05/06/2012
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{ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o j e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
0 1 1 U X E L . E Ç
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I I I * i a i o o s i s *
R é s e a u M o n i t b e l ç
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 3 . 5 9 6 . 7 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E E U R O P E A N F O U N D A T I O N F O R F I N A N C I A L I N C L U S I O N ( E F F I ) - L A F O N D A T I O N E U R O P E E N N E P O U R L ' I N C L U S I O N F I N A N C I E R E ( F E I F )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 8 2 à 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) l i l e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s s i o n d e M o n s i e u r J u l i u s M A A T E N , a v e c e f f e t i m m é d i a t
2 ) M o n s i e u r J a m e s M U R R A Y , d o m i c i l i é r u e d u C o r n e t , 1 9 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r
2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' A I S B L E S T A , r e p r é s e n t é e p a r s o n s e c r é t a i r e g é n é r a l , M o n s i e u r F r a n c i s H A V E Z , d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é e n F r a n c e , à 0 4 3 6 0 M o u s t i e r S a i n t e M a r i e , S a i n t M i c h e l , e t d e M o n s i e u r A r n a u d J A N S E N , d o m i c i l i é r u e d e S a v o i e , 1 4 6 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n n é e s .
3 ) L e c o n s e i l p r o c è d e a u x n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
a . M o n s i e u r J i m M U R R A Y e s t n o m m é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b . M o n s i e u r F r a n c i s R A V E Z e s t n o m m é e n q u a l i t é d e t r é s o r i e r
c . M o n s i e u r A r n a u d J A N S E N e s t c o n f i r m é d a n s s a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
4 ) M o n s i e u r R A V E Z g a r d e t o u s p o u v o i r s e n v u e d ' o u v r i r , g é r e r e t c l o r e t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s a u n o m d e l a F o n d a t i o n ,
5 ) L e c o n s e i l a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
6 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
a - L a d é n o m i n a t i o n d e l a f o n d a t i o n , v i s é e à l ' a r t i c l e 1 e s t m o d i f i é e e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c r o n y m e ( E F F I ) q u i d e v i e n t ( S U F F I ) , p o u r l a v e r s i o n a n g l a i s e . L a d é n o m i n a t i o n c o m p l è t e d e l a f o n d a t i o n e s t d é s o r m a i s :
« T H E E U R O P E A N F O U N D A T I O N F O R F I N A N C I A L I N C L U S I O N ( E U F F I ) - F O N D A T I O N E U R O P E E N N E P O U R L ' I N C L U S I O N F I N A N C I E R E ( F E I F ) »
b - L e 3 e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a F o n d a t i o n s o n t s i g n é s s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l s o i t p a r d e u x d e s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r e n v e r s l e s t i e r s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c e t t e f i n . E n c e q u i c o n c e r n e l e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s , l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s a s p e c t s p é c u n i a i r e s , l a F o n d a t i o n e s t e n g a g é e s o i t p a r s o n t r é s o r i e r a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n c e c o m p r i s l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c - L ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t A r t i c l e 1 0 C o m i t é d ' a v i s e t c o m i t é d e s o u t i e n .
a ) C o m i t é d ' a v i s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s m e m b r e s p r é s e n t s , p e u t c o n s t i t u e r u n c o m i t é
d ' a v i s d o n t i l d é s i g n e l e s m e m b r e s .
L e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a v i s a p p o r t e r o n t l e u r s c o n s e i l s a u x p r o j e t s d e l a F o n d a t i o n e t d o n n e r o n t l e u r a v i s
s u r l a r é a l i s a t i o n d e c e u x - c i , à l a d e m a n d e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a v i s n ' a s s u m e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n ,
b ) C o m i t é d e s o u t i e n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s m e m b r e s p r é s e n t s , p e u t c o n s t i t u e r u n c o m i t é
d e s o u t i e n d o n t i l d é s i g n e l e s m e m b r e s .
L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e s o u t i e n s o n t c o n s t i t u é s d e p e r s o n n a l i t é s o u d ' i n s t i t u t i o n s q u i a p p o r t e n t l e u r
c o n c o u r s , q u e c e s o i t s o u f o r m e d ' a i d e f i n a n c i è r e , m a t é r i e l l e o u i n t e l l e c t u e l l e , a u x p r o j e t s d e l a F o n d a t i o n ,
L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e s o u t i e n n ' a s s u m e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n .
I L L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i o n l e l u n d i 1 4 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i é g e s o c i a l , à d a t e r d u
4 j u i n 2 0 1 2 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L o u i s e , 3 7 5 , 8 0 é t a g e , 0 / 0 M a î t r e A r n a u d J a n s e n 1 0 5 0
B R U X E L L E S
S i g n é : A r n a u d J a n s e n , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e