THE EGG EXPLOITATION

Dénomination : THE EGG EXPLOITATION

Forme juridique : SA

N° entreprise : 829.040.588

Publication

20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 11.08.2014 14424-0171-023
18/03/2014

�� MOD WORD 11.1

~ el'i/,'1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

BRILLE

Greffe0 6 MAR., 2014

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N� d'entreprise : 0829.040.588

D�nomination

(en entier) : THE EGG EXPLOITATION

(en abr�g�) : Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Bara num�ro 175 � Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse compl�te) :CR�ATION D'UNE NOUVELLE CATEGORIE C D'ACTIONS - AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES ET EN NATURE ET EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS SOUS LE PAIR COMPTABLE DES ACTIONS ANCIENNES MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Obiet(s) de l'acte

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � THE EGG EXPLOITATION �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Bara 175, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0829.040.588, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-neuf janvier deux mil quatorze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le douze f�vrier suivant, volume 53 folio 13 case 18, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur Wim ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Pr�alablement aux r�solutions � prendre, l'assembl�e prend connaissance des rapports suivants :

1) Rapport du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 560 du Code des soci�t�s, portant sur l'objet et la justification d�taill�e de la cr�ation d'une nouvelle cat�gorie C d'actions et de la modification des droits respectifs des cat�gories d'actions A et B existantes.

2) Rapport du Conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 582 du Code des soci�t�s relatif � l'�mission d'actions sans d�signation de valeur nominale, en dessous du pair comptable des actions anciennes et portant notamment sur le prix d'�mission et les cons�quences financi�res de l'op�ration pour les actionnaires.

3) Rapport du commissaire, la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � C2 REVISEURS & ASSOCIES �, en abr�g� � C2 � ou � C Carr� �, dont les bureaux sont �tablis � 1050 Bruxelles, Avenue d'Italie 27, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0823.708.657, repr�sent�e par Monsieur Charles-Henry de STREEL, r�viseur d'entreprises, en date du 27 janvier 2014, en application

" de l'article 582 du Code des soci�t�s relatif � l'�mission d'actions sans d�signation de valeur nominale, en dessous du pair comptable des actions anciennes

" de l'article 602 du Code des Soci�t�s, portant sur la description de chaque apport en nature et sur le mode d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e,

rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit

� L'apport en nature en augmentation de capital de la S.A. THE EGG EXPLOITATION, Rue Bara, 175 � 1070 Bruxelles consiste en un apport d'un ensemble de cr�ances d�tenues par les apporteurs � concurrence de 99.960,00 � ,

Cet apport sera r�mun�r� par la cr�ation de 3.332 actions ordinaires nouvelles sans d�signation de valeur nominale ;

L'�valuation des biens apport�s ainsi que la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport rel�vent de la responsabilit� de l'organe de gestion de la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les v�rifications auxquelles j'ai proc�d� conform�ment aux dispositions de l'article 602 du Code des Soci�t�s et aux normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en mati�re d'augmentation capital par apport en nature me permettent d'attester que :

-la description de l'apport en nature que les souscripteurs se proposent d'apporter � la S.A. THE EGG EXPLOITATION correspondent aux conditions normales de clart� et de pr�cision ;

-les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs nettes d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

-la r�mun�ration de l'apport consiste en 3.332 actions de la soci�t� sans d�signation de valeur nominale et repr�sente une augmentation de capital � concurrence de 99.960,00 � ;

Par ailleurs, les augmentations de capital propos�es interviendront avec �mission en dessous du pair comptable :

-� cet �gard, un rapport sp�cial a �t� �tabli par le Conseil d'Administration conform�ment aux dispositions de l'article 582 du Code des Soci�t�s.

Les informations financi�res et comptables contenues dans ce rapport sont, � notre avis, fid�les et suffisantes pour �clairer l'Assembl�e G�n�rale ;

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Bruxelles, le 27.01.2014

Pour fa SCRL C2 R�viseurs et Associ�s

Charles-Henry de STREEL

Commissaire.�

4) Rapport du Conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s relatif aux apports en nature, exposant l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant les apports que l'augmentation de capital propos�e.

Premi�re r�solution : Cr�ation d'une nouvelle cat�gorie C d'actions et modification des droits respectifs des cat�gories A et B d'actions existantes

L'assembl�e d�cide de cr�er une nouvelle cat�gorie C d'actions, lesquelles actions seront attribu�es � l'un des souscripteurs � l'augmentation de capital dont mention dans la deuxi�me r�solution ci-dessous ordre du jour, � savoir la soci�t� anonyme �DUVEL MOORTGAT�.

En cons�quence, les droits attach�s aux cat�gories A et B d'actions seront modifi�s et les articles 5, 17, 21, 39 et 42 des statuts adapt�s en cons�quence, conform�ment au rapport pr�cit� �tabli par le conseil d'administration et tel que mentionn� dans la troisi�me r�solution ci-dessous.

Deuxi�me r�solution : Augmentation du capital en esp�ces et en nature

L'assembl�e d�cide d'�mettre des actions sous le pair comptable des actions existantes et d�s lors d'augmenter le capital social � concurrence d'un montant d'un million nonante-neuf mille neuf cent cinquante euro (1.099.950,00 � ) pour le porter de sept cent soixante et un mille cinq cent vingt euros (761.520,00 � ) � un million huit-cent soixante et un mille quatre cent septante euros (1.861.470,00 � ), avec cr�ation de trente-six mille six cent soixante-cinq (36.665) actions nouvelles �mise au prix de trente euros (30,00 � ) par actions, soit en dessous du pair comptable des actions anciennes, dont 6.665 actions de cat�gorie A, 3.333 actions de cat�gorie B, et 26.667 actions de cat�gorie C, toutes sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions appartenant � la m�me cat�gorie, participant aux b�n�fices prorata temporis, par apports en esp�ces et en nature de cr�ances d�tenues sur la soci�t� int�gralement souscrits par cinq actionnaires et un tiers non actionnaire, d'un montant total d'un million nonante-neuf mille neuf cent cinquante euros (1.099.950,00 ), apr�s que tous les actionnaires actuels aient renonc� express�ment partiellement ou int�gralement � leur droit de souscription pr�f�rentielle en faveur des souscripteurs en esp�ces.

Les apports en nature pr�cit�s se font aux conditions reprises dans le rapport du conseil d'administration et du commissaire.

Troisi�me r�solution : Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 5, 17, 21, 39 et 42 des statuts afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme d'un million huit-cent soixante et un mille quatre cent septante euros (1.861.470,00 � ) repr�sent� par quarante-trois mille six cent huit (43.608) actions, dont 12.914 actions de cat�gorie A, 4.027 actions de cat�gorie B, et 26.667 actions de cat�gorie C, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quarante-trois mille six cent huiti�me (1143.608i�me) du capital social.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de cession d'actions rattach�es � la cat�gorie B ou C, la ou les actions c�d�es sont automatiquement rattach�es � la cat�gorie A. Le conseil d'administration et les administrateurs sp�cialement d�l�gu�s � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait,

Les actions de chacune des trois cat�gories conf�rent le m�me pouvoir de vote. Toutefois, dans des cas express�ment pr�vus et selon les modalit�s ci-apr�s, les statuts conf�rent un droit prioritaire dans les b�n�fices, dans les r�serves et dans le boni de liquidation aux d�tenteurs d'actions de cat�gorie B.

ARTICLE 17 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tant qu'il existera plusieurs cat�gories d'actions, la soci�t� sera administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins et cinq membres au maximum nomm�s dans le respect des r�gles suivantes ;

-la majorit� des membres seront �lus sur base d'une liste double de candidats pr�sent�e par la majorit� des actionnaires propri�taires des actions de la cat�gorie C ;

-1 membre sera �lu sur base d'une liste double de candidats pr�sent�e par la majorit� des actionnaires propri�taires des actions de la cat�gorie B ;

-1 membre sera �lu sur base d'une liste double de candidats pr�sent�e par la majorit� des actionnaires propri�taires des actions de la cat�gorie A.

Lorsque la soci�t� ne comptera plus qu'une cat�gorie d'actions et qu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration pourra �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de fa personne morale. Elle ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante,

ARTICLE 21 - DELIBERATIONS

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s

Tout administrateur peut donner par �crit ou par tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel (fax, t�lex, t�l�gramme, courriel, etc.) � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieux et place. Le d�l�guant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues. Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou par tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix sauf dans les cas r�serv�s par la loi ou les pr�sents statuts,

ARTICLE 39 - DISTRIBUTION

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration, conform�ment aux r�gles de priorit� vis�es � l'article 42 des pr�sents statuts.

ARTICLE 42 - REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Sf les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti comme suit:

*Tranche 1: aux d�tenteurs d'actions de cat�gorie B au prorata de leur participation dans le capital social de la soci�t� ;

*Tranche 2: le solde �ventuel serait ensuite attribu� aux d�tenteurs d'actions de cat�gorie C et A, � concurrence des montants de capital de la soci�t� et de The Egg Horeca SA qu'ils ont effectivement souscrits et lib�r�s jusqu'au jour de la distribution;

* Tranche 3: au-del� de oe montant, le solde �ventuel serait ensuite attribu� aux d�tenteurs d'actions de cat�gorie C et A, au prorata de leurs participations dans le capital social de la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

R�serve

au

Moniteur

belge

4,

Volet B - Suite

Pour les fins de cette article 42, les diminutions du capital social, les rachats d'actions propres et toute forme-de remboursement du capital social de la soci�t� aux actionnaires, ainsi que toutes formes de distributions des b�n�fices ou des r�serves de la soci�t� sont d�nomm�es cl-avant conjointement les � Distributions � et chacune individuellement la � Distribution �,

ri�me r�solution : D�mission et nomination d'administrateurs

L'assembl�e prend connaissance et approuve la d�mission de leur fonction d'administrateur � dater de ce jour de Monsieur Alain HEUREUX et de Monsieur Daniel HANSSENS.

Elle se prononcera sur la d�charge de leur mandat pour l'exercice en cours lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire. Monsieur Alain HEUREUX est �galement d�missionnaire de sa fonction d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t�.

