22/12/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 4 0 3 . 3 0 5 . 9 0 7 ,
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e . O b i e t d e l ' a c t e : T E R R A I N S E T M A I S O N S D E B E L G I Q U E
s o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 7 8 - 1 1 8 0 U C C L E
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - D I S S O L U T I O N - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E I M M E D I A T E E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e p a r G e o r g e s L O C H E T , n o t a i r e à S t r a i n c h a m p s ( F a u v i l l e r s ) , e n r e g i s t r é à N e u f c h â t e a u , q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 9 1 , f o l i o 8 3 , c a s e 7 é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T E R R A I N S E T M A I S O N S D E B E L G I Q U E " , e n a b r é g é " T E R M A B E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 7 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a u r i c e T O N D E U R , a y a n t r é s i d é à B a s t o g n e , e n d a t e d u s e p t a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a b i e e t M o r g a u x » t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e « T e r r a i n s e t M a i s o n s d e B e l g i q u e » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n R E M Y à U c c l e , l e v i n g t - e t - u n m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e a v r i l s u i v a n t s o u s n u m é r o 6 8 8 - 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e B E G U I N à B e a u r a i n g l e o n z e a o û t d e u x m i l n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e t r e n t e - e t - u n a o û t s u i v a n t , s o u s n u m é r o 0 9 1 2 3 6 0 5 ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s n u m é r o 4 0 3 3 0 5 9 0 7 .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t ;
S o n t p r é s e n t s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , c i - a p r è s d é t e n t e u r s d e t o u t e s l e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s t i t r e s p r é s e n t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
1 . M o n s i e u r T O N D E U R A l a i n M y r i a m P i e r r e J o s é G h i s l a i n n é à B a s t o g n e l e t r e n t e e t u n m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 6 8 0 S a i n t e - O d e , C h i s o g n e 2 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 1 0 5 3 1 0 4 3 5 2 .
D é t e n t e u r d e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 1 . 5 6 0 ) a c t i o n s .
2 . M o n s i e u r T O N D E U R J o ë l J o s é L é o n M a r i e G h i s l a i n n é à U c c l e l e d i x - n e u f m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 4 0 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 6 0 5 1 9 0 6 7 8 9 ,
é p o u x d e M a d a m e D A V I D A n n e M i c h è l e L a u r e M a r i e C h r i s t i a n e n é e à M o n t e g n é e l e c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e à B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 4 0 ,
m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D E L M E E , a y a n t r é s i d é à B a s t o g n e , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r t e l q u e d é c l a r é .
L e q u e l e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G R O M M E R S C H G u y F r a n ç o i s L a u r e n t G h i s l a i n , n é à B a s t o g n e , l e h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( N N 5 8 0 2 0 8 - 1 1 7 - 0 2 ) , é p o u x d e M a d a m e L A S S I N E F r a n c i n e , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e s G e n ê t s , 7 .
a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , c i - a n n e x é e . D é t e n t e u r d e n e u f c e n t q u a r a n t e ( 9 4 0 ) a c t i o n s .
I l e s t e x p r e s s é m e n t c o n f i r m é q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é i n v i t é à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e .
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l ' u n a n i m i t é v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
D E L I B E R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ' L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e t a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e d o c u m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t é a u g r e f f e
D é p . ) - ; I R e ç u I e
1 1 M i 2 0 1 4
a u g r e f f e t r i b U h ù i t - c 5 t e c t i e r c e
¬ r a n c c p h c n e d e E r f e x e f i e g
" 1 4 2 2 5 4 5 "
1 1 1
d
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e ; l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e d o c u m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 ° L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e S t é p h a n M O R E A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t d o n t l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e .
C e r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s ;
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S . A . « T E R M A B E L » , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d a n s c e t t e m a t i è r e e t c o m p t e t e n u d e l ' o b j e c t i f s p é c i f i q u e d e n o t r e m i s s i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 § 2 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u
3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 § 2 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 , c e t t e s i t u a t i o n e n d i s c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s n e c o m p o r t e a u c u n e c o r r e c t i o n .
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é s e n t e , s u r c e t t e b a s e , u n b é n é f i c e p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e 1 0 . 4 1 1 , 3 9 ¬ a v e c u n t o t a l d e b i l a n a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e 3 8 3 . 4 3 3 , 9 4 ¬ . L ' a c t i f n e t b é n é f i c i a i r e d e l a s o c i é t é r e s s o r t a n t d e c e t t e s i t u a t i o n a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s ' é l è v e à u n m o n t a n t d e 3 8 3 . 4 3 3 , 9 4 E .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s . E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n m o n t a n t d e l ' o r d r e d e 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , q u i s e r a d 0 a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
I l e s t à n o t e r q u e s u i t e à c e t t e l i q u i d a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s r e p r e n d r o n t à t i t r e p e r s o n n e l t o u s l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s ,
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e .
F a i t à B a s t o g n e , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
S C P R L M K S & P a r t n e r s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
S t é p h a n M o r e a u x
G é r a n t »
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 ° D i s s o l u t i o n e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , l a c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é m o t i v a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' o b j e t s o c i a l é t a n t r é a l i s é .
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
5 ° C l ô t u r e i m m é d i a t e d e l i q u i d a t i o n e t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t r e p r e n d r e e n l e u r n o m p e r s o n n e l t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r . I l d é c o u l e d e l a d i t e s i t u a t i o n q u ' i l n ' y e p a s d e p a s s i f v i s - à - v i s d e s t i e r s . D e c e f a i t , l a l i q u i d a t i o n p e u t ê t r e i m m é d i a t e m e n t c l ô t u r é e , l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 n o u v e a u d u C o d e d e s s o c i é t é s é t a n t r é u n i e s , s a n s q u ' i l n e s o i t b e s o i n d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r , t o u t l e s o l d e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f é t a n t r e p r i s p a r M e s s i e u r s T O N D E U R A l a i n e t J o ë l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s t r i b u e r l e s o l d e d u b o n i , a p r è s i m p u t a t i o n d u c a p i t a l , a v e c r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à l a s o u r c e , a u x d e u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e d o n c l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « T E R R A I N S E T M A I S O N S D E B E L G I Q U E » , e n a b r é g é « T E R M A B E L » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r . L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t a i n s i i m m é d i a t e m e n t t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e s e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t e x p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r T O N D E U R A l a i n .
L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à s u p p o r t e r t o u t e s d e t t e s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n o n c o n n u e s d e l a s o c i é t é à c e j o u r , n o t a m m e n t e n m a t i è r e f i s c a l e , q u i s e r a i e n t m i s e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s o p é r a t i o n s c i - a v a n t e t d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u x a d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e R E M Y V i v i a n e , a i n s i q u ' a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s M a d a m e V A N L A N C K E R N i c o l e e t M o n s i e u r T O N D E U R A l a i n , p o u r l e u r a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
6 ° M a n d a t e s t d o n n é à M o n s i e u r T O N D E U R A l a i n p o u r o p é r e r l a r a d i a t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t p o u r e x é c u t e r l e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u ' a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t à V i r g i n i e H A A N , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r l e s d i f f é r e n t e s p u b l i c a t i o n s e n s u i t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , D E L I V R E A F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , l e 2 7 . 1 1 - . 2 0 1 4 .
, { R é s e t " v é V o l e t B » S u i t e
a u
M D n i t o u r
b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 . 0 9 . 2 0 1 4 a v e c p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , r a p p o r t d u
g é r a n t , s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s y a n n e x é s .
G e o r g e s L O C H E T , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e