27/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ , f z .
~ .
I ! .
1 3 D E C . 2 3
G r i f f i e
U I 1 H I I I I I I I 1 H 1 1 1 1
* 1 3 1 9 9 f i 1 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 5 6 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T H E I M P A C T C O M P A N Y "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , G a c h a r d s t r a a t 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n / r e n v o o i ( e n )
o p h e t 2 d 0 r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J E T T E
o p 5 D e c e m b e r 2 0 1 3
b o e k 5 2 b l a d 2 7 v a k 1 2
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e O n t v a n g e r W i m A R N A U T - A d v i s e u r a i ( g e t e k e n d ) .
D a t d e h e e r F r a n ç o i s F e r n a n d A l b e r t G O F F I N E T , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , G a c h a r d s t r a a t 6 6 .
D i e v e r k l a a r t o p t e t r e d e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h e I m p a c t C o m p a n y " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) . G a c h a r d s t r a a t 6 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n c m e n
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , í n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 . 4 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t 2 . 5 1 9 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n t w e e c e n t ( ¬ 1 8 6 , 0 2 ) ( e x a c t : 1 8 6 , 0 2 7 2 8 4 0 0 1 6 8 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n w e i n i g h o g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t I n g e s c h r e v e n i n g e l d . Z i j w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e z e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g g e b e u r t m e t d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n w a a r t o e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n h e e f t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , ( . . . )
I V . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d e h i s t o r i e k e r v a n u i t e e n t e z e t t e n , d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
" H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 . 5 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 , 5 1 9 , d i e e l k é é n ! t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d e ( 1 / 2 . 5 1 9 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . , )
V . M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n
" a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n
r -
b e h o u d e n a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D B M - T a x & A c c o u n t i n g " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a u l L a u t e r s s t r a a t 1 b u s 1 ( R P R B r u s s e l - K B O 0 4 6 3 . 8 3 4 . 9 9 4 B T W B E 4 6 3 . 8 3 4 . 9 9 4 I A B n r . 2 2 1 6 3 0 3 F 9 8 ) . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2015
ÿþa w d x b n t + r . +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S ? i f i l e g e e n t t t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 3 1 3 4 2 *
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 5 6 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E I M P A C T C O M P A N Y
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a c h a r d s t r a a t 6 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g t o t h e t g r a t i s u i t v o e r e n v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r F r a n ç o i s G o f f i n e t
" U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e r n e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p T h e I m p a c t C o m p a n y o p v r i j d a g 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d e b e e r F r a n ç o i s G o f f i n e t z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e , ' v e n n o o t s c h a p T h e i m p a c t C o m p a n y g r a t i s z a l u i t v o e r e n , e n d i t v a n a f 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
F r a n ç o i s G o f f i n e t
V o o r z i t t e r
É : y . . : s . + a + ~ _ : " _ " - _ ~
~ - ,
1 - 1 . 4 ~ r "
t a r ~ ~ i î t ~ ~ w - ; - ~
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G r i f # i e ' w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k è v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .