TESSENDERLO FINANCE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TESSENDERLO FINANCE
Dénomination : TESSENDERLO FINANCE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 878.995.984

Publication

05/06/2014
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mai 2.1

Ondememingsnr: 0878995984

Benaming

(voluit): TESSENDERLO FINANCE

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Vennootschap in vereffening

Zetel: Troonstraat 130 - 1050 Brussel

Onderwerp akte Beëindiging mandaat commissaris - Benoeming commissaris

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fleergelegd/ontvangon op

"

26 MEI 2014

ter griffie van de Ni0erlandstalige Feitbank van eigielandel Brussel

1111

*14112192*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14 mel 2013.

De vennootschap en KPMG Bedrijfsrevisoren CV8A/SCRL zijn overeengekomen om over te gaan tot beëindiging in onderling overleg van het commissarismandaat van laatstgenoemde op de jaarvergadering. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA/SCRL zal ingevolge deze beëindiging in onderling overleg niet langer de controle verzorgen van de boekjaren eindigend op 31 december 2013 en 2014.

Na beraadslaging neemt de algemene vergadering van aandeelhouders bijgevolg de volgende beslissing betreffende de benoeming van de commissaris

Benoeming van PriceVVaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 en administratieve zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, ais commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. PriceWaterCoopers Bedrijfsrevisoren wordt vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde BVBA, met maatschappelijke zetel te Gentstraat 65C, 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), met ais vaste vertegenwoordiger Dhr. Peter Van den Eynde,

Martine Manique

Vereffenaar

. 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 19.06.2014 14212-0326-033
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 14.06.2013 13186-0556-030
12/11/2012
ÿþ Mo6wo[d 74.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I IIII 1111111 IUI1 N

*12183343*

~

v

beh

aa

Bel

Stae

u



Ondernemingsnr : 0878.995.984

Benaming

(voluit) : TESSENDERLO FINANCE

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ONTBINDING - BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR - MACHTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 28 september 2012, [Geregistreerd 2 blade(n) geen renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Op 2 oktober 2012. Boek. 5/56, blad 90, vak 14, Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ê). De Wn eerstaanwezend Inspecteur (getekend) M. Gatellierj, blijkt het dat:

*Verslagen *-

De verslagen aangekondigd in de agenda werden opgesteld overeenkomstig de wettelijke beschikkingen en

medegedeeld aan de vennoten,

De raad van bestuur heeft een verslag opgesteld over het voorstel van ontbinding van de vennootschap, in

toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen. Bij dat verslag wordt een staat van activa en

passiva per 31 augustus 2012 gevoegd. ~rv

De commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid "KPMG, bedrijfsrevisor, met kantoor te Bourgetlaan 40, 1130 Haren (Brussel) vertegenwoordigd door de heer Robert Snijokers, bedrijfsrevisor, heeft een verslag over deze staat opgesteld, in toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag, van 26 september 2012, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusies :

"ln het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen heeft het. bestuursorgaan van de vennootschap Tessenderlo Finance NV, onder haar verantwoordelijkheid, een staat van activa en passiva opgesteld, afgesloten op 31 augustus 2012, die, volgens het principe van continuïteit, een balanstotaal opgeeft van 245.107.299,54 EUR en een netto-actief van 72.571.493,28 EUR.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele; normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap Tessenderlo Finance NV volledig, getrouw en, juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de raad van bestuur met succes gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar.

Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen en de normen! voorgeschreven door het Instituut van Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen tot ontbinding door het! bestuursorganen van de vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden."

Een exemplaar van deze verslagen zal hier aangehecht blijven.

EERSTE BESLUIT,

De vergadering beslist de volgende tekst als tweede lid van artikel 29 van de statuten toe te voegen:

Nochtans mag de vereffenaar, op eigen verantwoordelijkheid, voorschotten op de liquidatiebonus uitkeren

indien het vereffeningoverschot toereikend is.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de vervroegde ontbinding van de vennootschap en haar vereffening per 30

september 2012.

DERDE BESLUIT

De mandaten van de bestuurders van rechtswege beëindigend met de ontbinding, beslist de vergadering

een voorlopige kwijting te verlenen aan de bestuurders op basis van de staat van activa en passiva per 31

augustus 2012.

De algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 juli 2012 zal goedkeuren,

zal dé definitieve kwijting verlenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

~r< beh uden aap het Belgisch Staatsblad

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist een vereffenaar aan te stellen en benoemt tot deze functie mevrouw COLLIGNON i Martine Marie Ghislaine, echtgenote van de heer MARIQUE, geboren te Gosselles, op vierentwintig juli negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 6230 Obaix, rue des deux Chapelles, 11.

Indien de benoeming van mevrouw COLLIGNON, voornoemd, als vereffenaar door de Voorzitter van de rechtbank van Koophandel niet bevestigd wordt, beslist de vergadering de heer Melchior de VOGÜÉ, geboren te Belo Horizonte, op zeven februari negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 1180 Ukkel, Haagdoomlaan 37 (in de tweede plaats) of mevrouw Anne Mieke Maria VANWALLEGHEM, geboren te Roeselare, op ; zeventien juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 1780 Wemmel, De Limburg Stirumlaan 70 (in de derde plaats) als vereffenaar te benoemen.

De aanstelling van de vereffenaar moet nog bevestigd worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, De vereffenaar treedt dan ook pas definitief in functie vanaf die bevestiging.

De vergadering beslist aan de vereffenaar de meest uitgebreide machten toe te kennen ten einde alle handelingen te verrichten voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en zonder beroep te moeten doen op een beslissing van de algemene vergadering in de gevallen bedoeld in artikels 187 en 190 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg, is het de vereffenaar toegelaten alleen alle verrichtingen te doen die hij zal nodig en vereist achten om tot de afloop van de vereffening der vennootschap te komen.

Hij mag, ondermeer, de hypotheekbewaarder ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, handlichting verlenen, met of zonder betaling, van aile bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, zelfs deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden door de vereffenaar ondertekend, die ten overstaan van derden geen bewijs van zijn machten zal moeten voorleggen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken en rekeningen van de vennootschap.

Hij mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere en bepaalde machten aan één of meerdere lasthebbers van zijn keuze overdragen.

Net mandaat van de vereffenaar zal onbezoldigd zijn.

VIJFDE BESLUIT,

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan Mevrouw Stéphanie Emaelsteen, voor de neerlegging van het verzoekschrift tot bevestiging van de benoeming van de vereffenaar op de griffie van de rechtbank van koophandel,

Voor eensluidend-analytisch-uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten en verslagen

(getekend) Damien RISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 29.05.2012 12140-0315-034
02/08/2011
ÿþIIN

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

0878995984

TESSENDERLO FINANCE

Naamloze vennootschap Troonstraat 130 - 1050 Brussel

MoA 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

*11118767"

aa~

Griffie

Onderwerp akte : Statutaire Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 10 mei 2011

De vergadering stelt vast dat het mandaat als bestuurder van de heer Melchior de Vogüé eindigt op het''. einde van de huidige vergadering. Na beraadslaging beslist de vergadering het mandaat als bestuurder van de: heer Melchior de Vogüé te vemieuwen voor een periode van zes jaar die een einde zal nemen na afloop van de" algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

De vergadering stelt vast dat het mandaat als bestuurder van mevrouw Henriette Van Caenegem eindigt op. het einde van de huidige vergadering. Na beraadslaging beslist de vergadering het mandaat als bestuurder van mevrouw Henriette Van Caenegem te vernieuwen voor een periode van zes jaar die een einde zal nemen na: afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

De vergadering stelt vast dat het mandaat als bestuurder van mevrouw Anne Mieke Vanwalleghem eindigt op het einde van de huidige vergadering. Na beraadslaging beslist de vergadering het mandaat als bestuurder. van mevrouw Anne Mieke Vanwalleghem te vernieuwen voor een periode van zes jaar die een einde zal nemen na afloop van de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december: 2016.

M. DE VOGUE H. VAN CAENEGEM

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van buik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vc behc aar Bel! Staa-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011- Annexes du Moniteur belge

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 20.06.2011 11218-0337-033
10/06/2011
ÿþ MW 2.1

Luk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



illtt llt lul iii IIII tl 11111111 lll Ilt

*11086667*

30 Mail

Griffie

Ondernemingsnr : 0878.995.984

Benaming

(voluit) : TESSENDERLO FINANCE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Elsene (1050 Brussel), Troonstraat 130

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 19

mei 2011, blijkt het dat:

.1...

" EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ten belope van honderd negenentwintig miljoen negen; honderd duizend euro (129.900.000 EUR) te verminderen om het van tweehonderd twintig miljoen euro: (220.000.000 EUR) tot negentig miljoen honderd duizend euro (90.100.000 EUR) te herleiden door: terugbetaling aan de enige aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen en met vermindering van de: fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling zal geschieden in natura te weten door overdracht, door Tessenderlo Finance NV aan; Tessenderlo Chemie NV, van schuldvorderingen op vennootschappen van Tessenderlo Group (en de eraan verbonden hedging instrumenten), welke schuldvorderingen samen met de eraan verbonden hedging instrumenten gewaardeerd werden op honderd negenentwintig miljoen negen honderd duizend euro. (129.900.000 EUR) door een waarderingsverslag van PriceWaterhouseCoopers.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking binnen de twee maanden na de bekendmaking van huidige beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip:

van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. "

De vergadering bevestigt daarenboven dat deze kapitaalvermindering volledig zal afgeschreven worden van

het werkelijk volgestort kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te'

wijzigen :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentig miljoen honderdduizend euro (90.100.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd twintigduizend (220.000) aandelen zonder aanduiding van;

nominale waarde, volledig volgestort.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan

-aan de mevrouwen Stéphanie Emaelsteen en Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voor het opstellen

van de gecoordineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmacht en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

StaatsbT d - IO7Ob12011- Annexes dû NYóniteur belge

11/05/2011
ÿþ MW 2.1

'el In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III OhI 11 II j I11 I I I I II

*11070656*

trol

behoi aan Belgi

Staats

~

2~iffï VR. ~~3~'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0878.995.984

Benaming

(voluit) : Tessenderlo Finance

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Troonstraat 130 -1050 Elsene

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 26 april 2011 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/02/2011
ÿþ Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11016866*

Ill





efosee{

2 0 201~

ri ie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0878995984

(voluit) :

TESSENDERLO FINANCE

Naamloze vennootschap

Troonstraat 130 - 1050 Brussel

Vertegenwoordiger van de bedrijfsrevisor

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte :



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 9 november 2010

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap Kleynveld Peat Marwick ' Goerdeler Bedrijfsrevisoren CVBA beslist heeft de heer Ludo Ruysen, bedrijfsrevisor, als wettelijk vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Robert Snijkers, bedrijfsrevisor, en dit met ingang vanaf de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2010.

M. DE VOGUE A. VANWALLEGHEM

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge

28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 27.05.2010 10127-0107-031
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 08.06.2009 09209-0366-029
07/05/2015
ÿþ Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1,M gon o

2 h APR, 2015

ter griffie van deff 3oderlandstaiige

rer.hfii~~ ntC vanGt~Qaephandeï Brussel

Ondernemingsnr : 0878.995.984

Benaming

(voluil) : TESSENDERLO FINANCE, in vereffening

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1050 Ejsene, Troonstraat 130

Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN NIEUWE VEREFFENAAR

Uit een proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden op 31 maart 2015 , blijkt het date

Enige besluit

De vergadering beslist de huidige vereffenaar, mevrouw COLLIGNON Martine Marie Ghislaine, echtgenote' van de heer MARIQUE, wonende te 6230 Obaix, rue des deux Chapelles, 11, te vervangen door mevrouw VANWALLEGHEM Anne Mieke, wonende te 1780 Wemmel, De Limburg Stirumlaan 70.

De vergadering vast stelt dat de aanstelling van de vereffenaar nog bevestigd door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel moet worden. De vereffenaar treedt dan ook pas definitief in functie vanaf die bevestiging.

De vergadering beslist aan de vereffenaar de meest uitgebreide machten toe te kennen ten einde alle' handelingen te verrichten voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en zonder beroep te moeten doen op een beslissing van de algemene vergadering in de gevallen bedoeld in artikels 187 en 190 van het Wetboek van vennootschappen,

Samen neergelegd: kopieen van het proces-verbaal en van de bevestiging van de aanstelling (getekend) VANWALLEGHEM Annemie, vereffenaar,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

1111111 uu6i~~15*

ii ~i

*150

ui

18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 13.06.2008 08229-0277-028
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 13.07.2007 07414-0273-025

Coordonnées
TESSENDERLO FINANCE

Adresse
TROONSTRAAT 130 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale