05/07/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y o f N e p h r o l o g y F o u n d a t i o n E u r o p e
( e n a b r é g é ) : I S N F o u I S N F o u n d a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : F O N D A T I O N P R I V É E
S i è g e : r u e d u L u x e m b o u r g , 2 0 - 2 2 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 , q u e l ' a s s o c i a t i o n : s a n s b u t l u c r a t i f d e P e n n s y l v a n i e I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y o f N e p h r o l o g y , r é g i e p a r l e d r o i t d e s É t a t s - U n i s : d ' A m é r i q u e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 0 , S u n s e t H i l l s R o a d , S u i t e 1 3 0 , R e s t e n V A 2 0 1 9 0 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , a c o n s t i t u é u n e f o n d a t i o n p r i v é e , d o n t l e s s t a t u t s s o n t a r r ê t é s c o m m e s u i t :
I D É N O M I N A T I O N F O R M E J U R I D I Q U E F O N D A T E U R S I È G E S O C I A L B U T A C T I V I T É S D U R É E
1 D É N O M I N A T I O N F O R M E J U R I D I Q U E
1 . 1 D é n o m i n a t i o n
L e n o m d e k a f o n d a t i o n e s t « T h e I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y o f N e p h r o l o g y F o u n d a t i o n E u r o p e » e n ;
a b r é g é « I S N F » o u « I S N F o u n d a t i o n » ( l a « F o n d a t i o n » ) .
1 . 2 F o r m e j u r i d i q u e
L a F o n d a t i o n e s t u n e f o n d a t i o n p r i v é e c o n s t i t u é e c o n f o r m é m e n t à l a L o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s ; A s s o c i a t i o n s S a n s B u t L u c r a t i f , l e s A s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s S a n s B u t L u c r a t i f e t l e s F o n d a t i o n s , t e l l e q u e m o d i f i é e , e n t r e a u t r e s , p a r l a L o i d u 2 m a i 2 0 0 2 ( l a « L o i » ) .
L a F o n d a t i o n p e u t é g a l e m e n t u t i l i s e r l ' a b r é v i a t i o n « I S N F » o u « I S N F o u n d a t i o n » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a v i s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a F o n d a t i o n c o n t i e n n e n t l e n o m d e l a F o n d a t i o n , i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é o u s u i v i d e s t e r n i e s « f o n d a t i o n p r i v é e » , a i n s i q u e d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a F o n d a t i o n .
2 F O N D A T E U R
L e f o n d a t e u r d e l a F o n d a t i o n e s t I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y o f N e p h r o l o g y , u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f d e P e n n s y l v a n i e r é g i e p a r l e d r o i t d e s É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 0 , S u n s e t H i l l s : R o a d , S u i t e 1 3 0 , R e s t o n V A 2 0 1 9 0 ( l e « F o n d a t e u r » ) .
3 S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a F o n d a t i o n e s t s i s r u e d u L u x e m b o u r g , n u m é r o 2 0 - 2 2 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e s u r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t , l e c a s é c h é a n t , d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e a p p l i c a b l e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a F o n d a t i o n e s t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
4 B U T A C T I V I T É S
4 . 1 B u t
L e b u t d e l a F o n d a t i o n e s t l a p r o m o t i o n à l ' é c h e l l e m o n d i a l e d e l a f o r m a t i o n , d e l a s c i e n c e e t d e s s o i n s
m é d i c a u x e n n é p h r o l o g i e , a v e c p o u r o b j e c t i f s o u s - j a c e n t l ' é r a d i c a t i o n à l ' é c h e l l e m o n d i a l e d e s m a l a d i e s
r é n a l e s .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
V o l e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 0 1 2 2 7 *
M O D 2 . 2
2 3 J U N
B R U X E L M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
4 . 2 A c t i v i t é s
L a F o n d a t i o n a c c o m p l i t c e t t e m i s s i o n p h i l a n t h r o p i q u e d a n s l e c a d r e d e c o l l a b o r a t i o n s , p a r t e n a r i a t s , r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , c o n g r è s , p u b l i c a t i o n s , p r o g r a m m e s d ' é c h a n g e , d é t a c h e m e n t s , p r o g r a m m e s d e p r o x i m i t é , c o l l e c t e s d e f o n d s e t d ' a u t r e s a c t i v i t é s :
" s e n s i b i l i s a n t à l ' i m p o r t a n c e d ' u n d é p i s t a g e e t d ' u n t r a i t e m e n t p r é c o c e s d e s m a l a d i e s r é n a l e s ;
" c r é a n t u n l i e n e n t r e t o u s l e s p r o f e s s i o n n e l s d u g l o b e q u i s ' i n t é r e s s e n t a u x m a l a d i e s r é n a l e s e t m a l a d i e s a s s o c i é e s ;
" s o u t e n a n t l a r e c h e r c h e d a n s l ' o p t i q u e d ' u n t r a i t e m e n t o p t i m a l d e s p e r s o n n e s s o u f f r a n t d e m a l a d i e s r é n a l e s ;
" d i s p e n s a n t d e s c o u r s e t d e s f o r m a t i o n s e n n é p h r o l o g i e m o n d i a l e m e n t ; e t e n f i n
" r é d u i s a n t l a f r é q u e n c e e t l ' i m p a c t d e s m a l a d i e s r é n a l e s a i n s i q u e d e s a f f e c t i o n s y a s s o c i é e s .
