TERRUM VAL D'OR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TERRUM VAL D'OR
Dénomination : TERRUM VAL D'OR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 452.708.797

Publication

21/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiac

r

Ondernemingsnr : 0452.708.797

Benaming

(voluit) : TERRUM VAL D'OR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : $int-Lambrechts-Woluwe (B- 1200 Brussel), Gulledelle 92 bus 2 (volledig adres)

Onderwerp akte : ERRATUM

Er is vastgesteld dat met ingang vanaf de oprichting van de vennootschap op 24 november 2011, en de publicatie hiervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011 onder referentie 11186029, per vergissing verkeerdelijk is vermeld dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gelegen te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Gulledelle 92 bus 2, terwijl deze in werkelijkheid is gelegen te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Gulledelle 92 bus 6.

Met ingang vanaf de oprichting van de vennootschap op 24 november 2011 moet de maatschappelijke zetel van de vennootschap dan ook worden gelezen als 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), Gulledelle 92 bus 6.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Carole Guillemyn, geassocieerd notaris

1O OKT 2014

ekvezej

Griffie

iIlII111wi81NeHiiNiH

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2013
ÿþ Mod Word 71.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i

Vt behi aai Bel Staa

1 121966<

i

VI

B RUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0452.708.797

Benaming

(voluit) : TERRUM VAL D'OR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Lam brechts-Woluwe (B- 1200 Brussel), Guffedelle 92 bus 2 (volledig adres)

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING  ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Uit een akte opgesteld door Meester Louis-Philippe MARCELIS, Geassocieerd Notaris, te Brussel, op 15 juli 2013, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'TERRUM VAL D'OR", met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledelle 92, bus 2, volgende beslissingen heeft genomen:

1.Kennisname van documenten en verslagen:

- het fusievoorstel van 20 mei 2013 opgesteld door de zaakvoerders van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « TERRUM VAL D'OR » overgenomen vennootschap, en het omstandig verslag opgesteld op 20 mei 2013 door de bestuurders van de naamloze vennootschap « VAL D'OR», overnemende vennootschap bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juni tweeduizend dertien, onder de nummers 13084993 (overgenomen vennootschap) en 13084994 (ovememende vennootschap).

- het omstandig verslag van de bestuurders opgesteld in overeenstemming met artikel 772/8 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en over de artikel 313, lid 1, boek 2 van de Nederlandse BWB genoemde aspecten;

-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is (de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "VAL D'OR", werd pas opgericht op 24 november 2011, waarbij is vastgesteld dat het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op 31 december 2012);

- de verslagen van de bestuurders, van de leden van de raad van toezicht of van de zaakvoerders over de laatste drie boekjaren (de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap 'VAL D'OR", werd pas opgericht op 24 november 2011, waarbij is vastgesteld dat het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op 31 december 2012).

C..)

2. Goedkeuring van de fusie.

De vergadering beslist de grensoverschrijdende fusie door overname door de naamloze vennootschap « VAL D'OR », overnemende vennootschap, goed te keuren in toepassing van de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die in België de vorm heeft aangenomen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « TERRUM VAL D'OR », zonder uitzondering, noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "VAL D'OR".Vermits de naamloze vennootschap "VAL D'OR" de enige vennoot is van de besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die in België de vorm heeft aangenomen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « TERRUM VAL D'OR », worden de aandelen van deze laatste vennootschap vernietigd en vindt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.

3. Het geheel van het actief en passief vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap "TERRUM VAL D'OR", die naar aanleiding van de fusie overgaat naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "VAL D'OR", zal worden overgedragen aan boekwaarde, boekhoudkundig retroactief vastgesteld op 1 januari 2013.

4. Kwijting aan de leden van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat : de jaarrekeningen voor de tijdspanne tussen 1 januari en 31 december 2012 werden reeds goedgekeurd door de algemene vergadering van 20 mei 2013. Kwijting werd verleend aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

oores behouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(get) Carole Guillemyn, Geassocieerd Notaris

Samen neergelegd, uitgifte met volmacht, fusievoorstel, verslagen van de bestuursorganen, schriftelijke

toelichting.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.05.2013, NGL 25.06.2013 13215-0276-014
06/06/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

28MAIe 2013

Griffi

I111NIIN'NN~WIWI~YY1IW

*130849

Vo beha aan Belg Staat

Ondernemingsnr : 0452.708.797

Benaming

(voluit) : TERRUM VAL D'OR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gulledelle 92, bus 2, 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging van het fusievoorstel m.b.t. de fusie van naamloze vennootschap naar Belgisch recht VAL D'OR NV met de besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, die in België de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TERRUM VAL D'OR B.V./BVBA door overneming bij wijze van vereniging van alle aandelen in één hand, opgesteld in onderling overleg door de raad van bestuur van VAL D'OR NV en door het college van zaakvoerders van TERRUM VAL D'OR B.V./BVBA, in overeenstemming met artikels 772/1 tot en met 772/1.4 van het Belgische Wetboek van vennootschappen (hierna "Belgisch W. venn."), en artikel 333b tot en met 3331 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 7, afdeling 3A (hierna "Nederlands BWB").

De volgende partijen stelden ín gezamenlijk overleg onderhavig fusievoorstel door vereniging van alle aandelen in één hand, in België conform artikel 676 Belgische W. venn., en in Nederland conform artikel 333.1 Nederlands BWB, gelijkgesteld met een fusie door overneming, op :

Enerzijds

- de heer Morten Wettergreen

- de heer Jan Lánsberg

- de heer Ulf Johansson

- de heer Karl-Erik Tommy Larsson

- de heer Per Johansson

Die samen de raad van bestuur van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht VAL D'OR NV vormen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Gulledelle 92 bus 2, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), België, en welke vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in België, onder het ondemerningsnummer 0841.440.950 (RPR Brussel).

De vennootschap werd opgericht krachtens proces-verbaal verleden voor notaris Carole Guillemyn, te Brussel, op 24 november 2011, waarvan het uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011, onder nummer 11186029.

Sinds haar oprichting werden de statuten van de vennootschap niet gewijzigd. Anderzijds:

- de heer Morten Wettergreen

- de heer Jan Lánsberg

- de heer Uit Johansson

- de heer Karl-Erik Tommy Larsson

- de heer Per Johansson

Die samen het college van zaakvoerders van de besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, die in België de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

TERRUM VAL D'OR B.V. vormen, met statutaire zetel te Apeldoorn, Nederland, en met zetel van werkelijke:

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

leiding en hoofdvestiging te Gulledelle 92 bus 2, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), België, en welke vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nederland onder nummer 08050625, en bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in België, onder ondernemingsnummer 0452.708.797 (RPR Brussel).

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap naar Nederlands recht krachtens proces-verbaal verleden voor notaris Theodorus Alexander Ritsema, als plaatsvervanger van Nicolaas de Graaf, notaris te Apeldoorn, Nederland, op 16 augustus 1990.

De statuten werden gewijzigd krachtens proces-verbaal verleden voor notaris Wijnand Hendrik Bossenbroek, te Amsterdam, Nederland, op 25 oktober 2006.

Ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Maria den Boer, te Amsterdam, Nederland, op 26 maart 2007, werd vervolgens beslist om de zetel van werkelijke leiding en hoofdvestiging van de vennootschap te verplaatsen van Nederland naar België, met ingang op 27 maart 2007, bil het begin van de werkdag. Krachtens proces-verbaal verleden voor notaris Carole Guillemyn, te Brussel, België, op 28 maart 2007, werd de overbrenging van de zetel van werkelijke leiding en hoofdvestiging van de vennootschap van Nederland naar België formeel geakteerd, met als gevolg dat de vennootschap de Belgische nationaliteit verkrijgt en is onderworpen aan het Belgisch recht overeenkomstig artikel 56 W. venn., en werd besloten om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april 2007, onder nummer 07063070.

De statuten van de vennootschap werd voor het laatst naar Belgisch recht gewijzigd krachtens procesverbaal verleden voor notaris Carole Guillemyn, te Brussel, België, op 19 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2012, onder nummer 12084718.

De statuten van de vennootschap werd voor het laatst naar Nederlands recht gewijzigd krachtens een akte verleden voor notaris mr M.M. Elings-van Hooidonk, te Zeist, Nederland, op 12 april 2012, en kde statuten zullen voorafgaand aan het deponeren van het fusievoorstel nogmaals gewijzigd worden zodat deze overeenkomen met de statuten zoals naar Belgisch recht gewijzigd op 19 april 2012.

I. Rechtsvorm - naam - doel - zetel van de overnemende vennootschap (VAL D'OR NV) en de over te nemen vennootschap (TERRUM VAL d'OR B.V.)

1.1. de naamloze vennootschap VAL D'OR NV.

Maatschappelijke benaming ; VAL D'OR

Maatschappelijke zetel : Gulledelle 92 bus 2, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel), België

Rechtsvorm: naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Kruispuntbank voor Ondernemingen (België): ondernemingsnummer 0841.440.950 (RPR Brussel)

Maatschappelijk doel

De Vennootschap heeft tot doel:

a. het verkrijgen en vervreemden, zowel in eigendom als genot, huren en verhuren, vervaardigen,

administreren, financieren en exploiteren van onroerende goederen en andere vermogenswaarden.

b, het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en/of het voeren van bestuur over andere

ondernemingen.

c. het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van zowel dochterondernemingen als van anderen,

d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

e. het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin genomen, geacht kunnen worden in verband te staan met  of bevorderlijk te zijn voor een der sub a tot en met sub d omschreven doeleinden,

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 70.000,00 Euro, en is vertegenwoordigd door 70.000 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

hierna de "overnemende vennootschap" genoemd.

1.2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TERRUM VAL D'OR B.V.

Maatschappelijke benaming: TERRUM VAL D'OR B.V.

Statutaire zetel, Apeldoorn, Nederland

Zetel van werkelijke leiding en hoofdvestiging : Gulledelle 92 bus 2, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

(Brussel), België

Rechtsvorm: besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, die in België de vorm heeft

aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Kruispuntbank voor Ondernemingen (België) ; ondernemingsnummer 0452.708.797 (RPR Brussel)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Kamer van Koophandel en Fabrieken (Nederland) : nummer 08050625

Maatschappelijk doel :

De Vennootschap heeft tot doel;

a. het verkrijgen en vervreemden, zowel in eigendom ais genot, huren en verhuren, vervaardigen,

administreren, financieren en exploiteren van onroerende goederen en andere vermogenswaarden.

b, het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en/of het voeren van bestuur over andere

ondernemingen.

c. het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van zowel dochterondernemingen als van anderen.

d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

e. het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin genomen, geacht kunnen worden in verband te staan met of bevorderlijk te zijn voor een der sub a tot en met sub d omschreven doeleinden.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 10.018.200,00 Euro, en is vertegenwoordigd door 110.182.000 aandelen op naam, die elk 1/110.182.000ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, ofwel elk met een nominale waarde van (afgerond) 0,0909 eurocent,

hierna de "over te nemen vennootschap" genoemd.

Vermits het maatschappelijk doel van VAL D'OR NV identiek is aan het maatschappelijk doel van TERRUM VAL D'OR B.V bevestigen de raad van bestuur van VAL D'OR NV en het college van zaakvoerders van TERRUM VAL D'OR B.V. dat er n.a.v, de fusie geen doelwijziging dient te worden doorgevoerd van de overnemende vennootschap VAL D'OR NV.

II. Universele overdracht van het geheel van het actief en passief vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., naar de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV. - Verdwijnen van e over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, en het college van zaakvoerders van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V. stellen voor een fusievoorstel door overneming, zijnde in casu een voorstel tot vereniging van alle aandelen in één hand, in België conform artikel 676 Belgisch W, venn. en in Nederland conform artikel 333.1 Nederlands BWB gelijkgesteld met een fusie door overneming, voor te leggen aan de algemene vergaderingen van de hierboven genoemde vennootschappen, overeenkomstig artikelen 772/11 tot en met 772/14 Belgisch W. Venn. en artikel 317, 318, 330, 331 en 333i Nederlands BWB, volgens welke het geheel van het actief en passief vermogen, zowel de rechten ais verplichtingen, van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., wordt overgedragen naar de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV.

Ingevolge de fusie zal de over te nemen vennootschap TERRUM VAL D'OR B.V, ophouden te bestaan,

Aangezien het in casu een fusie betreft bij vereniging van aile aandelen in één hand vindt er terzake geen omruiling plaats van aandelen, daar de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, in haar hoedanigheid van enig aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., geen aandelen kan uitkeren aan zichzelf. O.w.v. dezelfde reden vindt er ook geen vermogensaanwas plaats.

III. Gevolgen van de fusie voor de werkgelegenheid

Noch de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, noch de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., stellen werknemers tewerk Er bestaat ook geen intentie om na de fusie personeelsleden aan te werven in hoofde van de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV. De fusie heeft voornamelijk tot doel de additionele kosten die hun oorsprong vinden In de dubbele Belgisch-Nederlandse nationaliteit van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., te vermijden, en de administratieve last in belangrijke mate te verminderen. Als gevolg zal de voorgenomen fusie dan ook geen enkel gevolg hebben voor de werkgelegenheid.

Gelet op het feit dat noch de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, noch de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., enige werknemers tewerkstellen, zijn artikel 772/6 j) Belgisch W. venn. en artikel 333d c. Nederlands BWB niet van toepassing op onderhavige fusie door overneming.

Er is dus geen ondernemingsraad of medezeggingschapsraad en dus is artikel 314lid 4 boek 2 Nederlands BW niet van toepassing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

z

IV. Gevolgen van de fusie voor de schuldeisers

Er zijn geen enkele redenen of omstandigheden bekend aan de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap, die een mogelijks risico zouden kunnen inhouden voor de schuldeisers van de fuserende vennootschappen.

V. Boekhoudkundige datum - Data van de rekeningen van de fuserende vennootschappen - Evaluatie van deactiva en passiva die overgaan nav. de fusie - Bijzondere rechten en voordelen

Overeenkomstig artikel 77216 e.v, Belgisch W. venn. en artikel 333d juncto artikel 312 Nederlands BWB, worden verder de volgende gegevens ter beschikking gesteld van alle belanghebbende personen:

1. De handelingen van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V. worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, vanaf 1 januari 2013.

2. Dit fusievoorstel is voorbereid op basis van de laatste 3 goedgekeurde jaarrekeningen in hoofde van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., hetzij de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010, 31 december 2011 en 31 december 2012. De overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, werd pas opgericht op 24 november 2011, waarbij is vastgesteld dat het eerste boekjaar van de vennootschap pas zal eindigen op 31 december 2012. Op datum van fusie is dus enkel de jaarrekening voor het eerste boekjaar afgesloten per 31 december 2012 beschikbaar in hoofde van de overnemende vennootschap, ie, VAL D'OR NV. De jaarrekeningen van TERRUM VAL D'OR B.V., voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010, 31 december 2011 en 31 december 2012, en de jaarrekening van VAL D'OR NV voor het eerste boekjaar afgesloten per 31 december 2012, zijn hierbij aangehecht als bijlage 2.

3. Het geheet van tiet actief en passlet vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., die n,a.v. de fusie overgaat naar de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, zal worden overgedragen aan boekwaarde, boekhoudkundig retroactief vastgesteld op 1 januari 2013.

4. Er zijn geen rechten die door de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, toegekend worden aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR S.V.

Er bestaat geen enkele andere categorie van titels, die al dan niet een deel van het maatschappelijk kapitaal van de overgenomen vennootschap vertegenwoordigen, buiten de aandelen op naam.

5. Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen zal geen enkel bijzonder voordeel toegekend worden. Er worden ook geen voordelen toegekend aan enige deskundigen of personen belast met het toezicht of de controle op de fuserende vennootschappen.

De samenstelling van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, ie. VAL D'OR N.V., na de fusie zal vooralsnog niet wijzigen. De leden van het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, ie TERRUM VAL D'OR B.V., zijn reeds de enige leden van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap. Er zijn geen commissarissen,

6. De fusie heeft geen invloed op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de overnemende vennootschap, le. VAL D'OR N.V.

7. Noch in hoofde van de ovememende vennootschap, ie. VAL D'OR NV, noch in hoofde van de over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., dient het in artikel 772/9 Belgisch W. venn. en artikel 328 Nederlands BWB bedoeld bijzonder verslag worden opgesteld, daar dit in geval van een voorstel tot vereniging van alle aandelen in één hand niet vereist is overeenkomstig artikel 772/9 §4 Belgisch W. vens. en artikel 333.1 Nederlands BWB,

S. De statuten van de overnemende vennootschap, le. VAL D'OR NV, na fusie, zijn aangehecht aan onderhavig fusievoorstel als bijlage 1.

De bestuurders van de overnemende vennootschap en de zaakvoerders van de over te nemen vennootschap zullen alles in het werk stellen om aan de aandeelhouders en vennoten alle informatie mee te delen die wettelijk verplicht is overeenkomstig het Belgisch W. Venn. en het Nederlands BWB.

De informatie die uitgewisseld wordt tussen de overnemende en over te nemen vennootschap in het kader van de voorgestelde vereniging van alle aandelen in een hand, die met een fusie door overneming wordt

,

Voor-

beheuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

gelijkgesteld, is strikt confidentieel. De ondergetekende bestuurders verbinden er zich toe dit confidentieel ' karakter te respecteren. Ingeval het huidig fusievoorstel niet goedgekeurd wordt, zullen alle originele documenten die uitgewisseld werden in het kader van de voorgenoemde fusie teruggegeven worden aan de respectievelijke uitgevers ervan.

De Schriftelijke toelichting over de in artikel 313 lid 1 boek 2 Nederlands BW genoemde aspecten wordt opgemaakt door het college van zaakvoerders van Terrum Val d' Or BV/BVBA en door de raad van bestuur van Val d'Or NV.



Terzake wordt enerzijds door het college van zaakvoerders van Terrum Val d'Or BV/BVBA en anderzijds door de raad van bestuur van Val d'Or NV een afzonderlijk document opgesteld dat bij het fusievoorstel wordt bijgevoegd als bijlage 3.

SLOTBEPALINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Het huidig fusievoorstel zal door elke vennootschap neergelegd worden ter Griffie van Rechtbank van Koophandel te Brussel en dit fusievoorstel zal eveneens worden neergelegd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Oost-Nederland (Apeldoorn). Ook het feit van de neerlegging zal bekend gemaakt worden in een landelijk dagblad in Nederland, de Telegraaf.

De over te nemen vennootschap, ie. TERRUM VAL D'OR B.V., kondigt voor de fuserende vennootschappen ' kondigt in de Staatscourant in Nederland de gegevens aan als vermeld in artikel 333e lid 1 boek 2 Nederlands B.W.

Het huidig fusievoorstel zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering der aandeelhoudersvennoten van elk van de bovengenoemde vennootschappen, die zal besluiten tot de fusie, en die zal gehouden worden op 28 juni 2013.

De bestuursorganen van zowel de overnemende als de over te nemen vennootschap verklaren tenslotte op de hoogte te zijn van de respectieve buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten dd. 28 juni 2013 die tot de fusie zullen besluiten en van de respectievelijke agenda's, en verzaken bijgevolg voorzover nodig aan de oproepingsformaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, overeenkomstig artikel 533 en 535, respectievelijk artikel 268 en 269 Belgisch W. venn.

Voor eensluidend verklaard uitteksel

Ulf Johansson

Zaakvoerder

Karl-Erik Tommy Larsson

Zaakvoerder



Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/05/2013
ÿþ Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

T

11 *iso-ne2 16111 111

1 3 M A I 201T

Griffie

Ondernemingsnr : 0452.708.797

Benaming

(voluit) : TERRUM VAL D'OR

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gulledelle 92 bus 2, 1200 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een zaakvoerder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN GEHOUDEN OP 19 APRIL 2013 BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT

1. De vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen om de heer Per Johansson, wonende te Flyinge 1572, 247 92 Seldra Sandby, Zweden, te benoemen als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

De heer Per Johansson wordt benoemd voor een onbepaalde duur. De heer Per Johansson zal zijn, mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf heden is het college van zaakvoerders dan ook samengesteld uit de volgende personen:

- de heer Morten Wettergreen

- de heer Jan Erik Lánsberg

- de heer Karl-Erik Tommy Larsson

- de heer Uit Johansson

- de heer Per Johansson

De voornoemde zaakvoerders vormen een college.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, geldig vertegenwoordigd door het college van zaakvoerders, alsmede' door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, of, indien er slechts één zaakvoerder is, door deze, individueel handelend.

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot: subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen; met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met. betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van' Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en ll.

Voor eensluidend verklaard afschrift

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 15.06.2012 12178-0383-014
07/05/2012
ÿþ Mai Word 11.1

ï i'e I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSM 2 4 APR 2012

Griffie

I 11h11 111111111111fl! 11/111fl!! hlh! 111111111/11!

*iaoea~ia*

Vt behc

aar

Belç Staa

Ondernemingsnr : 0452.708.797

Benaming

(voluit) : TERRUM VAL D'OR

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Lambrechts-Woluwe (B- 1200 Brussel), Gulledelle 92 bus 2 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN.

Uit een akte verleden op 19 april 2012 door Carole GUiLLEMYN, Geassocieerd Notaris, te Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat de de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TERRUM VAL D'OR ", met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledelle 92 bus 2, volgende beslissingen heeft genomen

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen tot beloop van één miljoen euro (1.000.000,00 e) om het terug te brengen op tien miljoen achttienduizend tweehonderd euro (e 10.018.200,00), door terugbetaling van een som in geld van één miljoen euro (¬ 1.000.000,00) aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap, zonder vernietiging van maatschappelijke aandelen. Naar aanleiding van de genomen beslissing beslist de vergadering tevens dat de nominale waarde van de aandelen terug gebracht wordt op nul euro negen cent (¬ 0,0909).De terugbetaling zal geboekt worden op het werkelijk volgestorte kapitaal. Het bedrag van de terugbetaling zal pro rata hun respectievelijk aandelenbezit worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van de vennootschap.De vergadering stelt vast dat huidige beslissing definitief is, maar dat de aldus besliste terugbetaling slechts kan geschieden onder de voorwaarden en op het tijdstip voorzien in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen (in België) en in de artikelen 208 en 209 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (in Nederland).

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze aan te passen aan de genomen beslissing en bijgevolg artikel 5 te vervangen door de volgende tekst :"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tien miljoen achttienduizend tweehonderd euro (e 10.018.200,00), en is vertegenwoordigd door honderd en tien miljoen honderd tweeëntachtigduizend maatschappelijke aandelen (110.182.000) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd en tien miljoen honderd tweeëntachtigduizendste (11110.182.000ste) van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, elk met een nominale waarde van negen eurocent (¬ 0,0909)."

De vergadering verleent de nodige machten

-aan de zaakvoering voor de uitvoering van de beslissingen over de punten die voorafgaan;

-aan de instrumenterende notaris om de statuten te coordineren;

-aan de Heer Dirk Caestecker, de heer Jim Bauwens of enig ander advocaat van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren gevestigd zijn te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingsstraat 2, 2600 Antwerpen, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid om elk afzonderlijk op te treden, teneinde bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de erkende ondernemingsloketten de nodige formaliteiten te vervullen, de registratie van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande besluiten en, indien nodig, aile voorafgaandelijke wijzigingen te verrichten teneinde deze registratie te regulariseren.

-enig advocaat of medewerker van de advocatenassociatie "DLA Piper Nederland N.V.", waarvan de kantoren gevestigd zijn te Arnstelveenseweg 638, 1070 AG, Amsterdam, Nederland, of aan de heer mr. A.F.L. Fiolet, wonende te Huis ter Heide, Nederland, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid om elk afzonderlijk op te treden, om voor de bovenomschreven kapitaalvermindering/statutenwijziging de daartoe naar Nederlands recht nodige notariële akte te doen opstellen, en vervolgens de notariële akte tot kapitaalvermindering/statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER 2011.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(getekend) C. Guillemyn, Geassocieerd notaris

Samen neergelegd : uitgifte, volmachten, gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/12/2011
ÿþf Mutl WOrd 15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

O 2 DL:C2911I~~~

Griffie

1lIII11V11 II I 11INIV1N1

*11187452*

.am Ondernemingsnr : 0452.708.797

~ Benaming

;41 (voluit) ; Terrum Val d'Or B.V.

;~ (verkort)

c.à Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

.., Zetel : Gulledelle 92 bus 2, Brussel

e (volledig adres)

Onderwerp akte : Mededeling

Neerlegging van het fusievoorstel waarbij Terrum Val d'Or B.V. BVBA zal worden ontbonden zonder vereffening met het oog op de fusie van Terrum Val d'Or B.V. BVBA met VAL D'OR NV door overneming door VAL D'OR NV bij wijze van vereniging van alle aandelen in één hand.

Op de Laatste btz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi) van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 09.08.2011 11389-0323-014
26/07/2011
ÿþMod 2.0

[r]--- -iP " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopte na neerlegging ter griffie van de akte

~ ~ L''-)

-.-

f. L ._

CRUSSE'.

~~~~~~~° 7,0~~

Griffie 3 t

iu

a

beh aa Be Stai

Ondernemingsnr : 0452708797

Benaming

(voluit) : TERRUM VAL D'OR B.V.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledelle 92 bus 2

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Uit een akte verleden op 30 juni 2011 door Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris, te Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat de de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TERRUM VAL D'OR B.V.", met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledelle 92 bus 2, volgende beslissingen heeft genomen :

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen tot beloop van vijf miljoen euro (5.000.000,00 ¬ ) om het naar' elf miljoen achttienduizend tweehonderd euro (¬ 11.018.200,00) te brengen, door de uitgifte van vijftig miljoen (50.000.000) nieuwe maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, in geld ingeschreven en volledig volgestort van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande maatschappelijke aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata vanaf hun uitgifte en de statuten van de; vennootschap te wijzigen om ze aan te passen aan de genomen beslissing en bijgevolg artikel 5 te vervangen door de volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op elf miljoen achttienduizend tweehonderd euro (¬ 11.018.200,00), en is vertegenwoordigd door honderd en tien miljoen honderd tweeëntachtigduizend aandelen (110.182.000) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd en ' tien miljoen honderd tweeëntachtigduizendste (1/110.182.000ste) van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, elk met een nominale waarde van tien eurocent (¬ 0,10)."

De vergadering verleent de nodige machten :

-aan de zaakvoering voor de uitvoering van de beslissingen over de punten die voorafgaan;

-aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren;

-aan de Heer Dirk Caestecker, de heer Jim Bauwens of enig ander advocaat van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP", waarvan de kantoren gevestigd zijn te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingsstraat 2, 2600 Antwerpen, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid om elk afzonderlijk op te treden, teneinde bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de erkende ondernemingsloketten de nodige formaliteiten te vervullen, de registratie van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande besluiten en, indien nodig, alle voorafgaandelijke wijzigingen te verrichten teneinde deze registratie te regulariseren.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER 2010.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(getekend) C. Guillemyn, Geassocieerd notaris

Samen neergelegd : uitgifte, volmachten, bankattest, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 31.08.2010 10503-0069-014
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 12.06.2009 09226-0033-014
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 08.07.2008 08384-0014-015
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 05.07.2007 07339-0307-015
29/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.12.2006, NGL 19.01.2007 07016-0100-016
19/09/2006 : BL612438
22/07/2005 : BL612438
22/07/2005 : BL612438
22/07/2005 : BL612438
22/07/2005 : BL612438
20/09/2002 : BL612438
20/09/2002 : BL612438
20/09/2002 : BL612438
20/09/2002 : BL612438
25/04/1997 : BL612438
01/01/1997 : BL612438

Coordonnées
TERRUM VAL D'OR

Adresse
GULLEDELLE 92, BUS 6 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale