22/05/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 M A I 2 0 1 4
I R U X E L L e i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T f n C l e a n i n g S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u i s e p p e D a i d o n e , d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d e c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , M a d a m e B e a t r i j s D e S t e c k e r ,
d e m e u r a n t A u g u s t i j n s l e i 1 3 9 à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a r t s .
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
A r n a u d P a t r i c k
A d m i n i s t r a t e u r
B e a t r i j s D e S t e c k e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à r e g a r d d e s b e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
02/06/2014
ÿþ \ f r , f t i r : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L t à
2 1 0 5 - 2 g g i 1 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 9 1 , 3 1 1 M 1 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n e u l a f o n d a t i o n a r é - g a r a r i e S t i e n A u v e r s e N o m e t s i g n a t u r e .
N o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) T f n C l e a n i n g S e r v i c e s
( e n a t t r e g é ) S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i c h q u e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S i e g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
R e c t i f i c a t i o n d ' u n a c t e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4
I l f a u t l i r e : l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 M a d a m e B e a t r i j s D e S t e c k e r , d e m e u r a n t A u g u s t i j n s l e i 1 3 9 à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
B e a t r i j s D e S t e c k e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e c t i f i c a t i o n
24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 18.02.2014, DPT 22.04.2014 14094-0268-041
08/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O b W O R D 1 1 . 1
. .
D é p o s é / R e ç u l e "
2 p S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b e r e d e c o m m e r c e
r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
L
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
r i
H I V
i u
* 1 4 1 8 2 7 6 4 *
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 2 1 5 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " T F N C L E A N I N G S E R V I C E S
{ e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k )
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
L a s o c i é t é p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u
1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 o n a d é c i d é d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 3 5 0 0 H a s s e l t ,
D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b o î t e 1 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r D i d i e r C O R T H O U T S ,
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t t e n o m i n a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
S i g n é , B e a t r i j s D E S T E C K E R , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
t , t
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
> 1 9 2 1 5 3 1 1 + '
D é p o s é I R e ç u l e
2 0 N O V . 2 0 1 +
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e i x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T F N C L E A N I N G S E R V I C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O P O S I T I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P R O C É D U R E D E L ' O P É R A T I O N A S S I M I L É E À L A F U S I O N
C O N F O R M É M E N T A U X A R T . 7 1 9 - 7 2 7 C . S O C .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t g é r a n t s d e s s o c i é t é s c i - d e s s o u s o n t d é c i d é , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
d e s o u m e t t r e l a p r é s e n t e p r o p o s i t i o n d e f u s i o n , é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 7 1 9 C . S o c . ,
à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t . 7 1 9 7 2 7 C . S o c .
- t e s s o c i é t é s à a b s o r b e r :
A T A L I A N C L E A N I N G S E R V I C E S
S o c i é t é A n o n y m e
R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1
1 0 3 0 B R U X E L L E S
R P M B r u x e l l e s - T V A B E 0 4 2 9 . 4 6 6 . 6 0 9
T F N C L E A N I N G S E R V I C E S
S o c i é t é A n o n y m e
R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1
1 0 3 0 B R U X E L L E S
R P M B r u x e l l e s - T V A B E 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
- l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
A T A U A N I N T E R N A T I O N A L B E L G I Q U E
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1
1 0 3 0 B R U X E L L E S
R P M B r u x e l l e s - T V A B E 0 8 3 3 . 2 0 1 . 0 9 6
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T F N C L E A N I N G S E R V I C E S e t A T A L I A N C L E A N I N G S E R V I C E S ( l e s s o c i é t é s à a b s o r b e r ) e t l e s g é r a n t s d ' A T A L I A N I N T E R N A T I O N A L B E L G I Q U E ( l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ) o n t p r i s l ' i n i t i a t i v e d ' o r g a n i s e r u n e f u s i o n e n t r e l e s s o c i é t é s a y a n t p o u r c o n s é q u e n c e l a c e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 6 8 2 C . S o c .
L e s p a r t i e s s u s m e n t i o n n é e s s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r e n v u e d e m e n e r à b i e n l a f u s i o n s o u s l e s c o n d i t i o n s d é f i n i e s c i - a p r è s e t a r r ê t e n t p a r l a p r é s e n t e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n s u i v a n t e q u i s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s .
B i j i a g e a i r i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = $ 1 1 1 2 f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ( a r t . 7 1 9 , 1 ° C . S o c . ) :
1 . I d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e S P R L A T A L I A N I N T E R N A T I O N A L B E L G I Q U E :
L a S P R L A T A L I A N I N T E R N A T I O N A L B E L G I Q U E a é t é c r é é e e n v e r t u d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e D a m i e n R I S E T T E à B r u x e l l e s , l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 j a n v i e r s u i v a n t , n u m é r o d ' i n s e r t i o n 1 1 3 0 0 7 4 5 .
L e s s t a t u t s n ' o n t d e p u i s l o r s p l u s é t é m o d i f i é s .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1 .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e c h i f f r e à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s a c t i v i t é s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e s s e c t e u r s d u n e t t o y a g e , d e l a m a i n t e n a n c e e t d e s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s d e t o u t e s n a t u r e s a u p r o f i t e t p o u r l e c o m p t e d e t o u t e s s t r u c t u r e s e t e n t i t é s d e t o u t e s n a t u r e s t e l l e s q u e l e s e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t , s o c i é t é s , é t a b l i s s e m e n t s , c o p r o p r i é t é s , s y n d i c a t s , é t a b l i s s e m e n t s p u b l i c s , a d m i n i s t r a t i o n s , c o l l e c t i v i t é s , c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s , e t c . ,
- l ' a c q u i s i t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , d r o i t s , t i t r e s , v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i n t é r ê t s m a j o r i t a i r e s o u n o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s o p é r a t i o n n e l l e s o u n o n e t r e l e v a n t d e t o u s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s ,
- l a c o n c e p t i o n , l a p r o t e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b r e v e t s , s y s t è m e s , p r o c é d é s e t s a v o i r f a i r e , m a r q u e s , m o d è l e s , d e s s i n s e t d e t o u s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e r e l a t i v e m e n t a u x s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s c i - d e s s u s m e n t i o n n é s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e , p o u r f e c o m p t e d e t i e r s ,
d i r e c t e m e n t e t / o u i n d i r e c t e m e n t s o i t s e u l e o u a v e c l e t i e r s , p a r v o i e , n o t a m m e n t d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e o u n o n , d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d e s o c i é t é s e n p a r t i c i p a t i o n , d e g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e , d ' a l l i a n c e , d ' a c c o r d s c o m m e r c i a u x , a u m o y e n d ' a p p o r t d e t o u s b i e n s e t a c t i f s , d e f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t p a r t i e ! d ' a c t i f , d ' a c h a t d e d r o i t s , t i t r e s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e s o u s c r i p t i o n à d e s é m i s s i o n s d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s b o n s o u a u t r e m e n t .
P l u s g é n é r a l e m e n t , ! a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t à t o u s a u t r e s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r :
" m o n s i e u r M a t t h i e u D E B A Y N A S T D E S E P T F O N T A I N E S ,
d o m i c i l i é à 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s ( F r a n c e ) , r u e T r e b o i s 1 7 ,
g é r a n t ;
" m o n s i e u r P a t r i c k A R N A U D ,
d o m i c i l i é à 3 8 0 9 0 V i l l e f o n t a i n e ( F r a n c e ) , c h a u s s é e d u P a r c 2 6 - - l e P a r c d e s E t a n g s ,
g é r a n t .
L e n u m é r o d e T V A d e l a s o c i é t é e s t B E 0 8 3 3 . 2 0 1 . 0 9 6 .
A c t i o n n a i r e a c t u e l d e l a s o c i é t é :
" S A A T A L I A N E U R O P E ,
d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 8 0 0 5 B e r t r a n g e ( L u x e m b o u r g ) , r u e d e D i p p a c h 1 3 2 : 1 0 0 a c t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . I d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r S A T F N C L E A N I N G S E R V I C E S :
L a S A T F N C L E A N I N G S E R V I C E S a é t é c r é é e e n v e r t u d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e K a t r i n R O G G E M A N à B r u x e l l e s , l e 1 0 m a i 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 m a i s u i v a n t , n u m é r o d ' i n s e r t i o n 1 1 0 7 7 5 4 9 .
L e s s t a t u t s n ' o n t d e p u i s l o r s p l u s é t é m o d i f i é s .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1 .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e c h i f f r e à 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
I l e s t d i v i s é e n 6 1 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s a c t i v i t é s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s d e s s e c t e u r s d u n e t t o y a g e , d e l a m a i n t e n a n c e e t d e s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s d e t o u t e s n a t u r e s a u p r o f i t e t p o u r l e c o m p t e d e t o u t e s s t r u c t u r e s e t e n t i t é s d e t o u t e s n a t u r e s t e l l e s q u e l e s e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t , s o c i é t é s , é t a b l i s s e m e n t s , c o p r o p r i é t é s , s y n d i c a t s , é t a b l i s s e m e n t s p u b l i c s , a d m i n i s t r a t i o n s , c o l l e c t i v i t é s , c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s , e t c . ,
- L ' a c q u i s i t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , d r o i t s , t i t r e s , v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i n t é r ê t s m a j o r i t a i r e s o u n o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s o p é r a t i o n n e l l e s o u n o n e t r e l e v a n t d e t o u s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s ,
- L a c o n c e p t i o n , l a p r o t e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b r e v e t s , s y s t è m e s , p r o c é d é s e t s a v o i r - f a i r e , m a r q u e s , m o d è l e s , d e s s i n s e t t o u s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e r e l a t i v e m e n t a u x s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s c i - d e s s u s m e n t i o n n é s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d i r e c t e m e n t e t / o u i n d i r e c t e m e n t s o i t s e u l e o u a v e c l e t i e r s , p a r v o i e , n o t a m m e n t d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e o u n o n , d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d e s o c i é t é s e n p a r t i c i p a t i o n , d e g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e , d ' a l l i a n c e , d ' a c c o r d s c o m m e r c i a u x , a u m o y e n d ' a p p o r t d e t o u s b i e n s e t a c t i f s , d e f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f , d ' a c h a t d e d r o i t s , t i t r e s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e s o u s c r i p t i o n à d e s é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s b o n s o u a u t r e m e n t .
P l u s g é n é r a l e m e n t , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t à t o u s a u t r e s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r :
" M o n s i e u r P a t r i c e A R N A U D ,
d o m i c i l i é à 3 8 0 9 0 V i l l e f o n t a i n e ( F r a n c e ) , c h a u s s é e d u P a r c 2 6 l e P a r c d e s E t a n g s ,
a d m i n i s t r a t e u r ;
" M a d a m e B e a t r i j s D E S T E C K E R ,
d o m i c i l i é e à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i 1 3 9 ,
a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e .
L e n u m é r o d e T V A d e l a s o c i é t é e s t 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6 .
L ' a c t i o n n a i r e a c t u e l d e l a s o c i é t é e s t
S P R L A T A L I A N I N T E R N A T I O N A L B E L G I Q U E :
d é t e n t e u r d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s ( 6 1 . 5 0 0 a c t i o n s ) .
3 . I d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r S A A T A L I A N C L E A N I N G S E R V I C E S :
A T A L I A N C L E A N I N G S E R V I C E S a é t é c r é é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M U L T I - S E R V I C E S » e n v e r t u d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é p a s s é l e l e r o c t o b r e 1 9 8 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 o c t o b r e s u i v a n t , n u m é r o d ' i n s e r t i o n 8 6 1 0 2 1 - 5 8 .
L e s s t a t u t s o n t d e p u i s l o r s é t é m o d i f i é s :
- C o n v e r t i e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n v e r t u d ' u n a c t e p a s s é t e 3 1 j u i l l e t 1 9 8 7 d e v a n t l e n o t a i r e J e a n R e m y à U c c l e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 s e p t e m b r e s u i v a n t , n u m é r o d ' i n s e r t i o n 8 7 0 9 0 8 - 1 6 6 ;
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o n v e r t i e e n s o c i é t é a n o n y m e e n v e r t u d ' u n a c t e p a s s é l e 1 2 j u i n 1 9 9 1 d e v a n t l e n o t a i r e F e r n a n d L e f e r e à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i l l e t s u i v a n t , n u m é r o d ' i n s e r t i o n 9 1 0 7 2 3 - 7 2 ; - P a r a c t e p a s s é l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 9 5 d e v a n t l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s à S c h a e r b e e k , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 o c t o b r e s u i v a n t , n u m é r o d ' i n s e r t i o n 9 5 1 0 0 6 - 2 7 2 ;
- P a r a c t e p a s s é l e l u n d i 2 9 d é c e m b r e 1 9 9 7 d e v a n t l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s à S c h a e r b e e k , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 j a n v i e r s u i v a n t , n u m é r o d ' i n s e r t i o n 9 8 0 1 2 2 - 6 3 4 ;
- P a r a c t e p a s s é l e 2 6 a v r i l 1 9 9 9 d e v a n t l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s à S c h a e r b e e k , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 m a i s u i v a n t , n u m é r o d ' i n s e r t i o n 9 9 0 5 1 2 - 1 9 7 ;
- P a r a c t e p a s s é l e 2 8 m a r s 2 0 1 1 d e v a n t l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s à S c h a e r b e e k , i n s t a u r a n t l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e A T A L I A N C L E A N I N G S E R V I C E S , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 a v r i l s u i v a n t , n u m é r o d ' i n s e r t i o n 1 1 0 5 6 5 5 6 ;
- E t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r a c t e p a s s é l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e v a n t l e n o t a i r e D a m i e n H i S E T T E à B r u x e l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 j a n v i e r s u i v a n t , n u m é r o d ' i n s e r t i o n 1 2 0 0 2 0 3 5 .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1 .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e c h i f f r e à 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
I l e s t d i v i s é e n 4 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L e n e t t o y a g e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s t a n t i n d u s t r i e l l e s q u e p r i v é e s ; a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e g r o s - o e u v r e e t a c t i v i t é s g é n é r a l e s d a n s l a c o n s t r u c t i o n e t a c t i v i t é s d i v e r s e s a u x b â t i m e n t s . L a r e s t a u r a t i o n , l e n e t t o y a g e e t l e l a v a g e d e b â t i m e n t s , f a ç a d e s e t m o n u m e n t s .
L a p o s e d e c l o i s o n s e t d e f a u x p l a f o n d s . L a p o s e d e p a r q u e t s e t d e r e v ê t e m e n t s . L e p l a c e m e n t d e s e r r u r e r i e e t d e q u i n c a i l l e r i e d a n s l e b â t i m e n t . L ' o u v e r t u r e d e t o i t s a s p h a l t i q u e s e t n o n a s p h a l t i q u e s , m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s , E n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n . T r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e . A c h a t e t v e n t e d e m a r c h a n d i s e s . E t t o u t e s a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s d a n s l e s e c t e u r d u b â t i m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l a f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r .
" M o n s i e u r P a t r i c k A R N A U D ,
d o m i c i l i é à 3 8 0 9 0 V i l l e f o n t a i n e ( F r a n c e ) , c h a u s s é e d u P a r c 2 6 l e P a r c d e s E t a n g s ,
a d m i n i s t r a t e u r ;
" M a d a m e B e a t r i j s D E S T E C K E R ,
d o m i c i l i é e à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i 1 3 9 ,
a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e .
L e n u m é r o d e T V A d e l a s o c i é t é e s t 0 4 2 9 . 4 6 6 . 6 0 9 .
L ' a c t i o n n a i r e a c t u e l d e l a s o c i é t é e s t
S P R L A T A L I A N I N T E R N A T I O N A L B E L G I Q U E :
d é t e n t e u r d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s ( 4 . 0 0 0 a c t i o n s ) .
D a t e c o m p t a b l e ( a r t , 7 1 9 , 2 ° C . S o c . ) :
L e s o p é r a t i o n s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s
p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
D r o i t s p a r t i c u l i e r s ( a r t . 7 1 9 , 3 ° C . S o c . ) :
T o u t e s l e s a c t i o n s q u i c o n s t i t u e n t l e c a p i t a l d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à l e u r s t i t u l a i r e s , a f i n q u ' a u s e i n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u c u n e a c t i o n c o n f é r a n t d e s d r o i t s p a r t i c u l i e r s n e s o i t c r é é e . I l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s t i t r e s d a n s l e s s o c i é t é s à a b s o r b e r .
P a r c o n s é q u e n t , a u c u n r è g l e m e n t p a r t i c u l i e r n e d o i t ê t r e é t a b l i à c e t é g a r d .
V o l e t B - S u i t e
" "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Y
A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s ( a r t . 7 1 9 , 4 ° C . S o c . ) :
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , n i
a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r .
L a f u s i o n e s t p r o p o s é e s u r i a b a s e d u p a t r i m o i n e d e s e n t r e p r i s e s à f u s i o n n e r a u 3 1 1 0 8 1 2 0 1 4 .
F r a i s d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n
L e s f r a i s d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
S e r o n t s o u m i s a u x a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e n o t a r i é p o r t a n t f u s i o n p a r a b s o r p t i o n :
- L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à m a j o r e r d ' u n a p p o r t e n n a t u r e ;
- L a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é à c o n v e r t i r e n s o c i é t é a n o n y m e ;
- U n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l f o r m e l l e p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s s u b i e s .
[ e n g a g e m e n t s
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t d e c o m m u n a c c o r d à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e p r é v u e à c e t e f f e t , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e p r o p o s i t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t e n t r e e u x , a i n s i q u ' a u x a c t i o n n a i r e s , t o u t e s f e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e l a m a n i è r e s t i p u l é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . L e s é l é m e n t s e t d o n n é e s é c h a n g é s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e p r o p o s i t i o n s o n t c o n f i d e n t i e l s .
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t d e c o m m u n a c c o r d à e n r e s p e c t e r l e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l . L e s d o c u m e n t s é c h a n g é s s e r o n t n u m é r o t é s e t r e p r i s d a n s u n i n v e n t a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r é s e n t e p r o p o s i t i o n s e r a s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s a u m i n i m u m s i x s e m a i n e s a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p r é v u à l ' a r t . 7 1 9 , i n f i n e C . S o c . , é t a n t e n t e n d u q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s g é r a n t s f e r o n t t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n q u e c e t t e a p p r o b a t i o n a i t l i e u a u p l u s t a r d l e 3 1 1 0 3 1 2 0 1 5 .
S i g n é , B e a t r i j s D E S T E C K E R , a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p i e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i .
~ ` ~ ~ ~ ~ ~ ~
i ;
0 8 A l a R f P 1 3 '
V I
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I
* 1 3 0 5 9 8 9
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T F N C l e a n i n g S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g 1 0 1 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 R é s o l u t i o n u n i q u e
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L G I V A L , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t G i n a V a n L e i j s e n , d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e o c c u p e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 2 9 m a r s 2 0 1 3 .
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t 1 3 d e s s t a t u t s , i l d o i t ê t r e p o u r v u a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
A c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r C y r i l B e l l o i r e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
M e C h r i s t o p h e H o o g s t o e l e t M e S a b r i n a E c h e m e n t , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e r e m p l a c e m e n t , s o n t c h a r g é s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , l e c a s é c h é a n t .
2 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 3
R é s o l u t i o n u n i q u e
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L G I V A L , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t G i n a V a n L e i j s e n , d e l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e l l e o c c u p e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A f i n d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d é m i s s i o n n a i r e , l e c c n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e , à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r G u i s e p p e D a i d o n e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . M o n s i e u r D a i d o n e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a d u r é e d u m a n d a t d e M o n s i e u r D a i d o n e c o r r e s p o n d r a à l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r D a i d o n e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e C h r i s t o p h e H o o g s t o e l e t M e S a b r i n a E c h e m e n t , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e r e m p l a c e m e n t , s o n t c h a r g é s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s e t d e m o d i f i e r l e s e n r e g i s t r e m e n t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , l e c a s é c h é a n t .
"
C h r i s t o p h e H o o g s t o e l
m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 19.02.2013, DPT 10.04.2013 13086-0301-040
11/04/2013
ÿþ~ M a d w o r d 7 1 . s
9 " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I e 1 1 I M ~ N I ° I ~ ~ M
5 6 5 1 3 "
i i i
% I l e u m
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T F N C L E A N I N G S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n e l S o u r g s t r a a t 1 0 1 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n G i v a l B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t z e t e l t e A s b r o e k l a a n 2 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . G o v e r d i n a V a n L e i j s e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , e n d i t o n t s l a g a a n v a a r d e n .
V o o r z o v e r a l s m o g e l i j k v e r l e n e n d e ' a a n d e e l h o u d e r s G i v a l B V B A k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n M a t t h i e u d e B a y n a s t d e S e p t f o n t a i n e , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
M a t t h i e u d e B a y n a s t d e S e p t f o n t a i n e
V o l m a c h t h o u d e r r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T F N C l e a n i n g S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e c o l o n e l B o u r g , 1 0 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 2
1 è r e d é c i s i o n
L e P r é s i d e n t i n d i q u e a v o i r r e ç u l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r J o a q u i m R O Q U E , u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t . M r . R O Q U E a é g a l e m e n t p r é c i s é , d a n s c e c o u r r i e r , q u ' i l c o n t i n u e r a i t à a s s u m e r l e s f o n c t i o n s d e m a n a g e r j u s q u ' a u 4 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R O Q U E . I l e s t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
[ " " j
4 è m e d é c i s i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e H o o g s t o e l , a v o c a t d o n t l e c a b i n e t e s t s i t u é à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , a v e c f a c u l t é d e r e m p l a c e m e n t , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s l é g a l e s r e q u i s e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h r i s t o p h e H o o g s t o e l
m a n d a t a i r e s p é c i a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
M o d 2 , 1
I I U I I I 1 U I U I I I I 1 I
* 1 2 1 3 2 7 8 1 *
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 21.02.2012, DPT 27.04.2012 12100-0489-038
19/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
G r i f f i e o s A P R 2 0 1 2
V o o r - I 3 5 6 I *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M I
j j
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T F N C L E A N I N G S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 0 1 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w G o v e r d i n a V a n L e i j s e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s m o g e l i j k v e r l e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e v r o u w G o v e r d i n a V a n L e i j s e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n b e n o e m e n G I V A L B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t z e t e l t e A s b r o e k l a a n 2 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . G o v e r d i n a V a n L e i j s e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 7
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g G i v a l B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t z e t e l t e A s b r o e k l a a n 2 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . G o v e r d i n a V a n L e i j s e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 , v o o r d e l o p e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n G i v a l B V B A a l s b e s t u u r d e r
G i v a l B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . G o v e r d i n a V a n L e i j s e n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n e x e s d u M é n i f e u r T i ë I g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A A o O 2 . 0
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g
2 C 4 7 - 2 N '
B R U g l e L E 5
G r e f f e
1 0 1 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 1 1 6 5 2 9 1 *
i u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T F N C l e a n i n g S e r v i c e s F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t e n q u a l i t é d e c o m m i s a i r e - r é v i s e u r d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s p r l V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e , B e d r i j f s r e v i s o r e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r D i d i e r C o r t h o u t s a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d e C o d e d e s S o c i é t é s , c e t t e n o m i n a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
G o v e r d i n a V A N L E I J S E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1
19/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p t l 2 0
L o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e a l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e C l o n e l B o u r g 1 0 1 e t c e a v e c e f f e t a u 1 e r j u i n 2 0 1 1 .
G o v e r d i n a V A N L E I J S E N
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r I s d e r n i è r e p a g e d u B o l e t B : A u r e c t o : W o n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e a m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I t I o i u ~ ~ ~ ~ N h u ~ ~ ! u ~
* 1 1 1 2 7 6 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T F N C l e a n i n q S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 4 7 1 1 1 8 0 L ' o d e
° b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e
r e e u x
~ G ~ r ~ ' ~ « , . ~ .
G r e f f ~ . i
12/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 J 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 ! 1 1 "
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T F N C L E A N I N G S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 4 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 , i i r é s u l t e q u e :
F a i t o b s e r v e r :
Q u e , s u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e T F N C L E A N I N G i
S E R V I C E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 4 7 1 , r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é i
K a t r i n R O G G E M A N , l e d i x m a i d e u x m i l l e o n z e , i l a é t é i n d i q u é , d a n s l e p o i n t D . d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
q u e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , a l o r s q u ' e n r é a l i t é , ;
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e t
o n z e .
Q u ' e n c o n s é q u e n c e , c e p o i n t d o i t ê t r e r é d i g é c o m m e s u i t :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t !
f i n i r a t e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
. I . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a e 2 0
I S R U M L L M O
2 4 J U N . q 4 1 1 }
G r e f f e
1 ! 1 1 1 P 1 1 1 1 1 1 . I 1 1 . 1 t 1 1 ! ! ! 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 1 5 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
e a a n t r e r ] : T F N C l e a n i n q S e r v i c e s
F o r m e u r i ù : g u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 4 7 1 1 1 8 0 U c c l e
O h i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 5 1 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 1
- G u i s e p p e D A I D O N E , C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s , 6 3 b t e 2 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
- J o a q u i m R O Q U E , C h e m i n d e s D e u x M a i s o n s , 6 5 b t e 3 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
C e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
G o v e r d i n a V A N L E I J S E N
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r I < ' + d e , i r : í a f e ? 1 3 e e e d u V o l e t B A u r e c t o ' ' J J m e t . ^ . : i a l i t a d u n o t a i r e u 1 s S u : ^ : l e n ` 3 n ` = . D u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a ; Q g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , t 4 f i y i e ; & ' ~ E t a t u f n
24/05/2011
ÿþ A b d 2 . 0
' V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T F N C L E A N I N G S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 4 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e : q u e :
. 1 . . .
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A T A L I A N I N T E R N A T I O N A L B E L G I Q U E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l : à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n 4 7 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 3 . 2 0 1 . 0 9 6 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à ; l ' a r t i c l e 1 0 d e s e s s t a t u t s p a r s a g é r a n t e M a d a m e V A N L E I J S E N G o v e r d i n a , n é e à ' s H e e r A r e n d s k e r k e ( P a y s : B a s ) , l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n , 2 0 , t i t u l a i r e d e l a : c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o B 0 8 - 7 2 6 8 8 7 6 n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 1 - 3 1 / 0 3 0 0 7 4 5 .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A T A L I A N I N T E R N A T I O N A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L 8 0 0 5 B E R T R A N G E ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e D i p p a c h , 1 3 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 3 8 3 1 1 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V A N : L E I J S E N G o v e r d i n a , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
- ` C O N S T I T U T I O N * -
A . F o r m e j u r i d i q u e d é n o m i n a t i o n s i è g e
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e , q u i s e r a d é n o m m é e T F N C L E A N I N G S E R V I C E S .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 4 7 1 .
B . C a p i t a l a c t i o n s l i b é r a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . I l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t :
e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d ' u n e u r o -
( 1 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A T A L I A N I N T E R N A T I O N A L B E L G I Q U E d é c l a r e s o u s c r i r e ,
s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 6 1 . 4 9 9 ) a c t i o n s q u ' e l l e l i b è r e e n t i è r e m e n t .
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A T A L I A N I N T E R N A T I O N A L d é c l a r e s o u s c r i r e u n e ( 1 ) a c t i o n ;
q u ' e l l e l i b è r e e n t i è r e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e c e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e t
l i b é r é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e
s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) e u r o s
- * S T A T U T S * -
T I T R E I . C A R A C T È R E D E L A S O C I È T É .
A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " T F N C L E A N I N G S E R V I C E S " .
A r t i c l e 2 . S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n 4 7 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e
B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l ;
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s :
e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s '
s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
m
* 1 1 0 7 7 5 4 9 *
1 2 M A I 2 6 ? ~ ~
G r e f f e
Y 3 C ~ 1 7 5 D J C
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s a c t i v i t é s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e s s e c t e u r s d u n e t t o y a g e , d e l a m a i n t e n a n c e e t d e s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s d e t o u t e s n a t u r e s a u p r o f i t e t p o u r l e c o m p t e d e t o u t e s s t r u c t u r e s e t e n t i t é s d e t o u t e s n a t u r e s t e l l e s q u e l e s e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t , s o c i é t é s , é t a b l i s s e m e n t s , c o p r o p r i é t é s , s y n d i c a t s , é t a b l i s s e m e n t s p u b l i c s , a d m i n i s t r a t i o n s , c o l l e c t i v i t é s , c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s , e t c . ,
- l ' a c q u i s i t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , d r o i t s , t i t r e s , v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i n t é r ê t s m a j o r i t a i r e s o u n o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s o p é r a t i o n n e l l e s o u n o n e t r e l e v a n t d e t o u s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s ,
- l a c o n c e p t i o n , l a p r o t e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b r e v e t s , s y s t è m e s , p r o c é d é s e t s a v o i r f a i r e , m a r q u e s , m o d è l e s , d e s s i n s e t d e t o u s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e , i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e r e l a t i v e m e n t a u x s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s c i - d e s s u s m e n t i o n n é s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d i r e c t e m e n t e t l o u i n d i r e c t e m e n t s o i t s e u l e o u a v e c l e t i e r s , p a r v o i e , n o t a m m e n t d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e o u n o n , d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d e s o c i é t é s e n p a r t i c i p a t i o n , d e g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e , d ' a l l i a n c e , d ' a c c o r d s c o m m e r c i a u x , a u m o y e n d ' a p p o r t d e t o u s b i e n s e t a c t i f s , d e f u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f , d ' a c h a t d e d r o i t s , t i t r e s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e s o u s c r i p t i o n à d e s é m i s s i o n s d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s b o n s o u a u t r e m e n t .
P l u s g é n é r a l e m e n t , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t à t o u s a u t r e s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
A r t i c l e 4 . D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
T I T R E I l . C A P I T A L - T I T R E S .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 1 0 . N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
T I T R E I l l . - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R Ô L E .
A r t i c l e 1 3 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 4 . P r é s i d e n c e R é u n i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e t s e r é u n i t s u r s a c o n v o c a t i o n , a u l i e u y i n d i q u é , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 5 . D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e 1 6 . P r o c è s v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t f e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 7 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é d e d i r e c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u
n o n .
I l p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u
n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
. / . .
A r t i c l e 1 9 . R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e
g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T I T R E I V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 2 0 . R é u n i o n s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e f é v r i e r , à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 1 . R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u
n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u
t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e .
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 2 . B u r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r d e u x
s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 3 . P r o r o g a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s f o r m a l i t é s
d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a
s e c o n d e .
A r t i c l e 2 4 . D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 5 . D é l i b é r a t i o n s P r o c è s v e r b a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t
d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t
l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 6 . E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r s e p t e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n a o û t d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i
q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 7 . D i s t r i b u t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 8 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 9 . D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 0 . R é p a r t i t i o n .
V o l e t B - S u i t e
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
. . . 1 . . .
- * D I S P O S I T I O N S F i N A L E S ' -
A . N o m i n a t i o n s d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é i n i t i a l e m e n t à d e u x ( 2 ) .
S o n t a p p e l é s a u x d i t e s f o n c t i o n s :
1 . M a d a m e G o v e r d i n a V A N L E I J S E N , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e ( N N 6 9 1 0 0 7 - 3 7 4 - 6 2 ) .
2 . M o n s i e u r P a t r i c k A R N A U D , d o m i c i l i é à 3 8 0 9 0 V i l l e f o n t a i n e ( F r a n c e ) , c h a u s s é e d u P a r c 2 6 l e P a r c d e s
E t a n g s ( N N 7 2 0 8 1 7 - 5 8 3 - 8 7 ) .
S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L a n o m i n a t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P a r d é r o g a t i o n a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s p o u r r o n t ,
e n v u e d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e "
p e r s o n n e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n .
B . C o m m i s s a i r e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d p o u r
s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C . P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a v a n t a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s c o m m e i l a é t é e x p o s é ,
d é c l a r e n t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r P a t r i c k A r n a u d , p r é n o m m é .
- e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e
G o v e r d i n a V A N L E I J S E N , l e q u e l e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r .
C e s f o n c t i o n s n e s o n t p a s r é m u n é r é e s .
L e s n o m i n a t i o n s n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t
f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
E . D é b u t d e s a c t i v i t é s .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
F . P o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g ,
a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d u r e g i s t r e d e
c o m m e r c e e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
R é s e r v é
a u '
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e