04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 01.12.2014 14680-0013-011
27/08/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 3 2 5 4 2 *
n r , r 7 t . 4 ; . r
. ,
~
A U s i ~ ï a . , ~ - , ~ r ~ ~ ~
+ á r
D é n o m i n a t i o n : T E R V U E R E N 1 9 0
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A P R E S S E , 4 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
V i i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 0 0 7 6 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 E R A O U T 2 0 1 3 E n t é r i n e m e n t d e d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s c o n c e r n a n t l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s e n t é r i n e n t l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , à s a v o i r :
L a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a b r i n a N A N I N C K d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L o r s d e l a r é u n i o n d e c e j o u r , M o n s i e u r V A N D E R S A N D E S e a m u s e s t n o m m é e n q u a l i t é a d m i n i s t r a t e u r L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d o n c à p r é s e n t d e d e u x m e m b r e s :
- V A N D E R S A N D E S e a m u s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s i m p l e
- V A N D E R S A N D E G i j s b e r t u s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 P V d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2013
ÿþl C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M I L I X E L L P P
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2 2 M R T L e b .
G r e f f e
1 0 5 1 5 9 1 *
R ~
1 1 1
1
M C
~
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 0 7 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T e r v u e r e n 1 9 0 S A
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é T E R V U E R E N 1 9 0 , d o n t l a s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u s l e 1 7 d é c e m b r e 1 9 9 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 4 j a n v i e r 1 9 9 3 , s o u s l a r é f é r e n c e - 9 3 0 1 1 4 - 1 9 9 , n u m e r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 0 0 7 . 6 5 4 a n o t a m m e n t d é c o d é c e q u i s u i t
1 - d ' a c t e r l a d é m i s s i o n l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 d e l ' a d m i n i s t r a t e u r Y u r t l a k , M a h m u t , n é à K a y s e r i e n T u r q u i , l e 1 5 j a n v i e r 1 9 6 3 , I n s c r i t a u r é g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s e n B e l g i q u e s o u s l e n ° n a t i o n a l 6 3 0 1 1 5 4 4 9 4
2 - D e n o m m e r l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 e n q u a l i t é d e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r V a n d e r S a n d e G i j s b e r t u s , T h e o d o r u s , J o s e p h , A n t o n i u s , M a r i e , n é à B r e d a , H o l l a n d e , l e 2 3 n o v e m b r e 1 9 4 5 , r é s i d a n t à B a l l i n d e r r y H o u s e , M o a t e , C o . W e s t m e a t h , E i r e , a v e c n ° n a t i o n a l d e H o l l a n d e 0 6 0 6 , 8 3 . 0 0 4
M o n s i e u r V a n d e r S a n d e , G i j s b e r t u s , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n E s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/01/2013
ÿþY .
M O D W O R D 1 1 . 1
f r ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G E 1 0 J A N 2 i l i s
2 1 - 0 1 - 2 0 1 3 t a l q u a i - E s
B : L G 1 S C H S T A A T S B L A D G r e f f e -
~
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 0 7 . 6 5 4 D é n o m i n a t i o n
f e n e n t i e r ) : S . A T E R V U E R E N / j g o
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o m y m e s
S i è g e : R u e D e L a P r e s s e 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e l e u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s d o u z e d e l a s o c i é t é a n o m y m e " T E E R V U E R E N 1 9 0 S A " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e d e l a P r e s s e 4 à ' 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u s l e d i x - s e p t d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s n o n a n t e - t r o i s , s o u s l a r é f é r e n c e 9 3 0 1 1 4 1 9 9 , n u m e r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 0 7 7 . 6 5 4 a n o t a m m e n t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 - D ' a c i e r l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
M o n s i e u r V a n D e r S a n d e S é a m u s A n t h o n y R i c h a r d F i o n n b h a a r , n é à B r e d a H o l l a n d e , l e v i n g t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s q u a t r e v i n g t - c i n q , d o m i c i l i é à 6 2 1 1 C E M a a s t r i c h t G u b b e l s t r a a t 3 2 H o l l a n d e .
2 - D e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r Y u r l a k M a h m u t , n é à K a y s e r i e n T u r q u i e , l e q u i n z e j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s s o i x a n t e t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s e n B e l g i q u e s o u s l e n o n a t i o n a l : 6 3 0 1 1 5 4 4 9 4 3 , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , p l a c e d e M a r t y r s n o l 2 e n B e l g i q u e
3 - D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i é r e p o u r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , V a n D e r S a n d e S é a m u s A n t h o n y R i c h a r d F i o n n b a a r , n é à B r e d a H o l l a n d e , l e v i n g t s e p t e m b r e m i l l e n e u f s c e n t s q u a t r e v i n g t - c i n q , d o m i c i l i é à 6 2 1 1 C E M a a s t r i c h t G u b b e l s t r a a t 3 2 H o l l a n d e ,
B . U n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a d i t e s o c i é t é , t e n u e l e m ê m e j o u r a d é c i d é c e q u i s u i t
1 - D e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r Y u r l a k M a h m u t , n é à k a y s e r i e n T u r q u i e , l e q u i n z e j a n v i e r m i l l e s n e u f s c e n t s s o i x a n t e t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s e n B e l g i q u e s o u s l e n o n a t i o n a l : 6 3 0 1 1 5 4 4 9 4 3 , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , P l a c e d e s M a r t y r s n o 1 2 e n B e l g i q u e .
2 - D e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à a d m i n i s t r a t e u r , V a n D e r S a n d e S é a m u s A n t h o n y R i c h a r d F i o n n b h a a r , n é à B r e d a H o l l a n d e , l e v i n g t s e p t e m b r e m i l l e n e u f s c e n t s q u a t r e v i n g t - c i n q , d o m i c i l i é à 6 2 1 1 C E M a a s t r i c h t G u b b e l s t r a a t 3 2 H o l l a n d e .
3 - D ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e V a n D e r S a n d e S é a m u s A n t h o n y R i c h a r d F i o n n b h a a r , n é à B r e d a H o l l a n d e , l e v i n g t s e p t e m b r e m i l l e s n e u f s c e n t s q u a t r e v i n g t - c i n q , d o m i c i l i é à 6 2 1 1 C E M a s s t r i c h t G u b b e l s t r a a t 3 2 H o l l a n d e
V e r v i e r s l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
M o n s i e u r Y u r t l a k M a h m u t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- - - . . . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2012
ÿþ , i ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 5 - ; ; ; ~ 1 ~ ~
~ f f ~ ~ . ~ .
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S Q U A R E D E M E E U S 3 7 , à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ' l d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
A u n a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 1 o c t o b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T E R V U E R E N 1 9 0 S A " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S q u a r e d e M e e ù s 3 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e , r e ç u s l e 1 7 d é c e m b r e 1 9 9 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j a n v i e r 1 9 9 3 , s o u s l a r é f é r e n c e 9 3 0 1 1 4 - 1 9 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 0 0 7 6 5 4 a n o t a m m e n t d é c i d é c e q u i s u i t :
T r a n s f e r t d o S i è g e S o c i a l l e q u e l s e r a s i t u é d o r é n a v a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s R u e d e l a P r e s s e 4
C e d é c i s i o n e s t p r i s à l ' u n a n i m i t é e t p r e n d s e f f e t i m m é d i a t e m e n t
S é a m u s v a n d e r S a n d e , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N i l i i i I 1 1 1 1 I U I 1 I I
* 1 2 1 8 2 6 3 2 *
N
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 0 0 7 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R V U E R E N 1 9 0 S A
28/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 7 , 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
:
C )
O L ~ ~ j ~ E L
L ~
1 5 D E C 2 U i i
C 7 S C S
d ' e n t ' e ; c f : a e : 0 4 4 9 . 0 0 7 . 6 5 4 D , é a r u r a ' r r e u i o r ^ o
( e n e n t r e r ' , : S . A . T E R V U E R E N
l U H U I I ~ 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 i N
* 1 1 1 9 4 7 5 0 *
L \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a n a b r é g é )
F o r m e , u r i d : q u e : S o c i é t é a n o m y m e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p ' é t e )
P l e e e e l s f è i ' z c t e : N o m i n a t i o n e t d e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S . A . T E R V U E R E N 1 9 0 " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S q u a r e d e M e e û s 3 7 á 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u s l e d i x - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o m a n t e - t r o i s , s o u s l a r é f é r e n c e 9 3 0 1 1 4 - 1 9 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 0 7 7 . 6 5 4 a n o t a m m e n t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . - D ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
M o n s i e u r H u b a r O l i v i e r M i c h e l , n é à R o c o u r t , l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l é à 4 8 0 1 V e r v i e r s , r u e d u S t a d e , 5 4 B e l g i q u e .
2 . - D e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r V a n D e r S a n d e S é a m u s A n t h o n y R i c h a r d F i o n n b h á r r , n é à B r e d a H o l l a n d e , l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t - c i n q , d o m i c i l é à 6 2 1 1 C E M a a s t r i c h t G u b b e l s t r a a t 3 2 H o l l a n d e .
3 . - D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , H u b a r O l i v i e r n é à R o c o u r t , l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l é à 4 8 0 1 V e r v i e r s , r u e d u S t a d e , 5 4 B e l g i q u e .
B . U n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é , t e n u e l e m ê m e j o u r a d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . D e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r V a n D e r S a n d e S é a m u s A n t h o n y R i c h a r d F i o n n b h á r r n é à B r e d a H o l l a n d e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s e n H o l l a n d e 1 6 1 0 3 1 5 2 3 , l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t - c i n q , d o m i c i l é à 6 2 1 1 C E M a a s t r i c h G u b b e l s t r a a t 3 2 H o l l a n d e .
2 . D e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à a d m i n i s t r a t e u r H u b a r O l i v i e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u r a n t d e s a n o m i n a t i o n d u s e i z e m a r s d e u x m i l o n z e j u s q u ' a u s a d é m i s s i o n a u 3 0 s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
3 . D ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e H u b a r O l i v i e r M i c h e l , n é à R o c o u r t , l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l é à 4 8 0 1 V e r v i e r s , r u e d u S t a d e , 5 4 B e l g i q u e .
V e r v i e r s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
M o n s i e u r V a n D e r S a n d e S é a m u s A n t h o n y R i c h a r d F i o n n b h á r r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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