24/06/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 0 1 ~ ~ n ~ l l l l l I I I l I
I
+ 1 1 0 9 3 9 0 7 '
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 5 4 6 . 5 1 6 D é n o m i n a t i o n
B R u x E L L E t - , â . 1 4 d ` e f f 2 ` l
( e n e n t i e r ) : T H E T E A H O U S E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e B e e r s e l , 3 1 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , à F o r e s t , l e 8 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H E T E A H O U S E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , a v e n u e d e B e e r s e l , 3 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s , p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 5 4 6 . 5 1 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c ; S P R U Y T , à B r u x e l l e s , l e s e p t a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d u v i n g t - d e u x a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 4 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e n « T H E T A L E N T H O U S E » , : e n a b r é g é « T T H » .
2 ) A l a s u i t e d e l ' i n s t a u r a t i o n d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r ' l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : « T H E T A L E N T H O U S E » , e n a b r é g é « T T H » . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u t l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e , i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s , d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C e s d o c u m e n t s d o i v e n t é g a l e m e n t m e n t i o n n e r l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l a : d o m i c i l i a t i o n a i n s i q u e l e n u m é r o d ' a u m o i n s u n c o m p t e d o n t l ' e n t r e p r i s e e s t t i t u l a i r e a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e , a u t r e q u ' u n e c a i s s e d ' é p a r g n e c o m m u n a l e , r é g i p a r i a l o i d u v i n g t - d e u x m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t . »
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n s u p p r i m a n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s a c t u e l l e e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
a ) e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s
O l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s f o r m a t i o n s , l e r e c r u t e m e n t d e : p e r s o n n e l s , l e s c r e e n i n g d e c a n d i d a t s , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , a u p r o f i t d ' e n t r e p r i s e s e t i n s t i t u t i o n s .
0 1 e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e e n o r g a n i s a t i o n , e n g e s t i o n , e n f o r m a t i o n , e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t e n c o m m u n i c a t i o n .
0 l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a n a l y s e e t l a p r o m o t i o n p a r t o u t e s r e c h e r c h e s e t é t u d e s m u l t i d i s c i p l i n a i r e s d e l a , c o n n a i s s a n c e d e l a p e r s o n n e h u m a i n e p a r l ' a n a l y s e e t l ' é c r i t u r e .
0 t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t a u c o a c h i n g , à l ' a c c o m p a g n e m e n t i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f .
O t o u t e m i s s i o n d e c o n s u l t a n c e g é n é r a l e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e , d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e : r e c r u t e m e n t e t d e c o a c h i n g .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O l a d i s p e n s e d e c o u r s , d e c o n f é r e n c e s e t d e f o r m a t i o n s e n m a t i è r e d e g r a p h o l o g i e e t d e t e c h n i q u e d e s é l e c t i o n .
b ) e n m a t i è r e d ' h i s t o i r e d e l ' a r t
0 1 ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c o n f é r e n c e s , d ' a n i m a t i o n e t d ' a t e l i e r a y a n t t r a i t à l ' h i s t o i r e d e l ' a r t .
O l a m i s e e n p l a c e e t l a g e s t i o n d ' e x p o s i t i o n e t d e v i s i t e s c u l t u r e l l e s a u s e n s l a r g e .
O l a r é d a c t i o n d ' a r t i c l e s , d e l i v r e s , d e c r i t i q u e o u t o u t e s o r t e d ' o u v r a g e a y a n t t r a i t à l ' h i s t o i r e d e l ' a r t a i n s i q u e l a c r i t i q u e .
4 ) L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f y a n n e x é , a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e t d é c i d e d e l e r é d i g e r c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s f i e r s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
a ) e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s
O l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s f o r m a t i o n s , l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l s , l e s c r e e n i n g d e c a n d i d a t s , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , a u p r o f i t d ' e n t r e p r i s e s e t i n s t i t u t i o n s .
0 1 e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e e n o r g a n i s a t i o n , e n g e s t i o n , e n f o r m a t i o n , e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t e n c o m m u n i c a t i o n .
O i e d é v e l o p p e m e n t , l ' a n a l y s e e t l a p r o m o t i o n p a r t o u t e s r e c h e r c h e s e t é t u d e s m u l t i d i s c i p l i n a i r e s d e l a c o n n a i s s a n c e d e l a p e r s o n n e h u m a i n e p a r l ' a n a l y s e e t l ' é c r i t u r e .
0 t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t a u c o a c h i n g , à l ' a c c o m p a g n e m e n t i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f .
0 t o u t e m i s s i o n d e c o n s u l t a n c e g é n é r a l e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e , d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e r e c r u t e m e n t e t d e c o a c h i n g .
O l a d i s p e n s e d e c o u r s , d e c o n f é r e n c e s e t d e f o r m a t i o n s e n m a t i è r e d e g r a p h o l o g i e e t d e t e c h n i q u e d e s é l e c t i o n .
b ) e n m a t i è r e d ' h i s t o i r e d e l ' a r t
0 l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c o n f é r e n c e s , d ' a n i m a t i o n e t d ' a t e l i e r a y a n t t r a i t à l ' h i s t o i r e d e l ' a r t .
0 1 a m i s e e n p l a c e e t l a g e s t i o n d ' e x p o s i t i o n e t d e v i s i t e s c u l t u r e l l e s a u s e n s l a r g e .
O l a r é d a c t i o n d ' a r t i c l e s , d e l i v r e s , d e c r i t i q u e o u t o u t e s o r t e d ' o u v r a g e a y a n t t r a i t à l ' h i s t o i r e d e l ' a r t a i n s i q u e l a c r i t i q u e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e o u f a v o r a b l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t f a i r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t . »
6 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e H O E F N A G E L S M a r i a a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é m a i s é g a l e m e n t l a d é c h a r g e d e s a m i s s i o n , c o n f o r m é m e n t a u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e u n ( p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r e n d a t e d u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e u n s o u s l e n u m é r o 2 6 5 ) .
P a r c o n s é q u e n t , e l l e d é c i d e s u p p r i m e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e s e i z e d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ) A f i n d e s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A R T I C L E U N : F o r m e - D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : « T H E T A L E N T H O U S E n , e n a b r é g é « T T H » .
A R T I C L E D E U X : S i è g e :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , a v e n u e d e B e e r s e l , 3 1 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e l i n g u i s t i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
a ) e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s
0 l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s f o r m a t i o n s , l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l s , l e s c r e e n i n g d e c a n d i d a t s , l e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , a u p r o f i t d ' e n t r e p r i s e s e t i n s t i t u t i o n s .
0 1 e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e e n o r g a n i s a t i o n , e n g e s t i o n , e n f o r m a t i o n , e n r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t e n c o m m u n i c a t i o n .
0 1 e d é v e l o p p e m e n t , l ' a n a l y s e e t l a p r o m o t i o n p a r t o u t e s r e c h e r c h e s e t é t u d e s m u l t i d i s c i p l i n a i r e s d e l a c o n n a i s s a n c e d e l a p e r s o n n e h u m a i n e p a r l ' a n a l y s e e t l ' é c r i t u r e .
0 t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t a u c o a c h i n g , à l ' a c c o m p a g n e m e n t i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f .
0 t o u t e m i s s i o n d e c o n s u l t a n c e g é n é r a l e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e , d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e r e c r u t e m e n t e t d e c o a c h i n g .
0 l a d i s p e n s e d e c o u r s , d e c o n f é r e n c e s e t d e f o r m a t i o n s e n m a t i è r e d e g r a p h o l o g i e e t d e t e c h n i q u e d e _
s é l e c t i o n .
b ) e n m a t i è r e d ' h i s t o i r e d e l ' a r t
0 l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c o n f é r e n c e s , d ' a n i m a t i o n e t d ' a t e l i e r a y a n t t r a i t à l ' h i s t o i r e d e l ' a r t .
0 l a m i s e e n p l a c e e t l a g e s t i o n d ' e x p o s i t i o n e t d e v i s i t e s c u l t u r e l l e s a u s e n s l a r g e .
0 l a r é d a c t i o n d ' a r t i c l e s , d e l i v r e s , d e c r i t i q u e o u t o u t e s o r t e d ' o u v r a g e a y a n t t r a i t à l ' h i s t o i r e d e l ' a r t a i n s i q u e l a c r i t i q u e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e o u f a v o r a b l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t f a i r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
A R T I C L E Q U A T R E : D u r é e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e . A R T I C L E C I N Q : C a p i t a l :
L e c a p i t a l s ' é l è v e à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 9 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 B E F ) c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 B E F ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e i g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 9 5 0 . 0 0 0 B E F ) p a r a p p o r t a u c a p i t a l d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 B E F ) c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t d e u x f r a n c s b e l g e s ( 2 . 1 4 3 . 2 0 2 B E F ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 9 5 0 . 0 0 0 B E F ) à h u i t c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t f r a n c s b e l g e s ( 8 0 6 . 7 9 8 B E F ) p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e a u x a s s o c i é s .
C e t t e m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l d e h u i t c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t f r a n c s b e l g e s ( 8 0 6 . 7 9 8 B E F ) e n e u r o s o i t , v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
A R T I C L E N E U F : N a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s :
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E T R E I Z E : G é r a n c e :
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p e u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E Q U A T O R Z E : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s :
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A R T I C L E Q U I N Z E : P o u v o i r s :
C h a q u e g é r a n t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
A R T I C L E D I X S E P T : A c t i o n s j u d i c i a i r e s :
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E D I X H U I T : S i g n a t u r e s o c i a l e :
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
A R T I C L E V I N G T : T e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r à o n z e h e u r e s .
V o l e t B - S u i t e
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A R T I C L E V I N G T T R O I S : E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E V I N G T Q U A T R E : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
A R T I C L E V I N G T S E P T : R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r e m i s à l ' a s s o c i é u n i q u e , o u e s t r é p a r t i e n t r e t o u s f e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
8 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n , u n é t a t a c t i f e t p a s s i f e t u n r a p p o r t d u g é r a n t
F a i t e n d o u b l e e x e m p l a i r e s p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , r é s i d a n t à F o r e s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e