11/03/2014
ÿþt i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 R F E B 2 0 1 4 .
G r i f f i e
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 0 1
5 9 6 1 0 *
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 5 6 , H e i z e s E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 , 4 8 0 . 7 1 7
V o o r w e r p a k t e ; o n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n J a c q u e s v a n d e n B r o e k . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : F r a n ç o i s B é h a r e l , w o n e n d e t e F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 9 1 . , , . 1 * 2 . R F E B 2 0 / 4 +
a u
M o n i t e u
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e l 8 5 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é é g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e t e n u e l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e J a c q u e s v a n d e n B r o e k . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
2 . L ' a s s e m b i é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , F r a n ç o i s B é h a r e l , d e m e u r a n t à F r a n c e , 2 1 , R é s i d e n c e C h â t e a u B o i s , 6 2 1 3 1 V a u d r i c o u r t . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , e n 2 0 2 0 L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t d ' ê t r e n o m m é , e s t g r a t u i t . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
> 4 t 1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i H i
Y I N
* 1 3 0 8 7 8 8 *
~ z / p i ?
a : 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r b u s 5 6 - H e i z e l E s p l a n a d e - 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g ( m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 ) v a n d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r R o b e r t J a n v a n d e K r a a t s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ( 1 6 m e i 2 0 1 7 ) .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a s t t e s t e l l e n v a n d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 .
( 2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r H e r m a n N i j n s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e b e t a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j g e v o l g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g " o f f i c e r s " a a n s t e l l e n m e t e e n b e p e r k t e m a c h t o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
( 3 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , d i e v o o r d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t t e A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . D e v o l m a c h t d r a g e r i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c t i t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 20.06.2013 13193-0174-036
19/01/2015
ÿþ
l n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i m e e v a i l g g ? e g d / o n t v a n g e n o p
I I
b e a B ~ s t K
0 7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e N e e p e n e " g e R G r ~ e i r i 4 B i t i g s e 1
B e n a m i n g
( v e r u i t ) : T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r b 5 6 , H e i z e l E s p l a n a d e 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
V o o r w e r p a k t e : v e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t p e r 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A c c e s s B u i l d i n g ,
K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 b u s 8 , 1 0 8 2 B r u s s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e r m a n N l j n s
o p d e l a a t s t e b l z . v a n z u l k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2015
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R I E U R i I I I
a N
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u r e a u & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e H e y s e l B 5 6 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e v e r s A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 6 b t e
8 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 .
H e r m a n N i j n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
0 7 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e r l a n d s t a l i g e P R R I c I P & M I S Y g u r W X 1 - 1 . 1 ,
n e e r g e l e g d l o n f i r a n g e n o p
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 25.05.2012 12129-0121-039
26/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
u i t m i l i i i I I l l 1 l i
* 1 2 0 7 9 9 7 8 *
1 1 1
n
b e r
a a
B e s t a f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 2 0 B r u s s e l ) , H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 5 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E N A A M W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
* V e r s l a g e n e n v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r k l a r i n g e n * -
I . F u s i e v o o r s t e l
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e z e g d f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
I l . V e r s l a g e n .
A . F u s i e
I n t o e p a s s i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n v o o r g e s t e l d o m a a n o m t e v e r z a k e n a a n h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p o v e r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e .
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o i u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g , d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e :
" O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n T e m p o - T e a m H R S e r v i c e s N V d o o r T e m p o - T e a m P r o j e c t s N V , b e s l u i t e n d a t :
" H e t f u s i e v o o r s t e l d a t d o o r d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n T e m p o - T e a m P r o j e c t s N V e n v a n T e m p o - T e a m H R S e r v i c e s N V o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 i s o p g e s t e l d , d e i n f o r m a t i e b e v a t d i e d o o r a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t v e r e i s t ;
" D e m e t h o d e v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d , z o a l s d i e i n d i t v e r s l a g i s b e s c h r e v e n , g e b a s e e r d i s o p o p h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
" D e w i j z e w a a r o p d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d a a n v a a r d b a a r i s i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e v a n t w e e v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e z e l f d e g r o e p e n m e t d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r ; d e v a s t l e g g i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g b r e n g t i m m e r s d e c o n t r o l e b e l a n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s n i e t i n h e t g e d r a n g ;
" D e g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t i j d e n s d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g i s
g e r e s p e c t e e r d . "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
B . D o e l s w i j z i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o v e r h e t v o o r s t e l t o t d o e l s w i j z i g i n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d
v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r z a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S , m e t z e t e l i n B r u s s e l ( 1 0 2 0 B r u s s e l ) , B u r o e n D e s i g n C e n t e r b u s 5 6 - H e i z e l E s p l a n a d e , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t v a n d e z e l a a t s t e v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e f u s i e v o o r s t e l .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s g e v o l g v a n d e z e f u s i e , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) o m h e t v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 2 8 . 4 4 7 , 8 8 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 8 9 . 9 4 7 , 8 8 E U R ) t e b r e n g e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n 1 3 . 3 9 4 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d w o r d e n z o a l s v o l g t :
- d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 3 . 3 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ;
- v i j f ( 5 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p R A N D S T A D H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S .
O p j u r i d i s c h v l a k z a l d e f u s i e u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S " .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
Z e d r a a g t d e n a a m T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s
t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f a n d e r s z i n s , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t r e k r u t e r e n , i n z e t t e n , b e g e l e i d e n e n c o a c h e n v a n m e d e w e r k e r s v o o r
o n d e r m e e r f r o n t - o f f i c e , b a c k - o f f i c e , p r o d u c t i e , H R , t e c h n i s c h e n p r o d u c t i e , l o g i s t i e k , f i n a n c i e e l ,
m a n a g e m e n t e n s a l e s i n h e t k a d e r v a n o u t s o u r c i n g - e n p r o j e c t s o u r c i n g
- h e t a a n n e m e n e n b e h e r e n v e r s p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e : f r o n t - o f f i c e , b a c k - o f f i c e ,
p r o d u c t i e , p e r s o n e e l z a k e n , p e r s o n e e l s b e l e i d , - b e h e e r , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , s t r a t e g i s c h b e h e e r e n
a d m i n i s t r a t i e i n a l l e v o r m e n , t e c h n i e k , l o g i s t i e k , f i n a n c i e e l e n s a l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t a a n n e m e n , b e h e r e n , b e v o r d e r e n e n u i t v o e r e n v a n e l k e i n k o o p e n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t , h e t z i j i n o p d r a c h t ,
h e t z i j i n e i g e n b e h e e r
- h e t a a n n e m e n e n b e h e r e n v a n p r o m o t i o n e l e e n s a l e s a c t i e s
- c o ö r d i n a t i e e n b e g e l e i d i n g b i j ( o n d e r - ) a a n n e m i n g s d o s s i e r s e n t o e l e v e r i n g s c o n t r a c t e n a l s m e d e
a a n b e s t e d i n g s d o s s i e r s
- h e t z o e k e n n a a r , g e b r u i k e n , v e r w e r v e n , g e v e n e n n e m e n v a n l i c e n t i e s , c o n c e s s i e s , p a t e n t e n e n r e c h t e n
- d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p h e t v l a k v a n :
o c o n s u l t a n c y , t r a i n i n g , o r g a n i s a t i e v a n c u r s u s s e n , v o o r d r a c h t e n , s e m i n a r i e s , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , o p l e i d i n g , a u d i t , c o n t r o l e s , o n d e r h a n d e l i n g e n v a n p r o j e c t e n , a l s o o k h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n d i t o p a l l e v l a k k e n
o h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n d e
o n d e r n e m i n g
- h e t o n t w e r p e n v a n i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s v o o r d e i n d u s t r i e ;
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n f a b r i k a n t e n e n h e t a a n n e m e n v a n l e v e r i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r n i e l d e
a c t i v i t e i t e n ;
- v e r h u u r , v e r k o o p e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s e r v i c e o n d e r s t e u n e n d m a t e r i a a l ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p h e t v l a k v a n :
o w e r v i n g - , s e l e c t i e - , r e c r u t e r i n g - e n s c r e e n i n g s o p d r a c h t e n ;
o o u t p l a c e m e n t a c t i v i t e i t e n e n o p d r a c h t e n v a n h e r p l a a t s i n g ;
o t e s t i n g - e n a s s e s s m e n t s ; c a r r i è r e b e g e l e i d i n g ;
o c o n s u l t a n c y , t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n , a u d i t s e n c o n t r o l e s .
o l n t e r i m m a n a g e m e n t
- v e r s t r e k k i n g v a n a d v i e s - - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n v e i l i g h e i d , p r e v e n t i e , w e t g e v i n g , a d m i n i s t r a t i e , i n f o r m a t i c a , p e r s o n e e l z a k e n , p e r s o n e e l s b e l e i d e n p e r s o n e e l s b e h e e r , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , s t r a t e g i s c h b e h e e r i n a l l e v o r m e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r t s a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p v l a k v a n b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a , b u r o t i c a , s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s , m e c h a n i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l v o o r o p n a m e , o p s l a g e n v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s , d i e g e r i c h t z i j n o p p e r s o n e e l s b e l e i d e n - b e h e e r i n a l l e v o r m e n .
- d e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n b o r g s t e l l i n g e n
- i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t - l i m i t a t i e f w e r d o p g e s o m d .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n w o r d e n o p g e r i c h t , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
V I J F D E B E S L U I T .
B i j g e v o l g v a n h e t t w e e d e b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e
v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g
e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 8 9 . 9 4 7 , 8 8 E U R ) .
H e t I s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 6 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e
t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B j r a g e n b i ] f i è t B ê t i s e ! ' S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a r . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 3 3 . 1
R 3
M c
* i a o ~ 9 e ~ s *
n n r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M P R O J E C T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e ' , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b o î t e 5 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D U N O M - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 m a r s 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
I . P r o j e t d e f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e q u i n z e f é v r i e r d e u x
m i l l e d o u z e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
I l . R a p p o r t s .
A , F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l a é t é p r o p o s é à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a u x d é t e n t e u r s d ' a u t r e s t i t r e s q u i p a r t i c i p e n t à l a f u s i o n d e r e n o n c e r a u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s u r l a f u s i o n p r o j e t é e .
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t a v e c s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F i l i p L o z i e , M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" S u r b a s e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t à l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a T e m p o - T e a m H R S e r v i c e s S A p a r T e m p o - T e a m P r o j e c t s S A , n o u s e s t i m o n s p o u v o i r c o n c l u r e :
" q u e l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T e m p o - T e a m P r o j e c t s S A e t T e m p o - T e a m H R S e r v i c e s S A l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , c o n t i e n t l ' i n f o r m a t i o n r e q u i s e p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
" q u e l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n s u i v i e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , a é t é é t a b l i e s u r b a s e d e l a v a l e u r d e s c a p i t a u x p r o p r e s c o m p t a b l e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e s s o c i é t é s à f u s i o n n e r ;
" q u e l a m a n i è r e d o n t l e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é f i x é e s t a c c e p t a b l e d a n s l e c a d r e d ' u n e f u s i o n d e d e u x s o c i é t é s d a n s l e m ê m e g r o u p e e t a v e c u n e m ê m e s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t ; l a f i x a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e n e m e t d o n c p a s e n d a n g e r l e s i n t é r ê t s d e c o n t r ô l e d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s ;
" q u e l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s p e n d a n t l ' e x é c u t i o n d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n e s t r e s p e c t é e . " .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t r e .
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o l u w e d a l 1 8 , e t a v e c s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F i l i p L o z i e , M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l e d i t é t a t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o n c e r a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b o î t e 5 6 , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t a u p r o j e t d e f u s i o n .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d o u z e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e f u s i o n , a u g m e n t a t i o n c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 7 2 8 . 4 4 7 , 8 8 E U R ) à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 7 8 9 . 9 4 7 , 8 8 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 . 3 9 4 a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d o u z e . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é c o m m e s u i t :
- t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 3 . 3 8 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s à l a s o c i é t é a n o n y m e R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ;
- c i n q ( 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s à l a s o c i é t é R A N D S T A D H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S .
L a f u s i o n p r e n d r a e f f e t , s u r l e p l a n j u r i d i q u e , à p a r t i r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S . E n c o n s é q u e n c e , l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e c o m m e p o u r c e l u i d e t i e r s , e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , c o u r t i e r
o u a u t r e , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- d e r e c r u t e r , e n g a g e r , a c c o m p a g n e r e t f o r m e r d e s c o l l a b o r a t e u r s p o u r l e f r o n t - o f f i c e , l e b a c k - o f f i c e , l a
p r o d u c t i o n , l e s R H , l a t e c h n i q u e e t l a p r o d u c t i o n , l a l o g i s t i q u e , l e s f i n a n c e s , l a g e s t i o n e t l e s v e n t e s d a n s l e
c a d r e d e l ' o u t s o u r c i n g e t d u p r o j e c t s o u r c i n g .
- d ' e n t r e p r e n d r e e t d e g é r e r d e s p r o j e t s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d u f r o n t - o f f i c e , d u b a c k - o f f i c e ,
d e l a p r o d u c t i o n , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e l a p o l i t i q u e d u p e r s o n n e l , d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , d e l a
g e s t i o n , d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e , d e l a g e s t i o n s t r a t é g i q u e , a i n s i q u e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s t o u t e s s e s
f o r m e s ( t e c h n i q u e , l o g i s t i q u e , f i n a n c i è r e ) e t d e s v e n t e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
- d ' e n t r e p r e n d r e , d e g é r e r , d e p r o m o u v o i r e t d ' e x é c u t e r t o u t e a c t i v i t é d ' a c h a t o u l o g i s t i q u e , s o i t p o u r i e
c o m p t e d ' u n t i e r s , s o i t e n g e s t i o n p r o p r e .
- d ' e n t r e p r e n d r e e t d e g é r e r d e s a c t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s e t d e v e n t e .
- d e f o u r n i r u n s e r v i c e d e c o o r d i n a t i o n e t d ' a c c o m p a g n e m e n t p o u r l e s d o s s i e r s d e m a r c h é e t d e s o u s -
t r a i t a n c e , l e s c o n t r a t s d e l i v r a i s o n e t l e s d o s s i e r s d ' a d j u d i c a t i o n .
- d e c h e r c h e r , u t i l i s e r , a c q u é r i r , o c t r o y e r e t p r e n d r e d e s l i c e n c e s , c o n c e s s i o n s , b r e v e t s e t d r o i t s .
- l a s o c i é t é p e u t e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s o u o p é r a t i o n s p o r t a n t s u r :
o l a c o n s u l t a n c e , l a f o r m a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , d e s e x p o s é s , d e s s é m i n a i r e s , l ' o f f r e d e c o n s e i l s ,
l ' é d u c a t i o n , l ' a u d i t , l e s c o n t r ô l e s , l e s n é g o c i a t i o n s d e p r o j e t , a i n s i q u e l ' i m p r e s s i o n e t l ' é d i t i o n d e m a t é r i e l
d i d a c t i q u e s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t r e l a t i f à u n q u e l c o n q u e d o m a i n e .
o l a p r i s e e n c h a r g e d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d i r e c t e u r o u d e m a n d a t a i r e a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e .
- d e d é v e l o p p e r d e s d i s p o s i t i f s e t d e s i n s t a l l a t i o n s p o u r l ' i n d u s t r i e .
- d e r e p r é s e n t e r l e s f a b r i c a n t s e t d ' e n t r e p r e n d r e d e s l i v r a i s o n s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s .
- d e l o u e r , v e n d r e e t m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e l ' é q u i p e m e n t d e s o u t i e n d e s e r v i c e .
- l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s o u o p é r a t i o n s p o r t a n t s u r :
o d e s m i s s i o n s d ' e m b a u c h e , d e s é l e c t i o n , d e r e c r u t e m e n t e t d e d é p i s t a g e ;
o d e s a c t i v i t é s d e r e c l a s s e m e n t e t d e s m i s s i o n s d e r é i n t é g r a t i o n ;
o t e s t s e t é v a l u a t i o n s ; a c c o m p a g n e m e n t d e c a r r i è r e ;
o l a c o n s u l t a n c e , l e s f o r m a t i o n s , l e s c o u r s , l e s a u d i t s e t l e s c o n t r ô l e s ;
o i e g e s t i o n i n t é r i m a i r e .
V o l e t B - S u i t e
- d e f o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à d e s e n t r e p r i s e s , o r g a n i s a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s d e l a s é c u r i t é , d e l a p r é v e n t i o n , d e l a l é g i s l a t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e l a p o l i t i q u e e t d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , d e l a g e s t i o n , d e l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e e t d e l a g e s t i o n s t r a t é g i q u e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
- l a s o c i é t é p e u t e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s e t o p é r a t i o n s p o r t a n t s u r l a c o m p t a b i l i t é , l ' i n f o r m a t i q u e , l a b u r e a u t i q u e , l e s l o g i c i e l s , l ' é q u i p e m e n t m é c a n i q u e e t é l e c t r o n i q u e p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s t o c k a g e e t l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s d a n s l e c a d r e d e l a p o l i t i q u e e t d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
- d e p a r t i c i p e r , d e m a n i è r e q u e l c o n q u e , à l a c r é a t i o n , à l ' é l a r g i s s e m e n t , à l a t r a n s f o r m a t i o n , à l a f u s i o n , à l ' a b s o r p t i o n e t a u c o n t r ô l e d ' e n t r e p r i s e s d e t o u t e n a t u r e , e t d ' o f f r i r s o n s o u t i e n a u x s o c i é t é s d o n t e l l e d é t i e n t d e s p a r t s , n o t a m m e n t s o u s l a f o r m e d e p r ê t s , d ' a c o m p t e s e t d e c a u t i o n n e m e n t s .
- d ' o r d r e g é n é r a l , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i p e u v e n t a v o i r t r a i t a u x a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - d e s s u s d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r l e b i a i s d ' u n e s o u s c r i p t i o n , d ' u n a p p o r t , d ' u n e f u s i o n , d ' u n e a b s o r p t i o n , d ' u n e c o l l a b o r a t i o n , d ' u n e i n t e r v e n t i o n o u d ' u n a c c o r d f i n a n c i e r , p r e n d r e d e s p a r t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , i n s t i t u t i o n s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s a n s d i s t i n c t i o n , i n d é p e n d a m m e n t d u f a i t q u ' e l l e s e x i s t e n t d é j à o u q u ' e l l e s d o i v e n t e n c o r e ê t r e c r é é e s , q u e l e u r o b j e t s o c i a l s o i t i d e n t i q u e , a p p a r e n t é o u a n a l o g u e a u s i e n , o u q u e c e t t e p a r t i c i p a t i o n o u c o l l a b o r a t i o n p u i s s e c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t , a u p r o f i t d e c e s m ê m e s s o c i é t é s , s e p o r t e r g a r a n t e o u o c t r o y e r s o n a v a l , a g i r e n t a n t q u ' a g e n t o u r e p r é s e n t a n t , c o n s e n t i r d e s a c o m p t e s , o c t r o y e r d e s c r é d i t s , f o u r n i r d e s s û r e t é s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t -
h u i t c e n t s ( 7 8 9 . 9 4 7 , 8 8 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s i x m i l l e c e n t ( 2 8 . 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" . b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012
ÿþ~ + Ï
M O D W O R O 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n
a u * 1 2 0 4 6 2 0 4 *
M o n i t e u r
b e l g e
5 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M P R O J E C T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : H E I Z E L E S P L A N A D E , B U R O & D E S I G N C E N T E R B 5 6 , 1 0 2 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p o t d e p r o j e t d e f u s i o n d e l a s a T e m p o - T e a m H R S e r v i c e s p a r a b s o r p t i o n p a r l a s a T e m p o - T e a m P r o j e c t s
A . L a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l e s i è g e s o c i a l e t l ' o b j e t d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
1 . L a s o c i é t é a b s o r b é e , m e n t i o n n é e c i - d e s s u s s o u s l e n u m é r o 1 , s o i t l a s o c i é t é a n o n y m e ' T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b o î t e 5 6 , a p o u r o b j e t :
« T a n t p o u r s o r t p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , e n t a n t q u e c o u r t i e r o u a u t r e m e n t e t c e c i e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r
A . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i o n s e t e x é c u t i o n s p a r a p p o r t
- a u x c h a r g e s d e r e c r u t e m e n t , d e s é l e c t i o n d e s c r e e n i n g , l e s a c t i v i t é s d ' o u t p i a c e m e n t e t l e s c h a r g e s d e r e p l a c e m e n t ;
- t e s t i n g - e t a s s e s s m e n t s ;
- a c c o m p a g n e m e n t s d e c a r r i è r e ;
- c o n s u l t a n c e , d e s e n t r a î n e m e n t s , d e s é d u c a t i o n s , d e s c o n s e i l s e t d e s c o n t r ô l e s .
B . E n t r e p r e n d r e , e x e r c e r , s o u t e n i r , a c c o m p a g n e r , c o o r d o n n e r e t / o u a d m i n i s t r e r , o u f a i r e e x e r c e r d e s p r o j e t s p a r r a p p o r t a u x a f f a i r e s r e l a t i v e s a u p e r s o n n e l , c o n d u i t e e t a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e a u p e r s o n n e l , m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e , a d m i n i s t r a t i o n s t r a t é g i q u e e t a d m i n i s t r a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
C . L a s o c i é t é p e u t d o n n e r d e s a v i s e t d e s s e r v i c e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e a u x e n t r e p r i s e s , o r g a n i s a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s e n t r e a u t r e s p a r r a p p o r t à l a s é c u r i t é , l a p r é v e n t i o n , l a l é g i s l a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' i n f o r m a t i q u e , l e s a f f a i r e s r e l a t i v e s a u p e r s o n n e l , l a c o n d u i t e e t l ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e a u p e r s o n n e l , m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e , l ' a d m i n i s t r a t i o n s t r a t é g i q u e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i o n s e t e x é c u t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o m p t a b i l i t é , l ' i n f o r m a t i q u e e t l a b u r e a u t i q u e , l e s p r o g r a m m e s d e s o f t w a r e , l e m a t é r i e l m é c a n i q u e e t é l e c t r o m é c a n i q u e p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s t o c k a g e e t l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s , q u i s o n t d e s t i n é s à l a c o n d u i t e e t à l a g e s t i o n r e l a t i v e a u p e r s o n n e l s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i f a v o r i s e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d ' a c c o r d d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , i n s t i t u t i o n s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s a n s d i s t i n c t i o n , q u ' e l l e s s o i e n t c o n s t i t u é e s o u q u ' e l l e s d o i v e n t e n c o r e l ' ê t r e , a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , c o n n e x e , l i é o u a n a l o g u e a u s e i n o u d o n t l a p a r t i c i p a t i o n o u l a c o l l a b o r a t i o n p e u t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l e n f a v e u r d e c e s m ê m e s s o c i é t é s , a g i r c o m m e a g e n t o u r e p r é s e n t a n t , c o n s e n t i r d e s a v a n c e s e t d e s c r é d i t s , c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e p a r c o n s é q u e n c e q u e l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s l e s a c t i o n s , d e t e l l e s o r t e q u e c e s o i t , q u i p e u v e n t f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e , m e n t i o n n é e c i - d e s s u s s o u s l e n u m é r o 2 , s o i t l a s o c i é t é a n o n y m e ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e ' , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b o î t e 7 1 , a p o u r o b j e t
« T a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e , c o u r t i e r o u a u t r e m e n t , e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- l e r e c r u t e m e n t , l a m i s e e n t r a v a i l , l ' a c c o m p a g n e m e n t e t l e c o a c h i n g d e c o l l a b o r a t e u r s p o u r , e n t r e a u t r e s , l e s s e r v i c e s f r o n t - o f f i c e , b a c k - o f f i c e , p r o d u c t i o n , H R , m a n a g e m e n t e t s a l e s d a n s l e c a d r e d ' o u t s o u r c i n g e t d e p r o j e c t s o u r c i n g ;
- p r o c u r e r l e s c o n s e i l s e t a v i s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t a u x é t a b l i s s e m e n t s , e n t r e p r i s e s , o r g a n i s a t i o n s e t é t a b l i s s e m e n t s p u b l i c s , n o t a m m e n t a u x n i v e a u x a d m i n i s t r a t i v e , m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e ;
- l ' a c c e p t a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s a u n i v e a u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , p e r s o n n e l e t p r o d u c t i o n ;
- l ' a c c e p t a t i o n , l a g e s t i o n , l a f a v o r i s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d ' a c h a t s e t d ' a c t i v i t é s l o g i s t i q u e s , s o i t p o u r d e s t i e r s , s o i t p o u r c o m p t e p r o p r e ;
- l ' a c c e p t a t i o n e t f a g e s t i o n d ' a c t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s e t d e v e n t e ;
- c o o r d i n a t i o n e t a i d e p o u r d o s s i e r s d ' ( s o u s - ) e n t r e p r i s e s e t c o n t r a t s d e l i v r a i s o n s , a i n s i q u e d o s s i e r s d ' a d j u d i c a t i o n s ;
- l a r e c h e r c h e , l ' u t i l i s a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e d e l i c e n c e s , c o n c e s s i o n s , b r e v e t s e t d r o i t s ;
- l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à :
° d e l a c o n s u l t a n c e , l e t r a i n i n g , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , p r é s e n t a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n s e i l s , f o r m a t i o n , a u d i t c o n t r ô l e s , n é g o c i a t i o n s e t p r o j e t s , a i n s i q u e l ' i m p r e s s i o n e t l ' é d i t i o n d e m a t é r i e l d i d a c t i q u e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t c e e n t o u t e s m a t i è r e s ;
° l ' e n g a g e m e n t , l a s é l e c t i o n e t l e r e c r u t e m e n t d e m i s s i o n s d e s c r e e n i n g ;
° e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , m a n a g e r o u m a n d a t a i r e d a n s l a s o c i é t é ;
- l a p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à l a c o n s t i t u t i o n , l ' é l a r g i s s e m e n t , t r a n s f o r m a t i o n , f u s i o n , a b s o r p t i o n e t c o n t r ô l e d e s o c i é t é s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , f o u r n i r a u x e n t r e p r i s e s , d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é a u n i n t é r ê t , d e l ' a i d e , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e p r ê t s , a v a n c e s o u c a u t i o n n e m e n t s ;
- e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s q u i p e u v e n t ê t r e m i s e s e n r a p p o r t a v e c c e q u i e s t é n u m é r é c i - d e s s u s n o n l i m i t a t i v e m e n t . »
D a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n e n v i s a g é e , f a S A ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' m o d i f i e r a s o n o b j e t . B . L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s e t , l e c a s é c h é a n t , l e m o n t a n t d e l a s o u l t e
1 . 0 é n é r a l e m e n t
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s s o n t d ' a v i s q u ' u n e é v a l u a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ' T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S ' e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' s u r b a s e d e l a v a l e u r d e s c a p i t a u x p r o p r e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e s t d a n s l e c a s p r é s e n t l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n l a p l u s p e r t i n e n t e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e .
L ' a c t i o n n a r i a t d e s d e u x s o c i é t é s e s t i d e n t i q u e , a l o r s q u ' a u c u n a c t i o n n a i r e p e u t ê t r e a v a n t a g é o u d é s a v a n t a g é s u r b a s e d e l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n m e n t i o n n é e c i - d e s s u s .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A ' T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S ' s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' s ' é l è v e à s e p t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 7 2 8 . 4 4 7 , 8 8 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e s e p t c e n t s i x ( 1 2 . 7 0 6 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e
L e c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s u r b a s e d e s c h i f f r e s ( c a p i t a u x p r o p r e s ) a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e s t c o m m e s u i t
T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S S A v a l e u r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 n o m b r e d ' a c t i o n s v a l e u r p a r a c t i o n 3 . 1 2 7 . 5 7 7 , 0 5 E U R
2 . 5 0 0
1 . 2 5 1 , 0 3 E U R
T E M P O T E A M P R O J E C T S S A v a l e u r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 n o m b r e d ' a c t i o n s v a l e u r p a r a c t i o n 2 . 9 6 6 . 9 1 9 , 7 0 E U R
r a p p o r t d ' é c h a n g e 1 2 . 7 0 6
2 3 3 , 5 1 E U R
a
P
. ,
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r e i z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 1 3 . 3 9 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t v e r s é e s , d e l a S A ' T E M P O -
T E A M P R O J E C T S ' s o n t r e m i s e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S A ' T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S ' ( 1 . 2 5 1 , 0 3 E U R /
2 3 3 , 5 1 E U R x 2 . 5 0 0 ) , c o m m e s u i t
- t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 3 . 3 8 9 ) a c t i o n s à l a S A ` R A N D S T A D G R O U P B E L G I U M ' ; e t
- c i n q ( 5 ) a c t i o n s à l a s o c i é t é n é e r l a n d a i s e ` R A N D S T A D H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S B . V . ' .
I l n ' y p a s d e s o u l t e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t l a m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s a c t u e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I I y a u r a u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' s u i t e à l ' a b s o r p t i o n d e l a S A ' T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S ' p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
A p r è s , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' s ' é l è v e à s e p t c e n t v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 7 8 9 . 9 4 7 , 8 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s i x m i l l e c e n t ( 2 6 , 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C . L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n é c h a n g e d u p a t r i m o i n e c é d é s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p a r e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' .
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s e r o n t e n r e g i s t r é e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c e t t e s o c i é t é a u n o m d e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D . L . a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s d o n n e n t t e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s , a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s é m i s e s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s , e s t d é t e r m i n é e a u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , s o i t l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o m m e d é t e r m i n é e a u p a r a g r a p h e s u i v a n t .
E . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e s t d é t e r m i n é e a u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e p u i s c e t t e d a t e e f f e c t u é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a f u s i o n a l i e u s u r b a s e d ' u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
F L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d
D a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e i l n ' y a p a s d ' a c t i o n n a i r e s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x n i d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s ; d è s l o r s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e d o i t p a s a t t r i b u e r d e d r o i t s n i p r o p o s e r d e m e s u r e s .
G . L e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u x c o m m i s s a i r e s , a u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u a u x e x p e r t s - c o m p t a b l e s e x t e r n e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u c o m m i s s a i r e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p o u r l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s s ' é l è v e à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
1
i
f e é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
N . T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à ' f u s i o n n e r
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n .
M a r c D e B r a e k e l e e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
28/02/2012
ÿþ M o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
~ r , , ~ ~ + ~ , a i L + ~ ` u . ~ , . ' :
m i
. 1 5 F E V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M P R O J E C T S
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I Z E E E S P L A N A D E , B U R O & D E S I G N C E N T E R B 5 6 , 1 0 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n z a k e d e f u s i e v a n d e N V T e m p o - T e a m H R S e r v i c e s d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e N V T e m p o - T e a m P r o j e c t s
A . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , d e z e t e l e n h e t d o e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t - s c h a p p e n
1 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d o n d e r n u m m e r 1 , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T E M P O T E A M H R S E R V I C E S ` , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 5 6 , h e e f t t o t d o e l :
" Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f a n d e r s z i n s e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
A . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p h e t v l a k v a n :
- w e r v i n g - , s e l e c t i e - , r e c r u t e r i n g - e n s c r e e n i n g s o p d r a c h t e n ;
- o u t p l a c e m e n t a c t i v i t e i t e n e n o p d r a c h t e n v a n h e e r p l a a t s i n g ;
- t e s t i n g - e n a s s e s s m e n t s ; c a r r i è r e b e g e l e i d i n g ;
- c o n s u l t a n c y , t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n , a u d i t s e n c o n t r o l e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n o r g a n i s e r e n , a l s o o k h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l o n d e r w e l k e v o r m o o k e n d i t o p a l l e v l a k k e n .
B . H e t a a n n e m e n , u i t v o e r e n , o n d e r s t e u n e n , b e g e l e i d e n , c o ö r d i n e r e n e n / o f b e h e r e n , d a n w e l l a t e n d o e n u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s z a k e n , p e r s o n e e l s b e l e i d , - b e h e e r , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , s t r a t e g i s c h b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e i n a l l e v o r m e n .
C . V e r s t r e k k i n g v a n a d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n v e i l i g h e i d , p r e v e n t i e , w e t g e v i n g , a d m i n i s t r a t i e , i n f o r m a t i c a , p e r s o n e e l s z a k e n , p e r s o n e e l s b e l e i d e n p e r s o n e e l s b e h e e r , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , s t r a t e g i s c h b e h e e r i n a i l e v o r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r t s a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p v l a k v a n b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a , b u r o t i c a , s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s , m e c h a n i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l v o o r o p h a m e , o p s l a g e n v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s , d i e g e r i c h t z i j n o p p e r s o n e e l s b e l e i d e n - b e h e e r i n a l l e v o r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s i o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n w o r d e n o p g e r i c h t , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d o n d e r n u m m e r 2 , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T E M P O T E A M P R O J E C T S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 5 6 , h e e f t t o t d o e l ;
" Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f a n d e r s z i n s , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t r e k r u t e r e n , i n z e t t e n , b e g e l e i d e n e n c o a c h e n v a n m e d e w e r k e r s v o o r o n d e r m e e r f r o n t - o f f i c e , b a c k - o f f i c e , p r o d u c t i e , H R , m a n a g e m e n t e n S a l e s i n h e t k a d e r v a n o u t s o u r c i n g - e n p r o j e c t s o u r c i n g ;
1
* i a o a s a o s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` - v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n ,
o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ;
- h e t a a n n e m e n e n b e h e r e n v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , p e r s o n e e l e n p r o d u c t i e ;
- h e t a a n n e m e n , b e h e r e n , b e v o r d e r e n e n u i t v o e r e n v a n e l k e i n k o o p e n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t , h e t z i j i n o p d r a c h t , h e t z i j i n e i g e n b e h e e r ;
- h e t a a n n e m e n e n b e h e r e n v a n p r o m o t i o n e l e e n s a l e s a c t i e s ;
- c o ö r d i n a t i e e n b e g e l e i d i n g b i j ( o n d e r - ) a a n n e m i n g s d o s s i e r s e n t o e l e v e r i n g s c o n t r a c t e n a l s m e d e a a n b e s t e d i n g s d o s s i e r s ;
- h e t z o e k e n n a a r , g e b r u i k e n , v e r w e r v e n , g e v e n e n n e m e n v a n l i c e n t i e s , c o n c e s s i e s , p a t e n t e n e n r e c h t e n ; - d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p h e t v l a k v a n
° c o n s u l t a n c y , t r a i n i n g , o r g a n i s a t i e v a n c u r s u s s e n , v o o r d r a c h t e n , s e m i n a r i e s , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , o p l e i d i n g , a u d i t , c o n t r o l e s , o n d e r h a n d e l i n g e n v a n p r o j e c t e n , a l s o o k h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n d i t o p a l l e v l a k k e n ;
° w e r v i n g , s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g v a n s c r e e n i n g s o p d r a c h t e n ;
° h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n d e o n d e r n e m i n g ;
- d e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n b o r g s t e l l i n g e n ;
- i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t - l i m i t a t i e f w e r d o p g e s o m d . "
I n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e f u s i e z a l d e N V ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' h a a r d o e l w i j z i g e n .
B . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g 1 . A l g e m e e n
D e r a d e n v a n b e s t u u r z i j n v a n m e n i n g d a t e e n w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ' T E M P O T E A M H R S E R V I C E S ' e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n e l k v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n c a s u a l s d e m e e s t r e l e v a n t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e m o e t w o r d e n w e e r h o u d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o e t e p a s s e n r u i l v e r h o u d i n g .
H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i s i d e n t i e k , z o d a t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r b e v o o r - o f b e n a d e e l d k a n w o r d e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N V ' T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S ' b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N V ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 2 8 . 4 4 7 , 8 8 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s ( 1 2 . 7 0 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
2 . R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e c i j f e r s ( e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e ) p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s a l s v o l g t :
T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S N V
w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 3 . 1 2 7 . 5 7 7 , 0 5 E U R
a a n t a l a a n d e l e n 2 . 5 0 0
w a a r d e p e r a a n d e e l 1 . 2 5 1 , 0 3 E U R
T E M P O - T E A M P R O J E C T S N V
w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 2 . 9 6 6 . 9 1 9 , 7 0 E U R
a a n t a l a a n d e l e n 1 2 . 7 0 6
w a a r d e p e r a a n d e e l 2 3 3 , 5 1 E U R
r u i l v e r h o u d i n g
D e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 3 . 3 9 4 ) v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V ' T E M P O T E A M P R O J E C T S ' w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V ' T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S ' ( 1 . 2 5 1 , 0 3 E U R / 2 3 3 , 5 1 E U R x 2 . 5 0 0 ) , a l s v o l g t :
r
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 3 . 3 8 9 ) a a n d e l e n a a n d e N V ' R A N D S T A D G R O U P
B E L G I U M ' ; e n
- v i j f ( 5 ) a a n d e l e n a a n d e N e d e r l a n d s e B . V . ' R A N D S T A D H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S ' .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
i n d e N V ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' v i n d t n . a . v . d e f u s i e m e t d e N V ' T E M P O - T E A M H R S E R V I C E S ' e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N V ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' z a l n a d i e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 8 9 . 9 4 7 , 8 8 E U R ) b e d r a g e n , v e r d e e l d i n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 6 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
C . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e a a n d e l e n d i e d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d w o r d e n d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' T E M P O - T E A M P R O J E C T S ' .
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n d e l e n o p n a a m e n z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s .
D . D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , i s b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z i j n d e d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s b e p a a l d i n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f .
E . D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
A i l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e f u s i e v i n d t p l a a t s o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d o f m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d d i e n e n t e w o r d e n .
G . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g
. 4
.
V o o r - , b e h o u d e n
" a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ' v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e f u s i e v e r s l a g b e d r a a g t v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n .
M a r c D e B r a e k e l e e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2015
ÿþ ` 4
( n ( M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c o r g e l e g d / o n t v a n g e n o
i 0 2 6 5 2 9 *
0 6 F E B , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v e r g k : V e n d e ' B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
( v o l u i t ) T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : A c c e s s B u i l d i n g K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 6 , b 8 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , z a l g o e d k e u r e n .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
H e r m a n N i j n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2015
ÿþ. - - -
Q .
M O 0 W O A A 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
T E M P O - T E A M P R O F E S S I O N A L S
S o c i é t é A n o n y m e
A c c e s s B u i l d i n g , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t , 5 8 6 , b i e 8 , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
l u m e n
c r g c j e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 F E B , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e d e t a e r l a n d s t a l ï g e r e c h t b a n k v a n k o n p b a n d c I B
S e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s , d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 ' , A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é H e r m a m N i j n s
13/07/2011
ÿþM o t l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é I I I 1 I I I I I I I I I I I I I N I I V I I I I I I I
* 1 1 1 0 6 2 6 3 *
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
D 1 3 0 L . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M P R O J E C T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B u r o & D e s i g n C e n t e r - b o î t e 5 6 - E s p l a n a d e d u H e y s e l - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 7 m a i 2 0 1 1 m o n s i e u r H e r m a n N i j n s , d o m i c i l i é K o u t e r s t r a a t 3 b à 3 5 5 0 L i n t e r ( B e l g i q u e ) . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . ( 1 6 1 0 5 1 1 7 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , l e s m a n d a t s d e m o n s i e u r M a r c D e B r a e k e l e e r e t d e m o n s i e u r J . W . v a n d e n B r o e k .
L e s m a n d a t s d é b u t e n t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . ( 1 6 1 0 5 / 1 7 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M . M a r c D e B r a e k e l e e r p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W a l u w e d a l 1 8 , e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 2 0 1 8 A n v e r s , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é F i l i p L o z i e S A R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p L o z i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M a r c D e B r a e k e l e e r
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011
ÿþ M o d 2 , s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I V ~ ~ ~ ~ I M N W N W N h ~ ~ I ~ n N ~
* i i i o e a s a *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
0 1 2 0 1 1
r I E e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r - B u s 5 6 - H e i z e l E s p l a n a d e - 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s t e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s e n R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f 1 7 . 0 5 . 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r H e r m a n
N i j n s w o n e n d e K o u t e r s t r a a t 3 b t e 3 5 5 0 L i n t e r ( B e l g i ë ) . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . ( 1 6 1 0 5 1 1 7 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r e n d e h e e r J . W . v a n d e n B r o e k .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n g e n a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . ( 1 6 1 0 5 / 1 7 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c D e B r a e k e l e e r t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
M a r c D e B r a e k e l e e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 14.06.2011 11159-0141-033
22/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E M P O - T E A M P R O J E C T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e l B u r o & D e s i g n C e n t e r , b o i t e 5 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t r e .
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e " , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 3 2 B r u x e l l e s , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d G a b r i ë l s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l e d i t é t a t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e ,
c o u r t i e r o u a u t r e m e n t , e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L e r e c r u t e m e n t , l a m i s e a u t r a v a i l , l ' a c c o m p a g n e m e n t e t l e c o a c h i n g d e c o l l a b o r a t e u r s p o u r , e n t r e a u t r e s , !
l e s s e r v i c e s f r o n t - o f f i c e , b a c k - o f f i c e , p r o d u c t i o n , H R , m a n a g e m e n t e t s a l e s d a n s l e c a d r e d ' o u t s o u r c i n g e t d e
p r o j e c t s o u r c i n g .
- p r o c u r e r l e s c o n s e i l s e t a v i s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t a u x é t a b l i s s e m e n t s , e n t r e p r i s e s , o r g a n i s a t i o n s e t
é t a b l i s s e m e n t s p u b l i c s , n o t a m m e n t a u x n i v e a u x a d m i n i s t r a t i v e , m a n g a g e m e n t , o r g a n i s a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e
- l ' a c c e p t a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s a u n i v e a u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , p e r s o n n e l e t
p r o d u c t i o n
- l ' a c c e p t a t i o n , l a g e s t i o n , l a f a v o r i s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d ' a c h a t s e t d ' a c t i v i t é s l o g s i t i q u e s , s o i t p o u r d e s t i e r s ,
s o i t p o u r c o m p t e p r o p e r
- l ' a c c e p t a t i o n e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s e t d e v e n t e
- c o o r d i n a t i o n e t a i d e p o u r d o s s i e r s d ' ( s o u s - ) e n t e r p r i s e s e t c o n t r a t s d e l i v r a i s o n s , a i n s i q u e d o s s i e r s
d ' a d j u d i c a t i o n s
- l a r e c h e r c h e , l ' u t i l i s a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e d e l i c e n c e s , c o n c e s s i o n s , b r e v e t s e t d r o i t s
- l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s e t o p e r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à :
o d e l a c o n s u l t a n c e , l e t r a i n i n g , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , p r e s e n t a t i o n s , s e m i n a r i e s , c o n s e i l s , f o r m a t i o n , a u d i t :
i c o n t r ô l e s , n é g o c i a t i o n s e t p r o j e t s , a i n s i q u e l ' i m p r e s s i o n e t l ' é d i t i o n d e m a t e r i e l d i d a c t i q u e , s o u s q u e l q u e f o r m e :
q u e c e s o i t , e t c e e n t o u t e s m a t i è r e s
o l ' e n g a g e m e n t , l a s e l e c t i o n e t l e r e c r u t e m e n t d e m i s s i o n s d e s c r e e n i n g
o e x e r c e r l a f u n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , m a n a g e r o u m a n d a t a i r e d a n s l a s o c i é t é
- l a p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à l a c o n s t i t u t i o n , l ' é l a r g i s s e m e n t , t r a n s f o r m a t i o n , f u s i o n , ;
a b s o r p t i o n e t c o n t r ô l e d e s o c i é t é s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , f o u r n i r a u x e n t e r p r i s e s , d a n s l a q u e l l e l a
s o c i é t é a u n i n t é r ê t , d e l ' a i d e , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e p r ê t s , a v a n c e s o u c a u t i o n n e m e n t s
- e n g e n e r a l , t o u t e s l e s o p e r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i e r s , m e u b l e s o u i m m e u b l e s q u i :
p e u v e n t ê t r e m i s e s e n r a p p o r t a v e c c e q u i e s t é n u m é r é c i - d e s s u s n o n l i m i t a t i v e m e n t . »
S E C O N D E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t a f i n d e l ' a d a p t e r à l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e ( d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e i n u m é r o 2 0 0 9 - 0 7 - 2 0 / 0 1 0 2 6 8 8 ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ w I I A N I ~ ~ I A Y N Y ~ Y l Y O ~ Y W
* 1 1 0 6 1 8 0 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b o î t e 5 6 ,
a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
I . . .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2011
ÿþ M o d Z . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
* 1 1 0 6 1 8 0 6 *
B R U ~ ~
1 Z A P R 2 0 1 1 .
G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 2 0 B r u s s e l ) , H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 5 6
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 1 ' m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g e n * -
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o v e r h e t v o o r s t e l t o t d o e l s w i j z i g i n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n '
a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d .
v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e
1 9 3 2 B r u s s e l , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d G a b r i ë l s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n
v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
"
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s
t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f a n d e r s z i n s , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t r e k r u t e r e n , i n z e t t e n , b e g e l e i d e n e n c o a c h e n v a n m e d e w e r k e r s v o o r o n d e r m e e r f r o n t - o f f i c e , b a c k - o f f i c e ,
p r o d u c t i e , H R , m a n a g e m e n t e n s a l e s i n h e t k a d e r v a n o u t s o u r c i n g - e n p r o j e c t s o u r c i n g
- v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n , ;
o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t '
e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e
- h e t a a n n e m e n e n b e h e r e n v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
p e r s o n e e l e n p r o d u c t i e
- h e t a a n n e m e n , b e h e r e n , b e v o r d e r e n e n u i t v o e r e n v a n e l k e i n k o o p e n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t , h e t z i j i n o p d r a c h t ,
h e t z i j i n e i g e n b e h e e r
- h e t a a n n e m e n e n b e h e r e n v a n p r o m o t i o n e l e e n s a l e s a c t i e s
- c o ö r d i n a t i e e n b e g e l e i d i n g b i j ( o n d e r - ) a a n n e m i n g s d o s s i e r s e n t o e l e v e r i n g s c o n t r a c t e n a l s m e d e '
a a n b e s t e d i n g s d o s s i e r s
- h e t z o e k e n n a a r , g e b r u i k e n , v e r w e r v e n , g e v e n e n n e m e n v a n l i c e n t i e s , c o n c e s s i e s , p a t e n t e n e n r e c h t e n
- d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p h e t v l a k v a n :
o c o n s u l t a n c y , t r a i n i n g , o r g a n i s a t i e v a n c u r s u s s e n , v o o r d r a c h t e n , s e m i n a r i e s , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , o p l e i d i n g , ?
a u d i t , c o n t r o l e s , o n d e r h a n d e l i n g e n v a n p r o j e c t e n , a l s o o k h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l ,
o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n d i t o p a l l e v l a k k e n
o w e r v i n g , s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g v a n s c r e e n i n g s o p d r a c h t e n
o h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n d e o n d e r n e m i n g
- d e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g e n
' d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n a a n o n d e m e m i n g e n w a a r i n d e
v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n b o r g s t e l l i n g e n
- i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e i n
v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t - l i m i t a t i e f w e r d o p g e s o m d . °
T W E E D E B E S L U I T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t a a n h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e z e t e l ( b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 7 - 2 0 / 0 1 0 2 6 8 8 ) a a n t e p a s s e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( 1 0 2 0 B r u s s e l ) , H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , b u s 5 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d t e n e i n d e d e
f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/01/2011
ÿþz r e n l o o 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 . 1 I l l i r e l l f 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 8 0 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E M P O - T E A M P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I Z E L E S P L A N A D E , B U R O & D E S I G N C E N T E R B 5 6 , 1 0 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n C o r n e l i u s C h r i s t i a n u s W i l h e l m u s M a r i a V e r b r a a k , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e t s i j s d r e e f 2 v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : M a r c R o b e r t D e B r a e k e l e e r , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , G r o e n e n d a a l s e s t e e n w e g 1 6 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n C o r n e l i u s C h r i s t i a n u s W i l h e l m u s M a r i a V e r b r a a k , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e t s i j s d r e e f 2 v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : M a r c R o b e r t D e B r a e k e l e e r , w o n e n d e t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , G r o e n e n d a a l s e s t e e n w e g 1 6 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M a r c D e B r a e k e l e e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 16.06.2010 10192-0144-040
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 22.06.2009 09267-0378-043
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.04.2007, NGL 14.05.2007 07138-0355-031
21/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.03.2006, NGL 13.04.2006 06111-4789-029
04/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 29.04.2004, NGL 01.06.2004 04182-3813-029
25/09/2003 : GE151244
12/05/2003 : GE151244
14/04/2003 : GE151244
30/05/2002 : GE151244
30/05/2002 : GE151244
30/05/2002 : GE151244
08/08/2000 : GE151244
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25/01/2000 : GE151244
19/10/1999 : GE151244
29/09/1999 : GE151244
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10/04/1999 : GE151244
01/01/1997 : GE151244
13/07/1994 : GE151244
01/01/1993 : GE151244
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