l k a a r t e l a t e n b e s t a a n . I n d e N V ' s ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' e n ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' i s i m m e r s d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r i d e n t i e k . E n d e N V ' s ' B - B R I D G E ' e n ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' h e b b e n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r , n l . d e N V ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' .
D e f u s i e v e n n o o t s c h a p z a l f i n a n c i e e l e e n n o g s t e r k e r e e n m e e r t r a n s p a r a n t e s t r u c t u u r h e b b e n , m e t e e n h o g e r e i g e n v e r m o g e n a l s w a a r b o r g v o o r d e s c h u l d e i s e r s i n h e t a l g e m e e n e n l e v e r a n c i e r s e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i n h e t b i j z o n d e r .
H e t v o o r g a a n d e b e t e k e n t d a t g e e n e n k e l e c o n o m i s c h o f j u r i d i s c h f e i t d e s a m e n s m e l t i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e g s t a a t , i n t e g e n d e e l , d e h u i d i g e s t r u c t u u r z o u o v e r b o d i g e k o s t e n e n i n e f f i c i e n t i e i n s t a n d h o u d e n .
W i j k u n n e n b i j g e v o l g c o n c l u d e r e n d a t d e f u s i e s e c o n o m i s c h e n j u r i d i s c h w e n s e l i j k e n v e r a n t w o o r d z i j n e n o n d e r m e e r v o l d o e n a a n z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 3 b i s v a n h e t W I B 1 9 9 2 .
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n o n d e r g e t e k e n d e n d i t F U S I E V O O R S T E L o p , d a t t e r g o e d k e u r i n g a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r g e l e g d z a l w o r d e n .
A . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , d e z e t e l e n h e t d o e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e n o e m d s u b 1 , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B - B R I D G E , m e t
z e t e l t e 1 0 8 2 B r u s s e l , A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 , h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n a l s
d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t t e n b e h o e v e v a n o p d r a c h t g e v e r s v e r z o r g e n e n b e h e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e s e n a d m i n i s t r a t i e v e
p r o c e s s e n e n a i l e d a a r a a n v e r w a n t e d i e n s t e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n d e m e c h a n i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e
i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g t e n b e h o e v e v a n d e r d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n o p v l a k v a n o n d e r m e e r o n t h a a l , r e c e p t i e s e n p o s t v e r d e l i n g ;
- a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , b e h e e r v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , h e t b e h e e r e n h e t v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
z o w e l a l s t u s s e n p e r s o o n a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l e n d i e n s t e n ;
- d e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n a a n g e l e g e n h e d e n v a n f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e o f c o m m e r c i ë l e a a r d ;
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o p r i c h t e n v a n , h e t o p e n i g e r l e i w i j z e d e e l n e m e n i n , h e t o p a n d e r e w i j z e e e n b e l a n g n e m e n i n , h e t b e s t u r e n v a n e n h e t t o e z i c h t h o u d e n o p , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p v e r b o n d e n i s e n a a n d e r d e n , v a n w e l k e a a r d o o k ;
- h e t f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t l e n e n , u i t l e n e n e n b i j e e n b r e n g e n v a n g e l d e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s , s c h u l d b r i e v e n o f a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , a l s m e d e h e t a a n g a a n v a n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s , h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e z w a r e n v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p v e r b o n d e n i s e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
- h e t e x p l o i t e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n , m e r k r e c h t e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w - h o w , a u t e u r s r e c h t , d a t a b a n k e n e n a n d e r e i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n a d v i e s v e r s t r e k k i n g , e x p e r t i s e e n z o v o o r t v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v o o r g a a n d e b e t r e k k i n g h e b b e n ;
- d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , a c t i v i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o p n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . "
2 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e n o e m d s u b 2 , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' , m e t z e t e l t e 1 0 8 2 B r u s s e l , A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 , h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n a l s d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n , v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
b ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r e n h e t v e r e f f e n e n v a n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
c ) D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e .
d ) H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
e ) I n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n k a n d e v e n n o o t s c h a p e l k e t a k v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g b e o e f e n e n , a l s m e d e a n d e r e ( c o m m e r c i ë l e ) a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g .
f ) H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
g ) H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g e n h e t b e h e e r v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a l l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . "
3 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , g e n o e m d s u b 3 , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' , m e t z e t e l t e 1 0 8 2 B r u s s e l , A c c e s s B u i l d i n g , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 , h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n a i s d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a ) D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n , v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
b ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r e n t o e z i c h t o v e r e n h e t v e r e f f e n e n v a n a i l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
c ) D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
e ) I n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n k a n d e v e n n o o t s c h a p e l k e t a k v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g b e o e f e n e n , a l s m e d e a n d e r e ( c o m m e r c i ë l e ) a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g .
f ) H e t v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
g ) H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a i l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e t v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t e t d e r e a l i s a t i e e r v a n . "
I n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e f u s i e s i s h e t n i e t n o d i g o m h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
B . D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
D e f u s i e s v i n d e n p l a a t s o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
C . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d o f m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d d i e n e n t e w o r d e n .
D . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E . B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n g e e n e i g e n d o m s - o f a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n
1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n .
2 . A l l e g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h o p d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e f u s i e a k t e s z u l l e n b e v i n d e n , z o n d e r w a a r b o r g v o o r z i c h t b a r e e n / o f v e r b o r g e n g e b r e k e n .
3 . A l l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n d i e d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n b e z w a r e n , w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d e n g e d r a g e n v a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
4 . V a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g n e e m t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o n t r a c t e n o v e r d i e d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n . V a n a f d a t o g e n b l i k b e t a a l t e n d r a a g t z i j a l l e v e r g o e d i n g e n v o o r a a n s l u i t i n g , h u u r , t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s e n v o o r h e t v e r b r u i k .
5 . D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n d i e d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n o v e r t e n e m e n e n d e p r e m i e s t e b e t a l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r v a l d a g , b e h o u d e n s o p z e g g i n g o p h a a r k o s t e n e n r i s i c o .
6 . A l l e k o s t e n , r e c h t e n e n h o n o r a r i a d i e d e i n b r e n g o p v o r d e r b a a r m a a k t , w o r d e n b e t a a l d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n h u n z a k e n e n h a a r a a n d e c l i ë n t e n e n a a n d e l e v e r a n c i e r s a l s h u n o p v o l g e r v o o r t e s t e l l e n e n a a n t e b e v e l e n .
8 . D e o v e m e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t e n o p z i c h t e v a n e l k a a r t o e o m a l l e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n e l k a a r .
9 . 1 - l e t p e r s o n e e l w o r d t i n g e b r a c h t m e t b e h o u d v a n a i h u n r e c h t e n ( C A O 3 2 b i s ) .
G . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n m e n i n g d a t d e v o o r g e n o m e n f u s i e s ( b e l a s t i n g v r i j ) k u n n e n p l a a t s v i n d e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n d e a r t i k e l s 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B T W - w e t b o e k e n v a n d e a r t i k e l s 1 1 7 § 1 e n 1 2 0 , l a a t s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
H . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
1 . S l o t v e r k l a r i n g
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r d e z o r g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m i n s t e n s z e s w e k e n v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t e n b e s l u i t e n t e r G r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n z u l l e n a l l e s d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d i t f u s i e v o o r s t e l u i t e r l i j k o p 1 8 m e i 2 0 1 5 w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i s v a s t g e s t e l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
' r à
~
O p g e m a a k t i n z e v e n ( 7 ) e x e m p l a r e n t e B r u s s e l o p 1 1 m e i 2 0 1 5 .
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r o f n a m e n s a l l e b e s t u u r s o r g a n e n o r i g i n e e l g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n e e n a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t l a a t s t e e x e m p l a a r z a l a a n d e n o t a r i s w o r d e n a f g e g e v e n .
[ g e t e k e n d d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e r s c h i l l e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ] "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
H e r m a n N I J N S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
26/05/2015
ÿþ M O D W O R D I I 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I M I 1 M t
I I R
0 W
g o n o p
1 3 M E I 2 0 1 5
f a r r ? r l k r r v c r * d e . I ~ , I e d e r j a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l R r t ~ s ~ P t
0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T E M P O T E A M G R O U P B E L G I U M
s o c i é t é a n o n y m e
A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b t e 8 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s
d é p o s i t i o n p r o j e t d e f u s i o n
É t a i t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e n é e r l a n d o p h o n e à B r u x e l l e s :
L e p r o j e t c o n c e r n a n t d e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n t r e l e s S A ' s ' B - B R I D G E ' e t ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' ( l e s " s o c i é t é s à a b s o r b e r " ) e t l a S A ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' ( l a " s o c i é t é a b s o r b a n t e " ) d . d . 1 1 m a i 2 0 1 5 , d o n t l e q u e l u n e x t r a i t s u i t c i - d e s s o u s :
" S E S O N T R É U N I S
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' B - B R I D G E ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b o î t e 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e ' R A N D S T A D & T E M P O - T E A M S S C ' s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e M a t t h i e u D e r y n c k à B r u x e l l e s d u 1 1 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 6 2 4 - 9 2 5 3 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s e n t r e a u t r e s l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n i a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e s u i v a n t a c t e d u d i t n o t a i r e D e r y n c k d u 1 j u i l l e t 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 8 1 8 - 1 1 7 8 5 2 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u d i t n o t a i r e D e r y n c k d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 1 2 5 - 1 3 1 8 1 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e à p a r t i r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 5 0 1 1 9 - 8 4 9 4 .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s T r i b u n a l d e C o m m e r c e n é e r l a n d o p h o n e e t p o u r l a N A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 8 . 5 5 1 . 7 7 8 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t p r é s e n t s :
a ) M o n s i e u r R u d y L A T H O U W E R S , d o m i c i l i é à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B l a u w e n h o e k 1 1 9 .
b ) M o n s i e u r M a t t h e w F I T E , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u r e n , Z u e r b e r g s t r a a t 5 0 .
c ) M o n s i e u r F r a n ç o i s B É H A R E L , d o m i c i l i é à 6 2 1 3 1 v a u d r i c o u r t ( F r a n c e ) , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s 2 1 .
S o i t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r m e n t i o n n é s u b a ) e s t n o m i n é , à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e t j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 m a i 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 7 1 2 - 1 0 5 3 9 8 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r m e n t i o n n é s u b b ) e s t n o m i n é , à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 9 2 8 - 1 4 5 9 2 9 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r m e n t i o n n é s u b c ) e s t n o m i n é , à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 e t j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 0 3 1 1 - 5 9 5 9 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b o î t e 8 .
x S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e M a t t h i e u D e r y n c k à B r u x e l l e s d u 1 1 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 6 2 5 - 9 3 5 1 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u d i t n o t a i r e D e r y n c k d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 1 2 5 1 3 1 7 7 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e à p a r t i r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 5 0 1 1 9 - 8 4 8 9 .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s - - T r i b u n a l d e C o m m e r c e n é e r l a n d o p h o n e e t p o u r l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t p r é s e n t s
a ) M o n s i e u r H e r m a n N I J N S , d o m i c i l i é à 3 5 5 0 L i n t e r , K o u t e r s t r a a t 3 b .
b ) M o n s i e u r R o b e r t J a n V A N D E K R A A T S , d o m i c i l i é à 1 0 7 5 A K A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , O r a n j e N a s s a u l a a n
c ) M o n s t e u r F r a n ç o i s B É H A R E L , d o m i c i l i é à 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t ( F r a n c e ) , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s 2 1 .
S o i t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r m e n t i o n n é s u b a ) e s t n o m i n é , à p a r t i r d u 1 7 m a i 2 0 1 1 e t j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 m a i 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 7 1 3 - 1 0 6 2 2 1 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r m e n t i o n n é s u b b ) e s t n o m i n é , à p a r t i r d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 e t j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j u i n 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 6 2 7 - 9 7 6 9 1 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r m e n t i o n n é s u b c ) e s t n o m i n é , à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 e t j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 0 3 1 1 - 5 9 6 2 7 .
L e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s ' B - B R I D G E ' e t ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' c i - d e s s o u s é g a l e m e n t a p p e l é e s l e s ' s o c i é t é s à a b s o r b e r " .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e ` R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b o î t e 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e M a t t h i e u D e r y n c k à B r u x e l l e s d u 2 7 j u i n 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 7 0 7 - 9 6 8 3 4 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u d i t n o t a i r e D e r y n c k d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 7 2 9 - 1 1 7 7 2 9 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e à p a r t i r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 5 0 1 1 9 - 8 4 7 8 .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s T r i b u n a l d e C o m m e r c e n é e r l a n d o p h o n e e t p o u r l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 4 . 7 5 3 . 8 1 9 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t p r é s e n t s
a ) M o n s i e u r H e r m a n N I J N S , d o m i c i l i é à 3 5 5 0 L i n t e r , K o u t e r s t r a a t 3 b .
b ) M o n s i e u r R o b e r t J a n V A N D E K R A A T S , d o m i c i l i é à 1 0 7 5 A K A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , O r a n j e N a s s a u l a a n
c ) M o n s i e u r F r a n ç o i s B É H A R E L , d o m i c i l i é à 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t ( F r a n c e ) , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s 2 1 .
S o i t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r m e n t i o n n é s s u b a ) e t b ) s o n t n o m i n é s , à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e t j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 m a i 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 6 2 3 - 9 3 1 1 3 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r m e n t i o n n é s u b c ) e s t n o m i n é , à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 e t j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 0 3 1 1 - 5 9 5 7 9 .
L a s o c i é t é s u s m e n t i o n n é e ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' c i - d e s s o u s é g a l e m e n t a p p e l é e l a " s o c i é t é a b s o r b a n t e " .
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t p r o p o s e r d e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r l a q u e l l e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e s S A ' s ' B - B R I D G E ' e t ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' , m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s s o u s l e s n u m é r o s 1 e t 2 , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , e s t t r a n s f é r é e à l a S A ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' , m e n t i o n n é e c i - d e s s u s s o u s l e n u m é r o 3 , q u i d é t i e n n e t o u t e s a c t i o n s d e s S A ' s ' B - B R I D G E ' e t ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' .
P a r c o n s é q u e n t , l e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n p r é v u e s p r é s e n t e s , s o n t q u a l i f i é e s c o m m e d e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e s d e s s o c i é t é s ( a p p e l é e s d e s f u s i o n s
4 9 .
4 9 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s p é c i a l . L ' é t a p e s u i v a n t e d e l a p r o c é d u r e s e r a l ' a p p r o b a t i o n d e s f u s i o n s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s .
L e s s o c i é t é s ' B - B R I D G E ' e t ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' s o n t c o n s t i t u é e s à p r o p o s d e l ' a b s o r p t i o n d u g r o u p e V E D I O R p a r l e g r o u p e R A N D S T A D e n 2 0 0 8 . L e p e r s o n n e l p e r m a n e n t ( e m p l o y é s i n d i r e c t s ) d e V E D I O R ( a c t u e l l e m e n t T E M P O - T E A M ) é t a i t p l a c é p a r l a S A ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' , l e p e r s o n n e l p e r m a n e n t ( e m p l o y é s i n d i r e c t s ) d e R A N D S T A D p a r l a S A ` R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' e t l e s a c t i v i t é s e t l e p e r s o n n e l d u b a c k - o f f i c e p a r l a S A ' B - B R I D G E ' .
L e s s o u s s i g n é s c r o i e n t q u e l a d i v i s i o n m e n t i o n n é e c i - d e s s u s n ' e s t p l u s i n d i q u é e e t n é c e s s a i r e .
L e s f u s i o n s p r o p o s é e s v i s e n t a l o r s u n e r a t i o n a l i s a t i o n u l t é r i e u r e d e l a s t r u c t u r e d u g r o u p e R A N D S T A D , s o i t d ' u n e p a r t l ' h a r m o n i s a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d u g r o u p e d ' a v o i r m o i n s d e s o c i é t é s e t d ' a u t r e p a r t u n e o p t i m a l i s a t i o n u l t é r i e u r e c o n c e r n a n t l a d i r e c t i o n n a t i o n a l e l a q u e l l e a u g m e n t e l ' e f f i c a c i t é .
L e s a c t i v i t é s d e s t r o i s s o c i é t é s c o n c e r n é e s c o r r e s p o n d e n t .
D e p l u s , d e s é c o n o m i e s c o n s i d é r é e s p e u v e n t ê t r e r é a l i s e r p a r u n e d i m i n u t i o n d e s f r a i s f i x e s à p r o p o s d e s o b l i g a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , c o m p t a b l e s e t l é g a l e s . E n p a r t i c u l i e r , i l n e s e r a p l u s n é c e s s a i r e d e t e n i r u n e c o m p t a b i l i t é i n d i v i d u e l l e e t u n c o m p t e a n n u e l , u n e d é c l a r a t i o n d ' i m p ô t s , u n e d é c l a r a t i o n d e T V A , . . . s u f f i s e n t .
S u i v a n t , p a r u n e f u s i o n , l e p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l p e u t ê t r e s i m p l i f i e r , p a r c e q u ' i l n e s e r a p l u s n é c e s s a i r e d e t e n i r d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s i n d i v i d u e l l e s . D a n s l e s S A ' s ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' e t ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' , l a c o m p o s i t i o n d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i d e n t i q u e . E t l e s S A ' s ' B - B R I D G E ' e t ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' o n t l a m ê m e a c t i o n n a i r e , s o i t t a S A ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' .
A p r è s l a f u s i o n , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u r a u n e s t r u c t u r e f i n a n c i è r e e n c o r e p l u s f o r t e e t t r a n s p a r e n t e , a v e c d e s c a p i t a u x p r o p r e s p l u s g r a n d s c o m m e g a r a n t i e p o u r l e s c r é a n c i e r s e n g é n é r a l e t d e s f o u r n i s s e u r s e t d e s b a n q u e s e n p a r t i c u l i e r .
