29/05/2013
ÿþ°
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
- > a C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 1 1 1 § e 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 3 4 0 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E F R E N C H H O U S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u q u e s n o y 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é d u 1 6 m a i 2 0 1 3 , d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e n v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n s o n é t u d e 1 0 4 A v e n u e d e l a L i b e r t é , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e T H E F R E N C H H O U S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u q u e s n o y 4 3 , c o n s t i t u é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 0 3 8 0 7 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
S o n t p r é s e n t e s l e s a s s o c i é e s s u i v a n t e s :
1 . M a d a m e C H E N ! O U R M a r w a , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e
1 1 1 0 7 5 V 0 0 0 2 4 , n é e à T u n i s ( T u n i s i e ) , l e 2 5 m a i 1 9 8 5 , d e
n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à P a r i s 2 0 è m e A r r o n d i s s e m e n t , r u e O f i l l a 4 0
m a i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u q u e s n o y 4 3 , c i n q u a n t e e t u n e p a r t s 5 1
2 . M a d a m e L E O N I M é l a n i e , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e
0 7 0 5 7 8 3 0 0 3 0 1 , n é e à S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e
( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à A c h è r e s , r u e d e s
E t a t s G é n é r a u x 1 1 m a i s r é s i d a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u q u e s n o y 4 3 ,
Q u a r a n t e n e u f p a r t s 4 9
S o i t e n s e m b l e c e n t p a r t s s o c i a l e s o u l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l 1 0 0
D u r a n t l a q u e l l e a s s e m b l é e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e
a i n s i q u e d u b i l a n y j o i n t .
V o t e - M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a v e c c e q u i s u i t e t d e r a j o u t e r a p r è s l a p r e m i è r e
p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 c e q u i s u i t ;
« c o n s e i l e n s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s , a c h a t e t v e n t e d e m a t é r i e l e t
l o g i c i e l , c o n c e p t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d e s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s ( s i t e s w e b , l o g i c i e l s , u t i l i t a i r e s ) . »
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l .
I l y a l i e u d e r a j o u t e r a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s . V o t e - M i s e a u x v o i x ,
c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e , u n r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e e t u n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s
L e n o t a i r e A n n e M I C H E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E F e < É T : L ' É l g
G r e f f e -
15/02/2012
ÿþ M a l t ]
i 1 t i r ? J C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I
* 1 2 0 3 8 0 9 8 *
U 2 F E B 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : p ' ( . 1 r v 4 . 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : T H E F R E N C H H O U S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : . 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u q u e s n o y 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 ° ' f é v r i e r 2 0 1 2 , p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L à M o l e n b e e k - S a i n t J e a n / B r u x e l l e s , e n v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . f o r m e d e l a s o c i é t é e t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e T H E F R E N C H H O U S E
2 . d é s i g n a t i o n d u s i è g e s o c i a l ;
1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u q u e s n o y 4 3
3 . o b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
" L a g é r a n c e , l ' e x p l o i t a t i o n l i b r e o u e n p r o p r i é t é e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s l e s c o m m e r c e s t e l s q u e r e s t a u r a n t s , s e r i v c e s t r a i t e u r , h ô t e l s , s n a c k s , p â t i s s e r i e , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , d é b i t d e b o i s s o n s a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f a b r i é a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l e n é g o c e e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s l e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ; d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u r e p a s p r i s h o r s d u f o y e r , d e t o u t e s f o u r n i t u r e s e n g é n é r a l d e s t i n é e s a u s e c t e u r H o r e c a e t e n p a r t i c u l i e r l e s r e s t a u r a n t s e t c o n c e r n a n t ( é c o n o m i e d o m e s t i s q u e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ; E l l e p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r d e s b a n q u e t s , c o c k t a i l s , d i n e r s r é c e p t i o n s , d é g u s t a t i o n s , o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s e t s é m i n a i r e s , e x p o s i t i o n s o u t o u t a u t r e s é v é n e m e n t s ;
" L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s ;
" L e c o n d t i o n n e m e n t e t l e s e r v i c e d e t r a n s p o r t d e c e s p r o d u i t s ;
" L ' i m p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s l e s p r o d u i t s d e t e x t i l e s , v é t e m e n t s e n c u i r o u e n t i s s u s ; l e c o m m e r c e d e c h a u s s u r e s d e m a r o q u i n e r i e , l a d i s t r i b u t i o n d e s a r t i o l e s d e s p o r t ;
" L a v e n t e e t d i s t r i b u t i o n d e t o u s l e s a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e e t d ' o r f è v r e r i e , l e s p r o d u i t s é l e c t r o n i q u e s e t a r t i c l e s d e t é l é p h o n i e , d e c o m m u n i c a t i o n e t d e m u l t i m e d i a ;
" L ' e x p l o i t a t i o n d e s s t a t i o n s s e r v i c e s ( c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s ) , s t a t i o n s d e s t a x i s ; d e C a r - W a s h ; l e s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e s e t d e t r a n s p o r t d u c o u r r i e r e t c o l i s ; l a r e p r é s e n t a t i o n d e s f i r m e s é t r a n g e r e s e t l a d i f f u s i o n d e t o u t e l a g a m m e d e l e u r s p r o d u i t s e t s e r v i c e s ;
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s e i r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
4 . d u r é e : i l l i m i t é e
5 . i d e n t i t é d e s a s s o c i é s s o l i d a i r e s , d e s f o n d a t e u r s , e t d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t p a s e n c o r e l i b é r é l e u r a p p o r t a v e o m o n t a n t d e s v a l e u r s r e s t a n t à l i b é r e r ; ,
1 . M a d a m e C H E N I O U R M a r w a , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e 1 1 1 0 7 5 V 0 0 0 2 4 , n é e à T u n i s ( T u n i s i e ) , l e 2 5 m a i 1 9 8 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à P a r i s 2 0 è m e a r r o n d i s s e m e n t r u e O r f l l l a 4 0 m a i s r é s i d a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u q u e s n o y 4 3 , 5 1 p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . M a d a m e L E O N I M é l a n i e , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e 0 7 0 5 7 8 3 0 0 3 0 1 , n é e à S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e ( F r a n c e ) , d e n a t i n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à A r c h è r e s , r u e d e s E t a t s G é n é r a u x 1 1 m a i s r é s i d a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e D u q u e s n o y 4 3 , 4 9 p a r t s
6 . c a p i t a l s o c i a l / p a r t i e d u c a p i t a l l i b é r é /
1 8 . 6 0 0 ¬ d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t u n 1 0 0 i è m e d u c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s
7 . m a n i è r e d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t c o n s t i t u é !
E n e s p è c e s .
8 . d é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l
d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
9 . a s s e m b l é e g é n é r a l e ( l i e u , j o u r , h e u r e , c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n , e x e r c i c e d r o i t d e v o t e )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e , l i s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s S o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
1 0 . c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 1 . p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e - d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . s ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
1 2 . d é s i g n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s n é a n t
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l o r s q u e l a s o c i é t é
a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 - L e p r e m i e r e x e r o i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d e C o m m e r c e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
2 - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e
3 - E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e
M a d a m e C H E N I O U R M a r w a , s u s n o m m é e , q u i a c c e p t e s a f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s ,
L a g é r a n t e r e p r e n d r a l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
4 - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e A n n e M I C H E L
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
- ` b e l g e
4 - e