L a F o n d a t i o n a c c o m p l i t é g a l e m e n t u n e s é r i e d e t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e g e s t i o n d ' a s s o c i a t i o n a u b é n é f i c e d u F o n d a t e u r .
P a r a i l l e u r s , l a F o n d a t i o n p e u t d é p l o y e r t o u t e a c t i v i t é e n t r e t e n a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n b u t o u é t a n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i . L a F o n d a t i o n p e u t a c q u é r i r , p r e n d r e e n l o c a t i o n , d o n n e r e n l o c a t i o n , c r é e r , c é d e r o u é c h a n g e r t o u t b i e n p e r s o n n e l e t i m m o b i l i e r , c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l . A f i n d e g a r a n t i r l a b o n n e e x é c u t i o n d e s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s a i n s i q u e d e c e l l e s d e t i e r s , e l l e p e u t o c t r o y e r d e s s û r e t é s , e n c e c o m p r i s s a n s q u e c e n e s o i t e x h a u s t i f d o n n e r s o n p a t r i m o i n e e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , o u e n c o r e d o n n e r c a u t i o n . L a F o n d a t i o n p e u t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , c o l l a b o r e r a v e c , a c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s o u e n t r e r d a n s l e c a p i t a l d e s o c i é t é s o u d ' o r g a n i s m e s s a n s b u t l u c r a t i f , p r é s e n t s o u f u t u r s . L a F o n d a t i o n p e u t a g i r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s e n t i t é s e t e l l e p e u t a s s u r e r l e c o n t r ô l e d e s o c i é t é s o u d ' o r g a n i s m e s s a n s b u t l u c r a t i f e t a c c o r d e r d e s p r ê t s à d e s e n t i t é s a f f i l i é e s . L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n n ' a v a l e u r q u e d ' i n f o r m a t i o n e t n ' e s t e n r i e n e x h a u s t i v e .
5 D U R É E
L a F o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é e à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
I l P A T R I M O I N E
6 P A T R I M O I N E
L e p a t r i m o i n e d e l a F o n d a t i o n s e c o m p o s e , e n t r e a u t r e s , d e s b i e n s a p p o r t é s p a r s o n F o n d a t e u r , d e s
d o n s , d o n a t i o n s , s u b v e n t i o n s , l e g s e t d o t a t i o n s q u i l u i s o n t a c c o r d é s e t d e s r e v e n u s g é n é r é s p a r s e s a c t i v i t é s a i n s i q u e d e s r e v e n u s e t / o u p r o f i t s g é n é r é s p a r l e d i t p a t r i m o i n e .
I I I A D M I N I S T R A T I O N R E P R É S E N T A T I O N
7 C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - D É S I G N A T I O N - D U R É E D U M A N D A T
7 . 1 C o m p o s i t i o n
L a F o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d u P r é s i d e n t , d u S e c r é t a i r e
g é n é r a l , d u T r é s o r i e r e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d u F o n d a t e u r .
L e P r é s i d e n t e t l e S e c r é t a i r e g é n é r a l d u F o n d a t e u r o c c u p e n t l e s f o n c t i o n s r e s p e c t i v e s d e P r é s i d e n t e t
d e S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n .
7 . 2 D é s i g n a t i o n D u r é e d u m a n d a t F i n d u m a n d a t
L e s a d m i n i s t r a t e u r s i n i t i a u x s o n t l e s p e r s o n n e s o c c u p a n t l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t , S e c r é t a i r e g é n é r a l , T r é s o r i e r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d u F o n d a t e u r a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a F o n d a t i o n .
T o u t c h a n g e m e n t d ' i d e n t i t é d e s p e r s o n n e s o c c u p a n t l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t , S e c r é t a i r e g é n é r a l , T r é s o r i e r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d u F o n d a t e u r a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a F o n d a t i o n , q u e c e s o i t à l a s u i t e d ' u n l i c e n c i e m e n t , d ' u n e d é m i s s i o n , d ' u n e e x p i r a t i o n d e m a n d a t o u p o u r q u e l c o n q u e a u t r e r a i s o n , a u r a u n e f f e t a u t o m a t i q u e s u r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a F o n d a t i o n e s t i d e n t i q u e à l a d u r é e r e s p e c t i v e d e s m a n d a t s d e P r é s i d e n t , S e c r é t a i r e g é n é r a l , T r é s o r i e r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d u F o n d a t e u r .
E n c a s d e d é m i s s i o n c o l l é g i a l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n c a s d e d é c è s s i m u l t a n é d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , l e C o m i t é E x é c u t i f d u F o n d a t e u r e s t h a b i l i t é à d é s i g n e r u n n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d ' u n e v a c a n c e a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t h a b i l i t é s à d é s i g n e r u n r e m p l a ç a n t . E n c a s d e p l u s i e u r s v a c a n c e s a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s s o n t h a b i l i t é s à p o u r v o i r à t o u s l e s v a c a n c e s s i m u l t a n é m e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u , l e c a s é c h é a n t , d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s u p p l é m e n t a i r e s l o r s q u e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s t o m b e s o u s l e s e u i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
T a n t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u à u n e v a c a n c e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e e n f o n c t i o n s i c ' e s t n é c e s s a i r e p o u r e m p ê c h e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e t o m b e r s o u s f e s e u i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s .
8 P O U V O I R S - R É P A R T I T I O N D E S P O U V O I R S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j o u i t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a d m i n i s t r e r l a F o n d a t i o n e t s o n p a t r i m o i n e . L e C o n s e i l d i s p o s e d u p o u v o i r d e m e n e r t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e c t i f à l i r u i s t e p o u r s u i v i p a r l a F o n d a t i o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i t e n t a n t q u ' o r g a n e c o l l é g i a l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t h a b i l i t é s à r é p a r t i r l e s p o u v o i r s e t à c o n f i e r l e s r e s p o n s a b i l i t é s e n l e u r s e i n . C e t t e r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s , m ê m e l o r s q u ' e l l e e s t p u b l i é e .
P r é a l a b l e m e n t à l a p r i s e d e d é c i s i o n s d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u d ' o b t e n i r l ' a p p r o b a t i o n d u C o m i t é E x é c u t i f d u F o n d a t e u r
( a ) L e s d é c i s i o n s e n t r a î n a n t u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n ;
( b ) L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x f u s i o n s , s c i s s i o n s , a p p o r t s , c e s s i o n s e t t o u t a u t r e t y p e d e r e s t r u c t u r a t i o n a y a n t u n i m p a c t s u p é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s u r u n e p a r t i e s u b s t a n t i e l l e d u p a t r i m o i n e d e l a F o n d a t i o n ;
( c ) L e s d é c i s i o n s a y a n t u n i m p a c t b u d g é t a i r e s u p é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ; e t
( d ) L a d é c i s i o n d e d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a F o n d a t i o n a u T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e .
9 R É U N I O N S - D É L I B É R A T I O N S E T D É C I S I O N S
9 . 1 R é u n i o n s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s d e u x f o i s p a r a n , a i n s i q u ' à c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a F o n d a t i o n l ' e x i g e n t .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n v o q u é e s à l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s . L a c o n v o c a t i o n d o i t ê t r e e n v o y é e a u m o i n s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r p r é a l a b l e m e n t à l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e . E n c a s d ' u r g e n c e , l a n a t u r e e t l e s m o t i f s d e l ' u r g e n c e d o i v e n t ê t r e p r é c i s é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t d é l i v r é e s p a r c o u r r i e r p o s t a i , f a x , c o u r r i e l o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p r é c i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n s o n a b s e n c e , l e s r é u n i o n s s o n t p r é s i d é e s p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e P r é s i d e n t p e u t i n v i t e r p o n c t u e l l e m e n t t o u t e a u t r e p e r s o n n e e t / o u m e m b r e d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f d a n s l ' o p t i q u e d ' u n r a p p o r t a g e o u d ' u n e c o n s u l t a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é b a t t r e d e p o i n t s q u i n ' o n t p a s é t é p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r à m o i n s q u e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t n ' y c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é p u t é s a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s à u n e r é u n i o n l o r s q u ' i l s a s s i s t e n t à l a d i t e r é u n i o n o u y s o n t r e p r é s e n t é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é g a l e m e n t l a p o s s i b i l i t é d e r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e d é p o s e r u n e p l a i n t e p o u r d é f a u t d e c o n v o c a t i o n o u p o u r t o u t e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l s n ' a s s i s t e n t p a s . L o r s q u e t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à u n e r é u n i o n , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' a p p o r t e r l a p r e u v e d e l ' e n v o i d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i l a c o n v o c a t i o n p r é c i s e q u e l s s o n t l e s m o d e s d e p a r t i c i p a t i o n , l e s r é u n i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t s e t e n i r e n a y a n t r e c o u r s à t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n d é b a t c o m m u n , c o m m e l a t é l é c o n f é r e n c e o u l a v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r e n v u e d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e e n r e g i s t r é e s d a n s u n d o c u m e n t p o r t a n t l a s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r ( l a q u e l l e p e u t ê t r e u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e t e l l e q u e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , § 2 d u C o d e c i v i l ) e t d o i v e n t ê t r e n o t i f i é e s p a r c o u r r i e r p o s t a l , f a x , c o u r r i e l o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p r é c i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s . I l / e l l e p e u t , o u t r e s o n p r o p r e v o t e , v o t e r a u t a n t d e f o i s q u ' i l / e l l e d é t i e n t d e p r o c u r a t i o n s .
9 . 2 D é l i b é r a t i o n e t D é c i s i o n s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d é l i b è r e e t v o t e v a l a b l e m e n t q u e p o u r a u t a n t q u e l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d e v a n t ê t r e p r é s e n t s a u m i n i m u m . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e , l a q u e l l e d é l i b é r e r a e t v o t e r a v a l a b l e m e n t s u r l ' e n s e m b l e d e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , à c o n d i t i o n t o u t e f o i s q u e d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s a u m i n i m u m .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s p a r t e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a d r o i t à u n e s e u l e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d e v o i x , l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
D a n s d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s , l o r s q u e l ' u r g e n c e d e l a c a u s e e t l e s i n t é r ê t s d e l a F o n d a t i o n l ' e x i g e n t , l e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e a p p r o u v é e s p a r c o n s e n t e m e n t é c r i t u n a n i m e d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s . À l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v o i e à l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s u n d o c u m e n t r e p r o d u i s a n t l e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s e t c e , p a r c o u r r i e r p o s t a l , f a x , c o u r r i e l o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p r é c i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , a v e c l a d e m a n d e d e r e t o u r n e r c e d o c u m e n t , d a t é e t s i g n é , a u s i è g e s o c i a l d e l a F o n d a t i o n o u à t o u t a u t r e e n d r o i t p r é c i s é d a n s l e d i t d o c u m e n t d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d e c e l u i - c i . L e s s i g n a t u r e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ( l e s q u e l l e s p e u v e n t ê t r e d e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s t e l l e s q u e d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , § 2 d u C o d e c i v i l ) d o i v e n t ê t r e a p p o s é e s s o i t s u r u n ( 1 ) s e u l d o c u m e n t , s o i t s u r p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x d u d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s o n t r é p u t é e s a v o i r é t é a d o p t é e s à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e . S i l ' a p p r o b a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a p a s é t é o b t e n u e d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r d e l ' e n v o i i n i t i a l , l e s r é s o l u t i o n s s o n t r é p u t é e s a v o i r é t é r e j e t é e s .
1 0 C O N F L I T S D ' I N T É R Ê T S
L o r s q u ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u n i n t é r ê t d e n a t u r e f i n a n c i è r e c o n t r a i r e à u n e d é c i s i o n d e v a n t ê t r e p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à u n e o p é r a t i o n d e v a n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r e n q u e s t i o n e s t t e n u d ' a v e r t i r i m m é d i a t e m e n t l e s a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s . L e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r o d u i t l a d é c l a r a t i o n f a i t e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e l e s m o t i f s q u i s o u s - t e n d e n t l e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s . T o u t a d m i n i s t r a t e u r c o n f r o n t é à u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s a l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a i s n e p e u t p a s p a r t i c i p e r a u v o t e d e l a d é c i s i o n d o n n a n t l i e u a u c o n f l i t d ' i n t é r ê t s .
1 1 G E S T I O N J O U R N A L I È R E - F O N D É S D E P O U V O I R - A U T R E S O R G A N E S - R É M U N É R A T I O N
1 1 . 1 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s n e d e v a n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e m e m b r e ( s ) d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u v a n t a g i r
i n d i v i d u e l l e m e n t . L a p e r s o n n e à q u i s o n t c o n f i é s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t a p p e l é e « D i r e c t e u r
G é n é r a l » s i e l l e n ' e s t p a s a d m i n i s t r a t e u r d e l a F o n d a t i o n p a r a i l l e u r s . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e e s t a p p e l é e
« A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é » .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e l e ( s ) D i r e c t e u r ( s ) G é n é r a l ( - r a u x ) e t / o u l e ( s ) A d m i n i s t r a t e u r ( s )
D é l é g u é ( s ) . I l d é t e r m i n e l a d u r é e d e s o n ( l e u r ) m a n d a t .
N o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , l e ( s ) p r e m i e r ( s ) D i r e c t e u r ( s ) G é n é r a l ( - r a u x ) e t / o u A d m i n i s t r a t e u r ( s )
D é l é g u é ( s ) e s t ( s o n t ) d é s i g n é ( s ) p a r l e F o n d a t e u r .
L e m a n d a t d e D i r e c t e u r G é n é r a l o u d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p r e n d f i n e n c a s d e
d é p a r t v o l o n t a i r e ;
e x p i r a t i o n d e l a d u r é e d u m a n d a t ;
d é c è s ;
l i c e n c i e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; e t
d a n s l e c a s d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , l o r s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n .
1 1 . 2 F o n d é s d e p o u v o i r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e D i r e c t e u r G é n é r a l / l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p e u t d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s p é c i a u x p o u r d e s m i s s i o n s p a r t i c u l i è r e s e t n e t t e m e n t d é f i n i e s .
1 1 . 3 A u t r e s o r g a n e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à c r é e r , l o r s q u ' i l l ' e s t i m e n é c e s s a i r e , d e s o r g a n e s
s u p p l é m e n t a i r e s c o n s u l t a t i f s o u d ' a u t r e s o r g a n e s a u s e i n d e l a F o n d a t i o n .
L e c a s é c h é a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r d e s p o u v o i r s e t d e s r e s p o n s a b i l i t é s a u x
m e m b r e s d e c e s o r g a n e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 , § 2 . C e t t e r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s a u s e i n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s .
1 1 . 4 R é m u n é r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n , l e c a s é c h é a n t , d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l
d é l è g u e d e s p o u v o i r s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f i x e o u v a r i a b l e .
1 2 R E P R É S E N T A T I O N
M O D 2 . 2
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n e n s e m b l e , l a F o n d a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
P o u r l e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a F o n d a t i o n e s t d e m ê m e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n D i r e c t e u r G é n é r a l o u u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
P o u r l e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l e u r s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s , l a F o n d a t i o n e s t d e m ê m e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s f o n d é s d e p o u v o i r s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e D i r e c t e u r G é n é r a l .
1 3 P R O C È S - V E R B A U X
L e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t e n r e g i s t r é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d é s i r e n t . L e s p r o c u r a t i o n s d o n n é e s p o u r u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n e n q u e s t i o n . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l d e s p r o c è s - v e r b a u x .
L e s e x t r a i t s o u c o p i e s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é ( e ) s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t s e u l , p a r u n D i r e c t e u r G é n é r a l o u u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a g i s s a n t s e u l , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
1 4 R É M U N É R A T I O N - F R A I S E T D É P E N S E S
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s .
D a n s l e s l i m i t e s d e s f o n d s d i s p o n i b l e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e m b o u r s é s d e s d é p e n s e s o u f r a i s
o r d i n a i r e s e t j u s t i f i é s q u ' i l s e x p o s e n t d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s .
I V M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I 5 M O D I F I C A T I O N P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
a 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n , m o y e n n a n t t o u t e f o i s l e
e c o n s e n t e m e n t p r é a l a b l e d u C o n s e i l d u F o n d a t e u r .
T o u t e d é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s n e p e u t ê t r e p r i s e q u e p o u r a u t a n t q u e d e u x t i e r s a u m o i n s d e s
s C
o , 1 a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u e l a d i t e m o d i f i c a t i o n s o i t a p p r o u v é e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s a u m o i n s d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s p a r l e s b a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d u b u t d e l a F o n d a t i o n n e p e u t ê t r e a d o p t é e q u e s i e l l e e s t a p p r o u v é e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s a u m o i n s d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d u
s C
s C C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u q u e l i l s e r a d e m a n d é d e d é l i b é r e r s u r l a
r - + m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t c o n t e n i r l e t e x t e d e s c h a n g e m e n t s p r o p o s é s a u x s t a t u t s .
o T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t ê t r e c o n s t a t é e p a r u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é o u p a r u n a c t e N
i n s t a n c e p e u t , à l a d e m a n d e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s o u à l a r e q u ê t e d u m i n i s t è r e p u b l i c , m o d i f i e r l e s e i z t
e i z t - s t a t u t s .
e l
V E X E R C I C E F I N A N C I E R C O M P T E S A N N U E L S C O M M I S S A I R E
1 7 E X E R C I C E F I N A N C I E R
L ' e x e r c i c e f i n a n c i e r d e l a F o n d a t i o n c o ï n c i d e a v e c l ' a n n é e c i v i l e . I l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r d e c h a q u e
T i j
p Q a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e c i v i l e .
1 8 B U D G E T
: C 7 à L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é d i g e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r a u p l u s t a r d l o r s d u p r e m i e r s e m e s t r e d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r e n q u e s t i o n .
1 9 D O C U M E N T S C O M P T A B L E S - C O M P T E S A N N U E L S
L e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a F o n d a t i o n s o n t r é d i g é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e t à l e u r s a r r ê t é s r o y a u x d ' e x é c u t i o n . L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d r e s s é s e t a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r . I l s s o n t d é p o s é s , l e c a s é c h é a n t , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e o u à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
o a u t h e n t i q u e , t e l q u e s t i p u l é à l ' a r t i c l e 3 0 , p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l a L o i .
1 6 M O D I F I C A T I O N P A R L E T R I B U N A L
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 0 , § 3 d e l a L o i , l o r s q u e l e m a i n t i e n d e s s t a t u t s s a n s m o d i f i c a t i o n a u r a i t d e s
c o n s é q u e n c e s q u e l e F o n d a t e u r n ' a r a i s o n n a b l e m e n t p a s p u v o u l o i r a u m o m e n t d e l a c r é a t i o n , e t q u e l e e i z t
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n é g l i g e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 , l e T r i b u n a l d e p r e m i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
2 0 C O M M I S S A I R E
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a F o n d a t i o n a t t e i n t l e s s e u i l s d é f i n i s à l ' a r t i c l e 3 7 , § 5 d e l a L o i , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s l e c o n t r ô l e d e t a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a F o n d a t i o n .
V I D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
2 1 D I S S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a L o i , l a F o n d a t i o n n ' e s t d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d u T r i b u n a l d e
p r e m i è r e i n s t a n c e à f a r e q u ê t e d e s p e r s o n n e s c i t é e s d a n s l a L o i e t p o u r l e s m o t i f s d é f i n i s d a n s l a L o i .
2 2 L I Q U I D A T I O N
L e T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e p e u t s o i t d é c i d e r l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n , s o i t
d é t e r m i n e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
À l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a F o n d a t i o n , l ' a c t i f n e t d e c e l l e - c i s e r a a t t r i b u é a u F o n d a t e u r , l e q u e l e s t
u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f p o u r s u i v a n t l e m ê m e o b j e c t i f d é s i n t é r e s s é q u e c e l u i d e l a F o n d a t i o n .
E n t o u t é t a t d e c a u s e , l e T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e s u r v e i l l e e t a u t o r i s e l ' a t t r i b u t i o n d e l ' a c t i f n e t d e
l a F o n d a t i o n à l a c l ô t u r e d e s a l i q u i d a t i o n .
2 3 L A N G U E
L e s d e u x l a n g u e s d e t r a v a i l d e l a f o n d a t i o n s o n t f e f r a n ç a i s e t l ' a n g l a i s . L e s p r é s e n t s s t a t u t s o n t é t é r é d i g é s e n l a n g u e f r a n ç a i s e e t t r a d u i t s e n l a n g u e a n g l a i s e . E n c a s d e d o u t e , d i v e r g e n c e s o u p r o b l è m e d ' i n t e r p r é t a t i o n e n t r e l e s d e u x v e r s i o n s , s e u l e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e p r é v a u d r a .
T o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s d e l a f o n d a t i o n i m p o s é s p a r l e s f o i s e t r è g l e m e n t s d o i v e n t ê t r e é t a b l i s d a n s l a l a n g u e d e l a R é g i o n d a n s l a q u e l l e l a f o n d a t i o n a s o n s i è g e . S o n t n o t a m m e n t v i s é s , l o r s q u ' i l s s o n t p r e s c r i t s p a r c e s l o i s e t r è g l e m e n t s , l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r e q u é r a n t o u n o n l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n n o t a i r e , a i n s i q u e t o u t d o c u m e n t d e v a n t l é g a l e m e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c i t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u d ' u n d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . T o u s c e s a c t e s e t d o c u m e n t s d e v r o n t i m p é r a t i v e m e n t ê t r e r é d i g é s a u m o i n s e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
A d m i n i s t r a t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e
O n t é t é a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 . 2 d e s s t a t u t s :
1 ) M o n s i e u r F E E H A L L Y M i c h a e l J o h n R o b e r t , n é à W o k i n g ( R o y a u m e - U n i ) , l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 5 1 , d e m e u r a n t à 8 F r e e r C l o s e , H o u g h t o n o n t h e H i l l , L e i c s L E 7 9 H U ( R o y a u m e - U n i ) ;
2 ) M o n s i e u r S C H U S T E R V i c t o r L e o n a r d , n é à N e b r a s k a ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e 3 m a r s 1 9 5 2 , d e m e u r a n t à 2 7 5 W e s t 9 6 S t r e e t , A p t P H 3 5 E , N e w Y o r k , N Y 1 0 0 2 5 ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ;
3 ) M a d a m e L E V I N A d e e r a , n é à M e l b o u r n e ( A u s t r a l i e ) , l e 2 4 a o û t 1 9 5 9 , d e m e u r a n t à 3 5 5 8 W . 3 5 t h A v e n u e , V a n c o u v e r , B C V 6 N 2 N 5 ( C a n a d a ) ;
4 ) M o n s i e u r S E G A N T I N I L u c e , n é à M i l a n ( I t a l i e ) , l e 3 0 a o û t 1 9 6 1 , d e m e u r a n t à a v e n u e d e s H a n n e t o n s 3 1 ,
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ;
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
M o n s i e u r F E E H A L L Y M i c h a e l J o h n R o b e r t , p r é n o m m é , a é t é n o m m é à f a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 . 2 d e s s t a t u t s .
M o n s i e u r S E G A N T I N I L u c a , p r é n o m m é , a é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 7 . 2 d e s s t a t u t s .
A é t é n o m m é e à l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e , M a d a m e L E V I N A d e e r a , p r é n o m m é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 . 2
d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 a v e c a n n e x e
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .