27/04/2012
ÿþ
i r d , ? . ~ r a l l E f $ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 7 A P R 2 0 1 2
" i a o s o 9 c a " 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 5 7 8 . 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T H A N E I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n r a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M i c h e l d e G h e l d e r o d e , 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L E T S T A T U T S R E E L E C T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e p a r l e n o t a i r e P a u l ! B E L L E M O N T , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T v o l u m e 8 6 f o l i o 0 4 c a s e 1 6 . R e ç u : V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . ( S i g n é ) P . l e r e c e v e u r ( s i g n a t u r e i l l i s i b l e ) " , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T H A N E I " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M i c h e l d e G h e l d e r o d e , T V A B E 0 8 5 9 . 5 7 8 . 7 6 2 R P M B r u x e l l e s , e x e r ç a n t ; l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s u j e t t e s à p u b l i c a t i o n :
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r a u t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 3 d e s = s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l , l e t e x t e s u i v a n t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s ; s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s : a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , s i s a = v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u ? d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . »
2 ° ) M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- a r t i c l e 3 : i l a é t é a j o u t é a u t e x t e a c t u e l d e c e t a r t i c l e , i n f i n e , l e t e x t e s u i v a n t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i ` q u e t o u t e s o p é r a t i o n s , s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , s i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . »
3 ° ) P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t e d e l a g é r a n t e a c t u e l l e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 3 0 j u i n 2 0 0 3 , M a d a m e R O I A L V a l é r i e J u l i e t t e : F r é d é r i q u e , m é d e c i n s p é c i a l i s é e e n a n e s t h é s i o l o g i e - r é a n i m a t i o n , n é e à A n d e r l e c h t l e : q u i n z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , é p o u s e d e M o n s i e u r R O S S L E R J a c q u e s ; H e n r i , d e m e u r a n t à A n d e r l e c h t , a v e n u e M i c h e l d e G h e l d e r o d e , 8 , a é t é n o m m é e g é r a n t e ; n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e d e d i x a n s ; l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r d è s à p r é s e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e e ? v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" V o l e t B - S u i t e
s o n m a n d a t d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e d i x a n s p r e n a n t c o u r s l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t p r e n a n t f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l e 3 0 j u i n 2 0 2 3 .
E l l e p e u t a g i r s e u l e , c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d e s a r t i c l e s 1 2 e t 1 3 d e s s t a t u t s . M a d a m e R O I A L V a l é r i e , p r é n o m m é e , a , d é c l a r é a c c e p t e r c e t t e r é é l e c t i o n .
- p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e -
( s ) P a u l B E L L E M O N T , n o t a i r e .
O n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s u s m e n t i o n n é , c o n t e n a n t u n r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ¬ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e