07/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
N Y ) ( - I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 F U . 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
D
1 9 5 7 5 4
o s ( - ( c 8 ~ 8
( e n e n t i e r ) : T H E S O L U T I O N S S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n z M e r j a y 1 5 8 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
1 . L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s G R I P E X I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 0 0 D i l b e e k , E l e g e m s t r a a t 5 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 4 9 4 . 5 9 7 .
2 . M o n s i e u r J a d o t , P i e r r e G a s t o n B e n o î t , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , E l e g e m s t r a a t 5 6 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
R e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r
L a s o c i é t é G R I P E X I N V E S T d é c l a r e q u ' e l l e a s s u m e l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; M o n s i e u r P i e r r e J a d o t s e r a t e n u p o u r s i m p l e s o u s c r i p t e u r ,
L e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e T H E
S O L U T I O N S S .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F r a n z M e r j a y 1 5 8 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a
c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e d é t a i l e t d e g r o s , l e c o m m e r c e
i n t e r m é d i a i r e , l a l o c a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' i n s t r u m e n t s c o n t r ô l a n t l e r e s p e c t d e l a c h a î n e
d u f r o i d n o t a m m e n t a u x n i v e a u x d e l a f a b r i c a t i o n , d u s t o c k a g e , d u t r a n s p o r t , d e l a d i s t r i b u t i o n e t d e
l a c o n s e r v a t i o n d e p r o d u i t s , e t e n g é n é r a l d e t o u s m a t é r i e l s d e m e s u r e e t d e c o n t r ô l e e t d ' é q u i p e m e n t s
f r i g o r i f q u e s , a i n s i q u e d e t o u t e s a u t r e s s o l u t i o n s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r a u c o n t r ô l e e t a u m a i n t i e n d e
l a c h a î n e d u f r o i d .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e
s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l ' a l i é n a t i o n d e t o u s d r o i t s r e é l s , p e r s o n n e l s e t / o u
. s u i g e n e r i s s e r a p p o r t a n t à t o u s b i e n s i m m e u b l e s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t . E l l e p o u r r a l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g é r e r , y e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n l i é a u x b â t i m e n t s , t o u t e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e e t t o u s s e r v i c e s d ' a m é n a g e m e n t p a y s a g e r p a r r a p p o r t à c e s b i e n s . E l l e p o u r r a p a s s e r e t a c c o r d e r d e s f i n a n c e m e n t s , t e l s q u e p r ê t s , c r é d i t s o u o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , " i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , l e c a s é c h é a n t , p a r l a p r i s e d e m a n d a t a u s e i n d e s d i t e s e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n , g r o u p e m e n t , e n t r e p r i s e o u o r g a n i s m e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , ( . . . )
L i b é r a t i o n
L e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s .
L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é a u r a e n c o n s é q u e n c e u n m o n t a n t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s a d i s p o s i t i o n .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n u s u f r u i t e t n u e - p r o p r i é t é , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r s a u f a c c o r d c o n t r a i r e e n t r e l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r . A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s I e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e d i r e c t i o n - . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l I e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r ' r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 2 6 m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 6 h e u r e s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 2 : Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 1 0 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 3 : P r i s e d e d é c i s i o n s
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a u f d i s p o s i t i o n l é g i s l a t i v e
c o n t r a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e L e s p o r t e u r s
d ' o b l i g a t i o n s o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e
d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 2 4 : R e p r é s e n t a t i o n A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u
n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s
g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u ' a u x f m s d e p a r t i c i p a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s
p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s n o t i f i e n t p a r é c r i t , a u m o i n s 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n a i n s i q u e l e
n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l s i l s s o u h a i t e n t p a r t i c i p e r a u v o t e .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e m a n d a t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é
p e u v e n t p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s
c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a l i n é a s p r é c é d e n t s .
A r t i c l e 2 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l ' o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e
d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e a n n u e l s .
L ' a j o u r n e m e n t d e l a r é u n i o n n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d ' a t t e s t a t i o n s e t / o u
p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 0 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 1 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 3 : R é p a r t i t i o n
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . l ô t u r e d u s r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t s r e m i è r e a s s e m b l é e é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e a u 2 6 m a i 2 0 1 5 .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
" L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s G R I P E X I N V E S T , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P i e r r e J a d o t , p r é n o m m é .
" M o n s i e u r P i e r r e J a d o t , p r é n o m m é .
I c i p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 9 .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 . M a n d a t s p é c i a l
C O M P T A F I D - B e n e l u x S C S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 8 0
b o i t e 1 0 0 , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ,
a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n
q u a l i t é d ' e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a
T V A , l ' a f f i l i e r à u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' e n r e g i s t r e r a u p r è s
d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n
g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d ' u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s
s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a
s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a I i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i
s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e J a d o t , p r é n o m m é , à l a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e J a d o t , p r é n o m m é , à l a f o n c t i o n d e
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e