23/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 6 0 2 6 9 1 *
B R U X E L L E S
I 1 . J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 6 6 8 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T E T H Y S K A Z A K H S T A N
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e l 1 b o î t e 9 4
1 0 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C 1 E T E A N O N Y M E - N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
L e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e : :
a s s o c i é à B r u x e l l e s , "
s t i p u l e c e q u i s u i t :
« C e j o u r , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
A 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 1 , a v e n u e L l o y d G e o r g e ,
D e v a n t m o i , m a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
S ' E S T R E U N I E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E T H Y S
K A Z A K H S T A N " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a :
S o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e à G u e r n s e y s o u s l a f o r m e d ' u n e " C o m p a n y L i m i t e d b y S h a r e s ( L t d ) " , l e v i n g t - s i x
s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , r e s p e c t i v e m e n t e n d a t e d u t r o i s f é v r i e r e t ,
s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , o n t c h a c u n , d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d e d i r e c t i o n e f f e c t i v e :
d e l ' l l e d e G u e m s e y v e r s l a B e l g i q u e ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 ) e t o n t d o n c d é c i d é : :
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e . C e t t e d é c i s i o n a é t é a p p r o u v é e n : ,
B e l g i q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T e t h y s :
K a z a k h s t a n " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é é t a b l i
p a r l e n o t a i r e D e n i s D e c k e r s , à B r u x e l l e s , l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ,
d u c i n q m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 3 0 5 - 0 0 5 0 1 6 4 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e
P e t e r V a n M e i k e b e k e , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x A n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 2 0 6 - 0 0 2 3 2 2 9 ,
L a S o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 4 3 , 6 6 8 . 1 8 8 .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
i _ a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s 5 5 m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o b e r t U Z I E B L O , d o m i c i l i é : :
à 2 6 0 0 B e r c h e m , V r e d e s t r a a t 6 4 .
I I n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s n o m m é s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u i v a n t
1 . M o n s i e u r D a v i d R o b s o n , n é l e 3 m a r s 1 9 5 8 , à S e d g e f i e l d ( R o y a u m e - U n i ) , d e m e u r a n t à G Y 1 1 B Q G u e r n s e y , S t , P e t e r P o r t , L e s V a r d e s , C o n c o r d i a , q u i d é c l a r e p o s s é d e r 1 p a r t .
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t d e s ( l e s C a ï m a n s " T e t h y s P e t r o l e u m L i m i t e d " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K Y I - 9 0 0 7 .
G r a n d C a y m a n ( l i e s C a ï m a n s ) , 8 9 N e x u s W a y , C a m a n a B a y , q u i d é c l a r e p o s s é d e r 2 4 . 9 9 9 p a r t s .
T o t a l : 2 5 . 0 0 0 a c t i o n s
R e p r é s e n t a t i o n - P r o c u r a t i o n s
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r R o b e r t U Z I E B L O , p r é n o m m é , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e "
m a n d a t a i r e s p é c i a l e n v e r t u d e d e u x ( 2 ) p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , l e s q u e l l e s r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 é s e r s è
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t m e r e q u i e r t , m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r c e q u i s u i t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f d o l l a r s a m é r i c a i n s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 4 2 . 5 4 9 , 8 0 U S D ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n d o l l a r s a m é r i c a i n s v i n g t c e n t s ( 4 2 . 4 5 1 , 2 0 U S D ) à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e t u n d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 8 5 . 0 0 1 , 0 0 U S D ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q u a n t e - h u i t ( 2 5 . 0 5 8 ) p a r t s ( a r r o n d i ) d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
2 . D é c i s i o n à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9
d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a r t i c l e 8 , § 1 d e s s t a t u t s ,
3 , S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
5 . M o d i f i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n d o l l a r a m é r i c a n s o i x a n t e - n e u f v i r g u l e h u i t c e n t s ' ( 1 , 6 9 8 U S D ) ( a r r o n d i ) à u n d o l l a r a m é r i c a n ( 1 U S D ) e t p a r l a d i f f é r e n c e e n t r e l ' a n c i e n n e v a l e u r n o m i n a l e d e d ' u n d o l l a r a m é r i c a n s o i x a n t e - n e u f v i r g u l e h u i t c e n t s ( 1 , 6 9 8 U S D ) ( a r r o n d i ) e t l a n o u v e l l e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n d o l l a r a m é r i c a n ( 1 U S D ) é t a n t ( a r r o n d i ) z é r o d o l l a r a m é r i c a i n v i r g u l e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 0 , 6 9 8 U S D ) c r é a t i o n d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 3 4 . 9 4 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a u p r i x d ' u n d o l l a r a m é r i c a n ( 1 U S D ) à a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é m a j o r i t a i r e l a s o c i é t é d e d r o i t d e s l i e s C a ï m a n s " T e t h y s P e t r o l e u m L i m i t e d " .
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
7 . R a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
8 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é , d r e s s é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
9 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e ,
1 0 . A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
1 1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n ,
1 2 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
1 3 . P r o c u r a t i o n à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
1 4 , P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I l . C o n v o c a t i o n s
I / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a s s o c i e s
T o u s l e s a s s o c i e s s e n t r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l e u r s c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e .
2 ! E n c , q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e o n t p a r é c r i t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d e s o n o r d r e d u j o u r e t o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e s d o c u m e n t s o n t é t é r e m i s p a r l e p r é s i d e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l l e s l u i a e n s u i t e r e m i s e n v u e d e l a c o n s e r v a t i o n d e s o r i g i n a u x d a n s l e s a r c h i v e s d e l a S o c i é t é .
C e s m ê m e s p e r s o n n e s o n t , d a n s l ' é c r i t p r é c i t é , r e n o n c é à l ' e n v o i d e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e n n o m , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
I u . A u c u n e d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a i t a c c e p t e r u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e .
I V . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a t r a n s f o r m a t i o n p r o p o s é e q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t , d ' u n e p a r t , l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l e t , d ' a u t r e p a r t , s ' i l e n e x i s t e , l a m o i t i é d u n o m b r e t o t a l d e s t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l ( p a r t s b é n é f i c i a i r e s ) e t l a t r a n s f o r m a t i o n n e s e r a a c c e p t é e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s e n v e r t u d e s q u e l l e s i l s p a r t i c i p e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t d e g a g e o u d e t o u t e a u t r e l i m i t a t i o n à l ' e x e r c i c e l i b r e d e l e u r d r o i t d e v o t e .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E = R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f d o l l a r s a m é r i c a i n s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 4 2 . 5 4 9 , 8 0 U S D ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n d o l l a r s a m é r i c a i n s v i n g t c e n t s ( 4 2 . 4 5 1 , 2 0 U S D ) à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e t u n d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 8 5 . 0 0 1 , 0 0 U S D ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q u a n t e - h u i t ( 2 5 . 0 5 8 ) p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l s e r a p r o c é d é , ' s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e u n d o l l a r a m é r i c a i n s o i x a n t e - n e u f v i r g u l e h u i t c e n t s ( 1 , 6 9 8 U S D ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I m m é d i a t e m e n t , t o u s l e s a s s o c i é s o n t r e n o n c é i n d i v i d u e l l e m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
1 . E n s u i t e , l a s o c i é t é d e d r o i t d e s I l e s C a ï m a n s " T e t h y s P e t r o l e u m L i m i t e d " , l ' a s s o c i é p r é n o m m é s u b 1 / , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t s o u s c r i r e l e s v i n g t - c i n q m i l l e c i n q u a n t e , h u i t ( 2 5 . 0 5 8 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d ' u n d o l l a r a m é r i c a i n s o i x a n t e - n e u f v i r g u l e h u i t c e n t s ( 1 , 6 9 8 U S D ) c h a c u n e , e t a u x c o n d i t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
2 . L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s
" a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t
( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x
m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f d o l l a r s a m é r i c a i n s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 4 2 . 5 4 9 , 8 0 U S D ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 3 6 3 6 - 7 5 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , t e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e
" a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f d o l l a r s a m é r i c a i n s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 4 2 . 5 4 9 , 8 0 U S D ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e t u n d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 8 5 . 0 0 1 , 0 0 U S D ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l e c i n q u a n t e - h u i t ( 5 0 . 0 5 8 ) p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n d o l l a r a m é r i c a i n s o i x a n t e - n e u f v i r g u l e h u i t c e n t s ( 1 , 6 9 8 U S D ) .
' C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n d o l l a r a m é r i c a i n s o i x a n t e - n e u f v i r g u l e h u i t c e n t s ( 1 , 6 9 8 U S D ) ( a r r o n d i ) à u n d o l l a r a m é r i c a i n
( 1 U S D ) e t p a r l a d i f f é r e n c e e n t r e l ' a n c i e n n e v a l e u r n o m i n a l e d e d ' u n d o l l a r a m é r i c a i n s o i x a n t e - n e u f v i r g u l e h u i t c e n t s ( 1 , 6 9 8 U S D ) ( a r r o n d i ) e t l a n o u v e l l e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n d o l l a r a m é r i c a i n ( 1 U S D ) é t a n t ( a r r o n d i ) z é r o d o l l a r a m é r i c a i n v i r g u l e s i x c e n t n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 0 , 6 9 8 U S D ) l ' a s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 3 4 . 9 4 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a u p r i x d ' u n d o l l a r a m é r i c a i n ( 1 U S D ) à a t t r i b u e r à l ' a s s o c i é m a j o r i t a i r e l a s o c i é t é d e d r o i t d e s I l e s C a ï m a n s " T e t h y s P e t r o l e u m L i m i t e d " ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e t u n d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 8 5 . 0 0 1 , 0 0 U S D ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e t u n ( 8 5 . 0 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e a r r o n d i d ' u n d o l l a r a m é r i c a i n ( 1 U S D ) c h a c u n e . "
S E P T I E M E R E S O L U T I O N T r a n s f o r m a t i o n
R a p p o r t s
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d r e s s é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " K P M G " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , d r e s s é l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u ( d a t e ) , t o u s d e u x r é d i g é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e s , ' r a p p o r t s , a i n s i q u e d e l e u r s a n n e x e s , e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . l i s d é c l a r e n t n e p a s f o r m u l e r d e r e m a r q u e s . C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d r e s s é p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t r é d i g é e s l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t
" C o n c l u s i o n
N o u s a v o n s p r o c é d é a u c o n t r ô l e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é T e t h y s K a z a k h s t a n S P R L a r r ê t é a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , p r é s e n t a n t u n t o t a l d e b i l a n d e U S D 1 3 7 . 4 2 8 . 9 3 0 e t d e s c a p i t a u x p r o p r e s n é g a t i f s d e U S D 1 . 4 4 8 . 9 6 2 , d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é .
N o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é .
S u r l a b a s e d e s t r a v a u x m i s e n o e u v r e n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
* C e s t r a v a u x n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t d e l a S o c i é t é c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e U S D 1 , 4 4 8 . 9 6 2 e s t i n f é r i e u r d e U S D 1 . 4 9 1 . 4 1 3 a u c a p i t a l s o c i a l d e U S D 4 2 . 4 5 1 m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ' , p a s s i v e .
* P a r a i l l e u r s , l e c a p i t a l s o c i a l c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e U S D 4 2 . 4 5 1 e s t i n f é r i e u r d e U S D 4 1 . 4 4 1 ( c o n v e r s i o n d u c a p i t a l m i n i m u m d e E U R 6 1 . 5 0 0 a u x t a u x d e c h a n g e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 ) a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , i l e s t m e n t i o n n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é v o i t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e T e t h y s K a z a k h s t a n S P R L à c o n c u r r e n c e d e U S D 4 2 . 5 5 0 , p o u r l e p o r t e r d e U S D 4 2 . 4 5 1 à U S D 8 5 . 0 0 1 , c e q u i l e p o r t e à u n m o n t a n t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m r e q u i s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à
d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
K M P G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
B e n o i t V a n R o e s t
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
D é p ô t
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
s e r a g a r d é d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s e t d e s
p r o c u r a t i o n s d a n s l e d o s s i e r d e l a S o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s ;
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
, L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o 0 8 4 3 . 6 6 8 . 1 8 8 s o u s l e q u e l l a S o c i é t é e s t i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s ,
d o n t u n e x t r a i t s u i t
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M i N A T i O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " T E T H Y S K A Z A K H S T A N "
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , u n i q u e m e n t p o u r s o n c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t
o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d e c a p i t a u x e t d e h o l d i n g e n c e c o m p r i s
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c ;
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
3 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
4 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s ' p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . I I e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e l a s o c i é t é n ' e x e r c e r a a u c u n e a c t i v i t é r é g l e m e n t é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
. L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t r e n d r e d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s a u p r o f i t d e s s o c i é t é s l i é e s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e t u n d o l l a r s a m é r i c a i n s ( 8 5 . 0 0 1 , 0 0 U S D ) ,
r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e t u n ( 8 5 . 0 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n d o l l a r a m é r i c a i n
( 1 U S D ) c h a c u n e .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n
' t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t
c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
-
l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e
l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
i l y a d e u x c a t é g o r i e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e A e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B . L o r s d e l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , i l f a u t i n d i q u e r s ' i l e s t d e c a t é g o r i e " A " o u d e c a t é g o r i e
B
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e ! a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
F E U N l O N S - D E L i B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x
" a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e ' c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u . p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e , U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s d o n t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B , S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s . C e p e n d a n t , l a m a j o r i t é d e s v o i x d o i t c o m p r e n d r e i e v o t e f a v o r a b l e d ' a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B .
L e p r é s i d e n t n ' a p a s d e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
' S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u
" i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t i e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L
e 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
$ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s , I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
e . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
R é s e r v é
t 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, R é s e r ' é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e , p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t " c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a " d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e " A " ' ; a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e " B
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 " d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , ; i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s ï c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t c h a q u e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e . R E P R E S E N T A T i O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L i S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s ' a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n " o u ï " o u " n o n " o u "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. e , M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , - l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n ' v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t ,
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
N E U V I E M E R E S O U T I O N : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r , à c o m p t e r d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s , d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T S S B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a a t , 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 3 0 9 . 6 6 2 , a v e c c o m m e " r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E r i c H e n d r i c k x , d o m i c i l i é à 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s f a a n 3 0 .
- M o n s i e u r D a v i d R o b s o n , d e m e u r a n t à G Y 1 1 B Q G u e r n s e y , S t . P e t e r P o r t , L e s V a r d e s , C o n c o r d i a , t i t u l a i r e d ' u n p a s s e p o r t a v e c n u m é r o 6 2 7 2 2 4 7 6 9 .
- M a d a m e E l i s a b e t h L a n d l e s , d e m e u r a n t à F l a t 1 4 , T u d o r H o u s e A p a r t m e n t s , M i l l S t r e e t , S t . P e t e r P o r t G Y 1
i B T , t i t u l a i r e d ' u n p a s s e p o r t a v e c n u m é r o 6 2 7 2 2 5 3 7 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , é g a l e m e n t à c o m p t e r d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s o c i é t é a n o n y m e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T S S B e l g i u m " , p r é n o m m é e , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r E r i c H e n d r i c k x , p r é n o m m é , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e " A " .
- M o n s i e u r D a v i d R o b s o n , p r é n o m m é , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e " B " .
- M a d a m e E l i s a b e t h L a n d l e s , p r é n o m m é e , a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e " B " .
L e u r m a n d a t p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n r é m u n é r é .
D I X 1 E M E R E S O L U T I O N : P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à N a t h a l i e C r o e n e , à c e f i n é l i s a n t d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é " B e r q u i n N o t a i r e s " , p r é n o m m é e , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . D O U Z I E M E R E S O L U T I O N : P r o c u r a t i o n f o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à t o u t a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a i n s i q u ' à t o u t a v o c a t d u b u r e a u d ' a v o c a t s A m b o s N B G O , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n v e r s , a g i s s a n t s e u l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C L A U S E S F I N A L E S N O T A R I A L E S
I N F O R M A T I O N - C O N S E I L
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e l e s a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s s u r
, l e u r s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l s s o n t i n t e r v e n u s e t q u ' i l l e s a
; c o n s e i l l é s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) ,
L E C T U R E
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t a v o i r r e ç u e n t e m p s u t i l e u n p r o j e t d u p r é s e n t ;
p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é l u i n t é g r a l e m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 2
a l i n é a 1 e t 2 d e l a l o i o r g a n i q u e d u n o t a r i a t e t l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u p r o j e t d ' a c t e c o m m u n i q u é
p r é a l a b l e m e n t .
L ' a c t e e n t i e r a é t é c o m m e n t é p a r l e n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
A " M o d 1 1 . 1
é s e n r
a û
M o n i t e u r
b e l g e
I D E N T I T E
L e n o t a i r e c o n f i r m e l e n o m , p r é n o m s , d a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e e t d o m i c i l e d u r e p r é s e n t a n t d e s a c t i o n n a i r e s
a b s e n t s a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é .
C L O T U R E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e .
D O N T P R O C E S V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s ,
A p r è s l e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e p r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , e t
m o i , n o t a i r e a s s o c i é , a v o n s s i g n é .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , r e r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2012
ÿþ~ , ~ k a ~ ~ ~ i ~ ~ " ; i
~ . . _ ~ _ .
t M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G N i T E U R 2 _ 0 z _
G 1 S C H S T A A
B E L G E 4 F F V . 2 0 1 1 B R U X E L L L
0 1 2
i S S L A e e A ~ ~
* i a o s o i s a "
E L
N ° d ' e n t r e p r i s e : D 3 L ! C C a n
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T E T H Y S K A Z A K H S T A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e l 1 b o î t e 9 4
1 0 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : I . C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T D U S I E G E D E D I R E C T I O N E F F E C T I V E V E R S L A B E L G I Q U E E T M O D I F I C A T I O N D E L A N A T I O N A L I T E D E L A S O C I E T E - I I . C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M E J U R I D I Q U E - I I I . A C C E P T A T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S - I V . C O N S T A T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - V . N O M I N A T I O N S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 , 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T E T H Y S K A Z A K H S T A N L I M I T E D " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n s t a t a t i o n q u e d e p u i s l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , l e s i è g e d e l a d i r e c t i o n e t l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s o n t é t a b l i s à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 , e t c e e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s ( " R e s o l u t i o n o f M e m b e r s " ) e t u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( " B o a r d o f D i r e c t o r s " ) , d u 2 f e v r i e r d e u x m i l l e o n z e e t 7 d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
P r i s e d ' a c t e q u e d e p u i s l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , l a s o c i é t é e s t s o u m i s e a u x d i s p o s i t i o n s d u d r o i t : b e l g e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 2 d u C o d e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l e p r i v é e t q u e l a s o c i é t é a l a p e r s o n n a l i t é . j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e .
2 ° C o n s t a t a t i o n e t c o n f i r m a t i o n q u e l a s o c i é t é e a d o p t é l a f o r m e d ' u n e " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , c o m m e p r é c i s é d a n s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é m e n t i o n n é s e t q u e l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t " T E T H Y S K A Z A K H S T A N " .
3 ° C o n s t a t a t i o n e t c o n f i r m a t i o n q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à t r e n t e - d e u x m i l l e : e u r o s ( 3 2 . 0 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t s u p é r i e u r a u m i n i m u m e x i g é p a r l a l o i b e l g e p o u r l e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
4 ° A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s q u i e s t e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n b e i g e e s t q u i e s t , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 à G u e r n s e y .
U n e x t r a i t d u t e x t e d e s s t a t u t s s ' é t a b l i t c o m m e s u i t
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a / s o c i é t é r e v ê t i a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " T E T H Y S K A Z A K H S T A N " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , u n i q u e m e n t p o u r s o n c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t ' , o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d e c a p i t a u x e t d e h o l d i n g e n c e c o m p r i s
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , i a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s ; o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c ;
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , t a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e ' l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n i a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B j j l á g é n - U T 6 é t - K T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" M o d 1 1 . 1
. , % ~ A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
`
3 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
4 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s
i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s
p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , ! a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t ,
l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . I I e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e l a s o c i é t é n ' e x e r c e r a a u c u n e a c t i v i t é
r é g l e m e n t é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t
e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é O u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t r e n d r e d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s a u p r o f i t d e s s o c i é t é s l i é e s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p c u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 2 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q
m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o v i n g t - h u i t c e n t i m e s ( 1 , 2 8 E U R ) c h a c u n e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 0
h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - o i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n c m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e c u l a d é n c m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e ,
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r ! e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s c c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, 4
" M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r ; p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é o i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
5 ° C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d e s g é r a n t s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r D a v i d R o b s o n , d e m e u r a n t à C o n c o r d i a , L e s V a r d e s , M o n t v i l l e R o a d , S t . P e t e r P o r t , G u e r n e s y G Y 1 1 B Q ;
- M a d a m e E l i z a b e t h L a n d l e s , d e m e u r a n t à F l a t 1 4 , T u d o r H o u s e A p a r t m e n t s , M i l l S t r e e t , S t . P e t e r P o r t G Y 1 1 B T
A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' T S S B e l g i u m " , a y a n t s i è g e s o c i a l à H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n v e r s , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r E r i c H e n d r i c k x , d e m e u r a n t à 2 6 3 0 A a r t s e l a a r t , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 3 0 .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e u r m a n d a t s e x p i r e r o n t à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
6 ° A é t é n o m m é : l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t t a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e d e u x m i l l e q u a t o r z e , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t ( I R E N r 0 1 6 6 1 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
7 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M i e k e T r o m b e t t a e t A n n e t e e n V a n d e r E l s t r a e t e n , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 A , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e , r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s ' e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .