16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 11.06.2014 14162-0229-024
08/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
4 e i g
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I h i f i I I I I h I I I I
* 1 4 1 6 6 0 7 5 *
R é s a i M o n i b e l
1 1
i h I
D é p
o 6 I R e ç u l e
2 8 1 A 0 1 1 T 2 0 1 4
G r e f f e
a u p e t t o a u t r i b l u L a i d e t m o o p l i o n e d e B r u x e l l e s
e r t e 0
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 7 . 2 8 5 . 1 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) T h a l y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e H a r e n h e y d e 5 7 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : f i i k e l o y % a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e n d a t e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 4 a a c t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : - L a r e é l e c t i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c B o u t é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e d e s p o u v o i r s i l l i m i t é s à s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r F r é d é r i c B o u t é , a u x f i n s d ' e n g a g e r l a s o c i é t é e n s o n s e u l n o m , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t / o u a c t e s , e t d e c o n c l u r e t o u s l e s a c c o r d s q u ' i l j u g e ( r a ) n é c e s s a i r e e t c e a u p r è s d e t o u t e s l e s i n s t a n c e s s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
F r é d é r i c B o u t é
A d m i n i s t r e t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 09.07.2013 13278-0001-023
06/07/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
~ y g C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* i a i i e s s i "
B R U X E L L E S 2 7 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 2 8 5 . 1 2 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H A L Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : B R U X E L L E S ( 1 1 3 0 B R U X E L L E S ) R U E H A R E N H E Y D E 5 7
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ' e n d a t e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , t r o i s r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e , F O R E S T l e 2 0 j u i n 2 0 1 2 , v o l . 8 3 , f o l i o 9 7 , c a s e 1 8 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T H A L Y » , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , r u & H a r e n h e y d e , 5 7 a e n t r e a u t r e d é c i d é :
i l 1 / d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t - t r o i s , d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a u x t e r m e s d e l a q u e l l e c e l u i - c i a c o n s t a t é q u e l ' e n s e m b l e d e s ; a c t i o n n a i r e s a d e m a n d é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i o n s .
2 / d ' a c t e r q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d e v e n u e s s a n s v a l e u r e t q u ' i l a é t é p r o c é d é à l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r s a c t i o n s ,
3 / l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t "
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
¬ i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ; i i c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r & o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
4 / d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u d u r a p p o r t d e M o n s i e u r L u c R a v e r t , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S P R L L U C R A V E R T & C ° d o n t l &
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n , 1 , p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - i p r é c i s é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s ; c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t c o m m e s u i t :
"
L a s o u s s i g n é e , S P R L " R A V E R T , S T E V E N S & C o " , s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e ; i 3 s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R a v e r t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a r i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l 1 , l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s ; R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t ; r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
i i 2 . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e ; p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
1 1 p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t ' 3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s i i i
M a d 1 1 . 1
a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
4 . E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , i l s e r a p r o p o s é d ' a t t r i b u e r 7 8 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 1 0 . 2 8 8 a c t i o n s e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é e p o u r d e s a u t r e s o b j e t s .
F a i t à M e i s e , l e 2 4 m a i 2 0 1 2 .
S P R L R A V E R T , S T E V E N S & C ° R e p r é s e n t é e p a r
L u c R A V E R T R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
5 / a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 7 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
e t à a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d u d i t a p p o r t p a r M o n s i e u r B O U T É F r é d é r i c A n d r é R e n é , n é à P a u ( F r a n c e ) l e s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à N o g e n t - s u r - M a r n e ( F r a n c e ) , r u e A g n è s S o r e l , 2 6 d ' u n e c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e i n d i q u é a u r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t c i - a v a n t r e p r o d u i t e s .
6 1 l a m o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x ( 1 0 . 3 6 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
7 / d e r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s a y a n t p r i s c o u r s l e l e r j u i n 2 0 1 2 l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , é t a n t :
- M o n s i e u r P E T E R S O l i v i e r J e a n A n d r é , n é à L e R a i n c y l e d e u x a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , L a a r s t r a a t , 1 0
- M a d a m e A S C E N S A O G E R A L D E S M a r i a M a n u e l a , n é e à M e c a m e d e s ( A n g o l a ) , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à S c h a e r b e e k , A v e n u e F é l i x M a r c h a l , 3 E b t e 1 2
- M o n s i e u r B O U T É F r é d é r i c A n d r é R e n é , n é à P a u ( F r a n c e ) l e s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à N o g e n t - s u r - M a r n e ( F r a n c e ) , r u e A g n è s S o r e l , 2 6
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t
8 / d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s a y a n t p r i s c o u r s l e l e r j u i n 2 0 1 2 M o n s i e u r C A Z A B O N X a v i e r F l o r e n t , n é à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é à P G D e l s P i n s M e l i s , 4 - 1 / 1 , 0 8 8 6 0 L e s B o t i g u e s d e S i t g e s ( E s p a g n e )
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
9 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c q u a t r e a n n e x e s é t a n t 2 p r o c u r a t i o n s e t l e s r a p p o r t s d u
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R e v i s e u r ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
15/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
1 ! Y / ; 6 ) , ( s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 2 8 5 . 1 2 7
( I I l l I 1 . 1 1 1 1 1 u u ! ! ~ u w I ~
R é s
M o r b e
D é n o m i n a t i o n : T H A L Y
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B R U X E L L E S ( 1 1 3 0 B R U X E L L E S ) R U E H A R E N H E Y D E 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n .
d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , / r e n v o i a u Z e f b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T ; ; l e 2 1 j u i n 2 0 1 1 , v o l . 7 3 , f o l i o 9 6 , c a s e 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e '
l a s o c i é t é a n o n y m e « T H A L Y » , a y a n t s o n s i è g e à B r u x e l l e s ( 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e H a r e n h e y d e , 5 7 a i ; e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 l l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r ; d e u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s . ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r v o i e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s à d u e c o n c u r r e n c e
l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s e r a d u p o i n t d e v u e f i s c a l i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e : ; ; c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
C e t t e r é d u c t i o n s e r a o p é r é e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é a u s i è g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2 1 l a m o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e s u i v a n t d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 0 . 2 8 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
3 1 d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e ; s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e r e m b o u r s e m e n t à e f f e c t u e r a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t 2 p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 04.07.2011 11242-0141-021
08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 06.07.2009 09351-0025-014
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 08.07.2008 08366-0017-013
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 02.07.2007 07314-0169-012
20/12/2006 : BL641715
28/06/2006 : BL641715
02/08/2005 : BL641715
13/07/2015
ÿþ1 1 C 1 1 ! j 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 2 8 5 , 9 2 7
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s é / R - L z i
0 Z I r .
a u g r e f f e d u c c r n m e r c e f r a n c o p h o n e d k , G r e t e _ , t i c S
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H A L Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : B R U X E L L E S ( 1 1 3 0 B R U X E L L E S ) R U E H A R E N H E Y D E 5 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u n e u f j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S I - A A l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u i n z e ( 1 9 - 0 6 - 2 0 1 5 ) R é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 9 7 9 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a e n t r e a u t r e d é c i d é :
~ 1 L ' a s s e m b t é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , e t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
L a s o u s s i g n é e , S P R L " R A V E R T , S T E V E N S & C o " , s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R a v e r t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
2 . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
4 . E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , i l s e r a p r o p o s é d ' a t t r i b u e r 7 3 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 1 0 . 3 6 6 a c t i o n s e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é e p o u r d e s a u t r e s o b j e t s .
F a i t à M e i s e , l e 2 8 m a i 2 0 9 5 ,
S P R L R A V E R T , S T E V E N S & C °
R e p r é s e n t é e p a r
L u c R A V E R T
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
2 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
d e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 7 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , f o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e t à a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d u d i t a p p o r t c o m m e i n d i q u é a u r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t c i - a v a n t r e p r o d u i t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v d a u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
3 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
4 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 4 a n n e x e s é t a n t l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t d u r e v i s e u r , e t d e u x p r o c u r a t i o n s ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 14.07.2015 15298-0041-015
08/11/2004 : BL641715
19/11/2003 : BL641715
29/11/2002 : BL641715
20/09/2001 : BL641715
25/07/2000 : BL641715