20/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 1 1 I a w w u ~ a x W x x t e R e e L L e b
M c 1 3 7 3 5 3 1 * 0 7 `
b ~ ~ ~ i U ` v . h ' I ; r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 , 4 6 9 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B S O L U T E B L U E T H E C U B E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r n u m é r o 6 7 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A B S O L U T E B L U E T H E C U B E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r n u m é r o 6 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 5 . 4 6 9 . 4 2 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r e n t e o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 0 f o l i o 4 9 c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a . i . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T H E C O O K I N G E X P E R I E N C E A R O U N D T H E
W O R L D » , e n a b r é g é « T C E W » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 4 7 5 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « A B S O L U T E B L U E T H E C U B E S » p a r l e s m o t s « T H E C O O K I N G E X P E R I E N C E A R O U N D T H E W O R L D » , e n a b r é g é « T C E W » , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a g r a t u i t é d u m a n d a t e x e r c é p a r l e s d e u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é , e t c e à c o m p t e r d e l a
d a t e d e l e u r n o m i n a t i o n e n c e t t e q u a l i t é , s a v o i r l e d o u z e a v r i l d e u x m i l t r e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
1 7 0 6 9 7
2 6 A P R L . , . ! ! t )
B R U
e e e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 4 6 9 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A b s o l u t e B l u e T h e C u b e 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 6 7 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P a r t s s o c i a l e s - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l ' A s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c t e l e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r P a t r i c k N a s s o g n e c è d e l e s 2 5 p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r P h i l i p p e B o r m s . M o n s i e u r L o u i s p h i l i p p e K e i s m a n c è d e l e s 2 5 p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é t i e n t à M o n s i e u r P h i l i p p e B o r m s . M o n s i e u r P h i l i p p e B o r m s d é t i e n t d o n c d é s o r m a i s l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é ( 7 5 p a r t s ) .
L ' a s s e m b l é e a c t e l e s d é m i s s i o n s d e l e u r p o s t e d e g é r a n t d e M e s s i e u r s P a t r i c k N a s s o g n e e t L o u i s P h i l i p p e K e l s m a n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t :
- M o n s i e u r P h i l i p p e B o r m s , d e m e u r a n t à 1 2 0 3 G e n è v e ( S u i s s e ) , r u e L a m a r t i n e , 2 0
- L a s o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t S u i s s e R i f &