26/11/2012
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P e s a g e n u m é r o 1 1 6 / 1 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R C O N S T I T U T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « E L E G I O » C O N F O R M E S 1 1 t E N T A L ' A R T I C L E 6 7 7 D U C O D E D E S S O C I E T E S - R É D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T H E e l D C O M P A N Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P e s a g e 1 1 6 / 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 3 2 5 . 9 1 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t ( 2 3 1 . 3 5 9 , 9 9 ¬ ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t ( 2 5 1 . 3 5 9 , 9 9 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t ( 2 5 1 . 3 5 9 , 9 9 ¬ ) à d e u x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q u a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t ( 2 3 2 . 0 5 9 , 9 9 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d e l a l i b é r a t i o n d u s o l d e d e s a p p o r t s , s o i t d i x - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s s u r l e s a c t i o n s n e p o u r r a ê t r e r é a l i s é e q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u ' c a p i t a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s d e s c i s s i o n e t d e c o n t r ô l e
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 4 6 e t 7 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n , p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 4 5 e t 7 4 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l e u r c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 4 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 4 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à u n e s o c i é t é q u ' e l l e c o n s t i t u e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » , d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t t o u s l e s a c t i f s e t l e s p a s s i f s l i é s à s e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u p r o d u i t « E L E G I O » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e s u r l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » à c o n s t i t u e r e t d a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é p r o f i t a n t o u v e n a n t à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é à p a r t i r d e c e t t e d a t e , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
7 r . ~ _ 1 _ I , , i ~ 1 i i . ~ ( y ( Z ~ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 3 2 5 . 9 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " T H E e l D C O M P A N Y
B i j l a g e n b i j l i é t ' B ë l g i § c h S t â t s l i l à d : 2 6 1 1 1 7 2 0 1 2 = . A n n ë x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i é t é à s c i n d e r d e s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » , q u i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à r a i s o n d ' u n e ( I ) a c t i o n d e i a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G 1 O » p o u r u n e ( i ) a c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t s a n s s o u l t e .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n , c e t t e r é p a r t i t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » s e r a p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e p r o j e t d e s c i s s i o n p r é v o y a i t q u e l e s b i e n s t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t t o u s l e s a c t i f s e t l e s p a s s i f s l i é s a u p r o d u i t « E l e g i o » , à s a v o i r l e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s ( p o u r m é m o i r e ) , l e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s , l e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s e t l e s f a c t u r e s à é t a b l i r a f f é r e n t e s a u x a c t i v i t é s e t a u p r o d u i t « E l e g i o » , a i n s i q u e l a t r é s o r e r i e n e t t e .
A p r è s e x a m e n d é t a i l l é d e s c o m p t e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o p o s é d e r e v o i r l e c o n t e n u d e l a p a r t i e s c i n d é e q u i n e c o m p r e n d p l u s d ' i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s m a i s q u i i n t è g r e d e s d e t t e s à u n a n a u p l u s . L e s b i e n s t r a n s f é r é s à l a S . A . « E L E G I O » c o m p r e n n e n t d o n c n o t a m m e n t t o u s l e s a c t i f s e t l e s p a s s i f s l i é s a u p r o d u i t « E l e g i o » , à s a v o i r l e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s ( p o u r m é m o i r e ) , l e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s , l e s f a c t u r e s à é t a b l i r a f f é r e n t e s a u x a c t i v i t é s e t a u p r o d u i t « E l e g i o » , l a t r é s o r e r i e a i n s i q u e l e s d e t t e s à u n a n a u p l u s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é s u r l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d e s s t a t u t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e c r é e r u n e s o c i é t é a n o n y m e n o u v e l l e , d é n o m m é e « E L E G I O » , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a s i t u é à 1 3 0 0 W a v r e , R u e d e N a m u r 2 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » à c o n s t i t u e r p a r v o i e d e s c i s s i o n .
E l l e a p p r o u v e e n o u t r e l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » à c o n s t i t u e r e t l e s r a p p o r t s d r e s s é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s d ' u n e p a r t p a r l e f o n d a t e u r e t d ' a u t r e p a r t p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X E T C I E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 1 N a m u r , C h a u s s é e d e M a r c h e 5 8 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 . 3 4 3 . 9 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L é o n L A F O N T A I N E .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u f o n d a t e u r e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L E G I O » , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s v i n g t - c i n q c e n t ( 7 6 . 9 3 3 , 2 5 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e c i n q u a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t ( 2 3 2 . 0 5 9 , 9 9 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c e n t v i n g t - s i x e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 1 5 5 . 1 2 6 , 7 4 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m o n t a n t d e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l c o r r e s p o n d d ' u n e p a r t a u m o n t a n t d u c a p i t a l q u i e s t t r a n s f é r é à l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e ( s o i t u n m o n t a n t d e 3 0 . 5 6 8 , 8 0 ¬ ) e t d ' a u t r e p a r t a u r e c l a s s e m e n t d u c o m p t e « s u b s i d e s e n c a p i t a l » t r a n s f é r é ( d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 8 9 . 7 7 8 , 0 5 ¬ ) e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 8 § 4 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o r t a n t e x é c u t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s - e n p a r t i e e n r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ( 4 3 . 4 1 3 , 6 0 ¬ ) e t e n p a r t i e e n c a p i t a l ( 4 6 . 3 6 4 , 4 5 ¬ ) .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p o r t e d o n c s u r u n m o n t a n t t o t a l d e 7 6 . 9 3 3 , 2 5 ¬ ( 3 0 . 5 6 8 , 8 0 ¬ + 4 6 . 3 6 4 , 4 5 ¬ ) .
E l l e p r é c i s e é g a l e m e n t q u ' u n r e c l a s s e m e n t d e s s u b s i d e s i n t e r v i e n d r a é g a l e m e n t d a n s l a s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e d e s o r t e q u e s u i t e a u x o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t e t d e r e c l a s s e m e n t i n t e r v e n u e s d a n s l a s o c i é t é s c i n d é e e t d a n s l a s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e , l e s s u b s i d e s r e s t e n t i n t é g r a l e m e n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é a n o n y m e « T H E e l D C O M P A N Y » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 a l i n é a s 1 e t 1 2 , 7 e t 1 0 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c e n t v i n g t - s i x e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 1 5 5 . 1 2 6 , 7 4 E ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 6 . 1 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 . à 6 . 1 5 0 .
B i l a g e n b i j h ë t " B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , c o n f o r m é m e n t a u x C o d e d e s s o c i é t é s , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o r t a n t u n e t e l l e a u t o r i s a t i o n ( s o i t à d a t e r d u 8 j u i l l e t 2 0 0 9 ) , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n p o u r r a ê t r e r é a l i s é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e . E l l e p o u r r a l ' ê t r e é g a l e m e n t p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e n o u v e a u x t i t r e s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r r a ê t r e r e n o u v e l é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 7
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r i e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A r t i c l e 1 0
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
( - - . )
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é t o u s p o u v o i r s p o u r i n t e r v e n i r à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
b é n é f i c i a i r e e n v u e d ' y d é c r i r e i e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d e f i x e r l e s c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t .
E l l e c o n f è r e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e f a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e i e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2015
ÿþt I I I I 1 0 9 9 7 w u ~ ~ u i ~ u u w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 3 2 5 . 9 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T h e e l D C o m p a n y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , a v e n u e d u P e s a g e 1 1 6 / 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l s u i t d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t B e n j a m i n D E P U Y D T , n o t a i r e à H o e g a a r d e n , l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 , d é p o s é o u à d é p o s e r p o u r e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T h e e I D C o m p a n y " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , a v e n u e d u P e s a g e 1 1 6 / 1 , a c t u e l l e m e n t i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s r e s s o r t a n t à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e - p r i s e 0 8 8 6 . 3 2 5 . 9 1 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o - c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t e d u n o t a i r e O l i v i e r D U B U I S S O N à I x e l l e s d u 9 j a n v i e r 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 7 . 0 1 . 2 2 / 0 0 1 2 4 3 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e G é r a r d I N D E K E U à B r u x e l l e s d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d e d a t e - n u m é r o 2 0 1 2 . 1 1 . 2 6 / 0 1 9 0 2 6 2 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o n g r è s 3 5 ;
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i s ' é t a l e r a d u p r e m i e r j a n v i e r j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e , A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ;
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e s o r t e q u e c e l l e - c i s e t i e n d r a à p r é s e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s ;
4 ) p o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
B e n j a m i n D E P U Y D T , n o t a i r e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , e x t r a i t s , f o r m u l a i r e s d e d e m a n d e d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d e p u b l i c a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e , q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p i t d e " l ' a c t e a u g r e f f e
` D é p o s c I R e ç u l e
"
3
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - 7 r a n c o p h o n e d e e d ¬ e ' - '
n n e x e i 3 " u ~ ó n i t e u r t i e l g e
B i j l a g e n b i j Ù e t " S e T g i s c