20/08/2014 : BLA038903
17/11/2014
ÿþ M o d , a n i , , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
A 2 0 7 9 2 8 *
n e ? - 0 M l 2 g c i / o i 7 t y x u n g o n o p
0 5 1 1 0 V . 2 0 1 4
t e r g r i f : ' o s . : r Z d i f f f i r e c d e r 1 a n d ; i _ . - z , l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 7 4 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e F a c t o r y B r u s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r b e e k l a a n 7 0 t e 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
T h e F a c t o r y B r u s s e l s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L a a r b e e k l a a n 7 0
1 0 9 0 J e t t e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 3 . 0 7 4 . 6 1 3
R P R B r u s s e l
M E G A . L . U N A
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L a a r b e e k l a a n 7 0
1 0 9 0 J e t t e
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 5 4 1 . 9 1 2
R P R B r u s s e l
A C T E C O
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L a a r b e e k l a a n 7 0
1 0 9 0 J e t t e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 7 . 3 2 5 . 4 8 8
R P R B r u s s e l
S k i n m a c h i n e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
L a a r b e e k l a a n 7 0
1 0 9 0 J e t t e
O n d e m e m i n g s n u m m e r 4 5 7 . 4 5 3 . 3 8 4
R P R B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
T h e F a c t o r y B r u s s e l s N V , M E G A . L . U N A N V , A C T E C O N V e n S k i n m a c h i n e B V B A h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n M E G A . L . U N A N V , A c t e c o N V e n S k i n m a c h i n e B V B A d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p T h e F a c t o r y B r u s s e l s B V B A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p 1 8 O k t o b e r 2 0 1 4 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n T h e F a c t o r y B r u s s e l s N V e n M E G A . L . U N A B V B A , A C T E C O N V , e n S k i n m a c h i n e B V B A i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n t e n s l o t t e v a n o o r d e e l d a t d e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e v o o r d e l i g i s , d i t z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s v a n u i t f i n a n c i e e l o o g p u n t a a n g e z i e n :
- d e b i j d e f u s i e s b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n
- d e v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n h e b b e n
- d e g r o e p s s t r u c t u u r d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z a l w o r d e n
- d o o r d e f u s i e s d e a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p e n z o o p e e n m e e r e f f i c i ë n t e
e n t r a n s p a r a n t e w i j z e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d
- d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z u l l e n w o r d e n .
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t d a n o o k a a n r e c h t m a t i g e b e h o e f t e n v a n e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d .
V a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t i s h e t b i j g e v o l g v e r a n t w o o r d d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
A . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h e F a c t o r y B r u s s e l s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e ,
L a a r b e e k l a a n 7 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H a n s B e r q u i n ,
d e s t i j d s n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 1 . d e c e m b e r 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
2 9 j a n u a r i 1 9 8 8 , o n d e r n u m m e r 8 8 0 1 2 9 - 2 8 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l o p 0 5 A u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 0 7 4 . 6 1 3 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n B r u s s e l .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
I , :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n
d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n o f p r o d u c t e n t e v e r v a a r d i g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
h e t u i t b a t e n v a n e e n d r u k k e r i j v o o r a l l e s o o r t e n d r u k w e r k e n ; h e t u i t g e v e n v a n
a l l e s o o r t e n v a n i n f o r m a t i e b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n e n b o e k e n ; d e h a n d e l i n a l l e
s o o r t e n p a p i e r w a r e n e n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n ; h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t e i t ; h e t
v e r v o e r e n e n v e r d e l e n v a n d r u k w e r k e n , p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n , e n z o v o o r t s ; h e t
a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s i n z a k e c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g e n
v e r k o o p ; a l l e w e r k z a a m h e d e n v o o r b e r e i d e n d o p h e t e i g e n l i j k e d r u k k e n ;
d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p e n d e h u u r e n
v e r h u u r v a n a I l e v o r m e n v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e e n e l e k t r o n i s c h e
d o c u m e n t e n o p b a s i s v a n m u l t i m e d i a - t e c h n i e k e n , z o a l s " w e b s i t e s " a l s m e d e a l l e
d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n d e h a n d e l i n a l l e b i j h o r e n d e e n / o f
a a n v u l l e n d e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n ;
d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p e n d e h u u r e n
v e r h u u r v a n s o f t w a r e i n h e t a l g e m e e n , z o b i j v o o r b e e l d v o o r h e t d i g i t a l i s e r e n e n
a u t o m a t i s e r e n v a n g r a f i s c h o n t w e r p , v a n d e p r o d u c t i e e n v o o r h e t b e h e r e n v a n
d e w o r k f l o w - p r o c e s s e n v a n c o m m u n i c a t i e p r o d u c t e n ;
h e t u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n E - c o m m e r c e s i t e s e n a n d e r e w e b s i t e s ;
d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e v o r m e n v a n p u b l i c i t e i t i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r
e n i g e b e p e r k i n g ;
h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n
i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p f i s c a a l , j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l ,
a d m i n i s t r a t i e f t e c h n i s c h e n s o c i a a l v l a k e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t
m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n
z e l f o f a I s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s
w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t
v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d
k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n
e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e
t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n ,
k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
h e t u i t b a t e n v a n e e n c o m m u n i c a t i e e n / o f r e c l a m e - a g e n t s c h a p ;
v o r m g e v i n g , c r e a t i e , o f a a n p a s s i n g e n v a n a l l e v o r m e n v a n
c o m m u n i c a t i e d r a g e r s , z o w e l s c h r i f t e l i j k , d i g i t a a l a l s m o n d e l i n g , h e t o p m a k e n
v a n a l l e o n d e r s t e u n e n d e t o o l s ;
p r o g r a m m a t i e , z o w e l v a n w e b s i t e s , w e b 2 p r i n t C o o l s a l s a n d e r e
b e d r i j f s o n d e r s t e u n e n d e s o f t w a r e , d e v o r m g e v i n g e r v a n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d
s t r a t e g i s c h m e r k a d v i e s , b r a n d i d e n t i t y d e s i g n , m e r k i m p l e m e n t a t i e e n a l l e
h i e r a a n v e r b o n d e n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n ;
h o s t i n g v a n w e b s i t e s e n s t o c k a g e v a n d i g i t a l e i n f o r m a t i e e v e n a l s d e
d i e n s t v e r l e n i n g d i e e r b i j h o o r t ;
o p l e i d i n g e n o f c u r s u s s e n g e v e n a i d a n n i e t i n v e r b a n d h o u d e n d m e t e i g e n
g e p r o d u c e e r d e m a t e r i a l e n o f p r o g r a m m a ' s ;
d i e n s t v e r l e n i n g b i j i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ;
o n d e r s t e u n i n g e n u i t b o u w v a n e v e n t s , f e e s t e n e n a c t i e s ;
a a n - e n v e r k o o p v a n s o f t - e n h a r d w a r e ;
c o p y w r i t i n g , r e w r i t i n g e v e n a l s v e r t a l i n g e n ;
f o t o g r a f i e , e v e n a l s d e v e r w e r k i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a n d e n ;
h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o r m g e v i n g , m a r k e t i n g ,
c a m p a g n e s , b r a n d i n g , o n t w e r p l o g o ' s e n a l l e e r m e e g e l i n k t c o m m u n i c a t i e a s p e c t e n ;
s c e n o g r a f i e , u i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , p u b l i e k e e n p r i v a t e
i n f o r m a t i e d i e o p e n b a a r k a n z i j n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n
e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n
h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e
o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n
i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h
r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k
w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e
v e n n o o t s c h a p p e n Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k ,
g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e I t e
b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e r d e n l e n e n , z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h a a r
g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n
e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t :
B e s t u u r d e r + A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r G e r a e r t s G u i d o
A s b e e k s t r a a t 1
1 7 3 0 A s s e
M a n d a a t : 2 5 - 0 5 - 2 0 1 1 t o t 2 5 - 0 5 - 2 0 1 7
B e s t u u r d e r + A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r G e r a e r t s P i e t e r
N o t e s t r a a t 6 2
1 7 4 2 T e r n a t
M a n d a a t . 2 5 - 0 5 - 2 0 1 1 t o t 2 5 - 0 5 - 2 0 1 7
B e s t u u r d e r I n s l e g e r s S t e f a n
V i j v e r s t r a a t 2 1
1 7 3 0 A s s e
M a n d a a t : 2 5 - 0 5 - 2 0 1 1 t o t 2 5 - 0 5 - 2 0 1 7
B e s t u u r d e r A r t e l e t r a N v
O n d e r . : 0 4 3 3 . 0 7 4 . 7 1 2
L a a r b e e k l a a n 7 0
B E 1 0 9 0 J e t t e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r a e r t s G u i d o
M a n d a a t : 2 5 - 0 5 - 2 0 1 1 t o t 2 5 - 0 5 - 2 0 1 7
B e s t u u r d e r K n e c h t V i n c e n t
G o e d e L u c h t w i j k 2 9
1 7 3 1 Z e l l i k
M a n d a a t 2 0 1 4 - 2 5 - 0 5 - 2 0 1 7
Z i j w o r d t h i e r n a d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n o e m d .
2 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E G A . L . U N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n 7 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 5 4 1 . 9 1 2 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e B r u s s e l .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
x "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K u n s t p r o m o t i e ; h e t v e r v a a r d i g e n , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n k u n s t a r t i k e l e n
R e c l a m e - a d v i e s b u r e a u ; c o p y w r i t i n g
U i t g e v e r i j v a n b o e k e n e n k u n s t v o o r w e r p e n
C r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n m e u b e l e n , s i e r v o o r w e r p e n , d e c o r s , s p e l e n
e n s p e e l g o e d e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
G r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n d r u k w e r k a c t i v i t e i t e n
V e r v a a r d i g e n v a n s p e c i a l e p u b l i c i t e i t s - e n u i t s t a l l i n g s a r t i k e l e n
V e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i a a l
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r k r i j g e n e n b e z i t t e n
v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
Z i j m a g o p h e t e v e n w e l k e m a n i e r a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t :
B e s t u u r d e r G e r a e r t s G u i d o
A s b e e k s t r a a t 1
1 7 3 0 A s s e
M a n d a a t : 0 2 - 1 2 - 2 0 1 1 t o t 0 2 - 1 2 - 2 0 1 7
B e s t u u r d e r G e r a e r t s P i e t e r
N o t e s t r a a t 6 2
1 7 4 2 T e r n a t
M a n d a a t : 0 2 - 1 2 - 2 0 1 1 t o t 0 2 - 1 2 - 2 0 1 7
B e s t u u r d e r I n s i e g e r s S t e f a n
V i j v e r s t r a a t 2 1
1 7 3 0 A s s e
M a n d a a t 0 2 - 1 2 - 2 0 1 1 t o t 0 2 - 1 2 - 2 0 1 7
B e s t u u r d e r K n e c h t V i n c e n t
G o e d e L u c h t w i j k 2 4
1 7 3 1 Z e l l i k
M a n d a a t 0 2 - 1 2 - 2 0 1 1 t o t 0 2 - 1 2 - 2 0 1 7
3 D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C T E C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n 7 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 3 2 5 . 4 8 8 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e B r u s s e l .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n z a k e m e c h a n o g r a f i s c h e t o e p a s s i n g e n e n i n f o r m a t i c a v o l g e n d e d o e l e n :
V e r k o o p v a n a p p a r a t u u r
V e r k o o p v a n b e n o d i g d h e d e n e n v e r b r u i k s g o e d e r e n
O n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e s y s t e m e n
O n t w i k k e l i n g v a n p r o g r a m m a t u u r
H e t g e v e n v a n a d v i e s
H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n
H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n
D i e n s t v e r l e n i n g b i j i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t
B e s t u u r d e r + G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e e r a e r t s G u i d o
A s b e e k s t r a a t 1
1 7 3 0 A s s e
M a n d a a t : 0 9 - 0 9 - 2 0 1 1 t o t 0 9 - 0 9 - 2 0 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r d e r G e r a e r t s P i e t e r
N o t e s t r a a t 6 2
1 7 4 2 T e r n a t
M a n d a a t : 0 9 - 0 9 - 2 0 1 1 t o t 0 9 - 0 9 - 2 0 1 7
4 D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S k i n m a c h i n e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n 7 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 4 5 3 . 3 8 4 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n o n d e r n e m i n g e n t e B r u s s e l .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n s d o e l a l l e h o e g e n a a m d e a c t i v i t e i t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t
C o m m u n i c a t i e , r e c l a m e , d r u k w e r k , i n c l u s i e f d i g i t a a l d r u k w e r k , d i g i t a l e c o m m u n i c a t i e
W e b s i t e , e - m a i l i n g , v e r k o o p w e b a p p l i c a t i e s n a a r p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n e n o v e r h e d e n
D a t a b a s e s e n a d r e s s e n l i j s t e n i n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n .
D i e n s t v e r l e n i n g v a n g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , v a n i c o n o g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , c o m m u n i c a t i e e n p u b l i c i t e i t d o o r a l l e w i j z e n v a n m e d i a e n o n d e r m e e r d o o r d e m a k e n e n u i t w e r k e n v a n w e b s i t e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l n e m e n a a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o p a l l e h o e g e n a a m d e w i j z e
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o n e l e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n o m h e t e v e n w e l k e , a I d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
Z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n
Z a a k v o e r d e r G e r a e r t s G u i d o
A s b e e k s t r a a t I
1 7 3 0 A s s e
M a n d a a t : s i n d s 0 8 - 0 8 - 2 0 0 3
Z a a k v o e r d e r G e e r a e r t s P i e t e r
N o t e s t r a a t 6 2
1 7 4 2 T e r n a t
M a n d a a t s i n d s 0 8 - 0 8 - 2 0 0 3
Z i j w o r d e n h i e r n a d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d .
T h e F a c t o r y B r u s s e l s N V z a l a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n M E G A . L . U N A N V , A C T E C O N V e n S k i n m a c h i n e B V B A , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B . W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a l l e a a n d e l e n b e z i t v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n b e p a a l d .
{
a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
f "
I A h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
I d e m
D . D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
I d e m
E . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 O k t o b e r 2 0 1 4 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
F . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n a a n d e e l h o u d e r s , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
G I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
H F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T , W . - W e t b o e k .
I . B e s l u i t
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e v o l m a c h t i g d e v a n d e o r g a n e n v a n h e t b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p o p u i t e r l i j k 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 .
O p g e m a a k t i n A C H T e x e m p l a r e n o p 2 3 O k t o b e r 2 0 1 4 , E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t t w e e d o o r g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
V o o r V o o r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T h e F a c t o r y B r u s s e l s N V M E G A . L . U N A N V
G e r a e r t s P i e t e r G e r a e r t s G u i d o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
A C T E C O N V S k i n m a c h i n e B V B A
G e r a e r t s G u i d o G e r a e r t s P i e t e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2015
ÿþ" L u i ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r i e v a n d e a k t e
n e e r g e
a s ` "
" l t u a n g O n o p
1 4 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k n o e d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 7 4 . 6 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e F a c t o r y B r u s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r b e e k l a a n 7 0 1 0 9 0 J e t t e
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h e F a c t o r y B r u s s e l s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n , 7 0 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E G A . L . U N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n , 7 0 , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C T E C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n , 7 0 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S K I N M A C H I N E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n , 7 0 , h i e r n a ' d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n ' e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t w e r d n e e r g e l e g d i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 7 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 1 1 1 7 - 2 0 7 9 2 8 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
J u r i d i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n h e d e n .
3 ° A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e f u s i e b e s l i s s i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n m a g g e b r u i k e n : M e g a l u n a , A c t e c o e n S k i n m a c h i n e e n d e r h a l v e w i j z i g i n g v a n d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 4 a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n ' A R T S - P R I N T " , " T F B " , " P a c t o r y . B r u s s e l s ; " F a c t o r y B r u s s e l s " , " M e g a l u n a " , " A c t e c o " e n " S k i n m a c h i n e " g e b r u i k e n .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r G e r a e r t s G u i d o , d e h e e r G e r a e r t s P i e t e r e n d e h e e r l n s l e g e r s S t e f a n a l s o o k a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E u r o c e f m e t z e t e l t e 1 7 3 1 Z e l l i k , H e n d r i k D e K o s t e r l a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N o r b e r t V a n d e n E e d e , A c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e m i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : BLA038903
14/02/2012 : BLA038903
07/09/2011 : BLA038903
24/08/2010 : BLA038903
26/07/2010 : BLA038903
17/08/2009 : BLA038903
06/05/2015
ÿþ n o o d w o r d » . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 3 A P R , 2 0 1 5
t e r o r n e v a n d e 9 C l # k , . . û r i a n d s t a l i o e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 7 4 . 6 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E F A C T O R Y B R U S S E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 a p r i l 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e ; z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r d e h e e r V i n c e n t K N E C H T , w o n e n d e t e 1 7 3 1 Z e l l i k , G o e d e L u c h t w i j k 2 9 .
D e h e e r G u i d o G E R A E R T S D e h e e r S t e f a n I N S L E G E R S
G e d e l e g e e r d ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r " B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 6 4 0 0 6 *
n l
I e ç . Y . r a t h n n # e - t # n n i o r > " + ~ h a n d e ! ` B r ü : , ' z i e 1 _
06/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
e A M \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e j e g d / o n t v a r t g o . t o p
2 3 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i ~ ` r ï ~ v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
# ' O c h t h ^ r 9 . t v n r 1 k e r g i - M n
d e l B r u e s e i
u I l U u u u u
1 5 6 4 0 0 7 *
V 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 7 4 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E F A C T O R Y B R U S S E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g
U I T T R E K S E L U I T H E T V O O R S T E L T O T P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D D , 1 7 A P R I L 2 0 1 5 O P G E M A A K T D O O R D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E N V T H E F A C T O R Y B R U S S E L S e n d e N V C L A E S - R O E L S :
O p h e d e n z i j n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H E F A C T O R Y B R U S S E L S e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C L A E S - R O E L S , i n g e m e e n o v e r l e g , o v e r g e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 7 , 7 2 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t d e t e k s t v a n h e t v o o r s t e l a l s v o l g t :
1 . D E R E C H T S V O R M , D E N A A M , H E T D O E L E N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E B I J D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G B E T R O K K E N Z I J N
1 . 1 , B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m : T h e F a c t o r y B r u s s e l s
Z e t e l ; 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n 7 0
D o e k : A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
l n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n o f p r o d u c t e n t e v e r v a a r d i g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n d r u k k e r i j v o o r a l l e s o o r t e n d r u k w e r k e n ; h e t u i t g e v e n v a n a l l e s o o r t e n v a n i n f o r m a t i e b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n e n b o e k e n ; d e h a n d e l i n a l l e s o o r t e n p a p i e r w a r e n e n p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n ; h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t e i t ; h e t v e r v o e r e n e n v e r d e l e n v a n d r u k w e r k e n ; p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n , e n z o v o o r t s ; h e t a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s i n z a k e c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g e n v e r k o o p ; a i l e w e r k z a a m h e d e n v o o r b e r e i d e n d o p h e t e i g e n l i j k e d r u k k e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p e n d e h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e v o r m e n v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e e n e l e k t r o n i s c h e d o c u m e n t e n o p b a s i s v a n m u l t i m e d i a - t e c h n i e k e n , z o a l s " w e b s i t e s " a l s m e d e a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d i e n s t e n e n d e h a n d e l i n a i l e b i j h o r e n d e e n / o f a a n v u l l e n d e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p e n d e h u u r e n v e r h u u r v a n s o f t w a r e i n h e t a l g e m e e n , z o b i j v o o r b e e l d v o o r h e t d i g i t a l i s e r e n e n a u t o m a t i s e r e n v a n g r a f i s c h o n t w e r p , v a n d e p r o d u c t i e e n v o o r h e t b e h e r e n v a n d e w o r k f l o w - p r o c e s s e n v a n c o m m u n i c a t i e p r o d u c t e n ;
- h e t u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n E - c o m m e r c e s i t e s e n a n d e r e w e b s i t e s ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e v o r m e n v a n p u b l i c i t e i t i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p f i s c a a l , j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h e n s o c i a a l v l a k e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a i l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , : b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g t a a t s b l a c T - i i 6 1 6 7 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n c o m m u n i c a t i e e n / o f r e c l a m e - a g e n t s c h a p ;
- v o r m g e v i n g , c r e a t i e , o f a a n p a s s i n g e n v a n a l l e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t i e d r a g e r s , z o w e l s c h r i f t e l i j k , d i g i t a a l
a i s m o n d e l i n g , h e t o p m a k e n v a n a i l e o n d e r s t e u n e n d e t o o f s ;
- p r o g r a m m a t j e , z o w e l v a n w e b s i t e s , w e b 2 p r i n t t o o f s a l s a n d e r e b e d r i j f s o n d e r s t e u n e n d e s o f t w a r e , d e
v o r m g e v i n g e r v a n e v e n a l s h e t o n d e r h o u d .
- s t r a t e g i s c h m e r k a d v i e s , b r a n d i d e n t i t y d e s i g n , m e r k i m p l e m e n t a t i e e n a l l e h i e r a a n v e r b o n d e n d i e n s t e n e n
p r o d u c t e n ;
- h o s t i n g v a n w e b s i t e s e n s t o c k a g e v a n d i g i t a l e i n f o r m a t i e e v e n a l s d e d i e n s t v e r l e n i n g d i e e r b i j h o o r t ;
- o p l e i d i n g e n o f c u r s u s s e n g e v e n a l d a n n i e t i n v e r b a n d h o u d e n d m e t e i g e n g e p r o d u c e e r d e m a t e r i a l e n o f p r o g r a m m a ' s ;
- d i e n s t v e r l e n i n g b i j i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g ;
- o n d e r s t e u n i n g e n u i t b o u w v a n e v e n t s , f e e s t e n e n a c t i e s ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n s o f t - e n h a r d w a r e ;
- c o p y w r i t i n g , r e w r i t i n g e v e n a l s v e r t a l i n g e n ;
- f o t o g r a f i e , e v e n a l s d e v e r w e r k i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a n d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o r m g e v i n g , m a r k e t i n g , c a m p a g n e s , b r a n d i n g , o n t w e r p l o g o ' s e n a i l e e r m e e g e l i n k t c o m m u n i c a t i e - a s p e c t e n ;
- s c e n o g r a f i e , u i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n , p u b l i e k e e n p r i v a t e i n f o r m a t i e d i e o p e n b a a r k a n z i j n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g c e d e r e n , m a t p r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , . e n - i n - - h e t - a l ' e r h e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n e r a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g - i n h e t a l g e m e e n , ' , ° e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e , o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g - , o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ' , a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e r d e n l e n e n , z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
1 . 2 . B e s c h r i j v i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m : C L A E S - R O E L S
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4
D o e l : A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n , h e t d r u k k e n i n a l z i j n p r o c é d é s e n t o e p a s s i n g e n ; h e t v e r v a a r d i g e n e n v e r w e r k e n , d e h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , z o w e l i n o p d r a c h t a l s i n e i g e n u i t g a v e , v a n a l l e s o o r t e n p a p i e r w a r e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n e n a l l e a r t i k e l e n d i e d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n . Z i j z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e f o t o g r a f i s c h z e t w e r k , f i l m e n , p l a t e n e n d e r g e l i j k e m o g e n v e r v a a r d i g e n . Z i j z a l a l l e b i n d w e r k , n a b e h a n d e l i n g v a n d r u k w e r k e n v e r e d e l i n g m o g e n u i t v o e r e n .
Z i j m a g z a k e n b e d r i j v e n d i e z e l f s g e e n v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a n n e e r z i j i n d e r e c h t e n t r e e d t v a n e e n i n g e b r e k e g e b l e v e n s c h u l d e n a a r .
Z i j z a l h a a r a c t i v i t e i t v o o r e i g e n r e k e n i n g m o g e n u i t o e f e n e n o f o p c o m m i s s i e , d e p r o d u c t e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k o p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , z a ! z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g e n , a f s t a n d , o n d e r s c h r i j v i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n e l k e o n d e r n e m i n g v a n a a r d o m h a a r a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e b r e i d e n , "
é . r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N E N , I N V O O R K O M E N D G E V A L , H E T B E D R A G V A N D E O P L E G
2 . 1 . H u i d i g e s i t u a t i e
D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 9 6 . 6 2 9 , 6 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . 2 . R u i l v e r h o u d i n g
D e i n b r e n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e t r e k k i n g o p d e
v o l l e d i g e a c t i v i t e i t v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n ;
* t e r r e i n e n e n g e b o u w e n e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t e r r e i n e n e n
g e b o u w e n d o c h m e t i n b e g r i p v a n d e i n r i c h t i n g s w e r k e n a a n d e g e b o u w e n w e l k e g e b o e k t z i j n o n d e r d e p o s t
2 2 1 0 1 0 ;
* K B C s k i n m a c h i n e a d ¬ 3 4 1 , 0 7
* u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n a d ¬ 1 1 . 0 4 7 , 5 0
* l e v e r a n c i e r s s c h u l d " A R T E L E T R A " N V a d ¬ 3 6 1 . 6 9 0 , 6 9
P a r t i j e n z i j n , m i t s h e t d o o r v o e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 0 m a a r t 2 0 1 5 a d t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o , ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g a a n v a n e e n g e l i j k e w a a r d e v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n e r z i j d s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
a n d e r z i j d s . , ; ~ ,
D e r h a l v e z u l l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i n t o t a a l d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r G u i d a G E R A E R T S , v o o r n o e m d : v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 4 2 ) a a n d e l e n ; - a a n d e h e e r P i e t e r G E R A E R T S , v o o r n o e m d : v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 4 2 ) a a n d e l e n ; - a a n d e h e e r S t e f a n I N S L E G E R S , v o o r n o e m d : h o n d e r d z e s t i e n ( 1 1 6 ) a a n d e l e n .
2 . 3 . O p l e g
E r z a l g e e n o p l e g v e r s c h u l d i g d z i j n .
3 . D E W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T
D e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e i n b r e n g v a n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s g e d e t a i l l e e r d o m s c h r e v e n o n d e r p u n t 9 h i e r n a , z u l l e n o p n a a m z i j n .
Z i j z u l l e n d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n
h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p . I n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z u l l e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s w o r d e n v e r m e l d :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e i n s c h r i j v i n g e n z u l l e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o f h u n r e s p e c t i e v e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) w o r d e n o n d e r t e k e n d . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n z u l l e n a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s c e r t i f i c a t e n w o r d e n o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n h i e r t o e u i t g e n o d i g d w o r d e n .
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , D E D A T U M V A N A F W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T , A L S M E D E E L K E B I J Z O N D E R E R E G E L I N G B E T R E F F E N D E D I T R E C H T
D e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e c r e ë e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
5 . D E D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P M E T B E T R E K K I N G T O T H E T O V E R T E D R A G E N V E R M O G E N B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p g a a t o v e r n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ,
6 , D E R E C H T E N D I E D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E
M A A T R E G E L E N
4 1
l n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e b i j z o n d e r e r e d h t e n h e b b e n .
A a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n r u i l v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n o o k g é é n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d ,
B u i t e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e e f t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
7 , D E B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G T O E G E K E N D A A N D E B E D R I J F S R E V I S O R O F E X T E R N E A C C O U N T A N T B E L A S T M E T H E T O P S T E L L E N V A N H E T I N A R T I K E L 7 3 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N B E D O E L D E V E R S L A G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r d r a g e n d e r e s p e c t i e v e l i j k d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e s l o t e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e s t e l l e n o m a f s t a n d t e d o e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t d e s k u n d i g e n v e r s l a g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 1 § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o d a t e r d i e n t e n g e v o l g e g e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g z a l v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t v o o r d e r e d a c t i e v a n d i t v e r s l a g .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 E m b l e m ( R a n s t ) , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , R P R A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N I E L A N D T , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 2 0 E m b l e m ( R a n s t ) , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , z a l t e n b e h o e v e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r s l a g o p m a k e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
8 . I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D E E L N E M E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
9 . N A U W K E U R I G E B E S C H R I J V I N G E N V E R D E L I N G V A N D E A A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P O V E R T E D R A G E N A C T I V A - E N P A S S I V A B E S T A N D D E L E N V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t , o p b a s i s v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e v o l g e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r , z i j n d e :
J . A C T I V A ¬ 2 . 7 2 0 . 8 3 3 , 1 1 ¬ 8 7 . 7 1 5 , 0 7 ¬ 2 . 6 1 6 . 5 5 8 , 0 4 ¬ 7 6 . 0 8 3 , 2 1 ¬ 2 . 1 7 3 . 4 3 9 , 4 3 ¬ 2 0 4 . 8 2 4 , 6 9 ¬ 1 6 1 . 2 0 2 , 1 8 ¬ 1 . 0 0 8 , 5 3 ¬ 1 6 . 5 6 0 , 0 0 ¬ 3 . 2 2 6 . 0 8 6 , 4 9 ¬ 2 1 6 . 7 8 5 , 0 0 ¬ 2 1 6 . 7 8 5 , 0 0 ¬ 2 . 8 4 6 . 9 6 7 , 6 2 ¬ 2 . 8 0 6 . 0 0 2 , 7 8 ¬ 4 0 . 9 6 4 , 8 4 ¬ 1 6 2 . 3 3 3 , 8 7 ¬ 5 . 9 4 6 . 9 1 9 , 6 0
V A S T E A C T I V A
I I , I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
I I I . M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n
B . I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g
C . M e u b i t a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l
D . L e a s i n g e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n
E . O v e r i g e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
I V . F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a
V L O T T E N D E A C T I V A
V I . V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g
A . V o o r r a d e n
V I I . V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n
I X . L i q u i d e m i d d e l e n
T O T A A L A C T I V A :
P A S S I V A ( V O O R Z I E N I N G E N E N U I T G E S T E L D E B E L A S T I N G E N + S C H U L D E N )
V O O R Z I E N I N G E N E N U I T G E S T E L D E B E L A S T I N G E N ¬ 7 9 . 9 1 5 , 4 3
B . U i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n ¬ 7 9 . 9 1 5 , 4 3
S C H U L D E N , _ , , ¬ 5 . 1 5 3 . 1 0 5 , 5 4
V I I I . S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r ; r , 1 t ¬ 2 . 0 5 5 . 4 0 7 , 5 0
A . F i n a n c i ë l e s c h u l d e n ' ¬ 9 . 7 5 5 . 4 0 7 , 5 0
1 . K r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; f e a s i n g s c h u l d e n e n s o o r t g e l i j k e s c h u l d e n ' I ¬ 1 . 7 5 5 . 4 0 7 , 5 0
D . O v e r i g e s c h u l d e n ¬ , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
I X . S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r ¬ 2 . 9 7 8 . 6 5 0 , 5 0
A , S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n ¬ 9 5 5 . 5 8 6 , 6 5
C . H a n d e f s s c h u l d e n ¬ 1 . 7 2 5 . 6 9 2 , 0 8
1 . L e v e r a n c i e r s ¬ 1 . 7 2 5 . 6 9 2 , 0 8
E . S c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n ¬ 2 9 7 . 3 7 1 , 7 7
1 . B e l a s t i n g e n ¬ 1 0 3 . 5 0 6 , 7 7
2 . B e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n ¬ 1 9 3 . 8 6 5 , 0 0
X . O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n ¬ 1 1 9 . 0 4 7 , 5 4 T O T A A L P A S S I V A ( V O O R Z I E N I N G E N E N U I T G E S T E L D E B E L A S T I N G E N { - S C H U L D E N ) : ¬ 5 . 2 3 3 . 0 2 0 , 9 7
O v e r t e d r a g e n e i g e n v e r m o g e n
H e t n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n n e t t o - a c t i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t o p g r o n d v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 1 3 . 8 9 8 , 6 3 ) b e l o o p t , w o r d t a l s v o l g t o p g e d e e l d :
I . K a p i t a a l ¬ 3 5 0 . 9 4 9 , 9 5
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l ¬ 3 5 0 . 9 4 9 , 9 5
I I , U i t g i f t e p r e m i e s ¬ 3 2 7 , 0 4
I V , R e s e r v e s ¬ 5 9 5 . 3 0 4 , 7 4
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e ¬ 3 5 . 0 9 4 , 9 9
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s ¬ 1 6 9 . 7 5 1 , 4 4
D . B e s c h i k b a r e r e s e r v e s ¬ 3 9 0 . 4 5 8 , 3 1
V . O v e r g e d r a g e n v e r l i e s - ¬ 2 3 2 . 6 8 3 , 1 0
B i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 8 § 4 , 8 0 e n 8 0 b i s v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n w i j v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e n e t t o - i n b r e n g v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 1 3 . 8 9 8 , 6 3 ) n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t z a l g e b o e k t w o r d e n :
i . K a p i t a a l
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l ¬ 7 7 6 . 8 3 0 , 2 9
A , 1 . K o m e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l
v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 3 5 0 . 9 4 9 , 9 5
A . 2 . K o m e n d e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n d e
o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 3 2 7 , 0 4
A . 3 , K o m e n d e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 3 5 . 0 9 4 , 9 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . 4 . K o m e n d e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 3 9 0 . 4 5 8 , 3 1
I V . R e s e r v e s
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s ¬ 1 6 9 . 7 5 1 , 4 4
V . O v e r g e d r a g e n v e r l i e s - ¬ 2 3 2 . 6 8 3 , 1 0
U i t h e t g e e n v o o r a f g a a t b l i j k t d a t d e 1 . 2 0 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z u l l e n w o r d e n o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T e n e i n d e d e g e l i j k h e i d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e b e w e r k s t e l l i g e n , z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d w o r d e n o m d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n n a d e r h a n d g e l i j k t e s t e l l e n .
2 . A l l e n i e t g e b o e k t e , o p h e d e n n i e t g e k e n d e o f v e r g e t e n a c t i v a e n p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t :
* d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t e r r e i n e n e n g e b o u w e n )
* d e i n r i c h t i n g s w e r k e n v a n d e g e b o u w e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p
b e h o r e n t o e a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n e i g e n v e r m o g e n
H e t b e h o u d e n n e t t o - a c t i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t o p g r o n d v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 2 . 2 7 5 , 4 3 ) b e l o o p t , w o r d t a l s v o l g t o p g e d e e l d :
1 . K a p i t a a l ¬ 4 5 . 6 7 9 , 6 9
A , G e p l a a t s t k a p i t a a l ¬ 4 5 . 6 7 9 , 6 9
I l . U i t g i f t e p r e m i e s ¬ 4 2 , 5 7
I V . R e s e r v e s ¬ 6 4 . 3 8 7 , 6 1
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e ¬ 4 . 5 6 7 , 9 7
C . B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s ¬ 8 . 9 9 7 , 5 4
D , B e s c h i k b a r e r e s e r v e s ¬ 5 0 . 8 2 2 , 1 0
V . O v e r g e d r a g e n v e r l i e s - ¬ 3 0 . 2 8 6 , 0 6
V I . K a p i t a a l s u b s i d i e s ¬ 1 2 . 4 5 1 , 6 2
1 0 . O N R O E R E N D G O E D B O D E M D E C R E E T
D e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h o u d t g e e n o v e r d r a c h t i n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n .
1 1 . V E R D E L I N G O N D E R D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P V A N D E A A N D E L E N V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P , A L S M E D E H E T C R I T E R I U M W A A R O P D E Z E V E R D E L I N G I S G E B A S E E R D
Z o a l s u i t v o e r i g v e r m e l d i n p u n t 2 h i e r v o o r , z a l d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a n u i t a a n d e l e n e n z a l d e v e r d e l i n g e r v a n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n o p h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 2 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P E N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e s t a t u t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e g e p l a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g :
- h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r m i n d e r d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n ; v e r v o l g e n s z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n e i n d e h e t m i n s t e n s t e b r e n g e n o p h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l ;
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n g e a c t u a l i s e e r d w a a r n o d i g .
D e s t a t u t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e v e n s w o r d e n a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e g e p l a n d e
p a r t i ë l e s p l i t s i n g :
- h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d i n v e r h o u d i n g t o t h e t d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t e
v e r m o g e n ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n z a l w o r d e n v e r h o o g d i n g e v o l g e d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- e r z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n o m , m i t s t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n g e l i j k t e s t e l l e n ;
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n g e a c t u a l i s e e r d w a a r n o d i g .
S L O T V E R K L A R I N G E N
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n ,
' W
V o o r -
' " b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s u i t e r l i j k 3 0 j u n i 2 0 1 5 ,
A l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , e l k v o o r d e h e l f t ,
D e h e e r G u i d a G E R A E R T S D e h e e r S t e f a n I N S L E G E R S
G e d e l e g e e r d ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l é g d : p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o 1 7 a m i l - 2 0 1 5
/ 1
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ! ~
13/08/2008 : BLA038903
21/04/2008 : BLA038903
20/08/2007 : BLA038903
28/07/2006 : BLA038903
23/12/2005 : BLA038903
07/07/2015
ÿþ a t i m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t t t k k g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 § 1 1 1 § 1 1 8
2 6 J U N I 2 0 1 5
t é r g r i f f i e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e - c h f r - s ^ r 7 l ! = Y , t - w µ ; - 1 ; à w 1 ~ ? 1 " 1 # n ~ ~ l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 7 4 . 6 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e F a c t o r y B r u s s e l s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r b e e k l a a n 7 0
1 0 9 0 J E T T E
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R I N B R E N G I N C L A E S - R O E L S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E T E S P L I T S E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m ; C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h e e F a c t o r y B r u s s e l s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 J e t t e , L a a r b e e k l a a n , 7 0 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f . " d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° P a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n e n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n d a t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d o o r o v e r g a n g v a n b e p a a l d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t p a t r i m o n i u m e n h i e r n a u i t v o e r i g ' , b e s c h r e v e n , v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p n a a r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L A E S - R O E L S " , m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A l b e r t V a n C o t t h e m s t r a a t 5 4 ( d e .
P a r t i ë l e S p l i t s i n g ) . "
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O V E R G E D R A G E N V E R M O G E N
D e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a a n d e V e r k r i j g e n d e . V e n n o o t s c h a p b e s t a a n u i t d e v o l l e d i g e a c t i v i t e i t v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n :
* t e r r e i n e n e n g e b o u w e n e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e t e r r e i n e n e n g e b o u w e n , d o c h m e t i n b e g r i p v a n d e i n r i c h t i n g s w e r k e n a a n d e g e b o u w e n w e l k e g e b o e k t z i j n o n d e r d e p o s t 2 2 1 0 1 0 ( m e t a n d e r e w o o r d e n d e v o o r m e l d e i n r i c h t i n g s w e r k e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n : V e n n o o t s c h a p n a a r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ) ;
* K B C s k i n m a c h i n e a d e 3 4 1 , 0 7
* u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n a d 1 : 1 1 . 0 4 7 , 5 0
* l e v e r a n c i e r s s c h u l d " A R T E L E T R A ' N V a d é 3 8 1 . 6 9 0 , 6 9
A l l e n i e t g e b o e k t e , o p h e d e n n i e t g e k e n d e o f v e r g e t e n a c t i v a e n p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t
- d e a c t i v i t e i t e n v a n d e P a r t i e e l d e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t e r r e i n e n e n g e b o u w e n )
- d e i n r i c h t i n g s w e r k e n v a n d e g e b o u w e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p b e h o r e n t o e a a n d e i
V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p . D e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n c i j f e r m a t i g w e e r g e g e v e n o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r ; 2 0 1 4 .
T O E K E N N I N G V A N N I E U W E A A N D E L E N I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
R u i l v e r h o u d i n g
D e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z i j n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p p e r 2 0 m a a r t 2 0 1 5 t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g a a n v a n e e n g e l i j k e w a a r d e v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n e r z i j d s e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s .
D e r u i l v e r h o u d i n g v o o r d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w o r d t d e r h a l v e b e p a a l d a l s v o l g t : 1 . 2 0 0 1 1 4 4 z i j n d e 8 , 3 3 ( a f g e r o n d ) . C o n c r e e t z a l d u s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p p e r a a n d e e l d a t z i j a a n h o u d e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p , ; 8 , 3 3 n i e u w e a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e r h a l v e w o r d e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e a c t i v a - e n . p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n t o t a a l d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I m a d 1 1 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E r z a l g e e n o p l e g v e r s c h u l d i g d z i j n .
T o e k e n n i n g s w i j z e
D e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n
t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e i n b r e n g v a n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z u l l e n d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n
h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p . I n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z u l l e n d e v o l g e n d e g e g e v e n s w o r d e n v e r m e l d :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ,
D e i n s c h r i j v i n g e n z u l l e n d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o f h u n r e s p e c t i e v e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) w o r d e n o n d e r t e k e n d .
V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n z u l l e n a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s c e r t i f i c a t e n w o r d e n o v e r h a n d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n h i e r t o e u i t g e n o d i g d w o r d e n .
D e e l n a m e i n d e w i n s t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n d e w i n s t d e e l n e m e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e e n j u r i d i s c h e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n , v o o r w a t b e t r e f t d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v e r k r i j g e n v a n a f a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i e l a n d t , F r a n k e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 2 5 2 0 E m b l e m ( R a n s t ) , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , R P R A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 5 . 4 5 4 . 4 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , h e e f t d a a r e n b o v e n o p 1 4 m e i 2 0 1 5 e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t u i t t r e k s e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L A E S - R O E L S " , d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ,
2 ° I n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g , v e r m i n d e r i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e t e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p m e t z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 7 1 3 . 8 9 8 , 6 3 E U R a l s v o l g t :
- v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 3 5 0 . 9 4 9 , 9 5 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l w e r d t e r u g g e b r a c h t o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 4 5 . 6 7 9 , 6 9 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D a a r n a a s t w e r d e n o o k a n d e r e b a l a n s p o s t e n v e r m i n d e r d z o d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e n e t t o - a c t i e f w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n , a l s v o l g t w e r d a f g e b o e k t :
a ) o p d e p o s t ° U i t g i f t e p r e m i i e s " t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( 3 2 7 , 0 4 E U R ) ;
b ) o p d e p o s t " W e t t e l i j k e R e s e r v e s ' t e n b e d r a g e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 5 . 0 9 4 , 9 9 E U R ) ;
c ) o p d e p o s t " B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s " t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 6 9 . 7 5 1 , 4 4 E U R ) ;
d ) o p d e p o s t " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 3 9 0 . 4 5 8 , 3 1 E U R ) ;
e ) o p d e p o s t " O v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n " t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o t i e n c e n t ( - 2 3 2 . 6 8 3 , 1 0 E U R ) .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m e t z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 1 6 . 3 2 0 , 3 1 E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) z o d o e n d e d a t h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s b e r e i k t e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ° S p l i t s i n g v a n d e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) a a n d e l e n , w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 4 4 0 ) a a n d e l e n .
5 ° V e r v a n g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g h i e r v o o r
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 , 4 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n O l d T F B . H e t g e b r u i k v a n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n k o m t t e v e r v a l l e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
` A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g O l d T F B . "
7 ° A a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , i n d i e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e :
- d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a ; M e v r o u w I s a b e l l e V a n s t e e n k i s t e e n / o f M e v r o u w L i n d a M a r t e n s a l s o o k
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E U R O C E F m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , H e n d r i k d e K o s t e r l a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N o r b e r t v a n d e n E e d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E E E K E
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
+ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/09/2005 : BLA038903
21/09/2004 : BLA038903
09/03/2004 : BLA038903
05/09/2003 : BLA038903
05/03/2003 : BLA038903
19/09/2002 : BLA038903
10/07/2001 : BLA038903
08/01/1999 : BLA038903
29/01/1988 : BLA38903