C e c i s i g n i f i e q u ' a u c u n f a i t é c o n o m i q u e o u j u r i d i q u e p e u v e n t e m p ê c h e r l a f u s i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s , A u c o n t r a i r e , l a s t r u c t u r e a c t u e l l e m a i n t i e n d r a i t d e s f r a i s s u p e r f l u s e t d e l a i n e f f i c a c i t é .
A l o r s , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e l e s f u s i o n s s o n t s o u h a i t a b l e e t r a i s o n n a b l e d u p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e e t j u r i d i q u e e t r é p o n d e n t e n t r e a u t r e s a u x m o t i f s é c o n o m i q u e s v a l a b l e s d e l ' a r t i c l e 1 8 3 b i s d u C 1 R 1 9 9 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s s o u s s i g n é s é t a b l i s s e n t l e P R O J E T D E F U S I O N s u i v a n t , l e q u e l s e r a s o u m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s p o u r a p p r o b a t i o n .
A . L a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e s o c i a l e t l ' o b j e t d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
1 . L a s o c i é t é à a b s o r b e r s u s m e n t i o n n é e s o u s l e n u m é r o 1 , s o i t l a s o c i é t é a n o n y m e ' B - B R I D G E ' , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b o î t e 8 , a p o u r o b j e t c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
p o u r l e b e s o i n d e c l i e n t s , a s s u r e r e t g é r e r l e s a d m i n i s t r a t i o n s e t l e s p r o c è s a d m i n i s t r a t i f s e t t o u s l e s
s e r v i c e s y r e l a t é s ;
- o p é r e r t o u t e s a c t i v i t é s a u n i v e a u d u t r a i t e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s m é c a n i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s p o u r l e s b e s o i n s
d e t i e r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ;
- o p é r e r d e s s e r v i c e s a u n i v e a u , e n t r e a u t r e s , d e l ' a c c u e i l , r é c e p t i o n e t d i s t r i b u t i o n d u c o u r r i e r ;
- l ' a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , g e s t i o n d e h a r d w a r e e t s o f t w a r e ;
- l ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , l o c a t i o n , e x p e r t i s e , g e s t i o n e t v a l o r i s a t i o n d ' i m m e u b l e s , t a n t e n t a n t q u e p e r s o n n e
i n t e r m é d i a i r e , q u e p o u r c o m p t e p r o p r e ;
- i n t e r m é d i a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e c o m m e r c e e t l e s s e r v i c e s ;
- l e s e r v i c e d a n s l e s m a t i è r e s d e n a t u r e f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e e t c o m m e r c i a l e ;
- l a c o n s t i t u t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , l a g e s t i o n e t l e
c o n t r ô l e , f o u r n i r d e s a v i s , f o u r n i r d e s s e r v i c e s a u x s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s a v e c l e s q u e l l e s l a s o c i é t é e s t l i é e
d a n s u n g r o u p e o u à d e s t i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ;
- t e f i n a n c e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s ;
- l ' e m p r u n t , l e p r ê t e t l a r é u n i o n d e f i n a n c e m e n t s , y c o m p r i s l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l e t t r e s d e c r é a n c e o u
a u t r e s p a p i e r s d e v a l e u r , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s y r e l a t i f s ;
- f o u r n i r l e s g a r a n t i e s , o b l i g e r l a s o c i é t é e t e n g a g e r l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é a u p r o f i t d ' e n t r e p r i s e s o u d e
s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s l a s o c i é t é e s t l i é e e n g r o u p e e t a u p r o f i t d e t i e r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e b r e v e t s , p a t e n t e s , d r o i t s d e m a r q u e , p e r m i s , k n o w - h o w , d r o i t s d ' a u t e u r s , b a n q u e s d e d o n n é e s e t a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l s ;
- f o u r n i r t o u s s e r v i c e s a u n i v e a u d e l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , e x p e r t i s e s , e t c . . . , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e q u i p r é c è d e ;
- t o u t c e c i a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s o u a c t e s j u r i d i q u e s p o u v a n t p r o m o u v o i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o o p é r e r , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , e x e r c e r d e s m a n d a t s d e g e s t i o n , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s q u i o n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u a p p a r e n t é o u q u i p e u v e n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . »
2 . L a s o c i é t é à a b s o r b e r s u s m e n t i o n n é e s o u s l e n u m é r o 2 , s o i t l a s o c i é t é a n o n y m e ' T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b o î t e 8 , a p o u r o b j e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é e p o u r o b j e t :
a ) L ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s t o u t e f o r m e d a n s d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , a u s s i b i e n b e l g e s q u ' é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f r u c t i f i c a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s , l ' a c q u i s i t i o n p a r p a r t i c i p a t i o n , i n s c r i p t i o n , a c h a t , o p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e t o u t e s p a r t s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t t i t r e s .
b ) L a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n t r ô l e e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e a u t r e s o c i é t é e t e n t r e p r i s e d e t o u t e n a t u r e .
c ) L ' e n g i n e e r i n g , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a y a n t r a p p o r t a v e c t o u t b i e n m a t é r i e l , m o b i l i e r , m a c h i n e e t o u t i l l a g e .
d ) L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l e c o n s e i l , l ' é t u d e , l a p r é p a r a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , l ' a p p l i c a t i o n d e s y s t è m e s d e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s e t d e t o u t e s l e s t e c h n i q u e s s e r a p p o r t a n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d e s e n t r e p r i s e s ,
e ) S ' i l e s t r é p o n d u a u x c o n d i t i o n s , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e b r a n c h e d e p l a c e m e n t d e t r a v a i l l e u r s a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é ( c o m m e r c i a l e ) t e l l e q u e f o r m a t i o n .
f ) L ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u t b r e v e t , m a r q u e , l i c e n c e e t d r o i t i n t e l l e c t u e l .
g ) L ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t o u a u t r e m e n t , v e n t e , é c h a n g e , a m é l i o r a t i o n , é q u i p e m e n t , r e s t a u r a t i o n , i m p o s i t i o n , d i s p o s i t i o n , f r u c t i f i c a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n o u l o c a t i o n , l e a s i n g d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , s o i t e n g é n é r a l d e t o u t e t r a n s a c t i o n i m m o b i l i è r e .
E n g é n é r a l , e l l e p r e n d r a t o u t e s l e s m e s u r e s c o n s e r v a t r i c e s d e s e s d r o i t s e t e l l e e f f e c t u e r a t o u t e s t r a n s a c t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p e u v e n t c o n t r i b u e r à f a v o r i s e r s o n o b j e t .
L ' e n t r e p r i s e p e u t é g a l e m e n t a v o i r d e s i n t é r ê t s s o u s f o r m e d ' a p p o r t s , d ' i n s c r i p t i o n s o u a u t r e s , d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é q u i p o u r s u i t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u a p p a r e n t é , o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t f a i r e d e s e m p r u n t s e t s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p a r t i c i p e r , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e p r e n d r e d e s i n t é r ê t s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s d e s e n t r e p r i s e s d e t o u t e n a t u r e , p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s , o c t r o y e r d e s c r é d i t s e t d e s e m p r u n t s , s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s e n d o n n a n t c e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e c o m m e r c e . B r e f , e l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' o b j e t r e p r i s c i - d e s s u s o u q u i p e u t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n . »
3 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s u s m e n t i o n n é e s o u s l e n u m é r o 3 , s o i t l a s o c i é t é a n o n y m e ' R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b o î t e 8 , a p o u r o b j e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s :
« a ) L ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s t o u t e f o r m e d a n s d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , a u s s i b i e n b e i g e s q u ' é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f r u c t i f i c a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s , l ' a c q u i s i t i o n p a r p a r t i c i p a t i o n , i n s c r i p t i o n , a c h a t , o p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e t o u t e s p a r t s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t t i t r e s .
b ) L a r e p r é s e n t a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n t r ô l e e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e a u t r e s o c i é t é e t e n t r e p r i s e d e t o u t e n a t u r e .
c ) L ' e n g i n e e r i n g , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a y a n t r a p p o r t a v e c t o u t b i e n m a t é r i e l , m o b i l i e r , m a c h i n e e t o u t i l l a g e .
d ) L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l e c o n s e i l , l ' é t u d e , l a p r é p a r a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' o r g a n i s a t i o n , l ' a p p l i c a t i o n d e s y s t è m e s d e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s e t d e t o u t e s l e s t e c h n i q u e s s e r a p p o r t a n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , é c o n o m i q u e e t g é n é r a l e d e s e n t r e p r i s e s .
e ) S ' i l e s t r é p o n d u a u x c o n d i t i o n s , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e b r a n c h e d e p l a c e m e n t d e t r a v a i l l e u r s a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é ( c o m m e r c i a l e ) t e l l e q u e f o r m a t i o n .
[ ) L ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u t b r e v e t , m a r q u e , l i c e n c e e t d r o i t i n t e l l e c t u e l .
g ) L ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t o u a u t r e m e n t , v e n t e , é c h a n g e , a m é l i o r a t i o n , é q u i p e m e n t , r e s t a u r a t i o n , i m p o s i t i o n , d i s p o s i t i o n , f r u c t i f i c a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n o u l o c a t i o n , l e a s i n g d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , s o i t e n g é n é r a l d e t o u t e t r a n s a c t i o n i m m o b i l i è r e .
E n g é n é r a l , e l l e p r e n d r a t o u t e s l e s m e s u r e s c o n s e r v a t r i c e s d e s e s d r o i t s e t e l l e e f f e c t u e r a t o u t e s t r a n s a c t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p e u v e n t c o n t r i b u e r à f a v o r i s e r s o n o b j e t .
L ' e n t r e p r i s e p e u t é g a l e m e n t a v o i r d e s i n t é r ê t s s o u s f o r m e d ' a p p o r t s , d ' i n s c r i p t i o n s o u a u t r e s , d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é q u i p o u r s u i t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u a p p a r e n t é , o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t f a i r e d e s e m p r u n t s e t s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s .
Y a ~ A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r , p a r t i c i p e r , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e p r e n d r e d e s i n t é r ê t s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s d e s e n t r e p r i s e s d e t o u t e n a t u r e , p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s , o c t r o y e r d e s c r é d i t s e t d e s e m p r u n t s , s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s t i e r s e n d o n n a n t c e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e c o m m e r c e . B r e f , e l l e p e u t f a i r e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' o b j e t r e p r i s c i - d e s s u s o u q u i p e u t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n . »
.
e
D a n s l e c a d r e d e s f u s i o n s p r o p o s é e s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e m o d i f i e r l ' o b j e t d e f a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
B , l _ a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t p o u r l e s i m p ô t s d i r e c t s , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t p o u r l e s i m p ô t s d i r e c t s , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e s t d é t e r m i n é e a u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e p u i s c e t t e d a t e e f f e c t u é e s p a r l e s s o c i é t é s à a b s o r b e r s o n t e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l e s r é s u l t a t s o b t e n u s d e p u i s l o r s s e r o n t p o r t e r a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s f u s i o n s o n t l i e u s u r b a s e d e l ' é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à a b s o r b e r .
C . L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
D a n s l e s s o c i é t é s à a b s o r b e r , i l n ' y o n t p a s a c t i o n n a i r e s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s ; d è s l o r s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e d o i t p a s a t t r i b u e r d e d r o i t s n i p r o p o s e r d e m e s u r e s .
D . T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
E . p e s c r i p t i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s à t r a n s f é r e r
L e s s o c i é t é s à a b s o r b e r n e p o s s è d e n t p a s d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é o u d e s a u t r e s d r o i t s r é e l s s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s .
F . C o n d i t i o n s g é n é r a l e s
1 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t s u b s t i t u é e d a n s l e s s o c i é t é s à a b s o r b e r c o n c e r n a n t t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s l i é s a u x é l é m e n t s a p p o r t é s .
2 . 7 o u s l e s b i e n s s o n t a p p o r t é s d a n s l ' é t a t q u ' i l s s e t r o u v e n t a u m o m e n t d e s a c t e s n o t a r i a u x d e s f u s i o n s , s a n s g a r a n t i e p o u r d é f a u t s v i s i b l e s o u i n v i s i b l e s .
3 . T o u s l e s t a x e s e t i m p ô t s q u i s o n t à l a c h a r g e d e s b i e n s a p p o r t é s e t l e u r s é l é m e n t s , s o n t p a y é s p a r e t à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d e l a d a t e d e l ' e n t r é e e n j o u i s s a n c e , p r o r a t a t e m p o r i s .
4 . A p a r t i r d e l a d a t e d e l ' e n t r é e e n j o u i s s a n c e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r e p r e n d t o u s l e s c o n t r a t s c o n c l u s c o n c e r n a n t l e s é l é m e n t s a p p o r t é s . A p a r t i r d e c e t t e d a t e , e l l e p a y e e t p r e n d à s a c h a r g e t o u s l e s f r a i s d e r a c c o r d e m e n t , d e l o c a t i o n , d e s a p p a r e i l s e t d e s i n s t a l l a t i o n a i n s i q u e l e s f r a i s d e c o n s o m m a t i o n .
5 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t t e n u e d e r e p r e n d r e t o u s l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e q u i o n t é t é c o n c l u s p a r l e s s o c i é t é s à a b s o r b e r c o n c e r n a n t l e s b i e n s a p p o r t é s e t l e u r s é l é m e n t s a i n s i q u e l e s p r i m e s à p a y e r à p a r t i r d e l a d a t e d ' é c h é a n c e p r o c h a i n e , s a u f r é s i l i a t i o n à s e s f r a i s e t r i s q u e s .
6 : f o u s l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s q u i r e n d l ' a p p o r t e x i g i b l e , s e r o n t p a y é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . L e s s o c i é t é s à a b s o r b e r s ' e n g a g e n t d e t e n i r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u c o u r a n t d e l e u r s a f f a i r e s e t d e l a p r é s e n t e r e t r e c o m m a n d e r a u p r è s d e l e u r s c l i e n t s e t f o u r n i s s e u r s .
8 . L e s s o c i é t é s à a b s o r b e r e t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s ' e n g a g e n t l ' u n v i s à v i s l ' a u t r e d e c o m m u n i q u e r t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s c o m p t a b l e s c o n c e r n a n t l e s b i e n s a p p o r t é s .
9 . L e p e r s o n n e l s e r a a p p o r t é a v e c m a i n t i e n d e t o u s l e u r s d r o i t s ( C A O 3 2 b i s ) .
G . D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s o n t d ' a v i s q u e t e s f u s i o n s p r o p o s é e s p e u v e n t p r e n d r e p l a c e ( e x e m p t é e s d ' i m p ô t s ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 1 § 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r f e s r e v e n u s 1 9 9 2 , a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t a u x a r t i c l e s 1 1 7 § 1 e t 1 2 0 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
H . E n g a g e m e n t s
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t d e f a i r e t o u t l e q u e l e s t p o s s i b l e d a n s l e u r s p o u v o i r s a f i n d e r é a l i s e r l e s f u s i o n s . d e l a m a n i è r e e x p l i q u é e c i - d e s s u s , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u C o d e s d e s s o c i é t é s .
L e s s o u s s i g n é s c o m m u n i q u e r o n t m u t u e l l e m e n t a i n s i q u ' a u x a c t i o n n a i r e s t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s à l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s é l é m e n t s e t d o n n é e s é c h a n g é s d a n s t e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l s . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t d e r e s p e c t e r c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l .
l . D é c l a r a t i o n f i n a l e
C e p r o j e t d e s f u s i o n s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e n é e r l a n d o p h o n e à B r u x e l l e s , p a r l e s s o i n s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r l e s f u s i o n s .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n f e r o n t t o u t l e q u e l e s t p o s s i b l e d a n s l e u r s p o u v o i r s a f i n d e d é p o s e r c e p r o j e t d e s f u s i o n s a u g r e f f e a u p l u s t a r d l e 1 8 m a i 2 0 1 5 .
L a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e s f u s i o n s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e s t d é t e r m i n e r a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
R é d i g é e n s e p t ( 7 ) e x e m p l a i r e s à B r u x e l l e s l e 1 1 m a i 2 0 1 5 .
C h a q u e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a î t a v o i r r e ç u d e u x e x e m p l a i r e s s i g n é s p a r o u d e l a p a r t d e s t o u s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t u n e x e m p l a i r e s e r a d é p o s é a u g r e f f e a u d o s s i e r d e l a s o c i é t é e t u n a u t r e s e r a g a r d é a u s i è g e d e l a s o c i é t é ; l e d e r n i e r e x e m p l a i r e s e r a d o n n é a u n o t a i r e .
[ o n t s i g n é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s c o n c e m é e s j "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
H e r m a n N I J N S
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
28/07/2015
ÿþ M o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t A g a t h a - B e r c h e m ( 1 0 8 2 B r u s s e l ) , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 , A c c e s s
B u i l d i n g .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e t ' v e r n a k t e : V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - F U S I E - O N T B I N D I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t a a n d e z e l a a t s t e v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , p r i m o , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E I T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D é p o s é / R e ç u l e
t 6 I M L , 2 0 1 5
~
' . ~ ~ G t e ' l I d e c o m m e r c e
; , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2015
ÿþI I I 1 i u ~ i i i w i A w l ~ ~ i u
* 1 5 1 0 4 8 ~
M O O W O R D 1 1 . 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u I c
1 0 J 1 U L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c b . e ë u x l l : : . s
i u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 7 9 . 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M G R O U P B E L G I U M
( e n a b r é g é r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e "
S i è g e : B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 ' B r u x e l l e s ) , a v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 5 8 6 b o i t e 8 ,
A c c e s s B u i l d i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : R É U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N U N E S E U L E M A I N - F U S I O N - D I S S O L U T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I È R e R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e R A N S T A D G R O U P B E L G I U M , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e , a y a n t r é u n i t o u t e s s e s a c t i o n s , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d u p o i n t d e v u e d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e .
D E U X ] È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H 1 S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e