05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 29.04.2014 14107-0040-035
24/06/2013
ÿþJ
~
~ o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1
I N
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
T E Q U I L A l A G E N C Y
0 4 5 5 . 8 9 1 . 7 8 3
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K r o o n l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 :
- ,
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 R U S S a '
1 3 J U N 2 0 1 3
G r i f f i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e C . V . B . A . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 0 0 1 ) B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n D o n i n k t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r w e l k e z a l v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 1 1 . 8 5 2 E .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n w e t t e l i j k e o p d r a c h t ( c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n ) b e d r a a g t 1 1 . 8 5 2 E .
D e a l e g m e n e v e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r C h r i s M i s p e l o n v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
G e r a r d G o v a e r t s V o o r z i t t e r
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 17.05.2013 13124-0292-035
22/06/2012
ÿþ M n d W O W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e : t t I l t t I t l t 1 I I t I I t t I t 1 I I t 1 ( 1 1 I i t I t l I I t
* 1 2 1 1 0 4 2 9 *
e u e .
J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 4 4 5 5 . 8 9 1 . 7 8 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : T e q u i l a / A g e n c y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o o n l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
1 . N V T B W A / G R O U P B E L G I U M , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r a r d G O V A E R T S , K r o o n l a a n
1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ;
2 , D e H e e r P e t e r L O I S E A U X , N i j v e r h e i d s t r a a t 1 6 , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g ;
3 . D e H e e r P h i l i p D E C O C K , M o l e n s t r a a t 4 1 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ;
4 . D e H e e r L u c P E R D I E U S , C e l l e b r o e d e r s t r a a t 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
5 . D e H e e r G e r t P A U W E L S , P l a n k e n d a a l s t r a a t 6 5 , 2 8 1 2 M u i z e n ( M e c h e l e n ) ;
5 . D e H e e r G u n t h e r V A N L A N Y , G r o e n e D r e e f 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ;
7 . D e H e e r F i l i p C H A M P A G N E , G r e g i e d e M a e y e r s t r a a t 2 2 , 9 1 5 0 K r u i b e k e ;
8 . D e H e e r C h r i s M I S P E L O N , N i j v e r h e i d s t r a a t 2 4 , 9 0 0 0 G e n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s g o e d t e k e u r e n z o a l s d i e v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g .
G e r a r d G o v a e r t s
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 06.06.2012 12153-0146-036
07/07/2011
ÿþ. 4 s
M o d 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 , J i l j p ( 1 , 1 1 1 W 1 1 1 1 N V
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 5 . 8 9 1 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e q u i l a / A g e n c y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o o n l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r a n t w o o r d e l i j k e p a r t n e r b i j C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 v e r v a n g e n w e r d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , d i e d e t a a k a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K P M G z a l o v e r n e m e n v a n d e h e e r B . V a n R o o s t . .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 1 1 . 2 6 5 E U R .
L u c P e r d i e u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 17.05.2011 11115-0277-036
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 26.06.2009 09296-0376-037
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 23.07.2008 08439-0258-054
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 27.06.2007 07277-0248-052
19/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.04.2006, NGL 12.07.2006 06427-0294-034
26/06/2015
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{
a
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 + - t i l . . . _ . ' c I I . _ V . ~ . . . r _ . ~ _
1 5 0 0 7 3 6
t r . 2 . ~ " s ; _ r ' G r i f f i e -
~ 7 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 9 1 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e q u i l a ! A g e n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o o n l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n d e h e e r P e t e r L o i s e a u x . V e r d e r n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G e e r t P a u w e l s e n d e h e e r G u n t h e r V a n L a n y o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t v e r v a n g e n .
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n d a t d e h e e r B e r t D e n i s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , Z w a n e n l a a n 8 w e r d a a n g e s t e l d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V T B W A G r o u p B e l g i u m m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 5 i n d e p l a a t s v a n G e r a r d G o v a e r t s ,
G e r a r d G o v a e r t s
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2005 : BL594990
19/07/2005 : BL594990
19/07/2005 : BL594990
15/07/2005 : BL594990
17/12/2004 : BL594990
15/07/2004 : BL594990
20/06/2003 : BL594990
30/06/2001 : BL594990
02/06/2001 : BL594990
09/05/2001 : BL594990
03/01/2001 : BL594990
06/05/2000 : BL594990
13/02/1999 : BL594990
30/10/1997 : BL594990
14/09/1995 : BL594990