26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 25.07.2014 14339-0155-025
16/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . s
N
i
1 1
1 1 5 9 3 2 <
O ? O K T 2 0 1
G r e f f e
h l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 6 1 4 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : T H E A M R O P P A R T N E R S H I P
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E , 4 7 5 , B O I T E 1 3 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A D M I N I S T R A T E U R S : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T E T N O M I N A T I O N E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 :
" A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- C o n s t a t a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e R o b e r t J o h n P o c k n e e , e f f e c t i v e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
- E l e c t i o n p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e J i u n M i n g C h e n , e f f e c t i v e e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 , p o u r u n e ' p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 . ;
U l r i c h D a d a
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 M 1 1 9 1 1 1
M O D W O R D 1 L S
1 ~ ~ E . á C n n v l
.
a u J ; e ï T u d u ' t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c c ; ~ I i c d @ r e L i : C e l i w S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e - - r - _
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t ' , u l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 6 1 4 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E A M R O P P A R T N E R S H I P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E , 4 7 5 , B O I T E 1 3 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T S D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T E L E C T I O N S P O U R D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 :
" A l a m a j o r i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- R e n o u v e l l e m e n t ' d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' U l r i c h D a d e , e f f e c t i f e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , p o u r u n a n , q u i ; v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e T o m a s z M a g d a , e f f e c t i f e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , p o u r t r o i s ; a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P r e e t y K u m a r , e f f e c t i f e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , p o u r t r o i s ' a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S v e i n R u u d , e f f e c t i f e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , p o u r t r o i s a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D a v i d S h a w , e f f e c t i f e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , p o u r t r o i s a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7
- E l e c t i o n p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S o p h i e V e r g n a s , e f f e c t i f e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , p o u r t r o i s : a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7
E l e c t i o n p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e H i d e a k i F u r u t a , e f f e c t i f e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , p o u r t r o i s : a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7
E l e c t i o n p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e H e n r i k E i s i g A n d e r s e n , e f f e c t i f e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , p o u r t r o i s a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 "
U l r i c h D a d e
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ r t . 5 : c f " '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 23.07.2013 13331-0074-021
20/12/2012
ÿþ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I I 1 1 1 ( 1 I I i i 2 A 5 i i u i i 0 0 u u i i i u u
a u " 1 2
M o n i t e u r
b e l g e
i 3 R u x E L L E s
e g i v , 2 0 1 . 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 6 1 4 8 2 9
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E A M R O P P A R T N E R S H I P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 5 b o t t e 1 3 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C e s s a t i o n & N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é / m a j o r i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- C o n s t a t a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e U l r i c h D a d e , e f f e c t i v e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
- C o n s t a t a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e J o s é L u i s M a r c o , e f f e c t i v e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 .
- C o n s t a t a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P o c k n e e R o b , e f f e c t i v e e n d a t e d u 2 6 j u i n ' 2 0 1 2 , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 3 .
- C o n s t a t a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e H a u s a m m a n n F r e d y , e f f e c t i v e e n d a t e d u
2 6 j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 . l
- C o n s t a t a t i o n d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e R o b e r t o H a l l E s p i n o s a , e f f e c t i v e e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t
2 0 1 1 .
- C o n s t a t a t i o n d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e N o b u y u k i T s u j i , e f f e c t i v e e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e
2 0 1 1
- C o n s t a t a t i o n d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D a l e W i n s t o n , e f f e c t i v e e n d a t e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 .
- E l e c t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e S a b i n e v o n A n h a l t , d e m e u r a n t à I n s e l s t r a s s e 9 a , D E - 1 4 1 2 9 B e r l i n - S c h w a n e n w e r d e r , A l l e m a g n e , p o u r u n e p é r i o d e c i e d e u x a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 ,
E l e c t i o n p o u r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C u n e o F e d e r i c o , d e m e u r a n t à A l b e r t o A r e a P a r r o 2 7 2 , l i m a 2 7 , S a n I s i d r o , L i m a , P e r û , e f f e c t i v e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s : l a S P R L R o b r e c h t s & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , 1 7 8 0 W e m m e l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o b r e c h t s P e t e r , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
U l r i c h D a d e
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 26.07.2012 12335-0457-026
28/02/2012
ÿþ M o d 2 1
~ t L = , , a ~ ~ ~ r ~ ; . ` ~ ~ - ~ : ~ ~ , ï ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 2 0 4 6 3 1 8
a l i t e s r y
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 1 4 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e A m r o p P a r t n e r s h i p
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 5 b o î t e 1 3 , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s a t i o n & n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é / m a j o r i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- C o n s t a t a t i o n d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e K a r l C r o k e B o a r d , e f f e c t i v e e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 0 .
- C o n s t a t a t i o n d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P r i N o t o w i d i g d o , e f f e c t i v e e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 .
- C o n s t a t a t i o n d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e H a n s - M a t t h i a s R u p p e r t , e f f e c t i v e e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 .
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D a v i d S h a w p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e N o b u y u k i T s u j i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e T o m a s z M a g d a p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D a l e W i n s t o n p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
- E l e c t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e P r e e t y K u m a r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
- E l e c t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e S v e i n R u u d p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
- T o m a s z M a g d a e n t a n t q u e C o - V i c e P r é s i d e n t E M E A
- F r e d y H a u s a m m a n n e n t a n t q u e C o - V i c e P r é s i d e n t E M E A
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t .
U l r i c h D a d e
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011
ÿþV o l e t B - S u i t e -
I r a z
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a u M o n i # b e l ç
1 1 , j 1 1 . 1 1 . 1 , 1 1 1 p 0 0 0 l l r i i H U X I E L L 2 â
2 S A U E ( a d
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e _ 0 8 9 8 . 6 1 4 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E A M R O P P A R T N E R S H I P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 / 3 I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - A S S E M B L É E G É N É R A L E D E L A S O C I É T É ; A B S O R B A N T E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S : : A U X S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E R È G L E M E N T D ' O R D R E I N T É R I E U R
° ; I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 0 m a i 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é s i x r ô l e s , s i x r e n v o i s a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e l e r j u i n 2 0 1 1 . V o l . 6 1 , f o l . 6 5 , c a s e 0 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : V A N D E K E R K H O V E S . p o u r M A R C H A L D . "
" q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T H E A M R O P P A R T N E R S H I P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 / 1 3 , a d é c i d é :
1 . c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n e t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s l é g a l e s , d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n d e l a , p r é s e n t e s o c i é t é " T H E A M R O P P A R T N E R S H I P " ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , a v e c e t p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n , . p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A M R O P ° , S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 4 7 5 / 1 3 , i d e n t i f i é e s o u s , , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 7 9 . 2 1 1 . 9 6 9 R P M B r u x e l l e s ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , p a r l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s . o b l i g a t i o n s , s e l o n l e m é c a n i s m e d e l a t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e p a r t s o c i a l e n e s e r a é m i s e p a r l a s o c i é t é r a b s o r b a n t e , d è s l o r s q u e c e l l e - c i e s t l ' u n i q u e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
2 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e : ' s u i v a n t :
« L a s o c i é t é ( c i - a p r è s d é n o m m é e « T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » , o u l e « P a r t n e r s h i p » ) a p o u r o b j e t s o c i a l l a : f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s e t l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e :
l ' o b j e t d u « g r o u p e A m r o p » q u ' e l l e p e r s o n n i f i e ( l ' a O b j e t d u P a r t n e r s h i p » ) , l e q u e l c o n s i s t e à ( i ) c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e l a M i s s i o n , d e s B u t s e t d e s V a l e u r s d u P a r t n e r s h i p t e l s q u e d é c r i t s c i d e s s o u s e t d a n s l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r , ( i i ) d é f e n d r e , p r o m o u v o i r e t g é r e r l ' i n t é r ê t c o m m u n e t l e s a c t i f s d e « T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » e t d e s a u t r e s S o c i é t é s M e m b r e s , ( i i i ) f a c i l i t e r e t p e r m e t t r e l ' e x é c u t i o n e n c o m m u n p a r l e s S o c i é t é s M e m b r e s d ' a f f a i r e s t r a n s f r o n t a l i è r e s , ( i v ) f a c i l i t e r l e s a f f a i r e s p a r t a g é e s e t l e d é v e l o p p e m e n t p r o f e s s i o n n e l , ( y ) p r o m o u v o i r , a m é l i o r e r e t c o n t r ô l e r l a q u a l i t é d u s e r v i c e , e t ( v i ) o r g a n i s e r , g é r e r e t a d m i n i s t r e r l a c o o p é r a t i o n e t l ' i n f r a s t r u c t u r e ; l a m i s s i o n d u « g r o u p e A m r o p » q u ' e l l e p e r s o n n i f i e ( l a « M i s s i o n d u P a r t n e r s h i p » ) , l a q u e l l e c o n s i s t e à f o u r n i r d e s s e r v i c e s d e r e c h e r c h e d e c a d r e s d e p r e m i e r p l a n e t à s ' i n v e s t i r a v e c d e s c l i e n t s o ù q u ' i l s . s o i e n t a c t i f s d a n s l e m o n d e , c o m m e u n p a r t e n a i r e p a s s i o n n é e t d e c o n f i a n c e , a v e c c r é a t i v i t é , f l e x i b i l i t é e t d é t e r m i n a t i o n .
L ' o b j e t s o c i a l d e T h e A m r o p P a r t n e r s h i p e s t é g a l e m e n t d e :
- m a i n t e n i r u n r é s e a u d u r a b l e , d e c o o p é r a t i o n , s o u s u n e m a r q u e g l o b a l e , g é n é r a n t d e s a f f a i r e s e t u n p a r t a g e d e s c o û t s e n t r e l e s S o c i é t é s M e m b r e s , d a n s l e d o m a i n e d e l ' O b j e t d u P a r t n e r s h i p ;
- r é a l i s e r l a M i s s i o n d u P a r t n e r s h i p t e l l e q u e d é c r i t e c i - d e s s u s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r g a n i s e r u n c a d r e o p é r a t i o n n e l e t l é g a l l e p l u s e f f i c a c e , l e m o i n s c o û t e u x e t l e p l u s f l e x i b l e p o s s i b l e p o u r l e P a r t n e r s h i p e t s e s S o c i é t é s M e m b r e s ;
o r g a n i s e r , g é r e r e t f o u r n i r t o u s l e s s e r v i c e s d e s u p p o r t n é c e s s a i r e s d u P a r t n e r s h i p a u S o c i é t é s M e m b r e s , e t c e , n o n l i m i t a t i v e m e n t , s u r l e p l a n a d m i n i s t r a t i f , l e f o n c t i o n n e m e n t d e s o n s e c r é t a r i a t e t d e s s e r v i c e s c e n t r a u x , l ' u t i l i s a t i o n d e t e c h n o l o g i e s d ' i n f o r m a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d ' a c t i v i t é s c o m m u n e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e t r a v a u x e t d ' é t u d e s d e r e c h e r c h e , d e c o n g r è s , e t d ' a c t i v i t é s d e c o m m u n i c a t i o n e t d e m a r k e t i n g .
p e r m e t t r e a u x S o c i é t é s M e m b r e s d e p a r t a g e r l e u r i n t é r ê t c o m m u n d a n s l e d é v e l o p p e m e n t d u P a r t n e r s h i p e t d a n s l e s b é n é f i c e s c o m m e r c i a u x q u i d é c o u l e n t
o d u r é s e a u t a g e d ' a f f a i r e s e t d e l a c o o p é r a t i o n a u n i v e a u d e s t r a n s a c t i o n s d ' a f f a i r e s ( r é f é r e n c e s e t m i s s i o n s p a r t a g é e s ) d a n s l e d o m a i n e d e l a r e c h e r c h e d e c a d r e s e t d e l a c o n s u l t a n c e y r e l a t i v e ;
o d u p a r t a g e d e s c o n n a i s s a n c e s d ' e x p e r t s e t d e l ' e x p é r i e n c e d e s m e i l l e u r e s p r a t i q u e s ; e t
o d e s a c t i v i t é s d e m a r k e t i n g c o m m u n e s e t d e s d o n n é e s s u r l e s v e n t e s ;
é t a b l i r u n e e f f i c a c i t é d e g e s t i o n o p t i m a l e , i n t e r n e e t e x t e r n e , d e m ê m e q u e l e s c o n d i t i o n s d e p r i s e d e d é c i s i o n n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n ;
d é f i n i r l e s c o n d i t i o n s s p é c i f i q u e s d e l ' a d h é s i o n a u P a r t n e r s h i p , d e m ê m e q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s S o c i é t é s M e m b r e s ; e t
é t a b l i r u n s y s t è m e d e g o u v e r n a n c e i n t e r n e o p t i m a l .
L e P a r t n e r s h i p a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d ' o b t e n i r e t d e d é t e n i r d e s d r o i t s a p p r o p r i é s s u r l e s m a r q u e s , l o g o s e t a u t r e s o b j e t s d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e r e l a t i f s à « T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » , e n c e c o m p r i s l a m a r q u e c o m b i n é e « T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » e t l e s m a r q u e s « A m r o p » e t « A m r o p H e v e r » e t d ' a c c o r d e r d e s l i c e n c e s r e l a t i v e s à c e s d r o i t s a u x S o c i é t é s M e m b r e s d e « T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » a i n s i q u e d ' a s s u r e r l a g e s t i o n f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e d e c e s d r o i t s e t l i c e n c e s .
A c e t t e f i n , l e P a r t n e r s h i p p r o c é d e r a n o t a m m e n t ( i ) à l ' a d m i n i s t r a t i o n d u g r o u p e q u ' i l p e r s o n n i f i e , ( i i ) à l a d é f e n s e e t à l a p r o m o t i o n d e s i n t é r ê t s c o m m u n s e t g é n é r a u x d e s e s S o c i é t é s M e m b r e s , ( i i i ) à t o u t e s o p é r a t i o n s d e n o r m a l i s a t i o n e t d e m i s e e n o e u v r e d e s a p o l i t i q u e d e q u a l i t é p a r m i l e s S o c i é t é s M e m b r e s , ( i v ) à l a c o o r d i n a t i o n d e s e s a c t i v i t é s o u b e s o i n s c o l l e c t i f s i n t e r n e s e t e x t e r n e s , e t d u p a r t a g e d e l e u r s c o û t s e n t r e l e s S o c i é t é s M e m b r e s .
L e P a r t n e r s h i p p e u t g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
L e P a r t n e r s h i p p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u t o u t o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e , d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L e P a r t n e r s h i p p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
3 . d é c i d e d ' a n n u l e r l e s p a r t s d e c a t é g o r i e A , d é t e n u s p a r l a s o c i é t é s u i t e à l a f u s i o n , m o y e n n a n t u n e d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s d ' u n m o n t a n t é g a l à l a v a l e u r c o m p t a b l e n e t t e d e s p a r t s d e c a t é g o r i e A a n n u l é e s , s o i t d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e n s u i t e l ' a n n u l a t i o n d e t o u t e s l e s p a r t s d e c a t é g o r i e A e t c o n f i r m e q u e l e s p a r t s d e c a t é g o r i e B s o n t l e s s e u l e s p a r t s d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t a n t t a n t l a p o r t i o n v a r i a b l e q u e l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é .
4 . d e m o d i f i e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s r e s t a n t e s d e c a t é g o r i e B , r e p r é s e n t a n t à l a f o i s l a p a r t i e f i x e a i n s i q u e l a p o r t i o n v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é ( s o i t u n c a p i t a l t o t a l d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ) d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 4 8 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é d a n s l a m e s u r e o ù , a u 2 0 m a i 2 0 1 1 , l e n o m b r e d e t o u t e s l e s p a r t s r e s t a n t e s d e c a t é g o r i e B m u l t i p l i é p a r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 4 8 0 , 0 0 E U R ) e x c é d e r a i t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 . d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 1 0 , 2 6 , 2 7 e t 3 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s d i s p o s i t i o n s
s u i v a n t e s :
" A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L e c a p i t a l d e d é p a r t a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n s ' é l e v a i t à v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 2 4 . 0 0 0 ) .
L e m o n t a n t d e l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( E U R 1 9 . 0 0 0 ) .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e m o d i f i é s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e m o n t a n t d é p a s s a n t l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l .
L a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e p a r t r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 4 8 0 E U R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 0 . A d m i s s i o n s
L e s f o n d a t e u r s d u P a r t n e r s h i p s o n t l e s a s s o c i é s d u P a r t n e r s h i p .
O u t r e l e s f o n d a t e u r s d u P a r t n e r s h i p , l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s s u i v a n t e s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e
a d m i s e s c o m m e a s s o c i é s d u P a r t n e r s h i p m o y e n n a n t l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l :
1 . L e s e n t i t é s l é g a l e s a f f i l i é e s a u P a r t n e r s h i p , ;
2 . T o u t e s S o c i é t é s M e m b r e s d é f i n i t i v e s v a l a b l e m e n t d é s i g n é e s p a r l e P a r t n e r s h i p , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t a u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d u P a r t n e r s h i p ( l e s « S o c i é t é s M e m b r e s » ) .
L e C o n s e i l n ' e s t p a s t e n u d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n e n c a s d e r e f u s d ' a d m i s s i o n .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é i m p l i q u e l ' a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d u P a r t n e r s h i p . C h a q u e a s s o c i é s ' e n g a g e à a d o p t e r l e s m e s u r e s q u i s ' i m p o s e n t p o u r a s s u r e r , d a n s l e c o n t e x t e e t p a r r a p p o r t a u P a r t n e r s h i p , l a m i s e e n o u v r e d e s d é c i s i o n s e t d e s a c t e s d é c o u l a n t d e c e s d i s p o s i t i o n s . L e s q u e s t i o n s e t p r o c é d u r e s ( e n c e c o m p r i s l a d é s i g n a t i o n , l e s c r i t è r e s d ' a d m i s s i o n , l ' é t a b l i s s e m e n t d e n o u v e a u x s i è g e s , l a p a r t i c i p a t i o n , e t c . . . ) r e l a t i v e s a u p a r t e n a r i a t ( a d h é s i o n ) s o n t p l u s a m p l e m e n t r é g i e s p a r l e R è g l e m e n t d ' O r d r e i n t é r i e u r . P l u s s p é c i f i q u e m e n t :
l ' é l i g i b i l i t é p o u r l e p a r t e n a r i a t / a d h é s i o n e t l e p a r t e n a r i a t / a d h é s i o n l u i - m ê m e a u s e i n d e T h e A m r o p P a r t n e r s h i p s o n t s o u m i s a u x c r i t è r e s d ' a d m i s s i o n e t a u x c r i t è r e s d e q u a l i t é d e T h e A m r o p P a r t n e r s h i p e t d e s r e c o m m a n d a t i o n s y r e l a t i v e s d u C o n s e i l t e l l e s q u e d é c r i t e s d a n s l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r .
A r t i c l e 2 3 . C o n v o c a t i o n s
A p p e l : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e e s t c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l o u , e n s o n a b s e n c e , p a r d e u x ( 2 ) v i c e - p r é s i d e n t s r é g i o n a u x . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e a l i e u e n m a i o u j u i n d e c h a q u e a n n é e à l a d a t e , h e u r e e t l i e u d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l o u , e n l ' a b s e n c e d ' u n e t e l l e d é t e r m i n a t i o n , l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d e j u i n , à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l o u , e n s o n a b s e n c e , p a r d e u x ( 2 ) v i c e - p r é s i d e n t s r é g i o n a u x , o u à l a d e m a n d e d ' u n t i e r s d e s S o c i é t é s M e m b r e s , a u x l i e u e t h e u r e d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l .
U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t e t ê t r e t e n u e p h y s i q u e m e n t o u s u i v a n t u n e p r o c é d u r e é c r i t e .
C o n v o c a t i o n s : L e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s , o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e , d e m ê m e q u e l e s a s s e m b l é e s o u r é s o l u t i o n s s o u m i s e s à u n e p r o c é d u r e é c r i t e , r e q u i è r e n t u n e n o t i f i c a t i o n p r é a l a b l e d e m i n i m u m s i x ( 6 ) s e m a i n e s e t l ' i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t / o u d e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s à p r e n d r e , s a u f s ' i l a é t é r e n o n c é à c e s f o r m a l i t é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s ( s o i t p h y s i q u e m e n t o u p a r u n m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ) o u d û m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t v o t e r s a n s q u ' i l n e s o i t b e s o i n d e d é m o n t r e r l e r e s p e c t d e c e s f o r m a l i t é s . L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s o n t c o n s i d é r é s y a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
A r t i c l e 2 6 . D é c i s i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s s a i e d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e q u e s e s d é c i s i o n s s o i e n t a d o p t é e s s u r b a s e d ' u n c o n s e n s u s . T o u t e f o i s , s i a u c u n c o n s e n s u s n e p e u t ê t r e a t t e i n t d a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e c o m p t e t e n u d u c a s d ' e s p è c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u e , s a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s a b s t e n t i o n s , l e s v o t e s b l a n c s o u i n v a l i d e s n e s o n t p a s p r i s e n c o n s i d é r a t i o n .
A r t i c l e 2 7 . D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x p a r c o n s u l t a n t v a l a b l e m e n t e n r e g i s t r é a u n o m d e l ' a s s o c i é q u i e n e s t t i t u l a i r e c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r .
A r t i c l e 3 7 . L o i e t r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e t l e c a s é c h é a n t , a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l ( l e « R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r » ) .
L e s A n n e x e s a u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r e n f o r m e n t p a r t i e i n t é g r a n t e . T o u t e r é f é r e n c e a u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s i n c l u t s e s A n n e x e s , à s a v o i r :
A n n e x e 1 : S t r u c t u r e d u P a r t n e r s h i p e t d e s a u t r e s E n t i t é s L é g a l e s
A n n e x e 2 : S c h é m a d e L i c e n c e d e M a r q u e
A p p e n d i c e I : A n n e x e d e L i c e n c e d e M a r q u e
A p p e n d i c e I I : L i g n e s D i r e c t r i c e s e n m a t i è r e d ' U t i l i s a t i o n d e l a M a r q u e e t d u L o g o
A n n e x e 3 : L e M a n u e l d ' A s s u r a n c e d e Q u a l i t é d u P a r t n e r s h i p
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e P a r t n e r s h i p e s t r é g i p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r e t l e s A n n e x e s 1 à 3 , e n
o r d r e d é c r o i s s a n t d e p r é s é a n c e . T o u s c e s d o c u m e n t s d o i v e n t ê t r e i n t e r p r é t é s c o m m e n e p o r t a n t p a s
a t t e i n t e a u x d o c u m e n t s d i s p o s a n t d e l a p r é s é a n c e à l e u r é g a r d e t n o n o b s t a n t l e s d o c u m e n t s a y a n t l a
p r é s é a n c e s u r c e u x - c i , l e c a s é c h é a n t .
L e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r p o u r r a ê t r e m o d i f i é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s
d e s v o i x d e s a s s o c i é s v o t a n t s q u i y s o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s .
6 . d e m o d i f i e r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ( a i n s i q u e d e s e s A n n e x e s ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 m a i 2 0 1 t a v e c a n n e x e s :
l i s t e d e s p r é s e n c e s ;
r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
e x p é d i t i o n d e l a c o p i e c o l l a t i o n n é e c o n t e n a n t l e s p r o c u r a t i o n s d u 2 0 m a i 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u ` D o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 27.07.2011 11339-0086-024
12/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l I . O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
X 1 1 0 5 4 5 4 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 1 4 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e A m r o p P a r t n e r s h i p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 5 - 1 3 , ' 1 0 5 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e A m r o p S e r v i c e s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 7 5 - 1 3 e t a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 7 9 . 2 1 1 . 9 6 9 à B r u x e l l e s ( e n t a n t q u e s o c i é t é a b s o r b é e ) e t T h e A m r o p P a r t n e r s h i p S C R L ( e n t a n t q u e s o c i é t é s a b s o r b a n t e ) .
10/01/2011
ÿþ V o l e t B - S u i t e M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 0 4 5 0 " g p D e . 2 0 0
e s e e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 1 4 . 8 2 9
e n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E A M R O P P A R T N E R S H I P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 / 3 I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S ' ' , S T A T U T S A D O P T I O N D ' U N R E G L E M E N T D ' I N T E R I E U R
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é n e u f r ô l e s , d i x - h u i t r e n v o i s a u Y m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 3 d e c e m b r e 2 0 1 0 V o l . 5 7 , f o l . 5 0 , c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T H E ; ' A M R O P P A R T N E R S H I P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 / 1 3 , a ` d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e r e p r i s c i d e s s o u s .
2 . d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d o n t u n E X T R A I T s u i t :
« C H A P I T R E 1 : F O R M E E T D É N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D L I R E E
A R T I C L E 1 . F O R M E E T D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e n T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » .
A R T I C L E 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 4 7 5 / 1 3 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( c i - a p r è s l e « C o n s e i l » ) q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n d e t o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A R T I C L E 3 . O B J E T
L a s o c i é t é ( c i - a p r è s d é n o m m é e « T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » , o u l e « P a r t n e r s h i p » ) a p o u r o b j e t s o c i a l . ; l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s e t l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e :
l ' o b j e t d u « g r o u p e A m r o p » q u ' e l l e p e r s o n n i f i e ( l ' « O b j e t d u P a r t n e r s h i p » ) , l e q u e l c o n s i s t e à ( i ) ' , c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e l a M i s s i o n , d e s B u t s e t d e s V a l e u r s d u P a r t n e r s h i p t e l s q u e d é c r i t s c i d e s s o u s e t d a n s l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r , ( i i ) d é f e n d r e , p r o m o u v o i r e t g é r e r l ' i n t é r é t i c o m m u n e t l e s a c t i f s d e « T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » e t d e s a u t r e s S o c i é t é s M e m b r e s , ( i i i ) f a c i l i t e r : ' e t p e r m e t t r e l ' e x é c u t i o n e n c o m m u n p a r l e s S o c i é t é s M e m b r e s d ' a f f a i r e s t r a n s f r o n t a l i è r e s , ( i v ) ; f a c i l i t e r l e s a f f a i r e s p a r t a g é e s e t l e d é v e l o p p e m e n t p r o f e s s i o n n e l , ( y ) p r o m o u v o i r , a m é l i o r e r e t c c o n t r ô l e r l a q u a l i t é d u s e r v i c e , e t ( v i ) o r g a n i s e r , g é r e r e t a d m i n i s t r e r l a c o o p é r a t i o n e t l ' i n f r a s t r u c t u r e ;
- l a m i s s i o n d u « g r o u p e A m r o p » q u ' e l l e p e r s o n n i f i e ( l a « M i s s i o n d u P a r t n e r s h i p » ) , l a q u e l l e : : c o n s i s t e à f o u r n i r d e s s e r v i c e s d e r e c h e r c h e d e c a d r e s d e p r e m i e r p l a n e t à s ' i n v e s t i r a v e c d e s : c l i e n t s o ù q u ' i l s s o i e n t a c t i f s d a n s l e m o n d e , c o m m e u n p a r t e n a i r e p a s s i o n n é e t d e c o n f i a n c e , a v e c c r é a t i v i t é , f l e x i b i l i t é e t d é t e r m i n a t i o n .
L ' o b j e t s o c i a l d e T h e A m r o p P a r t n e r s h i p e s t é g a l e m e n t d e :
- m a i n t e n i r u n r é s e a u d u r a b l e , d e c o o p é r a t i o n , s o u s u n e m a r q u e g l o b a l e , g é n é r a n t d e s a f f a i r e s e t u n p a r t a g e d e s c o û t s e n t r e l e s S o c i é t é s M e m b r e s , d a n s l e d o m a i n e d e l ' O b j e t d u P a r t n e r s h i p ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r é a l i s e r l a M i s s i o n d u P a r t n e r s h i p t e l l e q u e d é c r i t e c i - d e s s u s ;
- o r g a n i s e r u n c a d r e o p é r a t i o n n e l e t l é g a l l e p l u s e f f i c a c e , l e m o i n s c o û t e u x e t l e p l u s f l e x i b l e p o s s i b l e p o u r l e P a r t n e r s h i p e t s e s S o c i é t é s M e m b r e s ;
- p e r m e t t r e a u x S o c i é t é s M e m b r e s d e p a r t a g e r l e u r i n t é r ê t c o m m u n d a n s l e d é v e l o p p e m e n t d u P a r t n e r s h i p e t d a n s l e s b é n é f i c e s c o m m e r c i a u x q u i d é c o u l e n t :
o d u r é s e a u t a g e d ' a f f a i r e s e t d e l a c o o p é r a t i o n a u n i v e a u d e s t r a n s a c t i o n s d ' a f f a i r e s ( r é f é r e n c e s e t m i s s i o n s p a r t a g é e s ) d a n s l e d o m a i n e d e l a r e c h e r c h e d e c a d r e s e t d e l a c o n s u l t a n c e y r e l a t i v e ;
o d u p a r t a g e d e s c o n n a i s s a n c e s d ' e x p e r t s e t d e l ' e x p é r i e n c e d e s m e i l l e u r e s p r a t i q u e s ; e t
o d e s a c t i v i t é s d e m a r k e t i n g c o m m u n e s e t d e s d o n n é e s s u r l e s v e n t e s ;
- é t a b l i r u n e e f f i c a c i t é d e g e s t i o n o p t i m a l e , i n t e r n e e t e x t e r n e , d e m ê m e q u e l e s c o n d i t i o n s d e p r i s e d e d é c i s i o n n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n ;
- d é f i n i r l e s c o n d i t i o n s s p é c i f i q u e s d e l ' a d h é s i o n a u P a r t n e r s h i p , d e m ê m e q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s S o c i é t é s M e m b r e s ; e t
- é t a b l i r u n s y s t è m e d e g o u v e m a n c e i n t e r n e o p t i m a l .
L e P a r t n e r s h i p a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d ' o b t e n i r d e s l i c e n c e s s u r l e s m a r q u e s , l o g o s o u a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e r e l a t i f s à « T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » , e n c e c o m p r i s l a m a r q u e c o m b i n é e « T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » e t l e s m a r q u e s « A m r o p » e t « A m r o p H e v e r » e t d ' a c c o r d e r d e s s o u s - l i c e n c e s r e l a t i v e s à c e s d r o i t s a u x S o c i é t é s M e m b r e s d e « T h e A m r o p P a r t n e r s h i p » .
A c e t t e f i n , l e P a r t n e r s h i p p r o c é d e r a n o t a m m e n t ( i ) à l ' a d m i n i s t r a t i o n d u g r o u p e q u ' i l p e r s o n n i f i e , ( i i ) à l a d é f e n s e e t à l a p r o m o t i o n d e s i n t é r ê t s c o m m u n s e t g é n é r a u x d e s e s S o c i é t é s M e m b r e s , ( i i i ) à t o u t e s o p é r a t i o n s d e n o r m a l i s a t i o n e t d e m i s e e n o u v r e d e s a p o l i t i q u e d e q u a l i t é p a r m i l e s S o c i é t é s M e m b r e s , ( i v ) à l a c o o r d i n a t i o n d e s e s a c t i v i t é s o u b e s o i n s c o l l e c t i f s i n t e r n e s e t e x t e r n e s , e t d u p a r t a g e d e l e u r s c o û t s e n t r e l e s S o c i é t é s M e m b r e s .
L e P a r t n e r s h i p p e u t g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
L e P a r t n e r s h i p p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u t o u t o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e , d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L e P a r t n e r s h i p p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . A R T I C L E 4 . D U R É E
L e P a r t n e r s h i p e s t c o n s t i t u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù i l a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C H A P I T R E 2 : C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S - R E S P O N S A B I L i T E
A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L e c a p i t a l d e d é p a r t a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n s ' é l e v a i t à v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( E U R 2 4 . 0 0 0 ) e t é t a i t d i v i s é e n d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) p a r t s , r é p a r t i e s e n c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s d e c a t é g o r i e A , r e p r é s e n t a n t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( E U R 1 0 0 ) c h a c u n e e t c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s d e c a t é g o r i e s B , r e p r é s e n t a n t l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( E U R 1 0 0 ) c h a c u n e .
L e m o n t a n t d e l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( E U R 1 9 . 0 0 0 ) .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e m o d i f i é s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e m o n t a n t d é p a s s a n t l a p a r t i e f i x e d u c a p i t a l .
O n o m e t . . .
A R T I C L E 1 8 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e P a r t n e r s h i p e s t a d m i n i s t r é p a r a u m o i n s s e p t ( 7 ) a v e c u n m a x i m u m d e d o u z e ( 1 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e ( c i - a p r è s l e « C o n s e i l » ) q u i a g i t c o m m e u n e a s s e m b l é e
d é l i b é r a n t e .
L e C o n s e i l e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s :
u n ( 1 ) p r é s i d e n t ;
- t r o i s ( 3 ) v i c e - p r é s i d e n t s r é g i o n a u x ;
- u n ( 1 ) m e m b r e d u C o n s e i l r e s p o n s a b l e a u n i v e a u f i n a n c i e r e t j u r i d i q u e ;
- d e u x ( 2 ) m e m b r e s d u C o n s e i l a d d i t i o n n e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p o l i t i q u e d u P a r t n e r s h i p e s t d ' a s s u r e r l a c o n t i n u i t é e t l a s t a b i l i t é d u C o n s e i l d e m ê m e q u ' u n e r e p r é s e n t a t i o n é q u i l i b r é e d e s S o c i é t é s M e m b r e s , e n c e c o m p r i s à u n n i v e a u r é g i o n a l , a u s e i n d u C o n s e i l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s e t d é s i g n é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ( c i - a p r è s l ' « A s s e m b l é e G é n é r a l e » ) p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s , r e n o u v e l a b l e , p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l e C o n s e i l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s u n p r é s i d e n t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t , à t o u t m o m e n t , r é v o q u e r l e m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r o c é d u r e d e c a n d i d a t u r e p o u r i n t é g r e r l e C o n s e i l e s t d é c r i t e d a n s l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r .
O n o m e t . . .
A R T I C L E 2 0 . P O U V O I R S
L e C o n s e i l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e C o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u P a r t n e r s h i p , l a g e s t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s d e s e s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é o u l ' e x é c u t i o n d e d é c i s i o n s d u C o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u a u t r e s p e r s o n n e s .
L e C o n s e i l a s s u r e l a g e s t i o n d u P a r t n e r s h i p . L e C o n s e i l e s t l ' o r g a n e d e g e s t i o n g é n é r a l e e t d e d é v e l o p p e m e n t d e l a p o l i t i q u e d u P a r t n e r s h i p e t e s t i n v e s t i p a r l e P a r t n e r s h i p p o u r p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u ' i l e s t i m e r e l e v e r d e l ' i n t é r ê t g é n é r a l e t c o m m u n d u P a r t n e r s h i p .
A R T I C L E 2 1 . P O U V O I R S D E R E P R É S E N T A T I O N
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e P a r t n e r s h i p e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( l e « D i r e c t e u r d e s O p é r a t i o n s » o u « C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r » ) .
L e D i r e c t e u r d e s O p é r a t i o n s n ' e s t p a s a s s o c i é , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à u n e S o c i é t é M e m b r e . I i e s t d é s i g n é p a r l e C o n s e i l e t a g i t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l , d e l a m a n i è r e d é f i n i e d a n s l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r .
L e P a r t n e r s h i p e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e e s t r e q u i s , p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , d e v a n t t o u t e a u t o r i t é j u d i c i a i r e , d e m ê m e q u e d e v a n t l e C o n s e i l d ' E t a t o u t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e , e n c e c o m p r i s s a n s ê t r e l i m i t a t i f , p o u r l e d é p ô t d ' u n e c i t a t i o n , d ' u n e r e q u ê t e e n a n n u l a t i o n o u e n s u s p e n s i o n o u d ' u n d é s i s t e m e n t d ' i n s t a n c e o u d ' a c t i o n , p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e P a r t n e r s h i p e s t , e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
C H A P I T R E 5 : A S S E M B L É E G É N É R A L E D E S A S S O C I E S
A R T I C L E 2 2 . C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , q u ' i l s a i e n t v o t é p o u r , c o n t r e o u s e s o i e n t a b s t e n u s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o s s è d e t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s . E l l e e s t é g a l e m e n t c o m p é t e n t e p o u r a d o p t e r l e s d é c i s i o n s m a j e u r e s ( l e s « D é c i s i o n s M a j e u r e s » ) q u i c o n c e r n e n t l a M i s s i o n d u P a r t n e r s h i p , l ' O b j e t d u P a r t n e r s h i p , l e s B u t s e t V a l e u r s d u P a r t n e r s h i p , l a s t r u c t u r e d u p a r t e n a r i a t , l ' i n t é r ê t g é n é r a l d ' u n e r é g i o n d a n s l a q u e l l e l e s a s s o c i é s s o n t a c t i f s , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a s t r u c t u r e l é g a l e d u P a r t n e r s h i p , l a s t r u c t u r e e t l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l e t l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e é g a l e m e n t :
- l e s c o m p t e s a n n u e l s d u P a r t n e r s h i p ;
- l a d é c h a r g e d u C o n s e i l p o u r l ' a n n é e é c o u l é e ;
- l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e é c o u l é e a i n s i q u e l e u r
d é c h a r g e e t l e u r d é s i g n a t i o n .
A R T I C L E 2 3 . C O N V O C A T I O N S
A p p e l : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e e s t c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l o u , e n s o n a b s e n c e , p a r d e u x ( 2 ) v i c e - p r é s i d e n t s r é g i o n a u x . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e a l i e u e n m a i o u j u i n d e c h a q u e a n n é e à l a d a t e , h e u r e e t l i e u d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l o u , e n l ' a b s e n c e d ' u n e t e l l e d é t e r m i n a t i o n , l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d e j u i n , à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l o u , e n s o n a b s e n c e , p a r d e u x ( 2 ) v i c e - p r é s i d e n t s r é g i o n a u x , o u à l a d e m a n d e d ' u n t i e r s d e s S o c i é t é s M e m b r e s , a u x l i e u e t h e u r e d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t e t ê t r e t e n u e p h y s i q u e m e n t o u s u i v a n t u n e p r o c é d u r e é c r i t e .
C o n v o c a t i o n s : L e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s , o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e , d e m ê m e q u e l e s a s s e m b l é e s o u r é s o l u t i o n s s o u m i s e s à u n e p r o c é d u r e é c r i t e , r e q u i é r e n t u n e n o t i f i c a t i o n p r é a l a b l e d e m i n i m u m s i x ( 6 ) s e m a i n e s e t l ' i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t / o u d e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s à p r e n d r e , s a u f s ' i l a é t é r e n o n c é à c e s f o r m a l i t é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s ( s o i t p h y s i q u e m e n t o u p a r u n m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ) o u d û m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t v o t e r s a n s q u ' i l n e s o i t b e s o i n d e d é m o n t r e r l e r e s p e c t d e c e s f o r m a l i t é s . L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s o n t c o n s i d é r é s y a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
A R T I C L E 2 4 . B U R E A U
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t d e u x s c r u t a t e u r s q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a s s o c i é s .
A R T I C L E 2 5 . P R O C U R A T I O N
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p a r u n m a n d a t a i r e
q u i p e u t ê t r e s o i t u n a u t r e a s s o c i é , c e l u i - c i n e p o u v a n t t o u t e f o i s p a s ê t r e p o r t e u r d e p l u s d e t r o i s ( 3 ) p r o c u r a t i o n s l o r s d e c h a q u e A s s e m b l é e G é n é r a l e , s o i t l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l , o u u n a d m i n i s t r a t e u r / u n v i c e - p r é s i d e n t r é g i o n a l . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e d o n n é e s a u m o i n s d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n , e l l e s d o i v e n t ê t r e é c r i t e s e t c l a i r e m e n t i n d i q u e r l e u r é t e n d u e , l e u r d a t e , a i n s i q u e l e s n o m s d e s m a n d a t a i r e s e t m a n d a n t s e t l e s e n s d u v o t e ( à s a v o i r « p o u r » , « c o n t r e » , « a b s t e n t i o n o u « s e l o n c e q u e l e m a n d a t a i r e j u g e b o n » ) .
A R T I C L E 2 6 . D É C I S I O N S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s s a i e d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e q u e s e s d é c i s i o n s s o i e n t a d o p t é e s s u r b a s e d ' u n c o n s e n s u s . T o u t e f o i s , s i a u c u n c o n s e n s u s n e p e u t ê t r e a t t e i n t d a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e c o m p t e t e n u d u c a s d ' e s p è c e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u e , s a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e d e p a r t s B p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . D a n s l e s c a s o ù l e s a s s o c i é s d e l a c a t é g o r i e d e p a r t s A s e v o i e n t r e c o n n a î t r e u n d r o i t d e v o t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t s t a t u e r e t v o t e r q u ' à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s a s s o c i é s d a n s c h a q u e c a t é g o r i e d e p a r t s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s , s a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e . L e s a b s t e n t i o n s , l e s v o t e s b l a n c s o u i n v a l i d e s n e s o n t p a s p r i s e n c o n s i d é r a t i o n .
A R T I C L E 2 7 . D R O I T D E V O T E
L e s p a r t s d e c a t é g o r i e A s o n t é m i s e s s a n s d r o i t d e v o t e . T o u t e f o i s , s i l e n o m b r e d ' a s s o c i é s d e q u e l q u e c a t é g o r i e q u e c e s o i t d e v e n a i t i n f é r i e u r o u é g a l à . t r o i s ( 3 ) o u s i p l u s a u c u n e p a r t d e c a t é g o r i e B n e s u b s i s t a i t o u s i c e l l e s - c i é t a i e n t s u p p r i m é e s , c h a q u e p a r t d e c a t é g o r i e A d o n n e r a i t d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e p a r t d e c a t é g o r i e B d o n n e d r o i t à u n e v o i x p a r c o n s u l t a n t v a l a b l e m e n t e n r e g i s t r é a u n o m d e l ' a s s o c i é q u i e n e s t t i t u l a i r e c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r .
O n o m e t . . .
C H A P I T R E 6 : D O C U M E N T S S O C I A U X R É P A R T I T I O N S D E S B E N E F I C E S
A R T I C L E 3 2 . E X E R C I C E S O C I A L E T C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r ( 1 w ) j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n ( 3 1 ) d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
O n o m e t . . .
A R T I C L E 3 3 . R É P A R T I T I O N D E S B É N É F I C E S
L e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e r o n t d é t e r m i n é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s n e t s u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % )
a u m o i n s a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e
l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u
b é n é f i c e n e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
O n o m e t . . .
A R T I C L E 3 5 . C L Ô T U R E D E S C O M P T E S
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 05.07.2010 10258-0483-023
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 24.07.2015 15335-0161-024