03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 23.06.2014 14238-0394-102
04/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 23.06.2014 14238-0390-133
08/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
R e s e r v i 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 g l e l l l
a u
M o n i t e u
b e l g e
o g e t t e
2 ? " ' e 2 . 0 e
G r e f f e
B i j t a g e f f - b - i i i r e t i t e l g i s - e h - S t u M b l - á i r : - 1 1 8 / 0 7 1 2 0 1 - 4 - - - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i e
N e w e n t r e p r i s e 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é :
" d e r é é l i r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
o M i c h a e l C o l e - F o n t a y n ;
o J a m e s M c E l e n e y ;
o T o m C a s t e l e y n ;
o A n d r e w B e l l ; e t
o E d w a r d K e m p .
" q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
" q u e i e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A p r i s a c t e :
" q u ' à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
o A n d r e w B e l l ;
o M i c h a e l C o l e - F o n t a y n ;
o H a n i K a b l a w i ;
o J a m e s M c E l e n e y ;
o J o h n R o y ;
o B r i a n R u a n e ;
o A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l r e p r e s e n t e d b y O l i v i e r L e f e b v r e ;
o J ü r g e n M a r z i n i a k ;
o A n n i k B o s s c h a e r t s ;
o T o m C a s t e l e y n ;
o J o e D u f f y ;
o W i m H a u t e k i e t ;
o E d w a r d K e m p ; e t
o E r i c P u l i n x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e t g e
V C i t a t - s u i t e M o d P D F 1 1 . 1
' A d é c i d é ;
" d e c o n f é r e r à W i m H a u t e k i e t , O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
F a i z a i v l e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i l é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m 0 1 s i g n a t u r e .
09/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e
D é m i s s i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
* a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' E d w a r d K e m p e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d u C o m i t é d e
D i r e c t i o n , c e a v e c e f f e t a u 2 9 a o û t 2 0 1 4 ,
* a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A n d r e w B e l l ;
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n ;
" H a r d K a b l a w i ;
" J a m e s M c E l e n e y ;
" J o h n R o y ;
" B r i a n R u a n e ;
" A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l r e p r e s e n t e d b y O l i v i e r L e f e b v r e ;
" J ü r g e n M a r z i n i a k ;
" A n n i k B o s s c h a e r t s ;
" T o m C a s t e l e y n ;
" J o e D u f f y ;
" W i m H a u t e k i e t ; e t
" E r i c P u l i n x .
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A n n i k B o s s c h a e r t s ;
" T o m C a s t e l e y n ;
" J o s e p h D u f f y ;
" W i m H a u t e k i e t ; e t
" E r i c P u l i n x ,
L e i l a M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d P D F 1 1 , 1
C a f : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _ ~ . ; a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c p o s c f R c ç a l e
2 9 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d é a x e l l e s
04/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
[ C ( : y . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 , 1 . , 1 , 1 1
2 2 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 m ~ i u n i ~ i ~ ~ m i n ~ i m 1 ~
" 1 3 1 8 1 7 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
C o m i t é d e d i r e c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
" d ' a p p r o u v e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a n o m i n a t i o n d e E r i c P u l i n x e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u ' i l d e m e u r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o r t e q u ' à l a d a t e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e C o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
W i m H a u t e k i e t
- T o m C a s t e l e y n
E d w a r d K e m p
A n n i k B o s s c h a e r t s
- J o e D u f f y
E r i c P u l i n x ;
" d ' a p p r o u v e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a n o m i n a t i o n d e E r i c P u l i n x e n t a n t q u e C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r d e l a s o c i é t é ;
" d ' a p p r o u v e r q u e l e M é m o r a n d u m d e G o u v e m a n c e i n t e r n e s o i t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e ; e t
" d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à O l i v i a B e c h e r e t à A d m i n c o S C S , c h a c u n e é t a n t a u t o r i s é e à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i z a M E L L A O U I p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
10/12/2014
ÿþ \ f e r , , r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M M P O P 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 2 2 0 0 9 6
1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
- 1 B E C , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u f r à b f f e a ! d e c - ~ r ï r t m e r c e d e l ? r u u e 1 1 _ ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
e x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ,
" D E C I D E d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , H e d i B e n M a h m o u d , d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e W e l l i n g t o n 6 , p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e s i x a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
" P R E N D A C T E q u e l a n o m i n a t i o n s u s v i s é e d e H e d i B e n M a h m o u d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e s t d é c i d é e a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 9 , 2 0 e t 6 0 d e l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t .
" P R E N D A C T E q u ' à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e d u p r é s e n t d o c u m e n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s , I e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t :
A n d r e w B e l l :
M i c h a e l C o l e - F o n t a y n ;
M a n i K a b l a w i ;
J u r g e n M a r z i n i a k ;
J a m e s M c E l e n e y ;
J o h n R o y ;
B r i a n R u a n e ;
A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l r e p r e s e n t e d b y O l i v i e r L e f e b v r e ;
A n n i k B o s s c h a e r t s ;
T o m C a s t e l e y n ;
J o s e p h D u f f y ;
W i m H a u t e k i e t ;
E r i c P u l i n x ; e t
H e d i B e n M a h m o u d ,
" D E C I D E q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n o u v e l l e m e n t é l u m e n t i o n n é c i - d e s s u s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" D E C I D E d e c o n f é r e r à W i m H a u t e k i e t , O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i z a M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s t ; m a n d a t a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/10/2013
ÿþM o d P D F 5 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
2 7 S E P 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a :
- D é c i d é d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , E r i c P u l i n x , 5 1 1 , c h a u s s é e d e T i r l e m o n t 1 3 7 0 J o d o i g n e , B e l g i q u e p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e d e u x a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- P r i s a c t e q u ' à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A n d r e w B e l l ;
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n ;
" H a n i K a b l a w i ;
" J u r g e n M a r z i n i a k ;
" J a m e s M c E l e n e y ;
" J o h n R o y ;
" B r i a n R u a n e ;
" A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l r e p r e s e n t e d b y O l i v i e r L e f e b v r e ;
" A n n i k B o s s c h a e r t s ;
" T o m C a s t e l e y n ;
" J o s e p h D u f f y ;
" W i m H a u t e k i e t ;
" E d w a r d K e m p ; e t
" E r i c P u l i n x .
- D é c i d é q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n o u v e l l e m e n t é l u m e n t i o n n é c i - d e s s u s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D é c i d é d e c o n f é r e r à W i m H a u t e k i e t , O l i v i e B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i z a M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
M M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/08/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 1 R U T 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s L " e l ' a c t e :
N o m i n a t i o n d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a :
D é c i d é d ' a p p r o u v e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a n o m i n a t i o n d e J o s e p h P a t r i c k D u f f y e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u ' i l d e m e u r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o r t e q u ' à l a d a t e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , l e C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A n n i k B o s s c h a e r t s ;
" T o m C a s t e l e y n ;
" J o s e p h D u f f y ;
" W i m H a u t e k i e t ; e t
" E d w a r d K e m p .
D é c i d é d e c o n f é r e r à O i l v i a B e c h e r e t A D M I N C O s c s , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é .
F a i z a M E L L A O U I
p o u r A d m i n c o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P O F 1 1 . 1
1 1
I A
s e t n e u e s
G r e f f e 2 1 M U T 2 4 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e t t e ) d e l ' a c t e :
N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n d a t e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a :
- D é c i d é d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , J o s e p h P a t r i c k D u f f y , d o m i c i l i é à O v e r t o n , G r a n g e R o a d , R a t h f a r n h a m , D u b l i n 1 4 , I r e l a n d e , p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D é c i d é q u e l e m a n d a t d e M r . D u f f y n o u v e l l e m e n t é l u s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D é c i d é d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , J ü r g e n M a r z i n i a k , d o m i c i l i é à K e l k h e i m e r S t r e s s e 2 3 A , 6 5 8 1 2 B a d S o d e n , A l l e m a g n e , p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e s i x a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- P r i s a c t e q u ' à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A n d r e w B e l l ;
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n ;
" H a n i K a b l a w i ;
" J ü r g e n M a r z i n i a k ;
" J a m e s M c E l e n e y ;
" J o h n R o y ;
" B r i a n R u a n e ;
" A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l r e p r e s e n t é e p a r O l i v i e r L e f e b v r e ;
" A n n i k B o s s c h a e r t s ;
" T o m C a s t e l e y n ;
" J o s e p h D u f f y ;
" W i m H a u t e k i e t ; e t
" E d w a r d K e m p .
E E C I D É d e c o n f é r e r à W i m H a u t e k i e t , O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 7 1 ! 1 1 6 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
15/07/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
. 0 2 4 1 3
E I R u X L M
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d d 2 8 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a
- D é c i d é d e r é é l i r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
" A n n i k B o s s c h a e r t s ;
" H a n i K a b l a w i e t
" B r i a n R u a n e .
- D é c i d é , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
- D é c i d é q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- P r i s a c t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e J a m e s M a i t l a n d p r e n d f i n j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 ,
- P r i s a c t e q u ' à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A n d r e w B e l l ;
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n ;
" H a n i K a b l a w i ;
" J a m e s M c E l e n e y ;
" J o h n R o y ;
" B r i a n R u a n e ;
" A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l r e p r e s e n t é p a r O l i v i e r L e f e b v r e ;
" A n n i k B o s s c h a e r t s ;
" T o m C a s t e l e y n ;
" W i m H a u t e k i e t ; e t
" E d w a r d K e m p .
- D é c i d é d e c o n f é r e r à W i m H a u t e k i e t , O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 06.06.2013 13160-0288-103
11/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 31.05.2013 13153-0581-051
26/04/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 23.04.2013 13094-0559-119
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 28.03.2013 13076-0558-071
15/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
1 1 O I ë 4 B 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
0 5 F F V . 2 0 1 3
G r e f f e -
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 6 E 0 8 0 6 , 7 4 3 , 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l o n
j ' ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; ; S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( I r e l a n d ) L i m i t e d D E D R O I T I R L A N D A I S * P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E : D E C I S I O N D E F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S * C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A F U S I O N
T R A N S F R O N T A L I E R E .
"
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T h e B a n k o f N e w ; ; ' Y o r k M e l l o n » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r , n u m é r o 4 6 ( c i - a p r è s « B N Y M : ; j S A I N V » o u l a « s o c i é t é » ) . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e ; j ' d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : F o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é ' : ; ' T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( I r e l a n d ) L i m i t e d " a u s e i n d e l a S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e « T h e B a n k o f ; j N e w Y o r k M e l l o n » .
1 . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r : a b s o r p t i o n d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( I r e l a n d ) L i m i t e d , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t ' i r l a n d a i s i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d ' I r l a n d e s o u s l e n u m é r o 4 2 6 0 4 9 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u ; j ; q u a t r i è m e é t a g e , H a n o v e r B u i l d i n g , W i n d m i l l L a n e , D u b l i n 2 , I r l a n d e , ( c i - a p r è s d é n o m m é e " B N Y M I L " o u l a : j ; « S o c i é t é A b s o r b é e » ) p a r T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V ( c i - a p r è s d é n o m m é e « B N Y M S A N N V » o u l a ; ; ; « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) ( e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e » ) é t a b l i l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 p a r l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n : d e B N Y M I L e t B N Y M S A / N V c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s ( « C S » ) e t a u : r è g l e m e n t 5 d e l a r é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e 2 0 0 8 s u r l e s C o m m u n a u t é s E u r o p é e n n e s ( F u s i o n s ' T r a n s f r o n t a l i è r e s ) ( « R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e » ) .
. . . ( o n o m e t ) . . .
C e p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é v o i t l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n a u s e n s d e s a r t i c l e s 6 7 1 ; ? e t 7 7 2 / 1 à 7 7 2 / 1 4 d u C S e t à l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e d e l a s o c i é t é B N Y M I L p a r l a s o c i é t é B N Y M S A / N V , p r o j e t d e f u s i o n s e l o n l e q u e l l a s o c i é t é B N Y M I L t r a n s f è r e à l a s o c i é t é B N Y M S A / N V , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s . C e t r a n s f e r t p r e n d r a e f f e t , s u r i l e p l a n c o m p t a b l e , à c o m p t e r d e l a « D a t e d ' E n t r é e e n V i g u e u r » d é t e r m i n é e c i - a p r è s .
L e p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t s p o u r B N Y M S A / N V a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 1 1 - 2 3 / 0 1 8 9 4 1 8 e t p o u r B N Y M I L d a n s l e J o u r n a l O f f i c i e l d u j « C o m p a n i e s R e g i s t r a t i o n O f f i c e » d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t d a n s d e u x j o u r n a u x q u o t i d i e n s e n I r l a n d e ( à s a v o i r : i d a n s l e j o u r n a l i n t i t u l é « I r i s h I n d e p e n d e n t » d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t d a n s l e j o u r n a l i n t i t u l é « T h e I r i s h T i m e s » ! d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 ) .
2 . A p r è s q u e l e P r é s i d e n t l u i a i t d o n n é c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t c o m m u n é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B N Y M S A / N V e t d e ; B N Y M I L à l ' i n t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s ,
C e r a p p o r t c i r c o n s t a n c i é p o r t e s u r l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e p r o p o s é e . I ! e x p o s e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ; p a s s i v e d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s e t e x p l i q u e e t j u s t i f i e l e s a s p e c t s j u r i d i q u e s e t é c o n o m i q u e s d e l a F u s i o n ; T r a n s f r o n t a l i è r e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t l e s s a l a r i é s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n ;
t r a n s f r o n t a l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I á g e n i l h e ` t i f e l g i s c h g i á a t s b l a c - - ' f f i a 2 T 2 0 1 - A n n e x e s i t M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é M o f 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C e r a p p o r t a é t é é t a b l i l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C S e t a u r è g l e m e n t 6 d e l a ' R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e . A c e r a p p o r t s o n t j o i n t s u n é t a t d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , a r r ê t é s a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c í - a n n e x é .
3 . A p r è s q u e l e P r é s i d e n t l u i a i t d o n n é c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é u n i q u e é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a s o c i é t é c i v i l e K P M G a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , é t a b l i e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , l a q u e l l e e s t r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n p a r M o n s i e u r E r i k C L I N C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e r a p p o r t a é t é é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 , § I e t § 2 d u C S e t a u r è g l e m e n t 7 d e l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e e t p o r t e s u r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e r e t e n u . C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , i c i l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s :
" C o n c l u s i o n
N o u s a v o n s e x a m i n é l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A e t T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( I r e l a n d ) L i m i t e d , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l o n ( l r e l a n d ) L i m i t e d p a r T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l o n S A . C e t t e o p é r a t i o n s o r t s e s e f f e t s c o m p t a b l e s l e l e r f é v r i e r 2 0 1 3 à 0 H 0 0 . E l l e s e r é a l i s e r a s e l o n u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 1 a c t i o n d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l o n S A c o n t r e 5 5 a c t i o n s d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l o n ( I r e l a n d ) L i m i t e d . L a f u s i o n e n v i s a g é e s e r a i t r é m u n é r é e p a r l ' é m i s s i o n d e 1 1 8 . 8 7 5 a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l o n S A , l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e f u s i o n .
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s o n t é t é é v a l u é e s d e m a n i è r e i d e n t i q u e p a r r é f é r e n c e à l a v a l e u r d e s a c t i f s n e t s n o n c o r r i g é s d e s p l u s - e t m o i n s - v a l u e s l a t e n t e s . C e t t e m é t h o d e a c o n d u i t à u n e v a l e u r d e r e s p e c t i v e m e n t 1 . 9 2 5 , 3 1 4 . 1 9 9 E U R p o u r T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l o n S A e t 1 5 9 . 7 5 7 . 2 9 1 E U R p o u r T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l o n ( I r e l a n d ) L i m i t e d .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é o b t e n u p a r l e s i m p l e r a p p o r t a r r o n d i e n t r e l a v a l e u r d e l ' a c t i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s , s o i t 1 . 3 5 0 , 2 5 E U R p o u r T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l o n S A e t 2 4 , 4 3 E U R p o u r T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l o n ( I r e l a n d ) L i m i t e d .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e l a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e l a v a l e u r d e s a c t i f s n e t s p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t a c c e p t a b l e e n r a i s o n d e l a c o m m u n a u t é d ' i n t é r ê t s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s e t q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e q u i e n d é c o u l e e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e s t e x c l u s i v e m e n t d e s t i n é a u x a c t i o n n a i r e s e t c e d a n s l e c a s p r é c i s d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s , e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à a u c u n e a u t r e f i n .
- B i j l a g e n T i i j T i e t W e T g i s c h S t a a t s b l a d - i 5 1 O 2 T 2 f f 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r u x e l l e s , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é e p a r E r i k C l i n c k
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s n e s o u l è v e n t a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é c l a r e n t a d h é r e r s a n s r é s e r v e a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
. . . ( o n o m e t ) . . .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R e n o n c i a t i o n à l a c o m m u n i c a t i o n r e l a t i v e a u x m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n .
. . . ( o n o m e t ) . . .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A p p r o b a t i o n d u p r o i e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e t c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s a u x q u e l l e s l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e é t a i t s o u m i s e , t e l l e s q u e m e n t i o n n é e s d a n s l e d i t p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , o n t é t é r e m p l i e s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r ; l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n i r l a n d a i s e t e l l e q u e d é f i n i e d a n s l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r e n d r a e f f e t à l a D a t e d ' E n t r é e e n V i g u e u r d é t e r m i n é e c i - a p r è s .
. . . ( o n o m e t ) . . .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : F u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é B N Y M I L ( T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( l r e l a n d ) L i m i t e d ) p a r l a s o c i é t é B N Y M S A / N V , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é , a v e c e f f e t à l a D a t e d ' E n t r é e e n V i g u e u r d é t e r m i n é e c i - a p r è s , p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p l e i n d r o i t à l a s o c i é t é B N Y M S A / N V d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é B N Y M I L , s a n s e x c e p t i o n , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n à [ ' a s s o c i é u n i q u e d e c e t t e d e r n i è r e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 1 8 . 8 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s a n s s o u l t e , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s d a n s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , c e n o m b r e é t a n t d é t e r m i n é s e l o n l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( B N Y M S A I N V ) , c o n t r e c i n q u a n t e - c i n q ( 5 5 ) a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ( B N Y M I L ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é B N Y M I L ' à p a r t i r d e l a D a t e d ' E n t r é e e n V i g u e u r d é t e r m i n é e c i - a p r è s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
C I N Q U I E M E R E S O L T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l a s u i t e d e l a d é c i s i o n d ' a b s o r b e r l a s o c i é t é B N Y M I L , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é B N Y M S N N V , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t s e i z e m i l l i o n s n o n a n t e - s i x m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 1 1 6 . 0 9 6 . 0 6 3 , 6 2 ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i a r d t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 3 9 2 . 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i a r d c i n q c e n t h u i t m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 1 . 5 0 8 . 6 5 4 . 0 6 3 , 6 2 ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t p a r l ' e f f e t d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n d e B N Y M I L , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 1 8 . 8 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o r d i n a i r e s d e l a s o c i é t é . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , e t s o n t d e l a m ê m e n a t u r e e t o n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e B N Y M S A / N V à c o m p t e r d u 1 e j a n v i e r 2 0 1 3 e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n ' e s t p a y é e e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t p a r l ' e f f e t d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n d e B N Y M I L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , ( l e q u e l s ' é l è v e à c e n t d e u x m i l l i o n s d o u z e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( ¬ 1 0 2 . 0 1 2 . . 7 8 2 , 1 8 ) ) , s o i t u n m o n t a n t d e q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 1 4 . 0 8 3 . 2 8 1 , 4 0 ) s e r a d é d u i t d e s r é s e r v e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 § 4 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o r t a n t e x é c u t i o n d u C S , c o m m e c e f u t p r o p o s é d a n s l e p o i n t 1 1 . 2 . d u p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 1 8 . 8 7 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , é m i s e s e n v e r t u d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é B N Y M I L , d é c r i t c i - a v a n t , s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é B N Y M I L .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e ;
" q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e i z e m i l l i o n s n o n a n t e - s i x m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 1 1 6 . 0 9 6 . 0 6 3 , 6 2 ) e s t e f f e c t i v e ;
" q u e l e c a p i t a l a é t é p o r t é d ' u n m i l l i a r d t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 3 9 2 . 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i a r d c i n q c e n t h u i t m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 1 . 5 0 8 . 6 5 4 . 0 6 3 , 6 2 ) ;
" q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e B N Y M I L à B N Y M S A / N V c o m m e s t i p u l é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e t l e s r a p p o r t s s u s v i s é s ;
" q u ' u n m o n t a n t d e q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 1 4 . 0 8 3 . 2 8 1 , 4 0 ) s e r a d é d u i t d e s r é s e r v e s d e B N Y M I L c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 § 4 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o r t a n t e x é c u t i o n d u C S ;
" q u ' a u c u n e s o u l t e n ' e s t v e r s é e ;
" q u e l e c a p i t a l d e B N Y M S A / N V e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 1 . 5 4 4 . 7 6 6 ) a c t i o n s q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
" l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e B N Y M I L q u i a c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e s c o n s t a t a t i o n s p r e n d r o n t e f f e t à l a D a t e d ' E n t r é e e n V i g u e u r d é t e r m i n é e c i - a p r è s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
A t t e s t a t i o n s n o t a r i é e s - C o n s t a t a t i o n d e t a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
. . . ( o n o m e t ) . . .
A l ' i n s t a n t , l e s a c t i o n n a i r e s i n t e r v i e n n e n t e t r e q u i è r e n t , à l ' u n a n i m i t é , l e N o t a i r e s o u s s i g n é , d e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C S l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , e n a p p l i c a t i o n d e s t e r m e s m e n t i o n n é s d a n s l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e t l a c o n s t a t a t i o n f a i t e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C S , l a D a t e d ' E n t r é e e n V i g u e u r v i s é e c l - a v a n t d o i t ê t r e c o m p r i s e c o m m e é t a n t l e 1 ° r f é v r i e r 2 0 1 3 à m i n u i t ( 0 h 0 0 ' ) C E T .
