04/04/2011
ÿþ e a o u 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i w 1 1 1 1 1 1 M i i o i i o i u i u ~ i n i i u i
b e h o u d e n " 1 1 0 4 9 9 6 5 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 3 M A R 2 0 1 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
3 4 X 5 6 6 6 0
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E N E W F L E M I S H P R I M I T I V E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H U A R T H A M O I R L A A N , 1 0 5 7 E 1 0 3 0 S C H A E R B E E K
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 6 ' m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d o o r :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E F I L I S T I J N E N P R O D U C T I O N S , a f g e k o r t " D F P r o d u c t i o n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k ( B - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ) H u a r t H a m o i r l a a n 1 0 5 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 1 0 . 8 1 7 . 2 5 8 / R P R B r u s s e l .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " d e M E N S E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e l , L o z e n b e r g 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 7 4 . 7 6 6 . 9 9 3 / R P R B r u s s e l .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e i n b i j l a g e a a n d e z e a k t e z a l w o r d e n g e h e c h t ( B i j l a g e 2 ) d o o r : d e h e e r W i m T a c k , h i e r n a g e n o e m d
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T . T . T . I . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 4 8 . 1 9 6 . 7 1 5 / R P R B r u s s e l .
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " T H E N E W F L E M I S H P R I M I T I V E S ' , a f g e k o r t " T N F P " , t e S c h a a r b e e k ( B - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ) H u a r t H a m o i r l a a n 1 0 5 , m e t e e n k a p i t a a l v a n : V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g i v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p z i j v e r k l a r e n a l s v o l g t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n :
d o o r d e v e n n o o t s c h a p T . T . T . I . o p h o n d e r d a a n d e l e n ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p D E F I L I S T I J N E N P R O D U C T I O N S : h o n d e r d a a n d e l e n ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p D E M E N S E N : h o n d e r d a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j e l k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n m e t a l s g e v o l g d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f t e n b e l o p e v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o w e r d v o l g e s t o r t m i d d e l s e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 2 1 7 3 1 0 1 6 8 2 2 6 0 3 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n z o d r a e e n u i t g i f t e e n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l b e s c h i k k e n o v e r e e n b e d r a g v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
H o o f d s t u k 1 . R e c h t s v o r m - N a a m - Z e t e l - D o e l - D u u r
1 . R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " T H E N E W F L E M I S H P R I M I T I V E S ' , a f g e k o r t " T N F P " .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n
d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e t e r m r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e s g e v a l l e n d d e v e r m e l d i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s .
2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S c h a a r b e e k ( B - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ) H u a r t H a m o i r l a a n 1 0 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d ,
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n o f a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n , b e d r i j f s z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f b i j k a n t o r e n v e s t i g e n .
3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h a t - i n t e c n a i i e 7 n a a l _ v e r d e l e n v a n T S / _ - f s z r m a t s _ e n t e j e v L a i e p r o g t a m m a ' a ; . . _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t i n l i c e n t i e g e v e n v a n T V - f o r m a t s e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ;
- h e t v e r d e r e v a l u e r e n v a n e n b i j s t a n d v e r l e n e n b i j d e i n t e r n a t i o n a l e v e r d e l i n g v a n d e i n l i c e n t i e g e g e v e n p r o g r a m m a ' s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r e i g e n v e r m o g e n b e h e r e n e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n t l e n e n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e r d e n e n z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n , z e l f s h y p o t h e c a i r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b o n d e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s v i a f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k , i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d , g e d e e l t e l i j k e i n b r e n g v a n a c t i v a o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n a a n v e r w a n t , i d e n t i e k o f g e l i j k a a r d i g d o e l o f m e t e e n d o e l d i e h e t h a r e z o u k u n n e n b e v o r d e r e n o f b e v o o r d e l e n .
4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H o o f d s t u k I I . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - A a n d e l e n
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 3 0 0 .
6 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A l l e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n o v e r h a n d i g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n k a n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m w o r d e n b i j g e h o u d e n .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n t e g e n w e r p b a a r z i j n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f d o o r h u n l a s t h e b b e r s , o f d o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
7 . O n d e e i b a a r h e i d v a n a a n d e l e n
T e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
8 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a f s p r a k e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n e l k e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n d i e s t r i j d i g i s m e t d e t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s a f g e s l o t e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i s n i e t i g .
H o o f d s t u k I I I . B e s t u u r - C o n t r o l e
9 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m a a l d r i e ( 3 ) l e d e n , t e l k e n s é é n m e t m e e r d e r h e i d g e k o z e n u i t t w e e t a l l e n n a a r v o r e n g e s c h o v e n d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e ( 2 ) p e r s o n e n o f i n d i e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n t e l t , h o u d t d e b e p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n z i j n d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r e e n h e r v e r k i e z i n g .
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . H e t m a n d a a t z a l i n e l k g e v a l w o r d e n i n g e v u l d d o o r e e n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t t w e e t a l l e n n a a r v o r e n g e s c h o v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e b e s t u u r d e r w a a r v a n h e t m a n d a a t i s o p e n g e v a l l e n h a d v o o r g e s t e l d . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j / z i j v e r v a n g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t b e s l i s s e n o v e r d e d e f i n i t i e v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n o e m i n g . I n d i e n m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n a l l e o p e n v a l l e n d e v a c a t u r e s t e g e l i j k t e v o o r z i e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t . i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
1 0 . B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t t e n m i n s t e a c h t ( 8 ) k a l e n d e r d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j w o o n t o f z i c h e r o p i a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v 6 6 r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j / z i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n / h a a r h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 , v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m / h a a r o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n / h a a r c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n / h a a r e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j / z i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e a l l e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e w o r d t g e h o u d e n b i n n e n d e 1 0 k a l e n d e r d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e n d i e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
E l k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d e u n a n i m i t e i t v e r e i s e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s :
( i ) E l k v o o r s t e l t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
( i i ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
( 1 1 1 ) B e s l i s s i n g t o t b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
( i v ) B e n o e m i n g v a n e e n v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
( v ) O n d e r t e k e n i n g , w i j z i g i n g , b e ë i n d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t v o o r v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a f o r m a t s ;
( v i ) D e g o e d k e u r i n g , w i j z i g i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n d e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t d i e d e I n t e r n a t i o n a l e v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n h u n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a f o r m a t s r e g e l t .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t n i e t b e s l i s s e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , i n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , z e n d t d e v o o r z i t t e r o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e n d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k n a a r a l l e b e s t u u r d e r s m e t d e v r a a g o m h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n ( 1 ) d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f e e n a n d e r e d a t u m v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . i n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s n i e t b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e o o r s p r o n k e l i j k e v e r z e n d i n g i s o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
1 1 . N o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e e r o m v e r z o e k e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
1 2 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - D a g e l i j k s B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . I n d i e n e e n p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n w a a r a a n h i j z i j n b e v o e g d h e d e n v e r l e e n t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
1 3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
I n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a f z o n d e r l i j k m a g o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e a a n g e s t e l d z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 4 . B e z o l d i g i n g - K o s t e n - U i t g a v e n
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n , d i e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
1 5 . C o n t r o l e
i n d e m a t e w a a r i n d i t v e r e i s t w o r d t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r . B i j d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n e n k e l m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n g e w i j z i g d . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n e e n c o m m i s s a r i s t i j d e n s z i j n / h a a r m a n d a a t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
H o o f d s t u k I V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 6 . S o o r t e n - D a t u m - P l a a t s
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n t e n m i n s t e t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e z e d a t u m w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s w a n n e e r e e n a a n d e e l h o u d e r h e t v r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
1 7 . B i j e e n r o e p i n g
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e a c h t ( 8 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g k a n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k g e s c h i e d e n i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d e c o m m i s s a r i s s e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
D e p e r s o n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . Z i j k u n n e n t e v e n s , v ó ó r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r e i s t e s t u k k e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e n e e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t n a a r d e r e c h t h e b b e n d e n g e z o n d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n t e v e n s , v é é r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e n i g s t u k o f a f s c h r i f t e r v a n .
1 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
1 9 . S t e m m e n p e r b r i e f
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v o o r z i e t , m a g e e n a a n d e e l h o u d e r p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e v e r m e l d i n g e n i n d e o p r o e p i n g z i j n b e p a a l d e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( y ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r n i e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
2 0 . A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r s o f z i j n / h a a r l a s t h e b b e r d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e i d e n t i t e i t v a n d e l a s t h e b b e r e n ( i v ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
E e n z e l f d e v e r p l i c h t i n g g e l d t v o o r d e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n .
2 2 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j g e b r e k e h i e r a a n o f i n g e v a l v a n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d a a r t o e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g w e r d a a n g e d u i d .
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k a n t w e e ( 2 ) s t e m o p n e m e r s a a n s t e l l e n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r .
2 1 . B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a i l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , m i t s a a n w e z i g h e i d o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e A a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n a a n d i t b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v o l d a a n o p e e n e e r s t e g e l d i g o p g e r o e p e n v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l d i t b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n o p e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g o p g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a a l s d e e e r s t e e n d i e w o r d t g e h o u d e n b i n n e n d e 1 0 d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r v o o r g e s c h r e v e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d e u n a n i m i t e i t v e r e i s e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s :
( i ) E i k e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
( i i ) G o e d k e u r i n g v a n d e J a a r r e k e n i n g ;
( i i i ) U i t g i f t e v a n a a n d e l e n , w a r r a n t s , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n d i e r e c h t g e v e n o p v e r k r i j g i n g v a n g e n o e m d e e f f e c t e n ;
( i v ) B e s l i s s i n g t o t b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
( v ) D i v i d e n d u i t k e r i n g ;
( v i ) S p l i t s i n g v a n j u r i d i s c h e e n / o f e c o n o m i s c h e e i g e n d o m v a n d e A a n d e l e n ;
( v i i ) B e n o e m i n g e n v e r g o e d i n g v a n e e n C o m m i s s a r i s ;
( v i i i ) V e r g o e d i n g v a n d e B e s t u u r d e r s .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z e e l k r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , g e z o n d e n n a a r d e p e r s o n e n d i e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v e r z o c h t o m h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o c u m e n t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n ( 1 ) d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m b e p a a l d i n h e t d o c u m e n t . I n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e o o r s p r o n k e l i j k e v e r z e n d i n g i s o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
2 4 . N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r , d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r ,
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
H o o f d s t u k V . J a a r r e k e n i n g - W i n s t v e r d e l i n g
2 5 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 6 . W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g v a n m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
2 7 . D i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f ( 5 ) j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 7 e n 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E i k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d o f i n t e r i m - d i v i d e n d d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e z e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g i n z i j n / h a a r g u n s t i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
H o o f d s t u k V I . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
2 8 . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n a r t i k e l 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
H o o f d s t u k V i l . A l g e m e n e b e p a l i n g e n
D e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n h u n t a a k , w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h u n b e s t u u r e n h u n t o e z i c h t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m z i j n v e r p l i c h t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e g e v e n v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n k e n n i s g e v i n g w o r d e n z i j g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e d a a n i n h u n v r o e g e r e w o o n p l a a t s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
S L O T B E P A L I N G E N :
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n é é n m a a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) . D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n t o t d e z e f u n c t i e s g e r o e p e n v o o r e e n p e r i o d e d i e v a n r e c h t s w e g e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t j a a r 2 0 1 6 z a l s a m e n k o m e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E F I L I S T I J N E N P R O D U C T I O N S , a f g e k o r t ' D F P r o d u c t i o n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k ( B - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ) H u a r t H a m o i r l a a n 1 0 5 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 1 0 . 8 1 7 . 2 5 8 / R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r H U Y S E J a n J o z e f G . , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 1 o k t o b e r 1 9 6 4 , t i t u l a r i s v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 6 3 7 0 4 1 - 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 4 1 0 2 1 - 3 0 9 - 8 7 , w o n e n d e t e B 3 2 1 0 L u b b e c k , R o t h , 2 4
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " d e M E N S E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e L o z e n b e r g 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 7 4 . 7 6 6 . 9 9 3 / R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r U T E N R a f , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 7 1 0 4 0 6 - 1 8 9 - 8 3 , w o n e n d e t e B 3 0 4 0 O t t e n b u r g , K l e i n e L a n g e h e i d e s t r a a t , 2 6 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T . T . T . I . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 4 8 . 1 9 6 . 7 1 5 / R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i j n h e e r T A C K W i m P a u l C a m i e l M a r i e , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e B r u s s e l ( B - 1 0 0 0 B r u s s e l ) K a r t u i z e r s s t r a a t 1 9 / b u s 2 3 ( N N : 6 3 1 1 2 7 - 1 5 5 - 4 7 t i t u l a r i s v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 0 7 4 - 0 2 8 7 6 0 0 - 9 0 )
H e t m a n d a a t v a n d e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
2 . C o m m i s s a r i s ( s e n )
O p g r o n d v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n w o r d t b e s l o t e n o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t g r i j p e n i n 2 0 1 2 .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
5 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e H e e r W i m T a c k , v o o r n o e m d , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e b e v o e g d e d i e n s t v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i l e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
6 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n n a a m v a n
d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f a c t u r e r i n g e n o p z i c h t e n e m e n o f t e
h o m o l o g e r e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r h e n z e l f o f d o o r h u n a a n g e s t e l d e n , s i n d s
1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e : ( b a n k a t t e s t , 2 v o l m a c h t e n ) .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - l i é l g é