L'assembl�e d�cide de nommer deux nouveaux administrateurs pour une dur�e de six ans prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019 et appelle � cette fonction :

11 Monsieur Christian COLS, domicili� � 3090 Overijse, Zesbundersplein, 10 ;

2/ La soci�t� anonyme � LEMA �, ayant son si�ge social � 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 57, inscrite au registre des personnes morales (Gand) sous le num�ro 0463.212.513, valablement repr�sent�e en qualit� de repr�sentant permanent par Monsieur Michel MOORTGAT, domicili� � 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat, 55.

Leur mandat sera exerc� � titre non r�mun�r�.

Cinqui�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, rapport du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 560 du Code des soci�t�s, rapport du Conseil d'administration et rapport du commissaire, la SC-SCRL � C2 REVISEURS & ASSOCIES �, en abr�g� � C2 � ou � C Carr� ��tablis conform�ment � l'article 582 du Code des soci�t�s, rapport du Conseil d'administration �tabli conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, statuts coordonn�s,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2013

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t MOD WORD 17.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELL Et

31 JUL peu

R�serv�

au

Moniteur

belge

If J111111111

N� d'entreprise : 0829.040.588

D�nomination

(en entier) : THE EGG EXPLOITATION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Bara num�ro 175 � Anderlcht (1070 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � THE EGG EXPLOITATION �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Bara 175, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0829.040.588, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de ia Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le ving-huit juin deux mil treize, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le douze juillet suivant, volume 46, folio 72, case 6, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal ai. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Premi�re augmentation du capital

Rapports

L'assembl�e prend pr�alablement connaissance

a) du rapport du commissaire, la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � C2 REVISEURS & ASSOCIES �, en abr�g� � C2 � ou � C Carr� �, dont les bureaux sont �tablis � 1050 Bruxelles, Avenue d'Italie 27, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0823.708.657, repr�sent�e par Monsieur Charles-Henry de STREEL, r�viseur d'entreprises, en date du 17 juin 2013, en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s, portant sur la description de chaque apport en nature et sur le mode d�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit :

� L'apport en nature en augmentation de capital de la S.A. THE EGG EXPLOIT�TION, Rue Bara, 175 � 1070 Bruxelles consiste en un apport d'un ensemble de cr�ances d�tenues par les apporteurs � concurrence de 299.520,00 E.

Cet apport sera r�mun�r� par la cr�ation de 832 actions ordinaires nouvelles sans d�signation de valeur nominale ;

L'�valuation des biens apport�s ainsi que la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport rel�vent de la responsabilit� de l'organe de gestion de la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport ;

Les v�rifications auxquelles j'ai proc�d� conform�ment aux dispositions de l'article 602 du Code des Soci�t�s et aux normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en mati�re d'augmentation capital par apport en nature me permettent d'attester que:

-la description de l'apport en nature que les souscripteurs se proposent d'apporter � la S.A. THE EGG EXPLOITATION correspondent aux conditions normales de clart� et de pr�cision ;

-les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs nettes d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

-la r�mun�ration de l'apport consiste en 832 actions de la soci�t� sans d�signation de valeur nominale et repr�sente une augmentation de capital � concurrence de 299.520,00 � ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

a 4 Z

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

. Volet B - Suite

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Bruxelles, le 17.06.2013

peur la SCRL C2 R�viseurs et Associ�s

Charles-Henry de STREEL

b) du rapport sp�cial du conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s exposant L'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant tes apports que l'augmentation de capital propos�e

Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de soixante-deux mille neuf cents euros (62,900,00 � ) pour le porter de quatre-cent soixante-deux mille euros (462.000,00 � ) � cinq cent vingt-quatre mille neuf cents euros (524.900,00 � ), avec cr�ation de huit cent trente-deux (832) actions de cat�gorie A, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes de la m�me cat�gorie, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages, participant aux b�n�fices prorata temporis, par apport de cr�ances certaines, liquides et exigibles d'un montant total de deux cent nonante-neuf mille cinq cent vingt euros (299.620,00 � ),

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du commissaire dont mention ci-avant, biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

L'assembl�e d�cide �galement d'affecter la diff�rence entre le montant de l'augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la souscription, soit deux cent trente-six mille six cent vingt euros (236.620,00 � ), � un compte indisponible d�nomm� � prime d'�mission �.

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par les articles 612 et suivants du Code des Soci�t�s,

Deuxi�me r�solution : Deuxi�me augmentation du capital social

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux cent trente-six mille six cent vingt euros (236.620,00 � ) pour le porter de cinq cent vingt-quatre mille neuf cents euros (524.900,00 � ) � sept cent soixante et un mille cinq cent vingt euros (761.520,00� ), sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital de la totalit� de la � prime d'�mission � d'un montant de deux cent trente-six mille six cent vingt euros (236.620,00 � ).

Troisi�me r�solution ; Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5, alin�a 1 des statuts afin de le mettre en conformit� avec les r�solutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit ;

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de sept cent soixante et un mille cinq cent vingt euros (761.520,00 � ), repr�sent� par six mille neuf cent quarante-trois (6.943) actions, sans d�signation de valeur nominale, dont six mille deux cent quarante-neuf (6.249) actions de cat�gorie A et six cent nonante-quatre (694) actions de cat�gorie B, repr�sentant chacune un/six mille neuf cent quarante-troisi�me (1/6.943i�me) du capital social,

(" )

Quatri�me r�solution; Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs ;

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts,

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, rapport du commissaire, la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � C2 REVISEURS & ASSOCIES � et rapport du conseil d'administration conform�ment � l'article 602 du Code des Soci�t�s, statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 31.07.2013 13399-0464-022
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 24.07.2012 12338-0006-017
07/03/2012

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

23 FEI9

Greffe

" iaosivs"

R+ M+

u

N� d'entreprise : D�nomination 0829.040.588

(en entier) :

(en abr�g�) : Forme juridique :

Si�ge

(adresse compl�te)

THE EGG EXPLOITATION

Soci�t� Anonyme

Rue Bara num�ro 175 � Anderlecht (1070 Bruxelles)

Obiet(s) de l'acte :CR�ATION DE DEUX CATEGORIES D'ACTIONS A et B - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATION DE DEUX CATEGORIES D'ADMINISTRATEURS A et B ET DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � THE EGG EXPLOITATION �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Bara 175, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0829,040.588, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile, sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de' CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-trois janvier deux mil douze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le six f�vrier suivant, volume 36 folio 18 case 16, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris �: l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Cr�ation de deux cat�gories d'actions

L'assembl�e d�cide de cr�er deux cat�gories d'actions A et B, les cinq mille (5.000) actions actuelles appartenant � la cat�gorie A.

En cas de cession d'actions de cat�gorie B, la ou les actions c�d�es sont automatiquement transform�es en: actions de la cat�gorie A. Le conseil d'administration et les administrateurs sp�cialement d�l�gu�s � cet effet` ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en r�sulterait.

En cas d'augmentation de capital, les actions �mises appartiendront � la m�me cat�gorie d'actions que les: actions d�j� d�tenues par leur souscripteur ou la soci�t� li�e au souscripteur. Si ni le souscripteur ni ses: soci�t�s li�es n'�taient encore actionnaire de la soci�t�, les actions appartiendront � la cat�gorie d�termin�e' par l'assembl�e g�n�rale.

Les droits et obligations des diverses cat�gories d'actions seront mentionn�s dans les statuts.

Deuxi�me r�solution : Premi�re augmentation du capital

Rapports

L'assembl�e prend pr�alablement connaissance :

a) du rapport du r�viseur d'entreprises, la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit�: limit�e � C2 REVISEURS & ASSOCIES �, en abr�g� � C2 � ou � C Carr� �, ayant son si�ge � Namur, Avenue' de la Vecqu�e, 14, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0823.708.657, repr�sent�e par Monsieur Charles-Henry de STREEL, r�viseur d'entreprises, en date du vingt janvier deux mil douze, en: application de l'article 602 du Code des Soci�t�s, portant sur la description de chaque apport en nature et sur le: mode d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les conclusions: s'�noncent comme suit :

Mentionner sur la derni�re a... uV : Au recto: Nom et qualit___..__....__ _....__u ............... personne

page du Volet B e du notaire instrumentant ou de la ersanne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne momie � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

� L'apport en nature en augmentation de capital de la S.A. THE EGG EXPLOITATION, Rue Bara, 175 � 1070 Bruxelles consiste en un apport d'un ensemble de cr�ances d�tenues par les apporteurs � concurrence de 150.000,00 � .

Cet apport sera r�mun�r� par la cr�ation de 417 actions ordinaires nouvelles sans d�signation de valeur nominale ;

L'�valuation des biens apport�s ainsi que la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport rel�vent de la responsabilit� de l'organe de gestion de la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport ;

Les v�rifications auxquelles j'ai proc�d� conform�ment aux dispositions de l'article 602 du Code des Soci�t�s et aux normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en mati�re d'augmentation capital par apport en nature me permettent d'attester que :

-la description de l'apport en nature que les souscripteurs se proposent d'apporter � la S.A. THE EGG EXPLOITATION correspondent aux conditions normales de clart� et de pr�cision ;

-les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs nettes d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

-la r�mun�ration de l'apport consiste en 417 actions de la soci�t� sans d�signation de valeur nominale et repr�sente une augmentation de capital � concurrence de 150.000,00 � ;

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Bruxelles, le 20.01.2012

Pour la SCRL C2 R�viseurs et Associ�s

Charles-Henry de STREEL

Commissaire �

b) du rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pcur la soci�t� tant les apports que l'augmentation de capital propos�e.

Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cinq mille cent septante euros quatre-vingt cent (5.170,80 � ) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 � ) � soixante-sept mille cent septante euros quatre-vingt cent (67.170,80 � ), avec cr�ation de quatre cent dix-sept (417) nouvelles actions de cat�gorie A, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes de la m�me cat�gorie, de m�me nature et offrant les m�mes droits et avantages, participant aux b�n�fices prorata temporis, par apport de cr�ances certaines, liquides et exigibles d'un montant total de cent cinquante mille euros (150.000,00 � )..

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont mention ci-avant, biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

L'assembl�e d�cide �galement d'affecter la diff�rence entre le montant de l'augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la souscription, soit cent quarante-quatre mille huit cent vingt-neuf euros vingt cent (144.829,20 � ), � un compte indisponible d�nomm� � prime d'�mission �.

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par les articles 612 et suivants du Code des Soci�t�s.

Troisi�me r�solution : Deuxi�me augmentation du capital social

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent quarante-quatre mille huit cent vingt-neuf euros vingt cent (144.829,20 � ) pour le porter de soixante-sept mille cent septante euros quatre-vingt cent (67.170,80 � ) � deux cent douze mille euros (212.000,00 � ), sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital de la totalit� de la � prime d'�mission � d'un montant de cent quarante-quatre mille huit cent vingt-neuf euros vingt cent (144.829,20 � ).

Quatri�me r�solution : Troisi�me augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de vingt-sept mille cent soixante euros trente-huit cent (27.160,38 � ) pour le porter de deux cent douze mille euros (212.000,00 � ) � deux cent trente-neuf mille cent soixante euros trente-huit cent (239.160,38 � ) par apport en esp�ces d'un montant total de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ), avec cr�ation de six cent nonante-quatre (694) nouvelles actions de cat�gorie B, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale que les actions existantes de cat�gorie A et participant aux b�n�fices prorata temporis.

L'assembl�e d�cide �galement d'affecter la diff�rence entre le montant de l'augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la souscription, soit deux cent vingt-deux mille huit cent trente-neuf euros soixante-deux cent (222.839,62 � ), � un compte indisponible d�nomm� � prime d'�mission �.

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par les articles 612 et suivants du Code des Soci�t�s.

Cinqui�me r�solution : Quatri�me augmentation de capital

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L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux cent vingt-deux mille huit cent trente-neuf euros soixante-deux cent (222.839,62 � ) pour le porter de deux cent trente-neuf mille cent soixante euros trente-huit cent (239.160,38 � ) � quatre cent soixante-deux mille euros (462.000,00 � ), sans cr�ation d'actions nouvelles, par incorporation au capital de la totalit� de la � prime d'�mission � d'un montant de deux cent vingt-deux mille huit cent trente-neuf euros soixante-deux cent (222.839,62 � ).

Sixi�me r�solution : Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles 2, 5, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 26, 29, 30 et 35 des statuts, afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit :

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est situ� � Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Bara 175.

Le si�ge social et le lieu d'exploitation principal de la soci�t� ne peuvent �tre fix�s que dans la R�gion de Bruxelles-Capitale. Ils peuvent �tre transf�r�s en tout autre endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration. La soci�t� pourra n�anmoins �tablir des si�ges d'exploitation secondaires, si�ges administratifs, succursales, d�p�ts ou agences, ailleurs en Belgique ou m�me � l'�tranger par d�cision du conseil d'administration d�cidant � la majorit� qualifi�e.

Le conseil d'administration et les administrateurs sp�cialement d�l�gu�s � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait.

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de quatre-cent soixante-deux mille euros (462.000,00 � ), repr�sent� par six mille cent onze (6.111) actions, sans d�signation de valeur nominale, dont cinq mille quatre cent dix-sept (5.417) actions de cat�gorie A et six cent nonante-quatre (694) actions de cat�gorie B, repr�sentant chacune un/six mille cent-onzi�me (1/6.111i�me) du capital social.

En cas de cession d'actions de cat�gorie B, la ou les actions c�d�es sont automatiquement transform�es en actions de la cat�gorie A. Le conseil d'administration et les administrateurs sp�cialement d�l�gu�s � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en r�sulterait.

En cas d'augmentation de capital, les actions �mises appartiendront � la m�me cat�gorie d'actions que les actions d�j� d�tenues par leur souscripteur ou la soci�t� li�e au souscripteur. Si ni le souscripteur ni ses soci�t�s li�es n'�taient encore actionnaire de la soci�t�, les actions appartiendront � la cat�gorie d�termin�e par l'assembl�e g�n�rale.

Les actions de chacune des deux cat�gories conf�rent le m�me pouvoir de vote ainsi que les m�mes droits dans les b�n�fices, dans les r�serves et dans le boni de liquidation. Toutefois, dans des cas express�ment pr�vus et selon les modalit�s ci-apr�s, les statuts conf�rent aux administrateurs �lus sur une liste double de candidats pr�sent�s par les actionnaires de cat�gorie � B � ou directement � ses actionnaires de cat�gorie � B �, une minorit� de blocage au sein des organes respectifs. De m�me, m�me si elles ne touchent pas au pouvoir de la cat�gorie � B �, certaines d�cisions � l'assembl�e g�n�rale requerront l'aval de cette cat�gorie.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES

Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la pr�sente soci�t�, des rapports des actionnaires entre eux, il est de l'int�r�t social de restreindre la cessibilit� entre vifs ou la transmissibilit� pour cause de mort, des actions.

En cons�quence, sauf les exceptions pr�vues par des dispositions imp�ratives de la loi ou par une convention d'actionnaires, tout transfert de titres, cession de droits de pr�f�rence, droits de souscription, volontaire ou forc�, � titre on�reux ou � titre gratuit, en usufruit, en pleine propri�t� ou en nue-propri�t�, sont soumis aux droits d'agr�ment et de pr�emption dont question ci-apr�s.

N�anmoins, les droits d'agr�ment et de pr�emption ne sont pas applicables lorsque le cessionnaire est une soci�t� li�e au sens de l'article 11 du code des soci�t�s.

Toutes les notifications faites en ex�cution des pr�sentes r�gles se feront par lettre recommand�e � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale. Les lettres pourront �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�.

Modalit�s de la cession

Clauses d'agr�ment

Tout transfert d'actions, droits de pr�f�rence, droits de souscription, obligations convertibles, �mis par la soci�t� ou donnant droit � des actions �mises par la soci�t�, ainsi que tout transfert de droits sociaux qui y sont attach�s, sera soumis � un droit d'agr�ment du conseil d'administration statuant � la majorit� qualifi�e.

Toute personne directement int�ress�e par ce transfert devra en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre de titres dont le transfert est envisag�, le nom et l'adresse du ou des candidat(s) cessionnaire(s), ainsi que le prix et toute autre condition ou modalit� de la cession envisag�e, et s'il s'agit d'une vente ou d'un �change, d'un engagement inconditionnel du cessionnaire, valable pour une dur�e de deux mois, d'acqu�rir les actions vis�es aux conditions indiqu�es.

A d�faut de comporter ces divers �l�ments, cette notification sera nulle.

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En cas de transmission pour cause de mort, la notification vis�e � l'alin�a pr�c�dent est effectu�e par les cessionnaires (h�ritiers ou l�gataires) dans les cinq mois du d�c�s.

Le conseil d'administration statuera sur l'agr�ment du cessionnaire dans le mois de l'envoi de la demande et notifiera sa d�cision, sans aucune motivation �crite, dans les huit jours.

En cas d'agr�ment, les actions ne pourront �tre c�d�es qu'au cessionnaire agr�� et � des conditions au moins �gales aux conditions notifi�es, le tout dans les six mois au plus tard de la notification initiale. A d�faut, la proc�dure devra �tre recommenc�e.

En cas de refus d'agr�ment du conseil d'administration, et pour autant que le c�dant ne renonce pas � son projet de cession dans les huit jours � dater de l'envoi de la notification de refus, le transfert des titres restera possible moyennant le respect du droit de pr�emption d�fini ci-apr�s.

Droit de pr�emption

D�s qu'une cession de titre est propos�e, qu'il y ait agr�ment ou non du candidat cessionnaire, le conseil d'administration avisera les actionnaires du droit de pr�emption qui s'ouvre � leur profit � l'expiration du d�lai pr�vu � l'alin�a qui pr�c�de.

Dans les quinze jours de cette information, les actionnaires feront savoir au conseil d'administration s'ils exercent ou non leur droit de pr�emption, en mentionnant le nombre de titres qu'ils d�sirent acqu�rir. L'absence de r�ponse dans ledit d�lai vaut renonciation au droit de pr�emption.

L'exercice du droit de pr�emption devra s'effectuer sur la totalit� des titres propos�s.

Le droit de pr�emption des actionnaires s'exercera au prorata de leur participation dans le capital de la soci�t� et sans fractionnement des titres. Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de pr�emption augmentera celui des autres actionnaires durant un nouveau d�lai fix� � quinze jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont d�j� propri�taires. Le conseil d'administration en avisera les int�ress�s sans d�lai.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre de titres offerts, ceux-ci seront r�partis entre les actionnaires proportionnellement � leur participation dans le capital et sans fractionnement des titres. Le conseil en avisera les int�ress�s sans d�lai.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de pr�emption a �t� exerc� est inf�rieur au nombre de titres offerts ou si le droit de pr�emption n'a pas �t� exerc�, les titres pourront �tre librement c�d�s au tiers candidat cessionnaire,

Les titres seront acquis au prix propos� par le c�dant ou, � d�faut de prix d�termin� ou d�terminable, au prix fix� par un expert d�sign� de commun accord par les parties ou par le Pr�sident du Tribunal de commerce statuant comme en r�f�r�. La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente jours de sa d�signation, les frais de la proc�dure �tant � charge du ou des candidats acqu�reurs.

Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les actes de transfert d'actions � titre on�reux, m�me par voie d'adjudication publique, avec ench�res, volontaires ou forc�es; en ce cas, l'avis de cession constituant le point de d�part des d�lais pourra �tre donn� soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.

Transmission des actions � titre gratuit

A l'exception de la transmission � titre gratuit au profit du personnel, agr��e par ia conseil d'administration � la majorit� qualifi�e, la proc�dure pr�vue ci-dessus est �galement applicable au cas o� un actionnaire se propose de c�der tout ou partie de ses actions � titre gratuit.

En cas d'exercice du droit de pr�emption par un ou plusieurs autres actionnaires, le prix de rachat des actions sera d�termin� de la mani�re indiqu�e au sixi�me alin�a du titre � Droit de pr�emption � repris ci-dessus.

Sanctions

Toute cession d'actions qui serait intervenue en infraction aux dispositions qui pr�c�dent, est inopposable �

la soci�t�.

ARTICLE 14 - OBLIGATIONS - DROITS DE SOUSCRIPTION

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre des obligations, hypoth�caires ou non, par d�cision du Conseil d'administration, prise � la majorit� qualifi�e telle que d�crite � l'article 21 des pr�sents statuts, qui d�terminera les conditions d'�mission.

Les obligations convertibles ou avec droit de souscription et les droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re sont �mis en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

Il est tenu au si�ge social un registre des obligations nominatives et des droits de souscription dont tout obligataire peut prendre connaissance.

Lors de l'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, le droit de souscription pr�f�rentielle reconnu par la loi pourra �tre limit� ou supprim� par l'assembl�e g�n�rale, statuant dans l'int�r�t social et comme en mati�re de modification aux statuts, ou par le Conseil d'administration, d�cidant � la majorit� qualifi�e telle que d�crite � l'article 21 des pr�sents statuts, dans le cadre du capital autoris� et dans les cas pr�vus par la loi.

ARTICLE 17 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tant qu'il existera plusieurs cat�gories d'actions, la soci�t� sera administr�e par un conseil compos� de trois

membres au moins nomm�s dans le respect des r�gles suivantes :

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k " -deux membres minimum seront �lus sur base d'une liste double de candidats pr�sent�e par la majorit� des

actionnaires de la cat�gorie "A" ;

-un membre sera �lu sur base d'une liste double de candidats pr�sent�e par la majorit� des actionnaires de la cat�gorie "B".

Lorsque la soci�t� ne comptera plus qu'une cat�gorie d'actions et qu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration pourra �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

ARTICLE 19 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration d�signe parmi ses membres un Pr�sident qui devra �tre �lu parmi les administrateurs dont la candidature a �t� pr�sent�e par la majorit� des actionnaires de cat�gorie � A �. En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 20 - REUNIONS

Le conseil se r�unit sur la convocation du pr�sident ou lorsque deux administrateurs le demandent, chaque

fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et au moins quatre fois par an.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et

emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 21 - DELIBERATIONS

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner par �crit ou par tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel (fax, t�lex, t�l�gramme, courriel, etc.) � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieux et place. Le d�l�guant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues. Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou par tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix sauf dans les cas r�serv�s par la loi ou les pr�sents statuts.

Le conseil d'administration statue n�anmoins � la majorit� qualifi�e des voix au sujet des points suivants. Par majorit� qualifi�e, l'on entend la majorit� simple en ce compris la voix de l'administrateur de cat�gorie B : :toute d�cision en relation avec les dispositions reprises sous l'article relatif au si�ge social ;

atout appel � une proc�dure de capital autoris� et toute limitation ou suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires existants lors d'une augmentation de capital projet�e ;

Q'toute approbation des budgets annuels ;

Dtoute op�ration ou s�rie d'op�rations, hors gestion normale des affaires, formant une entit�, et impliquant une d�pense hors "approvisionnements et marchandises" et/ou services et biens divers, comptabilis�e � la classe 60 et/ou 61 du Plan Comptable Minimum Normalis�, exc�dant globalement vingt mille euros (20.000,00 � ), non approuv�e express�ment lors de l'approbation du budget annuel ;

Q'toute op�ration ou s�rie d'op�rations, hors gestion normales des affaires, formant une entit�, et impliquant une d�pense d'approvisionnement et marchandises et/ou services et biens divers, comptabilis�e � la classe 60 et/ou 61 du Plan Comptable Minimum Normalis�, exc�dant globalement vingt mille euros (20.000,00 � ), non approuv�e express�ment lors de l'approbation du budget annuel ;

Q'toute constitution de s�ret�, quelle qu'elle soit ;

Q'toute op�ration ou s�rie d'op�rations formant une entit� par lesquelles un actionnaire, un administrateur ou toute personne en relation directe ou indirecte avec ceux-ci obtient un avantage, sous quelque forme que ce soit, direct ou indirect, sans contrepartie �quivalente pour la soci�t� ;

Cloute �mission d'obligations ;

Q'toute d�cision relative � la nomination et � la r�vocation d'un d�l�gu� � la gestion journali�re ;

Etoute d�cision relative � l'agr�ment et aux modalit�s d'exercice des droits de pr�emption lors d'une

cession ou une transmission de titres ;

:toute augmentation de dix mille euros (10.000,00 � ) du compte courant des administrateurs et des

actionnaires ;

Dtoute proposition relative � l'affectation du b�n�fice ;

Dtoute d�cision relative � la d�termination des �moluments attach�s � l'exercice de d�l�gations ;

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*d' Q'toute acquisition d'un fonds de commerce ou d'une marque.

En cas d'urgence et dans l'int�r�t social, le conseil d'administration peut prendre des r�solutions par voie circulaire ou suite � une conversation t�l�phonique suivie d'une ratification �crite par voie de minute, �tablie � l'initiative du Pr�sident. Ces d�cisions doivent recueillir l'accord de tous les administrateurs dont les signatures seront appos�es soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de celui-ci. Ces r�solutions ont la m�me validit� et la m�me valeur que si elles avaient �t� prises lors d'une r�union du conseil r�guli�rement convoqu�e et tenue, et portent la date de la derni�re signature appos�e par les administrateurs sur le document susvis�.

ARTICLE 26 - CONTROLE

Tant qu'il existera deux ou plusieurs cat�gories d'actions, ind�pendamment des dispositions l�gales vis�es aux articles 141 et suivants du Code des soci�t�s, la soci�t� nommera un commissaire.

Le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des Soci�t�s et des statuts des op�rations � constater dans les comptes annuels est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans par l'assembl�e g�n�rale parmi les r�viseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des r�viseurs d'entreprises.

Les �moluments du ou des commissaires sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale � l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont r��ligibles.

ARTICLE 29 - REUNIONS

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier mardi du mois de mai � dix heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Les actionnaires peuvent n�anmoins, sans qu'il soit n�cessaire de se r�unir physiquement, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale � l'exception de celles devant �tre pass�es par acte authentique.

Ces d�cisions devront recueillir l'accord unanime de tous les actionnaires dont les signatures seront appos�es soit sur un seul document �tablis par voie de minute � l'initiative du Pr�sident, soit sur des exemplaires multiples de celui-ci. Ces r�solutions ont la m�me validit� et la m�me valeur que si elles avaient �t� prises lors d'une r�union de l'assembl�e convoqu�e et tenue et portent la date de la derni�re signature appos�e par les administrateurs sur le document susvis�.

ARTICLE 30 - CONVOCATIONS

L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du Conseil d'administration ou du ou des commissaires.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions des lois sur les soci�t�s. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

N�anmoins, l'assembl�e, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

ARTICLE 35 - DELIBERATIONS

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont personnellement pr�sents � l'assembl�e et qu'ils donnent express�ment leur accord � l'unanimit� � cet effet.

A moins que la loi ou les pr�sents statuts n'exigent une majorit� sp�ciale, les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale � la simple majorit� des voix valablement exprim�es, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par bulletin de vote pond�r� ou par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence, indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres, est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Tant qu'il existera deux ou plusieurs cat�gories d'actions, les d�cisions relatives � la r�mun�ration �ventuelle des administrateurs, aux modes de liquidation de la soci�t�, � la nomination de liquidateur(s) ou � leur �molument (en cas de dissolution de l'entreprise), devront obtenir le quorum de l'assembl�e g�n�rale � ta majorit� simple des voix dans chaque cat�gorie d'actions.

Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation n'annule pas toutes les d�cisions prises sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e g�n�rale

Volet B - Suite

' ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assembl�e. Cette derni�re d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Septi�me r�solution : Nomination de deux cat�gories d'administrateurs A et B et du Pr�sident du conseil d'administration

L'assembl�e confirme le mandat des quatre administrateurs actuels en tant qu'administrateurs de cat�gorie

A, � savoir :

-Monsieur Alain HEUREUX, �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie A ;

-Monsieur Michel MOORTGAT, �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie A ;

-Monsieur Jean-C�dric LEGEIN, �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie A ;

-Monsieur Daniel HANSSENS, �lu sur proposition des actionnaires de cat�gorie A.

L'assembl�e renouvelle pour une dur�e de six ann�es prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-huit et � titre gratuit le mandat des administrateurs pr�cit�s.

L'assembl�e d�cide �galement de nommer, sur proposition de l'actionnaire de cat�gorie B, pour une dur�e de six ann�es prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-huit et � titre gratuit, la soci�t� i anonyme d'int�r�t public � SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES �, en abr�g� � S.R.1.B. �, ayant son si�ge social � Ixelles (1050 Bruxelles), Rue de Stassart 32, inscrite au registre au registre des personnes morales sous le num�ro 0426.936.986, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur i Ludwik KURZEJA, domicili� � Ixelles (1050 Bruxelles), Rue G�n�ral Patton 9 bo�te 001e, en tant qu'administrateur de cat�gorie B.

L'assembl�e confirme �galement le mandat de Monsieur Jean-C�dric LEGEIN, pr�nomm�, en tant que Pr�sident du conseil d'administration et renouvelle son mandat pour une dur�e de six ann�es prenant fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-huit et � titre gratuit.

Huiti�me r�solution : Nomination d'un commissaire

L'assembl�e d�cide de nommer un commissaire pour une dur�e de trois ann�es, et appelle � ces fonctions : la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � C2 REVISEURS & ASSOCIES �, en abr�g� � C2 � ou � C Carr� �, ayant son si�ge social � 5000 Namur, Avenue de la Vecqu�e 14, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0823.708.657, repr�sent�e par Monsieur Charles-Henry de STREEL, r�viseur d'entreprises.

Le mandat du commissaire ainsi nomm� prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mil quinze et est exerc� � titre r�mun�r�.

Neuvi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, rapport du r�viseur d'entreprises, � C2 REVISEURS & ASSOCIES � SC-SCRL et rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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