TEXAS INSTRUMENTS BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TEXAS INSTRUMENTS BELGIUM
Dénomination : TEXAS INSTRUMENTS BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 414.207.123

Publication

04/09/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

1111.1[!16111 ti j111.1111

francophone de Bruxelles

D6pos6 / Reçu. le

26 -08- 2014

au greffe du trfikell de commerce'

Nû d'entreprise : 0414.207.123

Dénomination

(en entier) TEXAS INSTRUMENTS BELGIUM

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond-Point Schuman 6, boîte 5, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Délégation de pouvoirs bancaires et de pouvoirs spéciaux

Extrait des résolutions unanimes concernant la délégation de pouvoirs spéciaux adoptées par ie conseil d'administration en date du 25 juillet 2014

[Les administrateurs]:

1.Décident de révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs spéciaux accordés à M. Andreas Schwaiger

en vertu du point 3 de la résolution unanime du Conseil d'administration du 8 novembre 2013.

2. Décident, conformément à l'article 8 des statuts de la Société et conformément aux procédures standard, d'autoriser M, Andreas Schwaiger, au nom de la Société, avec effet immédiat et jusqu'à révocation expresse par le Conseil d'administration à:

I. Conclure tous contrats, accords, offres, devis et autres actes attestant des engagements de la Société avec les limites suivantes en termes de montants :

(a) Contrats de vente, accords, offres, devis et tous actes y relatifs en matière de ventes: US$25,000,000 ou son équivalent dans une autre devise ;

(b) Contrats d'achats et d'approvisionnements, accords et tous actes y relatifs: US$10,000,000 ou son équivalent dans une autre devise ;

(c) Contrats et accords entre la Société et des sociétés liées: illimité ;

(d) Facilités de crédit auprès des banques et autres institutions financières ainsi que toute opération bancaire générale et habituelle: US$25,000,000 ou son équivalent dans une autre devise ;

(e) Tous contrats, accords, offres, devis et autres instruments différents que ceux spécifiquement décrits sous (a) à (d) ci-dessus: US$1,000,000 ou son équivalent dans une autre devise ;

ii. Déléguer ses pouvoirs aux fins de signer en son absence et si nécessaire, tous contrats, offres, devis, et tout autre contrat, tels que visés aux articles i (a), (c) ou (e) ci-dessus, à tout employé de la Société et à tout employé du département « finances » de la Société ou d'une société liée (au sens de l'article 11 du Code des sociétés), dans la limite des pouvoirs dont il dispose pour ceux-ci ; ainsi que conférer à tout délégataire, en cas d'absence, le pouvoir de sous-déléguer à tout autre employé les pouvoirs qui lui auraient été conférés conformément aux stipulations du présent article;

iii. Déléguer ses pouvoirs aux fins de conclure et signer tous contrats d'achats et d'approvisionnements, accords et tout autre contrat visés à l'article i (b) ci-dessus à tout employé du département « approvisionnements » (ou à tout employé spécifiquement autorisé à effectuer des activités et fonctions d'approvisionnements) de la Société ou d'une société liée (au sens de l'article 11 du Code des sociétés), dans la limite de pouvoirs dont il dispose pour ceux-ci ; ainsi que conférer à tout délégataire, en cas d'absence, le pouvoir de sous-déléguer à tout autre employé les pouvoirs qui lui auraient été conférés conformément aux stipulations du présent article;

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à I egard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

iv. Déléguer ses pouvoirs aux fins de conclure et signer toutes facilités de crédits et opérations bancaires telles que visées à l'article I (d) ci-dessus à tout employé du département « finances » de la Société ou d'une société liée (au sens de l'article 11 du Code des sociétés), dans la limite des pouvoirs dont il dispose;

y. Déléguer ses pouvoirs aux fins de conclure et signer tous contrats de travail, licenciements ainsi que tous actes relatifs aux employés de la Société visés à l'article i (e), à tout employé du département des ressources humaines de la Société ou d'une société liée (au sens de l'article 11 du Code des sociétés), dans la limite des pouvoirs dont il dispose pour ceux-ci ; ainsi que conférer à tout délégataire, en cas d'absence, le pouvoir de sous-déléguer à tout autre employé les pouvoirs qui lui auraient été conférés conformément aux stipulations de la présente section.

1 Décident que toutes les délégations et sous-délégations spécifiées dans l'article 1 (ii) à 1 (v) ci-dessus doivent être rédigées par écrit ou par e-mail selon la forme prescrite par la loi applicable.

4. Décident que toute personne à laquelle des pouvoirs sont accordés en vertu des résolutions mentionnées ci-dessus, veilleront à ce que les procédures d'autorisation internes aient été suivies et que l'autorisation nécessaire ait été obtenue conformément aux règles et procédures en vigueur au sein de Texas Instruments.

5. Décident de déléguer à M. Carlo Meert et M. Loïc L' An/or du cabinet d'avocat Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, agissant seuls, tous les pouvoirs, avec la possibilité de sous-déléguer, permettant d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions décrites ci-dessus, en ce compris tout dépôt aux greffes ou publication au Moniteur Belge

Extrait des résolutions unanimes concernant la délégation de pouvoirs bancaires adoptées par le conseil d'administration en date du 25 juillet 2014

[Les administrateurs]:

1. Décident de révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs bancaires accordés à Andreas Schwaiger, Bruno lpponich et Sophie Jacobs lors de la réunion du Conseil d'administration du 8 novembre 2013.

2. Décident avec effet immédiat et jusqu'à révocation expresse ;

Que Monsieur Alan C. Boyd sera autorisé à signer au nom de la Société toutes opérations bancaires sans aucune limite de montant par transaction ; et

ii. Qu'en vertu des standard operating procedures de la Société, deux des personnes suivantes, Andreas Schwaiger, Michaël Rôhrl, Cindy Ferguson et Bruno Ipponich (chacun une « Personne Autorisée ») sont investies conjointement, au nom de ta Société, du pouvoir d'ouvrir des comptes en banque, des comptes security cash et des comptes de devises étrangères, et de louer des coffre-forts; de désigner des signataires autorisés pour des comptes en banques nouveaux ou existants de la Société; et pour des comptes stex et des comptes en devises étrangères, et modifier ou désigner des signataires additionnels pour de tels comptes, lorsque cela est nécessaire ou souhaitable et d'autoriser ces signataires à effectuer des dépôts et des retraits, acheter et vendre des titres, transférer des fonds et des titres d'un compte à l'autre, acheter et vendre des devises étrangères en vue de leur remise immédiate ou future, par écrit ou par téléphone, à condition que les opérations effectuées par téléphone soient confirmées par écrit dans les soixante-douze (72) heures. Une instruction par écrit ayant trait à de tels comptes ou signataires, signées par deux des personnes mentionnées ci-dessus, aura la même valeur et effet qu'une résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société.

3. Que toute ouverture de nouveaux comptes en banque, de comptes security cash et de comptes de devises étrangères, toute indication de signataires autorisés, toute modification ou toute désignation de signataires additionnels pour de tels comptes par une Personne Autorisée sera communiquée au conseil d'administration par le dépôt d'une copie de l'instruction écrite ou de tout autre document pertinent auprès du EMEA Treasury Manager de la Société.

4. Décident que l'Administrateur Délégué de la Société est autorisé à signer des délégations de pouvoirs écrites requises afin de mettre en Suvre les précédentes décisions.

5. Décident de déléguer à M. Carlo Meert et M. Laïc L' Arvor du cabinet d'avocat Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, agissant seuls, tous les pouvoirs, avec la possibilité de subdéléguer, permettant d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus, comprenant tout dépôt aux greffes ou publication au Moniteur Belge.

Lot L'Arvor

Mandataire

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la pecsonne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a I égard des tiers

Au verso: Nom et signature

05/08/2014
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Greffe

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*14149456*

N° d'entreprise : 0414.207.123

Dénomination

(en entier): Texas instruments Belgium

(en abrégé)

Forme Juridique : Société Anonyme

Siège : Rond-point Robert Schuman 6, Boîte 5, 1040 Bruxelles (Belgique) (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Réélection des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2014

Apres déliberation l'assemblée générale réélit en tant qu'administrateurs, Messieurs Wolfram Tietscher, résidant professionnellement à Haggertystrasse 1, 85354 Freising, Allemagne, Andreas Schwaiger, résidant professionnellement à Haggertystrasse 1, 85354 Freising, Allemagne et Klaus Weisel, résidant professionnellement à Haggertystrasse 1, 85354 Freising, Allemagne.

Leurs mandats prennent fin immediatement après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014.

Andreas Schwaiger

Administrateur Délégué

eijlagen_bii bel .Belgiseb_Staatsblad .r. Q5/08/2014. - Annexes duMonite.ur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Rési

Mani

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*13 1190* BRUXELLES

22 Neff 2015

N' d'entreprise : 0414.207.123

Dénomination

ten enter) . Texas Instruments Belgium

(en abregè)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond-Point Schuman 6, boîte 5, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Abiet(s) de l'acte :Démission et élections d'administrateurs - Pouvoirs spéciaux - gestion journalière

Extrait des résolutions écrites des actionnaires en date du 31 octobre 2013

1. Les actionnaires prennent note de la démission de M. Edgar Frank, demeurant professionnellement à 821 avenue Jack Kilby, 06271 Villeneuve-Loubet, France, et de M. lan Spencer, demeurant professionnellement à 821 avenue Jack Kilby, 06271 Villeneuve-Loubet, France, en tant qu'administrateurs de la Société avec effet à la date des présentes. Les actionnaires remercient MM. Edgar Frank et lan Spencer pour les services rendus à la Société.

2. Les actionnaires décident de leur donner provisoirement décharge de toute responsabilité pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date effective de leur démission. Une décharge définitive leur sera donnée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes del'exercice social se clôturant le 31 décembre 2013.

3. Les actionnaires constatent que le Conseil d'administration de la Société n'est plus constitué que d'un administrateur. Afin de se conformer à l'article 7 des statuts de la Société, les actionnaires décident de nommer M. Klaus Weisel, demeurant professionnellement à Haggertystrasse 1, D-85356 Freising, Allemagne, et M. Andreas Schwaiger, demeurant professionnellement à Haggertystrasse 1, D-85356 Freising, Allemagne, en tant qu'administrateurs de la Société avec effet à la date des présentes. Leur mandat respectif prendra fin immédiatement après l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes annuels pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2013 [...].

4, Les actionnaires décident de déléguer à M. Carlo Meert et M. Loïc L' Arvor du cabinet d'avocat Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, agissant seuls, tous les pouvoirs, avec la possibilité de subdéléguer, permettant d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus, comprenant tout dépôt aux greffes ou publication au Moniteur Belge.

Extrait des résolutions unanimes adoptée par le conseil d'administration en date du 8 novembre 2013 [Les administrateurs] :

1. Décident de révoquer expressément tous les pouvoirs spéciaux ainsi que tous les pouvoirs de gestion journalière délégués à M. Ian Spencer le 23 mai 2008;

2, Décident, conformément à l'article 8 des statuts de la Société, de déléguer à M. Andreas Schwaiger, avec effet immédiat et jusqu'à leur révocation par le Conseil d'administration, les pouvoirs de gestion journalière de la

Société et notamment les pouvoirs suivants :

(a) signer la correspondance

Mentionner sur la dornlr re page du Volet B Au recto ° Nom et quahto du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è regard des tiers

Au verso . Nom ei signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

wC {

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

(b) signer tous contrats et accords, et à la condition d'obtenir l'autorisation écrite du Conseil d'administration pour tout contrat relatif à l'achat, la vente ou la location, en tant que bailleur ou locataire, d'un bien immobilier ;

(c) engager et congédier tous employés et ouvriers, déterminer leurs fonctions et leurs rémunérations ou salaires, de même que les conditions de leur engagement, promotion et licenciement ;

(d) demander, réclamer, récupérer, recevoir et prendre toutes dispositions nécessaires et légitimes de manière à recouvrir toutes sommes d'argent, dettes ou propriétés et en donner quittance ;

(e) signer au nom de la Société tout formulaire émanant des autorités fiscales ou de l'administration de la sécurité sociale et qui doivent leur être renvoyés, ainsi que payer toute somme y relative;

(f) retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de tous chemins de fer et messageries et accepter la remise de tous envois, lettres, caisses et paquets, recommandés ou non, y compris ceux renfermant des valeurs déclarées; encaisser tous mandats-poste; donner et signer des reçus et décharges ;

(g) représenter la société dans tous ses rapports avec l'administration des postes, l'Office des comptes de chèques postaux, services de téléphonie, les autorités fiscales et douanières, la Banque Nationale de Belgique, l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI), le Guichet d'Entreprise agréé, l'administration NA, les greffes des Tribunaux de commerce et toutes autres autorités centrales, régionales, provinciales ou communales ;

(h) représenter la société devant toutes juridictions et, en cas de différend, quelle qu'en soit la cause, entamer toute action judiciaire, et prendre toutes les mesures appropriées devant toutes les juridictions, obtenir tous jugements et ordonnances et en obtenir l'exécution par toute procédure et tous moyens légaux; transiger dans tous litiges, prendre part à toute procédure de concordat ou de faillite ;

(i) ouvrir et opérer au nom de la Société tous comptes bancaires et comptes de chèques postaux; signer et payer toute facture ou devis et effectuer tout paiement au nom de la Société ; et

(j) déléguer l'un de ses pouvoirs à toute personne ou aux personnes qu'elle pourrait désigner. M. Andreas Schwaiger portera le titre d'Administrateur délégué. [...] ;

3, Décident, conformément à l'article 8 des statuts de la Société, de déléguer à M. Andreas Schwaiger, Administrateur délégué, avec effet immédiat et jusqu'à leur révocaticn par le Conseil d'administration, les pouvoirs spéciaux suivants :

(a) Conclure et signer au nom de la Société et pour les montant indiqués ci-après, les contrats suivants :

i.Contrats de ventes, offres, devis et tous actes y relatifs ; US$25.000.000 ou l'équivalent dans une autre devise ii.Contrats d'achats et d'approvisionnement ainsi que tous actes y relatifs ; US$1.000.000 ou l'équivalent dans u

iii.Facilités de crédit auprès des banques et autres institutions financières, ainsi que toute opération

bancaire générale et habituelle.US$25.000.000 ou l'équivalent dans une autre devise.

(b) Conclure et signer en sa qualité d'administrateur de la Société les contrats et accords internes à la Société ou entre la Société et les sociétés liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés (Intercompany contracts) et tous autres actes y relatifs, sans aucune limitation de montant ;

(c) Déléguer ses pouvoirs aux fins de conclure et signer tous contrats d'achats et d'approvisionnement et tous actes y relatifs tels que visés au paragraphe (ii) ci-dessus, à tout employé du département achats de la Société ou d'une société liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés, ou à toute personne habilitée à exercer des activités et des fonctions d'achat et ce dans la limite des pouvoirs dont dispose l'Administrateur délégué ; et conférer à tout délégataire, en cas d'absence et à la discrétion de celui-ci, le pouvoir de subdéléguer à tout autre employé les pouvoirs qui lui auraient été conférés conformément aux stipulations de la présente section ;

(cl) Déléguer aux termes d'une délégation écrite ou d'un e-mail ses pouvoirs aux fins de conclure et signer en son absence et si nécessaire, tous contrats de ventes, offres, devis, et tout autre contrat, tels que visés au paragraphe (I) et la section (b) ci-dessus à tout employé de la Société, dans la limite des pouvoirs dont dispose l'Administrateur délégué ; et conférer à tout délégataire, en cas d'absence et à la discrétion de celui-ci, le pouvoir de subdéléguer à tout autre employé les pouvoirs qui lui auraient été conférés conformément aux stipulations de la présente section ;

(e) Déléguer aux termes d'une délégation écrite ou d'un e-mail ses pouvoirs aux fins de conclure et signer toutes facilités de crédits et opérations bancaires telles que visées au paragraphe (iii) ci-dessus à tout employé du département «Finance» de la Société ou d'une société liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés, dans la limite des pouvoirs dont dispose l'Administrateur délégué;

Volet B - Suite

4. Décident que toute personne à laquelle des pouvoirs sont accordés en vertu des résolutions mentionnées ci-dessus, veilleront à ce que les procédures d'autorisation internes ont été suivies et que l'autorisation nécessaire a été obtenue conformément aux règles et procédures en vigueur au sein de la Société ou de toute autre société liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés ; et

5. Décident de révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs bancaires accordés lors de la réunion du Conseil d'administration du 6 juin 2011.

6. Décident avec effet immédiat, jusqu'à révocation expresse :

(a) Que Monsieur Alan C. Boyd sera autorisé à signer au nom de la Société toutes opérations bancaires sans aucune limite de montant par transaction ;

(b) Qu'en vertu des standard operating procedures de la Société, deux des personnes suivantes, Andreas Schwaiger, Sophie Jacobs et Bruno Ipponich sont investies conjointement, au nom de la Société, des pouvoirs suivants: ouvrir des comptes en banque, des comptes security cash et des comptes de devises étrangères, louer des coffre-forts; indiquer des signataires autorisés pour des comptes en banques nouveaux ou existants de la Société; ainsi que pour des comptes security cash et des comptes de devises étrangères, et modifier ou indiquer des signataires additionnels pour de tels comptes, lorsque les circonstances le justifient; déléguer à ces signataires les pouvoirs de déposer et retirer de l'argent, acheter et vendre des titres, transférer des fonds et des dépôts en garantie d'un compte à l'autre, acheter et vendre des devises étrangères en vue de leur transfert immédiat ou futur par écrit ou par téléphone, à condition que les opérations effectuées par téléphone soient confirmées par écrit dans les soixante-douze (72) heures. Une instruction par écrit ayant trait à de tels comptes ou signataires, signées par deux des personnes mentionnées ci-dessus, aura la même valeur et effet qu'une résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société ; et

(c) Que toute ouverture de nouveaux comptes en banque, de comptes security cash et de comptes de devises étrangères, toute indication de signataires autorisés, toute modification ou toute indication de signataires additionnels pour de tels comptes par Andreas Schwaiger, Sophie Jacobs et Bruno lpponich sera rapportée au conseil d'administration par le dépôt d'une copie de l'instruction écrite ou de tout autre document pertinent auprès d'un administrateur.

7. Décident de déléguer à M. Carlo Meert et M. Lokc L' Arvor du cabinet d'avocat Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, agissant seuls, tous les pouvoirs, avec la possibilité de subdéléguer, permettant d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus, comprenant tout dépôt aux greffes ou publication au Moniteur Belge.

Loïc L'Arvor

Mandataire

'',-Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a I égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2013
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', Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0414207123 Dénomination

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Greffe

(en entier) : Texas Instruments Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond-Point Schuman 6, boîte 5, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Réélection des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 19 juin 2013

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Après délibération l'assemblée générale réélit en tant qu'administrateurs, Messieurs Wolfram Tietscher, corporate executive, résidant à Haggertystrasse 1, 85354 Freising, Allemagne, Edgar Frank, corporate executive, résidant à 821 avenue Jack Kilby, Villeneuve Loubet, France et lan Spencer, corporate executive, résidant à 821 avenue Jack Kilby, Villeneuve Loubet, France.

Leurs mandats prennent fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013.

Edgar Frank lan Spencer

Administrateur Administrateur

Mentionner sur ta dernière paoe B Au recto Nom et qualíté du notaire Instrurnentarrl ou cie la peisu rne au des personnes

ayant pouvoir de représernLi la pErsunne n-tor.ate à t~~gard des tles

Fau .verso Norli et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 19.07.2012 12320-0397-032
18/07/2012
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe 9 je, 2012

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N° d'entreprise : 0414.207.123

Dénomination

(en entier) : Texas Instruments Belgium

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond-Point Schuman 6, boite 5, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Réélection des administrateurs et du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 20 juin 2012

E...]

Après délibération l'assemblée générale réélit en tant qu'administrateurs, Messieurs Wolfram Tietscher, corporate executive, résidant à Haggertystrasse 1, 85354 Freising, Allemagne, Edgar Frank, corporate executive, résidant à 821 avenue Jack Kilby, Villeneuve Loubet, France et lan Spencer, corporate executive, résidant à 821 avenue Jack Kilby, Villeneuve Loubet, France.

Leurs mandats prennent fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012.

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Après délibération l'assemblée générale réélit la société Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, établie à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Herman Van den Abeele, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle adoptant les comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2014.

Edgar Frank lan Spencer

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Me 2.1

06 JUL 2011 bRUXELLES

Greffe

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N° d'entreprise : 0414.207.123

Dénomination

(en entier) : TEXAS INSTRUMENTS BELGIUM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond-point Robert Schuman 6, Boite 5, 1040 Etterbeek (Belgique)

Objet de l'acte : Pouvoirs bancaires - Réélection des administrateurs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 juin 2011

[...]

Après discussion, le conseil décide à l'unanimité et avec effet immédiat de révoquer tous les pouvoirs bancaires accordés le 15 mai 2009.

Après discussion, le conseil décide à l'unanimité et avec effet immédiat jusqu'à révocation expresse :

1.que Monsieur Charles D. Tobin sera autorisée à signer au nom de la Société toutes opérations bancaires sans aucune limite par transaction;

2.qu'en vertu des standard operating procedures de la Société, deux des personnes suivantes, Christian Tordo, Sophie Jacobs et Bruno Ipponich sont investies conjointement, au nom de la Société, des pouvoirs suivants: ouvrir des comptes en banque, des comptes security cash et des comptes de devises étrangères, louer des coffres-forts; indiquer des signataires autorisés pour des comptes en banques nouveaux ou existants de la Société; ainsi que pour des comptes security cash et des comptes de devises étrangères, et modifier ou indiquer des signataires additionnels pour de tels comptes, lorsque les circonstances le justifient; déléguer à ces signataires les pouvoirs de déposer et retirer de l'argent, acheter et vendre des titres, transférer des fonds et des dépôts en garantie d'un compte à l'autre, acheter et vendre des devises étrangères en vue de leur transfert immédiat ou futur par écrit ou par téléphone, à condition que les opérations effectuées par téléphone soient confirmées par écrit dans les soixante-douze (72) heures. Une instruction par écrit ayant trait à de tels

: comptes ou signataires, signées par deux des personnes mentionnées ci-dessus, aura la même valeur et effet qu'une résolution adoptée par le conseil d'administration de la Société; et

3.que toute ouverture de nouveaux comptes en banque, de comptes security cash et de comptes de devises étrangères, toute indication de signataires autorisés, toute modification ou toute indication de signataires additionnels pour de tels comptes par Christian Tordo, Sophie Jacobs et Bruno Ipponich sera rapportée au conseil d'administration par le dépôt d'une copie de l'instruction écrite ou de tout autre document pertinent auprès d'un administrateur. [...]

'Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 15 juin 2011

[...1

L'assemblée générale réélit en tant qu'administrateurs, Messieurs Wolfram Tietscher, corporate executive,

résidant à Haggertystrasse 1, 85354 Freising, Allemagne, Edgar Frank, corporate executive, résidant à 821'

avenue Jack Kilby, Villeneuve Loubet, France et lan Spencer, corporate executive, résidant à 821 avenue Jack

" Kilby, Villeneuve Loubet, France.

Leurs mandats prennent fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes

" annuels pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2011 [...]

Edgar Frank tan Spencer

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 01.07.2011 11247-0055-032
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 15.07.2010 10314-0359-033
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 28.07.2009 09499-0002-027
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 28.07.2009 09498-0397-027
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 08.07.2008 08367-0150-027
05/07/2007 : BL383525
05/07/2007 : BL383525
03/07/2007 : BL383525
10/10/2006 : BL383525
10/10/2006 : BL383525
15/07/2005 : BL383525
15/07/2005 : BL383525
20/07/2015
ÿþMOD WORD 11.1

LY&L-41 rf ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe , , f==Yw" s:,

Déposé / Reçu le

0 9 JUIL. 2015

u greffe du tribunal de commerce

[ anesphone de Fix [it?c

N' d'entreprise : 0414.207.123

Dénomination

(yin entier} : TEXAS INSTRUMENTS BELGIUM

(en abrège) ,

Forme juridique Société Anonyme

Siège Rond-Point Schuman 6, boîte 5, 1040 Bruxelles

(.ad::c,,e empiète)

°hiet{s) de l'acte :Réélection des administrateurs et du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 3 juillet 2015.

[...] Après délibération l'assemblée générale réélit en tant qu'administrateurs, Messieurs Wolfram Tietscher, résidant professionnellement à Haggertystrasse 1, 85354 Freising, Allemagne, Andreas Schwaiger, résidant professionnellement à Haggertystrasse 1, 85354 Freising, Allemagne et Klaus Weisel, résidant professionnellement à Haggertystrasse 1, 85354 Freising, Allemagne.

Leurs mandats prennent fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 [...].

Après délibération l'assemblée générale réélit la société Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, établie à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur Herman Van den Abeele, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle adoptant les comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2017. j...]

Andreas Schwaiger

Administrateur délégué

: isr la dei mere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne ayant pouvoir de représenter la personne morale a regard dec tiers

Au verso : Nom et signature

IW

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes_ du. Monitewr_belge

28/10/2004 : BL383525
23/07/2004 : BL383525
13/07/2004 : BL383525
09/07/2004 : BL383525
14/04/2004 : BL383525
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.07.2015, DPT 05.08.2015 15402-0597-033
04/09/2003 : BL383525
07/07/2003 : BL383525
31/07/2002 : BL383525
26/07/2002 : BL383525
20/10/2001 : BL383525
20/10/2001 : BL383525
12/08/2000 : BL383525
03/07/1999 : BL383525
21/10/1998 : BL383525
07/07/1998 : BL383525
08/07/1993 : BL383525
14/08/1991 : BL383525
12/07/1989 : BL383525
29/06/1988 : BL383525
30/07/1986 : BL383525
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 20.07.2016 16340-0522-025

Coordonnées
TEXAS INSTRUMENTS BELGIUM

Adresse
ROND POINT SCHUMAN 6, BTE 5 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale