19/02/2014
ÿþV M O D W O R D 1 1 . 1
~ I w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 , . 1 1 , 1 , 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 . 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
- ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ' 1 4 . 1
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 8 5 8 . 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E O E T J O S E P H V A N D E R A A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N N O N Y M E
S i è g e : R U E V A N D E R S T I C H E L E N 2 3 à 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 N e d e r - o v e r - H e e m b e e k , C h a u s s é e d e V i l v o o r d e 9 4 A a v e c e f f e t i m m é d i a t
M a r c V A N D E R A A
G e r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 03.01.2014 14002-0062-010
17/06/2013 : BL542549
26/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 01.08.2012, DPT 21.10.2012 12614-0023-010
22/10/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e p a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N , R U E V A N D E R S T I C H E L E N , 2 3
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 8 5 8 1 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s D E R U Y D T S , n o t a i r e à V i l v o o r d e , e n l ' é t u d e ,
V l a a n d e r e n s t r a a t 8 3 , I e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à V i l v o o r d e , l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x
m i l l e d o u z e , q u a t o r z e f e u i l l e s z é r o r e n v o i s , v o l u m e 1 8 3 f e u i l l e 4 8 c a s e 2 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) .
L ' i n s p e c t e u r p . p a l ( s i g n é ) W . V A N R O S S E N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é A n o n y m e ' T H E O & J O S E P H V A N D E R M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0
M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e V a n d e r s t i c h e l e n 2 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l p o u r m e t t r e l e t e x t e e n
c o n f o r m i t é a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i t e à l a s c i s s i o n , c o m m e s u i t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 2 2 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n
w a a r d e . "
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a n n é e s o c i a l e d e l a s o c i é t é , q u i c o m m e n c e r a l e l e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e r a
l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i . "
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e 2 m a i 2 0 1 2 s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e r é u n i r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e
d é c e m b r e .
L ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c e s e n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r v A N d E R M M a r c , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d e r s t i c h e l e n 2 3 / 2 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e n o t a i r e C h a r l e s D E R U Y D T S , à V i l v o o r d e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B L ~ ~ r : ~ L ~ ~ . E a
~ 1 ~ ; ~ ~ . _
O K T 2 0 1 2
G r e f f e
I l I t q f 1 1 1 1 J , q 1 1 1 1 0 , 1 1 1 1
R é s i a M o n b e
D é n o m i n a t i o n : T H E O & J O S E P H V A N D E R A A
27/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 , 8 5 8 . 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A T H E O 8 4 J O S E P H V A N D E R A A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e V a n d e r s t i c h e l e n , 2 3 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A G R O U P E H V T
P r o j e t d e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A G R O U P E H I L F I K E R - V A N D E R A A - T A R D I T I , e n a b r é g é G R O U P E H V T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a r u e V a n d e r s t i c h e l e n , 2 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s e i i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 1 . 3 5 7 . 5 1 5 , d é p o s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
B r u x e l l e s , l e 1 1 m a i 2 0 1 1
N i c o l a s V A N D E R A A M a r c V A N D E R M
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e s l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d Y . 7
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i d
R é s e r f& a u M o n i t e b e l g e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 0 8 0 5 5 4 *
18/11/2010 : BL542549
03/09/2009 : BL542549
18/09/2008 : BL542549
19/02/2008 : BL542549
06/09/2007 : BL542549
12/09/2006 : BL542549
09/08/2006 : BL542549
17/11/2005 : BL542549
11/08/2005 : BL542549
09/12/2004 : BL542549
03/03/2004 : BL542549
18/12/2002 : BL542549
11/12/2002 : BL542549
09/11/2001 : BL542549
07/11/2001 : BL542549
10/11/2000 : BL542549
27/10/2000 : BL542549
06/11/1999 : BL542549
01/01/1997 : BL542549
22/12/1994 : BL542549
01/01/1993 : BL542549
13/10/1988 : AN40362
14/11/1987 : AN40362