F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E H A U T E , 6 0 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 4 5 1 2 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s p a r t s - C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e - D e m i s i o n , n o m i n a t i o n d e g é r a n t
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 A O U T 2 0 1 1
S o n t r é u n i s c e j o u r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e à 1 6 h 0 0 , t o u s l e s a s s o c i é s . L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s B O U L I E R .
L e P r é s i d e n t s o u m e t a u x a s s o c i é s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s ;
2 . D é m i s s i o n d e g é r a n t
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t
D é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e d e d é b a t t r e l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e
1 . L e s p a r t s d e M o n s i e u r N i c o l a s B O U L I E R s o n t c é d é e s à M a d a m e J o h a n n a S T U R E S S O N , d o m i c i l i é e r u e : H a u t e , 1 9 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t q u i d é t i e n t a p r è s c e t t e o p é r a t i o n 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e t d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r N i c o l a s B O U L I E R , a v e c e f f e t a u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r H a n s W A H R E N d o m i c i l i é ; K n a p p i n g b o u g s g a t a 1 1 à N o r r k u p i n g ( S w e d e n ) , q u i a c c e p t e à p a r t i r d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . S o n m a n d a t e s t ; d ' u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i l e s t m i s f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à 1 6 h 3 0 .
L ' a n c i e n a s s o c i é u n i q u e , l a n o u v e l l e a s s o c i é e u n i q u e e t l e n o u v e a u g é r a n t s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l r é d i g é a u c a b i n e t d ' E x p e r t s C o m p t a b l e s e t c o n s e i l s f i s c a u x , " V I L E Y N & P A R T N E R S " a y a n t s o n s i è g e A v e n u e d e T e r v u e r e n , 3 2 - 3 4 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , c e 3 1 a o û t 2 0 1 1 .
H a n s W A H R E N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e