TEXTMASTER

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TEXTMASTER
Dénomination : TEXTMASTER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 837.387.439

Publication

24/04/2014
ÿþe Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de t'acte au greffe MOD WORD 11.1



Réservi 11111111*M1111111§11111

au

Monnet

belge

NID d'entreprise : 0837.387.439 Dénomination

(en entier) : TextM aster

11 APR 2014

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Ia Cambre 32, 1200 Woluwé-Saint-Lambert

(adresse complète)

ObJet(s) de l'acte :Transfert siège social

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 février 2014

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société à ICAB, site Arsenal, rue des Pères Blancs 4 à 1040 Etterbeek, à effet du 1er mars 2014.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Monsieur Jonas Van den Bossche,: Madame Danielle Machlroux et chaque autre avocat ou paralegai de Jones Day, Boulevard Brand Whitlock 165, 1200 Bruxelles, pouvant agir individuellement et ayant pouvoir de substitution, afin de signer et déposer tout, formulaire requis pour la publication par extrait au Moniteur belge de la décision ci-avant.

Danielle Machiroux

Mandataire

......... " - - . - -

Mentionner sur la dernière page du Votet B . Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/06/2014
ÿþ(en entier) : (en abrégé) : TEXTMASTER

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : lCAB Site Arsenal - Rue des Pères Blancs numéro 4 à Etterbeek (1040 Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « TEXTMASTER », ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), ICAB Site Arsenal, Rue des Pères Blancs 4, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0837.387.439, reçu par Maître Dimitri CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-neuf avril deux mil quatorze, enregistré au 1 er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le douze mai suivant, volume 5/1 folio 28 case 03 suivant, aux droits de cinquante euros (60 EUR), perçus par le Conseiller a.i. Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution: Rapports

1. du rapport du conseil d'administration exposant

(a)l'objet et la justification détaillée de la proposition d'émission de droits de souscription, établi

conformément à l'article 583 du Code des sociétés ;

(b)la justification de la proposition de supprimer le droit de souscription préférentielle et portant notamment

sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires conformément

aux articles 596 et 598 du Code des sociétés.

2.du rapport du réviseur d'entreprises, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « VANDER DONCKT - ROOBROUCK CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN », en abrégé « VRC BEDRIJFSREVISOREN », ayant son siège social à 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0462.836.191, représentée par Madame Brigitte MOTTE, établi conformément aux articles 596 et 598 du Code des sociétés déclarant que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée et justifient la décision de supprimer le droit de souscription préférentiel.

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises s'énoncent comme suit t

« Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que les informations financières et comptables contenues dans le rapport spécial du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. L'incidence sur la situation des anciens actionnaires de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne leur quote-part de bénéfice et celle des capitaux propres est bien expliquée

11 avril 2014

Le Réviseur d'Entreprises

VRC Réviseurs d'Entreprises

SC s.f.d., SCRL

Représentée par Brigitte Motte »

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

0837.387.439

MODWORC111,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

E\vjc(e

*14115948*

811UXELLES

03 -06- 2014

Greffe -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

1" 11

R'êservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite

Deuxième résolution : Emission de droits de souscription

L'assemblée décide de l'émission, aux conditions déterminées dans le cadre du Plan de Warrants N°1 annexé au rapport du conseil d'administration dont question ci-dessus, de maximum cent quarante-quatre (144) droits de souscription (« Warrants ») permettant chacun de souscrire à une nouvelle action de catégorie A de la présente société au prix de mille sept cent onze euros quatre-vingt-neuf cents (1.711,89 ¬ ).

Conformément au Plan de Warrants N°1, ces warrants seront attribués à titre gratuit à:

(i)certains employés,

(ii)certains administrateurs et/ou délégués à la gestion journalière, et/ou

(iii)certaines personnes fournissant ou ayant fourni d'une façon régulière et continue des produits ou des

services à la Société, telles qu'identifiées par le Conseil d'Administration de la présente société.

L'assemblée décide de supprimer le droit de souscription préférentielle des actionnaires à la présente émission de droits de souscription au profit des catégories de personnes mentionnées ci-avant et donne mandat au conseil d'administration afin d'identifier les Bénéficiaires ainsi que le nombre de Warrants attribués à chacun d'eux..

Troisième résolution : Augmentation de capital

Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'émission des warrants et des souscriptions par les porteurs de warrants, l'assemblée décide d'augmenter le capital pour répondre aux demandes de souscription, à concurrence de deux cent quarante-six mille cinq cent douze euros seize cents euros (246.512,16 ¬ ) maximum, par la création de maximum cent quarante-quatre (144) actions de catégorie A, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions de catégorie A existantes, et à souscrire aux conditions déterminées dans le cadre du Plan de Warrants N°1.

Quatrième résolution ; Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à conférer à l'administrateur-délégué afin de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en Suvre du Plan de Warrants N°1 et notamment recevoir les bulletins d'acceptation et d'exercice, faire constater authentiquement l'exercice des warrants, l'augmentation corrélative du capital et le nombre d'actions nouvelles émises en représentation de l'augmentation de capital, ainsi que les modifications des statuts qui en résultent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, rapport du conseil d'administration et rapport du réviseur d'entreprises, la SC-SCRL « VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN ».

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0054-017
18/07/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLEE

O -07- 201,.

I I





N° d'entreprise : 0837,387.439

Dénomination

(en entier) : TEXTMASTER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : ICAB Site Arsenal - Rue des Pères Blancs numéro 4 à Etterbeek (1040 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - DECISION DE POURSUITE DES ACTIVITES DE LA SOCIETE - REDUCTION DE CAPITAL - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DU NOMBRE DE TITRES REPRÉSENTATIFS DU CAPITAL - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DÉTERMINATION DE LA RÉPARTITION DE L'ACTIF NET ENTRE LES TITULAIRES DES ACTIONS DES DEUX CATÉGORIES A ET B EN CAS DE LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ - REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ À L'ÉGARD DES TIERS - MODIFICATION DES STATUTS - DÉMISSION D'ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « TEXTMASTER », ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), ICAB Site Arsenal, Rue des Pères Blancs 4, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0837.387.439, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le onze juin deux mil quatorze, enregistré au 1 er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le dix-neuf juin suivant, volume 5/1 folio 59 case 11, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller al Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et de l'affectation du résultat et décharge aux administrateurs

L'assemblée aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2013. Ceux-ci font apparaître des pertes à concurrence d'un million trois cent onze mille cinq cent quatre-vingt-six euros septante-quatre cents (1.311.586,74¬ ).

L'assemblée marque son accord sur l'affectation du résultat tel qu'il résulte des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2013 et approuve les comptes annuels à l'unanimité.

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice écoulé..

Deuxième résolution : Rapport spécial du conseil d'administration et décision quant à la poursuite des activités de la société

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 633 du Code des Sociétés, décide la poursuite des activités de la société.

Troisième résolution : Réduction du capital

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence d'un million trois cent onze mille cinq cent quatre-vingt-six euros septante-quatre cents (1.311.586,74 ¬ ) pour le ramener d'un million sept cent quatre-vingt-six mille quatre cent septante-neuf euros cinquante-deux cents (1.786.479,52 E) à quatre cent septante-quatre mille huit cent nonante-deux euros septante-huit cents (474.892,78 E), sans suppression d'actions existantes, par apurement des pertes, telles qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2013, approuvés par la présente assemblée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Cette réduction de capital s'effectue sous le bénéfice de l'article 18, 20 du Code d'impôts sur les Revenus de mil neuf cent nonante-deux et s'impute fiscalement, par priorité, sur le capital libéré susceptible d'être remboursé sans charge fiscale et le solde éventuel sur les réserves taxées.

Quatrième résolution : Première augmentation du capital social

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent un mille trois cent vingt-huit euros nonante-sept cents (101.328,97 ¬ ) pour le porter de quatre cent septante-quatre mille huit cent nonante-deux euros septante-huit cents (474.892,78 E) à cinq cent septante-six mille deux cent vingt et un euros septante-cinq cents (576.221,75 E), par apport en espèces, par deux actionnaires actuels et un tiers non actionnaire, après que les autres actionnaires aient expressément renoncés à leur droit de souscription préférentielle, d'un montant total de neuf cent nonante-neuf mille sept cent quarante-trois euros septante-six cents (999.743,76 E) intégralement libéré, avec création de cinq cent quatre-vingt-quatre (584) actions de catégorie B souscrites au prix de mille sept cent onze euros quatre-vingt-neuf cents (1.711,89 E) par action, identiques aux actions existantes de même catégorie, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.

L'assemblée décide également d'affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit huit cent nonante-huit mille quatre cent quatorze euros septante-neuf cents (898.414,79 E), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission",

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers à l'égal des autres apports, ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

Cinquième résolution : Deuxième augmentation du capital social

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrencé de quatre-vingt-sept mille neuf cent septante-huit euros vingt-cinq cents (87.978,25 E) pour le porter de cinq cent septante-six mille deux cent vingt et un euros septante-cinq cents (576.221,75 E) à six cent soixante-quatre mille deux cents euros (664.200,00 E), sans création de nouvelles actions, par incorporation au capital d'une partie de la ''prime d'émission" à concurrence de quatre-vingt-sept mille neuf cent septante-huit euros vingt-cinq cents (87.978,25 E).

Sixième résclution Modification du nombre de titres représentatifs du capital

L'assemblée décide de diviser chaque action par deux cents (200) pour porter le nombre de titres représentatifs du capital de trois mille trois cent vingt et une (3.321) actions à six cent soixante-quatre mille deux cents (664.200) actions.

Septième résolution : Modification de la composition du conseil d'administration et modification de la répartition de l'actif net entre les titulaires des actions des deux catégories A et B en cas de liquidation de la société

a) Rapport

Le Président est dispensé de donner lecture du rapport établi par le conseil d'administration en application de l'article 560 du Code des sociétés et annoncé dans l'ordre du jour de la présente assemblée, les actionnaires déclarant avoir reçu antérieurement aux présentes un exemplaire dudit rapport.

b) Modification de la composition du conseil d'administration

L'assemblée décide de prévoir dans les statuts que le conseil d'administration sera désormais composé d'au moins trois (3) administrateurs, dont deux (2) administrateurs de catégorie A et un (1) administrateur de catégorie B.

c) Modification de la répartition de l'actif net entre les titulaires des actions des deux catégories A et B en cas de liquidation de la société

L'assemblée décide de modifier la répartition de l'actif net entre les titulaires des actions des deux catégories A et B en cas de liquidation de la société, Cette répartition est désormais fixée comme suit '.

"En cas de liquidation de la société (la "Liquidation"), le produit net de la liquidation, c'est-à-dire ie montant disponible après règlement du passif, de tcus les frais de liquidation et plus généralement après tous payements prioritaires imposés par la loi (le "Produit Net de la Liquidation"), sera réparti entre les actionnaires comme suit:

(I) Si le Produit Net de la Liquidation divisé par le nombre total d'actions existantes (le "Produit Net de la Liquidation Par Action") est inférieur au prix des actions de catégorie B au moment de leur souscription (le "Prix Catégorie B"):

1) tout d'abord, cinq pour cent (5%) du Produit Net de la Liquidation sera réparti entre tous les actionnaires proportionnellement à la partie du capital de la Société que représentent les actions appartenant à chacun d'eux, quelle que soit la catégorie de leurs actions (le montant par action ci-après dénommé !e "Produit Net Etape 11;

2) ensuite, le solde du Produit Net de la Liquidation sera réparti entre les actionnaires de catégorie B à concurrence d'un montant par action de catégorie B égal au Prix Catégorie B moins ie Produit Net Etape 1

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3) ensuite, le solde éventuel du Produit Net de la Liquidation sera réparti entre les actionnaires de catégorie A proportionnellement au nombre d'actions de catégorie A appartenant à chacun d'eux.

(II) Si le Produit Net de la Liquidation Par Action est égal ou supérieur au Prix Catégorie B, le Produit Net de la Liquidation sera réparti entre tous les actionnaires proportionnellement à la partie du capital de la Société que représentent les actions appartenant à chacun d'eux, quelle que soit la catégorie de leurs actions.

Le "Prix Catégorie B" est défini comme étant le prix des actions de catégorie B au moment de leur souscription, en ce compris les primes éventuelles; ce prix sera ajusté en fonction d'éventuels divisions et/ou regroupements d'actions. Pour les actions de Catégorie B émises en novembre 2012 et en juin 2014, le Prix Catégorie B (avant tout ajustement en fonction de divisions et/ou regroupements d'actions, en ce compris la division d'action décidée le 11 juin 2014) s'élève à mille sept cent onze euros quatre-vingt-neuf cents (1.711,89 E) par action. »

Huitième résolution : Représentation de la société à l'égard des tiers

L'assemblée décide de prévoir dans les statuts que la société est représentée dans tous les actes, y

compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul ;

- soit par un administrateur (A ou B) et un délégué à la gestion journalière agissant conjointement, soit par

un administrateur-délégué agissant seul, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du

Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques ;

- soit par un administrateur qui est en même temps représentant permanent de la société qui assure la

gestion journalière, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Neuvième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 2, 5, 12 alinéa 1 et 2, 17 et 29 des statuts et suppression de l'article 6 des statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-dessus, avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

Article 2.

Le siège social est établi à Etterbeek (1040 Bruxelles), ICAB Site Arsenal, Rue des Pères Blancs 4. II pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation sur l'emploi des langues, par simple décision du Conseil d'administration, laquelle devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La société pourra établir, par simple décision du Conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, comptoirs, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 5.

Le capital social est fixé à six cent soixante-quatre mille deux cents euros (664.200,00 E) représenté par six cent soixante-quatre mille deux cents (664.200) actions, sans rlésignation de valeur nominale, dont trois cent cinquante-cinq mille huit cents (355.800) actions de catégorie A et trois cent huit mille quatre cents (308.400) actions de catégorie B.

Les actions et autres titres ne sont cessibles que moyennant respect des clauses limitatives contenues dans des contrats sous seing privés conclus entre les titulaires des actions et des titres.

Historique du capital

Lors de la constitution le vingt-huit juin deux mille onze, le capital social s'élevait à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-deux novembre deux mille onze, le capital a été augmenté de quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit euros nonante cents (84.988,90 EUR) par apport en espèces entièrement libéré et création de sept cent septante-neuf (779) actions nouvelles, pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- EUR) à cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-huit euros nonante cents (146.488,90 EUR).

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du sept novembre deux mil douze, le capital a été augmenté à deux reprises, i) par apports en espèces, intégralement libérés, d'un montant de septante-huit mille huit cent quatre-vingt-un euros septante-deux cents (78.881,72 EUR), affecté au compte capital, avec création de neuf cent cinquante-huit (958) actions nouvelles de catégorie B sans désignation de valeur nominale, et ii) d'une somme de un million cinq cent soixante et un mille cent huit euros nonante cents (1.561.108,90 EUR), par incorporation de la prime d'émission, intégralement libérée Les mille sept cent septante-neuf (1.779) actions existantes ont été converties en actions de catégorie A.

En date du vingt-neuf avril deux mil quatorze, l'assemblée a décidé de l'émission, aux conditions déterminées dans le cadre du Plan de Warrants N°1, de maximum cent quarante-quatre (144) droits de souscription permettant chacun de souscrire à une nouvelle action de catégorie A de la présente société au prix de mille sept cent onze euros quatre-vingt-neuf cents (1.711,89 E),

Il a également été décidé, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'émission des warrants et des souscriptions par les porteurs de warrants, d'augmenter le capital pour répondre aux demandes de souscription, à concurrence de deux cent quarante-six mille cinq cent douze euros seize cents euros (246.512,16 E) maximum, par la création de maximum cent quarante-quatre (144) actions de catégorie A, qui seront du même

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions de catégorie A existantes, et à souscrire aux

conditions déterminées dans le cadre du Plan de Warrants N°1. "

En date du onze juin deux mil quatorze, l'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence d'un million trois cent onze mille cinq cent quatre-vingt-six euros septante-quatre cents (1,311.586,74 ¬ ) pour le ramener à quatre cent septante-quatre mille huit cent nonante-deux euros septante-huit cents (474.892,78 E), sans suppression d'actions existantes, par apurement des pertes à due concurrence.

L'assemblée a ensuite décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cent un mille trois cent vingt-huit euros nonante-sept cents (101.328,97 E) pour le porter à cinq cent septante-six mille deux cent vingt et un euros septante-cinq cents (576.221,75 E), par apport en espèces, par deux actionnaires actuels et un tiers non actionnaire, après que les autres actionnaires aient expressément renoncés à leur droit de souscription préférentielle, d'un montant total de neuf cent nonante-neuf mille sept cent quarante-trois curas septante-six cents (999.743,76 E) intégralement libéré, avec création de cinq cent quatre-vingt-quatre (584) actions de catégorie B souscrites au prix de mille sept cent onze euros quatre-vingt-neuf cents (1.711,89¬ ) par action, identiques aux actions existantes de même catégorie, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.

L'assemblée a également décidé d'affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit huit cent nonante-huit mille quatre cent quatorze euros septante-neuf cents (898.414,79 E), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission",

L'assemblée a ensuite décidé d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-sept mille neuf cent septante-huit euros vingt-cinq cents (87.978,25 ¬ ) pour le porter à six cent soixante-quatre mille deux cents euros (664.200,00 E), sans création de nouvelles actions, par incorporation au capital d'une partie de la "prime d'émission" à concurrence de quatre-vingt-sept mille neuf cent septante-huit euros vingt-cinq cents (87.978,25

Enfin, il a été décidé de diviser chaque action par deux cents (200) pour porter le nombre de titres représentatifs du capital de trois mille trois cent vingt et une (3.321) actions à six cent soixante-quatre mille deux cents (664.200) actions.

Article 6.

Supprimé

Article 12.

La société est administrée par un Conseil d'administration composé d'au moins trois (3) administrateurs, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle«

Les actionnaires propriétaires des actions de catégorie A auront le droit de faire élire par l'Assemblée générale deux (2) administrateurs dont la candidature est présentée par eux (les administrateurs de catégorie « A »). Les actionnaires propriétaires des actions de catégorie B auront le droit de faire élire par l'assemblée générale un administrateur dont la candidature est présentée par eux (les administrateurs de catégorie « B »). Sauf accord unanime de l'assemblée, deux candidats devront être présentés pour chaque poste à pourvoir.

( )

Article 17.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que Ia loi réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul ;

- soit par un administrateur (A ou B) et un délégué à la gestion journalière agissant conjointement, soit par

un administrateur-délégué agissant seul, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du

Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques ;

- soit par un administrateur qui est en même temps représentant permanent de la société qui assure la

gestion journalière, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats..

Article 29..

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la

liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction..

Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus conférés

par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.

En cas de liquidation de la société (la "Liquidation"), ie produit net de la liquidation, c'est-à-dire le montant disponible après règlement du passif, de tous les frais de liquidation et plus généralement après tous payements prioritaires imposés par la loi (le "Produit Net de la Liquidation"), sera réparti entre les actionnaires comme suit:

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

(I) Si le Produit Net de la Liquidation divisé par le nombre total d'actions existantes (le "Produit Net de la Liquidation Par Action ) est inférieur au prix des actions de catégorie B au moment de leur souscription (le "Prix Catégorie 13"):

1) tout d'abord, cinq pour cent (5%) du Produit Net de la Liquidation sera réparti entre tous les actionnaires proportionnellement à fa partie du capital de la Société que représentent les actions appartenant à chacun d'eux, quelle que soit la catégorie de leurs actions (le montant par action ci-après dénommé le "Produit Net Etape 1");

2) ensuite, le solde du Produit Net de la Liquidation sera réparti entre les actionnaires de catégorie B à concurrence d'un montant par action de catégorie B égal au Prix Catégorie B moins le Produit Net Etape 1;

3) ensuite, le solde éventuel du Produit Net de la Liquidation sera réparti entre les actionnaires de catégorie A proportionnellement au nombre d'actions de catégorie A appartenant à chacun d'eux.

(Il) Si le Produit Net de la Liquidation Par Action est égal ou supérieur au Prix Catégorie B, le Produit Net de la Liquidation sera réparti entre tous les actionnaires proportionnellement à la partie du capital de la Société que représentent les actions appartenant à chacun d'eux, quelle que soit la catégorie de leurs actions.

Le "Prix Catégorie B" est défini comme étant le prix des actions de catégorie B au moment de leur souscription, en ce compris les primes éventuelles; ce prix sera ajusté en fonction d'éventuels divisions et/ou regroupements d'actions< Pour les actions de Catégorie B émises en novembre 2012 et en juin 2014, le Prix Catégorie B (avant tout ajustement en fonction de divisions et/ou regroupements d'actions, en ce compris la division d'action décidée le 11 juin 2014) s'élève à mille sept cent onze euros quatre-vingt-neuf cents (1.711,89 ¬ ) par action.

Dixième résolution : Démission d'administrateurs

L'assemblée prend acte de la démission des deux administrateurs suivants :

1)Monsieur Alexandre PONSIN, domicilié à NY10023, New York (Etats-Unis d'Amérique), 113 West, 74th

Street;

2) Monsieur Cédric SIR, domicilié à 75017 Paris (France), Rue Lemercier 1.

L'assemblée leur donne décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social en

cours et s'engage à ce que la décharge finale leur soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Onzième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires ;

- à Monsieur Quinten Coppens et Madame Danielle Machiroux, du cabinet d'avocats Jones Day, 4 Rue de la Régence, 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir individuellement et ayant pouvoir de substitution, en vue de signer tous les documents nécessaires et de procéder à toutes les formalités requises afin de mettre à jour l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

Mentionner sur is dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

30/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 8 JUIL 2014

Greffe

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N° d'entreprise : 0837.387.439

Dénomination

(en entier): TEXTMASTER

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1CAB Site Arsenal - Rue des Pères Blancs n°4 à Etterbeek (1040 Bruxelles) (adresse complète)

Objet(s) de l'acte ;Révocation et nomination d'un délégué à la gestion journalière ou "CEO" Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 24 juin 2014.

Le Conseil d'Administration décide de mettre fin au mandat d' administrateur-délégué de la Société de Monsieur Thibault Lougnon et de révoquer tous les pouvoirs de gestion journalière précédemment délégués par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration décide ensuite à l'unanimité de déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société concernant cette gestion à la société Business Booster Sàrl, une société à responsabilité limitée de droit français, ayant son siège social rue Saint-Fiacre, à 75002 Paris, immatriculée sous le numéro 798 009 221 R.C.S. Paris, qui portera le titre de délégué à la gestion journalière ou "CEO" de la Société. La société Business Booster Sari sera dûment représentée par son représentant permanent, Monsieur Thibault Loug non, administrateur de la Société. Cette délégation prend effet à la date de la présente, jusqu'à révocation par décision du Conseil d'Administration.

Le délégué à la gestion journalière ou "CEO" de la Société sera rémunéré pour l'exercice de son mandat.

Le Conseil d'Administration décide en outre que dans le cadre de cette gestion journalière, le délégué à la gestion journalière ou "CEO" de la Société disposera d'un pouvoir de représentation individuel.

Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, la Société pourra être dûment représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par le délégué à la gestion journalière ou le "CEO" de la Société, agissant seul, soit par un administrateur qui est en même temps représentant du délégué à la gestion journalière ou "CEO" de la Société, agissant seul.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de donner procuration à Danielle Machiroux, Quintere Coppens et Marilyn Jonckheere du bureau Jones Day, Rue de la Régence 4, 1000 Bruxelles, pouvant agir: individuellement et ayant pouvoir de substitution, afin de mettre en place un registre des warrants, inscrire' l'attribution des warrants dans le registre des warrants ainsi que de signer et déposer tout formulaire requis pour la publication par extrait au Moniteur belge des décisions ci-avant et de la mise à jour de la Banque Carrefour des Entreprises.

Quinten Coppens Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet

: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

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hi° d'entreprise : 0837.387.439

Acnamirlation

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(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Cambre 32, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

(adresse cornpiéte)

Dbjetis) do l'acte :Démission - nomination d'administrateur

Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 15 octobre 2013

Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Benoît Laurent en tant qu'administrateur de' catégorie A de la Société et acceptent cette démission avec effet à dater du 15 octobre 2013.

En remplacement de Monsieur Benoît Laurent, les Actionnaires décident de nommer en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société :

" Monsieur Cédric SIRE, de nationalité française, domicilié 1 rue Lemercier, 75017 Paris (France),

Le mandat de Monsieur Cédric Sire prend effet au 15 octobre 2013 et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018. Monsieur Sire ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.

Les Actionnaires confirment en outre que Monsieur Sire, en tant qu'administrateur de catégorie A, pourra valablement représenter la Société moyennant signature conjointe d'un administrateur de catégorie B, conformément à l'article 17 des statuts.

Les Actionnaires décident en outre de donner procuration à Danielle Machiroux, paralegal du bureau Jones' Day, Boulevard Brand Whitlock 165, 1200 Bruxelles, pouvant agir individuellement et ayant pouvoir de substitution, afin de signer et déposer tout formulaire requis pour la publication par extrait au Moniteur belge des décisions ci-avant

Danielle Machiroux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou de_ personnes ayant pouvoir de re.présenter la personne morale à ['égard des tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.10.2013, DPT 31.10.2013 13651-0321-012
30/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0837.387.439 Dénomination

(en entier) : TextMaster

(on abrégé) :

Forme juridique : 'Société anonyme

Siège : Rue de La Cambre 32, 1200 Woluwe-St-Lambert (adresse complète)

Obiet(s} de l'acte :Changement gestion journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 août 2013

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de désigner un nouveau président du conseil d'administration en la personne de Thibault Lougnon.

Le conseil d'administration décide de mettre fin au mandat de tous les administrateurs-délégués de la Société et de révoquer tous les pouvoirs de gestion journalière précédemment délégués par le conseil d'administration avec effet au 8 août 2013.

Le conseil d'administration décide ensuite à l'unanimité de déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation .de la Société concernant cette gestion à Thibault Lougnon (un candidat proposé par les administrateurs A) domicilié 84 avenue de Suffren, 75015 Paris, qui portera le titre d'administrateur-délégué. Cette délégation prend effet au 8 août 2013, jusqu'à révocation par décision du conseil d'administration.

L'administrateur-délégué ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.

Le conseil d'administration décide en outre que dans le cadre de cette gestion journalière, l'administrateur-délégué disposera d'un pouvoir de représentation individuel, conformément à l'article 18 des statuts de la Société.

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Danielle Machiroux, paralegal du bureau Jones Day, Boulevard Brand Whitlock 165, 1200 Bruxelles, pouvant agir individuellement et ayant pouvoir de substitution, afin de signer et déposer tout formulaire requis pour la publication par extrait au Moniteur belge des décisions ci-avant.

Danielle Machiroux Mandataire

31/12/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Cambre numéro 32 à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - CREATION DE DEUX CATEGORIES D'ACTIONS - MODIFICATION DES STATUTS - ACCEPTATION DU PRINCIPE D'UNE EMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION - RESTRUCTURATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TEXTMASTER", ayant son siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Cambre 32, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0837.387.439, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK dé CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le sept novembre deux mil douze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le 16 novembre suivant, volume 41 folio 62 case 11, aux droits de vingt-cinq euros (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution :

Augmentation de capital par apport en espèces

A. Augmentation de capital

Après que les actionnaires actuels aient renoncé totalement et irrévocablement au droit de préférence prévu par l'article 592 du Code des Sociétés, l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de septante-huit mille huit cent quatre-vingt-un euros septante-deux cents (78.881,72 EUR) pour le porter de cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-huit euros nonante cents (146.488,9D EUR) à deux cent vingt-cinq mille trois cent septante euros soixante-deux cents (225.370,62 EUR), par la souscription de neuf cent cinquante-huit (958) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, par cinq tiers non actionnaires, au prix de mille sept cent onze euros quatre-vingt-neuf cents (1.711,89 EUR) par action, soit une somme globale de septante-huit mille huit cent quatre-vingt-un euros septante-deux cents (78.881,72 EUR), affectée au compte capital, dans le cadre de l'augmentation de capital, entièrement libérée, et une somme de un million cinq cent soixante et un mille cent et huit virgule nonante euros (1.561.108,90 EUR), affectée au compte prime d'émission.

Par suite de la résolution qui précède:

- le capital de la société est effectivement porté à deux cent vingt-cinq mille trois cent septante euros soixante-deux cents (225.370,62 EUR) ;

- le montant des primes d'émission s'élevant à la somme de un million cinq cent soixante et un mille cent huit euros nonante cents (1.561.108,9D EUR) est porté à un compte de réserve indisponible qui constituera à l'instar du capital, la garantie des tiers, et ne pourra être réduit ou supprimé que dans les conditions prescrites pour les réductions de capital.

- la société dispcse de ce chef d'un montant de un million six cent trente-neuf mille neuf cent nonante euros soixante-deux cents (1.639.990,62 EUR).

Deuxième résolution :

Augmentation de capital par incorporation du compte prime d'émission

A. Augmentation de capital

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne óu des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0837.367.439 Dénomination

(en entier) : TextMaster

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de un million cinq cent soixante et un mille cent huit euros nonante cents (1,561.108,90 EUR), pour le porter à un million sept cent quatre-vingt-six mille quatre cent septante-neuf euros cinquante-deux cents (1.786.479,52 EUR), par incorporation au capital d'une somme de un million cinq cent soixante et un mille cent huit euros nonante cents (1.561.108,90 EUR), à prélever sur le compte primes d'émission de la société, sans émission de nouvelles actions.

Le capital social est porté à un montant de un million sept cent quatre-vingt-six mille quatre cent septante-neuf euros cinquante-deux cents (1,786.479,52 EUR), entièrement souscrit et libéré, et représenté par deux mille sept cent trente-sept actions (2.737), sans désignation de valeur nominale.

Troisième résolution

Création de deux catégories d'actions

L'assemblée décide de rattacher à la catégorie « A » les mille sept cent septante-neuf actions (1.779)

actuellement existantes, et à la catégorie « B » les neuf cent cinquante-huit (958) actions à émettre.

Il en résulte que le capital social est à l'issue de cette décision représenté par deux mille sept trente-sept

actions (2.737) nominatives, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées, dont :

- mille sept cent septante-neuf actions (1.779) rattachées à la catégorie « A » ou actions « A »;

- neuf cent cinquante-huit actions (958) rattachées à la catégorie « B » ou actions « B ».

Les droits et obligations des actions nouvellement créées seront réglés aux termes d'une convention sous

seing privé.

Quatrième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 5, 12, 15, 17 et 18 des statuts, afin de le mettre en conformité avec les résolutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit :

Article 5.

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à un million sept cent quatre-vingt-six mille quatre cent septante-neuf euros cinquante-deux cents (1.786.479,52 EUR), représenté par deux mille sept cent trente-sept actions (2.737), sans désignation de valeur nominale, dont mille sept cent septante-neuf actions (1.779) rattachées à la catégorie «A » ou actions « A », et neuf cent cinquante-huit actions (958) rattachées à la catégorie « B » ou « actions B ».

Les actions et autres titres ne sont cessibles que moyennant respect des clauses limitatives contenues dans des contrats sous seing privés conclus entre les titulaires des actions et des titres, »

Historique du capital

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel alinéa in fine de l'article, comme suit

« Lors de l'assemblée générale extraordinaire du sept novembre deux il douze, le capital a été augmenté à deux reprises, i) par apports en espèces, intégralement libérés, d'un montant de septante-huit mille huit cent quatre-vingt-un euros septante-deux cents (78.881,72 EUR), affecté au compte capital, avec création de neuf cent cinquante-huit (958) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, et ii) d'une somme de un million cinq cent soixante et un mille cent huit euros nonante cents (1.561.108,90 EUR), par incorporation de la prime d'émission, intégralement libérée. »

Article 12.

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article par le texte suivant

« La société est administrée par un Conseil d'administration composé d'au moins cinq (5) administrateurs, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les actionnaires propriétaires des actions de catégorie A auront le droit de faire élire par l'Assemblée générale quatre (4) administrateurs dont la candidature est présentée par eux (les administrateurs de catégorie « A »). Sauf accord unanime de l'assemblée, deux candidats devront être présentés pour chaque poste à pourvoir.

Les actionnaires propriétaires des actions de catégorie B auront le droit de faire élire par l'Assemblée générale un (1) administrateur dont la candidature est présentée par eux (l'administrateur de catégorie « B »). Sauf accord unanime de l'assemblée, deux candidats devront être présentés pour chaque poste à pourvoir.

Le cas échéant, jusqu'à deux (2) administrateurs indépendant pourront être nommés par les actionnaires propriétaires des actions de catégorie A et les actionnaires propriétaires de catégorie B ensemble.

Les actionnaires détenteurs d'actions de catégories A et B nommeront aussi un ou deux conseillers au sein du conseil sans droit de vote. Si les actionnaires décident de nommer deux conseillers, l'un d'entre eux sera nommé par l'actionnaire détenteur d'actions de catégorie B.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

son successeur, Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante. »

Article 15.

L'assemblée décide de remplacer le paragraphe ler de l'article 15 comme il suit

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et voter que si au moins un (1) administrateur A et un (1) administrateur B sont présents. Si aucun quorum n'est atteint après deux (2) convocations reprenant le même ordre du jour et un délai minimum de quinze (15) jours s'étant écoulé entre la première et la seconde convocation, la présence d'au moins deux (2) administrateurs A sera suffisante pour atteindre le quorum. Sauf pour les matières requérant une majorité spéciale listées dans un pacte sous seing privé, le conseil d'administration ne peut statuer qu'à la majorité des voix des membres présents ou représentés.»

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel alinéa in fine de l'article, comme suit

« Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et à l'exception de la procédure d'arrêt des comptes annuels et de l'utilisation du capital autorisé, les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. »

Article 17,

L'assemblée décide de remplacer le point et de l'article par le texte suivant :

« c/ à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par un (1) administrateur de catégorie « A » agissant conjointement avec un (1) administrateur de catégorie « B », lesquels n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent. »

Article 18.

L'assemblée décide de supprimer les alinéas afférents aux compétences ressortant à la gestion journalière de la société, de sorte que le texte de l'article s'énoncera de la manière suivante :

« Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion journalière, soit à un comité de direction, soit à un ou plusieurs administrateurs (nommés administrateur-délégué) ou à un ou plusieurs directeurs (nommés directeur-délégué) (actionnaires ou non).

Le conseil d'administration détermine leurs attributions et leur pouvoir de représentation individuel ou collégial.

La responsabilité des délégués à la gestion journalière se détermine conformément aux règles générales du mandat.

Le conseil d'administration peut en outre déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. »

Cinquième résolution

Approbation du principe d'émettre un futur plan d'option sur actions

L'assemblée accepte l'émission future de cent quarante-quatre droits de souscription (144) en faveur de membres du personnel de la société, des membres du conseil d'administration et/ou de consultants externes de la société désignés par le conseil d'administration, en fonction des critères à déterminer dans le Stock Option Plan, et donnant droit au détenteur de ces warrants de convertir chaque warrant contre une action de la société. Ces actions nouvellement créées seraient rattachées à une nouvelle catégorie d'actions « C ».

Dans le cadre de cette émission, l'assemblée accepte d'ores et déjà de supprimer, dans l'intérêt de la société, le droit de souscription préférentielle des actionnaires.

Sixième résolution

Restructuration de la composition du conseil d'administration  démissions et nomination d'administrateurs

Compte tenu de la structure actuelle de l'actionnariat de la société et des modifications apportées à l'article des statuts relatifs à la composition du conseil d'administration, l'assemblée décide, conformément au libellé dudit article :

1. d'acier la démission de leurs fonctions d'administrateurs présentée par l'ensemble des administrateurs actuels de la société et de désigner en conséquence comme nouveaux administrateurs de ladite société:

Administrateurs de la catégorie A :

- Monsieur Benoit LAURENT, demeurant 10, rue d'Antrechaus, 83000 Toulon (France) ;

- Monsieur Alexandre PONSIN, demeurant Flat D, 8/F, Fu Yuen Building, 5 Cross Street, Wan Whai Hong

Kong (Chine) ;

- Monsieur Thibaud ELZIERE, demeurant à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, rue de la Cambre 32 ;

- Monsieur Thibault LOUGNON, demeurant à 1170 Watermael-Boitsfort, rue de la Cigale 31.

Administrateur de la catégorie B :

La société anonyme de droit français « ALVEN CAPITAL PARTNERS », ayant son siège social 1 place

André Malraux, 75001 Paris, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés (Paris) sous le numéro 442 935

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

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Volet - Suite

532, représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas CELIER, domicilié à 75017 Paris, 171 boulevard Pereire.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés viendront à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-huit.

Septième résolution

Pouvoirs d'exécution

Les comparants déclarent conférer tous pouvoirs

- à Maîtres François COLLON et Thomas DAENEN, devant agir conjointement, aux fins d'effectuer les

démarches administratives subséquentes à la présente assemblée, notamment pour la mise à jour et la

signature du registre des actionnaires.

- au notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard 1NDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/12/2011
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Réservé *11182866

au 1

Moniteur

belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : TextMaster

Forme juridique : société anonyme

Siège : Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de la Cambre 32

N° d'entreprise : 0837387439

Objet de l'acte : augmentation de capital - modification des statuts

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Pierre BERTHET à Molenbeek-Saint-Jean le vingt-deux novembre deux mille onze, portant la mention « Enregistré trois rôles sans renvoi au 2ème bureau de: l'Enregistrement de Jette le 23 novembre 2011 volume 33 folio 43 case 6. Reçu vingt-cinq euros (25).: L'inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT », que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la: société anonyme « TextMaster », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de la Cambre 32, TVA BE 0837.387.439 RPM Bruxelles, a pris les résolutions suivantes :

a) augmentation de capital à concurrence de quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit euros nonante cents (84.988,90 EUR) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- EUR) à cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-huit euros nonante cents (146.488,90 EUR), par création de sept cent septante-neuf (779) actions nouvelles, du même type, de même nature et jouissant des mêmes droits et; avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices à partir de leur création.

Ces actions nouvelles ont été souscrites en espèces et libérées entièrement ;

b) modification de l'article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à CENT QUARANTE-SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS? NONANTE CENTS (146.488,90 EUR), représenté par mille sept cent septante-neuf (1.779) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.

Historique du capital

Lors de la constitution le vingt-huit juin deux mille onze, le capital social s'élevait à soixante et un mille cinq; cents euros (61.500,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-deux novembre deux mille onze, le capital a été= augmenté de quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit euros nonante cents (84.988,90 EUR) par' apport en espèces entièrement libéré et création de sept cent septante-neuf (779) actions nouvelles, pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- EUR) à cent quarante-six mille quatre cent quatre-' vingt-huit euros nonante cents (146.488,90 EUR). ».

POUR EXTRAIT ANLYTIQUE CONFORME

(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.

Ont été déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec deux procurations et l'attestation: bancaire, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

11/07/2011
ÿþ i J Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé Illit1111.111111,111iI1111111111111111

au

Moniteur

belge

BRUXELLES

Greffe

Dénomination : TextMaster

Forme juridique : société anonyme

Siège : Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de la Cambre 32

N° d'entreprise : g~ 34K-4 u39

Objet de l'acte : constitution

Il résulte d'un acte reçu le vingt-huit juin deux mille onze par le notaire Jean-Pierre BERTHET à Molenbeek Saint-Jean, que 1) Monsieur LAURENT Benoit, domicilié à 83000 Toulon (France), 10 rue d'Antrechaus ;

2) « eFounders », société anonyme ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue: de la Cambre 32, TVA BE 833.922.163 RPM Bruxelles, ici représentée conformément à l'article 18 des statuts: par deux administrateurs agissant conjointement ou un administrateur-délégué agissant seul, savoir : a) Monsieur Quentin Charles André Johny NICKMANS, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de la Cambre 32 et b) Monsieur Thibaud ELZIèRE, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), rue du Magistrat 47, nommés tous deux à la fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'assemblée; générale annuelle de deux mille seize, aux termes de décisions prises in fine de l'acte de constitution ; 3); Monsieur PONSIN Alexandre Edouard Yves, domicilié à Flat D, 8/F, Fu Yuen Building, 5 Cross Street, Wans Chai Hong Kong (Chine), ont constitué entre eux une société anonyme, sous la dénomination de "TextMaster": dont le siège social sera établi à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de la Cambre 32 et au capital dei SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,- EUR) à représenter par mille (1000) actions sans. désignation de valeur nominale auxquelles ils souscrivent en espèces de la manière suivante : 1) Monsieur? LAURENT prénommé souscrit cinq cent dix actions ; 2) ladite société « eFounders » préqualifiée souscrit quatre; cent vingt actions ; 3) Monsieur PONSIN prénommé souscrit septante actions. Total : mille actions soit pour; soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- EUR).

Cette somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- EUR), représente l'intégralité du capital; social qui se trouve ainsi entièrement souscrit. Les comparants ont déclaré et reconnu que chacune des actions` souscrites est entièrement libérée. Les statuts de la société contiennent en outre entre autre :"

DENOMINATION : "TextMaster" ;

SIEGE SOCIAL : à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de la Cambre 32 ;

OBJET : la société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- le développement d'une plateforme de marché permettant la rédaction, la relecture ou la traduction de tout; type de documents, en organisant la rencontre d'offres et de demandes émanant de particuliers ou de professionnels ;

- la recherche technologique dans le domaine des droits d'auteurs et autres droits de propriété intellectuelle: s'y rattachant.

Elle pourra prendre des participations dans toutes sociétés et dans toutes entreprises sous forme des participation, apport, souscription, absorption, fusion et autres et elle peut gérer, comme pour elle-même, le patrimoine des tiers dans le sens le plus large.

La société peut pourvoir à l'administration (mandat de gérant/administrateur), à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou pas.

Cette énonciation n'est pas limitative, mais simplement exemplative.

La société peut, d'une façon générale, accomplir en Belgique, et à l'étranger tous actes, transactions ou; opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,; entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'acquisition, de cession: ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, belges ou étrangères, créées ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le' développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses: produits.

Elle peut accepter des mandats d'administrateurs, de gérant, de commissaire, de directeur et de liquidateur' dans toutes entreprises ;

ACTIONS : les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de l'action ; il en sera de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une action.

Les droits et obligations attachés à une action la suivent, en quelque main qu'elle passe. Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur tes biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de l'assemblée générale. La société ne peut être propriétaire de ses propres actions que dans les limites strictes fixées par les articles 620 et suivants du Code des Sociétés.

ADMINISTRATION : la société est administrée par un conseil composé au moins du nombre légal minimal requis, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de celui ci d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d'administration peut se tenir par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, et statuer qu'à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner par écrit, par télégramme, par télécopieur ou par e mail, à un de ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent. Le conseil peut également utiliser les moyens nouveaux de télécommunication pour se réunir en conférence.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux, signés par les membres présents. Ces procès verbaux sont inscrits dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par un administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous fes actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Sans préjudice, savoir :

a/ aux délégations spéciales conférées par leconseil d'administration à un seul de ses membres ;

b/ aux délégations conférées conformément à l'article 19 en matière de gestion journalière;

c/ à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre du conseil d'administration, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, par deux administrateurs agissant conjointement, qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion journalière, soit à un comité de direction, soit à un ou plusieurs administrateurs (nommés administrateur-délégué) ou à un ou plusieurs directeurs (nommés directeur-délégué) (actionnaires ou non). Le Conseil d'Administration détermine leurs attributions et leur pouvoir de représentation individuel ou collégial. La responsabilité des délégués à la gestion journalière se détermine conformément aux règles générales du mandat. Le conseil d'administration peut en outre déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

COMPETENCES.

Les compétences ressortant à la gestion journalière sont les suivantes :

* la rédaction d'offres et l'acceptation des commandes dans la mesure où les devis sont calculés sur la base des prix arrêtés par te conseil d'administration, et pour un prix inférieur à dix mille euros (10.000,- EUR) ;

* la signature, la négociation et l'endossement pour le compte de la société de tout effet de commerce, lettre de change, mandat, chèque ou documents similaires jusqu'à un montant de dix mille euros (10.000,- EUR) ;

* le paiement mensuel des salaires ;

* la réception de toutes sommes ou valeurs dues à la société et l'octroi de quittances au nom de la société ; * la prospection et recherche de nouveaux produits, clients et fournisseurs ;

* l'achat, la prise en leasing, la location d'actifs immobilisés, jusqu'à concurrence de dix mille euros (10.000,-EUR) ;

* la représentation de la société vis-à-vis des postes, de l'O.C.P, du registre de commerce, des autorités européennes et nationales, régionales, provinciales et communales ;

* la représentation de la société dans les procédures de faillite, concordat et liquidation volontaire de

débiteurs ;

* l'engagement des dépenses prévues au budget ;

* la location de coffres-forts dans les banques ;

* l'ouverture de comptes à la poste, auprès de banques ou autres organismes financiers ;

* la préparation des budgets et des objectifs annuels ;

* l'engagement et le licenciement de membres du personnel, à l'exception des cadres supérieurs, y compris

la détermination de leurs fonctions, leur rémunération et les conditions de travail individuelles, le tout dans les

limites du budget approuvé ;

* la gestion courante des biens immobiliers de fa société ou utilisés par celle-ci ;

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* l'introduction de procédures judiciaires concernant les créances et la représentation de la société dans la procédure ainsi que la conclusion de toutes transactions pour autant que celles-ci ne dépassent pas le cadre de la gestion journalière ;

* la rédaction et la signature de toute pièce et de tout document nécessaire pour exercer les compétences précitées ;

* la supervision et coordination de la gestion de la société.

Les compétences sortant du cadre de la gestion journalière sont entre autre les suivantes :

* la définition de la stratégie générale de la société ;

* l'approbation des budgets et objectifs annuels ;

* l'engagement et le licenciement de cadres supérieurs ;

* l'approbation des investissements au-delà de dix mille euros (10.000,- EUR) ;

* l'engagement des dépenses, même prévues au budget pour un montant total supérieur à dix mille euros (10.000,- EUR) ;

* la conclusion et la réalisation de conventions au contrats relatifs :

- à l'acquisition ou la cession d'entreprises ou de participations;

- à l'implantation de nouveaux bureaux, sièges d'exploitation, filiales ;

- à des baux; à des prêts, crédits et autres financements ;

* la modification significative des tarifs ;

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

L'assemblée peut égaiement allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais généraux. Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux ;

ASSEMBLEE GENERALE : l'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi de juin à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions. Les assemblées générales annuelles ou extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation et à défaut d'indication, au siège social. L'assemblée générale pourra se tenir par visioconférence ou par tous moyens de télécommunications.

Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur-délégué ou encore par deux administrateurs ;

EXERCICE SOCIAL : commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année ;

REPARTITIO9N DES BENEFICES : l'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale ne représente plus un/dixième du capital social. Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité et dans les limites des articles 618, 619 et 874 du Code des Sociétés, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement. Ce bénéfice se calcule sur les résultats réalisés au cours de l'exercice, le cas échéant réduits de la perte reportée et de la proportion des réserves légales ou statutaires à constituer en fin d'exercice, ou majorés du bénéfice reporté, à l'exclusion des réserves existantes.

Le conseil d'administration fixe le montant de ces acomptes au vu d'un état résumant la situation active et passive de la société dressé dans les deux mois précédant sa décision. Cet état est vérifié par les commissaires qui dresseront un rapport de vérification à annexer à leur rapport annuel. La décision du conseil d'administration ne peut être prise moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice. Un nouvel acompte sur dividende ne peut être décidé que trois mois après la décision de distribution de l'acompte précédent. Les actionnaires qui ont reçu un acompte sur dividende, décrété en violation des dispositions légales, doivent le restituer si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances ;

BONI DE LIQUIDATION : le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les actionnaires suivant le nombre de leurs actions respectives.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

A. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité juridique de la présente

société, pour finir le trente et un décembre deux mille douze.

B. Date de la première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle se réunira en deux mille treize.

C. Premiers administrateurs

Les comparants ont décidé de fixer pour la première fois le nombre des administrateurs à quatre et

appellent à ces fonctions a) Monsieur Thibaud ELZIèRE, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), rue du Magistrat

Réservé

au

11ribniteur

belge

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47, b) Monsieur Quentin Charles André Johny NICKMANS, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de la Cambre 32, c) Monsieur Benoit LAURENT, domicilié à 83000 Toulon (France), 10 rue d'Antrechaus et d) Monsieur Alexandre Edouard Yves PONSIN, domicilié à Flat D, 8/F, Fu Yuen Building, 5 Cross Street, wan Chai Hong Kong (Chine), qui tous déclarent expressément accepter, le mandat d'administrateur étant à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Leurs fonctions prendront fin après l'assemblée annuelle de deux mille dix-sept.

D. Conseil d'administration

Les administrateurs présents ou représentés réunis en conseil, sous condition suspensive et à compter de

l'acquisition de la personnalité juridique de la société, décident d'appeler à la fonction :

a) d'administrateurs-délégués : 1) Monsieur Thibaud ELZ1èRE, 2) Monsieur Quentin NICKMANS, 3) Monsieur Benoit LAURENT et 4) Monsieur Alexandre PONS1N, tous prénommés, qui acceptent ce mandat. Le mandat d'administrateur-délégué sera exercé à gratuit, sauf décision contraire du conseil d'administration, et sera exercé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-sept ;

b) de président du conseil d'administration : Monsieur Benoit LAURENT prénommé, qui accepte ce mandat. Le mandat de président du conseil d'administration sera exercé à gratuit, sauf décision contraire du conseil d'administration, et sera exercé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-sept.

E. Les comparants ont constaté qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire réviseur.

F. L'assemblée a confirmé toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.

Ont été déposé en même temps : expédition de l'acte avec l'attestation bancaire et deux procurations.

29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 24.06.2015 15210-0294-016
08/07/2015
ÿþ(en entier) : TEXTMASTER

(en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Pères Blancs numéro 4 à Etterbeek (1040 Bruxelles)

(adresse complète)

aé ! Reçu le

Dépo

N° d'entreprise : Dénomination

0837,387.439

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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francophone :le Bruz+,3llE.

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Obietjs) de l'acte :APPROBATION DES COMPTES ANNUELS-ANNULATION DE WARRANTS-CREATION D'UNE NOUVELLE CATEGORIE D'ACTIONS C-AUGMENTATION DE CAPITAL-MODIFICATION DES STATUTS-EMISSION DE WARRANTS ANTI-DILUTIFS DE CATEGORIE C-NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « TEXTMASTER », ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), 1CAB Site Arsenal, Rue des Pères Blancs 4, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous te numéro 0837.387.439, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quinze juin deux mil quinze, il résulte que ['assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et de l'affectation du résultat et décharge aux administrateurs

L'assemblée aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2014,

L'assemblée marque son accord sur l'affectation du résultat tel qu'il résulte des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2014 et approuve les comptes annuels à l'unanimité.

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice écoulé ainsi que, pour autant que de besoin, pour lé report de l'assemblée générale ordinaire du deuxième vendredi de juin (comme prescrit par l'article 21 des statuts), soit le 12 juin 2015, eu 15 juin 2015,

Deuxième résolution : Annulation de warrants

Il est rappelé que suivant procès-verbal dressé par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire soussigné, le 29 avril 2014, publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 juin suivant sous le numéro 0115948, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la présente société a décidé notamment de l'émission, aux conditions déterminées dans le cadre du Plan de Warrants N°1, de maximum cent quarante-quatre (144) droits de souscription (« Warrants ») permettant chacun de souscrire à une nouvelle action de catégorie A de la présente société au prix de mille sept cent onze euros quatre-vingt-neuf cents (1.711,89E).

Conformément au Plan de Warrants N°1, ii avait été décidé que ces warrants seront attribués à titre gratuit à

(i)certains employés,

(ii)certains administrateurs etlou délégués à la gestion journalière, etlou

(iii)certaines personnes fournissant ou ayant fourni d'une façon régulière et continue des produits ou des services à la Société, telles qu'identifiées par le Conseil d'Administration de la présente société.

Conformément à ce qui précède, vingt et un (21) warrants ont été attribués.

L'assemblée décide que les cent vingt-trois (123) warrants qui n'ont pas été attribués sont définitivement et irrévocablement annulés. Les droits et obligations afférents aux vingt et un (21) warrants attribués restent quant à eux inchangés,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Troisième résolution : Création d'une nouvelle catégorie d'actions C

L'assemblée décide de créer une nouvelle catégorie d'actions C,

Les droits et obligations des diverses catégories d'actions seront mentionnés dans les statuts.

c uatrième résolution ; Augmentation du capital social

a) Rapports

L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité.

b) Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent trente-quatre mille quatre cent cinquante euros (334.450,00 ¬ ) pour le porter de six cent soixante-quatre mille deux cents euros (664.200,00 ¬ ) à neuf cent nonante-huit mille six cent cinquante euros (998.650,00 ¬ ) par apport en espèces d'un montant total de quatre millions vingt-deux euros (4.000.022,00 ¬ ) intégralement libéré, avec création de trois cent trente-quatre mille quatre cent cinquante (334.450) actions de catégorie C.

L'assemblée décide également d'affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit trois millions six cent soixante-cinq mille cinq cent septante-deux euros (3.665.572,00 ¬ ), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission".

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers à l'égal des autres apports, ne pourra être réduit ou supprimé que par une nouvelle résolution de l'assemblée, qui délibérera dans les formes et les conditions requises pour la modification des statuts,

o) Suppression du droit de préférence

L'assemblée décide de supprimer le droit de préférence des actionnaires et des détenteurs de droit de souscription existants au profit du fonds d'Investissement de droit français « FPC1 Alven Capital III » et du fonds d'Investissement de droit français « FPCI Serena 1l ».

Cinquième résolution ; Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 5, 12, 13, 15, 17 et 29 de statuts afin de les mettre en conformité

avec les résolutions prises ci-dessus, la situation actuelle de la sociétés et le Code des sociétés, comme suit

Article 5,

Le capital social est fixé à neuf cent nonante-huit mille six cent cinquante euros (998.650,00 ¬ ) représenté par neuf cent nonante-huit mille six cent cinquante (998.650) actions, sans désignation de valeur nominale, dont trois cent cinquante-cinq mille huit cents (355.800) actions de catégorie A, trois cent huit mille quatre cents (308.400) actions de catégorie B et trois cent trente-quatre mille quatre cent cinquante (334.450) actions de catégorie C.

Les actions et autres titres ne sont cessibles que moyennant respect des clauses limitatives contenues dans des contrats sous seing privés conclus entre les titulaires des actions et des titres.

Historique du capital

Lors de la constitution le vingt-huit juin deux mille onze, le capital social s'élevait à soixante et un mille cinq cents euros (61,500,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-deux novembre deux mille onze, le capital a été augmenté de quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit euros nonante cents (84.988,90 EUR) par apport en espèces entièrement libéré et création de sept cent septante-neuf (779) actions nouvelles, pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- EUR) à cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-huit euros nonante cents (146.488,90 EUR).

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du sept novembre deux mil douze, le capital a été augmenté à deux reprises, i) par apports en espèces, intégralement libérés, d'un montant de septante-huit mille huit cent quatre-vingt-un euros septante-deux cents (78.881,72 EUR), affecté au compte capital, avec création de neuf cent cinquante-huit (958) actions nouvelles de catégorie B sans désignation de valeur nominale, et ii) d'une somme de un million cinq cent soixante et un mille cent huit euros nonante cents (1.561,108,90 EUR), par incorporation de la prime d'émission, intégralement libérée. Les mille sept cent septante-neuf (1.779) actions existantes ont été converties en actions de catégorie A.

EEn date du vingt-neuf avril deux mit quatorze, l'assemblée a décidé de l'émission, aux conditions déterminées dans le cadre du Plan de Warrants N°1, de maximum cent quarante-quatre (144) droits de souscription permettant chacun de souscrire à une nouvelle action de catégorie A de la présente société au prix de raille sept cent onze euros quatre-vingt-neuf cents (1.711,89 ¬ ),

Il a également été décidé, sous la condition suspensive et dans la mesure de l'émission des warrants et des souscriptions par les porteurs de warrants, d'augmenter le capital pour répondre aux demandes de souscription, à concurrence de deux cent quarante-six mille cinq cent douze euros seize cents euros (246.512,16 ¬ ) maximum, par la création de maximum cent quarante-quatre (144) actions de catégorie A, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions de catégorie A existantes, et à souscrire aux conditions déterminées dans le cadre du Plan de Warrants N°1.

tEn date du onze juin deux mil quatorze, l'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence d'un million trois cent onze mille cinq cent quatre-vingt-six euros septante-quatre cents (1.311.586,74 ¬ ) pour le ramener à quatre cent septante-quatre mille huit cent nonante-deux euros septante-huit cents (474.892,78 ¬ ), sans suppression d'actions existantes, par apurement des pertes à due concurrence.

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L'assemblée a ensuite décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cent un mille trois cent vingt-huit euros nonante-sept cents (101.328,97 ¬ ) pour le porter à cinq cent septante-six mille deux cent vingt et un euros septante-cinq cents (576.221,75 ¬ ), par apport en espèces, par deux actionnaires actuels et un tiers non actionnaire, après que les autres actionnaires aient expressément renoncés à leur droit de souscription préférentielle, d'un montant total de neuf cent nonante-neuf mille sept cent quarante-trois euros septante-six cents (999.743,76 ¬ ) intégralement libéré, avec création de cinq cent quatre-vingt-quatre (584) actions de catégorie B souscrites au prix de mille sept cent onze euros quatre-vingt-neuf cents (1.711,89 ¬ ) par action, identiques aux actions existantes de même catégorie, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.

L'assemblée a également décidé d'affecter la différence entre le montant de l'augmentation de capital qui précède et le montant de la souscription, soit huit cent nonante-huit mille quatre cent quatorze euros septante-neuf cents (898.414,79 ¬ ), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission".

L'assemblée a ensuite décidé d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-sept mille neuf cent septante-huit euros vingt-cinq cents (87.978,25 ¬ ) pour le porter à six cent soixante-quatre mille deux cents euros (664.200,00 ¬ ), sans création de nouvelles actions, par incorporation au capital d'une partie de la "prime d'émission" à concurrence de quatre-vingt-sept mille neuf cent septante-huit euros vingt-cinq cents (87.978,25 ¬ ).

Enfin, il a été décidé de diviser chaque action par deux cents (200) pour porter le nombre de titres représentatifs du capital de trois mille trois cent vingt et une (3.321) acticns à six cent soixante-quatre mille deux cents (664.200) actions.

En date du quinze juin deux mil quinze, l'assemblée a décidé de créer une nouvelle catégorie d'actions C et d'augmenter !e capital social à concurrence de trois cent trente-quatre mille quatre cent cinquante euros (334A50,00 ¬ ) pour le porter à neuf cent nonante-huit mille six cent cinquante euros (998.650,00 ¬ ), suite à un apport en espèces d'un montant total de quatre millions vingt-deux euros (4.000.022,00 ¬ ) intégralement libéré, avec création de trois cent trente-quatre mille quatre cent cinquante (334.450) actions de catégorie C,

Il a été décidé d'affecter de la différence entre le montant de l'augmentation de capital et le montant de la souscription, soit trois millions six cent soixante-cinq mille cinq cent septante-deux euros (3.665.572,00 ¬ ), à un compte indisponible dénommé "prime d'émission",

Article 12.

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de maximum (4) administrateurs, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Le Conseil d'administration peut autoriser la présence aux réunions du conseil d'un ou plusieurs observateurs sans droit de vote.

Article 13.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le président du conseil d'administration

dispose d'une voix prépondérante en cas de parité des voix au sein du conseil.

Article 15.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et voter que si au moins trois (3) administrateurs

sont présents. Si aucun quorum n'est atteint après la première réunion du conseil d'administration, la présence

d'au moins deux (2) administrateurs sera suffisante pour atteindre le quorum lors de la seconde réunion du

conseil d'administration reprenant le même ordre du jour et pour autant qu'un délai minimum de quinze (15)

jours se soit écoulé entre !a première et la seconde réunion. Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner par i

réunir en conférence.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et à l'exception de la procédure

d'arrêt des comptes annuels et de l'utilisation du capital autorisé, les décisions du Conseil d'Administration

peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Sauf pour les matières requérant une majorité spéciale listées ci-après, le ccnseil d'administration ne peut

statuer qu'à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Nonobstant le paragraphe ci-dessus, les décisions ci-dessous requerront l'approbation d'au moins l'un des

administrateurs nommés sur proposition des actionnaires de catégorie C

(i)l'adoption du budget annuel et tout changement y relatif ;

(ii)l'approbation etlou la modification du plan financier (business plan) de fa société ;

(iii)l'établissement et la liquidation de toute filiale ou de succursale de la société ;

(iv)tout engagement (de quelque nature que ce soit, en ce compris les engagements hors bilan de la société

ou d'une de ses filiales, le cas échéant) qui n'est pas prévu dans le budget annuel et dont le montant pourrait

excéder annuellement, en une ou plusieurs fois, 100.000 euros (hors NA) ;

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(v)la nomination d'un mandataire social ou employé dont la rémunération brute (en ce compris le bonus) n'est pas prévue dans le budget annuel et dont le montant excède 100.000 par an ;

(vi)la conclusion de tout contrat avec un actionnaire, administrateur ou mandataire social de la société ou l'une de ses filiales, ou un membre de sa famille, en ce compris notamment, un ascendant, descendant, frère ou soeur, ou une entité le contrôlant ou sous son contrôle ou sous un contrôle conjoint ;

(vii)toute modification au contrat conclu entre la société et Business Booster SARL, en ce compris le changement de l'identité du représentant permanent désigné dans ledit contrat ;

(viii)la conclusion de tout contrat d'exclusivité ou de vente portant sur des droits de propriété intellectuelle de la société ou d'une de ses filiales

(ix)toute décision de commencer un litige potentiellement significatif et toute décision de transiger un litige significatif ayant une valeur potentielle supérieure à 30.000 euros ;

(x)la conclusion de tout emprunt ou contrat de crédit (à l'exclusion des contrats de leasing, daily, des facilités de découvert à courte durée ou des contrats de location) qui n'est pas prévu dans le budget annuel et dont le montant pourrait excéder, en principal, 100.000 euros (hors NA) ;

(xi)toute décision concernant la rémunération directe ou indirecte du CEO, CTO ou du délégué à la gestion journalière (en ce compris la rémunération variable, la prime de bienvenue, l'indemnité de départ et/ou l'indemnisation de la clause de non-concurrence) et toute autre condition importante de l'emploi ;

(xii)tout transfert du siège social de la société ou d'une de ses filiales ;

(xiii)toute modification de la forme sociale de la société ou d'une de ses filiales ;

(xiv)toute modification de l'activité de la société ou d'une de ses filiales, ou toute décision d'effectuer une nouvelle activité par la société ou une de ses filiales ;

(xv)tout amendement aux statuts de la société ou d'une de ses filiales ;

(xvi)la nomination et/ou le changement du président du conseil d'administration de la société ;

(xvii)ta nomination et/ou le changement des administrateurs délégués ou mandataires sociaux de la société ou d'une de ses filiales ;

(xviii)l'acquisition, la vente, le transfert, l'apport, la location ou la mise en gage du fonds de commerce de la société ou d'une de ses filiales, ainsi que toute transaction similaire concernant un actif d'une valeur supérieure à 100.000 euros (hors NA) ;

(xix)tout projet de décision relatif à la modification du capital social et/ou des droits attachés aux actions ;

(xx)la détermination et la modification des conditions d'octroi d'options de souscription ou d'achat d'actions, d'actions gratuites, de droits de souscription, bons de souscription autonomes ou bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ou.tout autre plan d'intéressement en valeurs mobilières en faveur des employés, que ce soit conformément au droit belge, au droit français ou à tout autre droit applicable dans une autre juridiction ;

(xxi)tout engagement hors bilan qui n'est pas prévu dans le budget annuel et dont le montant pourrait excéder annuellement, en une ou plusieurs fois, 100.000 euros ;

(xxii)foute décision concernant la distribution de dividendes ;

(xxiii)toute décision concernant les réserves ;

(xxiv)toute décision concernant (a) une levée de fonds, (b) la cotation des actions de la société, (o) la coopération / fusion avec une société tierce, et (d) tout transfert d'actions à une investisseur industriel (tel que défini dans le pacte sous seing privé) et plus généralement, toute fusion ou acquisition ;

(xxv)la nomination d'un intermédiaire financier ayant un rôle de consultant quant aux décisions visées au paragraphe (xviii) ci-dessus, étant entendu que si un des administrateurs nommés sur proposition des actionnaires de catégorie C n'est pas d'accord avec la proposition de nomination, l'intermédiaire financier sera choisi parmi une liste de cinq conseillers financiers réputés soumise conjointement par les deux administrateurs nommés sur proposition des actionnaires de catégorie C ;

(xxvi)toute décision relative ou résultant en un transfert d'actions de la société TextMaster France SAS, filiale française de la société ;

(xxvii)plus généralement, tout engagement susceptible d'entraîner, forcer ou obliger la société ou une de ses filiales à prendre une des décisions mentionnées ci-avant ; et

(xxviii)toute décision du conseil d'administration relative (a) aux assurances couvrant la responsabilité civile des dirigeants et aux assurances homme-clé, (b) à la modification des obligations d'information de l'équipe management de la société (notamment le CEO, CTO), (c) à la qualification de personne physique d'homme-clé, (d) aux clauses de non concurrence et de non sollicitation applicables aux hommes-clés de la société ou d'une de ses filiales, et (e) aux activités professionnelles dans lesquelles le CEO pourra s'engager pendant la durée de son contrat de travail et/ou mandat avec la société ou l'une de ses filiales.

Article 17.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul ;

- soit par un administrateur et un délégué à la gestion journalière agissant conjointement, soit par un

administrateur-délégué agissant seul, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil

envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques ;

- soit par un administrateur qui est en même temps représentant permanent de la société qui assure la

gestion journalière, agissant seul,

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Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,

Article 29.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par tes soins de ticyuidateurs, nommés pas l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction.

Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, à cette fin, des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.

En cas de liquidation de la société (la "Liquidation"), le produit net de la liquidation, c'est-à-dire le montant disponible après règlement du passif, de tous les frais de liquidation et plus généralement après tous payements prioritaires imposés par la loi (le "Produit Net de la Liquidation"), sera réparti entre les actionnaires comme suit:

(I) Si le Produit Net de la Liquidation divisé par le nombre total d'actions existantes (le "Produit Net de la Liquidation Par Action") est inférieur à 11,96 euro (le "Prix Catégorie C"):

1) tout d'abord, la plus faible des valeurs entre le pair comptable et dix pour cent (10%) du Produit Net de la Liquidation sera réparti entre tous les actionnaires proportionnellement à la partie du capital de la Société que représentent les actions appartenant à chacun d'eux, quelle que soit la catégorie de leurs actions (le montant par action ci-après dénommé le "Produit Net Etape 1");

2) ensuite, le solde du Produit Net de la Liquidation sera réparti entre les actionnaires de catégorie C à concurrence d'un montant net par action de catégorie C (étant entendu que tout action de catégorie C acquise suite à l'exercice des warrants anti-dilutifs ou résultant d'un mécanisme d'indemnisation ne sera pas prise en compte pour la répartition du Produit Net de la Liquidation au titre de ce paragraphe 2)) égal au Prix Catégorie C moins le Produit Net Etape 1;

3) ensuite, le solde éventuel du Produit Net de la Liquidation sera réparti entre les actionnaires de catégorie B à concurrence d'un montant net par action de catégorie B égal au prix des actions de catégorie B au moment de leur souscription moins le Produit Net Etape 1;

4) ensuite, le solde éventuel du Produit Net de la Liquidation sera réparti entre les actionnaires de catégorie A (étant entendu que tout action de catégorie C acquise suite à l'exercice des warrants anti-dilutifs ou résultant d'un mécanisme d'indemnisation sera considérée comme une action de catégorie A pour la répartition du Produit Net de la Liquidation) proportionnellement au nombre d'actions de catégorie A appartenant à chacun d'eux,

(Il) Si le Produit Net de la Liquidation Par Action est égal ou supérieur au Prix Catégorie C, le Produit Net de la Liquidation sera réparti entre tous les actionnaires proportionnellement à la partie du capital de la Société que représentent les actions appartenant à chacun d'eux, quelle que soit la catégorie de leurs actions.

Sixième résolution : Emission de warrants'

a) Rapports

-des rapports du conseil d'administration en exécution de l'article 583, alinéa 1 du Code des sociétés relatif à l'émission de warrants anti-dilutifs de catégorie C et en exécution de l'article 582 du Code des sociétés relatif, en cas d'exercice desdits warrants, à l'émission d'actions sans désignation de valeur nominale, en dessous du pair comptable des actions existantes et portant notamment sur le prix d'émission et les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires ;

-du rapport du réviseur d'entreprises en exécution de l'article 582 du Code des Sociétés relatif, en cas d'exercice desdits warrants, à l'émission d'actions sans désignation de valeur nominale, en dessous du pair comptable des actions existantes ;

-du rapport dia conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises, établis conformément aux articles 596 et 598 du Code des sociétés, concernant la proposition de suppression du droit de préférence des actionnaires et détenteurs de droit de souscription existants en faveur du fonds d'Investissement de droit français « FPCI Alven Capital iII » et du fonds d'investissement de droit français « FPCI Serena Il », en vue de la souscription de dix (10) warrants anti-dilutifs de catégorie C.

b) Emission de warrants anti-dilutifs de catégorie C

L'assemblée décide l'émission de dix (10) warrants anti-dilutifs de catégorie C et d'une augmentation de capital différée éventuelle en résultant avec création de nouvelles actions de catégorie C.

Les modalités et conditions de cette émission et de l'augmentation de capital éventuelle en résultant sont reprises en annexe du rapport précité du conseil d'administration conformément à l'article 583 du Code des sociétés.

Modalités et conditions de l'augmentation de capital

L'assemblée décide, après avoir approuvé l'émission d'actions nouvelles de catégorie C en dessous du pair comptable des actions existantes, d'augmenter le capital de la société, en une ou plusieurs fois, sous la condition suspensive et à concurrence de l'exercice de tout ou partie des warrants anti-dilutifs de catégorie C, et ce à concurrence d'un montant maximal de dix euros (10,00 ¬ ) par la création d'autant d'actions nouvelles de catégorie C,

Ces actions nouvelles de catégorie C seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes de même catégorie.

w

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

La ou les augmentations de capital corrélatives à l'exercice d'un ou plusieurs warrants anti-dilutifs de' catégorie C et l'émission des actions C créées en représentation de cette ou ces dernières seront constatées par un ou plusieurs actes notariés dressés, à la requête du conseil d'administration. Les formalités de constatation authentique seront réalisées par un ou plusieurs administrateurs ou personnes déléguées à cet effet et emporteront la modification des clauses des statuts relatives au montant du capital, au nombre des actions qui le représentent et au fait que toutes les actions auront des droits identiques, à l'exception de ce qui est expressément prévu dans les statuts ou une convention d'actionnaires.

c) Suppression du droit de préférence

L'assemblée décide de supprimer le droit de préférence des actionnaires et des détenteurs de droit de souscription existants au profit du fonds d'Investissement de droit français « FPCI Alven Capital III » et du fonds d'Investissement de droit français « FPCI Serena II » en vue de la souscription des dix (10) warrants anti-dilutifs de catégorie C.

Septième résolution : Démission, nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs

L'assemblée prend connaissance de la démission de Thibault Lougnon en sa qualité d'administrateur de la

société prenant effet au jour de Pacte.

L'assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs et appelle à cette fonction pour une durée de six années :

-la société par actions simplifiée de droit français « SERENA CAPITAL », précitée, représentée par son représentant permanent M. Sean-Baptiste Dumont, domicilié à 75017 Palis (Fiance), 44 rue de Toquevilte,et

-la société à responsabilité limitée de droit français « Business Booster », ayant son siège social à 75002 Paris (France), 1 Rue Saint-Fiacre, immatriculée au registre de commerce et des sociétés (Paris) sous le numéro 798 009 221 et à la banque carrefour des entreprises (Belgique) sous le numéro 0556.623.414, représentée par son représentant permanent M. Thibault Lougnon, domicilié à 75015 Paris (France), Avenue de Suffren 84.

L'assemblée décide également de renouveler pour une durée de six ans les mandats de deux administrateurs actuels, à savoir :

- Thibaud Elzière, et

- la société anonyme de droit français « ALVEN CAPITAL PARTNERS », représentée par son représentant permanent Nicolas Celier.

Huitième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires ;

- à tout avocat du cabinet Jones Day, établi à 1000 Bruxelles, Rue de la Régence 4, chacun d'eux pouvant agir individuellement et ayant pouvoir de substitution, en vue de signer tous les documents nécessaires et de procéder à toutes les formalités requises afin de mettre à jour l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de Pacte, liste de présences, procurations, rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises établis conformément aux articles 596 et 598, rapports du conseil d'administration en exécution de l'article 583, alinéa 1 du Code des sociétés relatif à l'émission de warrants anti-dilutifs de catégorie C et en exécution de l'article 582 du Code des sociétés, rapport du réviseur d'entreprises en exécution de l'article 582 du Code des Sociétés, statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD 'NORD 11.1

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Greffe

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N° d'entreprise : 0837.387.439 Dénomination

(en entier) : TextMaster

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : IACB Site Arsenal - Rue des Pères Blancs 4 - 1040 Etterbeek (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Gestion journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 juin 2015

Nomination du président du Conseil

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Thibault Lougnon comme président du Conseil avec effet à dater du 15 juin 2015,

Conformément à l'article 13 des statuts de la Société, le Conseil décide de nommer la société Business Booster SARL, représentée par son représentant permanent Monsieur Thibault Lougnon, comme président du Conseil, avec effet à partir du début de cette réunion.

Confirmation de l'administrateur délégué

Le Président rappelle que la société Business Booster SARL, représentée par son représentant permanent Monsieur Thibault Lougnon, a été nommée administrateur de la Société avec effet à dater du 15 juin 2015.

Le Conseil décide de confirmer le mandat de la société Business Booster SARL, représentée par son représentant permanent Monsieur Thibault Lougnon, comme délégué à la gestion journalière de la Société.

Conformément à l'article 18 des statuts de la Société, compte tenu que la société Business Booster SARL, représentée par son représentant permanent Monsieur Thibault Lougnon, est également administrateur de la Société, le Conseil prend acte que Business Booster SARL portera désormais le titre d'administrateur délégué.

Pouvoir d'accomplir les formalités légales

Le Conseil e décidé d'octroyer à Danielle Machiroux et Céline Vanbever, dont l'adresse professionnelle est située rue de la Régence 4, 1000 Bruxelles, ohacune avec le pouvoir d'agir seule et de se faire substituer, le pouvoir d'accomplir toute action et de signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en oeuvre les décisions contenues dans ce procès-verbal, en ce compris toute formalité de publication légale ou autre devant être entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce, d'un guichet d'entreprises ou de la Banque Carrefour des Entreprises.

Danielle Machiroux

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
TEXTMASTER

Adresse
RUE DES PERES BLANCS 4 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale