24/04/2014
ÿþl I
I
I l
M o d W o r d 1 1 : 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
t R O S S *
' 1 1 A V R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 8 7 5 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O K E R L E Y E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n a k t e : O N T B I N D I N G A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n F U S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 8 , m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
- * V E R S L A G E N * -
D e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a w e r d e n o p g e s t e l d e n m e d e g e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j v e r z a k e n a a n a i l e
o p r o e p i n g s t e r r n i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n , i n c l u s i e f h e t r e c h t o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m .
I . A r t i k e l e n 6 3 3 - 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 - 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n !
v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n
I l . O n t b i n d i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 g e v o e g d .
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n É y n d e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g , v a n 2 6 m a a r t : 2 0 1 4 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k : v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n b e s t u u r v a n T e s s e n d e r l o K e r l e y E u r o p e N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 4 . 2 4 0 , 7 1 1
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v o o r d e b e r o e p s u i t o e f e n i n g , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e B e s t u u r d e r s ,
W i j h e b b e n g e e n w e e t v a n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h v o o r g e d a a n h e b b e n n a 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
O n d e r h a v i g v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T ,
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b o v e n v e r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 3 3 - 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e
v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
;
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 . e r g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e b e s t a a t H e t w o o r d " p a s s i v a ' n w e r d b e p a a l d t i j d e n s h e t P a r l e m e n t a i r e v r a a g n ° 1 4 5 2 9 v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n d e k t s l e c h t s d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ; e n ,
2 , a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e f d v a n s t e m m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
1 ° o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n ;
2 ' d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e v e r w e r k e n d o o r d e g e h e e l h e i d v a n h a a r a c t i e f , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , a a n d e c o m p a r a n t e n o v e r t e d r a g e n e n t e v e r d e l e n t u s s e n d e z e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . D i t v e r m o g e n b e v a t g e e n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n o f g o e d e r e n .
D E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e z e o v e r n a m e v a n h e t g e h e e l a c t i e f , i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T E S S E N D E R L O K E R L E Y E U R O P E z o n d e r v o o r w e r p g e w o r d e n e n d i e n t e n g e v o l g e a f g e s l o t e n . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
D e a a n d e l e n , d e a r c h i e v e n , d e b o e k h o u d i n g e n d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n b i j d e v e n n o o t s c h a p T E S S E N D E R L O C H E M I E , v o o r n o e m d , g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f v a n d a a g .
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n M e v r o u w D o m i n i q u e V A N R E E P I N G H E N e n m i r a D E R R I K S , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 19.06.2014 14200-0132-029
21/01/2014
ÿþ 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , M o d W o r d l t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S E
0 9 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , q 1 1 1 ! 1 j 1 t 1 1 1 1 1 1 1
b e l a . B e s t a
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T E S S E N D E R L O K E R L E Y E U R O P E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a á t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 9 1 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n z e s c e n t ( 8 6 8 . 7 0 9 , 0 6 E U R ) o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n z e s c e n t ( 1 . 4 5 9 . 7 0 9 , 0 6 E U R ) t e b r e n g e n d o o r u i t g i f t e v a n 6 8 . 0 3 1 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n i s b e g o n n e n e n v a n a f h u n u i t g i f t e . .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d . e u r o ( 5 9 1 . 0 0 0 E U R ) e n w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
T V V E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n
n e g e n e u r o e n z e s c e n t ( 1 . 4 5 9 . 7 0 9 , 0 6 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d . a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e e n e n d e r t i g ( 1 6 8 . 0 3 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o l l e d i g e g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L E L O N G , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
; o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T r E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 9 . 8 7 5 . 6 8 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
W . 7 r o l " à a r n e n n e n : c k e f f i n g
10/10/2013
ÿþ~ ~ f - ~ " c ' ~ º% I l j j ( ( M o t l 2 . 1
x e 5 ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
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B r s t a
N I ~ I I I ~ I n t l I Y I Y n I Y I
* 1 3 1 5 3 6 8 1 *
B R U S S E L ~ F ~ ~ ~ ~ t r 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 8 7 5 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O K E R L E Y E U R O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u l i 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e : d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
H e r b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A / S C R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e = v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A / S C R L w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s .
D e v e n n o o t s c h a p e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A / S C R L z i j n o v e r e e n g e k o m e n o m o v e r t e g a a n t o t , b e ë i n d i g i n g i n o n d e r l i n g o v e r l e g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n l a a t s t g e n o e m d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A / S C R L z a l i n g e v o l g e d e z e b e ë i n d i g i n g i n o n d e r l i n g o v e r l e g n i e t l a n g e r d e , c o n t r o l e v e r z o r g e n v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j g e v o l g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 : S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P e t e r V a n d e n E y n d e .
A . W i l l e m y n s M , d e V o g ü é
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
~ ~ f - ~ " c ' ~ º% I l j j ( ( M o t l 2 . 1
x e 5 ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a i
B r s t a
N I ~ I I I ~ I n t l I Y I Y n I Y I
* 1 3 1 5 3 6 8 1 *
B R U S S E L ~ F ~ ~ ~ ~ t r 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 8 7 5 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O K E R L E Y E U R O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u l i 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e : d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
H e r b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A / S C R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e = v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A / S C R L w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s .
D e v e n n o o t s c h a p e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A / S C R L z i j n o v e r e e n g e k o m e n o m o v e r t e g a a n t o t , b e ë i n d i g i n g i n o n d e r l i n g o v e r l e g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n l a a t s t g e n o e m d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A / S C R L z a l i n g e v o l g e d e z e b e ë i n d i g i n g i n o n d e r l i n g o v e r l e g n i e t l a n g e r d e , c o n t r o l e v e r z o r g e n v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j g e v o l g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
B e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 : S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P e t e r V a n d e n E y n d e .
A . W i l l e m y n s M , d e V o g ü é
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.07.2013, NGL 30.07.2013 13390-0384-026
31/07/2012
ÿþ i t M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 4 5 3 3 *
V b e h a a B e ' S t a r
C
I 0 2 0 1 2 B A U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 9 . 8 7 6 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O K E R L E Y E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 0 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
O p z i c h t v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n e e n k o p i e h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n z e s c e n t ( 4 6 8 . 7 0 9 , 0 6 E U R ) o p a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n z e s c e n t ( 8 6 8 . 7 0 9 , 0 6 E U R ) t e b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D i t b e d r a g z a l b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o
e n z e s c e n t ( 8 6 8 . 7 0 9 , 0 6 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e v o l l e d i g e g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L E L O N G , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e 1 3 r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 29.06.2012 12257-0010-027
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 27.05.2011 11139-0350-022
04/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 8 7 5 . 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O K E R L E Y E U R O P E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , T r o o n s t r a a t 1 3 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
O p z i c h t v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n e e n k o p i e h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n ! v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n z e s c e n t ( 4 0 6 . 2 0 9 , 0 6 E U R ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n z e s c e n t ( 4 6 8 . 7 0 9 , 0 6 E U R ) ; t e b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n .
D i t b e d r a g z a l b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o
e n z e s c e n t ( 4 6 8 . 7 0 9 , 0 6 E U R ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e !
" w a a r d e v o l l e d i g e g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
g e c r e ë e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
. 1 . . .
"
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
"
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L E L O N G , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t .
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g , b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n e n b a n k a t t e s t .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 1 A P R 2 0 1 1
B A U s e l e ' .
G r i f f i e
I ~ W I I R I I I d R t g o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 1 6 8 6 7 *
B [ º%v s s a
2 0 J A N 2 0 1 1 +
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 8 7 5 6 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E S S E N D E R L O K E R L E Y E U R O P E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 1 3 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l e y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
M . d e V o g ü é , A . W i l l e m y n s
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 23.06.2010 10211-0459-024
04/08/2009 : BL656480
07/07/2009 : BL656480
04/09/2008 : BL656480
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30/06/2006 : BL656480
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15/02/2002 : SNA011613
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