S u r l a b a s e d u c e r t i f i c a t d e l ' a u t o r i t é c o m p é t e n t e e n I r l a n d e , p r é c i t é , d e s e s p r o p r e s v é r i f i c a t i o n s e t c o n s t a t a t i o n s r a p p e l é e s c i - d e s s u s a i n s i q u e d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e t d e s r a p p o r t s s p é c i a u x s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é s , l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e a p r è s l a c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a j o u r n é e , d o n c a v e c e f f e t u t i l e à p a r t i r d u 1 8 ` f é v r i e r 2 0 1 3 à m i n u i t ( 0 h 0 0 ' ) C E T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. F M a 1 1 . 1
E n s u i t e d e q u o i , l e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r '
q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e s t r é a l i s é e a v e c e f f e t u t i l e à p a r t i r d u 1 e ` f é v r i e r 2 0 1 3 à m i n u i t ( 0 h 0 0 ' ) C E T e t
q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a s o c i é t é B N Y M I L c e s s e d ' e x i s t e r ;
- l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é B N Y M I L e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t l e t r a n s f e r t u n i v e r s e l à B N Y M
$ A / N V d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é B N Y M I L ;
- l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s o r t i r a s e s e f f e t s c o m p t a b l e s à d a t e r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 3 .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s à p a r t i r d u 1 e ` f é v r i e r 2 0 1 3 .
a r t i c l e 5 - C A P I T A L
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s ' é l è v e , d e p u i s l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , à u n m i l l i a r d c i n q c e n t h u i t m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s o i x a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 9 . 5 0 8 . 6 5 4 . 0 6 3 , 6 2 ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 9 . 5 4 4 . 7 6 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x i è m e ( 1 1 1 . 5 4 4 . 7 6 6 â m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r à u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l , l e s o i n d ' i n s c r i r e l e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t
é m i s e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é e t d ' e f f e c t u e r t o u t a u t r e p o u v o i r p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
D I X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s e t à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s a u p r è s
d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t e x p l i c a t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
G
t i
B i j l a g e n U j 7 i é t B ë l g i s c h i S t a a t s b l a d = 1 7 2 7 2 Ü 1 J - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ' b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2012
ÿþM a l P O F
t r o i n i C - 4 _ g i s ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 D E C 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m i t é d e d i r e c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a n o m i n a t i o n d ' A n n i c k B o s s c h a e r t s e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u ' e l l e d e m e u r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o r t e q u ' à l a d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e C o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" W i m H a u t e k i e t
" T o m C a s t e l e y n
" E d w a r d K e m p
" H a n i K a b l a w i
" A n n i k B o s s c h a e r t s
- d ' a p p r o u v e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a n o m i n a t i o n d ' A n n i k B o s s c h a e r t s e n t a n t q u e C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r d e l a s o c i é t é ;
- d ' a p p r o u v e r q u e l e M é m o r a n d u m d e G o u v e r n a n c e i n t e r n e s o i t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e ;
- d e c o n f é r e r à C l i v i a B e c h e r e t à A d m i n c o S C S , c h a c u n e é t a n t a u t o r i s é e à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e f a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i z a M E L L A O U I p o u r A d m i n c o S C S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
13/12/2012
ÿþ i f G f e r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 : I 4 .
G r e f f e
1 7
s u m l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d d 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é ,
- d ' é l i r e A n n i k B o s s c h a e r t s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e s o r t e q u ' à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A n d y B e l l
" A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y ( r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r L e f e b v r e )
" A n n i k B o s s c h a e r t s
" T o m C a s t e l e y n
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n
" W i m H a u t e k i e t
" H a n i K a b l a w i
" E d w a r d K e m p
" J a m e s M a i t l a n d
" J a m e s M c E l e n e y
" J o h n R o y
" B r i a n R u a n e
- q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n o u v e l l e m e n t é l u m e n t i o n n é c i - d e s s u s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- d e c o n f é r e r à O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , ! e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e . l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i z a M E L L A O I J I p o u r A d m i n c o S C S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u f l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
28/11/2012
ÿþ V r l r : 4 f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 1 4 0 V " M i l
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , r é v o c a t i o n e t c o n f i r m a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é l é g a t i o n
T e x t e : d e p o u v o i r .
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1
* i a i e a s o 4 *
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x a r t i c l e s 2 8 e t 2 9 d e s s t a t u t s ;
D E C I D E N T d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t a v e c e f f e t e n d a t e d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
D E C I D E N T d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e W i m H a u t e k i e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é q u i a é t é n o m m é p a r l e C A d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2 a f i n d e r e m p l a c e r M r P a u l B o d a r t d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
D E C I D E N T d e n o m m e r M r W i m H a u t e k i e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d e M r W i m H a u t e k i e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M r A n t h o n y R o s s W h i t e h i l l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u t e r m e d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e e n d a t e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 ; d e s o r t e q u ' à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A n d y B e l l
" A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l ( r e p r e s e n t é e p a r O l i v i e r L e f e b v r e )
" T o m C a s t e l e y n
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n
" W i m H a u t e k i e t
" H a n i K a b l a w i
" E d w a r d K e m p
" J a m e s M a i t l a n d
" J a m e s M c E l e n e y
" J o h n R o y
" B r i a n R u a n e
D E C I D E N T d e c o n f é r e r à O l i v i a B e c h e r e t A D M I N C O s c s , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é ,
L e i l a M e l l a o u i p o u r A D M I N C O
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
23/11/2012
ÿþb A O D W O R D 1 1 . 1
1 I ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 r e l a t i f à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( « a p r i v a t e l i m i t e d c o m p a n y » ) d e d r o i t i r l a n d a i s T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( i r e l a n d ) L i m i t e d p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e t t a n t d é p o s é e t p u b l i é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e
L e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n s o n t :
1 ) T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( R P M ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e M o n t o y e r , 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a u q u e l i l e s t f a i t r é f é r e n c e c i - a p r è s c o m m e l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » .
2 ) T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( I r e l a n d ) L i m i t e d , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( « a p r i v a t e l i m i t e d c o m p a n y » ) d e d r o i t i r l a n d a i s i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s d ' I r l a n d e s o u s l e n u m é r o 4 2 6 0 4 9 e t a y a n t s o n s i è g e a u q u a t r i è m e é t a g e , F l a n o v e r B u i l d i n g , W i n d m i l l L a n e , D u b l i n 2 , I r l a n d e , s o c i é t é à l a q u e l l e i l e s t f a i t r é f é r e n c e c i - a p r è s c o m m e l a « S o c i é t é A b s o r b é e » .
I l e s t f a i t c o l l e c t i v e m e n t r é f é r e n c e c i - a p r è s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e c o m m e l e s « S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t » .
L e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t s o n t d e s f i l i a l e s d i r e c t e s d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( « B N Y M » ) , u n e i n s t i t u t i o n b a n c a i r e r é g i e p a r l e s l o i s d e J ' E t a t d e N e w Y o r k , q u i d é t i e n t t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' e x c e p t i o n d ' u n e a c t i o n q u i e s t d é t e n u e p a r B N Y I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i n g C o r p o r a t i o n .
C O N S i D E R A N T Q U E
A . L e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t s o n t a r r i v é e s à l a c o n c l u s i o n q u ' i l e s t s o u h a i t a b l e q u ' e l l e s p r o c è d e n t à u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e a u s e n s d e ( i ) P a r t i e 1 d e i a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e d e s C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s ( F u s i o n s T r a n s f r o n t a l i è r e s ) d e 2 0 0 8 ( « l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e » ) e t ( i i ) d u T i t r e V b i s , L i v r e X I d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e , a u q u e l i l e s t f a i t r é f é r e n c e c i - a p r è s c o m m e l a « F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e » .
B . L ' e x e r c i c e s o c i a l d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t c o r r e s p o n d à l ' a n n é e c a l e n d r i e r . L a d e r n i è r e v e r s i o n a p p r o u v é e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t c o n c e r n e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 1 .
C . A u c u n e d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t n ' a é t é d é c l a r é e e n f a i l l i t e , n ' a f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n d e s e s p a i e m e n t s o u n ' a é t é d i s s o u t e .
L E S C O N S E I L S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I É T E S Q U I F U S I O N N E N T O N T E T A B L I L E P R O J E T C O M M U N D E F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E :
1 . P r o j e t C o m m u n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I N
* 1 2 1 8 9 4 1 8 *
1 3 N O V . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t p r o p o s e n t d e p r o c é d e r à u n e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , a u t e r m e d e l a q u e l l e :
a . l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a a c q u i s p a r f a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s a d d i t i o n n e l l e s e n f a v e u r d e B N Y M d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ; e t
b . l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
1 . 2 D a n s l e c a d r e d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e o u v r i r a u n e s u c c u r s a l e e n I r l a n d e e t p o u r s u i v r a , à c o m p t e r d e l a d a t e l a p l u s t a r d i v e e n t r e l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 ( 0 0 . 0 0 C E T ) e t l a d a t e d e c o n f i r m a t i o n p a r l e n o t a i r e b e l g e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e ( l a « l a D a t e d ' E n t r é e e n V i g u e u r » ) , a u t r a v e r s d e c e t t e f i l i a l e l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e e n I r l a n d e q u i é t a i t e x p l o i t é e p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e a v a n t f a D a t e d ' E n t r é e e n v i g u e u r .
2 , C o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s
E n p l u s d e l ' a p p r o b a t i o n d é c r i t e a u p a r a g r a p h e 1 3 c i - d e s s o u s , l a p r i s e d ' e f f e t d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e s e r a é g a l e m e n t s u b o r d o n n é e a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s
a . r é c e p t i o n d e l ' a u t o r i s a t i o n d e l a B a n q u e C e n t r a l e I r l a n d a i s e ( l a « B C I » ) d ' e x p l o i t e r u n e s u c c u r s a l e e n l r l a n d e ; e t
b . r é c e p t i o n d e t o u t e s l e s a p p r o b a t i o n s n é c e s s a i r e s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e B e l g e ( l a « B N B » ) p o u r l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e t p o u r l ' o u v e r t u r e e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e e n I r l a n d e ( I ' « A u t o r i s a t i o n d e k a B N B » )
3 . S t a t u t s
L e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , t e l s q u e f i g u r a n t à l ' A n n e x e A d u p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , n e s e r o n t p a s a m e n d é s e n c o n s é q u e n c e d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , s o u s r é s e r v e d e l ' a r t i c l e 5 ( C a p i t a l ) q u i s e r a a m e n d é p o u r r e f l é t e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 1 6 . 0 9 6 . 0 6 3 , 6 2 ê c o n s é q u e n t e . l i e s t c o n s i d é r é q u e l ' A n n e x e A f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e d u P r o j e t C o m m u n .
4 . O b j e t d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t
4 . 1 L a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e b a n q u e e t d ' é p a r g n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 § 2 d e l a L o i b e l g e d u 2 2 m a r s 1 9 9 3 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e r e c e v o i r d e s d é p ô t s e n e s p è c e s , e n i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t a u t r e s a v o i r s , d ' a c c o r d e r d e s c r é d i t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e c o n c l u r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e s à d e s d e v i s e s , i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t m é t a u x p r é c i e u x , d e p r e s t e r t o u s s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t a d m i n i s t r a t i f s a i n s i q u e d e d é t e n i r d e s i n t é r ê t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t d e f a i r e t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , A c e t e f f e t , l a B N B a a t t r i b u é u n a g r é m e n t b a n c a i r e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n d u i t s e s a c t i v i t é s e n B e l g i q u e a i n s i q u ' a u t r a v e r s d e s e s s u c c u r s a l e s a u R o y a u m e - U n i , L u x e m b o u r g , P a y s - B a s , e n F r a n c e e t e n A l l e m a g n e .
4 . 2 L a S o c i é t é A b s o r b é e a , e n t r e a u t r e s , p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s b a n c a i r e s o u f i n a n c i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e r e c e v o i r d e s d é p ô t s e n e s p è c e s , e n i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t a u t r e s a v o i r s , d ' a c c o r d e r d e s c r é d i t s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e c o n c l u r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e s à d e s d e v i s e s , i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , d ' a c c o r d e r d e s c r é d i t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e c o n c l u r e t o u t e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e s à d e s d e v i s e s e t i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , d e p r e s t e r t o u s s e r v i c e s f i n a n c i e r s e t a d m i n i s t r a t i f s a i n s i q u e d e d é t e n i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . A c e t e f f e t , l a B C I a a t t r i b u é à l a S o c i é t é A b s o r b é e u n a g r é m e n t b a n c a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e l a L o i s u r l a B a n q u e C e n t r a l e d e 1 9 7 1 p a r l a q u e l l e e l l e e s t a u t o r i s é e e n t a n t q u ' i n s t i t u t i o n d e c r é d i t d o n t l ' o b j e t e s t d e r e c e v o i r d e s d é p ô t s o u d ' a u t r e s f o n d s r e m b o u r s a b l e s d u p u b l i c e t d ' a c c o r d e r d e s c r é d i t s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , L a S o c i é t é A b s o r b é e e x e r c e s e s a c t i v i t é s e n I r l a n d e .
5 . D r o i t s e t C o m p e n s a t i o n
A u c u n e d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t n ' a ( a ) c o n f é r é d e d r o i t s s p é c i a u x a u x a c t i o n n a i r e s o u ( b ) n ' a d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 , p a r a g r a p h e 2 , g ) d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e e t d u R è g l e m e n t 5 ( 2 ) ( f ) d e l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e . E n c o n s é q u e n c e , d e t e l s d r o i t s n e s e r o n t p a s c o n f é r é s d a n s l e c a d r e d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e t a u c u n e a u t r e m e s u r e a u s e n s d e c e s d i s p o s i t i o n s n e s o n t p r o p o s é e s .
. e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s
6 . 1 S o u s r é s e r v e d u p a r a g r a p h e 6 . 2 c i - d e s s o u s , i l n e s e r a c o n f é r é a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r à a u c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n , d e s u r v e i l l a n c e o u d e c o n t r ô l e d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 7 7 2 1 6 , p a r a g r a p h e 2 , h ) d u C o d e d e s S o c i é t é s b e l g e e t d u R è g l e m e n t 5 ( g ) d e l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e .
6 . 2 S u r a p p r o b a t i o n d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2 , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( a K P M G » ) r e p r é s e n t é e p a r E r i k C l i n c k , a é t é c o n f i é e l a m i s s i o n p a r l e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t d ' é t a b l i r u n r a p p o r t é c r i t u n i q u e s u r l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e ( l e « R a p p o r t d ' E x p e r t I n d é p e n d a n t » o u « R E I » ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 9 , p a r a g r a p h e s 1 e t 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s b e l g e e t a u R è g l e m e n t 7 d e l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e . L e s h o n o r a i r e s d e K P M G p o u r t a r é d a c t i o n d u R E I s ' é l è v e n t à 3 5 . 5 7 6 , 2 4 E .
7 . C o m p o s i t i o n P r o p o s é e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
S o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l a B N B , i l e s t p r o p o s é d e n o m m e r M . P a t r i c k J o s e p h D u f f y , a c t u e l D i r e c t e u r G é n é r a l ( C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ) d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e f a S o c i é t é A b s o r b a n t e . N i , D u f y s e r a é g a l e m e n t n o m m é c o m m e G é r a n t d e S u c c u r s a l e ( B r a n c h M a n a g e r ) d e l a s u c c u r s a l e i r l a n d a i s e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , A u c u n a u t r e c h a n g e m e n t d a n s l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n ' e s t p r é v u .
8 , D a t e c o m p t a b l e C o m p t e s A n n u e l s
L e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d e l a D a t e d ' E n t r é e e n V i g u e u r , c e t t e d a t e é t a n t l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r o n t t e n u e s p o u r a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d o i v e n t ê t r e t r a i t é e s c o m m e d e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m p l e t f i n a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d e s c o m p t e s f i n a u x s e r o n s d r e s s é s p o u r l e m o i s d e j a n v i e r 2 0 1 3 .
9 . M é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n
r
9 . 1 L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t o n t e n v i s a g é l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n s u i v a n t e s p o u r d é t e r m i n e r l ' é v a l u a t i o n l a p l u s a p p r o p r i é e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e :
9 . 1 . 1 l a v a l e u r d ' a c t i f n e t c o m p t a b l e s e l o n l e s n o r m e s d e l ' 1 F R S . C e t t e m é t h o d e u t i l i s e l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t a u 3 1 A o û t 2 0 1 2 t e l q u e c a l c u l é s e l o n l e s n o r m e s d e l ' I F R S ;
9 . 1 . 2 l a m é t h o d e d i s c o u n t e d c a s h f l o w ( D C F ) . C e t t e m é t h o d e d é t e r m i n e l e s v a l e u r s d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t à u n e v a l e u r n e t t e p r é s e n t e s u r b a s e d ' u n e p r é v i s i o n s u r c i n q a n s d e s c a s h - f l o w s d i s p o n i b l e s a u c o û t m o y e n p o n d é r é d u c a p i t a l , L e s c a s h - f l o w s d i s p o n i b l e s d e s o p é r a t i o n s s o n t c a l c u l é s s u r u n e b a s e a n n u e l l e e n s o u s t r a y a n t l e s d é p e n s e s e n i m m o b i l i a t i o n s ( c a p i t a l s p e n d i n g ) , l e s d é p r é c i a t i o n s f a m o r t i s e m m e n t s , l ' a u g m e n t a t i o n d e s f o n d s d e r o u l e m e n t ( w o r k i n g c a p i t a l ) e t l e s t a x e s d e s b é n é f i c e s a v a n t i m p ô t ; e t
9 . 1 . 3 1 a m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n d e m a r c h é s u r b a s e d e l ' a p p r o c h e à r e v e n u s m u l t i p l e s . C e t t e m é t h o d e u t i l i s e l e s m u l t i p l e s q u ' i m p l i q u e n t d e s t r a n s a c t i o n s s i m i l a i r e s s u r l e s r e v e n u s a c t u e l s d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t .
9 . 2 L a v a l e u r d ' a c t i f n e t c o m p t a b l e a é t é c h o i s i e c o m m e é t a n t l a m é t h o d e l a p l u s a p p r o p r i é e d a n s l e c a s p r é s e n t , é t a n t d o n n é q u e ( I ) B N Y M e s t l ' a c t i o n n a i r e c o m m u n d e s d e u x S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t e t ( i i ) l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r a p p o r t e e n u t i l i s a n t t e s n o r m e s d e l ' I F R S . E n c o n s é q u e n c e , l a m é t h o d e d e l a v a l e u r d ' a c t i f n e t c o m p t a b l e e s t l a s e u l e m é t h o d e d e d é t e r m i n a t i o n u t i l i s é e d a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
1 0 . R a p p o r t d ' é c h a n g e
1 0 . 1 L a S o c i é t é A b s o r b a n t e é m e t t r a d e s a c t i o n s e n f a v e u r d e B N Y M e n c o n t r e p a r t i e d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e . L e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e s e b a s e s u r l ' é v a l u a t i o n o b t e n u e e n u t i l i s a n t l a m é t h o d e d é c r i t e a u p a r a g r a p h e 9 . 2 c i - d e s s u s .
1 0 . 2 L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t r e p r é s e n t é p a r 6 . 5 3 8 . 1 0 0 a c t i o n s . L a v a l e u r d ' a c t i f n e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 e s t d e 1 5 9 . 7 5 7 , 2 9 1 , 3 8 E . E n c o n s é q u e n c e , l e p a i r c o m p t a b l e p a r a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t d e 2 4 , 4 3 E .
1 0 . 3 L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 4 2 5 . 8 9 1 a c t i o n s . L a v a l e u r d ' a c t i f n e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 e s t d e 1 , 9 2 5 . 3 1 4 , 1 9 9 , 1 6 E . E n c o n s é q u e n c e , l e p a i r c o m p t a b l e p a r a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t d e 1 , 3 5 0 , 2 5 E .
. " t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . 4 S u r b a s e d e c e q u i p r é c è d e , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e s ' é l è v e à 5 5 a r r o n d i ( 1 . 3 5 0 , 2 5 ¬ 1 2 4 , 4 3 ¬ ) . E n c o n s é q u e n c e , i l e s t p r o p o s é q u e 1 1 8 . 8 7 5 ( 6 . 5 3 8 1 0 0 1 5 5 ) a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o i e n t é m i s e s e n f a v e u r d e B N Y M e n é c h a n g e d e s 6 . 5 3 8 . 1 0 0 a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e ,
1 0 . 5 A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n ' e s t p a y é e p o u r l a S o c i é t é A b s o r b é e .
1 0 . 6 A u c u n e d i f f i c u l t é p a r t i c u l i è r e n ' a é t é r e n c o n t r é e d a n s l ' é v a l u a t i o n d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t o u d a n s l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e .
1 1 . A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
1 1 . 1 A f i n d e c o n s e r v e r l e p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e 9 7 6 , 6 2 ¬ d e s a c t i o n s d a n s t a S o c i é t é A b s o r b a n t e d a n s l e c a d r e d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u g m e n t e r a d e 1 1 6 . 0 9 6 . 0 6 3 , 6 2 ¬ , à s a v o i r 1 1 8 . 8 7 5 a c t i o n s é m i s e s à 9 7 6 , 6 2 ¬ ,
1 1 . 2 C o m m e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e à E U R 1 0 2 . 0 1 2 . 7 8 2 , 1 8 , c e q u i e s t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e t e l q u e m e n t i o n n é a u p a r a g r a p h e 1 1 . 1 c i - d e s s u s , u n m o n t a n t d e E U R 1 4 . 0 8 3 . 2 8 1 , 4 0 , à s a v o i r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s e r a d é d u i t d e s r é s e r v e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 , § 4 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o r t a n t e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e .
1 2 . C o n d i t i o n s d ' E m i s s i o n e t A l l o c a t i o n d e s A c t i o n s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n f a v e u r d e B N Y M P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s
1 2 . 1 L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à é m e t t r e e n a p p l i c a t i o n d u p a r a g r a p h e 1 0 c i - d e s s u s s e r o n t a l l o u é e s e n f a v e u r d e B N Y M à l a D a t e d ' E n t r é e e n V i g u e u r . L e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r o n t d e l a m ê m e n a t u r e e t a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
1 2 . 2 L e d é t e n t e u r d e n o u v e l l e s a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r t i c i p e r a a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t a u r a d r o i t d e r e c e v o i r d e s d i v i d e n d e s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 . I l n ' y p a s d e r è g l e s s p é c i a l e s r e l a t i v e s à c e d r o i t .
1 2 . 3 L ' é m i s s i o n e t l ' a l l o c a t i o n d e s a c t i o n s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n f a v e u r d e B N Y M s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s d è s q u e p o s s i b l e s u i v a n t l a r é a l i s a t i o n d e i a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e . A c e t e f f e t , l e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s s e r o n t p r é c i s é e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s
- l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e r e c e v a n t l e s a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n a p p l i c a t i o n d e l a F u s i o n
T r a n s f r o n t a l i è r e ;
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e ç u e s ; e t
- u n e r é f é r e n c e à l a D a t e d ' E n t r é e e n V i g u e u r d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e ,
1 3 . A p p r o b a t i o n d e l a D é c i s i o n d e F u s i o n n e r
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e e t a u R è g l e m e n t 1 0 d e l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e , l a d é c i s i o n d e f u s i o n n e r e s t r e s p e c t i v e m e n t s u b o r d o n n é e à l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
1 4 . A p p r o b a t i o n d u P r o j e t C o m m u n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
1 4 . 1 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a a p p r o u v é c e P r o j e t C o m m u n à à u n e r é u n i o n d é m e n t c o n v o q u é e t e n u e l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 . A [ ' o c c a s i o n d e c e t t e r é u n i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a n o m m é e t a u t o r i s é W i m H a u t e k i e t e t J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t á s i g n e r c e P r o j e t C o m m u n a i n s i q u e t o u t a u t r e d o c u m e n t r e l a t i f à l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 4 . 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a a p p r o u v é c e P r o j e t C o m m u n à u n e r é u n i o n d é m e n t c o n v o q u é e t e n u e l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 . A l ' o c c a s i o n d e c e t t e r é u n i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a n o m m é e t a u t o r i s é P a t r i c k D u f f y e t T h o m a s Y o u n g à s i g n e r c e P r o j e t C o m m u n a i n s i q u e t o u t a u t r e d o c u m e n t r e l a t i f à l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 5 . E f f e t s d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e s u r l ' E m p l o i
1 5 . 1 I f e s t p r é v u q u e l a F u s i o n T r a n s f r o n a l i è r e n ' a u r a p a s d ' i m p a c t n e g a t i f s u r l e s i n t é r ê t s d e s t r a v a i l l e u r s d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s t e l l e s q u e m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s .
~ + T
q i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 . 2 A c e r t a i n s é g a r d s , i l e s t a t t e n d u q u e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e a i t u n i m p a c t p o s i t i f s u r l e s t r a v a i l l e u r s , c o m m e l ' a m é l i o r a t i o n d e l a c o o r d i n a t i o n d e l a g e s t i o n , d e s v o i e s d e c o m m u n i c a t i o n p l u s c o u r t e s , e t l a s t a n d a r d i s a t i o n d e s p o l i t i q u e s i n t e r n e s , q u i d e v r a i t s i m p l i f i e r f a m i s e e n o e u v r e d ' u n e s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e c o h é r e n t e a i n s i q u e d e s p o l i t i q u e s e t p r o c é d u r e s h o m o g è n e s d e s t r a v a i l l e u r s .
1 5 . 3 U n e s t r u c t u r e o r g a n i s a t i o n n e l l e s i m p l i f i é e p e r m e t t r a d e s v o i e s d e r a p p o r t e t p l a n s d e s u c c e s s i o n c l a i r e m e n t d é v e l o p p é e s , a i n s i q u e d e s p l a n s d e c a r r i è r e c l a i r s , d é f i n i s e t s i m p l i f i é s p o u r l e s t r a v a i l l e u r s . C e l a p e u t d o n n e r l i e u à d e s c h a n g e m e n t s d a n s l e s v o i e s d e r a p p o r t p o u r c e r t a i n s t r a v a i l l e u r s , a u q u e l c a s d e s d i s c u s s i o n s e t c o n s u l t a t i o n s i n d i v i d u e l l e s p r e n d r o n t p l a c e s i n é c e s s a i r e .
1 5 . 4 L e s c o n d i t i o n s d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e ! d e m e u r e r o n t i n c h a n g é e s , b i e n q u ' i l s s e r o n t t r a n s f é r é s , e n r a i s o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e e t b i e n q u e l e s v o i e s d e r a p p o r t p u i s s e n t c h a n g e r t e l q u ' e x p o s é c i - d e s s u s . L e s t r a v a i l l e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t s u j e t s à u n t r a n s f e r t d e l ' e n t r e p r i s e d a n s l e c a d r e d e c e t t e p r o c é d u r e , M i s à p a r t c e l a , l a p o s i t i o n j u r i d i q u e d e s t r a v a i l l e u r s n e c h a n g e r a à q u e l q u e é g a r d q u e c e s o i t e n r a i s o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
1 6 . P r o c é d u r e ( s ) p o u r l a D é t e r m i n a t i o n d e s M o d a l i t é s R e l a t i v e s a u x D r o i t s d e P a r t i c i p a t i o n d e s T r a v a i l l e u r s
1 6 . 1 1 1 n ' y a p a s d e s y s t è m e d e p a r t i c i p a t i o n d e s t r a v a i l l e u r s t e l q u e v i s é à l a P a r t i e 3 d e l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e e t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 , § 2 ( j ) d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e e t à l a c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l n ° 9 4 a p p l i c a b l e d a n s c h a c u n e d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t .
1 6 . 2 L e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e m e u r e r a e n p l a c e c o n f o r m é m e n t a u x l o i s a p p l i c a b l e s . P a r c o n s é q u e n t , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e s e r a s u j e t t e à a u c u n s y s t è m e d e p a r t i c i p a t i o n d e s t r a v a i l l e u r s t e l q u e v i s é à l a P a r t i e 3 d e l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e e t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 , § 2 ( j ) d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e e t à l a c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l n ° 9 4 s u i t e à l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
1 7 . E v a l u a t i o n d u P a t r i m o i n e A c t i f e t P a s s i f d e l a S o c i é t é A b s o r b é e
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e p r e n d r a l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f q u ' i l a c q u e r r a s u i v a n t l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e d a n s s e s c o m p t e s à l a v a l e u r c o m p t a b l e t e l l e q u e f i g u r a n t a c t u e l l e m e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e . A i n s i , c e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f n e s e r a p a s r é é v a l u é à l ' o c c a s i o n d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
1 8 . D a t e d e s C o m p t e s d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t U t i l i s é e s p o u r D é f i n i r l e s C o n d i t i o n s d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e
L a d a t e d e s c o m p t e s d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t u t i l i s é e p o u r d é f i n i r l e s c o n d i t i o n s d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e s t l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
1 9 . R a p p o r t d e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r c e P r o j e t C o m m u n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t o n t é t a b l i u n r a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e e t a u R è g l e m e n t 6 d e l e R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e , e x p o s a n t l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e s S o c i é t é s q u i F u s i o n n e n t e t e x p l i q u a n t e t j u s t i f i a n t l e s a s p e c t s j u r i d i q u e s e t é c o n o m i q u e s d e k a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e . L e r a p p o r t e x p l i q u e e n p a r t i c u l i e r l e s c o n s é q u e n c e s p o u r l e s a s s o c i é s , c r é a n c i e r s e t t r a v a i l l e u r s e t c o n t i e n t u n e e x p l i c a t i o n d e s é v a l u a t i o n s , m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n e t r a p p o r t d ' é c h a n g e a p p l i q u é s .
2 0 , L e C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e
L e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a é t é o u s e r o n t d û m e n t i n f o r m é e t c o n s u l t é à p r o p o s d e l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
2 1 . D é p ô t
I r l a n d e
2 1 . 1 C e P r o j e t C o m m u n , a i n s i q u ' u n a v i s s o u s l a f o r m e d ' u n f o r m u l a i r e C B M 1 , s e r o n t d é p o s é s a u p r è s d u C o m p a n i e s R e g i s t r a t i o n O f f i c e e n I r l a n d e ( l e « C R O » ) , e n a p p l i c a t i o n d u R è g l e m e n t 8 d e l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e .
2 1 . 2 C e P r o j e t C o m m u n , l e r a p p o r t d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c r i t a u p a r a g r a p h e 1 9 c i - d e s s u s e t l e R E I s e r o n t d é p o s é s a u p r è s d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u p l u s t a r d u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 1 . 3 U n a v i s d e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c e P r o j e t C o m m u n a u C R O e t u n f o r m u l a i r e d ' a v i s c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t 8 d e l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e , s e r o n t p u b l i é s d a n s l e J o u r n a l O f f i c i e l d u C R O e t d a n s d e u x j o u r n a u x q u o t i d i e n s a u p l u s t a r d u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
B e l g i q u e
2 1 . 4 C e P r o j e t C o m m u n s e r a d é p o s é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , B e l g i q u e e t s e r a p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e .
2 1 . 5 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r c e P r o j e t C o m m u n s e t i e n d r a a u p l u s t ô t s i x s e m a i n e s a p r è s l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e c e P r o j e t C o m m u n .
2 1 . 6 C e P r o j e t C o m m u n , l e r a p p o r t d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c r i t a u p a r a g r a p h e 1 9 c i - d e s s u s e t l e R E I a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s r e p r i s à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 0 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e , s e r o n t é g a l e m e n t d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u p l u s t a r d u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a p p r o u v a n t l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
L e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s c r é a n c i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s m i n o r i t a i r e s d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n , a i n s i q u e l ' a d r e s s e à l a q u e l l e d e s i n f o r m a t i o n s c o m p l è t e s r e l a t i v e s à c e s m o d a l i t é s p e u v e n t ê t r e o b t e n u e s g r a t u i t e m e n t s o n t l e s s u i v a n t e s :
A . D a n s l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n
L e s c o n t r a t s e x i s t a n t s a v e c l a S o c i é t é A b s o r b é e d e m e u r e r o n t p l e i n e m e n t e n v i g u e u r e t d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s à l ' e x c e p t i o n q u e l a c o n t r e p a r t i e n e s e r a p l u s l a S o c i é t é A b s o r b é e m a i s ! a S o c i é t é A b s o r b a n t e . U n e f o i s l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e n t r é e e n v i g u e u r , l e s c r é a n c i e r s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e n e p o u r r o n t p a r c o n s é q u e n t f a i r e v a l o i r l e u r s d r o i t s q u ' u n i q u e m e n t à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ; l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e n ' a f f e c t e r a p a s l e u r p o s i t i o n e n a u c u n e a u t r e f a ç o n ,
V u q u e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t u n e i n s t i t u t i o n d e c r é d i t c o n t r ô l é e , l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e s t s u b o r d o n n é e à l ' a p p r o b a t i o n e t a u c o n t r ô l e d e l a B N B . P a r c o n s é q u e n t , l e s c r é a n c i e r s b é n é f i c i e r o n t d u c o n t r ô l e d e l a B N B c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 2 / 1 e t 6 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e , e t a u c u n e a u t r e r è g l e d e p r o t e c t i o n n e l e u r s e r a a p p l i c a b l e e n r a p p o r t a v e c l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e .
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t d é t e n u e s p a r B N Y M , à ! ' e x c e p t i o n d ' u n e a c t i o n q u i e s t d é t e n u e p a r B N Y I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i n g C o r p o r a t i o n . E n d r o i t b e l g e , a u c u n r é g i m e d e p r o t e c t i o n p a r t i c u l i è r e d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s n ' e s t a p p l i c a b l e ,
B . D a n s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( « a p r i v a t e l i m i t e d c o m p a n y » ) d e d r o i t i r l a n d a i s T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( b e l a n d ) L i m i t e d
L e s c o n t r a t s e x i s t a n t s a v e c l a S o c i é t é A b s o r b é e d e m e u r e r o n t p l e i n e m e n t e n v i g u e u r e t d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s à l ' e x c e p t i o n q u e l a c o n t r e p a r t i e n e s e r a p l u s l a S o c i é t é A b s o r b é e m a i s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . U n e f o i s l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e e n t r é e e n v i g u e u r , l e s c r é a n c i e r s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e n e p o u r r o n t p a r c o n s é q u e n t f a i r e v a l o i r l e u r s d r o i t s q u ' u n i q u e m e n t à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ; l a F u s i o n T r a n s f r o n t a l i è r e n ' a f f e c t e r a p a s l e u r p o s i t i o n e n a u c u n e a u t r e f a ç o n .
A u c u n a u t r e r é g i m e p a r t i c u l i e r d e p r o t e c t i o n d e s c r é a n c i e r s n ' e s t a p p l i c a b l e .
L e R è g l e m e n t 1 2 d e l a R é g l e m e n t a t i o n i r l a n d a i s e ( P r o t e c t i o n d e s A c t i o n n a i r e s M i n o r i t a i r e s ) n e s ' a p p l i q u e p a s é t a n t d o n n é q u e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( I r e l a n d ) L i m i t e d e s t d é t e n u e e n i n t é g r a l i t é p a r T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n e t q u ' i l n ' y a d è s l o r s a u c u n a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e d a n s l a s o c i é t é .
D e s i n f o r m a t i o n s c o m p l è t e s c o n c e r n a n t t e s r é g l e m e n t a t i o n s c i - d e s s u s p e u v e n t ê t r e o b t e n u e s g r a t u i t e m e n t à l ' a d r e s s e s u s m e n t i o n n é e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( « a p r i v a t e l i m i t e d c o m p a n y » ) d e d r o i t i r l a n d a i s T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n ( b e l a n d ) L i m i t e d .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
E r i c P o t t i e r
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é s e n s e m b l e : l e p r o j e t d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e t s o n a n n e x e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I . S a d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 O C 1 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
H I I I I U i l I I I I I I I I I
* 1 2 1 7 4 3 8 9 *
t i
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 3 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a d é c i d é :
" d ' a p p r o u v e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a n o m i n a t i o n d e W i m H a u t e k i e t e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e P a u l B o d a r t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 d e s o r t e q u ' à l a d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t ;
" A n d y B e l l
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n
" J i m M c E l e n e y
" J i m M a i t l a n d
" J o h n R o y
" B r i a n R u a n e
" A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l r e p r e s e n t e d b y O l i v i e r L e f e b v r e
" W i m H a u t e k i e t
" T o m C a s t e l e y n
" J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t
" R o s s W h i t e h i l l
" E d w a r d K e m p
" H a n i K a b l a w i
" d ' a p p r o u v e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a n o m i n a t i o n d e W i m H a u t e k i e t e n t a n t q u e m e m b r e e t P r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u ' i l d e m e u r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o r t e q u ' à l a d a t e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , l e C o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" W i m H a u t e k i e t
" T o m C a s t e l e y n
" J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t
" R o s s W h i t e h i l l
" E d w a r d K e m p
" H a n i K a b l a w i ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
- R é e t é e 4 . . t t t l 7 4 - s u i t e U n d P D F
a u
M o n i t e u r b e l g e
" d ' a p p r o u v e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a n o m i n a t i o n d e W i m H a u t e k i e t e n t a n t q u e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r d e l a s o c i é t é ;
" d ' a p p r o u v e r q u e l e M é m o r a n d u m d e G o u v e r n a n c e i n t e r n e s o i t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e ; e t
" d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à O l i v i a B e c h e r e t à A d m i n c o S C S , c h a c u n e é t a n t a u t o r i s é e à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . » .
F a i z a M E L L A O U I p o u r A d m i n c o S C S M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u t a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
24/09/2012
ÿþ V c [ r ; r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e M a l P O F 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 * i a i s a 1 s x 0
B R U X E L L E S
~ i S G S E P 2 0 1 2
h i ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e n N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l B o d a r t e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l e t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t a p p r o u v e e n o u t r e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r H a n i K a b l a w i e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t d e p u t y C E O d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o n f é r e r à O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o s c s , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e i l a M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s .
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s ó n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
24/09/2012
ÿþ. . 1 . . . . , , T M o d P O F 1 1 . 1
\ f r ; { r - _ f f ÿ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 S E P 2 0 1 2 !
B R U X E L L E S
G r e f f e
I 1 1 1 I I E ~ I ~ I I I V ~ V Y I V I I I A A
* 1 2 1 5 8 7 3 6 *
~ N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e d e s A c t i o n n a i r e s d d 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t d é c i d é d ' é l i r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
" H a n i K a b l a w i , d o m i c i l i é l A C a n t o n H i l l L o n d o n , N W 8 O L A U . K .
" B r i a n R u a n e , d o m i c i l i é 7 0 D o w n i n g S t r e e t , E a s t W i l l i s t o n N e w Y o r k 1 1 5 9 6 , U . S . A .
d o n t l e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e s o r t e q u ' à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A n d y B e l l
" A n O t h e r L o o k t o E f í i c i e n c y s p r i ( r e p r e s e n t é e p a r O l i v i e r L e f e b v r e )
" P a u l B o d a r t
" T o m C a s t e l e y n
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n
" H a n i K a b l a w i
" E d w a r d K e m p
" J a m e s M a i t l a n d
" J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t
" d a m e s M c E l e n e y
" J o h n R o y
" B r i a n R u a n e
" A n t h o n y R o s s W h i t e h i l l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à C l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o s c s , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
R i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h . S t a a t s b l a d 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e i g e
L e i l a M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
04/02/2015
ÿþI I V N 1 1 1 1 1 1 W I I i I V V I I I A ~ I M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e . s _ d u M o n i t e u r j e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d r e r w u x e l l e s
M o d P O F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t i ) d e P a c t e :
C o m i t é d e d i r e c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 : L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
" d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e L a u r a A h t o e n t a n t q u e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r e t P r é s i d e n t e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r a u t a n t q u ' e l l e d e m e u r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 ;
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a u s s i p r i s a c t e q u ' a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 ;
" l e C o m i t é d e d i r e c t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
L a u r a A h t o ;
H e d i B e n M a h m o u d ;
A n n i k B o s s c h a e r t s ;
J o e D u f f y
- E r i c P u l i n x .
" d ' a p p r o u v e r q u e l e M é m o r a n d u m d e G o u v e m a n c e I n t e r n e s o i t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e ;
" d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à O l i v i a B e c h e r e t à A d m i n c o S C S , c h a c u n e é t a n t a u t o r i s é e à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p ô s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i z a M e i i a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
13/06/2012
ÿþ r r ° { t - . , r ' ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P t 3 F t 1 . f
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 2 1 0 4 5 3 8
I 8
8 R 1 3 x E L L E s
O 4 J U N L U 1 d i
G r e f f e s t . r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 , 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d d 2 9 m a i 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r :
" D e c i d e n t d e r é é l i r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e n o u v e a u m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u x d a t e s s u i v a n t e s
- I e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
" J a m e s M a i t l a n d
" A n t h o n y R o s s W h i t e h i l l
- l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
" A n d r e w B e l l
" E d w a r d K e m p
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
" J o h n R o y
" P a u l B o d a r t
" J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t
" D e c i d e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l e m a n d a t e x p i r a n t j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a l 2 0 1 2 l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n a b r é g é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e B o u r g e t 4 0 , 1 ' 1 3 0 H a e r e n , B e l g i q u e e t r e p r é s e n t é e p a r M r , E r i c C t i n c k .
" D é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
" D e c i d e n t d e c o n f é r e r à O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s f i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
31/05/2012
ÿþ M a l P D F 1 1 , 1
{ o f f [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
I I l i l i f l I l i l 1 1 1 1 1 I 1 U 1 1 1 1 1 I I 1 1 H 1 1 H I I I
* 1 2 0 9 8 0 4 ] *
2 1 M E 1 ~ ~ J X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 1 7 a v r i l 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l a a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e M r E d w a r d K e m p , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l a a r t , B a r o n J a c q u e s d e D i x m u d e s t r a a t 4 , c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a f i n d e p o u r v o i r à l a v a c a n c e r é s u l t a n t d e l a d é m i s s i o n d e M r A l a n B i e r w e r t s , c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e m a n d a t d e M r K e m p e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e M r E d w a r d K e m p c o m m e
m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 e s t d è s l o r s l a s u i v a n t e :
1 . A n d y B e l l
2 . M i c h a e l C o l e - F o n t a y n
3 . J i m M c E l e n e y
4 . J i m M a i t l a n d
5 . J o h n R o y
6 . A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l r e p r e s e n t é e p a r O l i v i e r L e f e b v r e
7 . P a u l B o d a r t
8 , T o m C a s t e l e y n
9 . J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t
1 0 . R o s s W h i t e h i l
1 1 . E d w a r d K e m p
L a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é a u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 e s t d è s l o r s l a s u i v a n t e :
1 . P a u l B o d a r t
2 . J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t ;
3 . A n t h o n y R o s s W h i t e h i l l ;
4 . T o m C a s t e l e y n .
5 . E d w a r d K e m p
P a u l B O D A R T
A d m i n i s t r a t e u r &
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
02/03/2012
ÿþM a d P O F 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 8 9 4 7 *
B R U X E L L E S
2 O F L Y . N U
G r e f f e
r à i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a _ @
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
" M m e N a d i n e C h a k a r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a s o c i é t é , c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
" M r A l a n B i e r w e r t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e a v e c e f f e t a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 ;
" M r F r a n k F r o u d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e a v e c e f f e t a u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t d è s l o r s l a s u i v a n t e :
1 , A n d y B e l l
2 . M i c h a e l C o l e - F o n t a y n
3 . J i m M c E l e n e y
4 . J i m M a i t l a n d
5 . J o h n R o y
6 . A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l r e p r e s e n t é e p a r O l i v i e r L e f e b v r e
7 . P a u l B o d a r t
8 . T o m C a s t e l e y n
9 . J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t
1 0 , R o s s W h i t e h i l
L a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é e s t d è s l o r s l a s u i v a n t e
1 . P a u l B o d a r t ;
2 . J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t ;
3 . A n t h o n y R o s s W h i t e h i l l ;
4 . T o m C a s t e l e y n .
P a u l B O D A R T
A d m i n i s t r a t e u r &
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
16/02/2015
ÿþR é s e r % a u M o u f t e b e l g i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e I R e ç u l e
o F E V . 2 0 1 5
i u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f f a r 2 C O p ' r i O t i C ` d ~ G r e f f a
M o d P D F 1 1 . 1
e r
1
I i l
1 I 1 1
1 5 2 9 9 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
] D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S a c i é t e a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e :
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
D E C I D E N T d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , L a u r a A h t o , d o m i c i l i é e à L i e b i g s t r a s s e 5 8 , 6 0 3 2 3 F r a n k f u r t I M a i n , A l l e m a g n e p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e s i x a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D E C I D E N T d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , K a r e n P e e t z , d o m i c i l i é e à 1 0 5 B r i g h t o n A v e n u e , S p r i n g L a k e N e w J e r s e y , E t a t s - U n i s p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e s i x a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D E C I D E N T d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , K u r t W o e t z e l , d o m i c i l i é à , 1 9 C o n n e c t i c u t A v e n u e , 0 6 8 3 0 G r e e n w i c h C T , E t a t s - U n i s p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e s i x a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D É C I D E N T q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t é l u s r e p r i s c i - d e s s u s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D E C I D E N T d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t M . O l i v i e r L e f e b v r e , d o m i c i l i é à C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 1 1 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e s i x a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
P R E N N E N T A C T E q u e l a n o m i n a t i o n s u s v i s é e d e L a u r a A h t o , K a r e n P e e t z K u r t W o e t z e l e t O l i v i e r L e f e b v r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e s t d é c i d é e a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 9 , 2 0 e t 6 0 d e l a l o i d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t ,
D E C I D E N T d e r é v o q u e r T o m C a s t e l e y n , J o h n R o y e t B r i a n R u a n e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é .
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d ' A n d r e w B e l l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
P R E N N E N T A C T E q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à t ' é g a r d d e s f i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ M e - s u i t e
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n ;
" W i m H a u t e k i e t ;
, " H a n i K a b l a w i ;
" J ü r g e n M a r z i n i a k ;
" J a m e s I V I c E l e n e y ;
" O l i v i e r L e f e b v r e ;
" K a r e n P e e t z
" K u r t W o e t z e l
" L a u r a A h t o
" A n n i k B o s s c h a e r t s ;
" J o s e p h D u f f y ;
" E r i c P u l i n x ; e t
" H e d i B e n M a h m o u d .
M d P D F 1 1 . 1
C e e l e
1 . 1
e L o e
e
" " 5
g
e
' t e r +
e
e k à
4 : 1
1 : 1
D É C I D E N T d e c o n f é r e r à , O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . »
F a i z a M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s f i e r s A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e .
16/01/2012
ÿþ \ f r f r f : r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M ° t l 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f i f t . - 2 ) J A N . o 7 f , ~ ~ + r
1
1
1
1
u
A
u
u i
u i
W I I
* 1 2 0 1 2 6 1 5 *
D é n o m i n a t i o n : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e M a n t o y e r 4 6
B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e t ' a c t e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d d 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V o n t d é c i d é d ' é l i r e e n q u a l i t é d e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M e s s i e u r s M i c h a e l C o l e - F o n t a y n , d o m i c i l i é 4 6 R o s e h i l l R o a d , W a n d s w o r t h , L o n d o n , S W 1 8 2 N X , U n i t e d - K i n g d o m ; J a m e s M c E l e n e y , d o m i c i l i é 6 , S t P a u l ' s P l a c e , L o n d o n N 1 2 Q D , U n i t e d - K i n g d o m e t T o m C a s t e l e y n p o u r u n d é l a i e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A n d y B e l l
A l a n B i e r w e r t s
" A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y ( r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r L e f e b v r e )
" P a u l B o d a r t
" T o m C a s t e l e y n
" N a d i n e C h a k a r
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n
" F r a n k F r o u d
" J a m e s M a i t l a n d
" J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t
" J a m e s M c E l e n e y
" J o h n R o y
" A n t h o n y R o s s W h i t e h i l l
P a u l B O D A R T
A d m i n i s t r a t e u r
& m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
16/01/2012
ÿþ \ r [ ( r : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 , 1 1 , 1 . ~ 2 6 1 6 * I V ~ ~ I n I N I
D é n o m i n a t i o n : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e M o n t o y e r 4 6
B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 8
O b j e t d e l ' a c t e _ N o m i n a t i o n d ' u n m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A N V a d é c i d é d ' é l i r e e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , M r T o m C a s t e l e y n p o u r e n t a n t q u ' i l d e m e u r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u j u s q u ' à s a r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P a r c o n s é q u e n t , e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e C o m i t é d e d i r e c t i o n d e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A / N V e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" A l a n B i e r w e r t s
" P a u l B o d a r t
" T o m C a s t e l e y n
" F r a n k F r o u d
" J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t
- A n t h o n y R o s s W h i t e h i l l
P a u l B O D A R T
A d m i n i s t r a t e u r
& m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
22/12/2011
ÿþ M o d 1 1 . 1
x A c i i ë ' t e j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é i s
M o
b ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 n
* 1 1 1 9 1 9 4 1 *
` ~ i _ , ~ . i ~ 2 D E C .
~ u ~ L
G r e f f e
- ï
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6
; ; 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E T E N U E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e ;
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T h e B a n k o f N e w ;
Y o r k M e 1 1 o n » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r , n u m é r o 4 6 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s :
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
O N O M E T
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e a n c i e n n e m e n t 1 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e a n c i e n n e m e n t 1 9 , n o u v e l l e m e n t 2 0 d e s s t a t u t s p o u r :
" s u p p r i m e r l e s m o t s s u i v a n t s « - G e s t i o n J o u r n a l i è r e » e t « § 1 G é n é r a l » d a n s l ' i n t i t u l é ;
" r e n u m é r o t e r l e s p a r a g r a p h e s 1 à 5 , d e v e n a n t l e s a r t i c l e s 2 0 à 2 4 ; e t
" r e n u m é r o t e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s e n c o n s é q u e n c e .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e a n c i e n n e m e n t 1 9 4 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e a n c i e n n e m e n t 1 9 § 3 , n o u v e l l e m e n t 2 2 d e s s t a t u t s p o u r :
i n s é r e r l e s m o t s s u i v a n t s « e t à l ' a r t i c l e 2 6 d e l a l o i d u 2 2 m a r s 1 9 9 3 r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u :
c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t » à l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a ;
s u p p r i m e r l e s m o t s s u i v a n t s « f a i s a n t é g a l e m e n t p a r t i e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » à l a :
p r e m i è r e p h r a s e d u d e u x i è m e a l i n é a ;
i n s é r e r l e s m o t s s u i v a n t s « d o n t l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s f o n t é g a l e m e n t p a r t i e d u c o n s e i l ;
d ' a d m i n i s t r a t i o n » à l a p r e m i è r e p h r a s e d u d e u x i è m e a l i n é a ; e t
r e m p l a c e r l e s m o t s s u i v a n t s « C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s » p a r i
« B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e » à l a d e u x i è m e p h r a s e d u d e u x i è m e a l i n é a .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e a n c i e n n e m e n t 1 9 e t 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e a n c i e n n e m e n t 1 9 § 4 , n o u v e l l e m e n t 2 3 d e s s t a t u t s p o u r :
" i n s é r e r l e s m o t s s u i v a n t s « D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s e s p o u v o i r s , » e t « v i s é e à l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s » à l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e ;
" r e m p l a c e r t e s m o t s s u i v a n t s « , q u i p e u v e n t , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o m i t é , p o r t e r l e t i t r e ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( s ' i l s s o n t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s ) o u d e d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e t e l q u e d é c i d é p a r t e c o m i t é d e d i r e c t i o n » p a r « , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n » à l a p r e m i è r e p h r a s e d e ; l ' a r t i c l e ; e t
' : i n s é r e r l a p h r a s e s u i v a n t e i n f i n e d e c e t a r t i c l e : « I l p e u t r é v o q u e r l e s d é l é g a t i o n s a i n s i
c o n f é r é e s . »
O n z i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e a n c i e n n e m e n t 1 9 e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e a n c i e n n e m e n t 1 9 § 5 , n o u v e l l e m e n t 2 4 d e s s t a t u t s p o u r l e i r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c h a c u n : d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r s p o u v o i r s , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u ; p l u s i e u r s p e r s o n n e s d l e u r c h o i x , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s e l o n l e c a s , : p e u v e n t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s e t m a n d a t s q u ' i l s o n t c o n f é r é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i ; ; ; p r é c è d e _ > »
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
a M o d 1 1 . 1
i é s e r v é
' a u +
M o n i t e u r
b e l g e
D o u z i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e a n c i e n n e m e n t 2 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p a r l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i e t , e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e r e m p l a c e r l e m o t « t r o i s i è m e » p a r « d e r n i e r » d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a .
O N O M E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D i x - s e p t i è m e r é s o l u t i o n : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e M A T H O N E T e t à M a d a m e O l i v i a B E C H E R , p r é n o m m é s , c h a c u n a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K R E A N O V E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
L e s m a n d a t a i r e s p r é n o m m é s p o u r r o n t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011
ÿþ \ ! r { ` r ' _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M ° d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é n o m i n a t i o n : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e M o n t o y e r 4 6 B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m s i s s i o n d e M r T i m o t h y K e a n e y e t d e M r W i l l i a m K e r r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n e x e c u t i f s d e l a s o c i é t é , c e a v e c e f f e t á l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 .
P a u l B O D A R T
A d m i n i s t r a t e u r
& m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
~ , ; ; . ~ ~ > -
2 4 N O U e 2 9 1 1
G r e f f e
R i j l a g e n . b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - _ 0 . 6 / _ 1 2 ! 2 0 . 1 1 - A n n e x e r d u M o n i t e u r - b e l g - e
* 1 1 1 8 3 0 1 4 »
h
28/06/2011
ÿþ~ , .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e r S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e .
B ' r p a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 8 1 0 6 1 2 0 1 1 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e -
U n d 2 0
r Y k i k i t t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I I I I l 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 l I D I I l
" i i o s s ~ a o *
B R U X E L L E S
1 6 J U N 7 1 1 4 0 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e M o n t o y e r 4 6
B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e n t l e 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é e l i r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e j u s t e a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- A n d r e w B E L L
- A l a n B I E R W E R T S
- P a u l B O D A R T
- N a d i n e C H A K A R
- F r a n k F R O U D
- T i m o t h y K E A N E Y
- W i l l i a m K E R R
- J a m e s M A I T L A N D
- J e a n - C h r i s t o p h e M A T H O N E T
- J o h n R O Y
- A n t h o n y R O S S W H I T E H I L L
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s m e n t i o n n é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
U n e p r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
F a i z a M E L L A O U I
M a n d a t a i r e
24/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R W E a d e
r 4 J U I N 2 0 1 t r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n : T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A L A F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E P A R ' A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E B N Y M E L L O N A S S E T S E R V I C I N G G m b H P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' O P É R A T I O N A S S I M I L E E A L A F U S I O N T R A N S F R O N T A L I E R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ! r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T h e B a n k o f N e w Y o r k ! ! i M e l l o n » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t o y e r 4 6 ( c i - a p r è s « B N Y M e l l o n » , l a ; ! i « s o c i é t é » o u l a « s o c i é t é a b s o r b a n t e » ) .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ! ! ! r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N E x a m e n d u P r o j e t C o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e n t r e B N Y M e l l o n e t ! B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t p r o c è d e à l a d i s c u s s i o n d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e ; e n t r e B N Y M e l l o n e t B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H .
i ; L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d u p r o j e t c o m m u n m e n t i o n n é c i - d e s s u s e t !
d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
U n e c o p i e d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e q u i l e g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r . D E U X I E M E R E S O L U T I O N E x a m e n d u r a p p o r t j o i n t , é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ! d e B N Y M e l l o n e t d e s d i r e c t e u r s e x é c u t i f s d e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t p r o c è d e à l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t j o i n t , é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B N Y M e l l o n e t d e s d i r e c t e u r s e x é c u t i f s d e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d u r a p p o r t s p é c i a l m e n t i o n n é c i - d e s s u s e t ! ! i d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s p é c i a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 1 1 1 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a p p r o u v e , à i ; ! l ' u n a n i m i t é , l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e s u s m e n t i o n n é é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e B N Y ! ; ! M e l l o n e t B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H , d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t a u : r e g i s t r e d u c o m m e r c e d u T r i b u n a l l o c a l d e F r a n c f o r t - s u r - l e - M a i n c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s e t p u b l i é p a r e x t r a i t ! ! ; d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e d o n c l ' a c q u i s i t i o n p a r B N Y M e l l o n d e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H p a r v o i e ; d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n , s a n s s o u l t e e t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ; ; ; 7 2 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s B N Y M e l l o n .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g ! G m b H s e r a t r a n s f é r é p a r v o i e d e t r a n s m i s s i o n à t i t r e u n i v e r s e l à B N Y M e l l o n , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e ; i ! q u e l c o n q u e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H d e p u i s l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1 , à m i n u i t ; ( 0 0 h 0 0 ' ) , s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e B N Y M e l t o n , à ; c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H , d ' e x é c u t e r t o u s s e s ! e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a ; 1 f u s i o n .
D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é
f g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é I I I U I l l h I U U I I O I f l h I I I I U I
a u * 1 1 0 9 3 8 5 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e d a n s l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é p a r B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H
à B N Y M e l l o n n e s e t r o u v e n t a u c u n i m m e u b l e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s é l é m e n t s c o m p o s a n t l e
p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s é t e n d u e .
C o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t ;
2 . L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r é t é e a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s c e t t e d a t e s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c t a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e l e r f é v r i e r 2 0 1 1 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H e t B N Y M e l l o n , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H , y c o m p r i s l e s l i c e n c e s , l e s a p p r o b a t i o n s , l e s m a r q u e s , l e s l o g o s , l a c l i e n t è l e , e t c . , d o n c t o u s l e s é l é m e n t s i m m a t é r i e l s p r o p r e s e t a t t a c h é s à c e t t e u n i v e r s a l i t é .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r B N Y M e l l o n d e :
s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H e n v e r s l e s t i e r s ,
e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D é c i s i o n d e n e p a s m o d i f i e r l e s s t a t u t s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 1 , § 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n a p p r o u v é e c i - d e s s u s n ' e x i g e a u c u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n e p a s p r o c é d e r à u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C o n s t a t a t i o n s
A t t e s t a t i o n s n o t a r i é e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 2 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e a p r è s v é r i f i c a t i o n d e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t d e s f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 2 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e d e f a ç o n i n c o n t e s t a b l e l ' a c c o m p l i s s e m e n t c o r r e c t d e s a c t e s e t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é v u e s e n d r o i t b e l g e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 1 § 1 e r , d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t p a s r e q u i s e p o u r l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n . D è s l o r s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é n e p e u t p a s f a i r e d ' a t t e s t a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
A l ' i n s t a n t , l e s a c t i o n n a i r e s i n t e r v i e n n e n t e t r e q u i è r e n t , à l ' u n a n i m i t é , l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e e s t r é a l i s é e a p r è s l a c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a j o u r n é e , d o n c a v e c e f f e t u t i l e à p a r t i r d u 1 e ` j u i n 2 0 1 1 à m i n u i t ( 0 h 0 0 ' ) .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s t a t e q u e l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e d u T r i b u n a l l o c a l d e F r a n c f o r t - s u r - l e - M a i n , A l l e m a g n e , l u i a r e m i s a n t é r i e u r e m e n t a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l u n c e r t i f i c a t a t t e s t a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t c o r r e c t d e s a c t e s e t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s à l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e i n c o m b a n t à l a s o c i é t é B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t r a p p e l l e p a r a i l l e u r s q u ' i l a l u i - m ê m e a t t e s t é , d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s r e l a t i f s à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , q u i i n c o m b e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
S u r l a b a s e d u c e r t i f i c a t d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d u T r i b u n a l l o c a l d e F r a n c f o r t - s u r - l e - M a i n , p r é c i t é , d e s e s p r o p r e s v é r i f i c a t i o n s e t c o n s t a t a t i o n s r a p p e l é e s c i - d e s s u s a i n s i q u e d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e t d u r a p p o r t s p é c i a l s u r l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é é t a b l i c o n j o i n t e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t p a r l e s d i r e c t e u r s e x é c u t i f s d e l a s o c i é t é B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H , l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 2 / 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p r é c i t é e a p r è s l a c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a j o u r n é e , d o n c a v e c e f f e t u t i l e à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 à m i n u i t ( 0 h 0 0 ' ) .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
- l a s o c i é t é B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H a c e s s é d ' e x i s t e r ;
- l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e f a s o c i é t é B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t l e t r a n s f e r t u n i v e r s e l à B N Y M e l l o n d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H ;
l a f u s i o n " t r a n s f r o n t a l i è r e - s o r t i r a - s e s - e f f e t s - c o m p t a b l e s d e p u i s - l e - l e r - f é v r i e r - 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M ó n i t e u r
b e l g e
S I X I E M E R E S O L U T I O N D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e M A T H O N E T e t à M a d a m e O l i v i a B E C H E R , p r é n o m m é s , c h a c u n a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J . J O R D E N S , a y a n t s o n s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , n u m é r o 3 2 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L e s m a n d a t a i r e s p r é n o m m é s p o u r r o n t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e X X X X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t c o n j o i n t a u x a c t i o n n a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 07.06.2011 11156-0410-111
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 07.06.2011 11156-0430-109
03/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
* 1 1 0 6 6 5 8 9 +
1 1 1
2 G r e f f e 0 A V R . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e
D é p ô t d ' u n e v e r s i o n m i s e à j o u r d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n / f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d e l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d B N Y M e l l o n A s s e t S e r v i c i n g G m b H ( " G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g ° ) , d o n t l e s i è g e s t a t u t a i r e e s t s i s à l a N e u e M a i n z e r S t r a s s e 4 6 - 5 0 , 6 0 3 1 1 F r a n c f o r t - s u r - l e - M a i n , A l l e m a g n e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A , d o n t l e s i è g e s t a t u t a i r e e s t s i s à R u e M o n t o y e r 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 2 / 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d o n n é e s s u i v a n t e s d o i v e n t ê t r e p u b l i é e s :
1 . D o n n é e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 7 7 2 / 7 , a ) e t b ) d u C o d e d e s s o c i é t é s :
A . S o c i é t é a b s o r b a n t e :
- F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
- D é n o m i n a t i o n : T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n
- S i è g e s t a t u t a i r e : R u e M o n t o y e r 4 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
B . S o c i é t é a b s o r b é e :
- F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d ( " G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r
H a f t u n g " )
- D é n o m i n a t i o n : B N Y M e l t o n A s s e t s S e r v i c i n g
- S i è g e s t a t u t a i r e : N e u e M a i n z e r S t r a s s e 4 6 - 5 0 , 6 0 3 1 1 F r a n c f o r t - s u r - l e - M a i n , A l l e m a g n e
- I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e d u T r i b u n a l L o c a l ( A m t s g e r i c h t ) d e F r a n c f o r t - s u r - l e - M a i n s o u s l e
n u m é r o H R B 8 1 7 0 1
2 . D o n n é e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 7 7 2 / 7 , c ) d u C o d e d e s s o c i é t é s :
L e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e n v e r s B N Y M e l l o n A s s e t s S e r v i c i n g G m b H e s t n o n - é c h u e p e u v e n t , e n v e r t u d e l a S e c t i o n 1 2 2 j d e l a l o i a l l e m a n d e r e l a t i v e a u x t r a n s f o r m a t i o n s d e s o c i é t é s , d e m a n d e r u n e s û r e t é s i l e p a i e m e n t d e l a c r é a n c e n ' e s t p o i n t p o s s i b l e . P o u r s e f a i r e , i l s d o i v e n t p a r r e q u ê t e a d r e s s é e p a r é c r i t à B N Y M e l l o n A s s e t s S e r v i c i n g G m b H à s o n s i è g e s t a t u t a i r e , N e u e M a i n z e r S t r a s s e 4 6 - 5 0 , 6 0 3 1 1 F r a n c f o r t - s u r - l e - M a i n , d a n s l e s d e u x m o i s q u i s u i v e n t l a p u b l i c a t i o n d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e , j u s t i f i e r l e u r d e m a n d e , é t a b l i r l e m o n t a n t d e l e u r c r é a n c e e t d é m o n t r e r q u e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e a f f e c t e l e p a i e m e n t d e l e u r c r é a n c e .
C o m m e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n S A e s t u n e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e s o u m i s e a u c o n t r ô l e d e l a C B F A , l a l o i b e l g e n e p r é v o i t p a s d e s y s t è m e p a r t i c u l i e r e n v e r t u d u q u e l l e s c r é a n c i e r s s e r a i e n t a m e n é s à e x i g e r u n e s û r e t é .
J e n s V a n H e c k e
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2011
ÿþf i e z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . a
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ' R u e M o n t o y e r 4 6
B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e a t r i j h e t I t e i g i s c b S t a a t s b t a t l - 2 S í 0 3 / 2 0 1 1 - A n n ë x ë " s " d ü M o n i t e u r b ë l g é N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r S t e v e n E l l i o t t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t P a u l B o d a r t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 4 5 8 1 9 "
1 5 t e . 2 0 1 1
0 P v
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
25/03/2011
ÿþ~ ~ -
p Z I P A \ r . _ c 1 ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d d 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 :
l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a :
" p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r D a v i d A l d r i c h e t d e M r J a m e s P a l e r m o e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n e x é c u t i f s d e l a s o c i é t é , c e a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 ;
" p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r D a r o n P e a r c e e t d e M m e M i c h e l l e G r u n d m a n n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , c e a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1
" a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e M r P a u l B o d a r t e n t a n t q u e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r e t P r é s i d e n t d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é à l a p l a c e d e M m e N a d i n e C h a k a r q u i s e r e t i r e d e s e s f o n c t i o n s e n t a n t q u e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n , c e a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 .
" a p p r o u v é l a n o m i n a t i o n d e M r F r a n k F r o u d e n t a n t q u e D e p u t y C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r d e l a s o c i é t é à l a p l a c e d e M r P a u l B o d a r t , c e a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 e s t d è s l o r s l a s u i v a n t e :
1 . A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y s p r l r e p r é s e n t é e p a r M r O l i v i e r L e f e b v r e ;
2 . M r A n d r e w B e l l ;
3 . M r A l a n B i e r w e r t s ;
4 . M r P a u l B o d a r t ;
5 . M m e N a d i n e C h a k a r ;
6 . M r F r a n k F r o u d ;
7 . M r T i m o t h y K e a n e y ;
8 . M r W i l l i a m K e r r ;
9 . M r J a m e s M a i t i a n d
1 0 . M r J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t ;
1 1 . M r J o h n R o y ;
1 2 . M r A n t h o n y R o s s W h i t e h i l l .
L a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 e s t d è s l o r s l a s u i v a n t e :
1 . M r A l a n B i e r w e r t s ;
2 . M r P a u l B o d a r t ;
3 . M r F r a n k F r o u d ;
4 . M r J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t ;
5 . M r A n t h o n y R o s s W h i t e h i l l .
J e a n - C h r i s t o p h e M a t h o n e t A d m i n i s t r a t e u r P a u l B o d a r t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 9 5 8 2 0 "
D é n o m i n a t i o n : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e .
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 8 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - P o u v o i r s
T e x t e :
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 02.08.2010 10391-0212-140
22/06/2015
ÿþM a l P D F 1 1 . 1
R é s e r a u M o e i t e . b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é n s u d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 7 4 3 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 4 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p t e t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e :
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
T e x t e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 2 6 m a i 2 0 1 5 .
_ - - - - - - - - -
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 R H 2 0 1 5
~ . i r r c i l b d u f i r i b 9 i e P d e c o m m e r c e
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é :
D E C I D E N T d e r é é l i r e M o n s i e u r E r i c P u l i n x , d o n t l e m a n d a t e x p i r e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , s a u f a v i s c o n t r a i r e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t d e l a B a n q u e C e n t r a l e E u r o p é e n n e .
D E C I D E N T , e n o u t r e , q u e l a m a n d a t d e M o n s i e u r E r i c P u l i n x e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
D E C I D E N T q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r E r i c P u l i n x s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e :
- M o n s i e u r J a m e s M c E l e n e y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 ; - M o n s i e u r W i m H a u t e k i e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 .
C O N F I R M E N T q u e l e m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e " A n O t h e r L o o k t o E f f i c i e n c y S P R L " , r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r L e f e b v r e , e p r i s f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 l o r s d e l ' é l e c t i o n d ' O l i v i e r L e f e v b r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a s o c i é t é .
P R E N N E N T A C T E q u ' à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" O l i v i e r L e f e b v r e ;
" J ü r g e n M a r z i n i a k ;
" M i c h a e l C o l e - F o n t a y n ;
" H a n i K a b l a w i ;
" K a r e n P e e t z
" K u r t W o e t z e l
" L a u r a A h t o
" A n n i k B o s s c h a e r t s ;
" J o s e p h D u f f y ;
" H e d i B e n M a h m o u d ; e t
" E r i c P u l i n x .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e i - s u i t e M o d P O F 1 1 , 1
D E C I D E N T d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l e m a n d a t e x p i r a n t j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n a b r é g é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a e r e n , B e l g i q u e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K e n n e t h V e r m e i r e ,
D E C I D E N T , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D E C I D E N T d e c o n f é r e r à , O l i v i a B e c h e r e t A d m i n c o S C S , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e f a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , »
P a i n M e l l a o u i p o u r A d m i n c o s c s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .