03/02/2012
ÿþ. t i
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I t i ' ~ 1 f r : o r i s e 0 8 7 , 0 9 5 . 8 7 3 .
S
2 3 J A N 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j u r i d i q u e : S r ? C í E T E P R I V E E , ; R E S ! ' C J N S A { 3 I L t T E L I ï ~ I + T E E
S i è g e . 1 1 8 0 U C t ; L E D I E t f V E G ' 1 0 0
. M O D I P I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e v i n g t - n e u f
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s , à L e s s i n e s , l e s i x j a n v i e r
d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 6 5 5 , f o l i o 2 2 , c a s e 0 9 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r
( s ) T O N N E A U , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T E R R A - M I A S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 1 8 0
U c c l e ) , D i e w e g , 1 0 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , à
F o r e s t - B r u x e l l e s , l e d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u h u i t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 6 5 4 0 9 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 . 0 9 5 . 8 7 3 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S a v e r i o
M E L E . c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
O n o m e t .
S o i t e n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
s o c i a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A I L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t f i x é d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e -
e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e a f i n d e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t l e d i t e x e r c i c e d u p r e m i e r
o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e s t
p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r f i x e r c e l l e - c i d o r é n a v a n t l e
d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a d o n c l e v e n d r e d i h u i t m a r s d e u x m i l l e
t r e i z e .
3 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 9 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s p o i n t s 1 ° ) e t 2 ° ) f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
4 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B / I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
r a r e 1 : V o l e t B . A u r e c t a . i v í F 7 t e ' e ; u a l + t É d ; t ' i o i a r ` : " t 7 s f r ; h r , e n C u l a " r e s p e r s o n n e s
~ , a n t p o u v ¬ 7 n á e r z p ; G - s z , . i . e 1 ; G " n o , - z k - , ô 1 ~ ~ 3 r 0 d e : i e r s
A u v e r s o . N i , r r e t s 4 r l a t u r e
1 " I r
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J o i e t B - S u e
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e
p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e
ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C / C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n ' a s s e m b l é e a b o r d e n t l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l
a c t u e l l e m e n t f i x é d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r l e f a i r e
c o u r i r d o r é n a v a n t d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L e p r é s e n t e x e r c i c e , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e s t p r o l o n g é
j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e m o d i f i e r l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; c e l l e - c i é t a n t d o r é n a v a n t f i x é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d o p t e n t t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à
a p p o r t e r a u x s t a t u t s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x p o i n t s 1 ° ) , 2 ° ) e t 3 ° ) à l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r
[ e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n , e x t r a i t , s t a t u t s c o o r d o n n é s , c h è q u e b a n c a i r e .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E L d k
R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L E S S 1 N E S
I r 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 1
F a x 0 6 8 . 3 3 . 7 3 . 2 5
e r s ~ 1 2 d é r n i è r e ¢ . a 7 e , d - , V o l e t B " A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t e i n s t r r ; m e . - a n t o u d e ! à p e r t i o n n e c u d e s p e r s o n n e s
a y a n t r : , ; v J + l o i r r J e r e p 4 . e s e r . t e r n e , ° " + r 1 n e m o r a l e à l ' 4 _ , o 7 r o t d : s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t 4 r o n a t u r e